證券代碼：000681 證券簡稱：*ST遠東 公告編號：2012-006
遠東實業股份有限公司第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
遠東實業股份有限公司(以下簡稱「本公司」)第六屆二十九次董事會會議於2012年2月25日下午15：00在北京以現場方式召開，會議通知已於2012年2月22日前以電子郵件方式發出。公司應參與表決董事9名，實際參與表決董事9名。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長姜放先生主持，經與會董事認真審議，通過如下決議：
一、審議通過了《公司2011年年度報告全文及摘要》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
二、審議通過了《公司2011年度財務報告》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
三、審議通過了《公司2011年度利潤分配預案》；
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2011年度實現淨利潤為5,629,285.46元，加期初未分配利潤-186,142,672.32元，可供股東分配的利潤為-180,513,386.86元。公司本年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉贈股本。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
四、審議通過了《公司2011年度董事會工作報告》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
五、審議通過了《公司2011年度獨立董事工作報告》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
六、審議通過了《內部控制自我評價報告》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了關於《公司董事會對年審會計師事務所出具的帶強調事項段無保留意見的專項說明》的議案；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過了關於《公司2011年年度審計費用》的議案；
公司六屆二十八次董事會審議通過《關於更換會計師事務所的議案》，決定聘請立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2011年度審計機構。根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）的審計工作量，公司2011年年度財務報表審計費用為30萬元。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
九、審議通過了《關於董事會換屆選舉的議案》；
公司第六屆董事會任期屆滿，根據《公司章程》規定，應換屆選舉產生新一屆董事會。公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。經公司股東單位提名姜放、周小南、俞鯤鵬、張毅、王家偉、王麗榮為第七屆董事會非獨立董事候選人；董事會提名劉玉平、孫琦、趙莉為第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷參閱附件）。
根據有關規定，為了確保董事會的正常運作，第六屆董事會的現有董事在新一屆董事會產生前，將繼續履行董事職責，直至新一屆董事會產生之日。
表決結果：
1、董事候選人姜放先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
2、董事候選人周小南先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
3、董事候選人俞鯤鵬先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
4、董事候選人張毅先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
5、董事候選人王家偉先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
6、董事候選人王麗榮女士，同意9票，反對0票，棄權0票。
7、獨立董事候選人劉玉平先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
8、獨立董事候選人孫琦先生，同意9票，反對0票，棄權0票。
9、獨立董事候選人趙莉女士，同意9票，反對0票，棄權0票。
該議案中獨立董事候選人需經深圳證券交易所審核無異議後，和公司董事候選人一併提交公司股東大會審議通過。
十、審議通過了《關於第七屆董事會獨立董事薪酬標準的議案》；
第七屆董事會獨立董事每人每年工作津貼為人民幣5 萬元。
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
本議案須提交2011年度股東大會審議通過。
十一、審議通過了《關於召開公司2011年年度股東大會的議案》；
公司定於2012年3月23日在常州召開2011年年度股東大會。
表決結果：同意9 票，反對0 票，棄權0 票。
特此公告！
遠東實業股份有限公司
董 事 會
二O一二年二月二十八日
附件：
董事候選人簡歷
姜放，男，美國籍，1955年生，大專學歷。1992年涉足房地產業；1989年12月-2005年9月任瀋陽瑪莉藍國際實業有限公司董事長；2005年9月-2008年5月任美國Great China International Holding, Inc.執行長；現任本公司董事長兼總裁。目前姜放先生實際控制的物華實業有限公司持有本公司股票30,730,838股，佔公司總股本的15.46%。
周小南，男，1958年8月出生，本科文化，中共黨員。1979年5月-1981年10月任常州服裝機械廠工人、團支部副書記；1981年10月-1992年12月任常州服裝聯合公司副科長、科長；1992年12月-1993年4月任常州服裝集團公司實業公司副經理；1993年4月-1994年2月任常州服裝五廠廠長；1994年2月-1994年10月任常州市匯達實業公司經理；1994年10月-1996年1月任常州服裝四廠廠長；1996年1月-2007年5月任常州服裝集團有限公司總經理助理、副總經理；2007年5月至今任常州工貿國有資產經營有限公司副總經理。
王家偉，男，1965 年生，碩士學歷，中共黨員。1987 年9 月-1996年8 月任中鐵三局六處、助工、副隊長、隊長、副總經理、總經理；1996 年8 月-2000 年12 月任中鐵三局華北建築工程公司總經理；2000年12 月-2006 年6 月任中鐵三局集團副總經濟師兼勘察設計研究院院長、兼房地產開發有限公司董事長、兼華北建築工程公司總經理；2006年6 月至今任中國中鐵建工集團副總經濟師。曾榮譽共青團中央「五四青年貢獻」獎章、山西省「優秀青年企業家」及山西省「十大傑出青年企業家」稱號。現兼任中國青年企業家協會常務理事，全國青年聯合會委員，山西省青年企業家協會副會長。
王麗榮，女， 1963年生，本科學歷，高級會計師。1985年-1995年任瀋陽市汽車發動機廠成本管理；1995年-2005年9月任瀋陽瑪莉藍國際實業有限責任公司總會計師； 2005年9月-2008年5月任美國Great??China??International??Holding,??Inc.財務長。現任本公司董事兼總會計師。
俞鯤鵬，男，1969年生，大專學歷，土建工程師。1990年9月-1993年6月先後任遼寧省機械化工程施工公司 技術員、項目經理；1993年7月-2002年5月任瀋陽明威房屋開發有限公司土建工程師、綜合辦公室主任、副總經理；2002年6月-2008年任瀋陽瑪莉藍國際實業有限責任公司房產開發分公司副總經理；現任瀋陽雲峰投資有限公司副總經理。
張毅，男，1971年生，研究生學歷。1992年-1993年在深圳發展銀行學習；1994年-1997年任香港寶達投資有限公司副總經理；1998年-2000年任深圳漢亞實業發展有限公司總經理；1998年-2007年任尊皇高爾夫國際(集團)有限公司董事長；2002年-2007年深圳尊皇數碼科技開發有限公司董事長。
劉玉平，男， 1963年生，經濟學博士，教授，博士生導師，中國註冊會計師，中國註冊資產評估師，中國資產評估協會首批資深會員。1985年6月-1994年7月任中央財經大學教師；1994年8月-2003年11月先後任中央財經大學財政系教研室主任、副主任；2003年11月-2006年6月任中央財經大學財政與公共管理學院副院長；2006年6月至今任中央財經大學財政學院副院長，中央財經大學資產評估研究所所長。北京市海澱區第七屆、第八屆政協委員。
孫琦，男，1967年生，管理學博士、工學碩士、東北大學教授。1990年-1999年，在遼寧省計劃經濟委員會、遼寧省政府所屬遼寧省投資集團公司及省直規模最大的綜合性企業遼寧創業（投資）集團有限公司工作，任工程師、副處長、處長等職務；2000年-2002年，在中國科學院系統工作，委派任中國科學院所屬高新技術企業的董事、常務副總經理；2003年-2005年，任美國國際投資有限公司中國區投資總監。
趙莉，女，1967年生，畢業於中國政法大學，法律專業碩士。1985年-1993?年任內蒙古對外經濟協作辦經貿總公司會計；1993年-1999年?汕頭特區物資進出總公司內蒙古辦事處主任；2000年-2005年任愛德律師事務所律師、合伙人；2006年-2007年任北京道可特律師事務所律師；2008至今北京高朋律師事務所律師；2009年至今任中銀律師事務所律師。