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38、福星惠譽雪梨有限公司
成立日期：2013年06月20日
註冊地：澳大利亞維多利亞州
法定代表人：譚少群
註冊資本：0.01萬澳幣
主營業務：投資、房地產開發經營等
股東情況：福星惠譽澳洲有限公司持有100%股權。
39、福星惠譽(美國)股份有限公司
成立日期：2014年2月5日
住所：美國德拉維爾州威爾明頓市康科德派克街1521號303號
法定代表人：譚少群
註冊資本：185萬美元
主營業務：投資、房地產開發經營等。
股東情況：融福國際（香港）有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產5,597,788.98元，淨資產-8,248,921.25元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-13,589,756.30元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
40、福星惠譽(美國)有限公司
成立日期：2014年2月20日
住所：美國加利福尼亞州舊金山市海特街560號104號
法定代表人：譚少群
主營業務：投資、房地產開發經營等
股東情況：福星惠譽(美國)股份有限公司持有100%股權
41、融福國際（香港）置業有限公司
成立日期：2013年6月20日
註冊地：香港幹諾道中137-139號三臺大廈12字樓全層
法定代表人：譚少群
註冊資本：10,000萬港幣
主營業務：投資、房地產開發經營等
股東情況：融福國際(香港)有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產10,270,162.54元，淨資產-1,506,023.84元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-213,378.29元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
42、尚善投資有限公司
成立日期：2010年8月16日
住所：香港花園道3號花旗銀行大廈25樓09-11室
法定代表人：譚少群
註冊資本：1萬元港幣
股東情況：融福國際香港置業有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產10,097,629.99元，淨資產-267,222.39元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-151,313.79元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
43、三源傳藝商務諮詢(上海)有限公司
成立日期：2002年8月29日
住所：上海市黃浦區河南南路16號215B室
法定代表人：譚少群
註冊資本：14萬美元
主營業務：企業管理諮詢、公共關係諮詢、投資諮詢、科技諮詢和貿易信息諮詢。
股東情況：尚善投資有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產10,000,026.74元，淨資產-20,973.26元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-21,000.00元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
44、湖北聖亞投資有限公司
成立日期：2010年01月19日
住所：武漢市東西湖區團結南路特八號
法定代表人：肖建明
註冊資本：1,000萬元
主營業務：實業投資、企業管理、物業管理等
股東情況：三源傳藝商務諮詢(上海)有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產1,300,004,634.69元，淨資產9,902,579.69元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-20,264.74元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
45、湖北聖亞商業管理有限公司
成立日期：2014年11月27日
住所：武漢市江漢區新華路186號福星城市花園4棟401號
法定代表人：譚少群
註冊資本：1,000萬元
主營業務：企業管理、房地產策劃、會議會展服務等
股東情況：湖北聖亞投資有限公司持有100%股權
46、湖北聖亞園林有限公司
成立日期：2014年11月27日
住所：武漢市江漢區新華路186號福星城市花園4棟401號
法定代表人：譚少群
註冊資本：1,000萬元
主營業務：園林綠化苗木與盆景的培育、生產、批發、零售
股東情況：湖北聖亞投資有限公司持有100%股權
47、湖北聖亞物業管理有限公司
成立日期：2014年11月27日
住所：武漢市江漢區新華路186號福星城市花園4棟401號
法定代表人：譚少群
註冊資本：1,000萬元
主營業務：物業管理、清潔服務、機電設備維修
股東情況：湖北聖亞投資有限公司持有100%股權
48、武漢福星惠譽置業有限公司
成立日期：2009年 5月25日
住所：武漢市武昌區友誼大道118號
法定代表人：譚少群
註冊資本：60,000萬元
主營業務：房地產開發、商品房銷售、房屋租賃、房地產諮詢
股東情況：湖北聖亞投資有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產9,464,678,678.58元，淨資產2,483,594,863.38元；2015年度實現營業收入1,137,971,217.33元，淨利潤302,012,142.53元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
49、福星銀湖控股有限公司（以下簡稱「銀湖控股」）
成立日期：2012年06月06日
住所：武漢市東西湖區銀湖科技產業園18號（14）
法定代表人：張景
註冊資本：36,000萬元
主營業務：科技工業園開發、工業標準廠房及辦公研發樓開發與銷售，房地產開發、商品房銷售與租賃，物業管理，對實業投資，企業管理諮詢服務。
股東情況：福星惠譽持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產5,870,188,708.92元，淨資產1,545,254,717.82 元；2015年度實現營業收入1,922,350,943.83元，淨利潤185,178,698.91元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
50、漢川金山房地產有限公司
成立日期：2008年7月18日
住所：漢川市濱湖大道黨校內
法定代表人：張景
註冊資本：10,000萬元
主營業務：憑有效資質許可從事房地產開發、商品房銷售。
股東情況：銀湖控股持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產1,947,334,250.36元，淨資產271,085,600.76元；2015年度實現營業收入1,071,280,035.00元，淨利潤74,197,374.64元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
51、仙桃市銀湖房地產有限公司
成立日期：2010年6月29日
住所：仙桃市黃金大道中段（天誠大酒店斜對面）
法定代表人：張景
註冊資本：1,000萬元
主營業務：房地產開發；商品房銷售；廠房銷售；企業諮詢服務。（國家有專項規定的，須取得有效審批文件或許可證後在有效期內方可經營）
股東情況：漢川金山房地產有限公司持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產188,768,702.42元，淨資產97,895,222.52元；2015年度實現營業收入156,960,003.00元，淨利潤6,678,939.51元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
52、監利銀湖房地產有限公司
成立日期：2011年11月23日
住所：監利縣紅城鄉趙夏村五組11號
法定代表人：張景
註冊資本：2,000萬元
主營業務：房地產開發（憑資質證經營）；商品房銷售；物業管理（憑有效資質經營）
股東情況：漢川金山房地產有限公司持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產387,507,815.42元，淨資產56,480,517.37元；2015年度實現營業收入361,779,025.00元，淨利潤2,726,638.16元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
53、漢川龍騰置業發展有限公司
成立日期：2015年3月5日
住所：漢川市祥和花園三棟一單元三樓1號
法定代表人：許天鵬
註冊資本：1,000萬元
主營業務：憑有效許可審批從事房地產開發銷售。
股東情況：漢川金山房地產有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產5,888,974.00元，淨資產5,888,974.00元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-4,111,026.00元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
54、武漢銀湖科技發展有限公司（以下簡稱「銀湖武漢」）
成立日期：2002年3月27日
住所：武漢市東西湖區新城七路西、革新大道北武漢海峽科技創業基地創業大廈及多功能廳
法定代表人：張景
註冊資本：39,000萬元
主營業務：工業廠房開發、銷售；廠房租賃、物業管理、倉儲服務、企業諮詢服務。
股東情況：銀湖控股持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產2,812,770,319.48元，淨資產514,122,523.98元；2015年度實現營業收入851,070,908.83元，淨利潤111,013,875.42元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
55、仙桃銀湖科技有限公司
成立日期：2012年8月21日
住所：仙桃市龍華山辦事處和平路西側（黃金大道燕京啤酒廠斜對面）
法定代表人：張景
註冊資本：3,000萬元
主營業務：工業園區科技推廣與服務；房地產開發、商品房銷售、廠房銷售；廠房租賃；倉儲服務等
股東情況：銀湖武漢持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產270,013,126.98元，淨資產40,079,857.02 元；2015年度實現營業收入20,136,056.00元，淨利潤-9,673,295.31元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
56、武漢銀湖海峽科技發展有限公司
成立日期：2009年12月11日
住所：武漢市東西湖區海峽科技創業基地創業大廈4樓（7）
法定代表人：張景
註冊資本：1,000萬元
主營業務：房地產開發，商品房銷售；廠房租賃，物業管理，倉儲服務；企業諮詢服務。
股東情況：銀湖武漢持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產22,987,855.28元，淨資產21,280,052.62元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-558,225.51元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
57、武漢宏程銀湖科技發展有限公司
成立日期：2009年12月10日
住所：武漢市洪山區青菱鄉長徵村
法定代表人：張景
註冊資本：1,000萬元
主營業務：房地產開發，商品房銷售；廠房租賃，物業服務，企業諮詢服務。
股東情況：銀湖武漢持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產474,557,387.48元，淨資產-9,010,302.00元；2015年度實現營業收入117,042,365.77元，淨利潤-11,874,908.19元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
58、武漢珈偉光伏照明有限公司
成立日期：2010年10月26日
住所：武漢市東湖新技術開發區光谷大道35號
法定代表人：張景
註冊資本：6,000萬元
主營業務：太陽能光伏照明產品及配件、高校LED光源、太陽能消費類電子產品研發、生產、銷售；進出口業務（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；科技園房地產開發；商品房銷售，產房銷售和租賃，車位租賃；物業管理；企業諮詢服務。（依法須經批准的項目、經相關部門批准後方可開展經營活動）
股東情況：銀湖武漢持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產270,334,032.11元，淨資產66,493,738.94元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-9,415,402.90元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
59、孝感銀湖科技有限公司
成立日期：2009年6月18日
住所：孝感市孝漢大道38號
法定代表人：張景
註冊資本：3,000萬元
主營業務：憑資質等級證從事科技工業園開發；廠房銷售；廠房租賃；倉儲服務（不含危險品）。（上訴經營範圍中有國家法律法規規定需審批的經營項目，經審批後方可經營）
股東情況：銀湖武漢持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產493,046,092.41元，淨資產195,857,210.59元；2015年度實現營業收入61,224,527.14元，淨利潤-1,437,550.73元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
60、荊州銀湖科技有限公司
成立日期：2008年8月13日
住所：沙市區十號路118號附樓
法定代表人：張景
註冊資本：10,000萬元
主營業務：科技工業園開發、房地產開發、商品房銷售、廠房銷售、廠房租賃、倉儲服務（不含易燃、易爆、危險品和食品）
股東情況：銀湖武漢持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產540,509,785.32元，淨資產180,328,763.87元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-49,419,227.46元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
61、荊州銀湖地產有限公司
成立日期：2013年11月14日
住所：沙市區十號路118號附樓銀湖﹒荊州中小企業城
法定代表人：張景
註冊資本：1,000萬元
主營業務：房地產開發、銷售，房屋租賃
股東情況：荊州銀湖科技有限公司持有100%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產9,912,718.28元，淨資產9,912,718.28元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-1,508.24元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
62、武漢銀湖江橋鑫地產有限公司
成立日期：2011年7月25日
住所：武漢市江夏區大橋新區大花嶺村
法定代表人：張景
註冊資本：1,000萬元
主營業務：工業廠房開發經營；物業管理；企業諮詢服務；倉儲（不含危險品）服務。
股東情況：銀湖武漢持有100%股權，
截至2015年12月31日，該公司總資產5,026,534.14元，淨資產5,026,534.14元；2015年度實現營業收入0元，淨利潤-3,995,345.88元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
63、武漢銀湖金泉科技開發有限公司
成立日期：2009年7月29日
住所：武漢市東湖新技術開發區關谷大道58號
法定代表人：張景
註冊資本：5,659.5萬元
主營業務：生物製品、藥品、食品、保健食品、飲料及其原料加工設備的研發；科技園房地產開發、商品房銷售、產房銷售及租賃、物業管理、企業諮詢服務（上述經營範圍中國家有專項規定的項目需經審批後或見有效許可證方可經營）。
股東情況：銀湖武漢持有60%股權，武漢紅桃開藥業股份有限公司持有40%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產117,530,093.67元，淨資產54,942,345.57 元；2015年度實現營業收入394,059.00元，淨利潤-1,689,821.03元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
64、武漢銀楚星科技開發有限公司
成立日期：2010年9月21日
住所：武漢市東湖開發區關山二路楚天雷射工業園
法定代表人：張景
註冊資本：8,000萬元
主營業務：科技園房地產開發；商品房、廠房、商鋪的銷售及租賃、倉儲服務（不含危險化學品）；企業諮詢；雷射產品的研發。
股東情況：銀湖武漢持有51%股權，武漢楚天雷射（集團）股份有限公司持有49%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產359,803,906.04元，淨資產206,912,518.16元；2015年度實現營業收入443,336,817.03元，淨利潤157,533,376.64元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
65、武漢銀久科技發展有限公司
成立日期：2011年2月23日
住所：武漢市東湖開發區關南工業園二路35號
法定代表人：張景
註冊資本：3,259.18萬元
主營業務：生物醫藥產品的技術開發及技術諮詢；保健品、食品的技術開發及技術諮詢；對工業、商業的投資；科技園房地產開發、商品房銷售；廠房銷售及租賃；車位租賃、物業管理、企業諮詢服務。（上述經營範圍中國家有專項規定的項目經國家審批後或憑許可證在核定期限內經營）
股東情況：銀湖武漢持有63.65%股權、湖北長久生物藥業有限公司持有5%股權、武漢金紅陽科技開發有限公司持有31.35%股權
截至2015年12月31日，該公司總資產359,803,906.04元，淨資產206,912,518.16元；2015年度實現營業收入443,336,817.03元，淨利潤157,533,376.64元（以上財務數據經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計）。
三、擔保協議的主要內容
目前公司或子公司尚未與相關金融機構籤訂新增擔保協議。
四、董事會意見
本次提請股東大會授權董事會在前述期限內，在授權期限內擔保增加額不超過人民幣150億元內審批公司為子公司以及子公司之間相互提供擔保，是為了滿足公司及子公司項目發展的需要，符合公司經營發展要求。
五、獨立董事意見
本次授權董事會審批的擔保對象系公司的全資子公司、公司擁有控制權或福星惠譽為實際控制人的子公司。
該授權事項符合公司生產經營需要，符合法律法規和本公司章程的相關規定，本授權事項經公司董事會審議通過後，需提請股東大會審議。
獨立董事認為，公司第八屆董事會第三十六次會議審議通過的關於授權董事會行使相關擔保審批權是合理的，符合《深圳證券交易所行業信息披露指引第3號——上市公司從事房地產業務》及相關規定的要求。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止本公告日，除本次董事會審議的擔保事項外，公司及公司控股（含全資）子公司累計對外擔保額度為人民幣1,384,199.50萬元、實際擔保金額為人民幣880,631.48萬元，其中：公司為子公司及子公司之間的累計擔保額度為人民幣1,384,199.50萬元（佔本公司最近一期經審計的淨資產的153.54%）、實際擔保金額為人民幣880,631.48萬元（佔本公司最近一期經審計的淨資產的97.69%），對其他公司的擔保金額為0，逾期擔保為0。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十六次會議決議；
2、獨立董事意見。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事會
二〇一六年四月十九日
證券代碼：000926 證券簡稱：福星股份 公告編號：2016-023
湖北福星科技股份有限公司
第八屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北福星科技股份有限公司第八屆監事會第十四次會議通知於2016年4月6日以書面方式送達全體監事，會議於2016年4月17日上午10時在武漢市新華路186號福星國際商會大廈四樓會議室召開，會議由公司監事會主席譚才旺先生主持，應到監事3人，實到監事3人。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。會議以舉手表決方式通過了如下議案：
一、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》；
監事會意見：
1、公司依法運作情況
公司董事會在報告期內能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規和制度的要求，規範運作。公司重大決策科學合理，決策程序合法有效；公司建立和完善了各項內部管理和內部控制制度；公司董事、經理執行職務時能夠勤勉盡責，沒有發現違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財務的情況
監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了認真核查，認為公司2015年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，致同會計師事務所出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
3、公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾項目完全一致，沒有發生改變募集資金投向的情形。
4、公司收購、出售資產交易價格公平合理，程序合法，沒有發現內幕交易、損害部份股東的權益或造成公司資產流失的行為。
5、公司關聯交易公平合理，程序合法，沒有損害公司利益。
6、致同會計師事務所為本公司2015年度財務報告出具了標準的無解釋性說明無保留意見的審計報告。
7、公司建立和實施內幕信息知情人登記管理制度的情況
公司已按照證券監管機構的相關規定製訂了《內幕信息知情人登記管理制度》，並嚴格按照該制度控制內幕信息知情人範圍，及時登記公司內幕信息知情人名單。報告期內，公司無內幕交易行為發生，內幕信息知情人管理制度執行到位、有效。
8、對公司內部控制自我評價的意見
公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
二、審議通過《公司2015年年度報告全文及摘要》；
經審核，監事會認為：
1、公司2015年年度報告的編制和審核程序符合法律、行政法規及中國證監會的相關規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。
2、公司2015年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，監事會承諾對公司2015年年度報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3、致同會計師事務所對公司2015年年度報告出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《公司2015年度財務決算報告》；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
四、審議通過公司2015年度利潤分配方案；
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
五、審議通過《公司2015年度內部控制自我評價報告》；
監事會對《公司2015年度內部控制自我評價報告》發表了如下意見：
（1）公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護公司資產的安全和完整。
（2）公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
（3）2015年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過關於同一控制下企業合併對前期財務報表進行調整的議案。
監事會認為，公司對2015年年度報告合併報表期初數及上年同期數進行調整，符合《企業會計準則》等規定，有利於真實反映公司實際的經營成果，有利於保護全體股東的利益。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《關於授權董事會審批公司為控股子公司提供擔保以及子公司之間相互提供擔保的議案》。
監事會認為，公司董事會提請股東大會授權董事會自2015年年度股東大會做出相關決議之日起至2016年年度股東大會召開之日止，在授權期限內擔保增加額不超過人民幣150億元內審批公司為子公司（包括公司的全資子公司、公司擁有控制權或福星惠譽為實際控制人的子公司）以及子公司之間相互提供擔保的事項是為了滿足擔保子公司生產經營所需資金的金融機構融資擔保和履約擔保需要，符合公司可持續發展的要求，符合公司利益，同意將上述事項提請股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司
監 事 會
二○一六年四月十九日
證券代碼：000926 證券簡稱：福星股份 公告編號：2016-021
湖北福星科技股份有限公司
第八屆董事會第三十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北福星科技股份有限公司第八屆董事會第三十六次會議通知於2016年4月6日以書面方式送達全體董事，會議於2016年4月17日下午14時在武漢市新華路186號福星國際商會大廈四樓會議室召開，會議由公司董事長譚少群先生主持，應到董事9人，實到董事9人。公司全體監事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規定。會議以舉手表決方式審議通過如下議案：
一、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》；
具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網上的《2015年年度報告全文》「第四節、一」。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司2015年度總經理工作報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
三、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
四、審議通過了公司2015年度利潤分配方案；
經致同會計師事務所審計：公司2015年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤468,870,301.25元，提取法定盈餘公積金13,256,162.64元，加年初未分配利潤3,787,935,723.93元，減本期已分配的利潤71,235,565.00元，可供股東分配的利潤為4,172,314,297.54元。
公司2015年度利潤分配預案為：以現有總股本949,322,474股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利2.50元（含稅），共計派發現金紅利237,330,618.50元，剩餘未分配利潤結轉下一年度。
公司本年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交2015年年度股東大會審議。
五、審議通過了公司《2015年年度報告全文及摘要》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2014年年度股東大會審議。
六、審議通過了《關於聘任會計師事務所及其報酬的議案》；
致同會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供2015年度審計服務期間，嚴格遵守法律法規、職業道德規範和審計準則的規定，盡職盡責，審慎查驗，從會計專業角度維護公司與股東利益。董事會決定續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2016年度財務報告和內部控制審計機構，聘期一年（自年度股東大會通過之日起），同時提請股東大會授權董事會根據工作情況決定其報酬。
公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見，認為：致同會計師事務所具備證券從業資格，且已為本公司提供了多年的審計服務，公司2016年聘任致同會計師事務所為本公司財務報告和內部控制審計機構，有利於保持公司審計業務的連續性，符合相關法律法規的規定。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
七、審議通過了《公司2015年度內部控制自我評價報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
八、審議通過了《公司獨立董事2015年度述職報告》；
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
九、審議通過了關於修訂《公司章程》的議案；
根據《公司法》、深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規及規範性文件的規定，結合公司實際情況，董事會擬對《公司章程》進行修訂，具體內容詳見於同日刊登於巨潮資訊網的《公司章程修正案》。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
十、審議通過了《關於授權董事會審批公司土地競買事項的議案》；
根據公司房地產業務經營發展的需要，便於公司實際運作，公司董事會提請股東大會授權董事會自2015年年度股東大會做出相關決議之日起至2016年年度股東大會召開之日止，在單筆成交金額不超過人民幣60億元內審批公司土地競買事項。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
十一、審議通過了《關於授權董事會審批公司為控股子公司提供擔保以及子公司之間相互提供擔保的議案》；
為滿足公司各項目生產經營的需要，公司董事會提請股東大會授權董事會自2015年年度股東大會做出相關決議之日起至2016年年度股東大會召開之日止，在授權期限內擔保增加額不超過人民幣150億元內審批公司為子公司（包括公司的全資子公司、公司擁有控制權或福星惠譽為實際控制人的子公司，下同）以及子公司之間相互提供擔保的事項，將上述應屬股東大會審批權限的擔保事項授權由董事會行使，且實際提供擔保時，再根據公司與貸款方籤訂的擔保合同辦理。（具體內容詳見於同日刊登於巨潮資訊網的《關於授權董事會審批公司為控股子公司提供擔保以及子公司之間相互提供擔保的公告》）。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
該議案需提交公司2015年年度股東大會審議。
十二、審議通過了《關於同一控制下企業合併對前期財務報表進行調整的議案》；
公司全資子公司福星惠譽房地產有限公司（以下簡稱「福星惠譽」）於2015年4月收購福星集團控股有限公司（以下簡稱「福星集團」）持有的銀湖控股100%股權，故形成同一控制下的企業合併，在編制2015年年度比較會計報表時，公司對上年同期數和上年期末數進行了調整。具體情況詳見公司同日在巨潮資訊網上披露的《關於同一控制下企業合併對前期財務報表進行調整的說明》。
董事會認為，公司對2015年年度報告合併報表期初數及上年同期數進行調整，符合《企業會計準則》等規定，有利於真實反映公司實際的經營成果，有利於保護全體股東的利益。
公司獨立董事就本次對前期財務報表進行調整發表了獨立意見。
表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事會
二○一六年四月十九日