-
農行湘潭分行石潭支行成功堵截一起電信網絡詐騙
10月30日，湘潭分行湘潭縣石潭支行按照流程規範操作，嚴格把控業務風險，成功堵截一起電信網絡詐騙案件，避免了客戶經濟損失1.6萬元。 當天中午，一位尹姓女客戶匆忙來到湘潭縣石潭支行網點大廳內，對當班櫃員稱要寄錢給李先生，櫃員在與其交談過程中發現該女士支支吾吾，說不清楚，仔細詢問下方知，客戶與某男子相識於網上，對方稱其為韓國軍人，要到中國來與客戶結婚，缺乏資金，資金需求達一萬六千元，要求客戶打錢過去辦理入境手續等。憑藉櫃檯積累的經驗，櫃員初步判斷這是一起電信網絡詐騙案，便立即和內勤行長和網點主任報告。
-
央行支付結算新規實施 工行首次成功攔截ATM電信詐騙
而收款方也不能僅憑對方的轉帳信息截圖就匆忙發貨，以免對方撤銷匯款引發糾紛。 最新 新規實施首日工行成功堵截電信詐騙 昨天上午9點45分，中國工商銀行按照銀行帳戶管理新規成功堵截了一起客戶通過ATM轉帳的電信詐騙案件，為客戶避免了28000元的資金損失。據悉，這是銀行帳戶管理新規實施後，國內第一起被成功堵截的ATM轉帳電信詐騙。
-
開通掌銀欲轉帳,農行上海嘉定黃渡支行堵截「影視投資」電信詐騙
中新網上海新聞5月28日電 農行上海嘉定黃渡支行日前成功堵截一起以
-
交通銀行常州湖塘支行成功堵截網絡詐騙
近日，交通銀行常州湖塘支行成功堵截了一起網絡詐騙案件，為客戶挽回了18萬元的經濟損失，獲市「見義勇為」獎勵。 11月4日下午，客戶姚女士來到湖塘支行要求辦理理財產品質押並匯款，網點工作人員在接待該客戶的過程中得知其要把卡上一筆20萬的理財產品質押18萬元匯款給微信好友「楊瀾」。
-
興業銀行成都分行成功堵截兩起電信詐騙風險事件
徐先生想起了前段時間興業銀行成都分行工作人員向他講解的防範電信詐騙的情景，對其身份產生了懷疑，於是向興業銀行成都分行確認年檢要求的真實性。該行工作人員了解情況後，一方面撥打了徐先生提供來電號碼，發現實際為網絡IP號碼；另一方面主動添加徐先生提供的QQ號，系統提示「存在安全風險」。於是判斷徐先生很可能遭遇到了網絡詐騙，該行工作人員立即向當地公安機關報案。
-
農行濟南長清支行樂天分理處成功堵截一起詐騙事件
不久前一天午後，一位老大爺急急忙忙跑進農行濟南長清支行樂天分理處營業廳，找到大堂經理諮詢如何匯款，大堂經理問道：「大爺，您認識他嗎？」大爺著急地說：「他是我的一個朋友，有急事向我借3000元。」
-
電信詐騙手法防不勝防,廣州農行築牢...
農行阻止客戶並報警 4月22日下午，農行南沙新墾支行營業大廳來了一位神色慌張的女客戶，急急忙忙要求辦理匯款一筆，網點大堂經理見客戶神色異常，就上前向客戶了解情況。 農行網點大堂經理詳細了解情況，懷疑該客戶很可能遇到了電信詐騙,立即阻止其轉帳操作，並向網點運營主管匯報。當班主管迅速反應，嚴格按照防詐騙預案的相關流程進行報警處理。同時對客戶進行電信詐騙風險提示及相關詐騙案例宣講。 民警至現場調查了解情況，該女客戶表示自己確實完全不認識收款人，只是被電話內容嚇到失去理智，最終該客戶意識到受騙，決定放棄匯款。
-
郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件
近日，郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件，為客戶避免經濟損失1.5萬元，獲得客戶點讚。當天，莫女士神色慌張地走進新州營業所，向工作人員表示要將15000元現金匯入一位外國友人發來的帳戶。櫃員和支行長聽後立刻警覺起來，將莫女士帶到客戶區了解情況。
-
轉帳新規實行首日,工商銀行成功堵截首例ATM轉帳電信詐騙
轉帳新規實行首日，工商銀行成功堵截首例ATM轉帳電信詐騙 澎湃新聞 2016-12-01 18:51 來源：澎湃新聞
-
郵儲銀行常州市分行成功攔截大額電信詐騙匯款
揚子晚報訊:日前，常州市見義勇為基金會理事長黃廣餘和市公安局內保支隊領導專程來到郵儲銀行常州市分行，表彰成功攔截大額電信詐騙匯款的市分行營業部潘麗媛等員工，並頒發見義勇為獎勵慰問金。在填單的過程中，大堂經理潘麗媛發現該客戶轉帳金額較大，且全程由其「老表」代為填寫單據，並在填寫對方帳號時，發現其手機上有類似於理財產品認購書的頁面，就上前對其進行詢問。客戶朱先生表示該筆匯款即用於購買該公司理財產品，大堂經理當即提醒客戶該筆轉款存在很大風險，其「老表」在一旁則一直表示：「我們不是第一次投資，合作了很多年了，風險我們自己擔。」
-
工行惠陽伯恩支行成功堵截電信詐騙
對此，工行惠陽伯恩支行負責人告訴周先生，這是一起典型的電信詐騙案件，並跟客戶講解了近期不法分子的詐騙手法，極力勸阻周先生轉帳，使得周先生恍然大悟，避免了財產損失。 工行惠州分行方面介紹，上述事件的成功堵截有賴於該行堅持定期召開案防分析會和刑事治安分析會，收集近期發生的案例，組織員工分析學習，網點工作人員正是因此得以快速甄別詐騙手法，避免客戶的資金損失。
-
...彰顯大行擔當 中國工商銀行遼寧省分行本溪一馬路支行成功堵截...
保護資金安全 彰顯大行擔當 中國工商銀行遼寧省分行本溪一馬路支行成功堵截一起電信詐騙 來源：榕城網時間：2020-12-21 17:18:42
-
浦發銀行成功為某外貿企業追截境外匯款詐騙
日前，浦發銀行上海閔行支行成功為某企業客戶追截一起金額價值12.8萬美元的境外匯款詐騙。通過主動多次與境外銀行聯繫，為客戶追回資金，使其避免了經濟損失，得到客戶的充分肯定。在疫情防控關鍵時期，浦發銀行正為企業復工提供可靠的金融服務保障。
-
平安銀行南昌分行成功堵截一起電信詐騙 協助客戶挽回經濟損失
平安銀行南昌分行成功堵截一起電信詐騙 協助客戶挽回經濟損失 4月8日中午，客戶徐先生匆匆來到平安銀行南昌分行昌南支行營業廳，向大堂經理丁思朦諮詢「平安銀行發放貸款是否需要提前支付保證金至個人帳戶」。
-
海外留學生成電信詐騙新目標 騙子盜取qq密碼要求其親屬匯款
警方50天跨三省端掉詐騙團夥 警方快速立案，並成立專案組展開偵查。警方從收款人帳戶入手調查，發現林小姐打款後半小時，該筆資金流向廣東佛山。民警立即奔赴佛山。通過查看流入地監控，民警快速確定了犯罪嫌疑人的體徵，再利用沿途監控追蹤其車輛。民警發現，在嫌疑男子取款後不久，便和另外一輛車匯合，通過車窗傳遞過去一張銀行卡。
-
東莞建行網點成功堵截一起網絡詐騙案件
「我要將錢轉給我姐，幫她的信用卡還款，今天內不還就會造成逾期，導致信用不良的。我姐正等轉完後通知她。」客戶一邊在智慧櫃員機上面操作一邊回應道。「信用卡還款可以籤約借記卡約定還款，這樣就不用記還款日和到了還款日急急忙忙存款還款了。」「不行的，我今天一定要把錢轉入這個軟體才能扣款。」
-
海澱警方勸阻被電信詐騙老人匯款免上當
老人遭遇電信詐騙，孩子苦勸無果向民警求助，海澱警方迅速出擊，耐心勸導成功攔截，避免老人的財產受到損失。2020年10月26日，海澱公安分局西山派出所接到轄區群眾李先生打來的求助電話，稱自己的母親遭遇了電信詐騙，被騙子忽悠得要去匯款，自己怎麼勸都不聽。接到報案後，社區民警張錫賀立刻出警趕到李先生家中，一進門就看見李先生的母親孫阿姨正在接聽電話，見到民警孫阿姨也十分的詫異。
-
本周五起,農行將恢復浙江地區跨行取現交易正常收費
根據中國人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局聯合印發的《關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》（銀髮[2020]29號）文件精神，為避免人群聚集，農行自今年2月12日起，對浙江地區跨行取現交易持卡人手續費實行減免，為浙江地區疫情防控提供了有力的金融支持。
-
詐騙新手法需防範
信息時報訊（記者梁海祥）記者從中國銀行(601988)廣東省分行獲悉，近日一起假冒聯合國派駐阿富汗維和部隊醫生的電信詐騙案件被中國銀行廣州海珠支行成功堵截，客戶避免了7萬元的損失。據悉，陳女士當天前往中行海珠支行某網點辦理跨行轉帳業務。銀行工作人員發現陳女士異常著急，遂上前了解情況，陳女士坦言想儘快將7萬元轉給運輸公司駐廣州代理人在他行開立的私人帳戶。
-
渤海銀行天津奧城支行成功堵截非法集資案件
渤海銀行天津奧城支行認真履行金融機構社會責任，加大金融知識宣傳力度，指導廣大金融消費者有效判別，防範非法集資詐騙，切實保護了金融消費者資金安全。 近日，一位中年女士來到渤海銀行天津奧城支行櫃檯辦理業務，聲稱要把200餘萬元轉帳給北京某資產管理有限公司。