上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會第二十六次會議決議暨召開公司2005年年度股東大會公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海郵電通信設備股份有限公司（以下簡稱：公司）於2006年3月10日以書面形式向全體董事發出了關於召開公司第四屆董事會第二十六次會議的通知，並於2006年3月20日在公司會議室召開了公司董事會四屆二十六次會議。會議應出席董事9名（包括3名獨立董事），實際出席7名，獨立董事鄭奇寶先生、獨立董事王徵先生因工作原因授權獨立董事張鳴先生。公司監事會成員以審議會議全部文件的形式列席會議，公司高管人員列席會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，作出的決議合法有效。
一、會議經審議並以記名投票方式表決，以9票同意，0票反對，0票棄權形成決議如下：
（一）審議通過《公司2005年年度報告及報告摘要》並予以發布。
（二）審議通過《公司2005年度董事會工作報告》、《公司2005年度總經理工作報告》。《公司2005年度董事會工作報告》提請公司2005年年度股東大會審批。
（三）審議通過《公司2005年度財務決算報告》、《公司2006年度財務預算報告》並提請公司2005年年度股東大會審批。
（四）審議通過《公司2005年度利潤分配預案報告》並提請公司2005年年度股東大會審批。
公司2005年度利潤分配預案：
經上海立信長江會計師事務所有限公司按中國會計制度審計，本公司2005年度合併報表實現稅後利潤為7,067,018.50元(浩華中國會計師事務所有限公司按國際會計制度審計為195萬元)；母公司實現稅後利潤為8,435,018.27元。
按母公司稅後利潤8,435,018.27元提取10%法定公積金843,501.83元和10%公益金843,501.83元後，當年可供分配利潤為6,748,014.61元,加按有關規定調整後的上年未分配利潤125,680,540.85 元，減子公司計提上年度盈餘公積金21,429.45 元，累計可供分配利潤為131,039,126.24元。
基於公司目前的現金流量狀況，並充分考慮到公司主業產品結構調整的情況，董事會擬定：2005年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
公司未分配利潤的用途和使用計劃：將用於投資主業產品領域。
（五）審議通過《關於董事會換屆選舉的報告》並提請公司2005年年度股東大會審批。
根據公司章程規定，公司第四屆董事會任期已滿。按照公司治理的要求，公司第五屆董事會的組成應符合中國證監會有關文件的要求和公司章程關於董事會由九名董事組成，其中獨立董事佔三分之一的規定。
根據公司章程和經股東協商推薦，公司董事會提名第五屆董事會董事侯選人由以下10人組成（按姓氏筆劃排列）：
王徵先生、付若琳女士、朱曉兵女士、李礎前先生、張曉成先生、張鳴先生、鄭奇寶先生、周德生先生、曹宏斌先生、蔚宏久先生。
董事會將第五屆董事會董事候選人提交股東大會選舉。
上述董事候選人中，王徵先生、張鳴先生、鄭奇寶先生為獨立董事候選人。
獨立董事侯選人資格由上海證券交易所審核無異議後提請公司2005年度股東大會審批。
（六）審議通過《關於續聘會計師事務所的報告》並提請公司2005年年度股東大會審批。
根據《公司章程》的相關規定，公司擬續聘上海立信長江會計師事務所有限公司、浩華國際會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構，並提請股東大會授權董事會決定其報酬事宜。
（七）通過《關於變更公司名稱的議案》並提請公司2005年年度股東大會審批。
根據公司產業調整的整體發展規劃，即將公司的主業定位於行業電子機具產業的經營思路和產業發展方向，故擬將公司現名稱」上海郵電通信設備股份有限公司」更名為」上海普天郵通科技股份有限公司」，擬變更名稱已獲上海市工商行政管理局名稱變更預先核准通過。
按照相關法律、法規要求，擬對《公司章程》中公司名稱內容作以下修改。
原《公司章程》第四條：
[中文全稱]上海郵電通信設備股份有限公司
[英文全稱]Shanghai Posts & Telecommunications Equipment Co.,Ltd.
擬修改為：
[中文全稱]上海普天郵通科技股份有限公司
[英文全稱] Shanghai Potevio Co.,Ltd.
上述議案需提交公司2005年年度股東大會審批，並需獲政府審批機構批准後生效。
（八）審議通過《關於公開拍賣或報廢部分車輛的議案》
為了降低成本、節約開支，自2006年起公司實施公車改革：將2000年以前購置的車輛做拍賣或報廢處理。公司將通過中介機構對車輛進行評估後在舊車交易市場拍賣，並報廢沒有拍賣價值的車輛。
（九）審議通過《關於召開公司2005年度股東大會的報告》
公司2005年年度股東大會通知：
1、會議時間：2006年4月24日下午1：30，會期半天。
2、會議地點：上海千鶴賓館（宜山路650號）
3、會議議案：
（1）審議公司董事會2005年度工作報告；
（2）審議公司監事會2005年度工作報告；
（3）審議公司2005年度財務決算報告、2006年度財務預算報告；
（4）審議公司2005年度利潤分配預案報告；
（5）審議關於董事會換屆選舉的報告；
（6）審議關於監事會換屆選舉的報告；
（7）審議關於續聘會計師事務所的報告；
（8）審議關於預計公司日常關聯交易事項的報告；
（9）審議關於變更公司名稱的議案。
（10）審議關於解除經營託管事項的議案。
4、出席會議對象
（1）2006年4月13日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東或其授權代表和2006年4月18日交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東或其授權代表（B股最後交易日為2006年4月13日）。
（2）董事會、監事會成員及公司高級管理人員。
（3）為會議出具法律意見的律師。
5、出席會議登記辦法：
（1）登記手續：符合上述條件的法人股股東持加蓋印章或法定代表人依法籤署的授權委託書、股東帳戶卡及出席人身份證辦理登記手續；符合上述條件的社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人持委託人身份證、委託人親筆籤署的授權委託書、股東帳戶卡和代理人身份證辦理登記手續。異地股東可在規定時間內以信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真應包含上述內容的文件資料。
（2）登記時間：2006年4月20上午9：00至11：30，下午1：00至3：30。
（3）登記地點：上海市宜山路700號A3樓102室
6、特別提示
根據中國證監會、上海市重組辦、上海市證監局有關文件規定，公司向上述監管部門保證：為維護全體股東利益，公司召開股東大會不向出席會議的股東（或代理人）發放禮品（包括有價證券）。與會者的食宿交通費用自理。
7、會議諮詢：
地址：上海市宜山路700號A3樓102室（郵政編碼：200233）
電話：（021）64832699或（021）64360900-2371
傳真：（021）64832699或（021）64333435
聯繫人：周應昕
二、審議通過《關於預計公司日常關聯交易事項的報告》並提請公司2005年年度股東大會審批。
因本報告屬於關聯交易，關聯董事鮑康榮、王忠夫、張曉成、鄭建華對本報告迴避表決。
實際參加表決的董事共5名，表決結果如下：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事就該項關聯交易議案發表了事前認可函和獨立意見函。
三、審議通過《關於解除經營託管事項的議案》
因本報告屬於關聯交易，關聯董事鮑康榮、王忠夫、張曉成、鄭建華對本報告迴避表決。
實際參加表決的董事共5名，表決結果如下：同意：5票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事就該項關聯交易議案發表了事前認可函和獨立意見函。
（詳見公司同日發布的公司關聯交易公告、公司獨立董事獨立意見函）
特此公告。
上海郵電通信設備股份有限公司董事會
2006年3月23日
附件1：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席上海郵電通信設備股份有限公司2005年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人籤名： 委託人身份證號碼：
委託人持股數： 委託人股東帳號：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
委託日期：2006年 月 日
附件2、公司第五屆董事會董事候選人簡歷（按姓氏筆劃排列）
一、王徵先生簡歷
姓名：王徵 性別：男 出生年月：1942年10月
籍貫：浙江 民族：漢
最高學歷：大學本科 最高學位：工學學士學位
畢業院校及專業：南京郵電學院無線通信廣播專業
學歷、學位情況：
1960年--1965年，在南京郵電學院無線通信廣播專業學習，大學本科，獲工學學士學位。
工作履歷：
1、1965年--1987年，在郵電部設計院工作；
2、1987年--1990年，在郵電部上海東方設計院工作；
3、1990年--1999年，在上海郵電設計院工作，擔任總工程師；
4、1999年--至今，在上海移動通信有限責任公司工作，先後擔任總工程師、高級資深專家。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會獨立董事。
二、付若琳女士簡歷
姓名：付若琳 性別：女 出生年月：1970年7月
籍貫：黑龍江 民族：漢
最高學歷：研究生同等學歷 最高學位：工商管理碩士
畢業院校及專業：中國人民大學商學院工商管理專業
學歷、學位情況：
1、1988年9月--1992年7月，在長春郵電學院郵電管理工程專業學習，本科學歷，獲工學學士學位；
2、2001年6月--2004年1月，在中國人民大學商學院工商管理專業學習，碩士研究生同等學歷，獲工商管理碩士學位。
工作履歷：
1、1992年7月--1997年1月，在北京郵電工業學校工作，先後任教師、團委副書記；
2、1997年1月--1999年7月，在中國郵電工業總公司財務部工作；
3、1999年7月--2005年4月，在中國普天信息產業集團公司工作，先後任財務部總經理助理、財務管理處處長、財務部副總經理；
4、2005年4月--至今，在中國普天信息產業股份有限公司工作，任財務部副總經理。
三、朱曉兵女士簡歷
姓名：朱曉兵 性別：女 出生年月：1967年6月
籍貫：廣東 民族：漢
最高學歷：大學本科 最高學位：管理學學士學位
畢業院校及專業：深圳大學國際金融專業
學歷、學位情況：
1985年9月--1989年7月，在深圳大學國際金融專業學習，本科學歷，獲管理學學學士學位。
工作履歷：
1、1991年--1999年，在深圳萬科財務顧問有限公司工作，歷任主管、部門經理、總經理、董事長。
2、1999年12月--至今，在上海萬豐資產管理有限公司工作，任董事、總經理。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會董事。
四、李礎前先生簡歷
姓名：李礎前 性別：男 出生年月：1957年4月
籍貫：安徽 民族：漢
最高學歷：碩士研究生學歷 最高學位：管理學碩士學位
畢業院校及專業：中南財經大學工業經濟管理專業
學歷、學位情況：
1985年8月--1988年8月，在中南財經大學工業經濟管理專業學習，碩士研究生學歷，獲得管理學碩士學位。
工作履歷：
1994年--至今，歷任海通證券股份有限公司計劃財務部主管、財務會計部副總經理、財務會計部總經理；現任海通證券股份有限公司財務副總監。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會董事。
五、張曉成先生簡歷
姓名：張曉成 性別：男 出生年月：1957年9月
籍貫：四川 民族：漢
最高學歷：碩士研究生學歷 最高學位：管理學碩士學位
畢業院校及專業：大連理工大學管理學院工業管理工程專業
學歷、學位情況：
1、1978年9月--1982年7月，在北京郵電學院電信機械專業學習，本科學歷，獲工學學士學位；
2、1989年9月--1992年7月，在大連理工大學管理學院工業管理工程專業學習，碩士研究生學歷，獲管理學碩士學位。
工作履歷：
1、1975年8月--1978年9月，在四川中江壁山鄉工作；
2、1982年8月--1986年2月，在成都電纜廠工作；
3、1986年3月--1989年8月，在大連經濟管理學院工作，擔任研究室主任；
4、1992年8月--2000年10月，先後在中國郵電工業總公司、郵電部西安微波設備廠工作，歷任辦公室秘書、副廠長、行政辦公室副主任、研究開發中心主任等職務；
5、2000年10月--2004年3月，在中國普天信息產業集團公司工作，先後擔任企業管理部總經理、資本運營部總經理；
6、2003年6月--至今，在中國普天信息產業股份有限公司工作，擔任公司總經理助理、人力資源部總經理（兼）。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會董事。
六、張鳴先生簡歷
姓名：張鳴 性別：男 出生年月：1958年5月
籍貫：上海 民族：漢
最高學歷：博士研究生學歷 最高學位：經濟學博士學位
畢業院校及專業：上海財經大學會計學專業
學歷、學位情況：
1、1978年--1982年，在上海財經大學會計學專業學習，本科學歷，獲經濟學學士學位；
2、1985年--1988年，在上海財經大學會計學專業學習，碩士研究生學歷，獲經濟學碩士學位；
3、1990年--1995年，上海財經大學會計學專業學習，博士研究生學歷，獲經濟學博士學位。
工作履歷：
1983年--至今，在上海財經大學工作，現任上海財經大學會計學院教授，會計與財務研究院高級研究員，會計學院副院長、博士生導師，中國中青年財務成本研究會理事（兼），上海會計學會理事（兼）。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會獨立董事。
七、鄭奇寶先生簡歷
姓名：鄭奇寶 性別：男 出生年月：1958年3月
籍貫：浙江 民族：漢
最高學歷：博士研究生學歷 最高學位：經濟學博士學位
畢業院校及專業：上海復旦大學經濟學專業
學歷、學位情況：
1、1981年--1985年，在南京郵電學院函授大學，載波通信專業學習，本科學歷，獲得工學學士學位；
2、1982年--1986年，在上海第二工業大學機械設計專業學習，本科學歷，獲得工業學士學位；
3、1996年--1999年，在上海復旦大學工商管理專業學習，碩士研究生學歷，獲得管理學碩士學位；
4、1999年--2003年，在上海復旦大學經濟學專業學習，博士研究生學歷，獲得經濟博士學位。
工作履歷：
1、1991年--1993年，在上海三中通信設備有限公司工作，擔任副總經理；
2、1993年--1994年，在上海市郵電管理局工作，擔任副總工程師；
3、1994年--1999年，在上海電信技術研究所工作，擔任研究所所長；
4、2000年--2005年，先後在上海市長途電信局、上海市電信公司工作，歷任局長（代），執行總監、長途通信事業部總經理（兼），上海電信技術研究院院長（兼）；
5、2005年--至今，在中國電信北京研究院工作，擔任常務副院長。
上海郵電通信設備股份有限公司第四屆董事會獨立董事。
八、周德生先生簡歷
姓名：周德生 性別：男 出生年月：1974年11月
籍貫：遼寧 民族：漢
最高學歷：研究生同等學歷 最高學位：經濟學碩士學位
畢業院校及專業：首都經濟貿易大學產業經濟專業
學歷、學位情況：
1、1993年9月--1997年7月，在長春郵電學院通信工程專業學習，本科學歷，獲工學學士學位；
2、1999年9月--2002年7月，在首都經濟貿易大學產業經濟專業學習，獲經濟學碩士學位。
工作履歷：
1、1997年7月--1999年8月，在中國郵電工業總公司工作，先後擔任IP項目組綜合辦公室副主任、項目部總經理助理；
2、1999年8月--2005年4月，在中國普天信息產業集團公司工作，先後擔任人事部主任助理、人力資源部系統幹部處處長、人力資源部副總經理、系統幹部處處長（兼）；
3、2005年4月--至今，在中國普天信息產業股份有限公司工作，擔任人力資源部副總經理。
九、曹宏斌先生簡歷
姓名：曹宏斌 性別：男 出生年月：1967年5月
籍貫：山東 民族：漢
最高學歷： 研究生學歷 最高學位：管理學碩士學位
畢業院系：上海同濟大學工商管理專業
學歷、學位情況：
1、1986年9月--1990年7月，在上海工程技術大學工業管理工程專業學習，本科學歷，獲工學學士學位；
2、1994年9月--1998年1月，在上海同濟大學工商管理專業學習，獲管理學碩士學位。
工作履歷：
1、1990年9月--1993年8月，在郵電部上海通信設備廠工作，先後擔任企管辦幹事、團委副書記、引進辦副主任；
2、1993年8月--至今，在上海郵電通信設備股份有限公司工作，先後擔任發展規劃辦主任、傳輸分廠副廠長、市場部總經理、公司總經理助理、公司副總經理、公司總經理。
十、蔚宏久先生簡歷
姓名：蔚宏久 性別：男 出生年月：1953年10月
籍貫：陝西 民族：漢
最高學歷：大學學歷
畢業院校及專業：北京郵電大學機電專業
學歷、學位情況：
1974年9月--1977年9月，在北京郵電大學機電專業學習。
工作履歷：
1、1977年10月--1995年6月，在郵電部桂林通信機械廠工作，先後擔任設計員，生產科調度員，開發室設計員，模具車間副主任、主任，廠辦主任，企管辦主任（兼），廠長助理，副廠長；
2、1995年6月--2001年9月，在桂林和平郵電通信工業公司工作，擔任總經理；
3、2001年9月--2005年4月，在深圳市普天凌雲電子有限公司工作，擔任總經理；
4、2005年4月--至今，在中國普天信息產業集團公司工作，擔任公司副總裁、普天股份企業發展本部總經理（兼）、企業改制辦主任（兼）。
上海郵電通信設備股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人王徵、張鳴、鄭奇寶，作為上海郵電通信設備股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明本人與上海郵電通信設備股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關係，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關係不在該公司或其附屬企業任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%或5%以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關係的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規定的任職條件。
另外，包括上海郵電通信設備股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關係的單位或個人的影響。
聲明人：王徵、張鳴、鄭奇寶
2006年3月20日於上海
上海郵電通信設備股份有限公司獨立董事關於對公司相關議案的專項說明及獨立意見函
作為上海郵電通信設備股份有限公司（以下簡稱」公司」）的獨立董事，根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發[2003]56號）、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）文件精神及《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定，根據公司董事會向我們提交的相關資料, 我們審閱了所提供的資料, 在保證所獲得資料真實、準確、完整的基礎上, 本著實事求是的態度，我們就上市公司對外擔保、續聘會計師事務所、利潤分配預案、日常關聯交易、重大關聯交易等事項發表如下專項說明和獨立意見：
一、關於公司對外擔保的專項說明及獨立意見
經查驗，上海立信長江會計師事務所出具了無保留的審計報告，相關情況屬實。截止2005年12月31日，公司為下屬控股子公司提供的擔保餘額為人民幣3000萬元，累計為下屬控股子公司提供擔保的發生額為人民幣3000萬元，且資金使用情況正常，未有損害公司利益和違反有關法規的情況產生。
公司嚴格執行對外擔保的有關決策程序，控制對外擔保風險，履行對外擔保事項的信息披露義務，信息披露及時、充分和完整。
二、關於續聘會計師事務所的獨立意見
1、同意公司第四屆董事會第二十六次會議審議的《關於續聘會計師事務所的報告》。
2、本報告符合有關法律法規和《公司章程》的規定，未損害公司及其全體股東的利益。
3、同意將上述報告提交公司2005年年度股東大會審批。
三、關於公司2005年度利潤分配預案的獨立意見函
1、同意公司第四屆董事會第二十六次會議審議的《公司2005年度利潤分配預案報告》。
2、經我們審慎查驗，公司 2005年度盈利但未提出現金利潤分配預案的主要原因是：基於公司目前的現金流量狀況，並充分考慮到公司主業產品結構調整，董事會擬定：2005年度公司不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
3、同意將上述預案提交公司2005年年度股東大會審批。
四、關於公司日常關聯交易事項的獨立意見
1、同意公司第四屆董事會第二十六次會議審議的《關於預計公司日常關聯交易事項的報告》。
2、公司預計的日常關聯交易為公司正常經營範圍內的交易行為，其符合有關法律法規和《公司章程》的規定。交易定價合理，客觀公允，交易條件公平、合理，未損害公司及全體股東的利益。
3、公司關聯董事對本議案進行了迴避表決，符合有關法規的規定。
4、同意將上述報告提交公司2005年年度股東大會審批。
五、關於解除經營託管事項的獨立意見
1、同意公司第四屆董事會第二十六次會議審議的《關於公司控股子公司上海郵通移動通信科技有限公司與北京普天太力通信科技公司解除經營託管的議案》。
2、本議案系關聯交易，其符合有關法律法規和《公司章程》的規定，並從規避風險的角度出發，充分考慮到不損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。
3、公司關聯董事對本議案進行了迴避表決，符合有關法規的規定。
上海郵電通信設備股份有限公司
獨立董事（籤字）： 王徵、張鳴、鄭奇寶
2006年3月20日
上海郵電通信設備股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人上海郵電通信設備股份有限公司董事會現就提名王徵、張鳴、鄭奇寶為上海郵電通信設備股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明，被提名人與上海郵電通信設備股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關係，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況後作出的（被提名人詳細履歷表見附件），被提名人已書面同意出任上海郵電通信設備股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人
一、根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格。
二、符合上海郵電通信設備股份有限公司章程規定的任職條件。
三、具備中國證監會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關係均不在上海郵電通信設備股份有限公司及其附屬企業任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業提供財務、法律、管理諮詢、技術諮詢等服務的人員。
四、包括上海郵電通信設備股份有限公司在內，被提名人兼任獨立董事的上市公司數量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的後果。
提名人：上海郵電通信設備股份有限公司董事會
2006年3月20日於上海
中財網