本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.煙臺東誠藥業集團股份有限公司（以下簡稱「東誠藥業」或「公司」）本次申請解除限售的限售股份總數為26,715,685股，佔公司總股本的3.3302%。
2.本次限售股份可上市流通日為2019年11月1日。
一、公司非公開發行和股本情況
煙臺東誠藥業集團股份有限公司（下稱「公司」）於2018年3月30日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准煙臺東誠藥業集團股份有限公司向由守誼等發行股份購買資產並募集配套資金的批覆》（證監許可【2018】558號，以下簡稱「批覆」）。核准向由守誼發行12,728,919股股份、向南京世嘉融企業管理合夥企業（有限合夥）發行8,953,170股股份、向天津玲華企業管理合夥企業（有限合夥）發行7,445,296股股份、向耿書瀛發行7,445,296股股份、向天津誠正企業管理合夥企業（有限合夥）發行6,968,641股股份、向李毅志發行5,956,236股股份、向羅志剛發行4,900,766股股份、向天津壹維企業管理合夥企業（有限合夥）發行4,759,303股股份、向廈門魯鼎志誠股權投資管理合夥企業（有限合夥）發行3,048,780股股份、向溫昊發行2,613,240股股份、向南京陸曉誠安企業管理合夥企業（有限合夥）發行2,120,418股股份、向李澤超發行1,489,059股股份、向北京中融鼎新投資管理有限公司發行1,393,728股股份、向戴文慧發行942,439股股份、向南京瑞禾吉亞企業管理合夥企業（有限合夥）發行471,219股股份、向錢偉佳發行471,219股股份購買相關資產。
核准非公開發行募集配套資金不超過28,244萬元，最終經詢價發行，本次發行有中國北方工業有限公司、 上海國鑫投資發展有限公司、九泰基金管理有限公司共計 3 家投資機構獲配，發行價格對應的有效認購數量為 26,715,685 股，有效獲配金額為 217,999,989.60 元。上述合計26,715,685股股份於2018年11月1日上市。新增股份上市後，公司總股本由775,498,641 股變更為 802,214,326 股。
二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
1. 本次申請解除股份限售的股東中國北方工業有限公司、 上海國鑫投資發展有限公司、九泰基金管理有限公司做出的承諾
本次募集配套資金髮行股份的發行對象承諾：在本次交易中所認購的東誠藥業股份自股份上市之日(即2018年11月1日)起12個月內不得以任何方式轉讓。
2.本次申請解除股份限售的股東中國北方工業有限公司、 上海國鑫投資發展有限公司、九泰基金管理有限公司嚴格履行了做出的上述承諾。
3.本次申請解除股份限售的股東中國北方工業有限公司、 上海國鑫投資發展有限公司、九泰基金管理有限公司不存在非經營性佔用上市公司資金的情形，上市公司對其不存在違規擔保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期為2019年11月1日。
2．本次解除限售股份實際可上市流通數量為26,715,685股，佔公司總股本的3.3302%。
3．本次申請解除股份限售的股東人數為3位，證券帳戶總數為4戶，股份解除限售及上市流通具體情況如下：
單位：股
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四、本次限售股份上市流通前後股本結構變動表
單位：股
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五、民生證券核查意見
經核查，民生證券股份有限公司認為：東誠藥業本次限售股份上市流通符合相關法律法規以及深圳證券交易所的相關規定，解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾，截至本核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整，持有限售股份的股東不存在違反其當時所做出的承諾的行為。
獨立財務顧問對本次限售股份上市流通無異議。
六、備查文件
1．限售股份上市流通申請書
2．限售股份上市流通申請表
3．股份結構表和限售股份明細表
4. 民生證券股份有限公司關於煙臺東誠藥業集團股份有限公司支付現金及發行股份購買資產並募集配套資金之部分限售股份上市流通的核查意見
特此公告！
煙臺東誠藥業集團股份有限公司董事會
2019年10月30日