【拍手】三個「地下錢莊」被搗毀 進出口公司、國際貨運代理公司成幌子

2021-01-19 僑都知道

2016年，蓬江公安分局經偵大隊接到我市某銀行報案稱，有人涉嫌使用該銀行系統非法進行人民幣和美元買賣活動。經偵大隊在上級公安機關的領導下，與沙仔尾派出組成聯合專案組，經過幾個月的偵查，發現在鶴山市、中山市、佛山市，分別有人進行人民幣和美元的非法買賣活動，涉嫌經營「地下錢莊」，以此賺取巨大利潤。


今年4月14日，辦案民警在掌握充足的線索後，同時前往鶴山市、中山市、佛山市展開抓捕行動，分別在鶴山市沙坪街道鶴山碧桂園某住宅抓獲犯罪嫌疑人呂某勇；在佛山市南海區大瀝鎮圖強路某住宅抓獲犯罪嫌疑人張某良，繳獲銀行密碼器、電腦等物品；在中山市東區興文路某國際貨運代理公司內抓獲犯罪嫌疑人劉某亮、鄧某紅。


經查，犯罪嫌疑人呂志勇，於鶴山市經營一家進出口有限公司，其銀行卡帳號有頻繁的轉帳記錄，並且轉帳記錄中的金額數量比較大，涉及美金的轉帳金額總數有650多萬元，人民幣的轉帳金額總數有4000多萬元；犯罪嫌疑人張某良，平時是做進出口貿易的，銀行卡帳號也有頻繁的轉帳記錄，轉帳記錄中的金額數量同樣比較大，涉及美金的轉帳金額總數有1000多萬元，人民幣的轉帳金額總數有90多萬元。經審訊，民警發現這兩人表面上進行進出口貿易，實際上，暗中有很多美元沒有經過正常途徑結匯進入中國境內，其再在中國境內向賣家支付人民幣，以此方式來完成非法結匯。


此外，另一案件的嫌疑人劉某亮則經營一家國際貨運代理公司，鄧某紅為其公司員工，劉某亮的銀行帳戶交易同樣頻繁，金額巨大，自2015年8月10日至2016年8月16日交易共33筆，涉及美金120多萬元，人民幣700多萬元。經審訊，劉某亮及其員工鄧某紅對其非法買賣外匯的犯罪事實供認不諱。


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