一重要提示
１．１ 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
１．２ 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
１．３ 公司全體董事出席董事會會議。
１．４ 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
１．５ 公司簡介
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１．６ 公司２０１５年度利潤分配預案為：以截至２０１５年１２月３１日公司總股本２，４６８，８７３，９０９股為基數，以未分配利潤向全體股東每１０股派發現金紅利０．３元（含稅）；共計派發現金紅利７４，０６６，２１７．２７元（含稅）。本次利潤分配７４，０６６，２１７．２７元，其中現金紅利７４，０６６，２１７．２７元，本年淨利潤結餘作為未分配利潤，轉以後年度分配。
註：２０１５年度分紅實施完成後，公司２０１５年度現金紅利７４，０６６，２１７．２７元，佔２０１５年度歸屬於上市公司股東的淨利潤９９，４４９，８２０．３６元的７４．４８％。股本總數不變。
二 報告期主要業務或產品簡介
１、 公司主要業務
公司的主要業務為研發、生產和銷售電子材料，包括鋁電解電容器用電子鋁箔和電極箔（包含腐蝕箔和化成箔）、軟磁材料、電化工產品等。
２、公司經營模式
公司的生產經營模式主要採用以銷定產的方式，公司同時與國內外主要客戶保持良好的長期合作關係，由銷售部門根據得到的客戶訂單將生產規模下達至生產部門，生產部門根據訂單情況向採購部門下達採購指令，保證公司庫存處於合理範圍區間。公司內部強調生產管理，以提高人均效率為核心，藉助內部研發實力，讓研發人員貼近實地生產，對生產工藝、技術和流程進行改進提升，加強人員培訓，幫助普通工人向技術人員轉型，外部與國內外主要客戶保持良好的長期合作關係，全方位提高公司的市場競爭能力。
３、 公司行業情況
根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》（２０１２ 年修訂）及中國證監會公布的上市公司行業分類結果，公司所屬行業為「Ｃ３３ 金屬製品業」；目前主營及核心競爭力產品為鋁電解電容器用電子鋁箔和電極箔（包含腐蝕箔和化成箔）為代表的電子新材料產品的研發、生產及銷售。近年來，在下遊鋁電解電容器行業迅速發展的前提下，我國已成為全球鋁電解電容器生產量最大的國家，也是電極箔的主要生產國和消費國。根據中國電子元件行業協會信息中心的數據：２０１４年中國大陸境內電極箔實際消費量達到４．３０萬噸，約佔全球電極箔消費量的６２％左右，同時預計２０１５年中國大陸境內電極箔消費量將為４．４９萬噸左右，並在２０１９年達到約５．３５萬噸，需求增長率趨於平緩上升狀態。當前全球經濟仍處於低谷，整體復甦不明顯，國際貿易增長無力，中國２０１５年國內ＧＤＰ增速為６．９％，實體經濟再顯疲態，產能過剩和資源錯配的矛盾依然嚴重，公司主營業務不可避免受到全球經濟的影響。目前，高端電極箔的核心製造生產工藝仍然集中在以日本為代表發達國家手中，雖然近年來國內電極箔製造企業整體在不斷縮小與國際頂尖企業差距，但高端領域仍由其佔領；國內電極箔行業已初步形成少數幾家寡頭壟斷，在整體經濟市場低迷的情況下，競爭越發激烈。雖然銷售額波動不大，但是淨利潤下滑較多。公司作為行業裡少數幾家同時具備腐蝕和化成技術且能較大規模生產中高壓電極箔的企業，公司董事及管理層相信憑藉公司擁有能源－高純鋁－電子鋁箔－電極箔－鋁電解電容器為一體的完整產業鏈，並且不斷加大對現有產業的研發和合作力度，將進一步提高產品競爭能力。
三 會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
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四 ２０１５年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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五 股本及股東情況
５．１ 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前１０ 名股東持股情況表
單位： 股
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５．２ 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
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公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
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六 管理層討論與分析
２０１５年，世界工業生產低速增長，貿易持續低迷，金融市場動蕩加劇，大宗商品價格大幅下跌。發達國家經濟復甦緩慢，新興經濟體增速進一步回落，世界經濟整體復甦疲弱乏力，增長速度放緩。２０１６年，世界經濟運行中的不利因素和不確定性因素增多，繼續低速運行的可能性較大，我國經濟的外部環境更為嚴峻。公司主營業務屬於有一定技術壁壘的電子材料行業，主要產品部分出口國外市場，受國際國內經濟形勢影響大。面對市場波動、行業衝擊，公司積極與大客戶溝通，管控產品的市場需求。橫向上，公司努力延伸產業鏈，向氟化工新材料領域進行延伸；縱向上，公司加強管理、節能減耗，堅持以自主研發為主，產業合作為輔的經營策略，依據市場需求調整產品結構，提高技術工藝，拓寬銷售渠道，爭取細分市場份額。２０１５年公司業績無法避免的受國內外經濟形勢影響，利潤下滑較多，但公司仍然堅持把研發與創新作為企業可持續發展的根本，不遺餘力的堅守研發這根主線。
報告期內，公司實現營業收入４６．８６億元，同比下降８．３４％；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為９，９４４．９８萬元，去年同期歸屬於上市公司股東的淨利潤為１５，６２７．６２萬元，同比下降３６．３６％。
公司將繼續鞏固自身在成熟產業的行業地位，為了提升主營業務中佔比較高的腐蝕箔生產工藝和技術，公司與臺灣立敦科技股份有限公司合資設立子公司，共同研發、生產和銷售低壓腐蝕箔，有效彌補公司在該細分領域的競爭實力，完善公司產業鏈。同時藉助其成熟的銷售渠道使公司有機會進一步拓寬海外市場。
公司已於２０１４年布局氟化工新材料領域，藉助公司擁有廣東地區最大氯鹼化工廠的資源優勢，以研發推動公司在氟化工領域的發展。２０１５年公司研究團隊在甲烷氯化物領域取得創新突破，計劃在２０１６年申報國家專利；Ｒ３２新型製冷劑生產已逐步開始生產，本年度已接受格力、美的、ＴＣＬ、志高、創維等客戶現場正式審核並以自有品牌開始供貨，其他客戶已開始送樣。公司雖已進入氟化工領域，但因氟化工屬於周期性行業原因，對２０１５年業績有所拖累。公司管理層將繼續加強氟化工領域的研究，在國家加強供給側改革的政策支持下，氟化工復甦的時間越來越近。堅信氟化工產業迎來發展空間。
此外，加大技術改造和創新，增強內部管理。報告期內，公司致力於創新內部管理方式，人員培訓計劃有序開展。一方面，公司整合資源，加強人員培訓，讓研發人員貼近實地生產，與一線員工融合，帶動公司員工結構從普工向技術工人轉變。同時讓研發人員直觀地了解生產及經營需要，健全研發體系，完成公司以研帶產、以產促研、以銷助研的良性循環。另一方面，公司創新員工激勵模式，推進骨幹員工持股計劃，提高員工積極性和凝聚力，共享公司發展成果。「考核」與「效益」是公司長久堅持的兩個重點，以提高人均效率為主線，實現生產效率的提升。公司始終相信科技創新是推動企業發展的根本，穩步提升成熟產業的基礎上，爭取將氟化工產業打造成公司的重要支柱產業。
報告期公司實現營業收入４，６８６，０４０，４２１．７７元，同比減幅８．３４％；實現利潤總額１２７，４４７，３２５．８３元，同比減幅５７．５７％；實現歸屬於母公司所有者的淨利潤９９，４４９，８２０．３６元，同比減幅３６．３６％；扣除非經常性損益後的淨利潤２５，９４０，１３３．８４元，同比減幅７３．６２％；經營活動產生的現金流量淨額５９９，２７５，８４４．９８元，同比減幅１６．７４％。報告期末公司資產總額１０，９２８，６５２，５０２．４４元，比上年末減幅１．６４％；負債總額６，７４８，１５６，００４．１６元，資產負債率為６１．７５％，比上年末減幅０．５９個百分點；歸屬於母公司所有者權益合計為３，５９６，９５７，５４１．４７元，比上年末增幅０．８２％。
七 涉及財務報告的相關事項
７．１ 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
無
７．２ 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
無
７．３ 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
合併報表範圍的子公司基本情況表
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７．４ 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
無
證券代碼:600673 證券簡稱:東陽光科 編號:臨2016-06號
債券代碼:122078 債券簡稱:11東陽光
廣東東陽光科技控股股份有限公司
第九屆十七次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
２０１６年３月１９日，公司在廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園行政樓三樓會議室召開第九屆十七次董事會，董事郭京平、張紅偉、鄧新華、盧建權、陳鐵生、王珍，獨立董事張再鴻、劉運宏、徐友龍到會。會議符合《公司法》及《公司章程》規定。
會議由董事長郭京平先生主持。經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司２０１５年度報告及摘要》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
與會董事發表了如下確認意見：公司董事會及董事保證公司２０１５年度報告及摘要中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
該議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過了《公司２０１５年度董事會工作報告》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
該提案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過了《公司２０１５年度總經理工作報告》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
四、審議通過了《公司２０１５年度財務決算報告》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
該提案尚需提交股東大會審議。
五、審議通過了《獨立董事２０１５年度述職報告》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
具體內容詳見上海證券交易所ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《廣東東陽光科技控股股份有限公司獨立董事２０１５年度述職報告》。
該提案尚需提交股東大會審議。
六、審議通過了《關於２０１５年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具的天健審〔２０１６〕１１－５３號《審計報告》，母公司上年度期末未分配利潤２３０，２４７，５１０．２１元，母公司２０１５年度實現淨利潤１４２，３３８，４５５．１４元，分配紅利５６，９７４，０１３．２８元，未分配利潤送股９４，９５６，６８９．００元，提取盈餘公積１４，２３３，８４５．５１元，２０１５年末可供股東分配的利潤２０６，４２１，４１７．５６元，資本公積金５７，８３２，０４７．３３元。
公司２０１５年度利潤分配預案為：以截至２０１５年１２月３１日公司總股本２，４６８，８７３，９０９股為基數，以未分配利潤向全體股東每１０股派發現金紅利０．３元（含稅）；共計派發現金紅利７４，０６６，２１７．２７元（含稅）。本次利潤分配７４，０６６，２１７．２７元，其中現金紅利７４，０６６，２１７．２７元，本年淨利潤結餘作為未分配利潤，轉以後年度分配。
註：２０１５年度分紅實施完成後，公司２０１５年度現金紅利７４，０６６，２１７．２７元，佔２０１５年度歸屬於上市公司股東的淨利潤９９，４４９，８２０．３６元的７４．４８％。股本總數不變。
該議案尚需提交股東大會審議。
七、審議通過了《關於續聘廣東深天成律師事務所為本公司法律顧問的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
董事會同意續聘廣東深天成律師事務所為公司常年法律顧問，期限一年，自２０１６年４月２２日起至２０１７年４月２１日止。
八、審議通過了《關於２０１６年度關聯交易的議案》（５票同意、０票反對、０票棄權）；
按照關聯交易的議事規則，本公司關聯董事郭京平先生、張紅偉先生、鄧新華先生、盧建權先生迴避表決。由於交易涉及金額大於３０００萬元且大於公司淨資產的５％，按照《上海證券交易所股票上市規則》和《股東大會議事規則》等有關規定，該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於２０１６年度日常關聯交易的公告》、《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於控股子公司宜都東陽光化成箔有限公司轉讓土地使用權的公告》。
九、審議通過了《關於公司資金佔用情況說明議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《廣東東陽光科技控股股份有限公司非經營性資金佔用及其他關聯資金往來情況的專項審計說明》
十、審議通過了《關於天健會計師事務所（特殊普通合夥）２０１５年度審計工作的總結報告》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
十一、審議通過了《關於續聘「天健會計師事務所（特殊普通合夥）」為本公司２０１６年度財務審計和內控審計機構的提案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於續聘「天健會計師事務所（特殊普通合夥）」為本公司２０１６年度財務審計和內控審計機構的公告》。
十二、審議通過了《關於２０１６年度公司為控股子公司提供擔保額度的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
該議案還需提交股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於２０１６年度為控股子公司提供擔保額度的公告》。
十三、審議通過了《關於公司２０１５年度內部控制自我評價報告的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《廣東東陽光科技控股股份有限公司２０１５年度內部控制評價報告》。
十四、審議通過了《關於公司２０１５年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
具體日內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《廣東東陽光科技控股股份有限公司２０１５年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
十五、審議通過了《關於廣東東陽光科技控股股份有限公司申請發行超短期融資券的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於申請發行超短期融資券的公告》。
十六、審議通過了《關於廣東東陽光科技控股股份有限公司擬發行公司債券的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
該議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於擬發行公司債券的公告》。
十七、審議通過了《關於廣東東陽光科技控股股份有限公司申請銀行貸款的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
為滿足公司的日常生產經營需要，公司擬向銀行申請額度不超過２３．８億元人民幣的銀行貸款，其中存量續貸額度為１８．３億元，向新增銀行貸款額度為５．５億元。上述向新增銀行貸款，公司擬向中信銀行股份有限公司深圳分行申請額度不超過２．５億元的流動資金貸款，向渤海銀行股份有限公司東莞分行申請額度不超過３億元的流動資金貸款。
十八、審議通過了《關於召開２０１５年度股東大會通知的議案》（９票同意、０票反對、０票棄權）；
具體內容詳見上海證券交易所：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《廣東東陽光科技控股股份有限公司關於召開２０１５年度股東大會通知的公告》。
特此公告！
廣東東陽光科技控股股份有限公司
董事會
二〇一六年三月二十二日
證券代碼:600673 證券簡稱:東陽光科 編號:臨2016—07號
債券代碼:122078 債券簡稱:11東陽光
廣東東陽光科技控股股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 是否需要提交股東大會審議：是
● 對上市公司的影響：利於上市公司生產經營，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響，不會損害公司或中小股東的利益。
● 關聯人迴避事宜： 本次關聯交易經公司第九屆十七次董事會批准，與關聯交易有利害關係的關聯董事對關聯交易的表決進行了迴避。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易審議程序
公司於 ２０１６ 年３月１９日召開第九屆十七次董事會，公司全體 ９ 名董事，以 ５票同意，０ 票反對，０ 票反對（關聯董事郭京平先生、張紅偉先生、鄧新華先生、盧建權先生迴避了表決）審議通過《關於 ２０１６ 年度關聯交易的議案》。
公司獨立董事張再鴻先生、劉運宏先生、徐友龍先生在董事會召開前審閱提案內容，發表了獨立意見，同意提交第九屆十七次董事會審議，並就董事會審議發表了獨立意見：我們認為，公司預計 ２０１６ 年將發生的關聯交易定價公平、合理，符合公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東利益情況，符合公司當前生產經營需要和長遠發展規劃。關聯交易涉及的價格是交易雙方根據市場價格自願作出的。關聯董事在審議本關聯交易議案時迴避了表決；所採取的程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。同意將該議案提交公司 ２０１５ 年度股東大會審議。
上述關聯交易涉及總金額大於３０００萬元且大於公司淨資產的 ５％，按照《上海證券交易所股票上市規則》和《股東大會議事規則》等有關規定，上述交易尚需提交股東大會審議。關聯股東深圳市東陽光實業發展有限公司、東莞市東陽光投資管理有限公司、乳源陽之光鋁業發展有限公司應迴避表決。
（二）上年日常關聯交易的預計和執行情況
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（三）２０１６年度日常關聯交易預計金額
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二、關聯方介紹和關聯關係
１、深圳市東陽光實業發展有限公司（以下簡稱「深圳東陽光」）
深圳東陽光是１９９７年１月２７日在深圳市工商行政管理局註冊成立的有限責任公司，註冊資本為８０，０００萬元人民幣，註冊地為深圳市南山區華僑城東方花園Ｅ區Ｅ２５棟。主營業務範圍為「投資興辦實業（具體項目另行申報）；國內貿易；經營進出口業務。（以上法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批准的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）」。其為本公司的控股股東，因此，深圳東陽光為本公司關聯方。
２、香港南北兄弟國際投資有限公司（以下簡稱「南北兄弟」）
香港南北兄弟是一家在香港註冊的公司，其為本公司控股子公司乳源東陽光磁性材料有限公司、東莞市必勝電子有限公司的外方股東，因此根據從嚴原則，將其定義為關聯方。
３、宜昌長江機械設備有限公司（以下簡稱「長江機械」）
長江機械是２００４年４月１５日在宜昌市工商行政管理局註冊成立的合資公司，註冊資本１０，０００萬元人民幣，註冊地為湖北省宜都市東陽光工業園。主營業務範圍為「設計、製造（維修）、銷售高性能船舶及相關壓力容器、電子專業設備、測試儀器；機械加工（經營範圍中涉及國家專項審批規定的，從其規定）」。其實際控制人為張中能、郭梅蘭夫婦，與本公司為同一實際控制人。因此長江機械為本公司關聯方。
４、廣東南嶺森林景區管理有限公司東田攪拌站（以下簡稱「攪拌站」）
廣東南嶺森林景區管理有限公司是２０１０年１月２８日在乳源縣工商行政管理局註冊成立的有限責任公司，註冊資本１８，０００萬元人民幣，註冊地為乳源縣五指山南嶺國家森林公園乳陽林業局辦公樓１０１、１０２室，主營業務範圍為「在乳源縣五指山南嶺國家森林公園進行森林生態旅遊項目開發、經營以及管理；瀝青混凝土、商品混凝土加工、銷售（限分公司經營）（以上經營項目法律、法規禁止的項目除外， 法律、行政法規限制的項目限得許可後放可經營）」。攪拌站為其分公司，其實際控制人為南北兄弟，南北兄弟為本公司控股子公司乳源東陽光磁性材料有限公司、東莞市必勝電子有限公司的外方股東，因此根據從嚴原則，將其定義為關聯方。因此，攪拌站為本公司關聯方。
５、宜昌東陽光火力發電有限公司（以下簡稱「火力發電公司」）
火力發電公司是２００６年１２月１５日在宜都市工商行政管理局註冊成立的有限責任公司，註冊資本為５９，１００萬元人民幣，註冊地為宜都市枝城鎮樓子河村。主營業務範圍為火力發電、供電、供熱、蒸汽及其附屬產品的和產和銷售；電力（熱力）技術、工程、新能源的開發和投資；送變電工程、電力（熱力）工程承包、技術諮詢和服務。其實際控制人為張中能、郭梅蘭夫婦，與本公司為同一實際控制人。因此火力發電公司為本公司關聯方。
６、宜都山城水都建築工程有限公司（以下簡稱「山城水都建築工程「）
山城水都建築工程是２００４年５月１３日在宜都市工商行政管理局註冊成立的有限責任公司，註冊資本４２００萬人民幣，註冊地為宜都市東陽光工業園。主營業務範圍為「承接土木工程、管道設備安裝工程、裝飾裝修工程、園林綠化工程的設計與施工」。其大股東之一為南北兄弟，南北兄弟為本公司控股子公司乳源東陽光磁性材料有限公司、東莞市必勝電子有限公司的外方股東，因此根據從嚴原則，將其定義為關聯方。因此，山城水都建築工程為本公司關聯方。
７、宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（以下簡稱「東陽光藥」）
東陽光藥是２００１年８月８日在湖北宜昌市工商行政管理局註冊成立的合資經營（港資）企業，註冊資本為３６，０５２．７４５萬元人民幣，註冊地為湖北省宜都市濱江路３８號。主營業務範圍為「研發、生產、銷售國內外原料藥、仿製藥、生物藥、首仿藥、新藥（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。」其實際控制人為張中能、郭梅蘭夫婦，與本公司為同一實際控制人。因此，東陽光藥為本公司關聯方。
三、關聯交易主要內容和定價政策
關聯交易的主要交易內容為：關聯方自備電廠供電交易；為關聯方提供包裝印刷等服務；為關聯方電廠出售鍋爐用煤；關聯方工程公司提供廠房建築維修和道路建設施工服務等。定價政策：關聯交易的價格遵循公平、公正、公開和自願、平等互利的原則。供電電價基於宜昌市物價局２０１１年１月１９日下發的《市物價局關於宜昌東陽光火力發電有限公司直供區內供電價格的復函》，公司向關聯方宜昌東陽光火力發電有限公司所採購電力的年度結算單價為每年１月湖北省燃煤發電企業上網標杆電價８０％，且年度中結算單價不再做調整；其餘定價原則包括市場價、協議價和成本加成價三種定價原則定價。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
根據公司的正常經營需要，本著必須、合理和優勢互補的原則，公司與關聯方的關聯交易是保證公司生產經營的正常業務往來。對公司的生產經營是有利的，不會對公司的經營成果和財務狀況產生不利影響，不會損害公司或中小股東的利益。
五、關聯交易協議籤署情況
公司控股子公司與相應關聯方就上述關聯交易業已籤署了書面合同。
六、備查文件目錄
１、公司第九屆十七次董事會決議
２、獨立董事意見
３、公司控股子公司與相應關聯方籤署的書面合同
特此公告！
廣東東陽光科技控股股份有限公司
董 事 會
2016年3月22日
證券代碼:600673 證券簡稱:東陽光科 編號:臨2016-08號
債券代碼:122078 債券簡稱:11東陽光
廣東東陽光科技控股股份有限公司
關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合作)為公司2016年度財務審計和
內控審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東東陽光科技控股股份有限公司第九屆十七次董事會會議於２０１６年３月１９日在廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園行政樓三樓會議室召開，會議審議通過了《關於續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１６年度財務審計和內控審計機構的議案》，鑑於天健會計師事務所（特殊普通合夥）已多年執行本公司年度審計業務，一直以來為公司提供了優質的服務，根據公司董事會審計委員會的建議，獨立董事發表意見，公司董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司２０１６年度財務審計機構和內部控制審計機構。
該議案尚需提交股東大會審議！
特此公告。
廣東東陽光科技控股股份有限公司
董事會
2016年3月22日
證券代碼:600673 證券簡稱:東陽光科 編號:臨2016-09號
債券代碼:122078 債券簡稱:11東陽光
廣東東陽光科技控股股份有限公司關於
2016年度為控股子公司提供擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱
控股子公司：
１、 乳源瑤族自治縣陽之光親水箔有限公司（以下簡稱「親水箔公司」）
２、 乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司（以下簡稱「乳源化成箔」）
３、 乳源東陽光電化廠（以下簡稱「電化廠」）
４、 宜都東陽光化成箔有限公司（以下簡稱「宜都化成箔」）
５、 宜都東陽光高純鋁有限公司（以下簡稱「宜都高純鋁」）
６、 乳源東陽光精箔有限公司（以下簡稱「乳源精箔」）
７、 東莞市東陽光電容器有限公司（以下簡稱「東莞電容器」）
８、 乳源東陽光磁性材料有限公司（以下簡稱「磁性材料」）
９、 韶關東陽光電容器有限公司（以下簡稱「韶關電容器」）
１０、乳源東陽光氟有限公司（以下簡稱「乳源氟公司」）
１１、乳源東陽光氟樹脂有限公司（以下簡稱「乳源氟樹脂」）
１２、深圳市東陽光化成箔股份有限公司（以下簡稱「深圳化成箔」）
１３、東陽光科技（香港）有限公司（以下簡稱「東陽光科技」）
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
１、為控股子公司提供擔保
因公司控股子公司產業擴張及日常經營需要，公司計劃２０１５年度向相關控股子公司提供總額６７．９億元人民幣的信用擔保額度（具體擔保期限以最終擔保協議為準），具體見下表：
■
（二）決策程序
公司於２０１６年３月１９日召開的第九屆董事會第十七次會議審議通過了《關於２０１６年度公司為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意２０１６年度公司為控股子公司提供擔保額度事項，並同意提交股東大會審議。
公司獨立董事劉運宏先生、張再鴻先生、徐友龍先生就此議案發表了獨立董事意見：為控股子公司提供擔保有利於子公司日常生產經營，符合《公司章程》、《公司對外擔保管理制度》的規定。由於公司及公司控股子公司對外擔保總額已超過公司最近一期經審計淨資產的５０％，根據公司《對外擔保管理制度》規定，該議案尚需提交股東大會審議。同意將該議案提交公司２０１５年度股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）乳源瑤族自治縣陽之光親水箔有限公司
法定代表人：張偉
註冊資本：人民幣壹億元
註冊地址：乳源縣乳城鎮開發區
經營範圍：生產、經營親水箔、塗料；貨物進出口、技術進出口（國家限制公司經營或限制進出口的商品和技術除外）（以上經營項目法律、法規禁止的項目除外，法律行政法規限制的項目取得許可後方可經營）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額６８，８８９．０３萬元、負債總額４４，７０６．３１萬元、歸屬於母公司所有者權益合計２４，１８２．７２萬元，２０１５年度實現營業收入１１８，８６９．５８萬元、利潤總額４，５０１．１０萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤３，８１８．０１萬元。
（二）乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司
法定代表人：盧建權
註冊資本：人民幣壹億伍仟萬元
註冊地址：乳源縣開發區
經營範圍：研發、生產、銷售：全系列腐蝕箔、化成箔、農業用硝酸銨鈣產品；貨物及技術進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額１６６，５１９．５３萬元、負債總額１１２，８０４．５９萬元、歸屬於母公司所有者權益合計５３，７１４．９４萬元，２０１５年度實現營業收入７１，１４４．６９萬元、利潤總額１８，０２２，０９萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤１６，５７７．６６萬元。
（三）乳源東陽光電化廠
法定代表人：單大定
註冊資本：人民幣貳億肆仟萬元
註冊地址：韶關市乳源縣開發區
經營範圍：研發、生產、銷售：氯鹼產品、滷化物產品、過氯化物產品、無機氯化物產品、食品添加劑產品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額１１５，２９７．６３萬元、負債總額７０，５３７．７３萬元、歸屬於母公司所有者權益合計４４，７５９．９０萬元，２０１５年度實現營業收入４７，４２７．５５萬元、利潤總額５，２８７．４０萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤４，４９５．１７萬元。
（四）宜都東陽光化成箔有限公司
法定代表人：張光芒
註冊資本：壹億肆仟肆佰伍拾叄萬玖仟陸佰壹拾圓整
註冊地址：宜都市濱江路３４號
經營範圍：生產、科研、銷售全系列化成箔產品。
公司２０１５年末資產總額１８４，８７０．８７萬元、負債總額１０７，３１６．４７萬元、歸屬於母公司所有者權益合計５８，１６５．８０萬元，２０１５年度實現營業收入１４５，５１６．９１萬元、利潤總額４１１．６９萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤２１４．６８萬元。
（五）宜都東陽光高純鋁有限公司
法定代表人：楊冉峰
註冊資本：叄仟陸百萬圓整
註冊地址：湖北省宜都市濱江路６２號
經營範圍：生產、科研、銷售精鋁產品。
公司２０１５年末資產總額２７，２８０．００萬元、負債總額９，３３９，４６萬元、歸屬於母公司所有者權益合計１７，９４０．５４萬元，２０１５年度實現營業收入３６，０３６．５８萬元、利潤總額１，７７５．７９萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤１，３３１．３６萬元。
（六）乳源東陽光精箔有限公司
法定代表人：李剛
註冊資本：柒億肆仟陸佰伍拾萬元人民幣
註冊地址：韶關市乳源縣龍船灣
經營範圍：鋁及鋁產品的生產。產品內外銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額１７８，７６１．６７萬元、負債總額６３，２４５．０１萬元、歸屬於母公司所有者權益合計６３，５３４．１６萬元，２０１５年度實現營業收入１９５，８２９．１９萬元、利潤總額６，０５２．５５萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤３，０６４．３０萬元。
（七）東莞市東陽光電容器有限公司
法定代表人：呂文進
註冊資本：人民幣肆仟萬元
註冊地址：東莞市長安鎮錦廈第二工業區
經營範圍：開發、產銷：電子產品及元器件；貨物進出口、技術進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目須取得許可後方可經營）。
公司２０１５年末資產總額３８，３７１．４７萬元、負債總額１１，７５３．９２萬元、歸屬於母公司所有者權益合計２１，２１９．８０萬元，２０１５年度實現營業收入１６，１４５，１６萬元、利潤總額３７．２５萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤－３６３．３６萬元。
（八）乳源東陽光磁性材料有限公司
法定代表人：周曉軍
註冊資本：壹億元人民幣
註冊地址：乳源縣開發區
經營範圍：生產磁性材料及其相關的開發，產品內外銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額３９，８５３．９１萬元、負債總額２５，７５９．７１萬元、歸屬於母公司所有者權益合計１０，５７０．６５萬元，２０１５年度實現營業收入２０，６４９．３１萬元、利潤總額－７８１．４４萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤－５８６．０８萬元。
（九）韶關東陽光電容器有限公司
法定代表人：呂文進
註冊資本：人民幣伍仟萬元
註冊地址：韶關市乳源縣開發區
經營範圍：生產、加工電子元器件。產品內外銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額１３，７６３．１０萬元、負債總額１，２７１．８１萬元、歸屬於母公司所有者權益合計６，８７０．２１萬元，２０１５年度實現營業收入７，８５２．８７萬元、利潤總額１４８．５９萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤６７．８２萬元。
（十）乳源東陽光氟有限公司
法定代表人：單大定
註冊資本：人民幣叄億伍仟萬元
註冊地址：乳源縣開發區氯鹼特色產業基地
經營範圍：研發、生產、銷售；製冷劑、氟精細化工、氟樹脂、氟膜。貨物進出口、技術進出口。（國家限制公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
公司２０１５年末資產總額８７，８４５．３０萬元、負債總額５６，７２１．５８萬元、歸屬於母公司所有者權益合計３１，１２３．７２萬元，２０１５年度實現營業收入１９，２５３．２７萬元、利潤總額－２，５４５．７６萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤－２，５４５．７６萬元。
（十一）乳源東陽光氟樹脂有限公司
法定代表人：單大定
註冊資本：人民幣伍仟萬元
註冊地址：乳源縣乳城鎮化工基地
經營範圍：研發、生產、銷售：氟樹脂。（以上經營項目法律、法規禁止的項目除外，法律、行政法規限制的項目取得許可後方可經營。）
公司２０１５年末資產總額１６，０３５．６２萬元、負債總額１１，０４１．７５萬元、歸屬於母公司所有者權益合計４，９９３．８７萬元，２０１５年度實現營業收入６３．１２萬元、利潤總額－３．４０萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤－３．４０萬元。
（十二）深圳市東陽光化成箔股份有限公司
法定代表人：盧建權
註冊資本：人民幣５００００萬元
註冊地址：深圳市南山區華僑城東方花園Ｅ區Ｅ２５棟二層
經營範圍：興辦實業（具體項目另行申報）；全系列化成箔的銷售、技術開發。
公司２０１５年末資產總額４８６，６０３．８０萬元、負債總額２６７，３８４．４４萬元、歸屬於母公司所有者權益合計１９４，９０７．７２萬元，２０１５年度實現營業收入２０３，９５４．３９萬元、利潤總額１７，２２６．０５萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤１５，３０５．７８萬元。
（十三）東陽光科科技（香港）有限公司
法定代表人：姚佳
註冊資本：３０００萬港幣
註冊地址：香港
公司２０１５年末資產總額２５，５０８．８４萬元、負債總額２６，０１６．７８萬元、歸屬於母公司所有者權益合計－５０７．９４萬元，２０１５年度實現營業收入１０１，１１７．２０萬元、利潤總額－４７３．６３萬元、歸屬於母公司所有者的淨利潤－４６６．８４萬元。
三、董事會意見
公司董事會經認真審議，認為被擔保方為公司的全資或控股子公司及實施兼併重組整合企業，其銀行貸款資金主要用於補充流動資金、項目建設等，同意為其提供綜合授信額度擔保，公司將通過完善擔保管理、加強財務內部控制、監控被擔保人的合同履行、及時跟蹤被擔保人的經濟運行情況，強化擔保管理，降低擔保風險。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司對控股子公司擔保及控股子公司對外擔保總額為２７．３６９６億元，佔公司２０１５年度經審計淨資產的６５．４７％；本公司無逾期對外擔保。
五、備查文件
１、公司第九屆十七次董事會決議
２、獨立董事意見
特此公告！
廣東東陽光科技控股股份有限公司
董事會
2016年3月22日
證券代碼:600673 證券簡稱:東陽光科 編號:臨2016-10號
債券代碼:122078 債券簡稱:11東陽光
廣東東陽光科技控股股份有限公司
2015年度募集資金存放
與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》和《上市公司監管指引第２號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的規定，廣東東陽光科技控股股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「東陽光科」）編制了２０１５年的募集資金存放與實際使用情況的專項報告，具體如下：
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔２０１３〕１５１０號文核准，並經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中國國際金融股份有限公司採用非公開方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（Ａ股）股票１２，２１０．０１萬股，發行價為每股人民幣８．１９元，共計募集資金９９，９９９．９８萬元，坐扣承銷和保薦費用２，６００．００萬元後的募集資金為９７，３９９．９８萬元，已由主承銷商中國國際金融股份有限公司於２０１４年３月２６日匯入本公司募集資金監管帳戶。另減除申報會計師費、律師費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用１１０．００萬元後，本公司本次募集資金淨額為９７，２８９．９８萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔２０１４〕１１－２號）。
本公司以前年度已使用募集資７８，７４３．４６萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為１４３．５４萬元；２０１５年度實際使用募集資金８，７４２．９８萬元；２０１５年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為３８．３７萬元；累計已使用募集資金８７，４８６．４４萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為１８１．９１萬元。
截至２０１５年１２月３１日，募集資金餘額為９，９８５．４５萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
二、 募集資金管理情況
（一）募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《廣東東陽光鋁業股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中國國際金融股份有限公司於２０１４年４月１５日分別與中國銀行股份有限公司深圳蛇口支行、中國建設銀行股份有限公司清江支行、中國光大銀行股份有限公司深圳福田支行籤訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。鑑於募投項目實施主體為本公司下屬子公司，本公司連同保薦機構中國國際金融股份有限公司、募投項目實施主體於２０１４年７月４日分別與中國建設銀行股份有限公司清江支行、中國光大銀行股份有限公司深圳南山支行籤訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至２０１５年１２月３１日，本公司有１個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一） 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件１。
（二） 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
（三） 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
償還貸款的項目不能單獨核算效益。
四、變更募投項目的資金使用情況
（一） 變更募集資金投資項目情況表
１． 變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件２。
２．變更募集資金投資項目情況說明
２０１４年１０月２３日，本公司召開２０１４年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於變更部分募集資金投資項目暨關聯交易的議案》，停止「擴建３，５００萬平方米高比容腐蝕箔生產線項目」投資，變更為「收購香港南北兄弟國際投資有限公司持有公司四家子公司全部股權」項目及償還銀行借款。
（二） 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
償還貸款的項目不能單獨核算效益。
（三） 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況所出具鑑證報告的結論
天健會計師事務所（特殊普通合夥）認為：東陽光科技公司董事會編制的２０１５年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了東陽光科技公司募集資金２０１５年度實際存放與使用情況。
七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
經核查，中金公司認為：廣東東陽光科技控股股份有限公司２０１５年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監管指引第２號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（２０１３ 年修訂）》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，履行了必要的決策程序及信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
１、中國國際金融股份有限公司關於廣東東陽光科技控股股份有限公司２０１５年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查意見；
２、天健會計師事務所募集資金年度存放與使用情況鑑證報告；
特此公告！
廣東東陽光科技控股股份有限公司
董事會
2016年3月22日
附件１
募集資金使用情況對照表
2015年度
編制單位：廣東東陽光科技控股股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
［注１］：擴建３，５００萬平方米高比容腐蝕箔生產線項目已經停止投入，本年度效益與預計效益不具可比性。
［注２］：擴建２，１００萬平方米中高壓化成箔生產線項目尚未全部完成，本年度效益與預計效益不具可比性。附件２
［注３］：該項目實際已完成。該募投項目計劃投入募集資金１８，１００．４３萬元，用途為償還兩筆銀行貸款，其中招商銀行深圳上步支行計劃還款１０，０００萬元，該筆貸款已於２０１４年１２月完成，剩餘募集資金８，１００．４３萬元。第二筆中國銀行深圳分行貸款為１８，０００萬元，償還日期２０１５年２月，公司擬用剩餘募集資金償還，不足部分以自有資金補足。但由於工作人員理解錯誤，只將８，０００萬元募集資金用於償還該筆貸款，公司以自有資金補足剩餘１０，０００萬元，將該筆貸款償還完畢。剩餘１００．４３萬元募集資金在銷戶時已悉數轉入其他募集專戶。(下轉B54版)