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證券代碼：300696 證券簡稱：
愛樂達公告編號：2018-042
成都
愛樂達航空製造股份有限公司
首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次解除限售股份的數量為19,854,655股，佔公司總股本16.9387%；本次
實際可上市流通數量為19,113,655股，佔公司總股本16.3065%。
2、本次限售股份可上市流通日為2018年8月22日（星期三）。
一、公司股票發行和股本變動情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准成都
愛樂達航空製造股份有限公司首次公
開發行股票的批覆》（證監許可[2017] 1443號）核准，同時經深圳證券交易所《關
於成都
愛樂達航空製造股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證
上[2017]523號）批准，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票17,250,000
股，上市後公司總股本為68,950,000股。有限售條件的股份數量為51,700,000股，
佔公司總股本的74.9819%；無限售條件流通股17,250,000股，佔公司總股本的
25.0181%。
2018年5月31日，公司實施2017年度權益分派方案，以總股本68,950,000股
為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增7股，本次權益分派實施完成後，公
司總股本由68,950,000股增加至117,215,000股。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
本次申請解除股份限售的股東一共6名，分別為成都富潤財富股權投資基金合夥
企業（有限合夥）（以下簡稱「富潤投資」）、上海誠毅
新能源創業投資有限公司（以
下簡稱「上海誠毅」）、四川海特航空創業投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱
「海特基金」）、成都市新申創業投資有限公司（以下簡稱「成都新申」）、成都元智
永道創新投資中心（有限合夥）（以下簡稱「元智永道」）、上海陟毅企業管理諮詢有
限公司（以下簡稱「上海陟毅」）。本次申請解除股份限售的股東在《首次公開發行
股票並在創業板上市招股說明書》及《首次公開發行股票並在創業板上市上市公告書》
中做出的承諾一致，具體內容如下：
（一）公司股東富潤投資、上海誠毅承諾：
1、自公司首次公開發行的股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管
理本機構直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購
該部分股份。
2、如果在鎖定期滿後，本機構擬減持股票的，將認真遵守證監會、交易所關於
股東減持的相關規定，結合自身的經營需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期
滿後逐步減持。
3、如本機構所持公司股票在承諾鎖定期滿後兩年內減持，將以市價且不低於公
司上一會計年度經審計的除權後每股淨資產的價格進行減持（若上述期間公司發生派
發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進
行相應調整）。
4、本機構減持公司股份前，將提前三個交易日予以公告，並按照證券交易所的
規則及時、準確地履行信息披露義務，公告擬減持的數量、減持方式、期限等；本機
構持有公司股份低於5%以下時除外。
（二）公司股東海特基金、成都新申、元智永道、上海陟毅承諾：
1、自公司首次公開發行的股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管
理本機構直接或間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購
該部分股份。
2、如果在鎖定期滿後，本機構擬減持股票的，將認真遵守證監會、交易所關於
股東減持的相關規定，結合自身的經營需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期
滿後逐步減持。
3、如本機構所持公司股票在承諾鎖定期滿後兩年內減持，將以市價且不低於公
司上一會計年度經審計的除權後每股淨資產的價格進行減持（若上述期間公司發生派
發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為的，則上述價格將進
行相應調整）。
（三）本次申請解除股份限售的股東除上述承諾外，後續無追加與股份鎖定的相
關承諾。
（四）本次申請解除股份限售的股東在招股說明書中做出的承諾與上市公告書中
做出的承諾一致，均嚴格履行了上述承諾，未發生違反承諾的情形。
（五）截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用上市公
司資金的情形，公司也不存在為上述股東違規擔保的情形。
（六）公司董事會將監督相關股東在出售股份時嚴格遵守相關承諾，遵守《公司
法》、《證券法》和深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、
高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定和要求。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期為2018年8月22日（星期三）。
2、本次解除限售股份數量為19,854,655股，佔公司總股本16.9387%；本次實
際可上市流通數量為19,113,655股，佔公司總股本16.3065%。
3、本次申請解除股份限售的股東人數為6名，均為法人股東。
4、本次股份解除限售及上市流通具體情況如下：
序
號
股東全稱
所持限售條
件股份總數
（股）
本次解除限
售股份數量
（股）
本次實際可
上市流通數量
（股）
備
注
1
成都富潤財富股權投資基
金合夥企業（有限合夥）
6,550,950.00
6,550,950.00
6,550,950.00
2
上海誠毅
新能源創業投資
有限公司
5,467,069.00
5,467,069.00
5,467,069.00
3
成都市新申創業投資有限
公司
2,761,147.00
2,761,147.00
2,761,147.00
4
上海陟毅企業管理諮詢有
限公司
55,223.00
55,223.00
55,223.00
5
成都元智永道創新投資中
心（有限合夥）
836,711.00
836,711.00
95,711.00
注1
6
四川海特航空創業投資基
金合夥企業（有限合夥）
4,183,555.00
4,183,555.00
4,183,555.00
合計
19,854,655.00
19,854,655.00
19,113,655.00
注1：成都元智永道創新投資中心（有限合夥）本次解除限售股份存在質押股數741,000股，該
部分股份解除質押凍結後，即可上市流通。
5、本次解除限售股份上市流通前後股本變動結構表：
本次變動前
本次變動增
減數量（+，-）
本次變動後
數量（股）
比例
數量（股）
比例
有限售條件股份
87,890,000
74.9819%
-19,854,655
68,035,345
58.0432%
無限售條件股份
29,325,000
25.0181%
+19,854,655
49,179,655
41.9568%
股本總計
117,215,000
100%
117,215,000
100%
四、保薦機構的核查意見
經核查，公司保薦機構認為：本次限售股份上市流通符合《中華人民共和國證券
法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《深證證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳
證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關法律、法規和規章的要求。本次限
售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合法律、法規、部門規章、有關規則和股
東承諾。截至本核查意見出具日，本次申請解除限售的公司股東嚴格履行了其在首次
公開發行股票中做出的股份鎖定承諾。
保薦機構對公司本次限售股份解禁上市流通事項無異議。
五、備查文件
1、限售股份上市流通申請書；
2、限售股份上市流通申請表；
3、股份結構表和限售股份明細表；
4、
廣發證券股份有限公司關於成都
愛樂達航空製造股份有限公司首次公開發行
部分限售股解禁的專項核查意見。
特此公告。
成都
愛樂達航空製造股份有限公司董事會
2018年8月17日
中財網