（原標題：重慶鋼鐵股份有限公司關於終止重大資產重組投資者說明會召開情況的公告）
證券代碼：601005 股票簡稱：*ST重鋼 公告編號：2017-049
債券代碼：122059 債券簡稱：重債暫停
重慶鋼鐵股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
關於終止重大資產重組投資者
說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
為維護廣大投資者利益，重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017年5月25日上午 10:00—11:00 在上海證券交易所「上證e互動」網絡平臺以網絡互動方式召開了終止重大資產重組投資者說明會。公司就終止重大資產重組相關事項與投資者進行溝通和交流，在信息披露允許的範圍內就投資者關注的主要問題進行了回答。現將投資者說明會召開情況公告如下：
一、本次投資者說明會的召開情況
公司董事長劉大衛先生、副董事長塗德令先生、董事會秘書遊曉安先生、公司控股股東代表、財務顧問、審計機構、評估機構及律師代表出席了本次投資者說明會，公司在本次會議上與投資者進行互動交流和溝通，在規定時間內對投資者關注的主要問題進行了答覆。
二、投資者提出的主要問題及公司答覆情況
1. 請問什麼時候可以復牌？
回答：公司將在召開本次投資者說明會後，向交易所申請公司股票復牌，請屆時詳見有關公告。
2. 重大重組是成功了還是失敗了，失敗後還會再重組嗎？
回答：公司董事會於2017年5月2日決定終止本次重組。公司已承諾在披露投資者說明會召開情況公告後的6個月內，不再籌劃重大資產重組事項。未來公司是否涉及重組事項，請投資者以公告為準。
3. 公司有退市的後續計劃嗎？
回答：若公司2017年度經審計的淨利潤最終確認為負數，公司股票將於2017年度報告披露後被暫停上市。公司已經在積極採取多種措施，提高企業的持續經營能力，爭取不觸及暫停上市的條件。但公司最終能否於本年度實現盈利受多種因素影響，難以準確預測，請廣大投資者注意風險，謹慎、合理投資。
目前鋼鐵市場整體面臨較大的經營壓力，未來公司將以做優做強鋼鐵主業、質量成本領先、產品差異化為核心，以加強經營管控水平、提升企業盈利能力、創造經濟效益為經營目標，進一步提升公司可持續的生產經營和競爭能力，確保投資者利益的最大化。公司將通過以下途徑改善公司的經營：1、通過改善資本債務結構，降低財務費用，為扭虧脫困創造有利條件。2、全方位降低生產成本。通過對標行業先進企業，找準差距，分析原因，對症下藥，力爭產品綜合成本達到行業平均水平以下，並儘快達到行業先進水平，在西南地區具備絕對的成本優勢。3、結合公司現實情況，進一步推動公司內控體系建設，完善內控管理的薄弱環節，降低管理成本，提升管理效率。加強風險防控，降低各類風險。4、全面提升勞動生產率，通過信息化、智能化改造，精簡管理及輔助崗位，力爭勞動生產率達到行業平均水平以上。5、積極實施產品結構調整。抓住區域市場競爭優勢，快速恢復建材生產，做好系統填平補齊，擴大區域市場佔有率，提升產品競爭力。6、深化市場化改革，建立充滿活力、富有效率、更加適應市場要求、有利於科學發展的體制機制，形成適應市場競爭、權責明確、管理科學、資源高效利用，具有較強市場競爭力的競爭主體。
4.為什麼債權人不同意重組方案，政府和重鋼集團還會繼續支持公司發展嗎？
回答：本次擬置出鋼鐵資產涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，且根據合同法規定，債務轉移需要事先取得債權人的書面同意。經多次溝通，公司未能與主要債權人就上述重組方案達成一致。重慶國資委作為公司實際控制人將繼續支持公司做優做強鋼鐵主業、改善公司資產質量，重鋼集團也將繼續在改善公司持續經營能力及公司治理結構方面為公司提供最大的幫助。
5.重慶來去源申請重慶鋼鐵重整，法院受理了沒有，什麼時候可以決定是否展開重整程序？
回答：法院在依法審查重整申請，公司將及時通過公告的形式披露重整進展情況，敬請留意公司後續公告。
6. 聽說公司已被債權人申請債務重整，公司是不是要破產？我們中小股東的利益如何保障？
回答：公司被債權人申請重整，法院對該申請正在進行受理審查，公司能否進入重整程序仍存在一定不確定性，公司將及時披露審查進展情況。根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，如果法院受理了債權人對公司提出的重整申請，法院將指定管理人，債權人將依法向管理人申報債權。管理人將在規定期限內製定公司重整計劃草案並提交債權人會議審議表決。公司債權人根據經法院裁定批准的重整計劃獲得清償。如果重整計劃草案不能獲得法院裁定批准，法院將裁定終止公司的重整程序，並宣告公司破產清算。如果公司進入重整程序，管理層將積極配合法院及管理人做好重整相關工作，重整中如涉及中小股東利益的重大事項，公司也將積極聽取中小股東建議，並通過股東大會網絡投票方式保證中小股東有效行使自身權利。如果重整成功，公司將避免破產清算，從而能夠最大程度保障中小股東利益。如果法院不予受理重整申請，公司也將積極與債權人達成債務和解，同時在生產經營方面通過降本增效，完善內控，產品結構調整等措施改善經營，避免公司暫停上市，保護中小投資人利益。
7.所謂債務重整與破產清算有什麼區別？
回答：重整程序以挽救債務人企業，保留債務人法人主體資格和恢復持續盈利能力為目標，重整中公司將在法院的主導下與債權人進行債務重組，重整成功後企業的主體資格仍將存續；而破產清算程序將在破產財產向債權人分配完畢後註銷企業法人資格，目前公司已經資不抵債，清算情況下股東持有的股權價值將為0。因此，與破產清算相比，重整程序對於現階段的公司能夠起到保護和挽救的作用，也能夠充分保障中小股東的利益。
8. 鋼鐵行業未來的發展怎樣？
回答：2016年伴隨國家供給側結構性改革及「三去一降一補」政策的穩步推進，國內經濟總體保持平穩運行。鋼材價格呈現回升態勢，鋼鐵企業經營狀況較上年明顯好轉。2017年一季度，我國鋼鐵行業的許多上市公司也實現了盈利或業務復甦。隨著供給側改革的進一步深化，我國鋼鐵行業或將迎來新一輪發展機遇。
9. 終止重組後，公司如何維持股價穩定？
回答：公司股價走勢受二級市場多種因素影響，故公司無法對股票價格做出相關的預測，提請廣大投資者注意投資風險，謹慎、理性投資。公司將專注經營發展工作，提升可持續的生產經營和競爭能力，積極回報廣大投資者，尤其是中小投資者。
10. 重慶鋼鐵具備哪些區域性競爭優勢？
回答：公司環保搬遷後形成了熱卷年產能310萬噸、中厚板250萬噸、建材140萬噸的產品生產能力。根據國家統計局公布的數據，2015年西南地區（雲貴川渝）鋼材產量6272萬噸，佔全國的5.6%，鋼材消費約8750萬噸，西南地區鋼材呈淨流入狀態。區域競爭優勢主要包括：一是公司環保搬遷後技術、工藝、裝備優勢明顯，整體效能將逐步顯現。二是鋼鐵產業鏈延伸起步迅速，以大股東重鋼集團為主導的重慶鋼結構公司，不斷壯大綠色建築鋼結構產業，拉動鋼材需求，提振傳統鋼材產品。三是公司與韓國浦項合資合作，冷軋鍍鋅項目穩步推進，引進先進技術管理，引領產品升級換代，發展後勁充足。
11. 後期與屬地政府對老地塊收益返還的協商進展如何？
回答：公司原舊址土地使用權屬於重鋼集團所有，重鋼集團已按相關協議的約定收取了土地轉讓收入，該收入已全部用於環保搬遷工程建設，並於2013年通過重大資產重組注入上市公司。
12. 重鋼除了債務重整外，是否還有其他好方式可自救？
回答：從已完成重整的上市公司案例來看，重整能夠有效解決上市公司的債務危機和經營困境，相信對於化解重慶鋼鐵目前面臨的問題將提供有力的支持和幫助。但目前公司能否進入重整程序仍有一定不確定性，公司在積極配合法院進行受理審查的同時，也正與有關各方協商妥善的解決辦法，努力達成債務和解方案，同時在生產經營方面通過降本增效，完善內控，產品結構改革等措施提高盈利能力和盈利水平。
13. 為什麼連續兩年虧損？有那些教訓？
回答：至2015年，鋼鐵行業跌入低谷，出現行業性虧損，2016年末開始復甦，加之，公司舉債搬遷債務負擔、財務負擔沉重，產品結構不合理、生產成本高等原因造成虧損。但公司管理層一直通過各方面努力，狠抓減虧控虧工作，隨著各項扭虧脫困措施的實施和逐步見效，虧損下降，生產經營呈現向好態勢。
14. 公司對鋼鐵業務如何定位？
通過調整產線結構，公司產品主要面向重慶及其周邊市場、沿長江市場，通過與韓國浦項合作建設冷軋鍍鋅項目，延伸產業鏈，提高產品附加值，以生產汽車用鋼、結構用鋼和建築用鋼為主。到2020年，力爭公司產品在本地區市場銷售佔比達80%以上。
15. 為什麼港股不用停牌？
因為兩地監管規則差異，公司嚴格按照兩地交易所的監管規則進行停復牌。
關於本次投資者說明會的全部內容，詳見上海證券交易所「上證e 互動」網絡平臺（http://sns.sseinfo.com）的「上證 e 訪談」欄目。
非常感謝各位投資者參與公司的投資者說明會，由於本次投資者說明會時間有限，公司對於本次說明會投資者的問題未能全部回復表示遺憾。在此，公司對於長期以來關注、支持公司發展並積極提出建議的投資者表示衷心感謝！
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司董事會
2017年5月26日
證券代碼：601005 股票簡稱：*ST重鋼 公告編號：2017-050
債券代碼：122059 債券簡稱：重債暫停
重慶鋼鐵股份有限公司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
關於對上海證券交易所《關於對重慶鋼鐵股份有限公司終止重大資產重組事項的問詢函》回復的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年5月2日收到上海證券交易所發出的《關於對重慶鋼鐵股份有限公司終止重大資產重組事項的問詢函》（上證公函【2017】0496號，以下簡稱「《問詢函》」），現公司就《問詢函》所提及的問題回復如下：
一、關於終止重組原因及信息披露的及時性
公司公告稱，公司終止重組的原因包括公司與主要債權人未能達成一致，以及置入的渝富集團主要資產難以滿足相關監管要求。請公司具體披露：
（1）在哪個時間點、就哪些事項與哪些債權人未能達成一致，公司何時決定終止重組；
答覆：
近年來，隨著全球經濟復甦緩慢及國內宏觀經濟下行壓力的加大，鋼鐵行業產能過剩突出，鋼材價格屢創新低，公司面臨嚴峻的生產經營形勢，資金異常緊張，鋼鐵產能利用率不足，盈利能力出現大幅下滑，資產負債率不斷上升。截至2016年12月31日，公司所有者權益為-1.07億元，資產負債率100.29%，流動負債高於流動資產236.84億元，債務規模龐大，且帶息負債多，財務費用較高，債務負擔沉重。同時，公司債務情況複雜，債權人數眾多，由於公司經營陷入困境，償債能力有限，截至2016年12月31日，已有135戶一般性經營債權人向法院提起219宗司法程序，要求公司支付欠付款項與承擔違約責任，並已經通過司法程序對公司包括銀行帳戶在內的相關資產進行查封或要求強制執行。
為了切實維護債權人利益並推動重大資產重組，自公司停牌籌劃重大資產重組以來，公司、重慶鋼鐵(集團)有限責任公司（下稱「重鋼集團」）、各中介機構就債務清償方案、重組方案等事項與主要債權人進行了多次深入溝通。根據公司與重慶渝富控股集團有限公司（下稱「渝富控股」）前期籤署的框架協議，公司將目前所有資產、可置出負債、人員及業務全部置出，由公司控股股東重鋼集團承接，實現鋼鐵業務的全面剝離，即公司相關負債將置出上市公司進入重鋼集團。公司及相關各方未能就該項安排與主要債權人達成一致意見。
2017年5月2日，公司經第七屆董事會第九十二次書面議案審議通過了《重慶鋼鐵關於終止重大資產重組的議案》，重鋼集團、渝富控股也於同日分別召開了董事會，審議通過籤訂《〈重大資產重組框架協議〉之終止協議書》的議案，至此，公司正式決定終止本次重大資產重組。
（2）公司置入渝富集團資產的範圍，相關監管要求的具體所指，置入資產無法滿足監管要求的原因及障礙，公司是否採取應對措施；
答覆：
根據公司2016年11月1日所發布《重慶鋼鐵股份有限公司關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告》（公告編號2016-063），本次重大資產重組中，上市公司擬向渝富控股等交易對方收購整合剝離後的重慶渝富資產經營管理集團有限公司（下稱「渝富集團」）100%股權。由於渝富集團主要資產規模較大，且涉及相關監管政策的要求，為配合公司進行重大資產重組，渝富集團於公司停牌後啟動了資產債務剝離工作，將名下3.05萬畝土地調整至重慶市土儲中心予以儲備，將43家子公司合計192.75億元股權資產、774.62億元債權資產及其他資產無償轉讓至渝富控股，渝富控股承擔497.87億元債務。2016年10月26日，渝富集團就資產和債務剝離召開了債券持有人會議，審議通過了《關於渝富集團資產劃轉的議案》及《關於渝富集團債務轉移的議案》。2016年12月23日，重慶市國資委出具了《重慶市國有資產監督管理委員會關於重慶渝富資產經營管理集團有限公司資產負債剝離的批覆》（渝國資[2016]762號），同意將渝富集團資產774.84億元，債務498.02億元及對外擔保、回購責任等或有事項劃轉給渝富控股承接。2017年4月25日，渝富控股完成對「13渝富MTN001」、「14渝富MTN001」、「15渝富MTN001」、「15渝富MTN002」、「16渝富PPN001」及「16渝富PPN002」的債務繼承操作。
（3）結合重組各環節情況和公司所做具體工作，核實並說明前期是否及時、準確地披露了重組進展情況與面臨的主要困難，是否充分提示了本次重組的不確定性及可能終止的風險。
答覆：
公司自停牌籌劃重大資產重組以來，聘請了中信證券股份有限公司、中倫律師事務所、天健會計師事務所、重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司等中介機構（公司未與上述中介機構正式籤署協議），積極推進相關事項，對於潛在的交易標的進行了充分的盡職調查，對於潛在的重組方案進行了反覆籌劃和論證，並就相關事項多次向監管部門諮詢。由於本次重組擬置出鋼鐵資產涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，為推進重組事項，公司、重鋼集團及各中介機構也多次與債權人溝通。
公司自停牌以來，重組方面的進展如下：
2016年8月4日，公司發布了《重大資產重組繼續停牌公告》（公告編號：2016-038），公告由於本次重大資產重組涉及相關事項較多，經公司第七屆董事會第59次書面議案審議通過並向上海證券交易所申請，公司股票及其衍生品種自2016年8月4日開市起繼續停牌不超過一個月。2016年8月23日，公司發布了《關於重大資產重組A股股票繼續停牌的書面議案決議公告》（公告編號：2016-043）。
2016年8月31日，公司與重慶鋼鐵（集團）有限責任公司和重慶渝富控股集團有限公司籤署了《重大資產重組框架協議》，主要內容詳見《關於籤署重大資產重組框架協議的公告》（公告編號：2016-046）。
2016年9月8日，公司召開了投資者說明會，就公司本次重大資產重組事項與投資者進行溝通和交流，並於2016年9月9日發布了《關於重大資產重組繼續停牌投資者說明會召開情況的公告》（公告編號：2016-051）。
2016年10月12日，公司發布了《2016年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2016-057），會議審議通過了《關於公司重大資產重組A股股票繼續停牌的議案》，即公司A股股票自2016年9月2日起繼續停牌不超過2個月。
2016年11月1日，公司發布了《關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告》（公告編號：2016-063），經向上海證券交易所申請，公司因所籌劃重組為重大無先例事項，自2016年11月2日開市起繼續停牌。
2017年4月21日，公司發布的《重大資產重組進展公告》（公告編號：2017-036）進行了風險提示：「本次籌劃的重大資產重組方案較為複雜，擬置入的渝富集團主要資產涉及到相關監管政策的要求，擬置入資產方案能否滿足境內外兩地監管要求存在較大不確定性。此外，本次擬置出鋼鐵資產涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，擬置出方案能否與主要債權人達成一致意見也存在較大不確定性。基於上述原因，預計本次交易能否繼續推進存在較大風險，提請投資者關註上述風險。」
公司自停牌以來所進行的風險提示如下：
公司2016年6月14日發布的《重大資產重組進展公告》（公告編號：2016-029）中提示「鑑於本次重大資產重組尚存在較大不確定性，為保證公平的信息披露，切實維護投資者利益，公司將嚴格按照有關規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注後續公告，注意投資風險。」 此項提示於後續相關的重大資產重組進展公告中進行了反覆強調。
公司於2016年9月1日發布的《關於籤署重大資產重組框架協議的公告》（公告編號：2016-046）中進行了如下風險提示：「框架協議僅為各方達成的重組框架協議，為本次重組的主要原則的內容，關於本次重組的具體事宜以屆時有關框各方籤署的正式重組相關協議為準。本次籤訂的框架協議表明了各方的合作意向，並對合作的原則性條款做了約定，以作為公司開展下一步工作的依據，本次交易的最終方案及具體事項需要以各方進一步協商且另行籤署的正式交易文件為準，同時需要履行各自內外部相關決策、審批程序。因此，本次重大資產重組相關事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。」
公司於2016年11月1日發布的《關於籌劃重大資產重組延期復牌的公告》（公告編號：2016-063）中進行提示「鑑於本次重組所涉及的資產規模較大，方案論證複雜；且為重大無先例事項，涉及到的具體問題正在向相關監管部門進行諮詢，且方案的實施尚需取得多個監管部門的批准和認可，公司預計無法於2016年11月2日復牌。為防止公司股價異常波動，維護投資者權益，同時確保公司對重組方案進一步細化，對相關問題進一步落實及本次重大資產重組工作的順利推進，經向上海證券交易所申請，公司自2016年11月2日開市起繼續停牌，繼續停牌時間不超過六個月。停牌期間公司將遵循《上市公司重大資產重組管理辦法》及《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等規定，根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次有關事項的進展情況。」
公司於2017年4月21日發布的《重大資產重組進展公告》（公告編號：2017-034），2017年4月28日發布的《重大資產重組進展暨風險提示公告》（公告編號：2017-040）進行了風險提示：「本次籌劃的重大資產重組方案較為複雜，擬置入的渝富集團主要資產涉及到相關監管政策的要求，擬置入資產方案能否滿足境內外兩地監管要求存在較大不確定性。此外，本次擬置出鋼鐵資產涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，擬置出方案能否與主要債權人達成一致意見也存在較大不確定性。基於上述原因，預計本次交易能否繼續推進存在較大風險，提請投資者關註上述風險。」
綜上，公司在停牌期間，始終積極推進相關工作，並按照監管要求履行信息披露義務，及時披露了重組進展情況及面臨的主要困難並充分提示了本次重組的不確定性及可能終止的風險。
二、關於辦理停牌事項的審慎性
公司在2016年11月1日披露的延期復牌公告中表示，本次重組擬購買渝富集團股權，渝富集團為重慶市政府批准成立的從事國有資本運營的公司，截至目前國內A股尚無同類上市公司。本次重組屬於重大無先例事項，公司以此為由申請自11月2日起繼續停牌不超過六個月。此種情況下，公司及財務顧問前期即應對本次重組涉及問題的複雜性及所需的籌劃時間進行合理分析和充分論證，並對重組方案的可行性審慎評估。請公司結合上述分析評估情況，說明公司在停牌期滿五個月後申請延期復牌是否審慎，是否充分考慮。
答覆：
2016年6月2日，針對重慶鋼鐵經營困難、虧損嚴重、所從事的鋼鐵產業為「去產能」重點行業的狀況，考慮到維護廣大投資者的切身利益並提升公司的內在價值，重慶鋼鐵停牌進行重大資產重組工作。擬將鋼鐵資產、負債、業務、人員從上市公司整體置出，置入近年來經濟效益、市場信用和影響良好，能與重慶鋼鐵市值和股價相匹配的渝富集團整體資產，同時實現推動供給側改革、打造國有資本運營公司市場化操作平臺、提升資本市場發展質量並提高廣大投資者的投資價值的多重目標。
渝富集團系經重慶市人民政府批准，於2004年2月27日成立的國有獨資公司，主要從事土地收購開發、金融資產管理、不良資產處置和以資本運作推動市屬國企重組業務，系國有資本運營公司的操作平臺。鑑於渝富集團資產負債規模較大，涉及的業務範圍較廣，原重組方案論證複雜，在經過近5個月的梳理、各中介機構的盡調並與交易各方及相關監管部門進行溝通後，原重組方案涉及的以下重大問題尚未解決完畢，需要繼續與監管部門溝通：
1、重慶鋼鐵債權人溝通問題。原重組方案需要將重慶鋼鐵現有資產、負債、業務及人員全部置出，需要相應取得債權人同意，與債權人的溝通結果將直接影響重組的時間進度及成功與否。由於涉及債務規模大，債權人眾多，涉訴債務情況複雜，未能在5個月內完成與債權人的溝通工作。
2、重鋼債的擔保問題。重慶鋼鐵於2010年發行的20億元「10重鋼債」由渝富集團提供連帶擔保責任。由於渝富集團在原交易方案中將置入上市公司，因此不再適宜繼續作為擔保方，而擔保方的變更需要取得債權人同意，擔保變更工作未能在5個月內完成。
3、重慶鋼鐵人員處置問題。根據「人隨資產走」的原則，本次資產置出的同時，上市公司現有全體員工（包括在崗、待崗、內退等）需要相應轉移。由於重慶鋼鐵員工數量多，轉移涉及面廣，而且作為上市公司關注度較高，在5個月內尚未制定完成謹慎妥善的安置處理方案。
4、渝富集團較為複雜的內部整合。渝富集團自6月2日重慶鋼鐵停牌開始，積極進行資產整合，但因涉及土地資產出售、資產剝離、債務轉移等，操作複雜、工作量大、協調難度高、涉及的事項、環節較多，部分資產劃轉涉及行政審批，導致內部整合未能在5個月內完成。
5、渝富集團資產涉及相關監管政策要求，需與兩地監管部門進行溝通，經過多次溝通，本次重組方案未能滿足境內外監管政策要求。
雖然繼續長期停牌將對投資者交易權利造成不利的影響，但是鑑於上述問題較為複雜，解決的時間存在不確定性，同時需要與監管部門進行進一步溝通，為了能夠維護廣大投資者的切身利益、提升公司的內在價值並繼續推進重大資產重組工作，公司經過審慎考慮後決定申請在2016年11月2日停牌滿5個月後延期復牌，繼續停牌時間不超過六個月。
三、關於終止重組與破產重整的銜接
公司近期公告稱，因公司資不抵債，債權人來去源公司已向法院申請對公司進行重整。請公司補充披露：
（1）終止重組對公司重整進程的影響，相關工作如何實現有序銜接；
答覆：
公司被債權人申請重整，法院對該申請正在進行受理審查，公司能否進入重整程序仍存在一定不確定性，公司認為，債權人申請重整為妥善化解目前的危機風險提供了良好契機，公司正在配合法院對重整可行性進行論證。如果法院受理申請人對公司的重整申請，公司將充分配合法院及管理人的工作，依法履行債務人的義務，實現重整工作的順利推進。如果法院不予受理重整申請，公司也將積極與債權人溝通進行債務重組，同時在生產經營方面通過降本增效，完善內控，產品結構改革等措施改善經營，避免公司暫停上市。
（2）結合公司2016年度及2017年一季度的主要財務數據等，說明本次重整對公司資產結構和經營狀況的具體影響，並充分揭示相關風險。
答覆：
公司本部2016年度資產總額364.38億元，所有者權益為-1.07億元，虧損金額46.86億元；2017年一季度，公司所有者權益為為-7.00億元，虧損金額-5.94億元，目前公司已經資不抵債，經營狀況逐漸惡化，且由於債務負擔沉重，嚴重影響公司實現盈利。如果公司進入重整程序，公司管理層將積極與各方共同論證通過延期清償、降低利息、豁免債務、以股抵債等各種方式解決債務問題的可能性，並在平衡保護各方合法權益的前提下，協助管理人制定重整計劃草案，力爭通過重整計劃草案的執行改善公司資產負債結構，減輕債務負擔，從而提高公司經營能力。但是，公司仍有因重整失敗而被法院宣告破產的風險，由此導致公司股票終止上市；此外，即使公司執行完畢重整計劃，公司股票交易仍需符合後續相關監管法規要求，否則也將面臨暫停上市或者終止上市的風險。
特此公告。
重慶鋼鐵股份有限公司
2017年5月26日