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證券代碼：000009 證券簡稱：
中國寶安公告編號：2019-036
中國寶安集團股份有限公司第十四屆董事局
第一次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
1、
中國寶安集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」、「本集團」）
第十四屆董事局第一次會議的會議通知於2019年6月19日以電話、書面或郵件
等方式發出。
2、本次會議於2019年6月27日在公司會議室以現場方式召開。
3、會議應到董事9人，實到8人。獨立董事徐志鴻先生因參加上市公司獨立
董事首次培訓，書面委託獨立董事梁發賢先生代為出席並行使投票權。
4、會議由陳政立先生主持，監事列席會議。
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司
章程的規定。
二、董事局會議審議情況
1、審議通過了《關於選舉公司第十四屆董事局主席、常務副主席的議案》，
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
會議選舉陳政立為公司第十四屆董事局主席，選舉陳泰泉為公司第十四屆董
事局常務副主席，任職期限與公司第十四屆董事局一致。
2、審議通過了《關於確定公司第十四屆董事局執行董事的議案》，表決結果
為：同意9票，反對0票，棄權0票。
會議決議確定陳政立、陳泰泉、陳平、賀德華、曾廣勝為公司第十四屆董事
局執行董事，任職期限與公司第十四屆董事局一致。
3、審議通過了《關於選舉公司第十四屆董事局各專門委員會成員的議案》，
表決結果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
會議選舉李瑤、徐志鴻、陳平為公司第十四屆董事局審計委員會成員，其中
李瑤為召集人；選舉徐志鴻、梁發賢、陳平為公司第十四屆董事局提名委員會成
員，其中徐志鴻為召集人；選舉梁發賢、李瑤、陳平為公司第十四屆董事局薪酬
與考核委員會成員，其中梁發賢為召集人；選舉陳政立、梁發賢、陳平為公司第
十四屆董事局投資與風險管理委員會成員，其中陳政立為召集人；各專門委員會
成員任職期限與公司第十四屆董事局一致。
4、審議通過了《關於聘任高級管理人員的議案》，表決結果為：同意9票，
反對0票，棄權0票。
會議決議聘任陳政立為公司總裁；聘任陳平為公司董事副總裁；聘任賀德華
為公司高級副總裁兼財務總監；聘任鍾徵宇為公司高級副總裁；聘任張渠為公司
副總裁；以上高級管理人員任職期限與公司第十四屆董事局一致。
5、審議通過了《關於聘任董事局秘書和委任證券事務代表的議案》，表決結
果為：同意9票，反對0票，棄權0票。
會議決議聘任郭山清為公司董事局秘書，委任葉翩翩、張曉明為公司證券事
務代表；郭山清董事局秘書的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議；以上人
員任職期限與公司第十四屆董事局一致。證券事務代表聯繫方式如下：
聯繫地址：深圳市筍崗東路1002號寶安廣場A座28-29層
電話：0755-25170382
傳真：0755-25170300
電子信箱：zgbajt@163.net
以上董事簡歷詳見公司於2019年6月6日在《中國證券報》、《證券時報》及
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告，高級管理人員及證券事務代
表簡歷詳見附件。
三、備查文件
1、經與會董事籤字並加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：高級管理人員及證券事務代表簡歷
中國寶安集團股份有限公司董事局
二〇一九年六月二十八日
附件
中國寶安集團股份有限公司
高級管理人員及證券事務代表簡歷
1、陳政立，男，1960年出生，管理工程碩士，本集團創辦人之一。歷任寶安
賓館經理、本集團副總裁、總裁，本集團第三屆、第四屆、第五屆董事局副主席，
第六屆、第七屆、第八屆、第九屆、第十屆、第十一屆、第十二屆、第十三屆董
事局主席，歷任第九屆全國政協委員，第十屆、第十一屆、第十二屆全國政協常
委，中國民主建國會中央委員會第八屆、第九屆、第十屆副主席。現任中華思源
工程扶貧基金會副理事長，本集團第十四屆董事局主席兼總裁，中國風險投資有
限公司董事長。持有本公司股份857,774股，其任職資格符合有關法律、行政法規、
部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定的要求。
2、陳平，男，1962年出生，博士，高級經濟師。歷任武漢市財政學校財會教
研室副主任、講師，武漢國際租賃公司總會計師、副總經理，武漢
馬應龍藥業集
團股份有限公司董事長，本集團副總會計師、總經濟師、副總裁、營運總裁，本
集團第七屆、第八屆、第九屆、第十屆、第十一屆、第十二屆、第十三屆董事局
董事。現任本集團第十四屆董事局執行董事兼董事副總裁、
馬應龍藥業集團股份
有限公司董事長。未持有本公司股份，其任職資格符合有關法律、行政法規、部
門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定的要求。
3、賀德華，男，1962年出生，會計師。1992年8月調入本集團，歷任寶安
集團工業發展有限公司董事、總經理，本集團總裁助理兼資產經營部部長，本集
團副總裁、營運總裁。現任本集團第十四屆董事局執行董事、高級副總裁兼財務
總監。持有本公司股份1,228,783股，其任職資格符合有關法律、行政法規、部門
規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定的要求。
4、鍾徵宇，男，1963年出生，研究生畢業，工程師。1993年5月調入本集
團，歷任恆安房地產公司副總經理，本集團金融部副部長、金融部部長、總裁助
理、副總裁、財務總監、營運總裁。現任本集團高級副總裁。未持有本公司股份，
其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》
及交易所其他相關規定的要求。
5、張渠，男，1970年出生，工商管理碩士，經濟師。1993年1月加入本集
團，歷任本集團投資部項目經理，深圳市利必得有限公司董事長兼總經理，本公
司投資部總經理、投資總監、總裁助理。現任本集團副總裁、深圳市
大地和電氣
股份有限公司董事長。未持有本公司股份，其任職資格符合有關法律、行政法規、
部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定的要求。
6、郭山清，男，1966年出生，碩士研究生畢業，會計師，高級經營師，中共
黨員。1995年加入本集團，歷任深圳市安信財務公司調研部副經理，
馬應龍藥業
集團股份有限公司董事、財務總監，本集團
生物醫藥事業部副部長兼唐人藥業公
司常務副總經理、資產管理部總經理。現任本集團董事局秘書、總裁助理。未持
有本公司股份，其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股
票上市規則》及交易所其他相關規定的要求。
7、葉翩翩，女，1986年出生，本科學歷，中共黨員。2011年3月加入本集
團，曾任深圳市恒基物業管理有限公司行政人事主管，現任本集團證券事務代表。
未持有本公司股份，其任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文
件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定的要求。
8、張曉明，男，1988年出生，本科學歷，中共黨員。曾任職於深圳
翰宇藥業股份有限公司證券管理部，現任本集團證券事務代表。未持有本公司股份，其任
職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《股票上市規則》及交
易所其他相關規定的要求。
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