陝西盤龍藥業集團股份有限公司
證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 公告編號：2019-016
2018年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
■
聲明
無
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以86,670,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，送紅股0股(含稅)，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、報告期主要業務或產品簡介
(一)公司主營業務情況
公司是集藥材GAP種植，藥品生產、研發、銷售和醫藥物流為核心產業的現代高新技術企業。盤龍七片為公司主導產品、以骨科風溼類為主要治療領域，且涵蓋肝膽類、心腦血管類、婦科類、抗腫瘤類、兒科類多個治療領域。公司生產的藥品共涉及9個劑型、74個藥品生產批准文號，其中43個品種被列入《國家醫保目錄》(甲類品種20個，乙類品種23個)、37個品種被列入非處方藥(OTC)品種目錄(甲類品種17個，乙類品種20個)，杞菊地黃膠囊、六味地黃膠囊、生脈顆粒等17個品種進入《國家基本藥物目錄(2018年版)》，本次進入《國家基本藥物目錄(2018年版)》的產品，將有助於公司市場開拓與提升銷售能力，對公司未來穩健發展將產生積極影響。
公司藥品生產車間均已通過了國家新版GMP認證，也為上述品種的生產供應提供保證有利於公司產品進一步覆蓋各級醫療機構，更好地服務人民群眾疾病防治用藥需求，對公司今後拓展該產品市場和擴大銷售以及公司長遠發展都將產生積極作用。
(二)主要產品情況
公司自設立以來主營業務未發生重大變化，目前擁有4個獨家品種：盤龍七片、盤龍七藥酒、金茵利膽膠囊和克比熱提片，以及擁有自主智慧財產權的複方醋酸棉酚片原料藥。
1、盤龍七片
盤龍七片為公司獨家生產品種，是由二十九味中草藥組成，其中盤龍七、壯筋丹、過山龍、珠子參等十三味稀有道地藥材，均為生長在秦巴山區海拔1,800米以上的獨有的天然名貴中草藥。曾入選中藥保護品種，功能主治為活血化瘀、消腫止痛、祛風除溼，用於風溼性關節炎、腰肌勞損、軟組織損傷、骨折等病症所表現的疼痛、腫脹、麻木、活動受限均具有顯著的治療效果。
2、盤龍七藥酒
盤龍七藥酒為公司獨家生產品種，是由盤龍七、珠子參、八裡麻、紅花、杜仲、白毛七、重樓、牛膝等三十味中草藥精製而成。具有活血化瘀，祛風除溼，消腫止痛的功效。用於風溼性關節炎，跌打損傷，腰肌勞損，軟組織損傷等的治療。
3、金茵利膽膠囊
金茵利膽膠囊為公司具有自主智慧財產權的獨家生產品種，經多年研製而成的清熱利溼、疏肝利膽的純中藥製劑。與市面上同類藥相比，不含瀉下成分，減少對患者的胃腸道不適和刺激，長期服用安全，無毒副作用，尤其對膽汁瘀滯、膽道運動障礙所引起的症狀具有顯著療效。該藥利用金錢草、茵陳、鬱金、枳殼等藥材提取，純浸膏製劑，不添加任何輔料，是以提高膽汁中結合膽酸含量，溶解過多的膽固醇，優化膽汁為基礎，解決膽石症者疼痛、發熱、黃疸、及結石復發等問題，具有抗肝細胞脂肪變性作用，有效預防脂肪肝。
4、克比熱提片
克比熱提片為公司獨家生產的民族醫藥品種，功能主治清理血液。用於疥瘡，淋巴結核，肛瘻，各種皮膚癬等。具有解毒殺蟲、祛風燥溼、和血止癢功能效果，突出維藥針對性強，起效快的特點。彌補了治療同類疾病口服藥較少的市場空缺，既可以單獨使用，又可配合其他藥物、外用藥膏等快速使用。
5、複方醋酸棉酚片及原料藥
公司擁有生產醋酸棉酚原料藥的自主智慧財產權。複方醋酸棉酚片主要通過抑制激素受體和降低激素合成酶活性，抑制內膜細胞DNA合成及腫瘤細胞生長，對女性內分泌系統和組織細胞多途徑作用下，用於治療子宮內膜異位症、子宮肌瘤、功能性子宮出血等疾病。
6、小兒麥棗咀嚼片
小兒麥棗咀嚼片是由麩炒山藥、大棗、淨山楂、炒麥芽四味中藥製成的咀嚼片，具有口感良好、服藥方便的特點。本品具有健脾和胃的功效，用於小兒脾胃虛弱，食積不化，食欲不振等證候的治療。
7、小兒咽扁顆粒
小兒咽扁顆粒目前為國內唯一採用體外培育牛黃替代人工牛黃的產品，方中金銀花、金果欖、體外培育牛黃、冰片疏風清熱、解毒涼血，輔以桔梗、麥冬潤肺化痰止咳；玄參清熱養陰，涼血化瘀；射幹利咽止痛，以助主藥解毒利咽之功。諸藥配伍，共奏清熱利咽，解毒止痛之功效，用於小兒肺衛熱盛所致的喉痺、乳蛾，症見咽喉腫痛、咳嗽痰盛、口舌糜爛；急性咽炎、急性扁桃腺炎見上述證候者。
(三)公司經營模式
1、採購模式
公司原材料採購主要採用「以產定購」的模式，根據生產計劃、庫存情況結合市場供需情況，來決定採購量。針對普通流通藥材以及包材等原材料，公司通常採取「詢價採購」或「競價採購」模式選取合格供應商進行採購，根據經營和市場情況增加或調整計劃時，一般保持20-35天生產的庫存需求；針對道地藥材或部分大宗藥材，綜合考慮其生長環境的特殊性以及市場流通等特點，公司通常會經過前期市場調研，根據藥材各自的採集季節在合適時機進行「產地採購」；大宗商品採購實行每季度一次的定期詢價、比價、議價，採購中採取比價或者招標的方式，並在確保質量的前提下，實行廉價採購。
2、生產模式
生產技術部是公司生產計劃制定、組織生產和承擔生產任務的部門，負責公司生產的計劃、組織、控制、協調工作。實施生產過程的原料耗用、勞動安全、工藝管理、GMP規範落實、設備保養等工作。生產技術部總監是公司生產管理的直接責任人，負責建立完善的生產管理組織系統和生產管理制度並貫徹執行，對生產任務、產品質量、成本消耗、安全生產、員工培訓、GMP貫徹實施工作和經濟技術指標負責。
3、銷售模式
公司的銷售模式分為兩類，一類為針對主要產品進行專業化學術推廣模式、一類為針對其他藥品進行的精準化經銷管理模式，公司針對不同產品選擇不同的銷售模式。
(1)主要產品營銷模式
公司盤龍七片、金茵利膽膠囊等主要產品的銷售主要採用專業化學術推廣模式，由終端事業部和市場部負責。終端事業部負責終端市場的開發工作，根據醫院的級別、骨傷科領域的權威性等方面情況具體分析後，確定投入開拓資金，市場部負責針對性的學術推廣活動的實施。
(2)其他藥品營銷模式
公司自產其他產品及少部分主要產品採用經銷管理模式進行銷售；針對其他藥品的銷售，公司通過招商事業部在全國分區域進行招商，公司招商事業部專員通過藥品網站發布和獲取信息進行招商，同時也參加國藥會議、新特藥會議，主動搜集客戶信息，尋找和確定適合的經銷商。這樣既降低了營銷費用的投入，又保證了其他藥品的銷售規模。
(四)行業發展現狀以及公司所處的行業地位
1、行業發展現狀
隨著經濟發展、人口增長、老齡化進程加速，醫療保障水平的不斷提高，全球醫藥市場近年來持續快速增長，根據IQVIA1統計數據顯示，近十年全球的醫藥市場銷售額呈現逐年增長的態勢。根據國家統計局公布數據，2018年醫藥製造業規模以上企業實現主營業務收入23,986.3億元，較上年同期增長12.6%，增速較上年提高0.1個百分點；2018年實現利潤總額3,094.2億元，較上年同期增長9.5%，增速較上年同期下降8.3個百分點。同時根據財政部公布的2018年財政收支情況：2018年全國一般公共預算中，醫療衛生與計劃生育支出1.5萬億元，同比增長8.5%。2004-2017年，診療人次從39.9億人次增長到81.8億人次，居民人均就診次數由3.0次增加到5.9次，入院人數從6,676萬人增長到24,446萬人，住院率由5.0%增加到17.6%；醫藥行業發展持續穩定向好。
中藥作為我國優秀的文化資源、具有原創優勢的科技資源、潛力巨大的經濟資源、獨特的衛生資源、和重要的生態資源，在醫藥行業發展中發揮著重要作用。根據工業和信息化部的統計，我國中成藥製造和中藥飲片加工行業規模以上企業主營業務收入從2013年的6,324.40億元增長至2016年的8,653.41億元，年均複合增長率11.02%；2017年1-9月營業收入達到了6,140.73億元。根據2016年2月26日國務院發布的《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016一2030年)》，規劃到2020年中藥工業總產值佔醫藥工業總產值30%以上，中藥產業成為國民經濟重要支柱之一。在基藥制度推行的政策背景下，我國中藥行業發展呈現出較強的抗經濟周期特徵。
2018年，中國醫藥產業政策接連出臺，從《藥品管理法》的修訂，到「兩票制」的全面實施、腫瘤藥品價格談判機制的實施、4+7帶量採購試點的實施，再到2018版基藥目錄擴容、仿製藥一致性評價持續推進、仿製藥替代原研藥等都在深刻影響著中國醫藥產業進程。展望2019年，醫藥行業將加速進行產業結構調整和產業升級，減少低端供給和無效供給，研發導向，鼓勵創新，審評審批加速，醫藥企業格局將不斷發生變化。
2、公司所處行業地位
公司所處的行業為醫藥製造業。主要業務為中藥材種植、中成藥的研發、生產與銷售，同時涵蓋化學製劑、中藥飲片、保健大健康產品等多個細分領域，經過20餘年的發展，公司已經在骨傷風溼類、心腦血管類、肝膽類、兒科類等中成藥用藥領域佔據一定的行業地位。品牌與品種優勢突出，是陝西省主要的醫藥企業之一。先後被國家扶貧辦評為「國家扶貧龍頭企業」、全國「萬企幫萬村」精準扶貧行動先進民營企業、被國家工商總局命名為「全國重合同守信用單位」，被陝西省委、省政府評為「陝西省先進集體」、「五一勞動獎狀」、「優秀民營企業」、「守合同重信用企業」、「西部大開發突出貢獻獎」等，被省級有關部門評為「陝西省誠信企業」、「陝西省質量工作先進單位」、「陝西省農業產業化龍頭企業」、「陝西省創新型企業」、「高新技術企業」、「科技示範企業」等榮譽稱號。
獨家品種是中成藥製造企業的一大競爭優勢。公司憑藉主導產品盤龍七片、金茵利膽膠囊等獨家品種在全國範圍內，尤其是西部和中南部地區，具有較強的競爭力。盤龍七片、盤龍七藥酒、三七傷藥片和金茵利膽膠囊、克比熱提片等多次被評為「陝西省名牌產品」，「盤龍」牌商標四次被認定為「陝西省著名商標」。
(五)主要的業績驅動因素
報告期內，公司以「一體兩翼」的戰略目標，潛心分析行業宏觀信息，堅持外抓市場、內強管理、開源節流的工作思路，強化市場精細度建設，加強市場開拓，加大產品營銷推廣力度，加強內部管理和資金管控，提高主導產品銷量，優化產品結構，保持經營業績穩步增長。
研發是醫藥行業發展的驅動力之一，也是構建核心競爭力的重要壁壘。公司注重與高等院校、科研機構的產學研合作和交流，與北京中醫藥大學、陝西中醫藥大學以及西安醫學院等均保持良好穩定的合作關係。公司將不斷加強研發投入，豐富產品組合，增強抗風險能力，進而持續提升公司整體的行業地位和市場競爭力。
未來，公司以「樹立盤龍品牌，關愛人類健康」為企業宗旨，不斷加強行業誠信建設，承擔更多的藥品供應和質量安全的社會責任，積極參與社會公益活動，用誠信創造價值，推動自身健康發展，確保未來公司業績可持續增長，實現百年盤龍夢想！
3、主要會計數據和財務指標
(1)近三年主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
(2)分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
報告期內，公司圍繞「一體兩翼」的戰略目標，穩步推進各項工作。
為做強醫藥工業主體，公司實施雙輪驅動政策，一方面充分重視投資併購工作，與國內一些在科學管理、市場開拓、產品研發、品種門類等方面具有一定優勢的醫藥製造企業建立了溝通與交流渠道，積極尋找合作機會，爭取進一步豐富公司產品種類、提高公司藥品研發實力、拓寬公司產品銷售市場。另一方面公司董事會緊緊圍繞年度經營目標，潛心分析行業宏觀信息，積極應對各項挑戰，堅持外抓市場、內強管理、開源節流的工作思路，強化市場精細度建設，加強市場開拓，加大產品營銷推廣力度，加強內部管理和資金管控，提高整體運營效益，提升生產經營業績。
為豐富「兩翼」，公司積極布局醫藥商業物流，積極規劃中藥養生、醫療服務。報告期內，公司與甘肅省華池縣籤訂了合作協議，以黃芪規模種植為切入點，不斷豐富產業配套，爭取在當地最終形成集黃芪種植、倉儲、加工、交易、物流為一體的全國性黃芪交易市場；報告期內，公司圍繞中藥養生、醫療服務等內容進行積極探討和論證，爭取早日形成兩翼布局初見成效的局面。
報告期內，公司經營情況總體良好，實現營業收入489,447,811.58元，比上年同期增長29.90%；歸屬於上市公司股東的淨利潤64,681,884.51元，比上年同期增長47.95%。
1、生產與質量：公司堅持以市場需求為導向，合理安排生產調度；加強對生產全過程的監督管理，保證產品質量；加強生產與質量部門相關人員的培訓及考核，保證產品生產和質量的可控性與穩定性，生產運行平穩有序。
2、科研開發：公司積極開展藥品研究工作，一是為公司提供新的產品儲備，豐富產品結構，滿足公司發展需要；二是為通過對主要在產品在臨床使用上進行深入研究，進而提高產品市場影響力。報告期內，公司主導產品盤龍七片的臨床再驗證工作已完成入組254例(臨床方案設計300例)，這將為盤龍七片後期的學術推廣提供科學有說服力的依據；美國專利到期品種塞來昔布膠囊仿製工作已進入BE臨床試驗階段；天麻酸棗仁軟膠囊已被國家市場監督管理總局食品審評中心受理，五味子枳椇子軟膠囊已完成所有研究工作等待向國家局申報；鹽酸雷尼替丁膠囊一致性評價工作現預進行三批大生產驗證和預BE研究；三是積極整合公司內外研發資源，組建研發隊伍，建立了盤龍醫藥研究院這一專業藥物研發平臺，為公司後期研發注入了活力。
3、市場營銷：公司堅持把銷售能力作為核心競爭力來抓，強化市場建設、優化市場布局、加大市場投入，繼續加強營銷網絡和人才隊伍建設，整合公司銷售資源，積極拓展銷售渠道，探索營銷新模式，加強產品推廣，不斷提升公司品牌形象，努力挖掘已有產品的市場潛力，積極開拓新產品市場，提高銷售收入，不斷鞏固和提升公司主導品種的市場佔有率。
4、投融資：報告期內，為落實戰略目標，完善上遊產業布局、加強醫藥商業物流建設，公司董事會通過了向甘肅省華池縣投資的相關議案，並授予了不超過7,000萬元投資額度的投資授權。目前，子公司甘肅盤龍藥業已經在華池縣設立，並帶動當地農戶種植黃芪等藥材面積已達30,000畝，工業用地徵地拆遷工作進行中，後期中藥材儲存庫房、加工生產線等建設也將陸續進行；為拓展業務發展、優化公司戰略布局，提升公司的綜合競爭力，設立全資子公司陝西盤龍健康產業控股有限公司，符合公司戰略投資規劃及長遠利益。
5、內控治理：報告期內，公司不斷完善法人治理結構，嚴格按照上市公司標準規範三會運作和公司管理，建立了科學有效的決策和風險防範機制，持續優化公司內部控制體系，切實維護公司全體股東利益。為增強公司管理層及各子公司的合規、規範意識，公司定期組織相關培訓，確保公司及子公司依法合規、規範運作經營。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、重要會計政策變更
財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會(2018)15號)，對一般企業財務報表格式進行了修訂。 本公司執行上述規定的主要影響如下：
■
2。重要會計估計變更
本期公司主要會計估計未發生變更。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司於2018年4月23日設立子公司甘肅盤龍藥業有限公司，公司持有甘肅盤龍藥業有限公司100%股權，故自2018年4月23日將甘肅盤龍藥業有限公司納入合併範圍內。
公司於2018年11月7日設立子公司陝西盤龍健康產業控股有限公司，公司持有陝西盤龍健康產業控股有限公司100%股權，故自2018年11月7日將陝西盤龍健康產業控股有限公司納入合併範圍內。
(4)對2019年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業公告編號：2019-024
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
關於2018年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陝西盤龍藥業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)2019年4月25日召開了第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》，並將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。現將該分配預案的基本情況公告如下：
一、利潤分配預案的基本情況
經立信會計師事務所(特殊普通合夥)審計，2018年度公司母公司實現淨利潤63,622,625.60元；截至2018年12月31日，母公司未分配利潤為222,260,224.12元。報告期內，公司提取了法定盈餘公積金6,362,262.56 元。公司擬以2018年12月31日的公司總股本86,670,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。公司本次現金分紅總額為8,667,000.00元，現金分紅佔利潤分配總額的比例為100%。上述方案實施後，剩餘未分配利潤213,593,224.12元結轉至下一年度。
二、相關審批程序及意見
(一)董事會審議意見
本次公司利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》以及公司《未來三年(2016-2018年)的分紅規劃》中對利潤分配的相關規定，符合公司的實際情況。
(二)獨立董事意見
公司2018年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》和《公司章程》以及公司《未來三年(2016-2018年)的分紅規劃》中對利潤分配的相關規定及公司實際情況。董事會審議《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》的程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，有利於更好地維護公司和股東的長遠利益，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形。因此，同意本利潤分配預案，並同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
(三)監事會意見
監事會認為：《公司2018年度利潤分配預案》符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》以及公司《未來三年(2016-2018年)的分紅規劃》等相關規定，符合公司實際情況，有利於公司的長期穩定健康發展，未損害公司股東的利益。
三、其它說明
本次利潤分配預案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批准，存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
四、備查文件
1、陝西盤龍藥業集團股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2、陝西盤龍藥業集團股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議；
3、陝西盤龍藥業集團股份有限公司獨立董事關於公司第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業公告編號：2019-025
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
關於續聘2019年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陝西盤龍藥業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月25日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關於公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》，並將該議案提交公司2018年度股東大會審議。現將相關事宜公告如下：
一、情況概述
立信會計師事務所(特殊普通合夥)(以下簡稱「立信會計師事務所」)具備證券從業資格以及為上市公司提供審計服務的經驗，並且具有較為完善的內部組織結構、管理制度、充足的註冊會計師資源，資信狀況良好。為保持公司審計工作的連續性和穩定性，董事會審計委員會提議繼續聘任立信會計師事務所為公司2019年度財務審計機構和內控審計機構，聘期一年，並於公司2018年年度股東大會審議批准後，授權公司管理層根據實際業務情況，參照有關標準與立信會計師事務所商定審計費用並籤署審計協議。
二、獨立董事的事前認可意見
立信會計師事務所(特殊普通合夥)具有證券業務從業資格，在擔任公司審計機構期間，能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了公司委託的各項財務審計工作。因此，我們同意續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)擔任公司2019年度審計機構，並同意將《關於公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》提交公司第二屆董事會第十八次會議審議。
三、獨立董事的獨立意見
經審核，我們認為立信會計師事務所(特殊普通合夥)具有獨立的法人資格，具有證券、期貨相關業務會計報表審計資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗和職業素養，在以往與公司的合作過程中，為公司提供了優質的審計服務，對於規範公司的財務運作，起到了積極的建設性作用。其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國註冊會計師審計準則》，勤勉、盡職，公允合理地發表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的順利進行，我們同意公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2019年度的審計機構，並同意將《關於公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》提交公司2018年年度股東大會審議。
四、備查文件
1、公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2、獨立董事關於續聘2019年度會計師事務所的事前認可意見；
3、獨立董事關於公司第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業公告編號：2019-026
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
關於修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
陝西盤龍藥業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年4月25日召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於修訂公司章程的議案》，並將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。
為維護陝西盤龍藥業集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)及其股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《中國共產黨章程》和其他有關規定公司擬對《公司章程》的部分條款進一步修訂，具體的修訂情況如下：
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本次修訂的《公司章程》經公司2018年年度股東大會審議批准後，報工商管理部門備案。
特此公告
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
董事會
2019年4月29日
證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業公告編號：2019-019
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
關於召開2018年年度股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年年度股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第十八次會議決議召開2018年年度股東大會，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和公司章程等規定。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開日期：2019年5月20日(星期一)上午9:30。
網絡投票時間：2019年5月19日(星期日)至2019年5月20日(星期一)。其中：
(1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月19日下午15:00至2019年5月20日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2019年5月10日(星期五)。
7、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至2019年5月10日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：西安市灞橋區現代紡織產業園灞柳二路2801號陝西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
1、《關於〈2018年年度報告〉及〈2018年年度報告摘要〉的議案》；
2、《關於〈董事會2018年度工作報告〉的議案》；
3、《關於〈監事會2018年度工作報告〉的議案》；
4、《關於〈2018年度財務決算報告〉的議案》；
5、《關於〈2019年度財務預算報告〉的議案》；
6、《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》；
7、《關於公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》；
8、《關於2019年度董事薪酬方案的議案》；
9、《關於2019年度監事薪酬方案的議案》；
10、《關於〈2018年度內部控制自我評價報告〉的議案》；
11、《關於〈2018年度內部控制規則落實自查表〉的議案》；
12、《關於公司2018年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》；
13、《關於公司調整使用閒置募集資金及自有資金現金管理產品類型的議案》；
14、《關於修訂公司章程的議案》；
15、《關於修訂〈監事會議事規則〉的議案》；
16、《關於修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》；
17、《關於修訂〈信息披露管理制度〉的議案》；
18、《關於修訂〈重大經營決策制度〉的議案》；
19、《關於修訂〈關聯交易制度〉的議案》；
20、《關於制定〈重大信息內部報告制度〉的議案》；
21、《關於修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》；
22、《關於修訂〈投資者關係管理制度〉的議案》；
23、《關於修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。
上述《關於修訂公司章程的議案》為特別決議案，需出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。詳細內容見公司同日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的《關於修訂公司章程的公告》。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
1、自然人股東出席會議的，應持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；如委託代理他人出席會議的，應持委託人身份證複印件、代理人有效身份證件、委託人股東帳戶卡、授權委託書(附件2)辦理登記手續。
2、法人股東的法定代表人出席會議的，應持法人單位營業執照複印件(蓋公章)、法定代表人證明書、本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；如委託代理人出席會議的，代理人需持股東單位營業執照複印件(蓋公章)、本人身份證、授權委託書(附件2)、股東帳戶卡辦理登記手續。
3、股東可以現場登記，或用傳真、信函等方式登記，傳真或信函以抵達公司登記地點的時間為準。
4、登記時間：2019年5月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
5、登記地點：西安市灞橋區現代紡織產業園灞柳二路2801號陝西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室。
6、會議聯繫方式：
聯繫人：吳傑
電話：029-83338888-8887
傳真：029-83592658
7、參加本次股東大會會議的人員交通、食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
參加本次股東大會的股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1)
六、備查文件
1。公司第二屆董事會第十八次會議決議；
2。深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告
陝西盤龍藥業集團股份有限公司
董事會
2019年4月29日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1。普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362864」，投票簡稱為「盤龍投票」。
2。填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1。投票時間：2019年5月20日的交易時間，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2。股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
(下轉B196版)
(責任編輯：DF118)