證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2020-088
債券代碼：113582 債券簡稱：火炬轉債
轉股代碼：191582 轉股簡稱：火炬轉股
本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 大股東及董監高持股的基本情況：
減持計劃實施前，福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）實際控制人之一、董事兼總經理蔡勁軍先生持有公司無限售條件流通股29,361,730股（其中公司首次公發行前的股數10,905,032股、資本公積金轉增16,357,548股、二級市場增持2,099,150股），佔公司總股本比例為6.49%。
● 減持計劃的進展情況：
截至2020年11月30日，減持計劃數量過半，公司收到蔡勁軍先生發來的減持股份進展通知函。蔡勁軍先生通過上海證券交易所集中競價交易系統累計減持公司股份2,665,799股，佔公司總股本的0.59%。
一、 減持主體減持前基本情況
上述減持主體存在一致行動人:
二、 減持計劃的實施進展
（一） 大股東及董監高因以下原因披露減持計劃實施進展：
集中競價交易減持數量過半
（二） 本次減持事項與大股東或董監高此前已披露的計劃、承諾是否一致
√是 □否
（三） 在減持時間區間內，上市公司是否披露高送轉或籌劃併購重組等重大事項
√是 □否
2020年10月30日，經公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，公司擬分拆所屬子公司廣州天極電子科技有限公司至A股上市。公司已根據《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》的規定，披露減持進展情況，詳見與上海證券交易所網站披露的「2020-074號」公告。
（四） 本次減持對公司的影響
本次減持計劃不會導致公司控制權發生變更，不會對公司治理結構及未來持 續性經營產生重大影響。
三、 相關風險提示
（一） 減持計劃實施的不確定性風險，如計劃實施的前提條件、限制性條件以 及相關條件成就或消除的具體情形等
截至本公告日，本次減持股份計劃尚未實施完畢，蔡勁軍先生將根據市場情況、公司股價等情況來決定是否繼續實施後續股份減持計劃。
（二） 減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否
（三） 其他風險
本次減持計劃符合《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、部門規章及規範性文件的相關規定。
在減持期間，公司將嚴格按照相關規定及時履行信息披露義務。
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司
董事會
2020年12月1日
證券代碼：603678 證券簡稱：火炬電子 公告編號：2020-087
關於控股子公司股份制改造的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
福建火炬電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月30日召開第五屆董事會第十二次會議，以7票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《關於控股子公司廣州天極電子科技有限公司股份制改造的議案》。公司控股子公司廣州天極電子科技有限公司（以下簡稱「天極電子」）擬整體變更為股份有限公司，具體情況如下：
一、 天極電子概況
（一） 基本情況介紹
公司名稱：廣州天極電子科技有限公司
統一社會信用代碼：914401055799655051
法定代表人：莊彤
註冊資本：2,352.9412萬元人民幣
企業類型：其他有限責任公司
住所：廣州市南沙區東湧鎮昌利路六街6號
成立日期：2011 年 07 月 26 日
經營期限：2011 年 07 月 26 日 至長期
經營範圍： 電子、通信與自動控制技術研究、開發;電子元件及組件製造；電子元器件批發；電子元器件零售；技術進出口；貨物進出口（專營專控商品除外）
（二） 主要業務情況介紹
天極電子的主要產品為微波無源集成模塊、微波薄膜電路、微波晶片電容器等微波無源元器件，產品廣泛應用於無線通信、衛星導航、大數據、雷達、電子偵察、電子對抗和移動通信等與微波緊密相關的行業和領域，客戶覆蓋航天、航空、兵器、船舶、電子、通信等領域。
（三） 股權結構
截至本公告披露日，天極電子的股權結構如下：
二、 股份制改造方案
天極電子擬整體變更為股份有限公司，改制後的名稱為「廣州天極電子科技股份有限公司」，最終以市場監督管理部門核准的名稱為準。具體折股方案為：以截至2020年8月31日天極電子經審計的帳面淨資產為基準，折股為股份有限公司股本6,000萬元，超過股本的淨資產全部計入股份公司資本公積。
三、 改制的目的及影響
天極電子改制完成後，將有利於進一步完善其法人治理結構，符合天極電子的長期發展目標，符合上市公司發展戰略規劃。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，嚴格履行後續信息披露義務。
公司與天極電子資產相互獨立完整，在財務、機構、人員、業務等方面均保持獨立，各自獨立核算，獨立承擔責任和風險。天極電子本次股份制改造不會影響公司的控制地位，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。天極電子仍為公司合併報表範圍內的控股子公司，未來天極電子實現可持續健康發展將對公司的經營發展帶來積極有利的影響，符合公司整體的發展目標及長期發展戰略。
四、 獨立董事的獨立意見
公司控股子公司天極電子進行股份制改造，有利於完善其公司治理，提升規範運作水平，符合公司戰略規劃，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意天極電子股份制改造事宜。
特此公告。
福建火炬電子科技股份有限公司董事會
二二年十二月一日