一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
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聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以342,732,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
作為全國唯一一家上市的建築科研機構，公司秉承「科技創建新家園」的企業理念，自成立以來堅持以建設科技為核心，集新技術、新產品、新裝備和新工藝的研發、製造、推廣和服務為一體，公司歷經數十年的發展，目前已形成綜合技術服務及外加劑新材料兩大主營業務：
（1）綜合技術服務
主要從事工程檢測與建築物壽命鑑定，綠色建築與住宅產業化測評諮詢，工程勘察、設計及審查，消防檢測，環保檢測，工程技術優化與諮詢，地質勘查與測繪等。目前旗下控股6家子公司，參股3家公司，產業群分布福建全省、北京、上海、重慶、海南等。作為中國建設工程綜合技術服務專家，公司下轄廈門市工程檢測中心有限公司、重慶天潤匠心建設工程檢測有限公司、廈門天潤匠心工程設計研究院有限公司、泉州市建築設計院有限公司、上海中浦勘查技術研究院有限公司和海南省天潤工程檢測有限公司。 廈門市工程檢測中心有限公司是福建省資質最高、規模最大、技術水平領先，橫跨建設、市政、公路、港口和鐵路等多行業的工程檢測鑑定機構；重慶天潤匠心建設工程檢測有限公司和海南省天潤工程檢測有限公司均是當地資質等級最高建設工程檢測機構；泉州市建築設計院有限公司是泉州市資質等級最高、規模最大、技術力量最雄厚的一所綜合性設計企業。
（2）外加劑新材料
主要從事外加劑新材料相關技術的研發與成果轉化工作，產品廣泛應用於建築、公路、鐵路、機場、港口、橋梁、隧道、水利、核電等工程建設領域，旗下控股10家子公司、1家分公司，產業群分布福建、重慶、貴州、河南、陝西、廣東、浙江、湖南、江西、江蘇等10省直轄市及海外（菲律賓），共建立13個產業化基地。作為中國前二強的混凝土外加劑生產與應用技術集成方案提供商，公司是同行業中發展速度最快的企業，擁有聚羧酸合成、萘系合成、脂肪族合成、氨基合成等多種外加劑合成生產線，可提供50餘種混凝土外加劑及相關產品。其中，福建科之傑新材料有限公司是福建省規模最大、生產設施最先進、技術實力最強的混凝土外加劑生產與應用技術集成方案提供商。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
在全面進入經濟新常態的2015年，公司持續秉持「科技創建新家園」的企業理念，憑藉領先的市場地位、多元的業務模式、卓越的創新能力，以自我突破之姿，穩步推進綜合技術服務及外加劑新材料兩大主營業務的共同發展，確保公司在低迷的市場環境中立於不敗之地。在報告期內，兩大主營業務及科研創新取得良好業績：
一、公司主營建設綜合技術服務業務，橫向布局，縱向深耕
報告期內，公司建研技術事業部延續「跨區域、跨領域」的戰略方針，在確保建設綜合技術服務業務穩定發展的同時，堅持技術創新、服務創新、模式創新、平臺創新的經營思路，積極推動全國橫向布局，努力實現業務縱向深耕。
公司目前已經擁有4家從事工程檢測的子公司，包括廈門檢測中心、上海中浦、重慶天潤及海南天潤，其中全資子公司廈門檢測中心已擁有15家檢測分公司，形成區域有效的網絡覆蓋。
報告期內，公司憑藉強勁的綜合實力，積極探索創新業務模式，推出一系列特色檢測服務和技術服務。在技術服務板塊上，建築節能、綠色建築、建築工業化等專項技術服務業務快速增長；室內環境、工程竣工分戶驗收、建築幕牆等檢測項目發展迅速；地鐵與輕軌、公路與橋梁、港口與水運為主體的交通領域檢測業務份額增加。公司仍然延續重點工程良好業務勢頭，承攬了海口美麗沙、廈門軌道交通等多項大型重點工程檢測業務，為公司業績的穩定增長提供有利保障，為公司的橫向布局奠定基礎。在資質拓展上，報告期內公司新取得水利工程質量檢測甲級資質、巖土工程設計與勘察甲級資質、施工圖審查房建一類A資質、測繪乙級資質、消防技術服務機構二級資質，以及社會化環境檢測機構資質等多項資質，實現綜合技術服務業務進一步沿橫向拓展和向縱向深耕，推進從檢測和設計，向消防、環保、工業化、節能等業務的跨領域的外延式發展提供基礎條件。
在建築節能、綠色建築、建築工業化的大趨勢下，公司的建築節能檢測、能效測評、綠色建築諮詢認證、既有建築節能改造等諸多新業務也穩步發展。「海西綠色建築科技創新平臺」的正式投入運營為企業帶來了良好的業績貢獻，該平臺總投入4,114萬元，重點建設了建築幕牆門窗等16個試驗室、完成了6項行業共性和關鍵技術研究、獲得授權專利15件、制定4項行業和地方標準、發表科技論文55篇。
報告期內，公司建研技術事業部建設綜合技術服務業務保持基本平穩發展態勢，實現營業收入2.43億元。其中，檢測業務實現營業收入2.30億元、淨利潤6,739.44萬元。
二、公司主營外加劑新材料業務，穩步發展，創新求變
報告期內，公司積極把握「穩業績、控成本、降風險、擴渠道、求突破」的工作基調，在國內經濟增速下滑時期，確保營業收入及利潤健康、平穩發展。
公司建研外加劑事業部繼續秉持「科之傑中國，伴您建設中國」的理念，產業基地分布在福建、重慶、貴州、河南、陝西、浙江、廣東、湖南、江蘇、江西等地，形成了涵蓋長江與黃河流域在內的環狀輻射帶，實現對全國中心市場的功能輻射。在「一帶一路」、「自貿區建設」、「軌道交通建設」等國家戰略的進一步實施過程中，公司建研外加劑事業部緊抓發展契機，適時調整業務結構及產品結構，設立「高鐵項目組」、「海外項目組」及「電商項目組」等業務專項小組，打造差異化定製服務，使公司的產品及服務更具針對性。在穩固原有市場業務的同時，升華企業經營模式，由專注於國內市場的行業領跑者，朝著「主攻國內，開發海外，提升定位，專項專研」的國際化外加劑新材料專業提供商的目標邁進。公司在不斷開拓國內市場的同時，產品還遠銷馬來西亞，應用於碧桂園馬來西亞「森林城市」等項目，並且菲律賓產業基地也已建成投產，具備在菲律賓市場開展業務的基本條件，這標誌著公司已成功將科之傑科技產品融入到「一帶一路」的開發建設當中。
報告期內，公司建研外加劑事業部（科之傑新材料集團）外加劑新材料業務實現營業收入9.11億元、淨利潤1.13億元。
三、公司秉承「科技創建新家園」的企業理念，確立了「立足主業，兼顧行業，探索前沿，蓄積創新，緊密橫向，推動縱向」的科技工作方針，通過持續「創新機制、創新科技、創新人才」提升公司科技核心競爭力。
公司圍繞建設綜合技術服務、外加劑新材料二大主營方向，不斷加大對研發的投入，及時把握行業技術動向，在綠色建築、新型建築材料、高分子材料技術等一大批創新項目上，開展了一系列的研究、創新和轉化，取得良好的社會和經濟效益。
報告期內，公司又產出了一批科研創新成果。
1、新獲批設立國家級博士後科研工作站，建立了引進高端科研人才和開展前沿科技活動的重要平臺。
2、新獲批福建省級企業技術中心，至此公司已獲批4個政府工程技術中心和企業技術中心，形成多層次、多角度的技術開發和輻射平臺。
3、新獲批認定1家高新技術企業，新獲批認定1家廈門市創新型企業，至此公司在報告期內擁有7家高新技術企業、2家創新型試點企業。
4、新獲授權專利24項。截止報告期末共獲得75項專利授權。新申報44項專利，其中發明專利30項，實用新型專利14項。新發表科技論文97篇，
5、完成政府科技項目評審和驗收5項，完成省市地方標準6項，新申報政府立項4項。新獲得中國專利優秀獎一項、福建省專利獎一等獎一項、廈門市專利獎三等獎一項、廈門市科技進步獎三等獎一項。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，營業成本較上年同期減少388,521,697.82元，下降32.28%，主要原因系報告期營業收入下降以及原材料價格下降所致。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董事長： 蔡永太
二○一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2016-002
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司第三屆董事會
第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知、召集及召開情況
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司(以下簡稱「公司」) 第三屆董事會第十八次會議(以下簡稱「本次會議」)於2016年3月25日上午9點在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓公司會議室召開，本次會議由公司董事長蔡永太先生召集並主持，會議通知已於2016年3月14日以OA郵件、電子郵件、傳真等方式送達給全體董事、監事和高級管理人員。本次會議應到董事8名，實到董事8名。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。
二、會議決議
本次會議採用記名投票表決方式表決議案，形成了以下決議：
一、審議通過了《公司2015年度總裁工作報告》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
二、審議通過了《公司2015年度董事會工作報告》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
《公司2015年度董事會工作報告》詳見公司刊載於指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《廈門市建築科學研究院集團股份有限公司2015年年度報告》之「第四節 管理層討論與分析」。
公司獨立董事鄒學棟、王鳳洲、李智勇、劉洋分別向董事會提交了《獨立董事2015年度述職報告》，並將在公司2015年度股東大會上述職，具體內容詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
公司2015年度實現營業總收入134,532.07萬元（指人民幣元，下同），歸屬於上市公司股東的淨利潤20,205.86萬元，截至2015年12月31日，公司總資產247,760.35萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益199,725.83萬元，每股收益0.59元。上述財務指標業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同審字(2016)第350ZA0084號審計報告確認。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
四、審議通過了《關於公司2015年度利潤分配預案的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
根據致同會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告，公司2015年度實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤為202,058,629.37元，其中母公司淨利潤為137,186,712.58 元，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司以2015年度母公司實現的淨利潤137,186,712.58元為基數，按10%提取法定盈餘公積金13,718,671.26元,加上以前年度滾存未分配利潤114,080,198.78元，扣除分配的2014年度現金股利26,364,000.00元，截至2015年12月31日止，可供股東分配的利潤合計為211,184,240.10元。
根據《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2015-2017）》的規定，在兼顧股東的合理投資回報和公司中遠期發展規劃的基礎上，公司2015年度利潤分配的預案為：以公司2015年12月31日總股本342,732,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），本次共分配現金股利34,273,200.00元，歸屬母公司剩餘未分配利潤為 176,911,040.10元將結轉至下一年度。本年度不派送紅股和資本公積金轉增股本。
公司董事會認為：上述利潤分配預案符合中國證監會上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅文件及其他有關法律法規的規定，符合《公司章程》中利潤分配政策的規定，與公司盈利情況、資金需求、股東回報規劃相匹配，因此同意上述利潤分配預案。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
五、審議通過了《關於公司2015年年度報告及其摘要的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會認為：公司2015年年度報告的編制和審核程序符合相關法律法規及公司相關內控制度的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
公司2015年年度報告全文及摘要刊載於2016年3月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上；同時，公司2015年年報摘要刊載於2016年3月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上。
六、審議通過了《關於公司2015年度內部控制評價報告的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
董事會認為，截至2015年12月31日，公司已根據實際情況和管理需要，建立了完整、合理、有效的內部控制體系並得到實施，所建立的內部控制體系貫穿於公司經營活動的各層面和各環節，為財務報告的真實性、合法性、完整性，以及公司戰略、經營目標的實現提供了合理保障。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《公司2015年度內部控制評價報告》。
七、審議通過了《關於續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務審計機構的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
鑑於致同會計師事務所(特殊普通合夥)在為本公司提供審計及其他服務過程中表現出的良好的業務水平和職業道德，為此，公司擬續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度財務報表審計機構，從事會計報表、諮詢以及其他與公司投、融資有關的業務，聘期一年，期滿後可以續聘。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
八、審議通過了《關於同意公司及子公司進行銀行融資的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建築科學研究院集團股份有限公司關於公司及所屬子公司向銀行申請融資額度及擔保事項的公告》。
九、審議通過了《關於為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會擬同意本次會議第八項議案《關於同意公司及子公司進行銀行融資的議案》所述的綜合授信申請並由本公司為上述子公司使用授信額度提供擔保，包括承擔不可撤銷之連帶清償（保證）責任及/或以公司名下資產（包括但不限於土地、房產等）提供抵押擔保等各銀行所認可的方式。同時，公司擬提請股東大會授權本公司董事長蔡永太先生全權代表本公司與各家商業銀行洽談、籤訂擔保合同及其他法律性文件並辦理有關手續。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建築科學研究院集團股份有限公司關於公司及所屬子公司向銀行申請融資額度及擔保事項的公告》。
十、審議通過了《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
為提高公司資金使用效率，在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，公司擬使用不超過3.5億元人民幣的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，在上述額度內，資金可以在一年內進行滾動使用。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的公告》。
十一、審議通過了《關於終止非公開發行股票事項的議案》；表決結果為：6票贊成、0票反對、0票棄權（此議案涉及關聯交易，關聯董事蔡永太、葉斌已迴避表決）。
鑑於公司披露非公開發行股票方案以來，我國資本市場環境發生了較大的變化，為了切實保護公司及廣大投資者的利益，綜合考慮公司經營情況、融資環境、融資時機及公司股東與認購方的利益等各方面因素，經審慎決策，公司決定終止本次非公開發行股票事項。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
十二、審議通過了《關於召開2015年度股東大會的議案》；表決結果為：8票贊成、0票反對、0票棄權。
公司董事會決定於2016年5月6日下午15：00在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈十三樓會議室以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2015年年度股東大會，該次會議將首先聽取公司四位獨立董事分別所作的述職報告，其次將逐項審議以下議案：
1、《公司2015年度董事會工作報告》；
2、《公司2015年度監事會工作報告》；
3、《公司2015年度財務決算報告》；
4、《關於公司2015年度利潤分配預案的議案》；
5、《關於公司2015年年度報告及其摘要的議案》；
6、《關於續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務審計機構的議案》；
7、《關於同意公司及子公司進行銀行融資的議案》；
8、《關於為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》；
9、《關於終止非公開發行股票事項的議案》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《廈門市建築科學研究院集團有限公司關於召開2015年度股東大會的通知》。
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2016-003
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司第三屆監事會
第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、 會議通知、召集及召開情況
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司第三屆監事會第十三次會議於2016年3月25日下午3點在廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓公司會議室舉行。本次會議通知已於2016年3月14日以OA郵件、電子郵件或傳真等形式送達全體監事及董事會秘書；本次會議由監事會主席林燕妮女士主持，監事會其他成員郭元強、邱發強均出席了本次會議。本次會議的召集和召開均符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。
二、 會議決議
本次會議形成以下決議：
一、審議通過了《2015年度監事會工作報告》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
二、審議通過了《公司2015年度財務決算報告》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司2015年度實現營業總收入134,532.07萬元（指人民幣元，下同），歸屬於上市公司股東的淨利潤20,205.86萬元，截至2015年12月31日，公司總資產247,760.35萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益199,725.83萬元，每股收益0.59元。上述財務指標業經致同會計師事務所（特殊普通合夥）致同審字(2016)第350ZA0084號審計報告確認。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
三、審議通過了《關於公司2015年度利潤分配預案的議案》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
根據致同會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告，公司2015年度實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤為202,058,629.37元，其中母公司淨利潤為137,186,712.58 元，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司以2015年度母公司實現的淨利潤137,186,712.58元為基數，按10%提取法定盈餘公積金13,718,671.26元,加上以前年度滾存未分配利潤114,080,198.78元，扣除分配的2014年度現金股利26,364,000.00元，截至2015年12月31日止，可供股東分配的利潤合計為211,184,240.10元。
根據《公司章程》及公司《未來三年股東回報規劃（2015-2017）》的規定，在兼顧股東的合理投資回報和公司中遠期發展規劃的基礎上，公司2015年度利潤分配的預案為：以公司2015年12月31日總股本342,732,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.00元（含稅），本次共分配現金股利34,273,200.00元，歸屬母公司剩餘未分配利潤為 176,911,040.10元將結轉至下一年度。本年度不派送紅股和資本公積金轉增股本。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
四、審議通過了《關於公司2015年年度報告及其摘要的議案》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
經審核，公司監事會認為公司董事會編制和審核公司2015年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的有關規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的真實情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
公司2015年年度報告全文及摘要刊載於2016年3月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上；同時，公司2015年年報摘要刊載於2016年3月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上。
五、審議通過了《關於公司2015年度內部控制評價報告的議案》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司監事會認為：公司已根據《公司法》，中國證監會、深圳證券交易所的有關規定以及依據《企業內部控制基本規範》（財會[2008]7號）相關規定，根據實際情況和管理需要，建立健全了完整、合理的公司治理結構和內部控制制度體系，所建立的內部控制制度貫穿於公司經營活動的各個層面和各個環節並獲得有效實施，對公司的規範運作起到了較好的監督、指導作用，保證了公司各項經營活動的規範有序進行。因此，《廈門市建築科學研究院集團股份有限公司2015年度內部控制評價報告》全面、真實、準確、客觀，監事會對評價報告無異議。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的 《廈門市建築科學研究院集團股份有限公司2015年度內部控制評價報告》。
六、審議通過了《關於續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務審計機構的議案》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司監事會認為：鑑於致同會計師事務所(特殊普通合夥)在為本公司提供審計及其他服務過程中表現出的良好的業務水平和職業道德，同意續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2016年度財務報表審計機構。
該議案尚需提交公司股東大會審議批准。
七、審議通過了《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
公司目前經營狀況良好，財務狀況穩健。在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用不超過3.5億元閒置自有資金購買低風險銀行理財產品，符合公司和全體股東的利益，且不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，該等事項的決策和審議程序合法、合規。因此，監事會同意公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊載的《關於使用閒置自有資金購買銀行理財產品的公告》。
八、審議通過了《關於終止非公開發行股票事項的議案》；表決結果為：3票贊成、0票反對、0票棄權。
該項議案尚需提交公司股東大會審議批准。
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
監 事 會
二○一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2015-005
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司關於公司及所屬子公司
向銀行申請融資額度及擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司（以下稱「公司」）第三屆董事會第十八次會議審議通過《關於同意公司及子公司進行銀行融資的議案》和《關於為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》，現將有關的事項公告如下：
一、 向銀行申請融資額度及擔保情況概述
為了發展需要，公司及部分控股子公司擬向有關商業銀行申請融資授信額度，具體如下：
1、公司擬向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2.2億元（指人民幣元，下同）的集團綜合授信額度，屬信用貸款。同時，經該銀行同意，公司可轉授權子公司使用上述額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
2、控股子公司科之傑新材料集團有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過3,000萬元的綜合授信額度。
3、控股子公司福建科之傑新材料有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2,000萬元的綜合授信額度。
4、公司擬向招商銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過1.5億元的集團綜合授信額度，屬信用貸款。同時，經該銀行同意，子公司可共同使用上述額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
5、控股子公司科之傑新材料集團有限公司擬向平安銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2,500萬元的綜合授信額度,並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
6、控股子公司河南科之傑新材料有限公司擬向平安銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2,500萬元的綜合授信額度,並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
7、控股子公司廣東科之傑新材料有限公司擬向平安銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2,500萬元的綜合授信額度,並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
8、控股子公司陝西科之傑新材料有限公司擬向平安銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2,500萬元的綜合授信額度,並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
9、公司擬向中國建設銀行股份有限公司廈門市分行申請合計不超過1億元的集團綜合授信額度，屬信用貸款。同時，經該銀行同意，公司可轉授權子公司使用上述額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
10、公司擬向廈門銀行股份有限公司申請合計不超過2億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
11、控股子公司科之傑新材料集團有限公司擬向興業銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過7,000萬元的綜合授信額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
12、控股子公司貴州科之傑新材料有限公司擬向興業銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過4,000萬元的綜合授信額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
13、控股子公司重慶建研科之傑新材料有限公司擬向興業銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過4,000萬元的綜合授信額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
14、控股子公司浙江建研科之傑新材料有限公司擬向興業銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過5,000萬元的綜合授信額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
15、公司擬向中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過1.5億元的集團綜合授信額度，屬信用貸款。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
16、控股子公司科之傑新材料集團有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過3,000萬元的綜合授信額度。
17、控股子公司福建科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過2,500萬元的綜合授信額度。
18、控股子公司貴州科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過5,000萬元的綜合授信額度。
19、控股子公司河南科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過3,000萬元的綜合授信額度。
20、控股子公司陝西科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過2,000萬元的綜合授信額度。
21、控股子公司廣東科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過1,000萬元的綜合授信額度。
22、控股子公司浙江建研科之傑新材料有限公司擬向中國工商銀行股份有限公司嘉善支行申請合計不超過5,000萬元的綜合授信額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
上述授信額度具體以各家商業銀行同意的為準，授信期限自合同生效日起均不超過一年（含一年）。
公司擬同意上述授信申請並由本公司為上述子公司使用授信額度提供擔保，包括承擔不可撤銷之連帶清償（保證）責任及/或以公司名下資產（包括但不限於土地、房產等）提供抵押擔保等各銀行所認可的方式。同時，公司擬提請股東大會授權本公司董事長蔡永太先生全權代表本公司與各家商業銀行洽談、籤訂擔保合同及其他法律性文件並辦理有關手續。
根據公司相關內控制度，上述融資及擔保事項經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過後，須提交公司2015年度股東大會審議通過後方可實施。
二、被擔保方的基本情況
(一)科之傑新材料集團有限公司
1、公司名稱：科之傑新材料集團有限公司；
2、註冊地址：廈門市火炬高新區產業區內垵中路169號；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：10,000萬元；實收資本：10,000萬元；
5、經營範圍：建築材料的生產與銷售；建築科學研究；建築技術開發與諮詢；建築工程技術服務；建築工程設計；經營各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外。（以上經營範圍涉及許可經營項目的，應在取得有關部門的許可後方可經營。）；
6、股東構成：本公司持有其100%股權；
7、與本公司關係：科之傑新材料集團有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，科之傑新材料集團有限公司的資產總額為120,652.93萬元，負債總額為67,472.25 萬元，淨資產為53,180.67萬元；2015年度營業收入 27,611.37萬元，營業利潤為6,549.87萬元，淨利潤為 5,888.72萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(二)福建科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：福建科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：福建省漳州開發區IM3-0506地塊（湯洋工業園區內）；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：10,000萬元；實收資本：10,000萬元；
5、經營範圍：混凝土(砂漿)添加劑、改性材料的研製、生產與銷售（凡涉及審批許可的項目，只允許在審批許可的範圍和有效期限內生產經營）；
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有其100%的股權；
7、與本公司關係：福建科之傑新材料有限公司系本公司控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，福建科之傑新材料有限公司的資產總額為27,540.01萬元，負債總額為3,541.53萬元，淨資產為23,998.48萬元；2015年度營業收入14,298.98萬元，營業利潤為1725.96萬元，淨利潤為1513.16萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(三) 重慶建研科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：重慶建研科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：重慶市璧山縣青槓街道；
3、法定代表人：黃小文；
4、註冊資本：2,000萬元，實收資本：2,000萬元；
5、經營範圍：許可經營項目: 無；一般經營項目：建築科學技術研究開發、諮詢，食品新技術研究開發、諮詢。生產銷售：建築材料（不含危險化學品）、混凝土添加劑；
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有其100%的股權；
7、與本公司關係：重慶建研科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，重慶建研科之傑新材料有限公司的資產總額為17,264.56萬元，負債總額為11,227.57萬元，淨資產為6,036.99萬元；2015年度營業收入9,778.15萬元，營業利潤為785.56萬元，淨利潤為738.08萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(四) 貴州科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：貴州科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：貴州省龍裡縣谷腳工業園區；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：1,800萬元，實收資本：1,800萬元；
5、經營範圍：混凝土外加劑系列、內外牆保溫材料系列、預拌沙漿系列、防水材料系列的生產和銷售；
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司70%股權，自然人曾憲才先生持有該公司30%股權；
7、與本公司關係：貴州科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，貴州科之傑新材料有限公司的資產總額為28,719.48萬元，負債總額為17,934.90萬元，淨資產為10,784.58萬元；2015年度營業收入15,499.91萬元，營業利潤為1,264.09萬元，淨利潤為1,239.90萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(五) 河南科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：河南科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：河南新鄉縣七裡營鎮工業區遠大路西段；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：2,000萬元，實收資本：2,000萬元；
5、經營範圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產與銷售；建築材料、防水材料、化工助劑（除危險）銷售；混凝土技術諮詢。（涉及許可經營的憑許可證經營）
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：河南科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，河南科之傑新材料有限公司的資產總額為19,695.98萬元，負債總額為16,335.70萬元，淨資產為3,360.28萬元；2015年度營業收入10,025.79萬元，營業利潤為-478.43萬元，淨利潤為-315.97萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(六) 陝西科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：陝西科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：藍田縣工業園區二期規劃一路南段；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：5,000萬元，實收資本：5,000萬元；
5、經營範圍：一般經營項目：混凝土（砂漿）添加劑生產、銷售；建築材料、防水材料銷售；新型建築材料科研開發（以上經營範圍除國家規定的專控及前置許可項目，法律、法規有規定的，從其規定）。
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司79%股權，自然人楊浩持有該公司21%股權；
7、與本公司關係：陝西科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，陝西科之傑新材料有限公司的資產總額為9,753.25萬元，負債總額為4,729.63萬元，淨資產為5,023.62萬元；2015年度營業收入3,455.64萬元，營業利潤為-224.74萬元，淨利潤為-179.60萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(七) 廣東科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：廣東科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：佛山市南海區裏水鎮和順和桂工業園A區和平路6號
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：2,000萬元，實收資本：2,000萬元；
5、經營範圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產與銷售。
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：廣東科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，廣東科之傑新材料有限公司的資產總額為6,408.97萬元，負債總額為4,775.5萬元，淨資產為1,633.47萬元；2015年度營業收入4,293.54萬元，營業利潤為69.94萬元，淨利潤為37.2萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(八) 浙江建研科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：浙江建研科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：嘉善縣天凝鎮荊楊路9號
3、法定代表人：陳強全；
4、註冊資本：1,750萬元，實收資本：1,750萬元；
5、經營範圍：生產銷售：混凝土減水劑、泵送劑。
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：浙江建研科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，浙江建研科之傑新材料有限公司的資產總額為26,908.17萬元，負債總額為17,983.45萬元，淨資產為8,924.71萬元；2015年度營業收入22,135.11萬元，營業利潤為3440.63萬元，淨利潤為2400.75萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(九) 浙江百和混凝土外加劑有限公司
1、公司名稱：浙江百和混凝土外加劑有限公司；
2、註冊地址：浙江省蘭谿市女埠工業園B區
3、法定代表人：樓群衛；
4、註冊資本：600萬元，實收資本：600萬元；
5、經營範圍：高效減水劑生產、研發、銷售。
6、股東構成：公司全資子公司浙江建研科之傑新材料有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：浙江百和混凝土外加劑有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，浙江百和混凝土外加劑有限公司的資產總額為4,996.01萬元，負債總額為1,571.72萬元，淨資產為3,424.29萬元；2015年度營業收入5,964.93萬元，營業利潤為1400.17萬元，淨利潤為1055.46萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(十) 湖南科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：湖南科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：湘潭市雨湖區湘潭大學城科技園(鶴嶺工業園)
3、法定代表人：黃小文；
4、註冊資本：1050萬元，實收資本：1050萬元；
5、經營範圍：混凝土外加劑、水泥助磨劑、建材（不含矽酮膠）的加工銷售。
6、股東構成：公司全資子公司浙江建研科之傑新材料有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：湖南科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2015年12月31日，湖南科之傑新材料有限公司的資產總額為4,298.98萬元，負債總額為2,819.49萬元，淨資產為1,479.49萬元；2015年度營業收入2,747.41萬元，營業利潤為468.83萬元，淨利潤為191.07萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
三、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
(一)公司累計對外擔保數量
截至2015年12月31日，本公司及子公司的對外擔保（包括對子公司的擔保）情況為：
■
上述對外擔保餘額為5,960.48萬元，佔本公司2015年12月31日經審計淨資產204,068.38萬元的2.92%。
若上述第1、4、9、10、15項集團綜合授信額度均轉授權給子公司使用，則本次擔保後，本公司及控股子公司的對外擔保額度總和最大為138,500萬元。公司及相應子公司向各銀行擬申請的融資額度覆蓋了之前尚未到期的額度，因此，上年末對外擔保金額將包含在上述138,500萬元的對外擔保額度中。
另外，公司2014年第一次臨時股東大會審批通過，同意公司按所佔股份比率，為參股子公司廈門思明雙潤小額貸款股份有限公司向銀行貸款提供不超過人民幣1,000萬元的連帶責任擔保，擔保期限三年，佔本公司2015年12月31日經審計淨資產值204,068.38萬元的0.49%。
(二)公司累計逾期擔保數量
公司及子公司無逾期對外擔保情況。
四、 擔保協議或擔保的主要內容
以上公司及控股子公司向各家商業銀行申請的融資額度總額為人民幣138,500萬元，公司向相應子公司提供擔保的最大額度總額為138,500萬元；公司及上述控股子公司將根據實際經營需要，與銀行籤訂融資合同及擔保合同，最終實際融資及擔保總額將不超過上述總額度。
五、 董事會意見
本次審議的融資及對外擔保全部為合併報表範圍內的公司及控股子公司的融資及擔保，公司對以上控股子公司擁有絕對的控制權，財務風險處於公司有效控制的範圍之內，貸款主要為其生產經營所需，公司對其擔保不會損害公司的利益。
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2016-006
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司關於使用閒置自有資金
購買銀行理財產品的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月25日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司使用不超過3.5億元（指人民幣元，下同）的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，並授權董事長在上述額度內行使相關決策權並籤署有關法律文件。具體內容公告如下：
一、本次使用閒置自有資金購買銀行理財產品的基本情況
為提高公司資金使用效率，在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，公司擬使用不超過3.5億元的閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，並授權董事長在額度範圍內行使相關決策權並籤署合同文件。
（一）理財產品品種
為控制風險，投資的品種為安全性高、流動性好的低風險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產品。
（二）決議有效期
上述決議的有效期為自公司董事會審議通過之日起一年之內有效。
（三）銀行理財產品的資金額度
本次使用閒置自有資金用於購買銀行理財產品的資金額度為人民幣3.5億元，在公司董事會決議有效期內該項資金額度可滾動使用。
（四）實施方式
在上述額度範圍內由董事會授權董事長行使相關決策權並籤署合同文件。具體投資活動由財務部負責組織實施，必要時可外聘人員、委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。
（五）信息披露
公司購買理財產品的信息，包括購買理財產品的額度、期限、收益等，將在定期報告中予以披露。
二、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）針對投資風險，擬採取控制措施如下：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，購買的理財產品的期限不超過12個月，以上額度內資金只能購買不超過十二個月保本型銀行理財產品。
2、管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批准並由董事長籤署相關法律文件。具體實施部門財務部要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。
4、獨立董事應當對資金使用情況進行檢查，並且董事會審計委員會也應對其進行核查。
5、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，相關費用由公司承擔。
6、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
三、對公司日常經營的影響
（一）公司本次使用閒置自有資金購買保本型銀行理財產品是在確保公司生產經營所需資金和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。
（二）通過進行適度的保本型短期理財，能獲得一定的投資效益，並提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、獨立董事、監事會出具的意見
（一）獨立董事出具的獨立意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保障投資資金安全的前提下，選擇適當的時機，階段性投資於安全性高、流動性好的銀行理財產品，有利於提高公司資金的使用效率，增加公司的資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，有利於實現公司利益最大化，並不存在損害公司及全體股東利益尤其是中小股東利益的情況。
因此，我們同意公司使用閒置自有資金購買低風險銀行理財產品。
（二）監事會意見
公司目前經營狀況良好，財務狀況穩健。在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，使用不超過3.5億元閒置自有資金購買低風險銀行理財產品，符合公司和全體股東的利益，且不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，該等事項的決策和審議程序合法、合規。
因此，監事會同意公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品。
五、其他重要事項
本次公司使用閒置自有資金購買保本型銀行理財產品，是在確保公司生產經營所需資金和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展，將對公司的經營和業績產生一定的積極影響。但鑑於銀行理財產品存在收益不確定性等因素，該事項的實施存在一定的收益風險。公司將對投資進展情況繼續關注並及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
（一）公司第三屆董事會第十八次會議決議；
（二）公司第三屆監事會第十三次會議決議；
（三）獨立董事關於公司使用閒置自有資金購買銀行理財產品的獨立意見；
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2016-007
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司關於舉行2015年度報告
網上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）《公司2015年年度報告》及《公司2015年年度報告摘要》已經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過。《公司2015年年度報告》及《公司2015年年度報告摘要》刊載於2016年3月29日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上；同時，《公司2015年年度報告摘要》刊載於2016年3月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上，敬請投資者查閱。
為使投資者進一步了解公司的發展情況，方便廣大投資者與公司更好的溝通和交流。我公司將於2016年4月8日（星期五）下午15:00-17:00 在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺，舉行2015年度報告網上說明會，本次說明會將採用網絡遠程方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺（http://irm.p5w.net），參與本次說明會。出席本次說明會的人員有：公司董事長兼總裁蔡永太先生，獨立董事王鳳洲先生，董事兼董事會秘書葉斌先生，財務部部長劉靜穎女士。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2016-008
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司關於召開
2015年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第三屆董事會第十八次會議決定於2016年5月6日召開公司2015年度股東大會。現將本次會議的有關事項通知如下：
一．召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2015年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、 會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程。
4、會議召開的日期、時間：
(1) 現場會議召開時間：2016年5月6日（周五）下午15:00；
(2) 網絡投票時間為：2016年5月5日至2016年5月6日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月6日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合的方式
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或書面委託代理人出席現場會議，股東委託的代理人不必是公司的股東；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和網際網路系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、會議出席對象：
(1)截至2016年4月29日（星期五）下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事及高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師。
7、現場會議召開地點：廈門市湖濱南路62號建設科技大廈13樓公司會議室
二、會議審議事項
本次會議將首先聽取四位獨立董事分別所作的述職報告，其次將逐項審議以下議案：
1、《公司2015年度董事會工作報告》；
2、《公司2015年度監事會工作報告》；
3、《公司2015年度財務決算報告》；
4、《關於公司2015年度利潤分配預案的議案》；
5、《關於公司2015年年度報告及其摘要的議案》；
6、《關於續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度財務審計機構的議案》；
7、《關於同意公司及子公司進行銀行融資的議案》；
8、《關於為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》；
9、《關於終止非公開發行股票事項的議案》。
根據《公司法》規定，上述議案將以普通決議方式通過。
本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結果進行單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
上述議案中，第二項議案已經公司第三屆監事會第十三次會議審議通過，其餘議案已經第三屆董事會第十八次會議審議通過，內容詳見2016年3月29日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、現場會議登記方法
1、登記時間：2016年5月4日（星期三），上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
2、登記地點：廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓廈門市建築科學研究院集團股份有限公司證券部。
3、擬出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：
(1)法人股東的法定代表人出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券帳戶卡辦理登記。
(2)自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券帳戶卡辦理登記；自然人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券帳戶卡辦理登記。
(3)股東可以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給本公司。
(4)授權委託書由委託人（或委託人的法定代表人）授權他人籤署的，委託人（或委託人的法定代表人）授權他人籤署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，並與上述辦理登記手續所需的文件一併提交給本公司。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，並對網絡投票的相關事宜進行具體說明：
（一）通過深交所交易系統投票的程序
1.投票代碼：深市股東的投票代碼為「362398」。
2.投票簡稱：「建研投票」。具體由公司根據原證券簡稱向深交所申請。
3.投票時間：2016年5 月6日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4.在投票當日，「建研投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
5.通過交易系統進行網絡投票的操作程序：
（1）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（2）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。
表1 股東大會議案對應「委託價格」一覽表
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（3）在「委託數量」項下填報表決意見或選舉票數。對於不採用累積投票制的議案，在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應「委託數量」一覽表
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（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。
如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
（6）不符合上述規定的投票申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月5日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2016年5月6日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1.股東通過多個股東帳戶持有上市公司相同類別股份的，應當使用持有該上市公司相同類別股份的任一股東帳戶參加網絡投票，且投票後視為該股東擁有的所有股東帳戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過多個股東帳戶分別投票的，以第一次有效投票結果為準。
2. 股東通過網絡投票系統重複投票的，以第一次的有效投票為準。
3.網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
4.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該股東未發表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。
五、會議聯繫方式
1、本次股東大會會議會期預計為半天。
2、出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。
3、會務聯繫方式：
聯繫人：萬櫻紅 聯繫電話：0592-2273752
傳真：0592-2273752 郵政編碼：361004
地址：廈門市湖濱南路62號建設科技大廈9樓廈門市建築科學研究院集團股份有限公司證券部
六、備查文件
1．公司第三屆董事會第十八次會議決議。
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十九日
證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2016-009
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司關於終止
非公開發行股票事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月25日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於終止非公開發行股票事項的議案》，現將相關事項公告如下：
一、關於公司本次非公開發行股票事項的基本情況
公司於2015年6月30日、2015年7月16日分別召開第三屆董事會第十五次會議及2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關於公司非公開發行股票預案的議案》等相關議案。公司擬向蔡永太先生、葉斌先生、廈門時則貳號股權投資管理合夥企業（有限合夥）、浙江天堂矽谷時順股權投資合夥企業（有限合夥）共4名特定投資者非公開發行不超過23,843,587股A股股票，募集資金總額不超過500,000,019.39元人民幣。公司非公開發行股票的募集資金將用於補充流動資金。具體內容詳見公司於2015年7月1日刊載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
二、終止本次非公開發行股票事項的原因
鑑於公司披露非公開發行股票方案以來，我國資本市場環境發生了較大的變化，為了切實保護公司及廣大投資者的利益，綜合考慮公司經營情況、融資環境、融資時機及公司股東與認購方的利益等各方面因素，經審慎決策，並與認購方、保薦機構等多次協商溝通，公司決定終止本次非公開發行股票事項。
公司於2016年3月25日分別召開了第三屆董事會第十八次會議及第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於終止非公開發行股票事項的議案》，同意公司終止本次非公開發行股票事項。
三、對公司的影響
目前公司經營情況良好，本次非公開發行事項的終止不會對公司的正常生產經營與穩定發展造成不利影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司根據發展戰略及資本市場情況，未來不排除擇機推出適合公司需要的再融資方案。
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董 事 會
二○一六年三月二十九日
廈門市建築科學研究院集團股份
有限公司獨立董事關於終止非公開
發行股票相關事項的事前認可意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業板上市公司規範運作指引》、《獨立董事工作細則》的相關規定，作為廈門市建築科學研究院集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，我們本著勤勉、負責的態度，已預先對公司終止本次非公開發行股票相關事項進行了充分的審查，對擬召開的第三屆董事會第十八次會議相關議案進行了認真審議，並發表如下事前認可意見：
經審閱相關資料，我們認為公司終止本次非公開發行股票事項，主要是基於資本市場發生了較大變化，綜合考慮目前的融資環境、融資時機及公司股東與認購方的利益等各種因素，符合公司根本利益，公平、合理，不會對公司的生產經營產生實質影響，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
綜上，我們同意將《關於終止非公開發行股票事項的議案》提交公司第三屆董事會第十八次會議審議，關聯董事應履行迴避表決程序。
王鳳洲 李智勇 劉洋
籤署時間：二〇一六年三月二十四日