一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明：無
全體董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
2015年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
公司的經營範圍為：生產經營彩色濾光片、觸控螢幕、鍍膜導電玻璃及真空鍍膜產品，開發相關技術設備並提供相應的技術諮詢服務。液晶顯示器件及電子產品的技術開發和銷售；經營進出口業務；普通貨運（《道路運輸經營許可證》有效期至2019年5月5日止）；投資興辦實業（具體項目另行申報）。
報告期內，公司的主要業務為研發和生產平板顯示材料及觸控器件，主導產品包括ITO導電玻璃、彩色濾光片、TFT-LCD顯示板、觸控螢幕，其中觸控螢幕包括觸控螢幕面板、觸控螢幕模組、一體化電容式觸控螢幕（OGS）、全貼合等產品。
受市場競爭日益激烈等綜合因素影響，公司對難以盈利的G-G結構電容式觸控螢幕和小尺寸OGS產品予以停產收縮處理，具體內容參見公司2016年1月4日發布的《關於公司重大經營環境變化的公告》（公告編號：2015-065）。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與第一大股東之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，受全球智慧型手機市場需求增長大幅放緩、平板電腦需求下滑、觸控筆記本電腦市場需求未能有效激發等綜合因素影響，再加上in cell、on cell 等觸控螢幕技術進步且市場滲透率進一步增強，全球觸控螢幕市場整體供大於求、市場競爭日益加劇，觸控螢幕產品價格較大幅度下降，行業內廠商大面積虧損轉型甚至倒閉。受上述因素影響，公司G-G結構和小尺寸OGS結構的電容式觸控螢幕銷量大幅下降、觸控螢幕及全貼合產品的銷售毛利率進一步下降；此外，根據企業會計準則等相關規定，經履行相關審批程序，公司對停產閒置的生產線及其配套設備、存貨等資產計提較大金額的資產減值準備，均對2015年度經營業績造成較大不利影響。
報告期內，公司實現營業總收入242,379.94萬元，較上年同期增長3.44%，其主要原因是：本期小尺寸OGS產品及G-G結構的電容式觸控螢幕產品銷量及銷售收入大幅下降，但中大尺寸OGS產品，特別是中大尺寸全貼合產品的銷量及銷售收入較上年同期大幅度增加，導致銷售收入略有增長；營業利潤-65,549.47萬元、利潤總額-63,737.85萬元、歸屬於上市公司股東淨利潤-59,752.35萬元，分別較上年同期下降11,405.90%、6,556.25%、4,476.21%，其主要原因是市場競爭激烈，產品價格持續下降及訂單波動加大，小尺寸觸控螢幕產品產能利用率大幅下降，產品成本大幅上升，對公司經營業績造成較大不利影響，以及公司按照企業會計準則對停產閒置的生產線及其配套設備及相關存貨計提巨額資產減值準備；公司經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增加23,364.01萬元，主要是本期收到銷售貨款大幅增加及收到出口退稅金額大幅增加影響所致；公司投資活動產生的現金流量淨額較上年同期增加24,913.54萬元，主要是本期重慶萊寶支付一體化電容式觸控螢幕項目設備款及廠房建設工程款大幅減少影響所致；公司籌資活動產生的現金流量淨額較上年同期減少13,657.29萬元，主要是上期收回進口短期代付融資業務保證金較大影響所致；公司研發投入14,895.90萬元，較上年同期增加8.18%，主要是本期新產品、新工藝等研發投入有所增加影響所致。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
√ 是 □否
受市場競爭日益激烈等綜合因素影響，公司對難以盈利的G-G結構電容式觸控螢幕和小尺寸OGS產品生產線及其配套設備予以停產收縮處理，具體內容參見公司2016年1月4日發布的《關於公司重大經營環境變化的公告》（公告編號：2015-065）。
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2016年1-3月預計的經營業績情況：同比扭虧為盈
同比扭虧為盈
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深圳萊寶高科技股份有限公司
董事長：臧衛東
二〇一六年四月十四日
證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2016-014
深圳萊寶高科技股份有限公司
第五屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二十次會議於2016年4月14日在位於深圳市光明新區光明高新技術產業園區五號路9號的公司光明工廠三樓大會議室召開，會議通知及議案於2016年4月4日以電子郵件方式送達。會議應出席董事12人，參加會議董事12人。監事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開與表決符合《公司法》及公司《章程》等有關規定，會議由董事長臧衛東先生主持。經與會董事充分討論，表決通過以下決議：
一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司總經理2015年度工作報告》。
二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司董事會2015年度工作報告》。
該工作報告詳見《公司2015年年度報告》全文第四節。公司獨立董事李淳、柳木華、屈文洲、張百哲向董事會分別提交了《獨立董事2015年度述職報告》，並將在公司2015年度股東大會上述職。述職報告詳見公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該工作報告需提請公司2015年度股東大會審議通過。
三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2015年度財務報告》。
該報告詳見公司《2015年年度報告》全文第十節。
四、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2015年度財務決算報告》。
該決算報告詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。該報告需提請公司2015年度股東大會審議通過。
五、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2015年度利潤分配預案》。
經瑞華會計師事務所審計，母公司2015度實現淨利潤-591,087,362.38元，根據公司《章程》規定，本期無需計提取法定盈餘公積金，加上年未分配利潤1,071,529,217.68元，減本期已分配2014年度現金股利14,116,323.20元，可供投資者分配利潤為466,325,532.10元；公司合併報表可供投資者分配利潤為368,150,016.70元，根據有關規定，上市公司利潤分配執行合併會計報表、母公司可分配利潤孰低原則，因此，公司可供股東分配的未分配利潤應為368,150,016.70元。
截至2015年12月31日，公司資本公積金為2,076,260,412.00元，其中可用於資本公積金轉增股本的金額為2,076,263,052.00元（均為資本溢價）。
鑑於公司2015年度經營業績大幅虧損，根據《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》相關規定，並綜合考慮公司2016年資金需求狀況等因素，提出以下利潤分配預案：
2015年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
本預案需提交2015年度股東大會審議。股東大會決議與本預案有不一致的，按股東大會決議的分配方案作相應調整。
上述利潤分配預案合法、合規，且符合《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》相關規定。公司監事會、獨立董事亦對該利潤分配預案發表了明確、同意的意見，詳見2016年4月16日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《公司第五屆監事會第十六次會議決議公告》（公告編號：2016-015）及《獨立董事關於公司2015年度利潤分配預案等有關事項發表的獨立意見》。
六、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《公司2015年年度報告及其摘要》。
年報全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），年報摘要刊登在2016年4月16日《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
《2015年年度報告及其摘要》需提請公司2015年度股東大會審議通過。
七、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於會計師事務所2015年度審計工作總結報告的議案》。
詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。該報告需提請公司2015年度股東大會審議通過。
八、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司2015年度內部控制評價報告的議案》和《公司內部控制規則落實自查表（2015年度）》。
獨立董事發表了獨立意見。公司2015年度內部控制評價報告、內部控制規則落實自查表及獨立董事意見詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
九、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司2015年度社會責任報告的議案》。
該報告全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司獨立董事履行職責情況報告（2015年度）的議案》。
該報告全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於截至2015年12月31日募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》。
該報告全文詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於公司續聘會計師事務所及支付報酬的議案》。
同意續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度財務審計機構。支付其2016年度審計報酬為65萬元。本議案須提請公司2015年度股東大會審議通過。
十三、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於董事會換屆改選的議案》。
會議審議通過臧衛東、廖林、陳振龍、賴德明、侯挺、李紹宗、梁新輝、王行村為公司第六屆董事會董事（非獨立董事）侯選人；張百哲、熊楚熊、蔣大興、杜文君為公司第六屆董事會獨立董事侯選人。候選人簡歷見附件1。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
獨立董事發表了獨立意見、第六屆董事會獨立董事候選人的提名人聲明及獨立董事候選人聲明詳見公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。根據《公司章程》規定，第五屆董事會董事應當繼續履行董事職責，直至股東大會選舉出公司第六屆董事會董事之日止。
本議案須提請公司2015年度股東大會審議通過，其中獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議後方可提交股東大會審議通過。
十四、會議以12票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關於召開公司2015年度股東大會的議案》。
本次董事會決定於2016年5月10日下午2：30召開2015年度股東大會，審議通過董事會、監事會提交的相關議案。
2015年度股東大會的通知內容詳見2016年4月16日《中國證券報》、《證券時報》及公司指定信息披露的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
附件1：公司第六屆董事會候選人簡歷
特此公告
深圳萊寶高科技股份有限公司
董 事 會
2016年4月16日
附件1：公司第六屆董事會董事候選人簡歷
1、臧衛東：男，1966年1月出生，漢族，工商管理碩士。曾任北京市財政局工業企業管理處辦事員、財政部駐北京市財政監察專員辦事處副主任科員、主任科員；1996年1月至2001年10月，在中國機電出口產品投資公司任職，歷任計劃財務部副經理、計劃財務部經理、總經理助理；2001年10月至2015年12月，任中國機電出口產品投資有限公司（更名後公司名稱：中國節能減排有限公司，以下同此說明）董事、副總經理；2015年12月至今，任中國節能減排有限公司副總經理。2010年4月至今，任本公司董事長。未持有本公司股票，與本公司其他董事、監事、高級管理人員不存在其他關聯關係。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、陳振龍：男，1961年1月出生，漢族，碩士研究生，教授級高級工程師。2006年5月—2009年12月，任中國神華能源股份有限公司科技發展部科技項目管理主管。2009年12月至今，任神華集團有限責任公司科技發展部項目管理二處處長。未持有本公司股票，與本公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、廖林：1966年3月出生，漢族，大學本科學歷，工程師。1988年7月至1993年9月，任廣東省乳源縣冶金礦產總公司技術員、技術科長；1993年11月至1996年4月，任中國有色總公司鑫泉技術貿易公司項目經理；1996年4月至2006月12月，任金瓷科技實業發展公司項目主管，2006年12月至2007年12月，任中國機電出口產品投資有限公司計劃財務部主管；2008年1月至2011年1月，任中國機電出口產品投資有限公司規劃發展部副經理（主持工作）、規劃與投資項目管理部副經理、規劃投資部副經理；2011年1月至今，任中國節能減排有限公司戰略規劃部經理。2007年3月至2013至4月，曾任本公司監事。未持有萊寶高科股票，與本公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、賴德明：男，1965年2月出生，漢族，碩士研究生學歷，高級工程師。2009年至今，就職於深圳市天健（集團）股份有限公司，先後任清欠辦主任、資產管理部總監、天健物業公司總經理、深圳市建業集團公司董事、深圳市建工集團公司監事、喀什深圳城有限公司監事，現任職深圳市天健（集團）股份有限公司資產管理部總監。未持有本公司股票。與本公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、侯挺：男，1970 年11 月出生，漢族，碩士研究生學歷，高級工程師。2007 年10 月入職深圳市市政工程總公司，任布龍路項目部副總經理。2012 年9 月入職深圳市隧道工程有限公司，任副總經理。2014 年6月至今，任深圳市天健（集團）股份有限公司經營管理部總監。未持有本公司股票。與本公司或其控股股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、李紹宗：男，1964年2月出生，漢族，大學學歷，工程師。曾任北京玻璃研究所真空室助理工程師，中國東方技術實業公司項目經理，深圳光通發展有限公司光纖部工程師，深圳市國深實業發展有限公司項目經理、業務部經理、副總經理、深圳市恩地房地產有限公司總經理。2000年10月至今，在本公司工作，歷任本公司副總經理、董事會秘書；2007年3月至今任本公司總經理。2010年4月至今任本公司董事。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。持有本公司1,662,124股股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、梁新輝：男，1973年4月出生，漢族，大學學歷，註冊會計師。曾任中天勤會計師事務所經理、中天華正會計師事務所高級經理、深圳南方民和會計師事務所（為本公司財務審計機構）授薪合伙人等職務，為本公司IPO審計報告及2006年度審計報告的籤字註冊會計師。2007年9月從深圳南方民和會計師事務所辭職後入職本公司。2008年3月至今，任本公司財務總監。2013年4月至今，任本公司副總經理。未持有本公司股份，與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
8、王行村：男，1977年12月出生，漢族，碩士研究生學歷。2007年2月9日，獲得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。曾任聚友（集團）有限公司集團投資部投資經理。2004年2月入職本公司工作，曾任資產經營部項目經理、副經理；2010年10月至今，任資產經營部經理；2007年3月至2014年8月，任公司證券事務代表；2012年2月至2014年8月，任深圳市萊恆科技有限公司董事；2012年3月至今，任深圳萊寶光電科技有限公司董事；2013年5月至今，任本公司總經理助理；2014年8月至今，任本公司董事會秘書；2014年9月至今，任本公司董事。與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。持有本公司2,000股股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
9、張百哲：男，1943年5月出生，學士學歷，高級工程師，曾任職清華大學、北京清華液晶技術工程研究中心副主任、北京清華液晶材料公司副總經理、京東方科技集團股份有限公司獨立董事、深圳市宇順電子股份有限公司獨立董事。2008年10月至今，兼任石家莊誠志永華顯示材料有限公司董事；1997年8月至今，兼任深圳清溢光電有限公司副董事長；2010年10日至今，兼任京東方(集團)科技股份有限公司戰略諮詢委員會委員。2013年4月至今，兼任本公司獨立董事；2015年10月至今，兼任南京華東電子信息科技股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票，與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
10、熊楚熊：男，1955年5月出生，畢業於廈門大學會計系，博士學位，曾任職深圳大學會計學教授，2015年6月從深圳大學退休。1980年至1982年，在重慶市二輕局生產處工作；1982年至1984年，在重慶市南岸皮革廠任會計；1987年至1989年在重慶大學管理學院任教；1992年8月至2015年6月，在深圳大學財會學院任教，歷任深圳大學會計學教授、深圳大學財會學院院長。現兼任海能達通信股份有限公司獨立董事、國藥集團一致藥業股份有限公司獨立董事、深圳市皇庭國際企業股份有限公司獨立董事、沙河實業股份有限公司獨立董事。2003年12月至2010年4月，曾任職本公司獨立董事。未持有本公司股票，與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
11、蔣大興：男，1971年6月出生，法學博士。1999年7月至2008年2月，在南京大學法學院工作，歷任助教、講師、副教授、教授、副院長。2008年3月至2014年1月，任北京大學法學院研究員、博士生導師；2014年2月至今，任北京大學法學院教授、博士生導師、北京大學中國企業法律風險管理研究中心主任。兼任中國證券法學研究會副會長、中國商法學研究會常務理事、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、北京市仲裁委員會仲裁員、最高人民法院案例指導委員會專家、北京市高級人民法院專家諮詢委員、江蘇省高級人民法院（法官學院）兼職教授、湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司獨立董事、北海銀河生物產業投資股份有限公司獨立董事、錦州銀行股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票，與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
12、杜文君：女，1968年6月出生，碩士研究生學歷。歷任中國寶安集團電子研究所程式設計師、君安證券公司研究所IT研究組組長，2007年至2008年11月任國泰君安證券收購兼併總部董事總經理，2008年12月至2010年6月任國泰君安創新投資公司投資總監，2010年7月至2012年1月任國海證券有限公司總裁助理，2012年2月至今，在國海創新資本投資管理有限公司工作，曾任職總經理，現任職董事長兼總裁，兼任深圳市燃氣集團股份有限公司獨立董事、中國南玻集團股份有限公司獨立董事。未持有本公司股票，與本公司控股股東或實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2016-015
深圳萊寶高科技股份有限公司
第五屆監事會第十六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第十六次會議，於2016年4月14日在位於深圳市光明新區光明高新技術產業園區五號路9號的公司光明工廠三樓大會議室召開。會議通知及議案於2016年4月4日以電子郵件方式送達全體監事。應出席會議的監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席鍾榮蘋先生主持，會議召集及召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規定，合法、有效。
本次會議以舉手表決的方式，逐項審議並通過以下決議：
一、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司監事會2015年度工作報告》。該工作報告詳見公司指定的信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。同意提請公司2015年度股東大會審議。
二、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司2015年度財務報告的議案》。
經認真審核，監事會認為公司編制的財務報告在所有重大方面真實、完整反映了公司2015年12月31日的財務狀況及2015年度的經營成果和現金流情況。
三、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司2015年度財務決算報告的議案》，同意提請公司2015年度股東大會審議。
四、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《公司2015年年度報告及其摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司2015年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規、中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意提請公司2015年度股東大會審議。
五、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司2015年度內部控制評價報告的議案》。
經審核，監事會認為，《公司2015年度內部控制評價報告》符合《企業內部控制基本規範》、《中小企業板上市公司規範運作指引》等有關規定，真實、客觀地反映了公司內部控制建立、健全和實施狀況，內部控制是有效的。對該評價報告沒有異議。
六、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司2015年度利潤分配預案的議案》。
經瑞華會計師事務所審計，母公司2015度實現淨利潤-591,087,362.38元，根據公司《章程》規定，本期無需計提取法定盈餘公積金，加上年未分配利潤1,071,529,217.68元，減本期已分配2014年度現金股利14,116,323.20元，可供投資者分配利潤為466,325,532.10元；公司合併報表可供投資者分配利潤為368,150,016.70元，根據有關規定，上市公司利潤分配執行合併會計報表、母公司可分配利潤孰低原則，因此，公司可供股東分配的未分配利潤應為368,150,016.70元。
截至2015年12月31日，公司資本公積金為2,076,260,412.00元，其中可用於資本公積金轉增股本的金額為2,076,263,052.00元（均為資本溢價）。
鑑於公司2015年度經營業績大幅虧損，根據《公司章程》及《公司未來三年（2015-2017年）股東回報規劃》相關規定，並綜合考慮公司2016年資金需求狀況等因素，提出以下利潤分配預案：
2015年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
本預案需提交2015年度股東大會審議。股東大會決議與本預案有不一致的，按股東大會決議的分配方案作相應調整。
經審核，監事會認為，公司董事會提出的上述利潤分配預案合法、合規，且符合《公司章程》及《公司未來三年（2012-2015年）股東回報規劃》的相關規定。我們同意該利潤分配預案，並同意提請公司2015年度股東大會審議。
七、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於公司監事會換屆改選的議案》，同意提請公司2015年度股東大會審議。
根據《公司章程》規定的監事提名方式和程序，經審核，同意提名張煒、龔克為公司第六屆監事會股東代表監事候選人；另一名職工代表監事將由公司職工代表大會選舉產生。根據《公司章程》規定，第五屆監事會監事仍應繼續履行監事職責，直至股東大會選舉產生第六屆監事會監事之日止。候選人簡歷如下：
張煒：女，1984年1月出生，碩士學歷，2010年7月至2012年1月，任北京市金杜律師事務所律師助理；2012年1至今，任中國機電出口產品投資有限公司綜合管理部法律事務助理主管；2016年1月至今，任中國節能減排有限公司綜合管理部法律事務主管。未持有萊寶高科股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
龔克：男，1962年10月出生，漢族，碩士研究生學歷，職稱：高級經濟師、一級建造師、審計師、統計師。1995年5月至2013年12月，在深圳市長城投資控股股份有限公司工作，歷任財務部副部長、董事會辦公室副主任、資產管理部部長、企業發展部部長、審計監察部部長、風險控制部總經理、深圳市長城置業有限公司總經理。2014年1月至今，在深圳市天健（集團）股份有限公司工作，曾任職投資管理部高級經理，現任職風險控制部總監。未持有萊寶高科股票。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一；單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告
深圳萊寶高科技股份有限公司
監 事 會
2016年4月16日
證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2016-017
深圳萊寶高科技股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2016年4月14日，經深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二十次會議決議，定於2016年5月10日召開2015年度股東大會，審議董事會、監事會提交的有關議案。現將有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1、本次股東大會是公司召開的2015年度股東大會。
2、會議召集人是公司董事會；經公司第五屆董事會第二十次會議審議，同意公司2015年度股東大會於2016年5月10日召開。
3、本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的有關規定。
4、召開日期和時間：
（1）現場會議時間：2015年5月10日（星期二）下午2：30
（2）網絡投票時間：2016年5月9日--2016年5月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月10日9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年5月9日15:00 至2016年5月10日15:00 期間的任意時間。
5、召開方式：現場投票和網絡投票表決相結合
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權，或參加現場股東大會行使表決權。
同一表決權只能選擇現場或網絡投票中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
6、出席對象：
（1）截至2016年5月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師、保薦代表人。
7、現場會議地點：深圳市光明新區光明高新技術產業園區五號路9號 公司光明工廠三樓大會議室。
二、會議審議事項
1、《2015年度董事會工作報告》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載的《公司2015年年度報告》全文第四節。
2、《公司監事會2015年度工作報告》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載。
3、《公司2015年度財務決算報告》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載。
4、《公司2015年年度報告及其摘要》
《2015年年度報告》全文詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載，摘要詳見指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載。
5、《公司2015年度利潤分配預案》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載的《公司第五屆董事會第二十次會議決議公告》。
6、《會計師事務所2015年度審計工作總結報告》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載。
7、《關於公司續聘會計師事務所及支付報酬的議案》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載的《公司第五屆董事會第二十次會議決議公告》。
8、《關於公司董事會換屆改選的議案》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載的《公司第五屆董事會第二十次會議決議公告》。
9、《關於公司監事會換屆改選的議案》
內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2016年4月16日刊載的《公司第五屆監事會第十六次會議決議公告》。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》的要求，本次會議審議的議案5將對中小投資者的表決單獨計票，並及時公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記方法
1、登記時間：2016年5月6日（上午8:30－11:30，下午1:30－5:00）
2、登記方式：
（1）個人股東親自出席會議的，須持本人身份證和股票帳戶卡進行登記；代理他人出席會議的，代理人須持本人身份證和股東授權委託書進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、能夠證明其具有法定代表人資格的有效證明進行登記；由委託代理人出席會議的，代理人須持本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書進行登記；
（3）代理投票授權委託書由委託人授權他人籤署的，授權籤署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或其他授權文件應在辦理會議登記時提交公司負責會議登記事務的工作人員；
（4）異地股東可以按照上述要求和下列地點以書面信函或傳真辦理登記。
3、登記地點：深圳萊寶高科技股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：深圳市光明新區光明高新技術產業園區五號路9號
深圳萊寶高科技股份有限公司 董事會辦公室
（信函上請註明「出席股東大會」字樣）
郵編：518107
傳真：0755-29891997
四、參加網絡投票的具體操作流程
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362106
2、投票簡稱：萊寶投票
3、投票時間：2016年5月10日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15：00。
4、在投票當日，「萊寶投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報本次股東大會的議案序號。100元代表總議案，1.00 元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
■
（3）在「委託數量」項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表棄權。
（4）若股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。
若股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以投票表決的相關議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月9日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年5月10日（現場股東大會召開結束當日）下午3：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30前發出後，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出後，次日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網路投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、鑑於本次股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
五、其他事項
1、本次會議會期預期半天，與會股東或代理人的交通、食宿等費用自理。
2、會議諮詢：公司董事會辦公室
聯繫人：王行村
聯繫電話：0755-29891909
傳真號碼：0755-29891997
電子郵箱：lbgk@laibao.com.cn
3、請出席會議的股東出席會議時，需出示登記方式中所列明的文件。
六、備查文件
《公司第五屆董事會第二十次會議決議》
附：授權委託書
特此通知
深圳萊寶高科技股份有限公司
董 事 會
2016年4月16日
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人（本單位）出席深圳萊寶高科技股份有限公司2015年度股東大會，並代為行使表決權。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決意見如下（以在下表「表決意見」欄內的「同意」、「反對」、「棄權」之一欄□內打「√」表示）：
■
本人（本單位）對本次會議審議事項未作具體指示的，受託人（可以□ 不可以□）按自己的意思表決（□內打「√」表示）。
本次委託有效期限：自籤發之日起 天有效。
委託人身份證號（營業執照號）： 委託人持股數：
委託人股東帳戶： 受託人姓名：
受託人身份證號：
委託人姓名或名稱（籤章）：
籤署日期：2016年 月 日
備註：授權委託書剪報、複印或按上述格式自製均有效；單位委託必須經法定代表籤名並加蓋單位公章。
證券代碼：002106 證券簡稱：萊寶高科 公告編號：2016-018
深圳萊寶高科技股份有限公司關於
舉辦2015年年度報告網上說明會的
通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於2016年4月20日（星期三）下午3：00-5：00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2015年年度報告網上說明會，本次說明會將採用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺：http://irm.p5w.net 參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有：公司董事長臧衛東先生、董事兼總經理李紹宗先生、董事兼董事會秘書王行村先生、副總經理兼財務總監梁新輝先生、獨立董事柳木華先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此通知
深圳萊寶高科技股份有限公司
董 事 會
2016年4月16日
深圳萊寶高科技股份有限公司董事會
關於募集資金2015年度存放與實際
使用情況的專項報告
根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關規定，深圳萊寶高科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會編制了截至2015年12月31日止募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告。
一、募集資金基本情況
1、募集資金到位情況
經中國證券監督管理委員會證監許可 【2012】1702號文核准，公司向符合中國證監會相關規定條件的7名特定投資者定向發行人民幣普通股（A股）10,542萬股，募集資金總額為1,741,538,400.00元，扣除發行費用後實際募集資金淨額為1,699,702,212.00元。公司非公開發行股票募集資金已於2013年3月4日全部到帳，中瑞嶽華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具了中瑞嶽華驗字【2013】第0051號《驗資報告》。
2、募集資金使用金額及當前餘額
截止2015年12月31日，募集資金項目累計使用資金1,425,145,619.57元。
按此計算募集資金專戶存款餘額應為274,556,592.43元；專戶存款實際餘額為357,429,738.60元，較前述計算專戶存款餘額多出82,873,146.17元，產生此項差異的原因是：
（1）截止2015年12月31日，實際累計收到募集資金帳戶利息收入為58,209,113.55元，其中2015年1-12月收到募集資金帳戶利息收入11,405,999.66元。
（2）因支付資金安排需要，重慶萊寶科技有限公司以自有資金代墊募集資金專戶支付《新型顯示面板研發試驗中心項目》支出4,877,366.93元、《一體化電容式觸控螢幕項目》支出19,786,665.69元。2016年4月8日，重慶萊寶科技有限公司募集資金專戶歸還截止2015年12月31日的自有資金代墊支付金額24,664,032.62元。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金專用帳戶管理協議籤署及履行情況
為進一步規範公司募集資金的管理，保護投資者的利益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規之規定，結合公司實際情況，公司修訂了《募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），根據《管理辦法》的要求並結合經營需要，公司對募集資金實行了專戶存儲。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》等相關規定，經公司第四屆董事會第二十六次會議決議（公告編號：2013-003），2013年3月20日，公司分別與平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行、保薦機構——海通證券股份有限公司籤訂《募集資金三方監管協議》（公告編號：2013-008）。
經公司第五屆董事會第三次會議決議（公告編號：2013-019），2013年6月，公司、重慶萊寶分別與平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行、興業銀行股份有限公司深圳科技園支行、中國工商銀行股份有限公司重慶兩江分行、海通證券股份有限公司另行籤訂《募集資金四方監管協議》。公司原在興業銀行股份有限公司深圳科技園支行開設的募資專戶、平安銀行股份有限公司深圳羅湖支行開設的募資專戶存儲的資金，分別轉至重慶萊寶開設的募集資金專用帳戶後，已完成註銷；原《募集資金三方監管協議》各籤署方的權利及義務即終止。截止目前，該《募集資金四方監管協議》的履行狀況良好。
（二）募集資金專戶存儲情況
（1）截止2015年12月31日，募集資金專用帳戶餘額合計為357,429,738.60元。具體存儲情況如下：
單位：人民幣元
■
三、截止2015年12月31日募集資金的實際使用情況
1、募集資金項目的資金使用情況
公司非公開發行的募集資金投資項目及截止2015年12月31日募集資金的實際使用情況如下表：
單位：（人民幣）萬元
■
2、募集資金項目的實施方式、地點變更情況
截止2015年12月31日，公司募集資金投資項目未發生實施方式、地點變更情況。
3、募集資金項目先期投入置換募集資金情況
為加快非公開發行股票募集資金投資項目的實施進度，公司用自籌資金359,292,334.76元對募集資金投資項目的廠房前期建設及一體化電容式觸控螢幕部分設備進行了先期投入。上述置換事項及置換金額業經會計師事務所專項審計、2013年6月7日公司第五屆董事會第三次會議審議通過、第五屆監事會第三次會議審議通過及獨立董事、保薦機構均發表了明確同意實施的意見。（具體參見2013年6月8日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮網上的相關公告，公告編號：2013-023）。
4、用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
截止2015年12月31日，公司未發生用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
5、募集資金其他使用情況
截止2015年12月31日，公司不存在用募集資金歸還與募集資金投資項目無關的貸款或使用募集資金存單質押取得貸款等其他情況。
四、募集資金使用及披露中存在的問題
公司信息披露及時、真實、準確、完整，且募集資金管理不存在違規情形。
特此報告
深圳萊寶高科技股份有限公司
董事會
二〇一六年四月十四日