花錢升職？拉人返利？漢陽區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對29人提起公訴

2020-09-05 漢陽區人民檢察院

近日，漢陽區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪依法對「1040陽光工程連鎖經營」組織在漢陽地區的主要參與者李某等29名被告人提起公訴。29名被告人均自願籤署認罪認罰具結書。



2018年3月，被告人李某、鄭某濤等29人在武漢市漢陽區以「1040陽光工程連鎖經營」的名義形成統一組織，開展傳銷活動。該組織不生產或銷售商品、不提供服務，只「拉人頭」收取加入資格費。參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份「份額」才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份「份額」，並宣傳投資69800元，回報可達10400000元。該組織實施五級三晉制，參加者根據自己購買及發展的下線購買的「份額」層層累計提升級別，並收取返利。組織成員分散到團隊進行管理，團隊由老總領導，團隊內設立大總管、自律總管、能力總管等職務，負責團隊的運轉。

2019年11月7日，公安機關在該組織聚集地將正在對經理以上層級人員開展培訓、宣講活動的鐘某貴（黃陂區老總）等人抓獲。

漢陽區檢察院受理案件後，迅速組成三人辦案專班，指派三名員額檢察官負責案件審查，圍繞案件證據、定性等問題先後三次與區公安分局、區法院進行討論，並依託遠程視頻提訊系統及時、高效辦理案件。

目前，該案正在進一步審理中。


- END -


文 | 陳 乾

圖 | 網 絡

編 | 餘 佳

審 | 薛 芳


漢陽檢察微信公眾平臺

動動小指，

分享轉發

★正義一直在你身邊★

相關焦點

  • 濟寧市任城區檢察院依法對一起涉嫌組織、領導傳銷活動案提起公訴
    近日，濟寧市任城區檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，依法對IAC非法傳銷組織在濟寧地區的主要參與者、組織者高某提起公訴。2017年12月，高某通過他人推介發展為IAC網絡平臺會員後，採取發微信朋友圈、組織線下推介會、參與工作室等方式引誘會員加入、拉人頭、發展下線，並積極參與傳銷組織管理，涉案金額9.7億餘元，損益金額為280餘萬元。
  • 天津市東麗區檢察院對陳某甲等8人組織、領導傳銷活動案提起公訴
    日前，天津市東麗區人民檢察院依法以組織、領導傳銷活動罪對被告人陳某甲、陳某乙等8人提起公訴。檢察院在審查起訴階段，依法告知了被告人有權委託辯護人和認罪認罰可能導致的法律後果東麗區人民檢察院起訴指控：被告人陳某甲、孫某某、呂某某、陳某乙、劉某某、張某某、楊某某、王某某組織、領導以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納一定數額費用購買商品獲得加入資格成為會員，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，依法應當以組織
  • 涉嫌組織、領導黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪等！楚雄州多人被提起公訴
    南華縣人民檢察院起訴書指控：被告人彭永瑜參加黑社會性質組織，參與有組織的敲詐勒索等違法犯罪活動，並通過組織的違法犯罪活動獲利的行為應追究其刑事責任。南華縣人民檢察院依法對許雲松涉嫌參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪一案提起公訴日前，許雲松涉嫌參加黑社會性質組織罪、敲詐勒索罪一案，由南華縣人民檢察院向南華縣人民法院提起公訴。
  • 鍾祥市人民檢察院對一起組織、領導傳銷活動案提起公訴
    近日，張江祖、魯瑜、尹雲、白蓉、查勁松、彭宏勝、張明華、塗國華、楊可花涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，由鍾祥市人民檢察院向鍾祥市人民法院提起公訴。
  • 南寧市良慶區人民檢察院依法對兩名傳銷骨幹提起公訴
    日前,南寧市良慶區人民檢察院依法以組織、領導傳銷活動罪對被告人李某、張某提起公訴經審查,被告人張某、李某違反國家法律規定,從事拉人頭買份額的傳銷活動,並按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂了社會經濟秩序,在本地具有較大社會影響。案件正在進一步辦理中。
  • 涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪等，這39人被提起公訴
    記者10月9日從省檢察院獲悉，日前，張某等39人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案，由省檢察院第二分院向省第二中級人民法院提起公訴。檢察機關在審查起訴階段依法告知了張某等39名被告人享有的訴訟權利，並依法訊問了被告人，聽取了其委託的辯護人的意見。
  • 「1040國家陽光工程」永寧一男子因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被刑事拘留!
    因涉嫌組織、領導傳銷活動罪於2020年8月22日被永寧縣公安局刑事拘留，同年9月25日經本院批准，同日被永寧縣公安局逮捕。本案由永寧縣公安局偵查終結，以被告人李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，於2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理後，於同日已告知被告人有權委託辯護人和認罪認罰可能導致的法律後果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。
  • 組織、領導傳銷罪:發展下線30人,傳銷金額902萬,判幾年?
    本文涉及問題：1、什麼是組織、領導傳銷活動罪？2、北京刑事辯護律師劉高鋒：多方面區分傳銷活動犯罪與詐騙犯罪3、組織、領導傳銷活動罪的主體認定3、組織領導傳銷活動罪中的引誘和詐騙罪中的虛構事實隱瞞真相有哪些區別？4、組織領導傳銷活動罪中的涉案金額如何確定？
  • 凍結涉案資金9300多萬，78人涉嫌組織領導傳銷活動罪一案開庭
    12日，北海市海城區人民法院公開開庭審理了金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，此案查封涉案房產72套，凍結涉案資金9300多萬元。，「資本運作」是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的「人際網絡」的傳銷，其要求參加者繳納6.98萬元或者14萬元獲得加入資格，並按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發展人員的數量作為報酬和返利依據，引誘參加者繼續發展他人，騙取財物。
  • 以「西部大開發工程」為幌子拉下線騙錢！銀川一傳銷組織「大頭目」被判刑
    9月15日，記者獲悉，賀蘭縣人民檢察院近日以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對王某行提起公訴，賀蘭縣人民法院作出判決。　　2011年，王某行經盧某介紹到賀蘭縣，交納傳銷款6.7萬元加入傳銷組織。該傳銷組織以「西部大開發工程」和「人力資源雙向陽光扶貧項目」為幌子，通過上課「洗腦」、出任務「串老鄉」、轉環境「考察項目」、投資辦理申購等方式，誘騙大量群眾加入，並根據級別和發展的下線人數申購的份額來計算返利。
  • 法院認定組織、領導傳銷活動罪與非罪的標準
    《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》第七十八條 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，涉嫌組織、領導的傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的
  • 金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動特大案件開庭審理
    10月12日，由北海市海城區檢察院提起公訴的金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動案在海城區法院開庭審理，檢察長梁廣平出庭支持公訴。，「資本運作」是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的「人際網絡」的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（或14萬元）獲得加入資格，並按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。
  • 【掃黑除惡】31人獲刑 漢陽區檢察院提起公訴的3起涉惡案件宣判
    7月30日，武漢市漢陽區檢察院提起公訴的方某等9人組織、強迫賣淫、協助組織賣淫涉惡案件宣判，被告人方某、劉某等9名被告人獲刑一年九個月至十二年不等，並處罰金。2018年3月至2019年5月間，被告人方某、劉某等9人以親屬關係和同學關係為紐帶，在武漢市漢陽區、東西湖區、孝感市漢川市等地，通過實施組織、強迫賣淫、協助組織賣淫等犯罪活動，並逐漸形成以被告人方某、劉某為糾集者、涉案人數眾多，成員相對固定，分工明確、相互協作的惡勢力，擾亂了社會生活秩序
  • 渠縣檢察院對周某某等35人惡勢力集團犯罪案提起公訴
    近日，渠縣法院公開審理以周某某等35人涉嫌組織領導傳銷活動罪、非法拘禁罪、搶劫罪、信用卡詐騙罪等惡勢力集團犯罪案。渠縣檢察院指派檢察官、檢察官助理共8人組成公訴團隊出庭支持公訴，邀請部分人大代表、政協委員參與庭審旁聽。
  • 78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案開審！
    2020年10月12日，廣西北海市海城區人民法院公開開庭審理金香花等78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。（或14萬元）獲得加入資格，並按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發展人員的數量作為報酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。
  • 公訴機關指控上海合發公司涉嫌傳銷：3人因參與被判緩刑
    、領導傳銷活動罪一審刑事判決書，據該刑事判決書顯示，舟山市普陀區人民檢察院以舟普檢二部刑訴〔2020〕125號起訴書指控被告人孫某飛、陳某燕、陳某燕犯組織、領導傳銷活動罪，於2020年6月12日向本院提起公訴。
  • 海城區法院開庭審理金香花等78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案
    2020年10月12日，廣西北海市海城區人民法院公開開庭審理金香花等78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。公訴機關訴稱，「資本運作」是一個非法傳銷組織，在北海市進行所謂的「人際網絡」的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬元（或14萬元）獲得加入資格，並按照一定順序組成三級以上層級，直接或間接以發展人員的數量作為報酬、返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物。
  • 呼和浩特市人民檢察院依法對王利明等33人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案提起公訴
    2020年9月30日， 呼和浩特市人民檢察院依法對王利明、王利芳等33人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案提起公訴。該案共涉及非法吸收公眾存款、尋釁滋事、包庇、逃稅、拒不執行生效判決、裁定等12項罪名，24起犯罪事實。該案被告人多、涉案財產多、被害人多，在呼市地區影響較大。（來源 : 呼市檢察院第一檢察部）
  • 南京雨花臺區人民檢察院辦理傳銷案件 對99人提起公訴
    ，公布該院近日依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對李某某、張某某等99名被告人提起公訴。、張某某（女，53歲，湖北省天門市人）等人先後來到南京市，以參加「1040陽光工程」「連鎖經營業」為名，在無實際商品的情況下發展下線，從事組織、領導傳銷活動。
  • 臨邑法院公開審理楊某巖等十五人涉非法組織、領導傳銷活動罪案件
    9月23日上午，臨邑法院公開審理楊某巖等十五人涉非法組織、領導傳銷活動罪案。縣檢察院派員出庭支持公訴。檢察機關指控，2017年12月，被告人楊某巖夥同被告人周某、倪某志、姜某等人在濟南市成立了以楊某巖為主講師、實際控制人的公司作為經營主體，並於2018年1月推出某「微課」項目。