證券代碼：002528 證券簡稱：英飛拓 公告編號：2016-089
深圳英飛拓科技股份有限公司關於發行股份及支付現金購買資產限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、深圳英飛拓科技股份有限公司（以下簡稱「英飛拓」或「公司」）本次解除限售的限售股份數量為19,139,070股，佔公司總股本的1.8354%，為公司2015年非公開發行股份及支付現金購買資產的有限售條件股份；
由於2016年7月5日起公司2013年期權激勵計劃激勵對象自主行權，本次總股本以2016年09月13日收盤數據為準。
2、本次有限售條件流通股可上市流通日期為2016年09月22日（星期四）。
一、本次解除限售股份的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准深圳英飛拓科技股份有限公司向李文德等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2015]1734號）核准，公司向李文德、潘聞君、葉劍、趙濱、唐勝蘭、苗玉榮、阮如丹、劉玲梅合計8名特定投資者非公開發行A股股票15,595，390股。本次非公開發行新增股份於2015年9月9日在深圳證券交易所上市，公司股本由696,629,620股增至712,221,010股。
該次新增股份為有限售條件流通股，具體情況如下：
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2015年8月，公司限制性股票激勵計劃第四個行權期未達行權條件，公司回購註銷對應568,620股限制性股票，公司股本由712,221,010股減少至711,652,390股。
2016年5月，公司根據2015年度股東大會決議，實施了2015年度權益分派方案，以公司現有總股本711,652,390 股為基數，以資本公積金向全體股東每10 股轉增3股，轉增後，公司總股本由711,652,390股股增加至925,148,107股。李文德、潘聞君、葉劍、趙濱、唐勝蘭、苗玉榮、阮如丹、劉玲梅所持有的本公司限售流通股相應發生變更。
2016年9月，公司完成回購註銷公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾對應股份389,259股，回購完成後各交易對方所持有股份數量具體如下：
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二、本次申請解除股份限售股東履行承諾情況
（一）交易對方關於股票鎖定期的承諾
根據公司非公開發行股票認購的股東做出的《關於股份鎖定的承諾函》，公司本次非公開發行的發行對象李文德、潘聞君、葉劍、唐勝蘭、苗玉榮、劉玲梅及阮如丹七人承諾自股票上市之日起12個月內不得轉讓；趙濱承諾自股票上市之日起36個月內不得轉讓。承諾期限為長期有效。
截至公告之日，承諾人遵守了上述承諾。
本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性佔用公司資金的情形，公司也不存在對其違規擔保的情況。
（二）交易對方關於利潤補償的承諾
公司與李文德、潘聞君、葉劍、趙濱、唐勝蘭、苗玉榮、阮如丹、劉玲梅合計8名藏愚科技股東籤署了《業績補償協議》。承諾期限為長期有效。
1、業績承諾
藏愚科技全體股東承諾：藏愚科技業績承諾期即2015年度、2016年度、2017年度內合併報表歸屬於母公司的考核淨利潤不低於以下目標：
2015年：2,300萬元
2016年：3,000萬元
2017年：3,900萬元
上述「考核淨利潤」系以藏愚科技合併報表歸屬於母公司淨利潤扣除非經常性損益前後較低者為計算依據，並根據該年度末應收款項淨額(應收帳款及長期應收款合計扣除與英飛拓及其控股公司往來的應收款項和計提的壞帳準備，下同)佔營業收入（扣除該年度與英飛拓及其控股公司交易產生的營業收入，下同）的比例和藏愚科技在業績承諾期內取得政府補貼收入進行相應調整。其中，藏愚科技2015年末、2016年末、2017年末應收款項淨額佔相應年度營業收入的預定比例分別為70%、65%、65%。具體調整公式如下：
（1）如2015年-2017年任一年度末應收款項淨額佔該年度營業收入的比例均不超過上述相應預定比例，則無需根據該應收款項淨額對考核淨利潤進行調整；
（2）如2015-2017年任一年度末應收款項淨額佔該年度營業收入的比例超過前述預定比例，則該年度考核淨利潤=該年度淨利潤扣除非經常性損益前後較低者-該年度營業收入淨利率（該年度扣除非經常性損益後淨利潤/營業收入（含與英飛拓及其控股公司交易產生的營業收入））×[（該年度扣除與英飛拓及其控股公司往來的應收款項和計提的壞帳準備後的應收款項淨額-該年度營業收入（扣除該年度與英飛拓及其控股公司交易產生的營業收入）×應收預定百分比）×50%]；
（3）在計算各年度考核淨利潤時，還需加上以下金額較低者：補償當年藏愚科技取得的政府補貼收入×17%和補償當年藏愚科技非經常性損益金額（如為負數，則取0計算）。計算所採用數值應取自甲方指定的具備證券從業資格的會計師事務所出具的財務審計報告。
2、業績補償
（1）補償責任的承擔主體
如藏愚科技在業績承諾期任一年內，截至當期期末累積實際實現的考核淨利潤低於截至當期期末累積承諾考核淨利潤的，則藏愚科技全體股東按其持有的藏愚科技股權比例承擔本協議約定的補償責任，藏愚科技各股東之間需承擔連帶責任。
（2）業績補償方式
根據《業績補償協議》的相關約定：
1）如藏愚科技在業績承諾期任一年內，截至當期期末累積實際實現的考核淨利潤低於截至當期期末累積承諾淨利潤的，則交易對方當期應補償金額=（截至當期期末承諾考核淨利潤－截至當期期末累積實現考核淨利潤數）÷業績承諾期各年度承諾考核淨利潤之和×本次交易的總對價－已補償金額。
其中：
①先以本次交易的交易對方取得的尚未出售的英飛拓股份進行補償，當年應補償股份數量=當年應補償金額÷發行股份價格11.81元/股；
若計算的應補償股份數量出現小數的情況，則捨去小數取整數作為應補償股份的數量。
英飛拓在股份補償前實施轉增或股票股利分配的，則補償股份數量相應調整為：
交易對方當期應補償股份數量（調整後）=交易對方當期應補償股份數量×（1+轉增或送股比例）
英飛拓就補償股份已分配的現金股利，應當在該年度《專項審核報告》在指定媒體披露後的十個工作日內書面通知交易對方，交易對方在收到英飛拓書面通知之日起十個工作日內按照協議約定以現金（包括銀行轉帳）方式支付到英飛拓指定帳戶。
返還金額=截至補償前每股已獲得的現金股利×交易對方當期應補償股份數量。
英飛拓將分別在2015年、2016年、2017年的年度報告中單獨披露藏愚科技實現的考核淨利潤與承諾的考核淨利潤數的差異情況，並由英飛拓指定的具有證券、期貨業務資格的會計師事務所對此出具《專項審核報告》，且該等年度的《專項審核報告》將與英飛拓相同年度的年度審計報告同時披露（最遲應分別不晚於2016年4月30日、2017年4月30日和2018年4月30日）。
在業績承諾期的任一年度，若英飛拓在其審計報告及《專項審核報告》在指定媒體披露後的十個工作日內將按上述公式計算確定的該年度回購股份（補償股份）數量書面通知交易對方，如交易對方存在尚未售出的股份的，則英飛拓協助交易對方通知證券登記機構將交易對方持有的該等數量英飛拓股份單獨鎖定，並應在30天內召開股東大會審議股份回購事宜。英飛拓股東大會審議通過股份回購事宜後，將以1元的總價格定向回購補償股份。
②如交易對方尚未出售的股份不足以補償的或其所持有股份因被凍結、被採取強制執行或其他原因被限制轉讓或不能轉讓的，差額部分由交易對方按照在藏愚科技的原持股比例以現金補償，交易對方各業績承諾補償義務人之間承擔連帶責任。
如交易對方根據本協議約定負有現金補償義務的，英飛拓應在該年度《專項審核報告》在指定媒體披露後的十個工作日內書面通知交易對方，交易對方在收到英飛拓書面通知之日起十個工作日內按照協議約定以現金（包括銀行轉帳）方式支付到英飛拓指定帳戶。
2）補償期末減值測試補償責任
在盈利承諾期限屆滿後四個月內（2018年4月30日前），英飛拓將指定具有證券從業資格的會計師事務所對藏愚科技進行減值測試，並出具專項審核意見。若藏愚科技期末減值額大於業績承諾期內已補償金額，則負有減值補償義務的交易對方應以現金方式向公司另行補償，交易對方各主體之間承擔連帶責任。
另行補償的金額=藏愚科技減值額－補償期限內已補償的金額
交易對方應在上述減值測試專項審核意見出具經確認後且收到英飛拓要求其履行補償義務的通知後的十個工作日內，以現金方式向英飛拓進行補償。
3）藏愚科技在業績承諾期內僅因各年度末的應收款項淨額佔該年度營業收入的比例超過預定百分比使得交易對方無法實現考核淨利潤而導致其履行業績補償義務的，在《專項審核報告》中明確補償當年年末藏愚科技的應收款項淨額明細，若藏愚科技能夠嚴格按合同約定，將該補償年度相關應收款項淨額全部收回，則可以根據交易對方已補償金額為限，將對應的已補償金額予以返還。
4）交易對方向公司支付的股份補償與現金補償總計不超過標的股權的交易總對價。在各年計算的應補償金額少於或等於0時，按0取值。除非《業績補償協議》另有規定，否則已經補償的金額不衝回。
（3）獎勵條款
如果業績承諾期藏愚科技實際實現的考核淨利潤高於業績目標的，超出部分（2015-2017年藏愚科技累計實際考核淨利潤-業績承諾期累計承諾考核實際淨利潤）由英飛拓向2017年12月31日仍在藏愚科技留任的管理層支付，支付比例為超出部分的30%，具體方案由藏愚科技管理層提出並報藏愚科技董事會審批確定。
2015年藏愚科技調整後的實際考核淨利潤為2,197.55萬元，2015年業績承諾考核淨利潤為2,300.00萬元，實現數低於業績承諾考核要求的淨利潤102.45萬元，業績承諾考核合併淨利潤實現率為 95.55%，未達到業績承諾考核要求。根據《業績補償協議》規定，應補償股份數量為389,259股。
2016年9月，公司完成回購註銷上述公司重大資產重組標的資產未完成業績承諾對應股份389,259股。
截至公告之日，承諾人遵守了上述承諾。
（三）交易對方關於避免同業競爭和規範關聯交易的承諾
藏愚科技全體股東均出具了《關於避免同業競爭的承諾函》，承諾：
1、本人確認，在本次交易完成後，本人與英飛拓將不存在同業競爭關係。
2、本人將應英飛拓的要求在標的公司及其控股公司擔任董事、監事、高級管理人員或其他職務，並保證自交割日起在標的公司及其控股公司的服務期不得少於3年（但因自身民事行為能力受限、被辭退或標的公司董事會同意其辭職的不視為不履行承諾）；
3、本人在標的公司及其控股公司服務期間及服務期滿後的兩年內，本人在中國境內外的任何地區，不得以任何方式（包括但不限於，自己或為他人經營、投資、合作經營、兼職）從事與英飛拓及其包括標的公司在內的合併報表範圍內各級控股公司所經營業務構成競爭或可能構成競爭的業務；不得洩露英飛拓及其包括標的公司在內的合併報表範圍內各級控股公司的商業秘密；
4、本人如從第三方獲得的任何商業機會與英飛拓及其包括標的公司在內的合併報表範圍內各級控股公司經營業務有競爭或可能有競爭，則立即通知英飛拓，並盡力將該商業機會讓予英飛拓。
為規範未來可能發生的關聯交易行為，藏愚科技全體股東承諾：
本次交易完成後，本人及本人控制的企業應儘量避免與英飛拓及其下屬企業（含藏愚科技及其子公司，下同）發生關聯交易，並確保不會利用自身作為英飛拓股東之地位謀求英飛拓及其下屬企業在業務合作等方面給予本人及其控制的企業優於市場第三方的權利；本人及其控制的企業不會利用本人作為英飛拓股東之地位謀求與英飛拓及其下屬企業達成交易的優先權利。對於確有必要且不可避免的關聯交易，本人及其控制的企業將與英飛拓及其下屬企業按照市場公允價格，遵循公平、等價有償等原則依法籤訂協議，依法履行相應的內部決策程序，並按照相關法律、法規和英飛拓《公司章程》等規定依法履行信息披露義務；本人及其控制的企業保證不以顯失公平的條件與英飛拓及其下屬企業進行交易，亦不利用該等關聯交易從事任何損害英飛拓及其股東合法權益的行為。
上述承諾期限為長期有效。
截至公告之日，承諾人遵守了上述承諾。
（四）關於現金帳戶監管的承諾函
鑑於交易對方需履行的業績承諾及補償義務，交易對方需與英飛拓、本次交易所獲對價股票的託管證券公司、託管銀行籤訂《資金四方監管協議》，承諾如在業績承諾期內交易對方減持對價股票（含英飛拓資本公積轉增股本、派送股票紅利等新增股票）所獲現金和本次交易所獲對價股票（含英飛拓資本公積轉增股本、派送股票紅利等新增股票）取得分紅，應在扣除應繳納的個人所得稅後，直接由託管證券公司將該部分資金轉至英飛拓、交易對方各主體共同監管的銀行帳戶，並根據藏愚科技2015年度、2015-2016年度、2015-2017年度各期業績承諾完成情況及業績承諾期屆滿後的藏愚科技《減值測試報告》，從藏愚科技2015年專項審計完成且交易對方履行完畢其應承擔的了補償義務後，且股票對價的鎖定期滿後，開始按比例解除資金監管。各年解除資金監管上限如下：
2016年：監管銀行帳戶資金餘額-max[（本次交易的股票對價金額×70%-售股股東未減持的股票數量×本次對價股票的發行價格11.81元/股）,0]；
2017年：監管銀行帳戶資金餘額-max[（本次交易的股票對價金額×40%-售股股東未減持的股票數量×本次對價股票的發行價格11.81元/股）,0];
2018年：監管銀行帳戶資金餘額。
由於英飛拓實施2014年利潤分配及資本公積轉增股本導致本次對價股票發行價格為7.81元/股，相應公式修訂為：
2016年：監管銀行帳戶資金餘額-max[（本次交易的股票對價金額×70%-售股股東未減持的股票數量×本次對價股票的發行價格7.81元/股）,0];
2017年：監管銀行帳戶資金餘額-max[（本次交易的股票對價金額×40%-售股股東未減持的股票數量×本次對價股票的發行價格7.81元/股）,0 ];
2018年：監管銀行帳戶資金餘額。
相關各方已籤署《資金四方監管協議》。承諾期限為長期有效。
截至公告之日，承諾人遵守了上述承諾。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次有限售條件流通股可上市流通日期為2016年09月22日（星期四）。
2、本次有限售條件流通股解除限售數量為19,139,070股，佔公司總股本的1.8354%。
3、本次解除股份限售的股東為7名。
4、本次解除限售的股東及持股數量：
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四、本次解除限售前後股本結構變動情況
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由於2016年7月5日起公司2013年期權激勵計劃激勵對象自主行權，本次總股本以2016年09月13日收盤數據為準。
五、獨立財務顧問核查意見
經核查，獨立財務顧問興業證券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事項發表核查意見如下：
（一）本次解除限售的股份持有人嚴格履行了本次重大資產重組的相關承諾；
（二）本次限售股份解除限售的數量、上市流通時間均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及《深圳證券交易所股票上市規則（2014年修訂）》等有關法律法規的相關規定；
（三）英飛拓對本次限售股份流通上市的信息披露真實、準確、完整；
（四）對英飛拓本次重大資產重組限售股份解禁及上市流通無異議。
六、備查文件
1.限售股份上市流通申請書；
2.限售股份上市流通申請表；
3. 股本結構表和限售股份明細表；
4.《興業證券股份有限公司關於深圳英飛拓科技股份有限公司重大資產重組之限售股份上市流通的核查意見》。
特此公告。
深圳英飛拓科技股份有限公司董事會
2016年09月20日
廣東國盛金控集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2016-052
廣東國盛金控集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開情況
1、現場會議召開時間：2016年9月19日下午15:00
2、現場會議召開地點：廣東省佛山市順德區容桂街道華口昌寶東路13號公司會議室
3、召開方式：現場投票與網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜力先生
6、網絡投票時間：2016年9月18日~2016年9月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年9月19日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年9月18日15:00~2016年9月19日15:00。
7、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》等法律、法規和公司章程的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代表（或代理人）共13人，代表股份654,748,379股，佔公司有表決權股份總數的69.9422%。
參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表（或代理人）共6人，代表股份411,967,856股，佔公司有表決權股份總數的44.0077%。
通過網絡投票表決的股東共7人，代表股份242,780,523股，佔公司有表決權股份總數的25.9346%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和董事會秘書出席了會議，見證律師列席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式審議通過如下議案：
1、審議通過《關於符合向合格投資者公開發行公司債券及向合格投資者非公開發行公司債券條件的議案》。
表決結果：同意625,439,175股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的95.5236%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權29,309,204股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的4.4764%。
其中，中小投資者表決情況為：同意12,033,235股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的29.1063%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權29,309,204股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的70.8937%。
2、逐項審議並通過《關於以公開方式向合格投資者發行公司債券的議案》。
（1）發行債券的數量
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（2）發行方式
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（3）債券期限
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（4）募集資金的用途
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（5）票面金額和發行價格
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（6）債券利率
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（7）還本付息方式
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（8）回售或贖回條款
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（9）償債保障措施
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（10）債券的上市安排
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（11）承銷方式
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（12）決議的有效期
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
3、逐項審議並通過《關於以非公開方式向合格投資者發行公司債券的議案》。
（1）發行債券的數量
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（2）發行方式
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（3）債券期限
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（4）募集資金的用途
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（5）票面金額和發行價格
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（6）債券利率
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（7）還本付息方式
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（8）回售或贖回條款
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（9）償債保障措施
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（10）轉讓交易場所
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（11）承銷方式
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
（12）決議的有效期
表決結果：同意619,137,309股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的94.5611%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的5.4389%。
其中，中小投資者表決情況為：同意5,731,369股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的13.8632%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權35,611,070股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的86.1368%。
4、審議通過《關於授權董事會辦理本次公開發行公司債券及本次非公開發行公司債券相關事項的議案》。
表決結果：同意625,439,175股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的95.5236%；反對0股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的0.0000%；棄權29,309,204股，佔出席本次會議有效表決權股份總數的4.4764%。
其中，中小投資者表決情況為：同意12,033,235股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的29.1063%；反對0股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的0.0000%；棄權29,309,204股，佔出席本次會議有表決權的中小投資者所持股份的70.8937%。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東信達律師事務所
2、律師姓名：林曉春、洪玉珍
3、結論意見：信達律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員和召集人的資格有效，表決程序及表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《廣東國盛金控集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會決議》；
2、《廣東信達律師事務所關於廣東國盛金控集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告
廣東國盛金控集團股份有限公司董事會
二〇一六年九月十九日
天津廣宇發展股份有限公司
關於變更公司網站網址的公告
證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2016-068
天津廣宇發展股份有限公司
關於變更公司網站網址的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）對公司網站進行了更新升級，公司網站網址變更為www.gyfz000537.com。原網站網址www.tjgy.sdln.sgcc.com.cn停止使用。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2016年9月19日
證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2016-069
天津廣宇發展股份有限公司
2016年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的事項。
一、會議召開和出席情況
天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年第四次臨時股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。現場會議時間為2016年9月19日下午3：00，地點為北京市貴都大酒店二樓會議室。網絡投票時間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00 期間的任意時間。會議通知於2016年8月31日以公告方式通知公司各位股東。會議由公司董事會召集，由董事長鍾安剛先生主持，公司董事、監事和高級管理人員參加了會議。
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份115,601,367股，佔上市公司總股份的22.5468％。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份115,484,067股，佔上市公司總股份的22.5239％。
通過網絡投票的股東1人，代表股份117,300股，佔上市公司總股份的0.0229％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東3人，代表股份8,829,600股，佔上市公司總股份的1.7221％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份8,712,300股，佔上市公司總股份的1.6992％。
通過網絡投票的股東1人，代表股份117,300股，佔上市公司總股份的0.0229％。
本次會議的召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
二、提案審議和表決情況
會議以現場投票及網絡投票相結合的方式逐項投票表決，審議並通過了如下議案：
（一）關於公司董事會換屆的議案
1、提名鍾安剛先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、提名李景海先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
3、提名李斌先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
4、提名來維濤先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
5、提名趙廷凱先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
6、提名樂超軍先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
7、提名張崢先生為公司董事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）關於公司監事會換屆的議案
1、提名劉明星先生為公司監事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、提名徐迪偉先生為公司監事
總表決情況：
同意115,484,067股，佔出席會議所有股東所持股份的99.8985％；反對117,300股，佔出席會議所有股東所持股份的0.1015％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意8,712,300股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6715％；反對117,300股，佔出席會議中小股東所持股份的1.3285％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見
天津長豐律師事務所律師孫學亮、李晶晶律師到會見證了本次股東大會，並出具了見證法律意見書。
法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則》及公司章程的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、天津廣宇發展股份有限公司2016年第四次臨時股東大會決議；
2、天津長豐律師事務所關於天津廣宇發展股份有限公司2016年第四次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司董事會
2016年9月20日
證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2016-070
天津廣宇發展股份有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
天津廣宇發展股份有限公司第九屆董事會第一次會議於2016年9月13日發出通知，並於2016年9月19日在北京貴都大酒店二樓會議室召開。會議應到董事九名, 實到董事九名。公司監事及高管人員列席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議由董事長鍾安剛先生主持。審議通過了如下議案：
經審議，本次會議通過如下決議：
一、審議通過《關於選舉公司第九屆董事會董事長的議案》
選舉鍾安剛先生為第九屆董事會董事長。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
二、審議通過《關於選舉第九屆董事會專門委員會的議案》
1、董事會戰略委員會
董事長鍾安剛先生為主任委員（召集人）
董事李景海、董事李斌、董事王曉成、獨立董事張崢先生為委員；
2、董事會提名委員會
獨立董事趙廷凱先生為主任委員（召集人）
董事王曉成、董事來維濤、獨立董事樂超軍、獨立董事張崢先生為委員；
3、董事會審計委員會
獨立董事樂超軍先生為主任委員（召集人）
董事李斌、董事韓玉衛、獨立董事趙廷凱、獨立董事張崢先生為委員；
4、董事會薪酬與考核委員會
獨立董事張崢先生為主任委員（召集人）
董事鍾安剛、董事來維濤、獨立董事趙廷凱、獨立董事樂超軍先生為委員；
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
三、審議通過《關於聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》
聘任王曉成先生為公司總經理；聘任韓玉衛先生為副總經理兼董事會秘書 ；聘任楊敏女士為公司財務總監；聘任張坤傑先生為公司證券事務代表。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
四、審議通過《關於公司控股子公司擬與關聯方酒店籤訂結算協議暨關聯交易的議案》
表決情況：出席本次會議的非關聯董事以贊成票5票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
五、審議通過《關於對外投資成立全資子公司的議案》
同意公司在青島市即墨區、東莞市茶山鎮分別成立全資子公司青島魯能廣宇房地產開發有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核准的名稱為準）、東莞魯能廣宇房地產開發有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核准的名稱為準）。
表決情況：出席本次會議的董事以贊成票9票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2016年9月20日
證券代碼:000537 證券簡稱:廣宇發展 公告編號:2016-071
天津廣宇發展股份有限公司
第九屆監事會第一次會議決議
天津廣宇發展股份有限公司於2016年9月13日向全體監事書面發出關於召開公司第九屆監事會第一次會議的通知，會議於2016年9月19日下午在北京貴都大酒店二層會議室召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由監事會主席劉明星先生主持，審議通過了以下議案：
1.審議通過了《關於選舉公司第九屆監事會主席的議案》
選舉劉明星先生為公司第九屆監事會主席。
表決情況：出席本次會議的監事以贊成票3票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了本議案。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司
監事會
2016年9月20日
證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2016-072
天津廣宇發展股份有限公司
關於公司控股子公司擬與關聯方酒店籤署
結算協議暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、天津廣宇發展股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」） 的控股子公司重慶魯能開發（集團）有限公司（以下簡稱「重慶魯能」，公司持有其 65.5%股權）根據日常房地產業務發展情況需要,擬與關聯方酒店發生業務往來。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次交易構成公司的關聯交易。
2、2016年9月19日，公司召開第九屆董事會第一次會議，出席本次會議的非關聯董事以贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，審議通過了《關於公司控股子公司與關聯方酒店籤署結算協議暨關聯交易的議案》，關聯董事鍾安剛先生、李景海先生、李斌先生、來維濤先生為本議案所述事項的關聯董事，已依法迴避表決。公司獨立董事就該關聯交易進行了事前認可，並發表了同意該事項的獨立意見。該事項無需提交公司股東大會批准。
3、重慶魯能為提升房地產銷售業績，擬在關聯方海南三亞灣新城開發有限公司（以下簡稱「三亞公司」）三亞山海天萬豪酒店（以下簡稱「三亞萬豪酒店」）、海南億隆城建投資有限公司（以下簡稱「海南億隆公司」）文昌魯能希爾頓酒店（以下簡稱「文昌希爾頓酒店」）、海南英大房地產開發有限公司（以下簡稱「海南英大公司」）海口魯能希爾頓酒店（以下簡稱「海口希爾頓酒店」）開展營銷活動。與上述三家單位的關聯交易金額分別為8,955,360元、5,559,563元、5,559,563元，合計20,074,486元。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方基本情況
1.三亞萬豪酒店
三亞萬豪酒店成立於2014年9月1日，為海南三亞灣新城開發有限公司的分公司，負責人黃祖林，營業場所為海南省三亞市河東區海韻路12-14-11-2，營業範圍為：酒店管理、住宿、餐飲服務（中餐、西餐、含冷葷、冷菜及冷加工糕點）、飲料、酒水、健身服務、遊泳池、代收洗衣、打字複印、公共停車服務、承辦大型會議及會展服務、旅遊信息諮詢、票務代理服務、商務中心，商場運營及管理，水療。
2.文昌希爾頓酒店
文昌希爾頓酒店成立於2014年6月10日，為海南億隆城建投資有限公司的分公司，負責人為TONG YIE-DAH ROBERT，營業地址為文昌市龍樓鎮紫微路28號，經營範圍為：住宿、餐飲、會議、健身、洗浴、棋牌、桌球、洗衣、美容美髮、旅遊、健康水療、複印、列印、洗車及停車、醫療、水上運動；花卉出租、銷售；日用百貨、菸酒、預包裝食品、散裝食品加工、報刊雜誌、書籍、工藝品及旅遊紀念品銷售；代理票務；娛樂表演。
3. 海口希爾頓酒店
海口希爾頓酒店成立於2013年10月14日，為海南英大房地產開發有限公司的分公司，負責人為孫金鵬，營業地址為海南省海口市美蘭區瓊山大道2號，經營範圍為：會議會展服務（不含旅行社業務），住宿、餐飲、列印、洗衣保潔服務，提供療養、健身房、棋牌、桌球、遊泳池服務，票務代理，煙、酒類、預包裝食品、工藝品、日用百貨、服裝的銷售。
（二）與上市公司的關聯關係
三亞萬豪酒店為三亞公司的分公司，海口希爾頓酒店為海南英大公司的分公司，三亞公司和海南英大公司均為公司控股股東魯能集團有限公司（以下簡稱「魯能集團」）的全資子公司；文昌希爾頓酒店為海南億隆城公司的分公司，海南億隆公司為都城偉業集團有限公司（以下簡稱「都城偉業集團」）的控股子公司。魯能集團和都城偉業集團均為國家電網公司的全資子公司，與本公司構成關聯關係。
三、關聯交易標的基本情況介紹
本次關聯交易標的為重慶魯能向關聯方酒店支付服務費用，涉及的交易總額為20,074,486元，其中：三亞萬豪8,955,360元，海口希爾頓5,559,563元，文昌希爾頓5,559,563元，合同期限為1年。
四、交易的定價政策及依據
本次交易的定價以海南地區酒店市場價為依據，並不高於任何公開渠道發布的價格。
五、本次交易的目的及對公司的影響
本次交易是重慶魯能基於日常經營需要開展的一項營銷活動，有利於帶動重慶魯能房產的銷售，提升其經營業績和市場影響力。同時本次交易也有利於公司收益水平的提高，不存在損害公司和股東權益的情形。
六、公司與該關聯人累計發生各類關聯交易的總金額
截至披露日，2016年度公司向上述關聯方酒店支付服務費用數額為0元。
七、董事會意見
本次重慶魯能與上述關聯方酒店籤署結算協議，有利於提高公司及控股子公司的地產銷售業績，提升公司的服務質量和服務水平，增強公司及控股子公司的市場競爭力。
八、獨立董事意見
本次重慶魯能與關聯方酒店籤署結算協議，有利於提升公司經營業績和服務水平，增強公司及控股子公司的市場競爭力。同時，本次關聯交易定價公允，對公司及全體股東有利，不存在損害中小股東利益的情形；本次關聯交易事項的表決程序合法，公司關聯董事迴避了表決，由非關聯董事進行表決，符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此，我們同意將該議案提交董事會審議，並同意公司第九屆董事會第一次會議作出的審議通過《關於公司控股子公司擬與關聯方酒店籤署結算協議暨關聯交易的議案》的決議。
九、備查文件
1.公司第九屆董事會第一次會議決議。
2.公司獨立董事對公司相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2016年9月20日
證券代碼：000537 證券簡稱：廣宇發展 公告編號：2016-073
天津廣宇發展股份有限公司
關於對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
（1）對外投資的基本情況。公司決定出資1億元人民幣成立青島魯能廣宇房地產開發有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核准的名稱為準，以下簡稱「青島魯能廣宇」），註冊地為青島市，註冊成立後，該公司為本公司全資子公司；公司決定出資4.7億元人民幣成立東莞魯能廣宇房地產開發有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核准的名稱為準，以下簡稱「東莞魯能廣宇」），註冊地東莞市，註冊成立後，該公司為本公司全資子公司。
（2）董事會審議投資議案的表決情況。公司於2016年9月19日召開第九屆第一次董事會會議，經出席董事會全體董事審議通過了《關於對外投資成立全資子公司的議案》。
（3）該事項不構成關聯交易，該事項無需經過股東大會審議批准。
二、擬設立子公司基本情況
1、青島魯能廣宇
（1）出資方式：公司以現金方式出資，全部為公司自有資金，出資額為1億元人民幣。
（2）青島魯能廣宇基本情況：青島魯能廣宇為本公司全資子公司，經營範圍：房地產開發、酒店管理、物業管理、房屋租賃、裝飾服務、工程管理服務、企業管理諮詢、投資諮詢；建築材料批發兼零售；科學研究和技術服務業。（以工商行政管理部門核准的經營範圍為準）
2、東莞魯能廣宇
（1）出資方式：公司以現金方式出資，全部為公司自有資金，出資額為4.7億元人民幣。
（2）東莞魯能廣宇基本情況：東莞魯能廣宇為本公司全資子公司，經營範圍：房地產開發、酒店管理、物業管理、房屋租賃、裝飾服務、工程管理服務、企業管理諮詢、投資諮詢；建築材料批發兼零售；科學研究和技術服務業。（以工商行政管理部門核准的經營範圍為準）
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
為進一步促進公司業務發展，充分利用公司現有資源拓展發展市場，公司擬成立青島魯能廣宇和東莞魯能廣宇，分別負責公司已取得的青島市即墨藍色新區地塊和東莞市茶山鎮地塊的開發。
2、對外投資資金來源
該項投資的資金來源全部為公司自有資金。
3、可能存在的風險
上述公司為公司全資子公司，主要負責區域房地產開發。本次對外投資的目的旨在控制風險的前提下，拓展公司業務，以取得較好的收益，為廣大投資者創造良好的回報。地產項目受國家宏觀政策及市場走勢等諸多因素影響，可能存在一定的風險。
4、對公司的影響
對本公司未來財務狀況和經營成果將產生積極的影響，本次對外投資可進一步提升公司的綜合實力和競爭力。
四、其他
對外投資公告首次披露後，本公司將及時披露關於上述子公司的進展或變化情況。
五、備查文件及備置地點
1、天津廣宇發展股份有限公司第九屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
天津廣宇發展股份有限公司
董事會
2016年9月20日