一、 部門主要職責及機構設置
按照《商洛市機構編制委員會辦公室關於市決策諮詢委員會辦公室增設內設科室的通知》（商市編辦發〔2018〕111號），市決策諮詢委員會辦公室現設綜合科和諮詢研究科2個內設機構，主要職責是：負責黨務和政務的綜合協調工作；承擔機要、文秘、檔案、人事、財務及網絡管理與信息宣傳等工作；負責重大活動和調研工作的組織協調；負責特邀顧問、委員、聯絡員的日常聯絡服務及管理。負責決策諮詢研究課題的選題、計劃安排；審核上報課題研究報告，編審報送《決策諮詢信息》；負責專業研究組日常活動的對口服務工作；負責重要會議及文件的起草工作；負責編發《決策諮詢年刊》；負責向市決策諮詢委員會及專業研究組提供重要資料、信息等工作。
二、2018年度部門工作完成情況
（一）換屆工作平穩順利。2017年12月，市委對二屆市決諮委組成人員調整後，領導班子立即召開主任辦公會議，對換屆後的各項工作進行了紮實安排。一是重新修訂章程。為適應新時代新要求，新一屆決諮委結合實際，對《商洛市決策諮詢委員會章程》進行了重新修訂。二是調整充實人員。遵照章程規定，堅持優化決策諮詢隊伍知識結構、專業結構和整體素質原則，對市決諮委聘請的顧問、委員和聯絡員進行了調整充實。經市委、市政府審定同意，共聘請特邀顧問21名、決諮委委員21名、縣區聯絡員7名。其中：特邀顧問有趙德全、陳再生、劉維隆、吳前進、周一波、徐宗本等老領導和專家以及在省上部門、高校工作過的商洛籍領導同志；委員組成包括退休或退居二線的市直有關部門負責同志和市委黨校、商洛學院、商洛職業技術學院的教授和學科帶頭人，以及我市部分著名企業家；聯絡員作為縣區調研的協調人，由各縣區委研究，市決諮委確定了7名縣區人大、政協退休的領導幹部。三是明確責任分工。依照委員的工作經歷和專業特長，對21名委員進行編組，分別編入農業農村與城鄉建設、工交財貿與環境保護、社會民生與法制三個專業研究組。同時，對研究組的職責進行了再明確、再要求，切實做到人人肩上有擔子、個個身上有責任。
（二）課題研究紮實開展。一是精心謀劃課題。按照市委、市政府主要領導的指示精神，市決諮委不斷創新工作思路，精心謀劃醞釀課題，在積極徵求社會各界方方面面意見的基礎上，充分結合各縣區、各有關部門實際，經決諮委主任辦公會議多次討論研究，確定了以「鞏固脫貧成果，建立治理返貧長效機制」「總結經驗教訓，探索商洛礦產開發新途經」「做精做強職業教育，為新時代商洛發展培養社會主義勞動者」和「結合商洛實際，科學發展水產業」為主要內容的4個研究課題，並明確了包抓領導及課題組成人員。二是深入一線調研。決諮委把認真開展調查研究作為做好課題的保證舉措來抓，採取多種形式，廣泛調查研究，全面掌握情況，多方搜集資料，為課題報告的起草撰寫提供了依據。今年以來，先後赴七縣區召開座談會10次，深入41個企業、6所學校、26個單位（村）召開座談會47場次，收集意見建議345條。三是注重外出考察效果。按照市委、市政府主要領導指示，我們今年共組織外出考察兩次，在對比中感受到了巨大差距，在參觀中學到了有益經驗，達到了學習經驗、開闊眼界、增長見識、啟迪思維的目的。6月24日至30日，農業農村與城鄉建設組及有關部門負責同志赴重慶市、四川省2016年脫貧摘帽的萬州區、武隆區、廣安區、南部縣等地，就鞏固脫貧成果、建立返貧長效機制問題進行了考察學習。期間，先後實地察看了電商扶貧、旅遊扶貧、創藝農業、柑橘產業、移民搬遷、脫貧奔康產業園等，並分別與四縣區有關領導以及扶貧、農業、衛計、教育、財政等部門負責人進行了座談交流。考察組每到一處都帶著問題虛心請教，認真查看求取真經，在題為《脫貧更需防返貧》的考察報告中，考察組總結了兩省市五個縣區在脫貧攻堅工作中的6方面主要經驗和4條有益啟示，並在此基礎上提出了保障脫貧攻堅的「三個統籌」「四個重點」「五項機制」等三方面建議，為我市脫貧攻堅以及治理返貧長效機制建立提供了很好的參考，此報告已在《商洛工作》上予以刊發。9月8日至14日，組織部分委員赴浙江省湖州市學習考察鄉村振興及美麗鄉村建設情況，並形成考察報告。在湖州市及縣區先後召開3次座談會，與湖州市諮詢委班子成員，吳興區、德清縣、安吉縣政府領導，市縣區農辦、農業局、規劃局、供銷社等有關部門負責人進行了座談交流。在考察報告中，全面總結了湖州堅持以生態環境治理為突破口，以農村綜合改革為動力源，以城鄉百姓得實惠為落腳點，以實施新農村建設、美麗鄉村建設、鄉村振興戰略為主線，在農業增綠、農民增收、農村增美上下功夫的「湖州經驗」。結合我市實際提出了以振興鄉村產業為重點，加快推進農業高質量發展；以美麗鄉村建設為抓手，全面打造生態宜居的農村環境；以農民素質提升為內容，大力推進鄉風文明建設；以鄉村治理為主線，打造更加和諧的鄉村生活；以農民增收為目標，大力推動農民生活富裕；以農村改革發展為動力，推動體制機制創新；以脫貧攻堅為突破，實現農村均衡發展；以鄉村規劃為統領，一張藍圖幹到底等八方面建議，為我市實施鄉村振興戰略、建設美麗鄉村提供了很好的借鑑。四是認真撰寫課題報告。各課題組及時召開會議，討論課題研究報告提綱，明確分工，認真細緻撰寫課題報告。課題報告初稿形成後，相繼召開了報告修改討論會，並送各縣區和有關部門徵求意見，經過半年多的工作，4個課題研究報告全部完成，並於11月初上報市委、市政府。
（三）諮政能力顯著提升。今年以來，市決諮委特邀顧問、委員從自己熟悉的領域和關注的問題出發，下基層，到農村，進單位，入學校，搜集整理資料，調查論證數據，認真撰寫諮詢建議，全年共提交各類意見建議21篇，審定後編發《決策諮詢信息》16期。其中涉及脫貧攻堅4篇、社會民生熱點問題5篇、城市規劃與建設2篇、畜牧業特種養殖1篇、醫藥康養2篇、文物遺址博物館建設1篇、有色金屬礦產資源開發1篇。一是顧問積極主動參與。3月26日，省決諮委副主任陳再生同志、省政府辦公廳巡視員郭衛東同志對決諮委全體委員和聯絡員作了關於履職培訓的專題輔導，與會同志受益匪淺。7月16日至17日，「第二屆商洛市決策諮詢委員會第一次特邀顧問座談會」在商州隆重召開。特邀顧問先後到商州區楊峪河鎮吳莊村、森弗健康養生產業園、中心城市等地視察了解脫貧攻堅、移民搬遷、產業發展、城市建設等工作，陳再生、劉維隆、吳前進、徐宗本等老領導和專家在座談會上發表了熱情洋溢的講話，為推動商洛追趕超越發展、加快「三個商洛」建設把脈問診、建言獻策，提出了許多寶貴的意見建議。會議的成功舉辦得益於顧問們主動擔當，體現了新一屆顧問們對商洛發展的關心支持，也營造了社會各界重視支持特色新型智庫建設的良好氛圍。二是委員認真履職盡責。年初，我們對二屆決諮委委員進行了重新選聘，決策諮詢工作對於新聘的絕大多數委員而言，既具有新使命，也充滿著許多挑戰。一方面，各專業研究組組長發揮了重要的紐帶與橋梁作用。農業農村與城鄉建設組王林斌同志、公交財貿與環境保護組候高社同志、社會民生與法制組陳知武同志，作為今年課題組的負責人，從課題方案的制定到專題調研的開展，從課題報告的撰寫到徵詢意見的座談，無不傾注著他們認真負責、嚴謹細緻的工作作風。另一方面，委員都能積極參加各類活動，白天忙完工作，晚上加班加點撰寫修改報告建議。湧現出了像張金良、李建設、楊守國、張國春、崔旭東等不負組織重託、不忘一名決諮委委員擔當，誠實做人、低調幹事、兢兢業業履職盡責的好典型。三是諮詢領域不斷拓寬。今年以來，我們在做好課題研究的基礎上，還先後參與了市政府組織的《政府工作報告（修訂稿）》徵詢意見座談會和省決諮委關於脫貧攻堅工作的專題調研，協助發改委和商洛學院邀請省決諮委領導來商就「鄉村振興」「生態文明建設」作專題報告，協助榆林市決諮委開展歷史文化古蹟調查工作，配合北京大學數字中國研究院開展水資源專題調研活動。今年以來，共召開主任辦公會議10次，決諮委全體會議4次，特邀顧問座談會1次，向省決諮委和市委、市政府主要領導對接匯報工作7次，配合省、市及其他研究機構調研、座談4次，協助發改委、商洛學院邀請省決諮委領導開展專題講座2次。
（四）機關建設明顯加強。一是認真學習貫徹市委、市政府《關於進一步加強和改進決策諮詢工作的通知》。全體委員和機關幹部通過精學、細學、深學《通知》精神，進一步明確了決策諮詢工作的重要意義、指導思想、總體要求、總體目標和主要任務。二是進一步建立完善了規章制度。為適應決策諮詢工作的形勢要求，2018年重點建立完善了《市決諮委專業研究組活動規則》《市決諮委委員管理辦法》《市決諮委課題經費管理辦法》和《市決諮委優秀課題、優秀諮詢建議及先進個人評獎辦法》等四方面規章制度，為決策諮詢工作順利開展奠定了基礎。三是工作力量得到充實。為進一步提高決策諮詢工作能力，不斷加強綜合協調服務水平，報經市編委會研究同意，為市決諮委辦公室增加3個編制並增設一個「諮詢研究科」，解決了原有工作力量不足的問題。四是辦公場所明顯改善。二屆市決諮委組建成立伊始，我們就把改善辦公條件作為一項重要內容。經過領導關心和相關部門的支持，解決了市決諮委、市決諮委辦公室和專業研究組的辦公用房困難。五是門戶網站順利建成。為進一步加大對決策諮詢工作的宣傳，經過精心策劃和設計，市決諮委網站已於2018年10月正式上線運行。
三、部門決算單位構成
納入本單位2018年部門決算公開範圍的單位共有1個，具體單位名稱如下：
四、部門人員情況說明
截止2018年底，本部門（單位）人員編制8人。其中，行政編制0人，事業編制8人；本部門實有人員3人。其中，行政0人，事業3人。單位管理的離退休人員0人。
五、部門決算收支情況說明
（一）2018年度收入支出總體情況說明
1.本年度收入支出總體情況及比上年增長（減少）情況，具體分析增減變化如下：
（1）本年度我單位收入總計141.31萬元，相較於上年90.02萬元增長51.29萬元，增長率為57%。變動原因是財政撥款收入增加。
（2）本年度我單位支出總計138.31萬元，相較於上年的107.37萬元增長30.94萬元，增長率為28.8%。變動主要原因是財政追加委員會工作經費，用於解決上年拖欠的工作經費。
（3）本年度我單位年初結轉結餘資金13.05萬元，比上年的30.44萬元減少17.39萬元。上年度結轉結餘資金屬於年度尚未列支，結轉到當年按原規定用途繼續使用的資金，本年度不存在此類問題，故有所減少。
（4）我單位年末結轉結餘資金3萬元，比上年的13.09萬元減少10.09萬元。本年度支出較多，故有所減少。
2.本年度收入構成情況。
（1）本年度我單位總收入共計141.31萬元，其中一般公共預算財政撥款收入128.26萬元，年初結轉結餘資金13.05萬元。一般公共預算財政撥款為市級財政當年撥付的公共預算資金，包含一般行政管理事務80萬元，事業運行48.26萬元。
（2）政府性基金0萬元。
（3）事業收入0萬元。
（4）經營收入0萬元。
（5）其他收入0萬元。
（6）上年結轉和結餘13.05萬元，為上年度尚未列支，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.本年度支出構成情況。
本年支出總計138.31萬元，相較上年的107.37萬元增長了30.94萬元，增長率為28.8%，其中：
（1）基本支出54.47萬元，主要是為保障市決諮委辦的正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。工資福利支出43.14萬元，商品和服務支出6.9萬元，對個人和家庭的補助支出4.42萬元。
（2）項目支出83.84萬元，主要是為完成特定工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，均為課題支出。
（3）經營支出0萬元。
（4）對附屬單位補助支出0萬元。
（二）2018年度財政撥款收入支出總體情況說明
1.2018年財政撥款收入128.26萬元，較上年79.02萬元增長了49.24，增長率為62.3%，主要是財政追加委員會工作經費，用於解決上年拖欠的工作經費。
2.一般公共預算財政撥款支出情況。
基本支出54.47萬元，項目支出83.84萬元。
支出功能分類 | 決算數（單位：萬元） | |||
科目編碼 | 科 目 名 稱 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 138.31 | 54.47 | 83.84 | |
201 | 一般公共服務支出 | 137.36 | 54.47 | 83.84 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 137.36 | 54.47 | 83.84 |
2010302 | 一般行政管理事務 | 83.84 | 0 | 83.84 |
2010305 | 事業運行 | 54.47 | 54.47 | 0 |
一般公共預算財政撥款支出功能分類
3
3.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
人員經費支出47.57萬元，主要用於職工工資、津補貼、社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫療費等支出；
（1）工資福利支出43.14萬元。其中：基本工資19.84，津補貼1.88萬元，績效工資11萬元，機關事業單位養老保險繳費4.23萬元，職業年金繳費0.8萬元，城鎮職工基本醫療保險繳費1.75萬元，其他社會保障繳費0.23萬元，住房公積金3.41萬元。
（2）對個人和家庭的補助4.42萬元。其中：醫療費0.4萬元，獎勵金4.02萬元。
公用經費支出6.9萬元，主要用於日常辦公費、印刷費、差旅費、會議費、招待費、勞務費、工會經費和公車補貼個人部分等支出。
一般公共預算財政撥款基本支出明細表
項 目 | 本年支出合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
合 計 | 54.46 | 47.57 | 6.90 | |
301 | 工資福利支出 | 43.14 | 43.14 | 0 |
30101 | 基本工資 | 19.84 | 19.84 | 0 |
30102 | 津貼補貼 | 1.88 | 1.88 | 0 |
30107 | 績效工資 | 11.00 | 11.00 | 0 |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 4.23 | 4.23 | 0 |
30109 | 職業年金繳費 | 0.80 | 0.80 | 0 |
30110 | 城鎮職工基本醫療保險繳費 | 1.75 | 1.75 | 0 |
30112 | 其他社會保險繳費 | 0.23 | 0.23 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 3.41 | 3.41 | 0 |
302 | 商品和服務支出 | 6.90 | 0 | 6.90 |
30201 | 辦公費 | 2.79 | 0 | 2.79 |
30215 | 會議費 | 0.20 | 0 | 0.20 |
30227 | 委託業務費 | 3.90 | 0 | 3.90 |
30229 | 福利費 | 0.01 | 0 | 0.01 |
303 | 個人和家庭的補助 | 4.42 | 4.42 | 0 |
30307 | 醫療費 | 0.40 | 0.40 | 0 |
30309 | 獎勵金 | 4.02 | 4.02 | 0 |
4.政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金收支決算，並已公開空表。
5.國有資本經營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經營收支。
（三）2018年度「三公」經費、培訓費及會議費支出情況說明
1.一般公共預算財政撥款「三公」經費支出總體情況說明
2018年公共預算財政撥款安排的「三公經費」預算為2.4萬元，實際支出5.88萬元，增長59.2%。原因：根據《商洛市人民政府辦公室關於市決諮辦公車改革實施方案的批覆》（商政辦函〔2018〕279號）文件，按規定保留2輛業務車輛，領取公務交通補貼共2人。
2018年一般公共預算財政撥款安排的「三公經費」支出5.88萬元，較上年增長0.94萬元，增長率為19.03%。主要是因為公務車輛運行費用有所增加。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費5.88萬元，公務接待費0萬元。
（1）因公出國（境）支出情況。
2018年因公出國（境）團組0個，0人次，支出0萬元。
（2）公務用車購置及運行維護費支出情況。
2018年購置車輛0臺，支出0萬元，公務用車運行維護費支出5.88萬元，比上年增長了0.94萬元，主要原因是根據《商洛市人民政府辦公室關於市決諮辦公車改革實施方案的批覆》（商政辦函〔2018〕279號）文件，按規定保留2輛業務車輛，領取公務交通補貼共2人。
（3）公務接待費支出情況。
2018年公務接待0批次，0人次，支出0萬元。
2.培訓費支出情況。
2018年培訓費支出0.5萬元，上年無支出。增加原因是組織委員培訓一次。
3.會議費支出情況。
2018年會議費支出5.81萬元，較上年2.38萬元增長了3.43萬元，增長率為144.12%，主要用於顧問座談會、工作會、課題座談會等支出。增長原因是會議較去年相比有所增加，規模較大，參與人數多。
一般公共預算財政撥款安排的「三公」經費 | 會議費 | 培訓費 | |||||
小計 | 因公出國（境）費用 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5.88 | 0 | 0 | 5.88 | 0.00 | 5.88 | 5.81 | 0.50 |
一般公共預算財政撥款「三公」經費及會議費、培訓費支出表
六、2018年度部門績效管理情況說明
2018年本單位無項目績效目標，故末開展績效管理工作。
七、其他重要事項的情況說明
（一）機關、單位運行經費支出情況
2018年單位日常公用經費支出為6.9萬元，較上年公用經費支出9.58萬元，減少了2.68萬元，下降率為28%。主要原因是實際在職人數減少，其他相關費用標準也有所下降。
（二）政府採購支出情況
本部門2018年無政府採購支出。
（三）國有資產佔用及購置情況說明
截至2018年末，本部門及所屬單位擁有公務車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套），單價50萬元以上的設備0臺（套）。2018年當年購置公務車輛0輛，購置單價20萬元以上的設備0臺（套），購置單價50萬元以上的設備0臺（套）。
八、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發生的各項支出。
2.項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。
3.「三公」經費：指部門使用一般公共預算財政撥款支付的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
4.智庫：又稱智囊團，是指專門從事研究的諮詢研究機構，它將各學科的專家學者聚集起來，運用他們的智慧和才能，為社會經濟等領域的發展提供滿意的方案或優化方案，是現代領導管理體制中的一個不可缺少的重要組成部分。