一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
（一）公司的主營業務
公司主要從事稀有金屬材料的研發、生產和銷售，經過多年的研發積累和市場開拓，已發展成為規模較大、品種齊全的稀有金屬材料深加工生產基地，擁有鈦材、層狀金屬複合材料、稀貴金屬材料、金屬纖維及製品、稀有金屬裝備、鎢鉬材料及製品六大業務板塊，產品主要應用於軍工、核電、環保、海洋工程、石化、電力等行業和眾多國家大型項目。
公司主要有兩種經營模式：來料加工模式和買斷加工模式。來料加工即對客戶的材料進行加工，收取穩定的加工費用，公司不承擔稀有金屬價格波動的風險；買斷加工則是公司自己購買稀有金屬原料，經過加工後賣給下遊客戶。買斷加工模式公司需要承擔稀有金屬價格波動的風險，為了規避這種風險，公司一般都是在接受客戶訂單的時候即鎖定原料採購成本，通過兩頭鎖定來賺取加工費用。
(二)公司所處行業的發展趨勢及面臨的市場競爭格局
稀有金屬材料的生產水平和應用程度是國家綜合實力的標誌。隨著我國經濟結構戰略性調整以及產業的升級改造，為稀有金屬材料產業的發展提供了重要發展機遇。一方面，隨著國家加快培育和發展節能環保、新一代信息技術、高端裝備制
造、新能源、新材料等戰略性新興產業，為稀有金屬材料及加工產業帶來廣闊的發展空間。另一方面，在國家實施大型飛機、載人航天、新型船舶等國民經濟和國防建設重大工程中，需要稀有金屬材料產業提供支撐和保障。未來，高性能、低成本、大規格的材料是發展方向，高技術含量、高附加值的產品將是產業發展的新挑戰。
目前，公司的各細分行業的競爭格局各有不同，有的處於產能嚴重過剩，競爭日趨激烈態勢，有的處於壟斷競爭格局，但總體而言，中低端市場的競爭形勢仍很嚴峻，高端市場準入門檻高，進入周期長，需求巨大。公司將不斷深入研究各細分行業的競爭格局，立足自身核心競爭力，持續加強新產品新技術研發和新市場領域的開拓，通過加強成本控制和技術升級改造，憑藉自身的技術優勢、人才優勢，確保經濟效益穩步提高，並朝著「打造全球領先的稀有金屬材料加工基地」的戰略目標穩健發展。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，公司所處的行業持續低迷，市場競爭激烈。面對各種不利因素，公司一方面繼續推進公司股權融資工作，以優化資本結構及抓住發展機遇；另一方面繼續加大研發投入和項目管理、加大高端市場開發力度以及提升運行效率，為公司後續發展打好基礎。具體開展工作如下：
（一）繼續推進股權融資：一是推動西部材料非公開發行股票工作，擬募集資金9.4億元用於公司發展；二是實施西部鈦業增資擴股，調整了股權結構；三是對莊信公司增資擴股，引入外部股東並以其為試點，探索在薪酬、激勵、運行模式等方面的改革，為公司未來發展提供經驗。
（二）加大研發投入和項目管理
報告期公司投入8171萬元用於創新研發工作，重點布局軍工、核電、環保等領域。完成了航空用TC4寬幅薄板材料評審和裝機評審；完成了高溫鈦合金Ti2AlNb板材開發並交付應用研究單位；解決了航空用高強TA18管材工藝性能問題；完成鈦鋼複合板界面超聲成像無損檢測技術開發；通過技術改造，實現了均勻性性能達到90%的金屬纖維氈坯；通過技術開發，實現鐵鉻鋁纖維氈燒結成本顯著降低；完成核電控制組件用不鏽鋼及鎳基合金產品開發並提交用戶，公司核電堆芯關鍵材料的配套能力與市場競爭力進一步增強。
公司大力推進科研軟實力建設，完善創新平臺，獲批「鈦合金加工技術國家地方聯合工程研究中心」，為公司的持續創新注入了新的活力。
（三）加大市場開發力度。
1.充分發揮公司三個市場委員會的協同作用，進一步加強公司各產業領域之間的信息共享、技術集成和產業協作，聯合開發市場。承辦「海洋工程鈦加工成型與焊接技術研討會」，為鈦材在海洋工程領域的推廣奠定了基礎。
2.積極開發高溫煙氣除塵用金屬濾袋市場，聯合大型環保設備廠家，建立三個示範工程項目。跟蹤國內外汽車尾氣淨化用金屬濾材市場，取得初步成果。優耐特公司順利通過了民用核安全機械設備製造許可的審核工作並完成首套乏燃料後處理裝置的製作安裝工作。
（四）持續推進精細化管理。西部鈦業公司通過合理安排生產，熱軋板交貨期從45天縮減到30天，管材交貨期從75天縮減到45天，提高了市場競爭力；2015年板材銷量達到2600噸，同比增長29%，市場競爭力進一步加強。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
公司全年營業總收入、營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤較上年同期大幅下降，主要有以下三個原因：一是市場環境不景氣影響，產品銷量和銷售價格下降並導致年末存貨有較大幅度減值；二是上遊原材料由於行業龍頭企業停產和減產導致採購價格略有上升；三是上年度有鈦錠國儲項目收入，本報告期沒有該項收入。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
2016年1-3月預計的經營業績情況：淨利潤為負值
淨利潤為負值
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證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2016-020
西部金屬材料股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第二十六次會議的會議通知於2016年3月14日以電子郵件形式送達公司全體董事，會議於2016年3月25日上午9:00在公司328會議室召開，應出席董事12人，實際出席董事10人，董事張平祥書面委託董事巨建輝代為出席會議並行使表決權，獨立董事劉晶磊書面委託獨立董事金寶長代為出席會議並行使表決權，會議由巨建輝董事長主持，公司監事及高級管理人員列席了會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
經與會董事充分討論及表決，通過了以下議案：
一、審議通過《2015年度董事會工作報告》。
《2015年度董事會工作報告》全文詳見公司《2015 年年度報告》的第四節「管理層討論與分析」。公司獨立董事張俊瑞、何雁明、金寶長、劉晶磊向董事會提交了《2015年度述職報告》，將在公司2015年度股東大會上述職，內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
二、審議通過《2015年度總經理工作報告》。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
三、審議通過《2015年度報告及年度報告摘要》。
《公司2015年度報告》刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，《公司2015年度報告摘要》（2016-022）刊載於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
四、審議通過《2015年度財務決算報告》。
公司2015年度主要財務數據：
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詳細財務決算報告內容詳見公司刊載於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2015年度審計報告》。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權
該議案須提交2015年度股東大會審議。
五、審議通過《2015年度利潤分配方案》。
2015年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
董事會認為該利潤分配預案符合《公司章程》規定及《未來三年股東回報規劃（2015年-2017年）》所作的承諾。
在公司2015年度股東大會召開之前，公司中小股東及投資者如對上述利潤分配議案有建議或疑問，請將反饋信息發送至公司郵箱002149@c-wmm.com。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
六、審議通過《2015年度內部控制自我評價報告》。希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）出具了【希會其字(2016)0056號】《內部控制鑑證報告》。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見。以上內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《2015年度考核方案》。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《關於2016年度日常關聯交易預計額度的議案》。詳見《關於2016年度日常關聯交易預計額度的公告》（2016-023），刊載於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
因該議案涉及公司與控股股東西北有色金屬研究院的關聯交易，關聯董事巨建輝、程志堂、張平祥、顏學柏、杜明煥、師萬雄6名董事迴避了表決。
獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
九、審議通過《關於授權董事長籤署向金融機構借款合同及資產抵押融資合同的議案》。
同意公司2016年度向中國建設銀行西安經濟技術開發區支行、交通銀行西安經濟技術開發區支行、中國工商銀行西安未央支行、中國銀行西安分行、平安銀行西安分行、上海浦發銀行西安分行、中信銀行西安分行、北京銀行西安分行、民生銀行西安分行、華夏銀行西安分行、招商銀行西安分行、興業銀行西安分行、西安銀行、浙商銀行西安分行、重慶銀行西安分行、光大銀行西安分行、崑崙銀行、成都銀行西安分行、廣發銀行西安分行、齊商銀行西安分行,寧夏銀行西安分行，恆豐銀行西安分行等22家商業銀行申請總額不超過人民幣6.5億元的貸款。
董事會提請股東大會授權董事長決定累計不超過6.5億元的銀行借款及以公司及子公司資產為上述借款提供抵押擔保，並在上述權限範圍內籤署借款合同、抵押合同及相關文件，期限為自本議案經2015年度股東大會審議通過之日至2016年度股東大會召開之日。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
十、審議通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
同意為控股子公司西部鈦業有限責任公司提供最高額為50,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過30,000萬元。
同意為控股子公司西安天力金屬複合材料有限公司提供最高額為15,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過12,000萬元。
同意為控股子公司西安諾博爾稀貴金屬材料有限公司提供最高額為15,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過12,000萬元。
同意為控股子公司西安菲爾特金屬過濾材料有限公司提供最高額為4,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過3,000萬元。
同意為控股子公司西安優耐特容器製造有限公司提供最高額為5,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過3,000萬元。
同意為控股子公司西安瑞福萊鎢鉬有限公司提供最高額為6,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過5,000萬元。
董事會擬提請股東大會授權公司董事長在上述額度內籤署擔保合同，授權期限自2015年度股東大會審議批准之日起至2016年度股東大會召開之日。
詳見《關於為控股子公司提供擔保的公告》（2016-024），刊載於《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
十一、審議通過《2016年度財務預算報告》。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
十二、審議通過《關於聘任2016年度審計機構的議案》。
同意繼續聘請希格瑪會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2016年度審計機構，聘期一年，審計費用為60萬元，獨立董事就該議案發表了同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
十三、審議通過《2016年度投資者關係管理工作計劃》。
《2016年度投資者關係管理工作計劃》詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
十四、審議通過《關於提議召開2015年度股東大會的議案》。
董事會決定於2016年4月19日下午14:30在公司328會議室召開公司2015年度股東大會，《關於召開2015年度股東大會的通知》（2016-025）詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
表決結果：12票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司
董事會
2016年3月29日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2016-025
西部金屬材料股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱「公司」或「西部材料」）第五屆董事會第二十六次會議於2016年3月25日召開，會議決議於2016年4月19日召開公司2015年度股東大會。本次會議將採用現場投票及網絡投票相結合的方式進行，現就召開本次股東大會的相關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間：
1．現場會議召開時間：2016年4月19日（星期二）下午14:30
2．網絡投票時間：2016年4月18日----2016年4月19日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年4月19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為2016年4月18日下午15：00至2016年4月19日下午15：00期間的任意時間。
（二）股權登記日：2016年4月12日（星期二）
（三）現場會議召開地點：西安經濟技術開發區涇渭工業園西金路西段15號，公司328會議室。
（四）會議召集人：公司董事會
（五）召開方式：現場投票及網絡投票相結合的方式
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
（七）出席對象：
1．凡2016年4月12日（星期二）下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）；
2．公司董事、監事和高級管理人員；
3．公司聘請的見證律師。
二、本次股東大會審議事項
（一）審議《2015年度董事會工作報告》；（獨立董事將在本次股東大會上作2015年度述職報告）
（二）審議《2015年度監事會工作報告》；
（三）審議《2015年度報告及年度報告摘要》；
（四）審議《2015年度財務決算報告》；
（五）審議《2015年度利潤分配方案》；
（六）審議《關於2016年度日常關聯交易預計額度的議案》；
（七）審議《關於授權董事長籤署向金融機構借款合同及資產抵押融資合同的議案》；
（八）審議《關於為控股子公司提供擔保的議案》；
（九）審議《2016年度財務預算報告》；
（十）審議《關於聘任2016年度審計機構的議案》。
上述議案內容刊載於2016年3月29日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、參與現場會議的股東的登記方法
（一）自然人股東持本人身份證辦理登記手續；
（二）法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、法人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
（三）委託代理人憑本人身份證、授權委託書及委託人證券帳戶卡等辦理登記手續；
（四）異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件複印件），不接受電話登記；
（五）登記時間：自股權登記日的次日至2016年4月18日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；
（六）登記地點：西部金屬材料股份有限公司董事會辦公室
信函郵寄地址：西安經濟技術開發區涇渭工業園西金路西段15號
（信函上請註明「股東大會」字樣）
郵編：710201
傳真：029-86968416
四、參加網絡投票的具體操作流程
（一）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1．投票代碼：362149
2．投票簡稱：「西材投票」
3．投票時間：2016年4月19日的交易時間，即上午9:30—11:30；下午13:00—15:00
4．股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5．通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6．通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序
（1）在投票當日，「西材投票」、「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時，買賣方向應選擇「買入」。
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
本次股東大會設置了「總議案」（總議案包含除需累積投票議案之外的所有議案），「總議案」對應的議案序號為100，申報價格為100.00元。如股東對本次需審議的所有議案均表示相同意見，則可只對總議案進行投票。
表一：股東大會議案對應「委託價格」一覽表
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（4）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表二：表決意見對應「委託數量」一覽表
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（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1．網際網路投票系統開始投票的時間為 2016 年4月18日（現場股東大會召開前一日）下午 15:00，結束時間為 2016 年4月19日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。
2．股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
五、其它事項
1．本次會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。
2．會議諮詢：公司董事會辦公室
聯繫人：潘海宏、左婷
聯繫電話：029-86968418
3．網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。
特此通知。
西部金屬材料股份有限公司
董事會
2016年3月29日
授權委託書
茲委託__________先生/女士代表本人（本單位）出席西部金屬材料股份有限公司二〇一五年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人姓名或名稱： 委託人身份證號（營業執照號）：
委託人股東帳戶： 委託人持股數：
受託人姓名： 受託人身份證號：
一、表決指示
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二、如果本委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
三、本委託書有效期限：自本授權委託書出具之日起至本次股東大會結束之日止。
委託人籤名（委託人為單位的加蓋單位公章）：
委託日期：
註：1．股東請在選項中打√；
2．每項均為單選，多選無效；
3．授權委託書複印或按以上格式自製均有效，委託人應在本委託書每頁籤名（委託人為單位的加蓋單位公章）。
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2016-021
西部金屬材料股份有限公司
第五屆監事會第十九次會議
決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆監事會第十九次會議的會議通知於2016年3月14日以電子郵件的形式送達公司全體監事，會議於2016年3月25日在公司328會議室召開，應參加監事4人，實際參加監事3人，監事馬徐進書面委託監事劉詠代為出席會議並行使表決權。會議由監事會主席龔衛國先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。經與會監事充分討論及表決，通過了以下議案：
一、審議通過《2015年度監事會工作報告》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
二、審議通過《2015年度報告及年度報告摘要》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2015年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
三、審議通過《2015年度財務決算報告》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
四、審議通過《2015年度利潤分配方案》。
公司2015年度利潤分配方案為：不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
五、審議通過《2015年度內部控制自我評價報告》。
監事會認為：經核查，公司已建立了較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。公司內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
六、審議通過《關於2016年度日常關聯交易預計額度的議案》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
七、審議通過《關於授權董事長籤署向金融機構借款合同及資產抵押融資合同的議案》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
八、審議通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
九、審議通過《2016年度財務預算報告》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
十、審議通過《關於聘任2016年度審計機構的議案》。
表決結果：4票同意，0票反對，0票棄權。
該議案須提交2015年度股東大會審議。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司
監事會
2016年3月29日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2016-024
西部金屬材料股份有限公司
關於為控股子公司擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
為保證公司及各控股子公司2016年度的生產經營需要和到期貸款能及時償付，經綜合分析各子公司生產經營計劃及貸款存量，西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱：「公司」或「西部材料」）第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於為控股子公司提供擔保的議案》，同意為控股子公司合計提供最高額95,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過65,000萬元，具體明細如下：
單位：萬元
■
公司將對子公司的擔保進行嚴格審核，並根據深圳證券交易所相關規定及時履行信息披露義務。
上述擔保事項尚需公司2015年度股東大會審議批准後生效。
二、被擔保人基本情況
1．西部鈦業有限責任公司
註冊地址：西安市經濟技術開發區涇渭工業園西金路西段15號
註冊資本：25,000萬元人民幣
法定代表人：楊建朝
公司持股比例：51%
經營範圍：鈦及鈦合金材料、不鏽鋼、有色金屬及其合金材料的生產、加工和銷售以及技術服務；貨物及技術的進出口經營。
截至2015年12月31日，西部鈦業有限責任公司總資產89,117.41萬元，總負債85,184.45萬元，淨資產3,932.96萬元；2015年實現營業收入47,089.17萬元，營業利潤-19,207.17萬元，淨利潤-16,220.62萬元。
2．西安天力金屬複合材料有限公司
註冊地址：西安市經濟技術開發區涇渭工業園西金路西段15號
註冊資本：7,000萬元人民幣
法定代表人：高文柱
公司持股比例：60%
經營範圍：金屬材料、金屬複合材料及深加工產品的開發、生產和銷售；非標設備的設計、技術諮詢和製造；貨物及技術的進出口業務。
截至2015年12月31日，西安天力金屬複合材料有限公司總資產39,489.14萬元，總負債26,108.42萬元，淨資產13,380.72萬元；2015年實現營業收入25,943.93萬元，營業利潤400.85萬元，淨利潤893.19萬元。
3．西安諾博爾稀貴金屬材料有限公司
註冊地址：西安市經濟技術開發區涇渭新城涇高北路中段18號
註冊資本：6,000萬元人民幣
法定代表人：鄭學軍
公司持股比例：60%
經營範圍：金屬材料、稀有金屬材料、貴金屬材料及其合金材料的研發、生產和銷售及來料加工；貨物與技術的進出口經營。
截至2015年12月31日，西安諾博爾稀貴金屬材料有限公司總資產26,184.36萬元，總負債15,873.26萬元，淨資產10,311.10萬元；2015年實現營業收入14,832.07萬元，營業利潤 2,597.77萬元，淨利潤2,577.27萬元。
4．西安菲爾特金屬過濾材料有限公司
註冊地址：西安市經濟技術開發區涇渭工業園陝汽北路
註冊資本：5,000萬元人民幣@法定代表人：楊延安
公司持股比例：51.2%
經營範圍：金屬纖維、纖維氈、多層網、過濾器、過濾材料、石油機械、備品備件的開發、生產和銷售；貨物及技術的進出口業務。
截至2015年12月31日，西安菲爾特金屬過濾材料有限公司總資產20,856.82萬元，總負債10,564.09萬元，淨資產10,292.73萬元；2015年實現營業收入6,209.30萬元，營業利潤-281.98萬元，淨利潤717.17萬元。
5．西安優耐特容器製造有限公司
註冊地址：西安市經濟技術開發區涇渭工業園西金路西段15號
註冊資本：5,000萬元人民幣
法定代表人：顧亮
公司持股比例：60%
經營範圍：稀有金屬裝備、稀有金屬材料深加工產品、金屬材料的技術開發、生產和銷售及進出口經營。
截至2015年12月31日，西安優耐特容器製造有限公司總資產12,917.43萬元，總負債7,907.89萬元，淨資產5,009.53萬元；2015年實現營業收入8,141.98萬元，營業利潤-696.01萬元，淨利潤-346.64萬元。
6．西安瑞福萊鎢鉬有限公司
註冊地址：西安市經濟技術開發區涇渭工業園西金路西段15號
註冊資本：5,000萬元人民幣
法定代表人：李明強
公司持股比例：56%
經營範圍：金屬材料、鎢及鎢合金材料、鉬及鉬合金材料的板、帶、箔、絲、棒、管及其加工產品的開發、生產和銷售；光電產業、新陶瓷燈新材料製備所需的燒結爐、真空器械新產品、電阻爐、成套設備及非標機電設備的開發、製造及銷售（僅限分支機構製造）；來料加工；自產產品的出口業務。
截至2015年12月31日，西安瑞福萊鎢鉬有限公司總資產17,761.52萬元，總負債12,613.01萬元，淨資產5,148.51萬元；2015年實現營業收入3,428.76萬元，營業利潤-670.76萬元，淨利潤-433.20萬元。
三、擔保協議的籤署
公司將根據各公司實際用資需求，授權公司董事長與銀行籤訂（或逐筆籤訂）具體的擔保協議，公司將根據有關規定做好信息披露。
四、董事會意見
1．公司董事會認為，為滿足各控股子公司的經營發展需要，公司為其提供擔保支持，有利於其良性發展，符合公司整體利益。
2．獨立董事發表了獨立意見，同意公司為控股子公司提供擔保。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止2015年12月31日，公司累計對外擔保37,300萬元，全部是公司為控股子公司的擔保（其中為西部鈦業有限責任公司提供擔保13,000萬元，為西安天力金屬複合材料有限公司提供擔保6,950萬元，為西安諾博爾稀貴金屬材料有限公司提供擔保10,100萬元，為西安菲爾特金屬過濾材料有限公司提供擔保1,200萬元，為西安優耐特容器製造有限公司提供擔保2,000萬元，為西安瑞福萊鎢鉬有限公司提供擔保4,050萬元），佔最近一期經審計淨資產的48.84%。
本次擔保經股東大會批准後，公司2016年度可為控股子公司合計提供最高額95,000萬元的融資擔保額度，實際擔保額不超過65,000萬元。
無對外逾期擔保。
六、備查文件
1．公司第五屆董事會第二十六次會議決議；
2．獨立董事意見。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司
董 事 會
2016年3月29日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2016-023
西部金屬材料股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易預計
額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
西部金屬材料股份有限公司（以下簡稱：公司或西部材料）第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於2016年度日常關聯交易預計額度的議案》，關聯方董事巨建輝、程志堂、張平祥、顏學柏、杜明煥、師萬雄迴避了表決。該議案須提交公司2015年度股東大會審議。關聯交易主要內容為：
1．採購貨物
單位：萬元
■
2．銷售貨物
單位：萬元
■
3．提供勞務
單位：萬元
■
4．接受勞務
單位：萬元
■
5．其他
單位：萬元
■
二、關聯方介紹和關聯關係
（一）西北有色金屬研究院
1．基本情況
法定代表人：張平祥
註冊資本：10852萬元
主營業務：金屬材料、無機材料、高分子材料和複合材料等。
住所：西安市未央路96號
2．與公司的關聯關係
公司控股股東，佔公司總股本的35.19%。
3．履約能力分析
西北有色金屬研究院的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西北有色金屬研究院發生各類日常關聯交易的總額為2125萬元。
（二）西部超導材料科技股份有限公司
1．基本情況
法定代表人：張平祥
註冊資本：34707.2萬元
主營業務：鈮、鈦超導材料
住所：西安市經濟技術開發區明光路12號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西部超導材料科技股份有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西部超導材料科技股份有限公司發生各類日常關聯交易的總額為2700萬元。
（三）西安泰金工業電化學技術有限公司
1．基本情況
法定代表人：龔衛國
註冊資本：8000萬元
主營業務：金屬電極產品、金屬玻璃封接產品及成套裝置。
住所：西安經濟技術開發區涇渭工業園西金路15號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安泰金工業電化學技術有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安泰金工業電化學技術有限公司發生各類日常關聯交易的總額為960萬元。
（四）西安賽特金屬材料開發有限公司
1．基本情況
法定代表人：杜明煥
註冊資本：2500萬元
主營業務：記憶合金材料。
住所：西安市經濟技術開發區鳳城三路46號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安賽特金屬材料開發有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安賽特金屬材料開發有限公司發生各類日常關聯交易的總額為80萬元。
（五）西安萊特信息工程有限公司
1．基本情況
法定代表人：程志堂
註冊資本：300萬元
主營業務：計算機網絡服務。
住所：西安市未央路96號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安萊特信息工程有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安萊特信息工程有限公司發生各類日常關聯交易的總額為550萬元。
（六）西安凱立化工有限公司
1．基本情況
法定代表人：張平祥
註冊資本：6000萬元
主營業務：化學催化劑。
住所：西安市經濟技術開發區鳳城三路46號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安凱立化工有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安凱立化工有限公司發生各類日常關聯交易的總額為95萬元。
（七）西部寶德科技股份有限公司
1．基本情況
法定代表人：程志堂
註冊資本：5000萬元
主營業務：稀有金屬粉末產品，燒結金屬緻密材料及製品。
住所：西安市經濟技術開發區涇渭新城渭華路北段12號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西部寶德科技股份有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西部寶德科技股份有限公司發生各類日常關聯交易的總額為1170萬元。
（八）西安賽特思邁鈦業有限公司
1．基本情況
法定代表人：曹繼敏
註冊資本：5500萬元
主營業務：鎳鈦形狀記憶合金材料
住所：西安市經濟技術開發區鳳城三路46號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安賽特思邁鈦業有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安賽特思邁鈦業有限公司發生各類日常關聯交易的總額為245萬元。
（九）西安賽特思捷工藝品有限公司
1．基本情況
法定代表人：杜明煥
註冊資本：400萬元
主營業務：金屬工藝品
住所：西安市經濟技術開發區鳳城三路46號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安賽特思捷工藝品有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安賽特思捷工藝品有限公司發生各類日常關聯交易的總額為30萬元。
（十）西安思維金屬材料有限公司
1．基本情況
法定代表人：朱峰
註冊資本：1700萬元
主營業務：鈦鎳材料及製品、金屬材料、機電設備及配件
住所：西安經濟技術開發區鳳城三路46號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安思維金屬材料有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安思維金屬材料有限公司發生各類日常關聯交易的總額為50萬元。
（十一）西安歐中材料科技有限公司
1.基本情況
法定代表人：張平祥
註冊資本：6000萬元
主營業務：航空發動機用葉片的加工與製造
住所：陝西省西安經濟技術開發區鳳城二路45號
2．與公司的關聯關係
受同一母公司控制。
3．履約能力分析
西安歐中材料科技有限公司的經營正常，財務狀況良好，具備充分的履約能力。
4．與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額
預計2016年公司與西安歐中材料科技有限公司發生各類日常關聯交易的總額為30萬元。
三、關聯交易主要內容
（一）定價政策和定價依據
公司與關聯企業之間的關聯交易，均以市場價格為基礎的公允定價原則為依據。公司與關聯企業間的關聯交易價格和無關聯關係第三方同類商品交易價格基本一致，不存在損害公司和其他股東利益的行為。
（二）協議籤署情況
2016年，公司與關聯方之間的關聯交易未籤署框架協議。公司根據實際需求，與關聯方根據市場價格，按次籤訂相應合同進行交易。
四、關聯交易對上市公司的影響
本公司遵循公平、公開、公正的原則，以市場價格進行結算，所有交易符合國家有關法律、法規的要求，不存在損害本公司及股東利益的情形。此外，該等關聯交易並不會對本公司利潤形成負面影響，公司對關聯方不存在依賴，且所發生的關聯交易不會影響公司的獨立性。
五、獨立董事意見
1．獨立董事事前認可意見
我們同意本次關聯交易，並同意將本議案提交公司第五屆董事會第二十六次會議審議。
2．對關聯交易表決程序及公平性發表的意見
（1）本次發生的關聯交易符合公司實際，均為保障公司日常生產經營需要，符合《公司章程》和公司《關聯交易決策制度》的規定；
（2）本次發生的關聯交易雙方遵循了公平、公正、自願、誠信的原則，交易方式符合公允的市場定價規則；
（3）本次關聯交易是在關聯方董事迴避表決的情況下做出的，符合深圳證券交易所相關規定和《公司章程》；
（4）本次關聯交易未發現有損害公司利益、廣大公眾投資者權益、特別是中小股東權益的情形。
六、備查文件
1．第五屆董事會第二十六次會議決議；
2．獨立董事意見。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司
董 事 會
2016年3月29日
證券代碼：002149 證券簡稱：西部材料 公告編號：2016-026
西部金屬材料股份有限公司
2016年第一季度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1.業績預告期間：2016年1月1日至2016年3月31日
2.預計的業績：√虧損 □扭虧為盈 □同向上升 □同向下降
■
二、業績預告預審計情況
本次業績預告未經過註冊會計師審計。
三、業績變動原因說明
公司虧損較上年同期減少主要原因是：收入增加及高附加值產品收入增加。
四、其他相關說明
本次業績預告為公司財務部門的初步估算結果，具體財務數據公司將在2016年第一季度報告中詳細披露。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
西部金屬材料股份有限公司董事會
2016年3月29日