證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股 公告編號：2019-014
浙江華媒控股股份有限公司
關於計提資產減值準備的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、本次計提資產減值準備情況概述
為進一步加強浙江華媒控股股份有限公司(以下簡稱：「本公司」或「公司」)的資產管理，防範財務風險，公允地反映公司的資產、財務狀況及經營成果，使會計信息更加真實可靠，根據《企業會計準則》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定要求，2018年末，公司及各級子公司對相關資產的進行了全面清查，基于謹慎性原則，對預計可能發生減值的資產計提減值準備，具體情況如下：
單位：元
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壞帳損失主要系：公司對應收帳款、其他應收款根據帳齡等計提壞帳準備，不涉及關聯方。
可供出售金融資產減值損失主要系：公司全資子公司杭州日報報業集團盛元印務有限公司持有上海合印包裝服務有限公司12.6777%股權，報告期內因市場環境變化，被投資單位當年盈利未達評估預測，其估值產生減值狀況，故對該項投資計提可供出售金融資產減值準備8,929,256.28元。
長期股權投資減值損失主要系：公司全資子公司浙江都市快報控股有限公司持有的浙江都快金服信息服務有限公司25%股權，報告期內因其長期股權投資的帳面價值低於可收回金額故計提減值準備434,359.11元。
二、會計處理的方法、依據
1、壞帳損失
(1)壞帳準備的確認標準
本公司在資產負債表日對應收款項帳面價值進行檢查，對存在下列客觀證據表明應收款項發生減值的，計提減值準備：①債務人發生嚴重的財務困難；②債務人違反合同條款(如償付利息或本金髮生違約或逾期等)；③債務人很可能倒閉或進行其他財務重組；④其他表明應收款項發生減值的客觀依據。
(2)壞帳準備的計提方法
①單項金額重大並單項計提壞帳準備的應收款項壞帳準備的確認標準、計提方法
本公司將金額為人民幣100萬元以上的應收款項確認為單項金額重大的應收款項。本公司對單項金額重大的應收款項單獨進行減值測試，單獨測試未發生減值的金融資產，包括在具有類似信用風險特徵的金融資產組合中進行減值測試。單項測試已確認減值損失的應收款項，不再包括在具有類似信用風險特徵的應收款項組合中進行減值測試。
②按信用風險組合計提壞帳準備的應收款項的確定依據、壞帳準備計提方法
A。信用風險特徵組合的確定依據
本公司對單項金額不重大以及金額重大但單項測試未發生減值的應收款項，按信用風險特徵的相似性和相關性對金融資產進行分組。這些信用風險通常反映債務人按照該等資產的合同條款償還所有到期金額的能力，並且與被檢查資產的未來現金流量測算相關。
不同組合的確定依據：
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B。根據信用風險特徵組合確定的壞帳準備計提方法
按組合方式實施減值測試時，壞帳準備金額系根據應收款項組合結構及類似信用風險特徵(債務人根據合同條款償還欠款的能力)按歷史損失經驗及目前經濟狀況與預計應收款項組合中已經存在的損失評估確定。
不同組合計提壞帳準備的計提方法：
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a。 組合中，採用帳齡分析法計提壞帳準備的組合計提方法
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③單項金額雖不重大但單項計提壞帳準備的應收款項
對於單項金額雖不重大但具備以下特徵的應收款項，單獨進行減值測試，有客觀證據表明其發生了減值的，根據其未來現金流量現值低於其帳面價值的差額，確認減值損失，計提壞帳準備；與對方存在爭議或涉及訴訟、仲裁的應收款項；已有明顯跡象表明債務人很可能無法履行還款義務的應收款項等。
2、可供出售金融資產減值
當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌時，表明該可供出售權益工具投資發生減值。其中「嚴重下跌」是指公允價值下跌幅度累計超過 20%；「非暫時性下跌」是指公允價值連續下跌時間超過12個月。
可供出售金融資產發生減值時，將原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失予以轉出並計入當期損益，該轉出的累計損失為該資產初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失後的餘額。
在確認減值損失後，期後如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復，且客觀上與確認該損失後發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，可供出售權益工具投資的減值損失轉回確認為其他綜合收益，可供出售債務工具的減值損失轉回計入當期損益。
在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，或與該權益工具掛鈎並須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產的減值損失，不予轉回。
3、長期資產減值
對於固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產、對子公司、合營企業、聯營企業的長期股權投資等非流動非金融資產，本公司於資產負債表日判斷是否存在減值跡象。如存在減值跡象的，則估計其可收回金額，進行減值測試。商譽、使用壽命不確定的無形資產和尚未達到可使用狀態的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年均進行減值測試。
減值測試結果表明資產的可收回金額低於其帳面價值的，按其差額計提減值準備並計入減值損失。可收回金額為資產的公允價值減去處置費用後的淨額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間的較高者。資產的公允價值根據公平交易中銷售協議價格確定；不存在銷售協議但存在資產活躍市場的，公允價值按照該資產的買方出價確定；不存在銷售協議和資產活躍市場的，則以可獲取的最佳信息為基礎估計資產的公允價值。處置費用包括與資產處置有關的法律費用、相關稅費、搬運費以及為使資產達到可銷售狀態所發生的直接費用。資產預計未來現金流量的現值，按照資產在持續使用過程中和最終處置時所產生的預計未來現金流量，選擇恰當的折現率對其進行折現後的金額加以確定。資產減值準備按單項資產為基礎計算並確認，如果難以對單項資產的可收回金額進行估計的，以該資產所屬的資產組確定資產組的可收回金額。資產組是能夠獨立產生現金流入的最小資產組合。
在財務報表中單獨列示的商譽，在進行減值測試時，將商譽的帳面價值分攤至預期從企業合併的協同效應中受益的資產組或資產組組合。測試結果表明包含分攤的商譽的資產組或資產組組合的可收回金額低於其帳面價值的，確認相應的減值損失。減值損失金額先抵減分攤至該資產組或資產組組合的商譽的帳面價值，再根據資產組或資產組組合中除商譽以外的其他各項資產的帳面價值所佔比重，按比例抵減其他各項資產的帳面價值。
上述資產減值損失一經確認，以後期間不予轉回價值得以恢復的部分。
三、本次計提資產減值準備對公司的影響
本次公司計提的資產減值準備，共計減少公司2018年度利潤總額2,913.10萬元。
本次計提資產減值準備符合會計準則和相關政策要求，不涉及公司關聯方，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為。
四、審批程序
2019年4月26日，公司召開第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第四次會議，審議通過《關於計提資產減值準備的議案》。公司審計委員會發表了同意的審核意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本次計提資產減值準備不需要提交公司股東大會審議。
五、董事會意見
公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，依據充分，計提資產減值準備後，更能公允反映公司資產狀況，使會計信息更加真實合理。
六、獨立董事意見
公司獨立董事同意將上述議案提交董事會審議，並發表獨立意見：
董事會的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效。
公司計提資產減值準備，不涉及公司關聯單位和關聯人；公司嚴格按照相關法規及財務制度，依據充分，計提後對公司當期利潤產生影響較小；公司本次計提資產減值準備，符合公司的經營現狀，有助於更加公允地反映公司的財務狀況、資產價值和經營成果，使公司會計信息更具合理性，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。同意本次計提資產減值準備。
七、監事會意見
經公司第九屆監事會第四次會議審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，公司監事會認為：本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》、《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定，依據充分，計提減值準備後更能公允反映公司資產狀況，公司董事會對該事項的決策程序合法合規。同意本次計提資產減值準備。
八、審計委員會意見
公司審計委員會認為公司本次計提資產減值準備符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司關聯方，同意計提資產減值準備。
九、備查文件
1、浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
2、浙江華媒控股股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議
3、浙江華媒控股股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
4、浙江華媒控股股份有限公司審計委員會2019年第一次會議決議
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-015
浙江華媒控股股份有限公司
關於核銷資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為進一步加強浙江華媒控股股份有限公司(以下簡稱：「本公司」或「公司」)的資產管理，防範財務風險，公允地反映公司的資產、財務狀況及經營成果，使會計信息更加真實可靠，根據《企業會計準則》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關規定要求，2019年初，本公司及各級子公司對各類資產進行清查，擬對相關資產進行核銷。本事項無需提交股東大會審議。
一、本次核銷資產情況概述
1、本公司全資子公司浙江都市快報控股有限公司核銷應收帳款316,540.00元，具體情況如下：
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2、本公司全資子公司杭州蕭山日報傳媒有限公司核銷應收帳款58,833.86元，具體情況如下：
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3、本公司全資子公司杭州日報報業集團每日送電子商務有限公司核銷應收帳款328,563.70元，具體情況如下：
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4、本公司全資子公司杭州日報報業集團盛元印務有限公司核銷應收帳款4,500,388.53元，情況如下：
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5、本公司控股子公司杭州餘杭晨報傳媒有限公司核銷應收帳款388,400.00元，具體情況如下：
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6、本公司控股子公司浙江風盛傳媒股份有限公司核銷應收帳款100,944.88元，具體情況如下：
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7、本公司控股子公司杭州快房傳媒有限公司核銷應收帳款282,578.00元，具體情況如下：
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二、會計處理過程和依據
公司按照《企業會計準則》和公司會計政策、內部控制制度的有關規定，經董事會、監事會審議通過後對本次核銷資產進行核銷處理。
三、公司開展的相關工作
本次壞帳核銷因交易對方處於吊銷或註銷狀態、法院公告交易對方已破產或勝訴但無資產可執行等原因，相關子公司已對上述資產計提減值準備，經全力追討，最終確認已無法收回。上述子公司相關部門對本次所有核銷明細進行備查登記，做到帳銷案存，保留以後可能用以追索的資料，繼續落實責任人隨時跟蹤，一旦發現對方有償債能力將立即追索。
四、本次核銷資產對當期財務狀況的影響
本次擬核銷資產總額為5,976,248.97元，其中已計提的資產損失為5,843,784.04元，本次資產核銷對公司2019年度損益的影響額為132,464.93元。
本次核銷事項符合會計準則和相關政策要求，符合公司的實際情況，不存在損害公司和股東利益的行為，本次資產核銷不涉及公司關聯方。
五、審批程序
2019年4月26日，公司召開第九屆董事會第六次會議、第九屆監事會第四次會議，審議通過《關於核銷資產的議案》。公司審計委員會發表了同意的審核意見。公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
六、董事會意見
公司本次核銷資產符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，本次核銷資產體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，核銷依據充分，核銷後更能公允反映公司資產狀況。
七、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次擬核銷的壞帳，不涉及公司關聯單位和關聯人；公司嚴格按照相關法規及財務制度，計提壞帳準備，核銷後對公司當期利潤產生影響較小；公司本次擬核銷的壞帳，公允反映公司的財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況；董事會的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效。同意本次核銷資產。
八、監事會意見
經公司第九屆監事會第四次會議審議通過《關於核銷資產的議案》，公司監事會認為：本次資產核銷事項符合《企業會計準則》、《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》等相關規定，核銷依據充分，核銷後更能公允反映公司資產狀況，公司董事會對該事項的決策程序合法合規。同意本次核銷資產事項
九、審計委員會意見
審計委員會認為：本次核銷資產遵照並符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，符合企業所得稅列支的壞帳損失的規定，本次核銷資產基于謹慎性原則，依據充分，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司關聯方，同意核銷資產5,976,248.97元。
十、備查文件
1、浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
2、浙江華媒控股股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議
3、浙江華媒控股股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
4、浙江華媒控股股份有限公司審計委員會2019年第一次會議決議
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-016
浙江華媒控股股份有限公司
關於使用自有閒置資金購買理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2019年度，為強化公司資金流動性管理，提高自有資金的使用效率和收益水平，合理利用自有閒置資金，在不影響公司正常經營和風險可控的前提下，公司(包括合併報表範圍內的各級子公司)將利用自有閒置資金購買低風險理財產品。
2019年4月26日，公司召開第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關於使用自有閒置資金購買理財產品的議案》，同意公司利用自有閒置資金購買低風險理財產品，本次授權決議有效期為12個月，任意時點總餘額不超過3.5億元，資金在額度內可以滾動使用。具體表決情況詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告》。
本事項不構成關聯交易。無需提交股東大會審議。
一、投資概況
1、投資額度
公司利用自有閒置資金購買低風險理財產品，任一時點投資總餘額不超過3.5億元，資金在額度內可以滾動使用。
2、投資方向
資金投向僅限於：低風險的銀行理財產品、信託產品、券商理財產品。其它類型的投資，均應根據交易所和公司制度相關規定及時履行審議程序及信息披露義務。
公司將選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業理財機構作為受託方，並將及時跟蹤委託理財的進展情況及投資安全狀況，確保資金投向合法合規。
3、投資期限
公司僅限於購買12個月以內(含12個月)的短期理財產品。
4、授權及期限
董事會授權在上述額度和投資期限內，由公司總經理辦公會議審議每筆理財產品的投資。本次授權決議有效期為12個月。
二、投資風險及防範
公司擬購買的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，可能存在違約風險或不能兌付的風險、募集失敗的風險、理財資金被違規使用的風險、資金使用方信用風險、投資標的風險以及政策和法律風險等。
公司已建議並將繼續完善《委託理財管理制度》，對委託理財的審批權限、執行程序、日常管理、報告制度和風險控制等方面做了切實可行的規定。公司將嚴格按照深圳證券交易所《股票上市規則》、《主板上市公司規範運作指引》、《公司章程》和《委託理財管理制度》等規定進行規範運作，加強管理、檢查和監督，有效防範投資風險，確保資金安全。
三、對公司的影響
公司在確保日常經營和資金安全的前提下，使用自有閒置資金購買低風險理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險的理財，對自有閒置資金適時進行現金管理，增強公司資金流動性管理，提高資金使用效率，同時獲得一定的投資效益。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：我們認為本議案中購買的理財產品僅限於低風險理財產品，風險可控。公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金使用計劃合理，在保證公司正常運營和資金安全的前提下，利用公司自有閒置資金購買低風險型理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率，增加公司自有資金收益，該事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，決策和審議程序符合中國證監會、深圳證券交易所及《公司章程》的相關規定。因此，我們同意本議案。
五、審計委員會意見
公司審計委員會認為在確保日常經營和資金安全的前提下，使用自有閒置資金購買較低風險理財產品，不會影響公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險的理財，有利於強化公司資金的流動性管理，提高自有資金的使用效率和收益水平，能進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
六、備查文件
1、浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
2、浙江華媒控股股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
3、浙江華媒控股股份有限公司審計委員會2019年第一次會議決議
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-017
浙江華媒控股股份有限公司
關於子公司蕭文置業接受財務資助暨
關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
浙江華媒控股股份有限公司(以下簡稱：華媒控股、本公司)控股子公司杭州蕭文置業有限公司(以下簡稱：蕭文置業)因工程建設的需要，向本公司和控股股東杭州日報報業集團有限公司(簡稱：杭報集團公司)申請對其提供額度為18,000萬元，期限為壹年的財務資助，本公司和杭報集團公司按持股比例分別提供9,900、8,100萬元。
本公司持有蕭文置業55%股權，杭報集團公司持有蕭文置業45%股權。杭報集團公司系本公司控股股東。根據深交所《股票上市規則》規定，杭報集團公司系本公司關聯方。本次交易構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組或重組上市等。
本事項已經公司第九屆董事會第六次會議審議通過，關聯董事董悅在審議本議案時進行了迴避表決，具體表決情況詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議公告》。獨立董事認可本次交易，並發表了獨立意見。
此項交易無須獲得股東大會的批准。
二、關聯方基本情況
1、交易對方概況
關聯方名稱：杭州日報報業集團有限公司
住所：杭州市下城區體育場路218號
企業性質：有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
法定代表人：董悅
註冊資本：30,000萬元人民幣
經營範圍：實業投資；設計、製作、代理、發布國內廣告(除網絡廣告發布)；其他無需報經審批的一切合法項目；含下屬分支機構經營範圍。
股權結構：杭州日報報業集團(杭州日報社)持有杭報集團公司100%股權，系其實際控制人。
2、主要財務數據
2018年12月31日，資產總額438,460.65萬元，負債總額160,719.93萬元，淨資產251,353.52萬元；2018年度，實現營業收入181,444.63萬元，淨利潤11,068.19萬元(合併報表，未經審計)。
3、與本公司的關聯關係
杭報集團公司系本公司控股股東，與本公司受同一最終控制方控制，構成《股票上市規則》10.1.3第一條的規定的關聯關係。
4、杭報集團公司不是失信被執行人。
三、財務資助的主要內容
資助金額：18,000萬元，其中杭報集團公司提供8,100萬元，本公司提供9,900萬元
借款利率：4.785%
資助期限：一年
本公司或蕭文置業公司無需就該筆財務資助提供任何抵押或擔保。
截止目前，公司尚未就本次財務資助籤署合同。公司將根據借款合同籤署及合同後續履行情況及時履行信息披露義務。
四、關聯交易目的和影響
公司擬將蕭文置業地塊項目打造成「華媒智谷」文創綜合基地，將上市公司旗下現有區塊鏈板塊產業，以及積累的區塊鏈合作企業資源導入「華媒智谷」綜合體項目，並吸引其他文化創意企業的入駐，實現築巢引鳳，共同打造文化創意產業。
蕭文置業目前處於項目建設當中，資金需求較大，因此申請杭報集團公司和本公司對其提供同比例財務資助。該筆財務資助有助於蕭文置業建設項目的有序推進，有利於更好更快地打造「華媒智谷」文創綜合基地。
本事項不會對公司財務狀況造成重大影響。
五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
年初至披露日，本公司(含下屬子公司)與杭報集團公司(包含受同一主體控制或相互存在控制關係的其他關聯人)累計已發生的各類關聯交易的總金額為0.60億元。
六、獨立董事的獨立意見
董事會在對該議案進行表決時，公司關聯董事予以迴避。董事會的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效。
杭報集團公司和本公司對蕭文置業的財務資助，有助於補充蕭文置業的現金流，促進後續建設項目的順利開展，且公司和控股股東提供同比例的財務資助，遵循了公平、公正的交易原則，符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，符合中國證監會和深交所的有關規定。
我們同意本議案。
七、備查文件
1、浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
2、浙江華媒控股股份有限公司獨立董事關於第九屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見
特此公告！
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-018
浙江華媒控股股份有限公司
關於對外投資設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
浙江華媒控股股份有限公司(以下簡稱：華媒控股、本公司)或本公司指定的子公司擬出資設立全資子公司：杭州華媒文化發展有限公司(暫定名，以登記機關最終核准的名稱為準，以下簡稱：華媒文化)，註冊資本10000萬元，持股比例為100%。
2、董事會審議本議案的表決情況
本事項已經公司第九屆董事會第六次會議審議通過，不需提交公司股東大會審議。
3、是否構成關聯交易
本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、出資方式
註冊資本：人民幣10000萬元。
資金來源：本公司以自有資金出資，持股比例100%。
2、標的公司基本情況
公司名稱：杭州華媒文化發展有限公司(暫定名，以登記機關最終核准的名稱為準)
主要業務：數字文化，數字時尚，數字出版，文化創意；企業形象設計、會議展覽舉辦；企業營銷策劃，公關策劃，文化藝術交流活動策劃(除演出及演出中介)；物業管理，房屋出租；設計、製作、代理、發布國內廣告；多媒體技術、計算機軟硬體、手機軟體的技術開發、技術服務、技術諮詢、成果轉讓；企業管理諮詢，經濟信息諮詢。(最終經營範圍以登記機關最終核准登記為準)
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的和對公司的影響
本次設立全資子公司，主要系本公司為盤活存量優質資源，大力發展文化創意、數字科技等相關產業，進一步實現公司資源的優化配置，提升資產的運作能力，為文化產業融合發展打造新平臺，是公司創新發展和轉型升級的重要舉措，符合公司打造大文創生態運營商的戰略規劃。
本次對外投資設立全資子公司的資金來源為本公司的自有資金，不會對本公司財務狀況產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
2、存在的風險
本次投資設立子公司是公司戰略發展的需要，子公司設立後將對公司部分文化資產進行整合盤活和項目化運作，未來可能面臨政策、市場、管理等多方面因素影響。公司將通過科學規劃、精準定位，組建專業的項目管理運營團隊，建立規範的管理體系等手段，加強對項目的整體把控，不斷適應市場、業務等各種影響因素，積極預防和應對各類風險，確保項目穩定健康發展，努力為股東帶來良好的投資回報。
四、其他
由於公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核准，本公司將嚴格按照有關法律的規定，及時履行信息披露義務。
五、備查文件
浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-019
浙江華媒控股股份有限公司
關於對外投資設立子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
浙江華媒控股股份有限公司(以下簡稱：華媒控股、本公司)擬出資設立全資子公司：浙江華媒智谷商業運營管理有限公司(暫定名，以登記機關最終核准的名稱為準，以下簡稱：華媒智谷)，註冊資本3,000萬元，持股比例為100%。
2、董事會審議本議案的表決情況
本事項已經公司第九屆董事會第六次會議審議通過，不需提交公司股東大會審議。
3、是否構成關聯交易
本事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的的基本情況
1、出資方式
註冊資本：人民幣3,000萬元。
資金來源：本公司以自有資金出資，持股比例100%。
2、標的公司基本情況
公司名稱：浙江華媒智谷商業運營管理有限公司(暫定名，以登記機關最終核准的名稱為準)
主要業務：園區管理服務；商業運營管理；為產業園區提供企業管理服務；市場營銷策劃；企業形象策劃；智慧財產權代理(憑許可證經營)；組織文化藝術交流活動(不含營業性演出和演出經紀)；商務信息諮詢服務；物業管理、停車場服務；房屋租賃；會議服務。(最終經營範圍以登記機關最終核准登記為準)
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的和對公司的影響
本次設立全資子公司，主要系公司根據「大文創產業生態運營商」的整體戰略定位，做大做強「一體兩翼」其中的一翼一一文創綜合體產業體系板塊，構建產業集群而設立的市場化運營管理平臺，全面統籌「華媒智谷」(一期、二期)「項目的整體策劃和運作，引入優質企業，負責華媒控股旗下各園區運營、服務和管理，推進項目孵化，提供增值服務，對接政府資源等事宜，同時在整合和開發公司內外部資源的基礎上，不斷完善文化生態圈布局，打造綜合性文化產業平臺。由此，文創綜合體產業品牌進一步得到統一，持續放大產業規模，串聯空間，增強協同，為上市公司布局數字經濟產業和文創科技板塊，進一步完善」一體兩翼產業布局提供有力支撐。
本次對外投資設立全資子公司的資金來源為本公司的自有資金，不會對本公司財務狀況產生重大影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
2、存在的風險
本次投資設立子公司是公司戰略發展的需要，子公司設立後將對公司旗下部分產業園和綜合體進行整合盤活和項目化運作，未來可能面臨政策、市場、管理等多方面因素影響。公司將通過科學規劃、精準定位，組建專業的項目管理運營團隊，建立規範的管理體系等手段，加強對項目的整體把控，不斷適應市場、業務等各種影響因素，積極預防和應對各類風險，確保項目穩定健康發展，努力為股東帶來良好的投資回報。
四、其他
由於公司設立的相關事項尚需工商行政管理部門核准，本公司將嚴格按照有關法律的規定，及時履行信息披露義務。
五、備查文件
浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-011
浙江華媒控股股份有限公司
關於2018年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、2018年財務概況
經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，公司2018年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤105,180,270.19元，上年年末未分配利潤943,649,656.35元，期初未分配利潤943,649,656.35元，提取法定盈餘公積 0 元，向股東分配利潤15,265,476.15元，期末可供股東分配的利潤為1,033,564,450.39元。其中，母公司2018年度實現淨利潤-24,569,042.94元，期初未分配利潤173,562,266.45元，向股東分配利潤15,265,476.15元，期末可供股東分配的利潤為133,727,747.36元。
二、2018年度利潤分配預案
2019年4月26日，公司召開第九屆董事會第六次會議，第九屆監事會第四次會議，審議通過了《2018年度利潤分配預案》，根據公司實際經營情況及《公司章程》的規定，2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本1,017,698,410股為基數，每10股派發現金紅利0.11元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本，總計派發現金紅利11,194,682.51元(含稅)，佔歸屬於上市公司股東淨利潤的10.64%，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
上述議案尚需提交股東大會審議。
三、相關說明
1、利潤分配方案的合法性、合規性
該利潤分配預案符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》等法律法規和《公司章程》的規定和要求，具備合法性、合規性、合理性。該預案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。
2、利潤分配預案與公司成長性的匹配情況
該利潤分配預案兼顧了公司股東的當期利益和長期利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，符合公司的發展規劃。
3、在本預案披露前，公司及相關人員嚴格按照公司《內幕信息知情人登記管理制度》、《信息披露管理辦法》等相關規定做好信息保密工作，未發現信息洩露或信息知情人進行內幕交易的情況。
4、本利潤分配預案尚需經公司2018年度股東大會審議通過，存在不確定性。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、獨立董事發表的獨立意見
獨立董事葉雪芳、蔡才河、郭全中認可上述預案。
公司獨立董事同意將上述議案提交董事會審議，並發表獨立意見：
董事會的表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效。
董事會擬訂的2018年度利潤分配預案，符合《公司法》、《證券法》、《企業會計準則》等法律法規和《公司章程》的規定和要求，兼顧了公司股東的當期利益和長期利益，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，與公司經營業績及未來發展相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不利影響，符合公司的發展規劃。同意本議案。
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-022
浙江華媒控股股份有限公司
關於召開2018年度網上業績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
為使投資者更好地了解浙江華媒控股股份有限公司(以下簡稱：「公司」或「本公司」)的業績情況及發展規劃，本公司擬以網絡遠程方式舉行2018年度業績說明會。具體安排如下：
時間：2019年5月13日(星期一)15:00 - 17:00
網絡：http://t.10jqka.com.cn/newcircle/activity/liveShow/？sid=54993
擬出席本次業績說明會的人員：公司董事、高級管理人員(具體以當天出席為準)。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告！
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-010
浙江華媒控股股份有限公司
第九屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議通知於 2019 年4 月16日以電話、電子郵件方式發出，於 2019 年4月26日14:30在杭州新聞大廈二樓錢江廳以現場表決方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長董悅先生主持，公司監事陳軍雄、鄒箭峰、洪曉明及高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》規定。經全體董事認真審議，一致通過以下議案：
一、2018年度總經理工作報告
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
二、2018年度董事會工作報告
2018年度董事會報告詳見年報全文第三節、第四節。
董事會認為，《2018年度董事會工作報告》客觀反映了董事會2018年度主要工作情況，審議通過《2018年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
三、2018年度報告全文及其摘要
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司2018年年度報告》及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
四、2019年第一季度報告全文及其正文
詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司2019年第一季度報告》及其正文。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
五、2018年度財務決算報告
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
六、2018年度利潤分配預案
根據公司實際經營情況及《公司章程》的規定，提議2018年度利潤分配預案為：以2018年12月31日總股本1,017,698,410股為基數，每10股派發現金紅利0.11元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本，總計派發現金紅利11,194,682.51元(含稅)，佔歸屬於上市公司股東淨利潤的10.64%，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事認可本議案，並發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
七、關於2018年度日常關聯交易執行情況和追加2019年度日常關聯交易預計的議案
對2018年日常關聯交易執行情況進行了總結，並根據公司所屬子公司業務發展的需要，追加了2019年日常關聯交易預計額度。
關聯交易控制委員會、審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事認可本議案，並發表了同意的獨立意見。
關聯董事董悅和張劍秋在審議本議案時迴避表決。
詳見同日披露的《關於2018年度日常關聯交易執行情況和追加2019年度日常關聯交易預計公告》。
本議案無須提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避2票。
八、關於會計政策變更的議案
董事會同意公司依據財政部2018年新頒布和修訂的企業會計準則對會計政策進行相應變更。詳見同日披露的《關於會計政策變更的公告》。
公司審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事認可本議案，並發表了同意的獨立意見。
本議案不需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
九、關於計提資產減值準備的議案
根據《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，結合公司及子公司實際情況，對部分資產計提減值準備。
董事會認為：公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，依據充分，計提資產減值準備後，更能公允反映公司資產狀況，使會計信息更加真實合理。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳見同日披露的《關於計提資產減值準備的公告》。
本議案不需提交股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十、關於核銷資產的議案
根據《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，結合公司及子公司實際情況，核銷部分資產。
董事會認為：公司本次核銷資產符合《企業會計準則》和公司相關會計制度的規定，本次核銷資產體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，核銷依據充分，核銷後更能公允反映公司資產狀況。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳見同日披露的《關於核銷資產的公告》。
本議案不需提交股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十一、2018年度內部控制評價報告
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳見同日披露的《2018年度內部控制評價報告》。
本議案不需提交股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十二、2018年度社會責任報告
詳見同日披露的《2018年度社會責任報告》。
本議案不需提交股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十三、關於使用自有閒置資金購買理財產品的議案
同意公司在不影響正常經營和風險可控的前提下，利用自有閒置資金購買理財產品。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
詳見同日披露的《關於使用自有閒置資金購買理財產品的公告》。
本議案不需提交股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十四、關於子公司蕭文置業接受財務資助暨關聯交易的議案
華媒控股和杭報集團公司同比例對蕭文置業提供財務資助，金額分別為9,900、8,100萬元，利率為4.785%，期限為一年。
關聯交易控制委員會、審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事認可本議案，並發表了同意的獨立意見。
關聯董事董悅在審議本議案時迴避表決。
詳見同日披露的《關於子公司蕭文置業接受財務資助暨關聯交易的公告》。
本議案無需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票，迴避1票。
十五、關於對外投資設立子公司的議案
同意出資設立浙江華媒智谷商業運營管理有限公司(暫定名，以登記機關最終核准的名稱為準)，註冊資本3,000萬元，持股比例為100%。
詳見同日披露的《關於對外投資設立子公司的公告》。
本議案不需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十六、關於對外投資設立子公司的議案
同意出資設立杭州華媒文化發展有限公司(暫定名，以登記機關最終核准的名稱為準)，註冊資本10,000萬元，持股比例為100%。
詳見同日披露的《關於對外投資設立子公司的公告》。
本議案不需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十七、關於聘請2019年度審計機構的議案
同意繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務審計機構，聘期為一年。同時授權公司管理層根據市場情況確定審計費用，金額不超過200萬元。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十八、關於聘請2019年度內部控制審計機構的議案
同意繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度內部控制審計機構，聘期為一年。同時授權公司管理層根據市場情況確定審計費用，金額不超過40萬元。
審計委員會認可本議案，並發表了同意的意見。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十九、關於選舉公司副董事長的議案
同意選舉張劍秋先生為公司副董事長，任期自決議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
二十、關於聘任公司副總經理的議案
同意聘任郭勤勇、高堅強為公司副總經理，任期自決議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿。簡歷附後。
公司獨立董事認可本議案，並發表了同意的獨立意見。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
二十一、關於召開2018年年度股東大會的議案
同意召開2018年年度股東大會。
詳見同日披露的《關於召開2018年年度股東大會的通知》。
表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
附：副董事長簡歷
副總經理簡歷
附：副董事長簡歷：
張劍秋先生，1972 年生，碩士，中國國籍，無境外居住權，主任編輯職稱。曾任杭報集團發行中心主任、每日送電子商務有限公司總經理，杭報集團編委，每日商報社社長，杭州每日傳媒有限公司總經理、董事長，浙江華媒控股股份有限公司副總經理。2015年5月至今，任華媒控股總經理；2016年3月至今，任華媒控股董事；2017年9月至今，任杭州日報報業集團黨委委員。
張劍秋的專業能力、從業經歷符合董事任職資格，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件；張劍秋持有本公司76,275股股票；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在違法違規情況，不存在《公司章程》規定的不得擔任董事的情形，亦不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》中規定的「失信被執行人」的情形；未自營或者為他人經營與公司相同或類似的業務，與公司不存在利益衝突。
副總經理簡歷：
郭勤勇先生，1973 年出生，本科，中國國籍，無境外居住權。2005年至2014年5月，任杭報集團資產運營中心主任。2014年12月至今，任浙江華媒控股股份有限公司財務總監。
高堅強先生，1987年出生，碩士研究生，中國註冊會計師，中國國籍，無境外居住權。曾任職於安永會計師事務所、浙江晶盛機電股份有限公司。2014年12月至今，任浙江華媒控股股份有限公司董事會秘書，2019年1月至今，任浙江華媒投資有限公司董事長兼總經理。
郭勤勇、高堅強的專業能力、從業經歷均符合高級管理人員任職資格，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件；郭勤勇持有本公司76,875股股票，高堅強持有本公司77,700股股票；均未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在違法違規情況，不存在《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形，亦不存在2014年八部委聯合印發的《「構建誠信懲戒失信」合作備忘錄》中規定的「失信被執行人」的情形；未自營或者為他人經營與公司相同或類似的業務，與公司不存在利益衝突。
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-020
浙江華媒控股股份有限公司
關於召開2018年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年年度股東大會
2、股東大會的召集人：浙江華媒控股股份有限公司董事會
經公司第九屆董事會第六次會議決議，召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等相關規定和要求。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2019年6月6日(星期四)15:00
通過網際網路投票系統和交易系統進行網絡投票的時間：
1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2019年6月6日的交易時間，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00 期間的任意時間；
2)通過深圳證券交易所網際網路投票系統的投票時間為2019年6月5日15:00一6月6日15:00。
5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2019年5月30日。
7、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：杭州市蕭山區市心北路1929號萬和國際7幢24樓會議室。
二、會議審議事項
1、《2018年度董事會工作報告》
2、《2018年度監事會工作報告》
3、《2018年度報告全文及其摘要》
4、《2018年度財務決算報告》
5、《關於2018年度利潤分配的議案》
6、《關於聘請2019年度審計機構的議案》
7、《關於聘請2019年度內部控制審計機構的議案》
獨立董事將在年度股東大會上提交《獨立董事2018年度述職報告》。
以上提案內容詳見公司於2019年4月30日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的2019-008號《2018年年度報告全文》及其摘要、2019-010號《第九屆董事會第六次會議決議公告》、2019-011號《關於2018年度利潤分配預案的公告》、2019-021號《第九屆監事會第四次會議決議公告》等相關公告。投資者欲了解詳細內容，請到以上媒體查詢。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1、登記材料：
(1)自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋印章或親筆籤名的授權委託書、委託人的證券帳戶卡及身份證複印件辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券帳戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、法定代表人授權委託書(加蓋公章)、法定代表人身份證複印件、法人單位營業執照複印件(加蓋公章)、證券帳戶卡辦理登記。授權委託書的內容和格式詳見附件2。
2、登記時間：2019年6月3日、4日9:30一11:30,14:00一17:00
3、登記地點：杭州市蕭山區市心北路1929號萬和國際7幢24樓
4、登記方式：擬參加會議的股東可在登記時間到公司登記地點、或郵寄、傳真的方式憑股東帳戶卡進行登記(不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保證其獲得會議資料和現場表決票)。
4、聯繫方式：
聯繫人：張女士
聯繫電話：0571-85098807 0571-85155005-8807(傳真)
電子郵箱：ir000607@000607.cn
5、會期半天，參加會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
1、浙江華媒控股股份有限公司第九屆董事會第六次會議決議
2、浙江華媒控股股份有限公司第九屆監事會第四次會議決議
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
董事會
2019年4月29日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360607
2、投票簡稱：「華媒投票」。
3、填報表決意見或選舉票數
(1)對非累積投票提案，填報表決意見可以為：同意、反對、棄權。
(2)對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
(4)股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年6月6日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年6月5日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年6月6日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
本人(本單位)作為浙江華媒控股股份有限公司的股東，茲委託__________代表本人(本單位)出席公司2018年年度股東大會，特授權如下：
一、委託__________代表本人(本單位)出席公司2018年年度股東大會；
二、對本次股東大會提案的明確投票意見如下：
■
四、本人(本單位)對上述審議事項中未作具體指標的，受託人有權 /無權按照自己的意思表決。
委託人姓名： 委託人證件號碼：
委託人持有股數： 委託人股東帳戶：
委託人持有股份的性質：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託日期： 年月日
有效期限： 年月日至年月日
註：1、委託人應在委託書中同意的相應的空格內劃「√」，其餘空格保留空白；
2、本授權委託書剪報、複印或自製均有效；委託人為法人的，應當加蓋公章。
證券代碼：000607 證券簡稱：華媒控股公告編號：2019-021
浙江華媒控股股份有限公司
第九屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙江華媒控股股份有限公司第九屆監事會第四次會議通知於 2019 年4月16日以電話、電子郵件方式發出，於 2019年4月26日15:30在杭州新聞大廈二樓錢江廳以現場會議方式召開。本次會議應出席監事5名，實際出席監事5名，其中監事會主席沈旭微、監事裴蓉因工作安排未能親自出席，授權委託職工監事洪曉明代為投票表決。會議由職工監事洪曉明先生主持，公司董事、高級管理人員列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。經全體監事認真審議，一致通過以下議案：
一、2018年度監事會工作報告
詳見同日披露的《2018年度監事會工作報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
二、2018年度報告全文及其摘要
經審核，監事會認為董事會編制和審議浙江華媒控股股份有限公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司2018年年度報告》及報告摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
三、2019年第一季度報告全文及其正文
經審核，監事會認為董事會編制和審議浙江華媒控股股份有限公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見同日披露的《浙江華媒控股股份有限公司2019年第一季度報告》及正文。
本議案無須提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
四、2018年度財務決算報告
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
五、2018年度利潤分配預案
根據公司實際經營情況及《公司章程》的規定，同意董事會提議的2018年度利潤分配預案：以2018年12月31日總股本1,017,698,410股為基數，每10股派發現金紅利0.11元(含稅)，不送紅股，不以公積金轉增股本，總計派發現金紅利11,194,682.51元(含稅)，佔歸屬於上市公司股東淨利潤的10.64%，剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
詳見同日披露的《關於2018年度利潤分配預案的公告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
六、關於會計政策變更的議案
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂和新頒布的企業會計準則進行的合理變更和調整，符合相關法律、法規的規定，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生影響。本次會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果；相關決策程序符合法律、法規和《公司章程》等規定，不存在損害公司和股東利益的情況。同意公司實施本次會計政策變更。
詳見同日披露的《關於會計政策變更的公告》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
七、關於計提資產減值準備的議案
監事會認為：本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》、《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》、《關於進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定，依據充分，計提減值準備後更能公允反映公司資產狀況，公司董事會對該事項的決策程序合法合規。同意本次計提資產減值準備。
詳見同日披露的《關於計提資產減值準備的公告》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
八、關於核銷資產的議案
經審核，監事會認為，本次資產核銷事項符合《企業會計準則》、《關於上市公司做好各項資產減值準備等有關事項的通知》等相關規定，核銷依據充分，核銷後更能公允反映公司資產狀況，公司董事會對該事項的決策程序合法合規。同意本次核銷資產事項。
詳見同日披露的《關於核銷資產的公告》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
九、2018年內部控制評價報告
經審核，監事會認為，報告期內公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，完善公司內部控制制度，目前公司的業務活動正常進行，資產安全、完整。公司內部控制組織機構健全，內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了內部控制重點活動的執行及監督充分有效。報告期內，公司沒有違反國家有關法律法規、監管部門相關要求及公司內部控制制度的情形發生。監事會認為，公司內部控制自我評價報告全面、真實、準確地反映了公司治理和內部控制的實際情況，同意該報告。
詳見同日披露的《2018年內部控制評價報告》。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十、關於聘請2019年度審計機構的議案
同意繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度財務審計機構，聘期為一年。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
十一、關於聘任2019年度內部控制審計機構的議案
同意繼續聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度內部控制審計機構，聘期為一年。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決情況：同意5票，反對0票，棄權0票，迴避0票。
特此公告。
浙江華媒控股股份有限公司
監事會
2019年4月29日
(責任編輯：DF118)