本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
天津環球磁卡股份有限公司第八屆董事會第一次臨時會議於2017年1月11日以電話及電子郵件方式通知各位董事，會議於2017年1月16日在公司多功能會議廳召開，會議應到董事9人，實到董事8人，獨立董事梁津明因私不能出席會議，委託獨立董事柳士明代為行使表決權。公司部分監事和高管人員列席了本次會議，會議由公司董事長郭鍇主持，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：
一、審議《關於轉讓參股子公司天津金星嘉信保險代理有限公司股權的議案》；
天津金星嘉信保險代理有限公司（以下簡稱「金星嘉信」）為我公司持有7.5%股權的參股子公司，初始投資金額人民幣15萬元。其主要經營範圍代理銷售保險產品；收取代理保險費；根據保險公司的委託、代理相關業務的損失查勘和理賠。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）截止2016年7月31日，金星嘉信資產總額167.7萬元，淨資產167.7萬元；2016年1-7月金星嘉信營業收入0元，淨利潤-17.83萬元。為優化公司資源配置，集中發展公司主營業務，綜合考慮金星嘉信定位和經營狀況，董事會同意以不低於資產評估值為依據掛牌轉讓公司所持有的金星嘉信的股權(佔該公司總股本的7.5%)，並授權公司管理層全權處理相關事宜。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
二、審議《關於變更全資子公司註冊資本的議案》。
天津市人民印刷廠儲運服務部（以下簡稱「儲運服務部」）的註冊資本人民幣1070萬元，成立日期：1999年5月11日。經營範圍：普通貨運；倉儲（危險品除外）；紙製品加工；清洗劑製造、加工；房屋租賃；紙張、印刷材料銷售。
為優化公司投資布局整合公司資源配置，公司擬對全資子公司儲運服務部減少投資，將其註冊資本減少人民幣500萬元。本次減資完成後，儲運服務部註冊資本變更為570萬元，公司仍持有其100%的股權。本次減資不會對公司經營產生重大影響。
綜合考慮儲運服務部的經營狀況，董事會同意並授權公司管理層全權處理相關事宜。
表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
特此公告
天津環球磁卡股份有限公司董事會
2017年1月16日