證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2019-154
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
第六屆董事會第三十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第三十九次會議於2019年12月11日下午在公司會議室以通訊方式召開，會議通知已於2019年12月1日以專人送達、傳真等方式向全體董事和監事發出。會議應出席董事5人，實際出席會議的董事5人，全體監事列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會的董事審議，以記名投票表決方式進行了表決，會議形成以下決議：
（一）全體董事以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於與債務人籤署〈車輛抵債協議〉及〈抵債及還款協議〉的議案》。
廣東同城優服新能源有限公司、福州同城優服新能源有限公司、深圳同城優服新能源有限公司、同城優服新能源襄陽有限公司、廣東同城優服新能源有限公司廈門分公司、廣東同城優服新能源有限公司廣州分公司以向汕頭市猛獅新能源車輛技術有限公司購買的2,019輛新能源汽車抵償債務12,663.01元。另外，同城優服以地方補貼、電池費用補貼、車企運營賠償、「同城優服·新能源汽車租賃運營平臺」專有技術資產組等合計抵償約3,396.92萬元，剩餘未抵償債務2,994.61萬元將以分期方式於2023年6月前還清。公司董事會同意上述事項並同意汕頭猛獅新能源與交易對方籤署《車輛抵債協議》及《抵債及還款協議》，公司董事會提請股東大會授權經營管理層具體辦理相關事宜。
《關於與債務人籤署〈車輛抵債協議〉及〈抵債及還款協議〉的公告》以及獨立董事所發表意見的具體內容詳見公司同日登載於《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（二）全體董事以5票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於召開2019年第五次臨時股東大會的議案》。
公司將於2019年12月27日召開2019年第五次臨時股東大會審議上述第（一）項議案。
《關於召開2019年第五次臨時股東大會的通知》的具體內容詳見公司同日登載於《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。
三、備查文件
公司第六屆董事會第三十九次會議決議。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十二月十一日
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2019-155
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
關於與債務人籤署《車輛抵債協議》及《抵債及還款協議》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、事項概述
1、廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）全資子公司汕頭市猛獅新能源車輛技術有限公司（以下簡稱「汕頭猛獅新能源」）於2016年、2017年共向廣東同城優服新能源有限公司、福州同城優服新能源有限公司、深圳同城優服新能源有限公司、同城優服新能源襄陽有限公司、廣東同城優服新能源有限公司廈門分公司、廣東同城優服新能源有限公司廣州分公司（以下合稱「同城優服」）銷售2,025輛新能源汽車，購車款採用分期付款的方式。現因同城優服經營狀況不佳，無法按期支付購車款，截至目前，同城優服尚未支付給汕頭猛獅新能源的購車款共計19,054.54萬元。
經協商，同城優服以向汕頭猛獅新能源購買的2,019輛新能源汽車抵償債務12,663.01元。同時，汕頭猛獅新能源與同城優服籤署的《抵債及還款協議》約定，同城優服以地方補貼、電池費用補貼、車企運營賠償、「同城優服·新能源汽車租賃運營平臺」專有技術資產組（以下簡稱「新能源汽車租賃運營平臺」）等合計抵償約3,396.92萬元債務，剩餘未抵償債務2,994.61萬元將以分期方式於2023年6月前還清。
2、公司於2019年12月11日召開第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於與債務人籤署〈車輛抵債協議〉及〈抵債及還款協議〉的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本議案尚須提交公司股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權經營管理層具體辦理相關事宜。
3、本交易事項不涉及關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、交易對方基本情況
（一）廣東同城優服新能源有限公司
1、統一社會信用代碼：91440500MA4UTQ2E8K
2、類型：其他有限責任公司
3、住所：汕頭市龍湖區珠池路66號C幢102號房
4、主要辦公地點：汕頭市龍湖區珠池路66號C幢102號房
5、法定代表人：林曉東
6、註冊資本：3,000萬元
7、成立日期：2016年08月15日
8、經營範圍：新能源技術研發；汽車銷售；汽車租賃；二手車經銷；汽車售後服務，機動車維修，電動汽車充電服務，電池銷售及回收，貨運經營，倉儲代理，國內貨運代理，為非客貨營運汽車提供代駕駛服務，廣告業務，會務服務，電子計算機及網絡的研發，電子信息技術安裝、維修及服務，企業管理諮詢，營銷策劃，電腦平面設計，電腦軟體設計；銷售：汽車零配件、潤滑油、輪胎、智能設備、機械設備，電子產品、家用電器、汽車用品；建築工程、鋼結構工程、照明工程、環保工程、樓宇智能化工程；貨物進出口、技術進出口。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)
9、股權架構：
■
10、實際控制人：曾仕傑
11、廣東同城優服新能源有限公司與公司及公司前十名股東（截至2019年11月29日的前十大股東）在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
（二）福州同城優服新能源有限公司
1、統一社會信用代碼：91350105MA2YNW1Y9U
2、類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：福州市馬尾區石獅路8號三層302（自貿試驗區內）
4、主要辦公地點：福州市閩侯縣荊溪鎮入園路12號研發樓10樓
5、法定代表人：林彥宇
6、註冊資本：3,000萬元
7、成立日期：2017年11月2日
8、經營範圍：新能源技術、網絡技術的技術開發；汽車銷售；汽車租賃；汽車售後服務；汽車維修；電動汽車充電服務；廢舊物資回收；普通貨運；倉儲服務(不含危險化學品)(另設分支機構經營)；承辦設計、製作、代理、發布國內各類廣告；會務服務；電子信息技術服務；企業管理諮詢；市場營銷策劃；電腦平面設計；軟體開發；汽車零配件、潤滑油、輪胎、電子設備、機械設備、電子產品、家用電器、汽車用品的批發、代購代銷；房屋建築工程、鋼結構工程、城市及道路照明工程、環保工程、樓宇智能化工程的設計與施工；自營和代理各類商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
9、股權架構：廣東同城優服新能源有限公司持有福州同城優服新能源有限公司100%股權。
10、實際控制人：曾仕傑
11、福州同城優服新能源有限公司與公司及公司前十名股東（截至2019年11月29日的前十大股東）在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
（三）深圳同城優服新能源有限公司
1、統一社會信用代碼：91440300MA5ELY5U3R
2、類型：有限責任公司
3、住所：深圳市龍崗區平湖街道華南城電子市場印刷區P13棟127-1號
4、主要辦公地點：深圳市龍崗區平湖街道華南城電子市場印刷區P13棟127-1號
5、法定代表人：吳澤斐
6、註冊資本：1,000萬元
7、成立日期：2017年7月6日
8、經營範圍：新能源技術研發；汽車銷售；汽車租賃；二手車經銷；電池銷售；國內貨運代理；代駕服務；廣告業務；會務服務；電子計算機及網絡的研發；企業管理諮詢；營銷策劃；電腦平面設計；電腦軟體設計；汽車零配件、潤滑油、輪胎、智能設備、機械設備、電子產品、家用電器、汽車用品的技術開發及銷售；建築工程、鋼結構工程、照明工程、環保工程、樓宇智能化工程；國內貿易,貨物及技術進出口。汽車維修保養服務；機動車維修；電動汽車充電服務；普通貨運；倉儲代理；電子信息技術產品的安裝、維修及技術服務。
9、股權架構：
■
10、實際控制人：曾仕傑
11、深圳同城優服新能源有限公司與公司及公司前十名股東（截至2019年11月29日的前十大股東）在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
（四）同城優服新能源襄陽有限公司
1、統一社會信用代碼：91420600MA491NFN4P
2、類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：襄陽市湖北自貿區（襄陽片區）米芾路襄陽保稅物流中心綜合大樓902室A62卡
4、主要辦公地點：襄陽市樊城區東湖國際二期六棟804
5、法定代表人：吳澤斐
6、註冊資本：5,000萬元
7、成立日期：2017年10月23日
8、經營範圍：新能源技術、計算機及信息網絡技術的研發；電腦軟體開發；汽車銷售及售後服務；汽車租賃；機動車維修；二手車經銷；電動汽車充電服務；電池銷售及回收；道路普通貨物運輸；倉儲代理；國內貨物運輸代理；汽車代駕服務；設計、製作、代理、發布國內各類廣告(固定形式印刷品廣告、涉及國家特別規定的廣告除外)；會務服務；企業管理諮詢；營銷策劃；電腦平面設計；汽車零配件、潤滑油、輪胎、智能設備、機械設備、電子產品、家用電器、汽車用品的技術開發及銷售；建築工程、鋼結構工程、照明工程、環保工程、樓宇智能化工程的設計、施工；貨物及技術進出口。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
9、股權架構：廣東同城優服新能源有限公司持有同城優服新能源襄陽有限公司100%股權。
10、實際控制人：曾仕傑
11、同城優服新能源襄陽有限公司與公司及公司前十名股東（截至2019年11月29日的前十大股東）在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
（五）廣東同城優服新能源有限公司廈門分公司
1、統一社會信用代碼：91350200MA2YB5U06Q
2、類型：其他有限責任公司分公司
3、住所：中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區嵩嶼南二路99號1215之二十
4、主要辦公地點：廈門市集美區灌口鎮聯發欣悅灣8棟2001
5、負責人：林彥宇
6、成立日期：2017年6月15日
7、經營範圍：新材料技術推廣服務；節能技術推廣服務；工程和技術研究和試驗發展；汽車批發；汽車零配件批發；摩託車批發；摩託車零配件批發；其他機械設備及電子產品批發；汽車零售；汽車零配件零售；摩託車零配件零售；摩託車零售；其他未列明的機械與設備租賃(不含需經許可審批的項目)；汽車租賃(不含營運)；經營本企業自產產品的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；日用家電設備零售；國內貨運代理；道路貨物運輸(不含危險貨物運輸)。
8、實際控制人：曾仕傑
9、廣東同城優服新能源有限公司廈門分公司與公司及公司前十名股東（截至2019年11月29日的前十大股東）在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
（六）廣東同城優服新能源有限公司廣州分公司
1、統一社會信用代碼：91440101MA5AKPRT1K
2、類型：其他有限責任公司分公司
3、住所：廣州市白雲區白雲大道南693號201
4、主要辦公地點：廣州市白雲區白雲大道南693號201
5、負責人：謝少賢
6、成立日期：2017年10月25日
7、經營範圍：能源技術研究、技術開發服務；汽車銷售；汽車租賃；二手車銷售；為電動汽車提供電池充電服務；電池銷售；倉儲代理服務；國際貨運代理；代駕服務；廣告業；計算機技術開發、技術服務；信息電子技術服務；企業管理諮詢服務；市場營銷策劃服務；軟體開發；汽車零配件批發；汽車零配件零售；潤滑油批發；潤滑油零售；智能機器銷售；通用機械設備銷售；電子產品批發；電子產品零售；家用電器批發；照明工程設計服務；工程環保設施施工；貨物進出口(專營專控商品除外)；技術進出口；汽車充電模塊銷售；代辦汽車年審、過戶手續；代繳汽車違章罰款、車船稅手續；停車場經營；運輸貨物打包服務；裝卸搬運；道路貨物運輸代理；打包、裝卸、運輸全套服務代理；物流代理服務；會議及展覽服務；大型活動組織策劃服務(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術和模特大賽、藝術節、電影節及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應在取得審批後方可經營)；網絡技術的研究、開發；網絡信息技術推廣服務；電子設備工程安裝服務；新能源發電工程勘察設計；多媒體設計服務；代辦機動車車管業務
8、實際控制人：曾仕傑
9、廣東同城優服新能源有限公司廣州分公司與公司及公司前十名股東（截至2019年11月29日的前十大股東）在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在任何關係，也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關係。
三、以資抵債標的資產基本情況
（一）2,019輛新能源車輛
1、同城優服擬抵償予汕頭猛獅新能源的2,019輛新能源車輛中的700輛車輛存在抵押。因汕頭猛獅新能源向同城優服銷售該批車輛時採用分期付款，應汕頭猛獅新能源的要求，同城優服以700輛新能源車輛為汕頭猛獅新能源向東風汽車財務有限公司申請的借款提供抵押擔保，本次車輛抵償債務事宜，已取得抵押權人東風汽車財務有限公司的同意。
2、2,019輛新能源車輛的帳面淨值為126,539,954.06元，評估價值為130,359,414.00元。
3、2,019輛新能源車輛為同城優服於2016、2017向汕頭猛獅新能源購買所得。
（二）新能源汽車租賃運營平臺
1、新能源汽車租賃運營平臺不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
2、新能源汽車租賃運營平臺的帳面淨值為0元，評估價值為20,200,000元。
3、新能源汽車租賃運營平臺包括新能源汽車租賃運營管理平臺軟體、新能源車聯網監控管理平臺軟體、數據及相關硬體設備和終端，系廣東同城優服新能源有限公司自主研發所得，其中車輛租賃平臺項目於2016年10月啟動，車聯網監控中心項目於2017年9月啟動。
四、協議的主要內容
甲方：汕頭市猛獅新能源車輛技術有限公司
乙方1：廣東同城優服新能源有限公司
乙方2：福州同城優服新能源有限公司
乙方3：深圳同城優服新能源有限公司
乙方4：同城優服新能源襄陽有限公司
乙方5：廣東同城優服新能源有限公司廈門分公司
乙方6：廣東同城優服新能源有限公司廣州分公司
乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6以下統稱乙方
（一）車輛資產抵債協議
1、抵債金額
（1）乙方以2,019輛車輛抵償乙方對甲方的欠款12,663.01萬元。
（2）甲乙雙方一致確認，標的車輛抵償完成後，乙方剩餘應付欠款為6,391.53萬元。
2、車輛登記
乙方開具車輛銷售增值稅專用發票後，則視為乙方抵償了對應金額的欠款，車輛歸甲方所有，乙方將《機動車登記證書》交給甲方。
3、車輛交付
（1）乙方交付車輛前，應按期對車輛保養，不應有零部件缺損，車輛應可正常行駛，否則相關費用由乙方承擔。
（2）乙方交付車輛前，應將車輛違章、罰款處理完畢，應已完成年檢並已購買交強險。
（3）標的車輛應於本協議生效之日起180日內交付至甲方指定地點。
（4）抵債車輛過戶，車輛登記證書變更到甲方名下，車輛過戶在本協議生效後六個月內完成。
3、權利和義務
（1）乙方開具車輛銷售增值稅專用發票後，則視為乙方抵償了對應金額的欠款，同時讓渡了車輛的所有權，甲方即對車輛擁有完全的所有權。
（2）乙方在交付車輛前，車輛違法行為及交通事故所發生的車輛損失及人員傷亡等全部責任，均由乙方承擔。
（3）車輛抵債後，乙方有義務配合甲方完成過戶手續。
（二）還款協議
1、剩餘欠款衝抵
（1）2018年7月，乙方與公司籤訂了《關於新能源汽車戰略合作協議》，協議約定乙方採購的所有裝載猛獅科技電芯、電池pack的車輛，猛獅科技按車型的電池容量為基數，以每輛車每度電不低於30元的標準，作為對猛獅科技電芯、電池pack的推廣費用支付給乙方，乙方共可獲得247.19萬元推廣費用，乙方將該247.19萬元的推廣費用用於抵償對甲方247.19萬元欠款。
（2）車企運營賠償
對於乙方因抵債車輛質量問題、售後問題等向相關車企的索賠，乙方同意向上述車企索賠的權利及索賠的收益隨抵債車輛一併轉由甲方所有，甲方同意以減免乙方1,149.728萬元欠款的形式對乙方予以補償。
（3）新能源汽車租賃運營平臺開發費
乙方根據2018年3月1日與汕頭猛獅新能源籤訂的《廣東同城優服與汕頭猛獅軟體開發協議》的約定開發了「新能源汽車租賃運營平臺」，經北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）評估並出具的評估報告，以2019年10月31日作為評估基準日，「新能源汽車租賃運營平臺」的，估值為2,020.00萬元，甲方同意乙方以「新能源汽車租賃運營平臺」抵償債務，衝抵欠款2,000.00萬元。
（4）地方補貼
根據各地地方補貼政策，抵債車輛預計可申領的地方補貼金額最大為4,736.38萬元。。乙方運營車輛一年多後，以車輛抵債，對於車輛可產生的地方補貼金額雙方應當共享，甲乙雙方同意以原車輛買賣合同中的付款周期4年（48個月）為基礎，以抵債時雙方持有車輛的月數之比來劃分。以2019年9月20日欠款日作為分割點，則甲方最多可獲得2,896.36萬元、乙方最多可獲得1,840.02萬元，對於每一批次申領到的地方補貼，乙方同意將上述預計申領到的地方補貼中歸屬於乙方的補貼款抵償對甲方的欠款。
上述可申領到地方補貼的金額為理論數據，地方補貼申領還會受車輛行駛裡程、政策變化及各地地方財政等諸多因素的影響，帳款的衝抵，以實際到帳金額為準，甲方在未收到地方補貼前，不能衝抵剩餘欠款。對於預計可申領卻無法申領到的地方補貼金額，不能衝抵剩餘欠款，乙方仍需承擔還款責任。
（5）其他可衝抵款項
乙方開具12,663.01萬元車輛銷售增值稅專用發票給甲方，開票所產生的印花稅（按實際繳款結算）由甲方承擔，費用發生時，由乙方先行墊付，再從剩餘欠款中扣抵。
車輛過戶產生的相關費用（包括但不限於過戶費、運輸費及人工費等）由甲方承擔，費用發生時，由乙方先行墊付，再從剩餘欠款中衝抵。
2、剩餘逾期欠款償還
依據本協議上述約定，可直接衝抵金額合計3,396.92萬元，剩餘欠款2,994.61萬元，乙方將以分期方式於2023年6月前還清。
五、以資抵債的定價政策和定價依據
根據廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司出具的聯信評報字[2019]第C0868號《評估報告》，以2019年10月31日為評估基準日，同城優服抵償給公司的2,019輛新能源汽車對應的評估值為130,359,414.00元；根據北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）出具的北方亞事評報字[2019]第20-015號《評估報告》，以2019年10月31日為評估基準日，新能源汽車租賃運營平臺對應的評估值為2,020萬元。經雙方友好協商，上述資產合計抵償債務14,663.01萬元。
六、交易的目的和對公司的影響
由於同城優服的回款狀況不及預期，公司擬接受同城優服以資產抵償應向汕頭猛獅新能源支付的購車款，本次同城優服抵債車輛評估價值為130,359,414.00元，新能源汽車租賃運營平臺評估價值為20,200,000元，汕頭猛獅新能源通過本次抵債收到資產價值合計為150,559,414.00元，收回債權146,830,100.00元；同城優服以地方補貼、電池費用補貼、車企運營賠償抵償債務約3,396.92萬元，預計收回債權約3,396.92萬元；剩餘債務將以分期付款方式於2023年6月前付清。同時，汕頭猛獅新能源通過接收該批車輛資產並通過新能源汽車租賃運營平臺進行租賃運營，將會為公司創造新的盈利增長點及現金流入。
本次交易將有效降低公司債權回收風險，減少公司壞帳規模，盤活公司資產。本次交易後，公司應收帳款將減少，固定資產將增加，通過將該批車輛資產租賃運營，可以為公司貢獻持續收入，為公司創造新的盈利增長點和穩定的現金流入，有利於改善公司的資產和財務狀況，符合公司長期發展戰略和全體股東的利益。
七、獨立意見
本次汕頭猛獅新能源與同城優服籤署《車輛抵債協議》及《抵債及還款協議》，同城優服以2,019輛新能源汽車及新能源汽車租賃運營平臺抵償部分應付與汕頭猛獅新能源的欠款，並以地方補貼、電池費用補貼、車企運營賠償抵償部分債務，同時約定剩餘未抵消債務以分期付款方式於2023年6月前付清。有利於減少公司不良債務損失，降低公司債權風險，符合《企業會計制度》等相關企業會計準則的規定和公司實際情況，因此，我們同意本次事項並同意將該議案提交公司股東大會審議。
八、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十九次會議決議；
2、獨立董事關於第六屆董事會第三十九次會議相關事項的獨立意見；
3、廣東聯信資產評估土地房地產估價有限公司出具的聯信評報字[2019]第C0868號《評估報告》；
4、根據北京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）出具的北方亞事評報字[2019]第20-015號《評估報告》；
5、汕頭新能源與同城優服籤署的《車輛抵債協議》；
6、汕頭新能源與同城優服籤署的《抵債及還款協議》。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十二月十一日
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2019-156
廣東猛獅新能源科技股份有限公司關於召開2019年第五次臨時股東大會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於召開2019年第五次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2019年第五次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司於2019年12月11日召開的第六屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於召開2019年第五次臨時股東大會的議案》，本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定。
4、會議召開時間：
現場會議召開時間：2019年12月27日下午2:30
網絡投票時間：2019年12月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年12月27日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為2019年12月27日上午9:15至2019年12月27日下午3:00的任意時間。
5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
6、會議的股權登記日：2019年12月23日
7、股東大會投票表決方式：
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委託書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統進行網絡投票。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所網際網路投票系統投票中的一種，同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。
8、會議的出席對象：
（1）截至2019年12月23日下午3:00收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事、高級管理人員及董事會邀請的其他人員。
（3）公司聘請的見證律師。
9、會議地點：廣東省汕頭市澄海區廣益路33號猛獅國際廣場綜合商貿樓A1601號會議室。
二、會議審議事項
《關於與債務人籤署〈車輛抵債協議〉及〈抵債及還款協議〉的議案》。
上述提案屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結果進行單獨計票並予以披露。
上述提案已經公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過，具體內容詳見公司2019年12月12日登載於《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼
■
四、會議登記事項
1、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記。
2、現場登記時間：2019年12月27日上午9:00一11:30，下午13:00一14:30。
3、登記地點：廣東省汕頭市澄海區廣益路33號猛獅國際廣場綜合商貿樓A1601號董事會辦公室（董事會事務）。
4、全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
5、登記手續：
個人股東親自出席會議的應持本人身份證、股東帳戶卡；委託代理人出席會議的，應持委託人身份證原件或複印件、代理人身份證、授權委託書（見附件一）原件、委託人股東帳戶卡。
法人股東由法定代表人出席會議的，應持本人身份證、法人股東單位的營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的營業執照複印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具書面加蓋法人印章或由其法定代表人籤名的授權委託書原件、股東帳戶卡進行登記。
6、以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可，異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，並請通過電話方式對所發信函和傳真與公司進行確認。股東請仔細填寫《股東參會登記表》（見附件二），以便登記確認。傳真請在2019年12月26日17:00前送達公司董事會辦公室（董事會事務）。來信請寄：廣東省汕頭市澄海區廣益路33號猛獅國際廣場綜合商貿樓A1601號董事會辦公室（董事會事務），郵編：515800（信封請註明「股東大會」字樣）。
7、參加股東大會時請出示相關證件的原件。
8、出席會議人員的交通、食宿等費用自理。
9、會議聯繫方式：
聯繫人：陳樂伍、陳詠純
聯繫電話：0754-86989573
傳真：0754-86989554
電子郵箱：msinfo@dynavolt.net
郵編：515800
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程（見附件三）。
六、備查文件
公司第六屆董事會第三十九次會議決議。
特此通知。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十二月十一日
附件一：
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表我單位/個人出席廣東猛獅新能源科技股份有限公司2019年第五次臨時股東大會，並按以下權限代為行使表決權：
■
註：1、股東請在選項中打「√」，明確每一審議事項的具體指示；
2、每項均為單選，多選無效；
3、若委託人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己的意思投票表決，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔；
4、本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束。
委託股東籤名（或蓋章）：
委託股東營業執照號碼/身份證號碼：
委託股東持股數量： 委託股東持有公司股份性質：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
委託日期：
附件二：
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
2019年第五次臨時股東大會股東參會登記表
■
註：如為股東本人參會則不需要填寫委託代理人姓名及委託代理人身份證號碼。
附件三：
網絡投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362684
2、投票簡稱：猛獅投票
3、填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年12月27日的交易時間，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年12月27日上午9:15，結束時間為2019年12月27日下午3:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2019-157
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
關於新增訴訟事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、新增訴訟事項的相關情況
1、訴訟各方當事人
原告：中國建設銀行股份有限公司汕頭市分行（以下簡稱「建設銀行汕頭分行」）
被告一：廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「猛獅科技」）
被告二：遂寧宏成電源科技有限公司（以下簡稱「遂寧宏成」）
被告三：陳樂伍
2、訴訟基本情況
2017年7月，公司與建設銀行汕頭分行籤署了《人民幣流動資金貸款合同》，建設銀行向公司提供借款人民幣3,400萬元，並由遂寧宏成提供抵押擔保、陳樂伍提供連帶責任保證擔保。因借款到期後，公司未能按期支付借款本金及利（罰、復）息，建設銀行汕頭分行向汕頭市龍湖區人民法院提起訴訟。
3、訴訟請求
（1）判令被告一猛獅科技償還原告借款本金人民幣33,003,218.00元及利(罰、復)息2,839,625.66元(暫計至2019年9月20日,2019年9月20日之後的利、罰、復息計至被告一全額還清借款之日止)
（2）判令原告對被告二遂寧宏成電源科技有限公司提供的借款抵押物享有優先受償權。
（3）判令被告三陳樂伍對被告一的債務承擔連帶清償責任。
（4）本案訴訟費用、律師費由上述三被告共同承擔。
4、判決情況
截至本公告日，上述案件尚未開庭審理。
二、上述訴訟（仲裁）對公司本期利潤或期後利潤等的影響
本次新增訴訟事項尚未判決，訴訟事項對公司本期利潤或期後利潤的影響有較大不確定性，公司及相關方將積極應對並及時履行相應的信息披露義務。
公司將持續關註上述事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
三、其他尚未披露的訴訟（仲裁）事項
截至2019年12月11日，公司及控股子公司未披露的小額訴訟共1起，涉案金額共約69.95萬元，未達到《深圳證券交易所股票上市規則》第11.1.1條規定的應單獨披露的訴訟的標準。
四、備查文件
《民事起訴狀》《應訴通知書》等。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十二月十一日
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST猛獅 公告編號：2019-158
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
股票交易異常波動公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動情況介紹
廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「猛獅科技」）股票（證券簡稱：*ST猛獅，證券代碼：002684）交易價格連續三個交易日（2019年12月9日、2019年12月10日、2019年12月11日）收盤價格漲幅偏離值累計超過12%，根據深圳證券交易所的有關規定，上述情況屬於股票交易異常波動。
二、公司關注、核實情況說明
針對公司股票交易異常波動，公司對有關事項進行了核查，並詢問了公司控股股東及實際控制人，有關情況說明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
2、公司未發現近期公共傳媒報導了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。
3、目前，公司整體維持正常生產經營狀態。但是公司的資金緊張狀況對部分子公司的生產經營造成一定影響，公司收入毛利不及預期。
4、公司分別於2018年9月12日、2019年1月9日發布了《關於籌劃重大資產重組的提示性公告》《關於籌劃重大資產重組進展暨增加標的資產的公告》，公司正在籌劃重大資產重組事項，擬向中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其關聯方發行股份購買其擁有的從事綠色能源科技產品的應用研究與生產以及光伏發電站等相關業務公司的股權及與之相關的全部權益。具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。
5、公司於2019年8月28日與河南高科技創業投資股份有限公司籤署了《戰略合作協議》，於2019年9月29日與三門峽市投資集團有限公司、河南高科技創業投資股份有限公司籤署了《儲能項目戰略合作協議》，於2019年11月11日與北京致雲資產管理有限公司籤署了《戰略合作協議》；2019年11月28日，公司第六屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關於變更公司註冊地址、公司名稱並修訂〈公司章程〉的議案》，公司擬遷址至河南省三門峽市城鄉一體化示範區禹王路匯智空間215室，本議案尚須提交公司股東大會審議；於2019年12月5日與三門峽市城鄉一體化示範區管理委員會、三門峽市投資集團有限公司籤署了《投資合作協議》。具體內容詳見公司登載於指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）網站上的相關公告。基於上述戰略合作共識，各方參與、支持、協助公司推進自身債權債務重組、資產重組等方面的工作，並組織資金支持公司業務開展和三門峽鋰電基地的建設，促進公司實現2019年度扭虧為盈，進一步優化公司資產負債結構，促進公司健康發展。截至目前相關事項正在進行中。
6、公司正在分別與各主要債權人和債務人商談債權債務解決方案，力爭在年度結束前落實合理的債權債務解決方案。
7、因公司轉讓鄭州達喀爾汽車租賃有限公司80%股權事宜最終未能得到有效推進，公司正在與中進汽貿服務有限公司商討後續事宜。同時，鄭州達喀爾汽車租賃有限公司正在籌劃新股東增資事項。
經公司自查，上述已披露的第4、5、6、7點事項仍在正常推進過程中，除此之外，公司不存在其他關於公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項。
8、經公司控股股東、實際控制人確認，公司控股股東、實際控制人不存在關於公司的應披露而未披露的重大事項，或處於籌劃階段的重大事項。
9、經公司控股股東、實際控制人確認，公司控股股東、實際控制人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。
三、是否存在應披露而未披露信息的說明
公司董事會確認，除前述事項（指第二部分涉及的披露事項）外，公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項，或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定應予以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
四、 必要的風險提示
1、經自查，公司不存在違反信息公平披露的情形。
公司重大資產重組事項仍在正常推進過程中，因本次重大資產重組原定的審計、評估基準日為2018年12月31日，根據本次交易的進展情況，經交易各方協商，擬將財務數據再加審一期，審計、評估基準日相應予以調整。公司已組織審計、評估機構繼續加快推進對標的資產的審計、評估等相關工作，並督促各相關方有序完成後續有關工作。鑑於年審會計師對公司2018年度財務報表出具了保留意見審計報告，公司正在積極採取有效措施解決保留意見所涉及的相關事項，爭取在2019年消除保留意見事項，並與本次重大資產重組交易各方就交易方案進行進一步協商。同時，因標的公司的實際控制人為國務院國資委，因此本次交易還需按照國有資產監督管理的有關規定履行審批、備案等程序，目前國資委審批、備案程序正在穩步推進中。公司董事會將在相關工作完成後召開會議，審議與本次重大資產重組事項相關的議案。
公司能否在2019年消除保留意見事項存在較大不確定性；本次重大資產重組事項的標的資產在完成審計、資產評估等必要程序後，各方還需友好協商並就本次交易籤署正式交易協議，交易事項需由相關方依據重組事項相關法律法規及規範性文件履行決策、審批、核准程序，本次重大資產重組事項存在重大不確定性。
2、公司於2018年12月24日發布《關於籤署合作協議的公告》，公司於2018年12月22日與凱盛科技集團有限公司（以下簡稱「凱盛科技」）、漳州市交通發展集團有限公司（以下簡稱「漳州交通集團」）、福建詔安金都資產運營有限公司（以下簡稱「詔安金都」）籤署了《合作協議》。協議約定，漳州交通集團出資約1.5億元、詔安金都出資約0.5億元合資設立公司（以下簡稱「合資公司」），合資公司與凱盛科技或其關聯的國有控股企業籤訂EPC總承包協議，由凱盛科技或其關聯的國有控股企業作為總承包方，凱盛科技以工程總承包形式出資約7.63億元，進行公司全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡稱「福建猛獅」）復產和新項目的建設。福建猛獅向合資公司租賃約9.63億元的用於恢復生產和新項目建設所需的資產；同時，凱盛科技按照與公司籤訂的合作協議約定，啟動「猛獅科技資本市場重大資產重組」程序，並以國有資產監督管理有關機構備案後的評估價值相當於15億元的資產作為出資；漳州交通集團以人民幣4.5億元、詔安金都以人民幣1.5億元參與猛獅科技資本市場重大資產重組的配套融資，凱盛科技、漳州交通集團、詔安金都所投資金可根據猛獅科技資本市場重大資產重組的配套融資方案做適當調整。2019年4月1日，福建猛獅舉行四方合作項目生產啟動儀式，福建猛獅1#廠房A線已進入連續生產狀態。漳州交通集團、詔安金都已按照《合作協議》的約定設立合資公司，並與EPC工程中標單位中國建材國際工程集團有限公司於2019年10月25日籤署了《工程總承包合同》。
目前協議有關各方正就合作事項的後續推進及安排進行溝通，資金安排、項目實施進度等存在一定不確定性。
3、因資金狀況緊張，公司存在部分債務逾期的情形，如資金緊張狀況得不到有效緩解，未來將面臨加重債務逾期風險。公司債務逾期事項可能會影響其他債權人對公司的信心，從而進一步減弱公司的融資能力，並對公司正常經營造成一定影響。
公司將繼續通過加快回收應收帳款、處置非核心資產、推動債務重組等方式全力籌措資金償還到期債務，緩解公司債務壓力。目前各項削減債務措施均在推進過程中，公司將根據相關事項進展情況並按照相關規定及時履行信息披露義務。
4、公司分別於2019年11月20日、2019年11月21日發布《關於全資子公司被申請破產清算的公告》《關於全資子公司被申請破產清算的補充公告》，因公司全資子公司湖北猛獅新能源科技有限公司（以下簡稱「湖北猛獅」）未能按期償還全部借款3,000萬元，湖北宜城農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱「湖北農商行」）以湖北猛獅不能償還到期債務、明顯缺乏清償能力為由，向湖北省宜城市人民法院提出對湖北猛獅進行破產清算。
湖北省宜城市人民法院已受理湖北農商行對湖北猛獅的破產清算申請並指定管理人，湖北猛獅將正式進入破產程序。進入破產清算程序後，湖北猛獅由法院指定的管理人接管，公司將喪失對其控制權，湖北猛獅不再納入公司合併報表範圍。公司對湖北猛獅的股權投資損失及債權損失預計將全額計入公司2019年度經營業績，具體影響金額待湖北猛獅管理人指定的評估機構針對清算資產價值出具評估報告後確定。
5、因公司2017年度、2018年度連續兩個會計年度經審計的淨利潤均為負值，且2018年度經審計的淨資產為負值，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，深圳證券交易所對公司股票交易實行「退市風險警示」處理。如果公司2019年度經審計的淨利潤繼續為負值，或2019年度經審計的淨資產繼續為負值，公司股票將面臨暫停上市的風險。
公司及各合作方正在抓緊落實相關戰略合作協議，組織資金推進儲能業務實施，債權債務重組等事項，同時，公司擬遷址至三門峽市城鄉一體化示範區爭取獲得當地給予的各項獎勵與補貼，力爭實現公司2019年度扭虧為盈的目標。
目前有關各方正積極採取措施實現扭虧為盈目標，但遷址事項能否獲得股東大會審議通過、資金安排、項目實施進度等存在一定不確定性。
6、公司於2019年11月27日收到杭州憑德投資管理有限公司（以下簡稱「杭州憑德」）的《告知聲明函》，為了充分落實杭州憑德股東分別於2019年8月28日、2019年9月29日、2019年11月11日與公司籤署的戰略合作相關內容實施，協助公司紓困重組且有效的促進公司良性發展，杭州憑德及其戰略關聯一致行動方寧波致雲股權投資基金管理有限公司自2019年11月14日至2019年11月27日從二級市場累計增持上市公司股票超過2,100萬股，同時承諾在未來三個月內繼續增持公司股票不低於1,000萬股，且成為公司不低於5.00%的重要股東，更加有效的落實雙方籤署戰略合作協議條款的實施，全力紓困的同時促進公司積極良性發展。
杭州憑德本次增持計劃可能受資本市場發生變化等因素影響，存在增持計劃延遲實施或無法實施的風險。
7、公司控股股東汕頭市澄海區滬美蓄電池有限公司（以下簡稱「滬美公司」）、現實際控制人之一陳樂伍先生及其一致行動人深圳前海易德資本優勢股權投資基金合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「易德優勢」）合計持有公司股份221,842,000股，佔公司總股本的39.10%；累計被質押股份數量220,731,088股，佔公司總股本的38.90%。滬美公司、易德優勢及陳樂伍先生質押給質權人的部分公司股份已跌破平倉價格，存在被動減持風險。滬美公司、易德優勢及陳樂伍先生目前與相關質權人保持密切溝通，並積極採取措施應對風險，但不排除在溝通過程中其所持有的公司股份遭遇被動減持的風險。若滬美公司、易德優勢及陳樂伍先生所質押股份出現大幅度被動減持，則公司存在控制權變更的風險。
8、滬美公司及其一致行動人易德優勢、陳樂伍先生所持有的公司股份已被司法凍結，並已被多次輪候凍結。滬美公司、易德優勢及陳樂伍先生累計被司法凍結的股份數量221,841,996股，佔公司總股本的39.10%。滬美公司、易德優勢及陳樂伍先生持有的公司股份被司法凍結，目前暫未對公司的控制權產生直接影響，若上述被司法凍結的股份被司法處置，則公司存在控制權變更的風險。
9、公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有公開披露的信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
廣東猛獅新能源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十二月十一日