(上接B113版）
一、公司募集資金基本情況及使用進度
(一)公司募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東依頓電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2014] 577號）核准，並經上海證券交易所同意，廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）9,000萬股，每股發行價格為15.31元，募集資金總額 1,377,900,000.00元。扣除承銷費和保薦費 57,493,900.00 元後的募集資金為人民幣1,320,406,100.00 元，已由主承銷商招商證券股份有限公司於 2014 年 06 月 24 日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國銀行股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監管帳戶；減除其他發行費用人民幣12,833,500.00元後，募集資金淨額為人民幣1,307,572,600.00 元。上述募集資金淨額將全部用於「年產110萬平方米多層印刷線路板項目」和「年產45萬平方米HDI印刷線路板項目」。上述募集資金到位情況經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審驗確認，並由其出具「大華驗字[2014] 000233號」驗資報告。
募集資金帳戶初始存儲情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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(二) 募集資金使用與結餘情況
公司募投項目投資總額130,802.12萬元，實際募集資金淨額為130,757.26萬元。公司以前年度已使用募集資金76,553.19萬元，報告期公司使用募集資金總額為70.48萬元，截止2019年12月31日,公司累計使用募集資金76,623.67萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為12,821.80萬元，扣除中國銀行中山三角支行募集資金專戶銷戶前轉出的利息20.33萬元，公司募集資金專戶餘額共計66,935.06萬元（含利息9,979.72萬元）。
二、募集資金的管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《公司法》、《證券法》、等法律法規，結合公司實際情況，制定了《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》（以下簡稱「管理制度」），該《管理制度》經公司第二屆董事會第二次會議審議通過，並經公司2010年年度股東大會決議通過。根據《管理制度》的要求，並結合公司經營需要，公司建立募集資金專戶存儲制度，對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用；授權保薦代表人可以隨時到開設募集資金專戶的銀行查詢募集資金專戶資料；商業銀行每月應向公司出具對帳單，並抄送保薦機構；根據本公司與招商證券股份有限公司、銀行之間於2014年6月24日籤訂的《募集資金三方監管協議》，公司一次或12個月以內累計從資金專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發行募集資金總額扣除發行費用後的淨額的20%的，銀行應及時以傳真方式通知保薦代表人，並提供專戶的支出清單；同時保薦代表人可以根據需要隨時到開設募集資金專戶的商業銀行查詢募集資金專戶資料。公司與招商證券股份有限公司、銀行之間籤訂的三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，截至2019年12月31日，協議各方均按照協議的規定履行了相關職責。
報告期，為進一步提高募集資金使用效率，拓寬融資渠道，建立良好的銀企合作關係，公司在興業銀行股份有限公司中山開發區科技支行新開設「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」募集資金專戶，將部分原存放於中信銀行股份有限公司中山分行用於「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」的募集資金轉入上述新開設的募集資金專戶。
截至2019年12月31日止，募集資金的存儲情況列示如下：
金額單位：人民幣萬元
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註：中國銀行中山三角支行帳號為648363641725的銀行帳戶已於2018年6月27日銷戶，該募集資金專戶銷戶前所產生的利息203,256.35元已轉入公司自有資金帳戶，用於永久補充流動資金。
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司2019年募集資金的實際使用情況詳見附表「募集資金使用情況對照表」。
四、變更募投項目的資金使用情況
鑑於近年HDI行業增速放緩，市場競爭激烈，HDI產品價格下滑，盈利性不如理想，為了提高募投資金的使用效率，集中資源發展公司優勢業務，結合公司發展需要，經慎重研究，公司於2018年4月23日召開第四屆董事會第九次會議審議通過了《關於變更募集資金投資項目的議案》，同意將 「年產45萬平方米HDI印刷線路板項目」 變更為「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」。上述變更募集資金投資項目並於2018年6月25日經公司2017年年度股東大會審議通過。
除上述情況外，公司不存在其他變更募集資金投資項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2019年，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關規定管理募集資金專項帳戶。公司募集資金的使用與管理合法、有效，且嚴格履行了信息披露義務，不存在不及時、不真實、不準確、不完整披露募集資金使用信息的情況，不存在募集資金管理違規的情況。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度募集資金存放與使用情況進行了鑑證，並出具了《關於廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金存放與使用情況鑑證報告》（大華核字[2020]002484號）。
大華會計師事務所（特殊普通合夥）認為，依頓電子募集資金專項報告在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44 號）、上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及相關格式指引編制，在所有重大方面公允反映了依頓電子2019年度募集資金存放與使用情況。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
公司保薦機構招商證券股份有限公司出具《招商證券股份有限公司關於廣東依頓電子科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況之專項核查報告》， 認為公司2019年度募集資金存放和使用符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金專項存儲及使用管理制度》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存放和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）招商證券股份有限公司對依頓電子2019年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）大華會計師事務所對依頓電子2019年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月29 日
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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附表2：
變更募集資金投資項目情況表
單位：人民幣，萬元
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注1：表中所示57,111.52萬元為原HDI募投項目變更前的募集資金餘額，經公司2017年年度股東大會審議通過，該項目尚未使用的募集資金餘額及其孳息變更用於「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」建設，不足部分將由公司自籌解決。
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2020-015
廣東依頓電子科技股份有限公司
關於募集資金投資項目建設延期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月27日召開了公司第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目建設延期的議案》，現將有關情況公告如下：
一、 公司募集資金基本情況
（一）公司募集資金的到位情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東依頓電子科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2014] 577號）核准，並經上海證券交易所同意，廣東依頓電子科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）向社會公眾公開發行人民幣普通股（A 股）9,000萬股，每股發行價格為15.31元，募集資金總額 1,377,900,000.00元。扣除承銷費和保薦費 57,493,900.00 元後的募集資金為人民幣1,320,406,100.00 元，已由主承銷商招商證券股份有限公司於 2014 年 06 月 24 日分別存入公司開立在中信銀行股份有限公司中山分行以及中國銀行股份有限公司中山三角支行的本公司募集資金監管帳戶，並與保薦機構、存放募集資金的銀行籤署了監管協議；減除其他發行費用人民幣12,833,500.00元後，募集資金淨額為人民幣1,307,572,600.00 元。上述募集資金淨額將全部用於「年產110萬平方米多層印刷線路板項目」和「年產45萬平方米HDI印刷線路板項目」。上述募集資金到位情況經大華會計師事務所(特殊普通合夥)審驗確認，並由其出具「大華驗字[2014] 000233號」驗資報告。
（二）前期變更部分募集資金投資項目的情況
公司分別於2018年4月23日、2018年6月25日召開第四屆董事會第九次會議、2017年年度股東大會審議通過了《關於變更募集資金投資項目的議案》，同意對 「年產45萬平方米HDI印刷線路板項目」進行變更，將該項目尚未使用的募集資金餘額57,111.52萬元及其孳息變更用於「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」建設，不足部分將由公司自籌解決。具體內容詳見公司2018年4月25日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於變更募集資金投資項目的公告》（公告編號：臨2018-022）。
二、「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」情況
單位：萬元
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註：表中所示57,111.52萬元為原「年產45萬平方米HDI印刷線路板項目」變更前的募集資金餘額，經公司股東大會審議通過，原「年產45萬平方米HDI印刷線路板項目」尚未使用的募集資金餘額及其孳息變更用於「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」建設，不足部分將由公司自籌解決。
三、「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」募集資金實際使用情況
截至2019年12月31日止，公司累計對「年產70萬平方米多層印刷線路板項目」投入募集資金156.18萬元，募集資金投入進度為0.27%。募集資金使用進度如下：
單位：人民幣萬元
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四、本次募投項目延期的具體情況及原因
近年來，國內經濟增速下行，PCB行業整體表現低於預期，結合外部市場環境及已投產的「年產110萬平方米多層印刷線路板項目」前期投入產能釋放情況，如按募投項目計劃進度實施,擴大生產規模,有可能造成募投項目前階段產能過剩、資金浪費，且後續產生的折舊費用、管理費用等會對公司的經營產生一定影響。為保證公司經營業績的穩定性，降低募集資金的投資風險，提高募集資金使用效率,本著對投資者負責及謹慎投資的原則,公司前期放緩了募投項目的實施進度。
公司現根據相關募投項目的實施進度、結合目前市場形勢及實際建設需要，經過謹慎的研究論證，擬延長相關募投項目的建設期，延期的具體情況如下：
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五、本次募集資金投資項目延期對公司的影響
公司本次調整募集資金投資項目建設進度是根據項目實際實施情況做出的謹慎決定，僅涉及募投項目投資進度的變化，不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不會導致募投項目的變更。調整募投項目建設進度是為了充分發揮募集資金使用效率，更好的提高募投項目建設質量和合理有效的資源配置，不會對已實施的項目造成實質性的影響，並與公司現有生產、研發的能力以及現階段公司的生產經營狀況相匹配。因此，公司本次對募集資金投資項目建設進行延期調整不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。
六、董事會對募集資金投資項目延期的對策
公司董事會從對股東負責、公司長遠發展的角度考慮，將加強對項目建設進度的監督，積極合理調配現有資源，採取相應的應對措施，促進項目的高效進行，推動項目按新的計劃順利實施，提高募集資金的使用效益，同時繼續積極關注行業整體表現變化並適時作出戰略部署。
七、本次募投項目延期事項的審批程序和審核意見
1、公司董事會審議情況
公司於2020年4月27日召開了第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目建設延期的議案》，全體董事一致同意根據募集資金投資項目實際情況對募投項目進度作出調整。
2、公司監事會審議情況
公司於2020年4月27日召開第五屆監事會第二次會議，審議通過了《關於募集資金投資項目建設延期的議案》。公司監事會認為：公司本次對募集資金投資項目建設延期，並未改變募投項目的內容，不存在變相改變募集資金投向，本次延期是為保證項目實施質量及未來的可持續發展能力，具有可行性及必要性，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定，符合公司及全體股東的利益，將有利於公司的長遠發展。同意本次募集資金投資項目延期。
3、獨立董事意見
經審查，公司根據募集資金的使用進度和項目建設的實際情況，採取謹慎的態度適當調整募投項目投資進度，符合公司長遠利益。本次募投項目延期事項不涉及實施主體、實施方式、主要投資內容的變更，不存在變相改變募集資金投向，或因不當變更而損害公司股東利益的情形，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金專項存儲及使用管理制度》等有關規定，程序合法有效，能夠充分發揮募集資金的使用效率，符合公司的長遠發展戰略。因此，同意公司募集資金投資項目建設延期。
4、保薦機構意見
經審慎核查，招商證券認為：
公司本次對募集資金投資項目進行延期，是根據項目實際情況謹慎作出的決定，僅涉及該項目投資進度的變化，未調整項目的總投資額和建設規模，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益。
公司根據實際情況對募集資金投資項目建設進行延期，已經公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議審議通過，監事會、獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的審批和決策程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規定的要求。因此，招商證券對公司本次募集資金投資項目建設延期無異議。
八、備查文件目錄
1、公司第五屆董事會第二次會議決議
2、公司第五屆監事會第二次會議決議
3、獨立董事關於公司募集資金投資項目建設延期的獨立意見
4、招商證券股份有限公司關於廣東依頓電子科技股份有限公司募集資金投資項目延期之專項核查意見
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月29日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2020-016
廣東依頓電子科技股份有限公司關於
全資子公司租賃房產暨關聯交易的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
● 本次關聯交易不存在重大交易風險。
● 過去12個月公司與同一關聯人進行的交易的次數為1次，累計金額為 145.4萬港幣，除此之外公司未發生其他關聯交易。
● 本次交易，雙方依照「自願、平等、等價」原則，按照市場公允價格協商確定租金。本次關聯交易對公司的獨立性不會造成損害和影響。
一、關聯交易概述
1、根據日常經營需要，公司全資子公司依頓（香港）電子科技有限公司（以下簡稱「依頓香港」）擬租賃騰達置業有限公司（以下簡稱「騰達置業」）名下位於香港荃灣荃景園30-38號匯利工業中心8樓A座（約3,149尺）的廠房，租期為2020年5月1日至2021年4月30日，租賃費為每月3.75萬港幣。本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
2、騰達置業的董事李立先生、梁麗萍女士與公司實際控制人李永強先生（董事長）、李永勝先生（副董事長）、李銘浚先生（董事）分別為父子關係、母子關係，因此騰達置業為公司的關聯法人，上述交易構成關聯交易。
3、至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易未達到3000萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上。本次關聯交易無需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
1、關聯方關係介紹
騰達置業的董事李立先生、梁麗萍女士與公司實際控制人李永強先生（董事長）、李永勝先生（副董事長）、李銘浚先生（董事）分別為父子關係、母子關係，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3 條第(三)款規定的關聯關係情形, 騰達置業為公司的關聯法人，故上述交易構成關聯交易。
2. 騰達置業基本資料：
控股股東 : Peace Country International limited (和域國際)
董事 : 李立，梁麗萍
企業性質 : 控股投資
註冊地 : 香港
辦公地 : 香港荃灣荃景圍30-38號匯利工業中心8字樓B座
註冊資本 : 二百一十萬港元
主營業務 : 投資房地產及股票
騰達置業最近三年主要從事投資房地產及股票業務。根據香港何藹旋會計師行於2019年11月11日出具的《審計報告》，截至2019年3月31日止年度（結算年度為2018年4月1日至2019年3月31日），騰達置業合併口徑資產總計42,299.3182萬港元，負債總計11,893.0731萬港元，淨資產總計30,406.2451萬港元；合併口徑的營業總收入675.5618萬港元，淨利潤-166.3821萬港元。
三、關聯交易標的基本情況
（一）交易標的
1、本次關聯交易的類別為租入資產
交易標的為騰達名下位於香港荃灣荃景園30-38號匯利工業中心8樓A座（約3,149尺）的廠房。租賃費為每月3.75萬港幣，租賃期限自2020年5月1日起至2021年4月30日止。
2、權屬狀況說明
本次公司全資子公司依頓香港租入的房產，使用狀態良好，權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（二）關聯交易價格確定的一般原則和方法
本次租賃房產的價格是在參考市場公允價格的基礎上，經雙方協商確定的，本次交易價格為正常的商業交易價格，定價原則合理、公允，遵守了「自願、平等、等價」原則。
四、關聯交易的主要內容
根據擬籤訂的《租賃合同》，本次關聯交易主要內容如下：
1、合同主體
甲方：騰達置業有限公司
乙方：依頓香港電子科技有限公司
2、租賃標的：香港荃灣荃景園30-38號匯利工業中心8樓A座（約3,149尺）的廠房。
3、租賃費：每月3.75萬港元正（包括差餉/地租/管理費）
4、有效期：本合同有效期限自 2020年 5月1 日起至 2021年4 月30 日（包括首尾兩天）。
5、合同的生效條件和生效時間
本合同雙方法定代表人或其授權代理人籤字後生效。
五、關聯交易的目的以及對上市公司的影響
公司全資子公司依頓香港租賃房產用於辦公及倉儲，為公司正常經營需要。交易條件及定價公允，符合交易公平原則，並按照相關規定履行批准程序，不存在損害公司和股東利益的情形，交易結果不會對公司的經營造成重大影響。
六、交易履行的審議程序
1、公司獨立董事胡衛華先生、梁穆春先生、鄧春池先生在本次交易前發表事前認可意見，認為公司全資子公司依頓香港租賃關聯人騰達置業物業符合正常經營活動開展的需要，雙方依照「自願、平等、等價」原則，按照市場公允價格協商確定租金，對公司的獨立性不會造成損害和影響。
2、公司於2020年4月27日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於全資子公司租賃房產暨關聯交易的議案》，關聯董事李永強先生、李永勝先生、李銘浚先生迴避表決，其餘非關聯董事一致同意本議案。
3、公司獨立董事對此次關聯交易發表獨立意見，認為本次關聯交易的定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則以及平等協商的契約自由原則，未損害公司及全體股東（特別是中小股東）的利益。董事會對本次關聯交易事項的表決程序合法，關聯董事迴避了對此議案的表決，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
七、歷史關聯交易情況
公司全資子公司依頓香港年初至披露日與騰達置業累計發生的各類關聯交易的總金額為22.55萬港幣，過去12個月依頓香港與騰達置業進行過本次交易類別的交易，均按合同條款正常履行，具體內容詳見公司於2019年4月24日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於全資子公司租賃房產暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2019-008）。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司獨立董事關於第五屆董事會第二次會議及2019年度相關事項的獨立意見；
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月29 日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2020-017
廣東依頓電子科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
● 公司執行財政部2017年新修訂的相關規定並相應變更會計政策，不涉及會計估計變更或會計差錯更正。
● 本次公司會計政策變更， 僅對期初留存收益及其他相關報表項目金額進行調整，對上年同期比較報表不進行追溯調整，對公司財務狀況、經營成果和現金流量不產生重大影響。
● 本次會計變更無需提交股東大會審議。
一、本次會計政策變更概述
2017年7月5日，中華人民共和國財政部（以下簡稱「財政部」）修訂發布了《企業會計準則第 14 號一一收入》（財會〔2017〕22 號）（以下簡稱「新收入準則」），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市並採用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2018年1月1日起施行；其他境內上市企業，自2020年1月1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自2021年1月1日起施行。
2020年4月27日，公司召開第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，審議並通過了《關於會計政策變更的議案》。本次會計變更無需提交股東大會審議。
二、本次會計政策變更具體情況
（一）會計政策變更的具體情況
1、變更前公司採用的會計政策
公司執行2006年2月15日財政部印發的《財政部關於印發〈企業會計準則一基本準則〉和各項具體準則、後續發布和修訂的企業會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
2、變更後公司採用的會計政策
公司按照財政部發布的新收入準則（財會〔2017〕22 號）執行。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則一基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
3、變更日期
根據上述規定，公司自2020年1月1日開始執行新收入準則。
三、會計政策變更對公司的影響
公司將自 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則。根據新收入準則將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型、以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準，並對於包含多重交易安排的合同的會計處理提供了更明確的指引，對於某些特定交易（或事項）的收入確認和計量給出了明確規定。
公司將於2020年第一季度財務報告起按新收入準則要求進行財務報表披露。根據銜接規定，首次執行新收入準則的累積影響僅調整首次執行新收入準則當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，不調整可比期間信息。
此次會計政策變更不會導致公司收入確認方式發生重大變化，亦不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響。
四、董事會關於會計政策變更合理性的說明
公司董事會認為:公司本次會計政策變更,是根據財政部新頒布或修訂的企業會計準則的要求進行的,相關決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定。公司變更後的會計政策更能夠客觀、公允地反映公司現時財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
五、獨立董事意見
經核查，公司本次會計政策變更系依據財政部據新頒布或修訂的企業會計準則要求進行的合理變更，符合相關法律法規的要求及公司的實際情況，變更後的會計政策有利於更加客觀、公允的反映公司的財務狀況和經營成果，未損害公司和股東，特別是中小股東的利益。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意公司本次會計政策變更。
六、監事會意見
公司監事會認為：公司執行財政部的相關規定進行的會計政策變更，符合國家頒布的企業會計準則的規定，符合公司的實際情況，其決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司第五屆監事會第二次會議決議；
3、公司獨立董事關於第五屆董事會第二次會議及2019年度相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司
董 事 會
2020年4月29日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2020-018
廣東依頓電子科技股份有限公司
關於使用自有資金從事證券投資
及金融衍生品交易的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)為了提高資金使用效率，於2020年4月27日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關於使用自有資金從事證券投資及金融衍生品交易的議案》，具體情況如下：
一、投資概況
（一）投資目的
在可控制投資風險且不影響公司正常經營的情況下，公司擬使用部分自有閒置資金從事證券投資及金融衍生品交易，以提高自有閒置資金使用效率，提高公司的資產回報率，實現資金的保值增值。
（二）投資範圍
證券投資包括股票、基金、債券等有價證券；金融衍生品包括但不限於遠期、期權、掉期和期貨等產品。
（三）擬投入資金及期間
在連續12 個月內，公司擬使用最高額度相當於人民幣2億元的自有資金進行證券投資及金融衍生品交易，在本額度範圍內，用於證券投資及金融衍生品投資的資本金可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。投資取得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次預計投資額度範圍內。
（四）資金來源
本次證券投資及金融衍生品交易事項使用的資金僅限於公司自有閒置資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以外的自有資金，且通過公司的資金管理核算，該資金的使用不會造成公司的資金壓力，也不會對公司正常經營、投資等行為帶來影響。
（五）前十二個月內公司從事證券投資及金融衍生品交易情況
公司前十二個月內有進行證券投資，未進行金融衍生品交易。具體情況如下：2019年4月23日，公司第四屆董事會第十四次會議審議並通過了《關於繼續使用自有資金從事證券投資及金融衍生品交易的議案》，在保證公司正常經營和資金安全的前提下，公司在連續12個月內，使用最高額度相當於3億元人民幣的自有資金進行證券投資及金融衍生品交易。
（六）決策程序
2020年4月27日，公司召開第五屆董事會第二次會議，會上審議通過了《關於使用自有資金從事證券投資及金融衍生品交易的議案》，同意公司使用最高額度相當於人民幣2億元的自有資金從事證券投資及金融衍生品交易，佔公司2019年度經審計總資產43.94億4.55%，上述事項不屬於關聯交易。公司董事會授權董事長自審議通過之日起一年內行使該項投資決策權及籤署相關法律文件, 並由公司管理層組織相關部門實施。
（七）投資原則
1、全部使用公司自有閒置資金且不得影響公司正常經營活動；
2、證券投資和金融衍生品投資必須選擇具有合法經營資格的金融機構進行交易；
3、嚴格遵守風險與收益最優匹配原則；
4、公司財務部配備專人進行跟蹤，並定期匯報。
二、對公司的影響
公司在日常經營過程中會涉及大量的外幣業務，主要結算幣種為美元，外匯資金收付、外幣資產、外幣負債面臨匯率及利率波動風險，當匯率出現較大波動時，匯兌損益會對公司造成較大影響。公司進行相關的金融衍生品交易有利於規避外匯市場的風險、降低外匯風險敞口，防範匯率及利率波動對公司生產經營、成本控制造成的不良影響。公司本次使用自有資金進行證券投資及金融衍生品交易是在確保公司日常經營和風險可控的前提下，進一步探索更為豐富的盈利與投資模式，不會影響公司日常資金正常周轉需要，亦不涉及使用募集資金。公司利用自有資金進行證券投資及金融衍生品交易，預期能夠為公司帶來相關收益，同時，也有可能面臨虧損的風險。公司將遵循「規範運作、防範風險、資金安全」的原則，不影響公司正常經營，不影響主營業務的正常發展。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險分析
1、 市場風險：公司進行的證券投資將受到宏觀經濟、行業周期、投資標的公司經營管理、交易方案、併購整合等多種因素的影響；公司開展金融衍生品業務時，當國際、國內經濟形勢發生變化時，相應的匯率、利率等市場價格波動將可能對公司金融衍生品交易產生不利影響。
2、操作風險：公司在開展證券投資和衍生品交易業務時，如發生操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄證券投資標的及金融衍生品業務信息，將可能導致證券投資及金融衍生品業務損失或喪失交易機會。
3、法律風險：公司開展金融衍生品交易業務時，存在交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，導致經營活動不符合法律規定或者因外部法律事件而造成的交易損失。
（二）擬採取風險控制措施
1、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇穩健的投資品種。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（2）公司董事會授權經營管理層負責董事會審批額度內的證券投資和衍生品交易的具體實施事宜。公司配備專人進行跟蹤證券投資和金融衍生品的投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，應及時採取相應措施，控制投資風險。
2、針對資金存放與使用風險，擬採取措施如下：
（1）建立臺帳管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的財務核算工作；
（2）財務部於發生投資事項當日應及時與銀行核對帳戶餘額，確保資金安全；
（3）資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。
3、嚴格執行崗位職責和人員分離原則，交易人員與會計人員不得相互兼任；加強對公司銀行帳戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。
4、公司已制定《重大經營與投資決策管理制度》和《內部控制制度》，並將加強市場分析和品種調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險，規範運作。
5、公司將依據上交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內證券投資及金融衍生品交易相關損益情況。
四、獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、公司《獨立董事工作條例》等有關規定，我們作為公司獨立董事，認真審閱了《關於使用自有資金從事證券投資及金融衍生品交易的議案》及相關材料，並對公司經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，基於獨立、客觀判斷的原則，發表如下獨立意見：
1、公司在保證正常生產經營活動及投資需求的前提下，使用部分自有資金用於證券投資及金融衍生品交易，有利於提高公司資金使用效率，並利用資本市場提升公司整體業績水平。
2、公司已制定《重大經營與投資決策管理制度》和《內部控制制度》，建立健全了業務流程、審批權限、監督機制及風險控制措施。該議案已經通過公司董事會審議表決通過，審議程序合法有效。
3、公司擬開展最高額度相當於2億人民幣的證券投資及金融衍生品交易，符合有關制度和法規的要求，且履行了必要的審批程序，符合公司長遠發展及公司股東的利益。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司董 事 會
2020年4月29日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2020-019
廣東依頓電子科技股份有限公司
關於使用自有資金進行現金管理的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
重要內容提示：
● 現金管理金額：最高額度相當於人民幣6億元的閒置自有資金進行現金管理，在上述額度內的資金可以循環滾動使用。
● 現金管理類型：安全性高、流動性好、低風險的保本性質品種。
● 現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起十二個月內有效。
廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)為提高閒置自有資金的使用效率，於2020年4月27日召開第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，在不影響正常經營和確保資金安全的前提下，擬使用最高額度相當於人民幣6億元的閒置自有資金進行現金管理。具體情況如下：
一、現金管理概述
（一）現金管理目的
在不影響正常經營和確保資金安全的前提下，公司擬使用部分自有閒置資金進行現金管理，以提高自有閒置資金使用效率，提高公司的資產回報率，實現資金的保值增值。
（二）投資範圍
為保證資金安全，公司運用自有閒置資金投資的品種為安全性高、低風險、流動性好的保本性質品種，包括但不限於結構性存款、國債逆回購、證券公司保本型收益憑證等，購買的單個投資產品期限最長不超過12個月，不得投資風險投資類業務，且所投資的產品不得用於質押。
（三）擬投入資金及期間
在連續12 個月內，公司擬使用最高額度相當於人民幣6億元的自有資金進行現金管理，在本額度範圍內，用於現金管理的資本金可由公司及全資子公司、控股子公司共同循環滾動使用。現金管理取得的收益可以進行再投資，再投資的金額不包含在本次預計現金管理額度範圍內。
（四）資金來源
截至2019年12月31日，公司貨幣資金餘額為15.55億元人民幣，資金較為充裕，本次現金管理所使用的資金僅限於公司自有閒置資金，即除募集資金、銀行信貸資金等以外的自有資金，且通過公司的資金管理核算，該資金的使用不會造成公司的資金壓力，也不會對公司正常經營、投資等行為帶來影響。
（五）決策程序及實施
2020年4月27日，公司召開第五屆董事會第二次會議，會上審議通過了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》，公司使用最高額度相當於人民幣6億元的自有資金進行現金管理，佔公司2019年度經審計總資產43.94億的13.65%，根據《公司章程》的規定，該議案在董事會權限範圍內，不屬於關聯交易。公司董事會授權董事長自審議通過之日起一年內行使該項投資決策權及籤署相關法律文件, 並由公司管理層組織相關部門實施。
（六）投資原則
1、全部使用公司自有閒置資金且不得影響公司正常經營活動；
2、現金管理必須選擇具有合法經營資格的金融機構進行交易；
3、選擇收益高於同期銀行存款利率的保本性質品種；
4、公司財務部配備專人進行跟蹤，並定期匯報。
二、對公司的影響
公司以閒置自有資金進行現金管理，是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。
通過進行適度的現金管理，選擇安全性高、流動性好、風險較低、收益高於同期銀行存款利率的保本性質品種，可以有效提高閒置自有資金使用效率，提高資產回報率，實現資金的保值增值，有利於提升公司的整體業績水平，符合公司及全體股東的權益。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險分析
（1）儘管公司使用暫時閒置自有資金購買的是保本型、低風險金融產品， 但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期 投資的實際收益不可預期。
（二）擬採取風險控制措施
1、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司將嚴格遵守審慎投資原則，選擇保本性質的投資品種，嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障能力強的發行機構。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（2）公司董事會授權經營管理層負責董事會審批額度內的現金管理相關事宜。公司配備專人進行跟蹤現金管理的投向、進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，應及時採取相應措施，控制投資風險。
2、針對資金存放與使用風險，擬採取措施如下：
（1）建立臺帳管理，對資金運用的經濟活動應建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的財務核算工作；
（2）財務部於發生投資事項當日應及時與銀行核對帳戶餘額，確保資金安全；
（3）資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。
3、嚴格執行崗位職責和人員分離原則，交易人員與會計人員不得相互兼任；加強對公司銀行帳戶和資金的管理，嚴格遵守資金劃撥和使用的審批程序。
4、公司已制定《重大經營與投資決策管理制度》和《內部控制制度》，並將加強市場分析和品種調研，切實執行內部有關管理制度，嚴控風險，規範運作。
5、公司將依據上交所的相關規定，在定期報告中披露報告期內現金管理的相關信息以及相應損益情況。
四、獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》、公司《獨立董事工作條例》等有關規定，我們作為公司獨立董事，認真審閱了《關於使用自有資金進行現金管理的議案》及相關材料，並對公司經營情況、財務狀況和內控制度等情況進行了必要的審核，基於獨立、客觀判斷的原則，發表如下獨立意見：
1、公司在保證正常生產經營活動及投資需求的前提下，使用部分自有資金進行現金管理，有利於提高公司資金使用效率，增加公司資產回報率。
2、公司已制定《重大經營與投資決策管理制度》和《內部控制制度》，建立健全了業務流程、審批權限、監督機制及風險控制措施。該議案已經通過公司董事會審議表決通過，審議程序合法有效。
3、公司擬使用最高額度相當於6億人民幣進行現金管理，符合有關制度和法規的要求，且履行了必要的審批程序，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合公司長遠發展及全體股東的利益。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關於第五屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司董 事 會
2020年4月29日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：臨2020-020
廣東依頓電子科技股份有限公司關於
修訂《公司章程》等4個制度的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
廣東依頓電子科技股份有限公司(以下簡稱「公司」) 根據最新修訂並實施的《中華人民共和國證券法》及相關法律法規和規範性文件的規定，結合公司的實際情況，擬對《公司章程》、《股東大會議事規則》、《監事會議事規則》和《公開信息披露管理制度》的部分條款進行修訂。
同時，由於公司存在股票期權行權情況，公司總股本由997,603,821股變更為997,425,911股，公司註冊資本由人民幣997,603,821元變更至997,425,911元，因此對公司章程中有關註冊資本及公司股份總數的相關條款進行修訂。
上述制度相應的修訂方案已經公司第五屆董事會第二次會議、第五屆監事會第二次會議分別審議通過，尚需提交公司股東大會審議通過後方可生效。具體內容如下：
一、《公司章程》修訂內容如下：
■
除上述部分條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。
二、《股東大會議事規則》修訂內容如下：
■
除上述部分條款修訂外，《股東大會議事規則》的其他內容不變。
三、《監事會議事規則》修訂內容如下：
■
除上述部分條款修訂外，《監事會議事規則》的其他內容不變。
四、《公開信息披露管理制度》修訂內容如下：
■
除上述部分條款修訂外，《公開信息披露管理制度》的其他內容不變。
修訂後的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《監事會議事規則》及《公開信息披露管理制度》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司董 事 會
2020年4月29日
證券代碼：603328 證券簡稱：依頓電子 公告編號：2020-021
廣東依頓電子科技股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年6月15日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年6月15日 14點30分
召開地點：中山市三角鎮高平工業區88號會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年6月15日
至2020年6月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
註：本次會議還將聽取公司獨立董事2019年度述職報告
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案詳細內容請見2020年4月29日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司第五屆董事會第二次會議決議公告》（公告編號：臨2020-010）、《公司第五屆監事會第二次會議決議公告》（公告編號：臨2020-011）等公告及附件。
2、 特別決議議案：議案7、議案8、議案9、議案10
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案6、議案7
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
為保證本次股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場地， 減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。
1、 參加股東大會會議登記時間：2020年6月11日一12日上午8:30-12:00；下午13:00-17:30
2、登記地點：中山市三角鎮高平工業區88號依頓電子董事會辦公室
3、登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真方式辦理登記：
（1）自然人股東：本人身份證原件、股票帳戶卡原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件複印件、授權委託書原件及委託人股票帳戶卡原件；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票帳戶卡原件；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、授權委託書（法定代表人籤字並加蓋公章）、股票帳戶卡原件。
註：所有原件均需一份複印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯 系人及聯繫方式，並與公司電話確認後方視為登記成功。
4、參會時間：凡是在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人及所持有表 決權的股份總數之前到會登記的股東均有權參加本次股東大會。
六、 其他事項
1、 會議聯繫
通信地址：中山市三角鎮高平工業區88號依頓電子董事會辦公室
郵 編：528445
電 話：0760-22813684
傳 真：0760-85401052
聯 系 人：林 海 郭燕婷
2、本次股東大會會期半天，出席者食宿及交通費用自理。
特此公告。
廣東依頓電子科技股份有限公司董事會
2020年4月29日
附件1：授權委託書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委託書
授權委託書
廣東依頓電子科技股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月15日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。