1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
(1)主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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(2)前10名股東持股情況表
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(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
2013年面對複雜多變的國際經濟形勢和國內經濟增速放緩的運行環境,公司主要產品氯化鉀,受到了來自國際鉀肥製造商的衝擊,致使公司主要盈利產品鉀肥的盈利空間受到了較大擠壓,化工產品受到原料天然氣價格的快速上漲及產品銷售價格大幅下降的影響,化工板塊比上年同期增加了虧損。公司在中央經濟工作「穩增長、調結構、促改革」基調下,通過提升管理、深化改革,加強內部成本控制,有效遏制了利潤的下滑,綜合利用化工一二期項目試車取得了新突破,甘河灘一體化項目的水泥、電石項目基本達標達產,項目建設進度符合預期,金屬鎂一體化項目建設進度加快,選煤、熱電、純鹼、焦化部分裝置投料試車,並順利產出產品,為後續項目的試車工作奠定了基礎。
一、經營情況及項目建設情況
本報告期,實現營業收入80.95億元,完成利潤總額14.31億元,生產氯化鉀326.57萬噸,銷售氯化鉀327.96萬噸,氯化鉀不含稅銷售均價1904.22元/噸,較上年同期下降568.83元/噸,氯化鉀銷售價格下降及銷售量增加綜合影響導致營業收入減少8.44億元,使利潤大幅度下降,生產化工產品22.8萬噸,銷售化工產品16.84萬噸,生產水泥232萬噸,銷售水泥226萬噸。
(一)鉀肥板塊
2013年鉀肥市場價格總體呈現下行趨勢,在受到下遊複合肥企業和貿易商庫存較高,海運貨源陸續抵港及俄羅斯烏拉爾鉀肥公司(Uralkali)宣布退出BPC銷售聯盟等不利因素的影響,市場整體僵持,悲觀情緒濃重,鉀肥價格一路下行至九月鉀肥價格到達最低點,在隨後的三個月中鉀肥價格企穩。
公司2013年新增100萬噸鉀肥裝置9月基本建成,進行設備磨合狀態的投料試車,達到了預期目標。報告期,通過工藝控制、延長生產期等措施,鉀肥裝置產量創歷史新高達到326.57萬噸,比上年同期增加62.76萬噸,面對鉀肥市場熊市,公司通過轉變經營思路,正確判斷市場形式,調整營銷策略等措施,實現鉀肥銷售327.96萬噸,將上年同期增加41.37萬噸,實現收入62.45億元。通過提升管理、降低成本等具體措施,在鉀肥價格大幅下跌,銷售大幅增加的形式下,鉀肥銷售總成本比上年減少0.19億元,毛利率較上年同期只下降3.41個百分點,穩定了公司整體業績。
(二)化工板塊
在國內經濟增速放緩及產能過剩和下遊需求增速放緩的形勢下,導致pvc、甲醇、尿素、鉀鹼等產品價格大幅下滑,報告期,公司以綜合利用項目建設及試車為重點工作,努力推進各項目的建設、試車,取得了重大突破。綜合利用一期能夠較穩定的連續運行,綜合利用二期項目除合成氨裝置外其餘裝置工藝已打通,金屬鎂一體化項目、海納公司PVC一體化項目、新增100萬噸氯化鉀項目均達到預定建設進度。
報告期,綜合利用一期生產各類化工產品22.3萬噸,較上年增加17.48萬噸。海鈉pvc一體化項目水泥及電石項目基本達標達產,項目建設及試車進度達到預期目標,實現利潤1300多萬元。ADC發泡劑項目、藍科鋰業共生產化工產品及碳酸鋰0.5萬噸,其中:ADC發泡劑4456.30噸,銷售3282.92噸,由於項目未實現達標達產,產生虧損3.09億元。碳酸鋰670.7噸,銷售572.1噸,由於產量較低報告期虧損1.32億元。
(三)項目建設
1、金屬鎂一體化項目,項目總投資279億元,累計完成的投資額142.78億元,報告期內12個子裝置初步設計、地基處理、長周期設備招標均已完成,進入全面開工階段,其中包括選煤、熱電、純鹼、焦化四個單元裝置進入試車試生產階段,110kv變電站建成帶電運行,水源地及淡水系統已建成投用,鐵路專用線正式通車。
2、新增100萬噸氯化鉀項目,項目總投資27.24億元,累計完成投資16.13億元,工程進度達到70%,公司於2013年9月14日開始投料試車,報告期內累計生產氯化鉀21.02萬噸,該項目試車基本達到了新增年產百萬噸的設計要求。該項目光滷石採輸項目、乾燥系統及公用工程尚未建成。
3、海納PVC一體化項目一期工程總投資72.12億元,截止2013年12月底,完成項目投資48.36億元,完成總體投資的92.15%。200萬噸水泥裝置基本達標達產;15萬噸電石項目於2012年11月7日正式投產,15萬噸電石爐達標達產。燒鹼裝置、PVC裝置已順利打通工藝,生產出合格產品。
4、10萬噸ADC發泡劑一體化項目,該項目自進入試生產以來,經過大量的技術改造,打通了工藝路線,產出了合格產品,但仍未達到預期。年產1萬噸高純優質碳酸鋰項目,報告期內對沉鋰車間進行了大量技術性的改造,優化生產工藝,但由於氯化鋰鹽田滲漏、濃度梯度問題導致原料不足,造成碳酸鋰產量未達產預期。
4、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
未發生變化
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
不適用
(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
無
(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
不適用
證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份 公告編號:2014-008
青海鹽湖工業股份有限公司
五屆董事會第十五次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青海鹽湖工業股份有限公司五屆董事會第十五次會議通知於2014年3月16日以電子郵件及傳真方式發出,本次會議於2014年3月26日上午9:30在青海省西寧木市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室召開,應到董事11人,親自出席會議董事9人,謝康民、馮志斌董事因工作原因分別委託王興富、馮明偉董事參會並表決,會議由董事長王興富先生主持,公司部分監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的規定,會議審議了如下議案:
1、審議公司2013年度總裁工作報告
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
2、審議公司2013年度財務決算及2014年度財務預算報告
2014年公司將進一步加強企業內部管理,完善各項指標考核體系,進一步降低成本,提高經濟效益。編制2014年度主要經營指標和財務指標預算如下:
①.氯化鉀產量400萬噸、銷量450萬噸。
②.營業收入:100億元(含增值稅)。
③.全年預計實現利潤總額17億元。
④.項目投資額100億元。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年度股東大會審議。
3、審議公司2013年度董事會工作報告
本議案內容詳見2014年3月27日《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn披露的公司2013年度報告全文中「董事會報告」章節。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議。
4、審議公司2013年度報告全文及報告摘要的議案
本議案內容詳見2014年3月27日《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議。
5、審議公司2013年度利潤分配方案的議案
經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認,2013年度公司合併會計報表中實現歸屬於母公司股東的淨利潤1,052,206,635.31元,母公司報表淨利潤為1,425,314,040.17元。
公司董事會擬定本報告期分配方案為:以總股本1,590,509,203股為基數每10股派送現金股利0.67元(含稅),共派發現金紅利106,564,116.60元(含稅),公司2013年度不進行公積金轉贈股本。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議。
6、審議公司續聘2014年財務報告及2014年內部控制審計機構的議案
經公司董事會決定續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2014年財務報告及內部控制審計機構。
財務報告審計費用不超過85萬元、內部控制審計費用不超過50萬元。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議。
7、審議公司2014年度董事及管理層年薪的議案
公司董事及管理層薪酬是根據董事會下達的生產經營目標,結合公司經營業績完成情況,依據考核管理辦法,考核確定2014年度公司董事長年度薪酬。
公司總裁的薪酬經考核後,為董事長薪酬的90%。
公司副總裁的薪酬經考核後,為董事長薪酬的75%。
公司將嚴格按照經營業績考核結果發放2014年薪酬。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議。
8、審議公司2014年日常關聯交易的議案
(本議案屬關聯交易,表決前已經獨立董事書面認可。本項議案關聯董事馮志斌、馮明偉迴避表決,本議案內容詳見2014年3月27日《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:9票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議(關聯股東中國中化股份有限公司、中化化肥有限公司需迴避表決)。
9、審議公司內部控制制度自我評價報告的議案
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
10、審議公司2013年度社會責任報告
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
11、審議公司提名第六屆董事會非獨立董事候選人的議案
鑑於公司第五屆董事會即將於2014年4月28日任期屆滿,按照《公司法》、《公司章程》有關規定,公司第六屆董事會由 11 名董事組成,其中非獨立董事7名,經公司第五屆董事會提名委員會提名曹大嶺先生、王紅軍先生、王興富先生、謝康民先生、吳文好先生、馮明偉先生、馬朝暉先生為本公司第六屆董事會非獨立董事候選人。
為確保董事會的正常運作,本屆董事會的現任董事在新一屆董事會產生前,將繼續履行董事職責,直至新一屆董事會產生之日,方為任期屆滿。
非獨立董事候選人的簡歷見附件一。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議,並採用累積投票制選舉。
12. 審議公司提名第六屆董事會獨立董事候選人的議案
鑑於公司第五屆董事會即將於2014年4月28日任期屆滿,按照《公司法》、《公司章程》和中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規定,公司第六屆董事會由 11 名董事組成,其中獨立董事4名,公司本屆董事會擬推薦王富貴先生、任萱女士、張建祺先生、胡國輝女士為公司第六屆董事會獨立董事候選人。
程友海先生已任職兩屆獨立董事,按照中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》規定「獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同,任期屆滿,連選可以連任,但是連任時間不得超過六年」。程友海先生不再公司第六屆董事會擔任獨立董事職務,公司董事會對他在任職期間所做的工作表示的衷心的感謝。根據獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議後方可提交股東大會審議。
為了確保董事會的正常運作,本屆董事會的現任董事在新一屆董事會產生前,將繼續履行董事職責,直至新一屆董事會產生之日,方為任期屆滿。
獨立董事候選人的簡歷見詳見附件二。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
本議案尚需提交2013年年度股東大會審議,並採用累積投票制選舉。
13. 審議關於公司控股子公司年產5萬噸食品級氯化鉀項目的議案
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
14.審議關於公司計提資產減值損失的議案
為真實反映企業的財務狀況和資產價值,根據《企業會計準則》相關規定要求,公司2013年度計提資產減值損失594,990,187.17元,具體情況如下:
(1)壞帳準備
由於應收款項帳齡變化,計提壞帳準備12,134,585.72元。
(2)存貨跌價準備
由於化工產品可變現淨值低於成本,本期計提存貸減值準備551,495,305.43元,本期轉銷458,981,823.86元。
(3)在建工程減值準備
公司間接全資子公司青海鹽湖三元化工有限公司負責建設20萬噸硫化鹼項目,三元硫化鹼項目自建成試車以來,尚不能連續穩的試生產,按現有情況影響產量和生產的連續穩定, 2013年下半年暫時停止試生產,期間對部分裝置進行了拆除改造,且由於停工改造期間較長,少部分生產裝置腐蝕現象。因此對拆除改造部分全額計提減值準備,對其餘部分按固定資產計提折舊標準計提兩年的折舊額,共計提在建工程減值準備29,874,306.68元。
(4)工程物資減值準備
公司間接控股子公司青海水泥股份有限公司因西寧市北川河(核心段)綜合治理建設項目需要,所屬的房屋、附著物等拆遷,處理固定資產原值為28,676,488.71元,累計折舊為14,922,166.52元,可用固定資產部分按固定資產淨值1,800,989.34元轉入工程物資,拆除的資產屬於工產業〔2010〕第122號文件關於《部分工業行業淘汰落後生產工藝裝備和產品指導目錄(2010年本)》中淘汰落後產能設備,公司委託青海嶽華德威資產評估有限責任公司對轉入的工程物資進行了評估,按評估報告2013年計提工程物資減值準備1,485,989.34元。
以上公司2013年度計提資產減值損失594,990,187.17元,已反映在公司2013年度合併財務報表中,並經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
15、審議公司設立新公司的議案
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
16、關於公司間接控股子公司處置資產的議案
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
17、審議關於提名公司董事會秘書候選人的議案
經董事長王興富先生推薦,李勇先生擔任公司董事會秘書候選人。
吳文好先生,自1997年公司擔任董事會秘書以來,在深圳證券交易所通過融資平臺,主導公司上市、配股、增發、重組青海數碼網絡科技股份有限公司、鹽湖鉀肥新增股份換股吸收合併鹽湖集團,發行公司債券等重大融資和重組工作,通過資本運作使公司鉀肥行業由小到大、由弱到強,從鉀肥行業到化工再到精細化工、有色金屬行業實現跨越式發展,謹此,公司董事會對董事會秘書吳文好先生在任職期間所作的貢獻表示衷心感謝。
董事會秘書候選人簡歷詳見附件三
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
18、 審議獨立董事年度述職報告的議案
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
獨立董事將向2013年年度股東大會做年度述職報告
19、審議召開2013年年度股東大會的議案
(本議案內容詳見2013年3月27日《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決情況:11票贊成,0票棄權,0票反對。
表決結果:此議案通過
特此公告。
青海鹽湖工業股份有限公司
董事會
二〇一四年三月二十六日
非獨立董事候選人簡歷附件一:
王興富,男,1962年出生,中共黨員,大學本科,高級工程師, 享受國務院特殊津貼專家。曾任青海鹽湖工業集團有限公司副總經理、黨委委員、兼青海三元鉀肥股份有限公司董事長。2009年6月至2011年3月任青海鹽湖工業集團股份有限公司董事、副總裁、黨委委員;2011年4月至2013年11月任青海鹽湖工業股份有限公司董事、副總裁、黨委委員;2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事長、黨委委員。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
謝康民,男,1963年出生,中共黨員,大學本科、在職研究生學歷,高級工程師。曾任青海鹽湖科技開發有限公司副經理、黨總支書記;青海鹽湖發展公司總經理;青海鹽湖工業集團有限公司副總經理、黨委委員;2009年6月至2011年3月任青海鹽湖工業集團股份有限公司副總裁、黨委委員;2011年4月至2013年11月任青海鹽湖工業股份有限公司副總裁、黨委委員;2012年10月任澳大利亞海鎂特有限公司(澳交所上市公司)董事;2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事、總裁、黨委委員;其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
曹大嶺,男,1964年出生,中共黨員,碩士研究生,高級會計師。曾任青海中型水電開發有限公司總經理、黨支部書記、青海省投資集團有限公司財務部部長、副總經理、黨委委員;2008年2月至今任青海國有資產投資管理有限公司副總經理、黨委委員、兼任青海柴達木能源投資開發股份有限公司董事長、青海省木裡煤業開發集團有限公司董事長、青海省礦業集團股份有限公司董事長;2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司副董事長。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王紅軍,男,1964年出生,中共黨員,碩士研究生。曾任中國化工進出口總公司戰略室副科長、企發部股改辦經理、中國中化集團公司戰略規劃部副總經理;2004年至2012年任中國中化股份有限公司戰略規劃部總經理;2012年至2014年任中國中化股份有限公司總經理助理(兼中化農化有限公司總經理);2014年3月至今任中化化肥有限公司總經理。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
吳文好,男,1963年出生,中共黨員,在職研究生學歷,高級經濟師。曾任青海鉀肥股份有限公司董事會秘書、副總經理、青海鹽湖工業集團有限公司證券處副處長;2008年5月至2011年3月任青海鹽湖工業集團股份有限公司董事會秘書、辦公室主任、證券處處長、董事會辦公室主任。2010年9月至2011年3月任青海鹽湖工業集團股份有限公司副總裁、黨委委員;2011年4月至2013年11月任青海鹽湖工業股份有限公司副總裁、董事會秘書、財務負責人、黨委委員。2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書、財務負責人、黨委委員。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
馮明偉,男,1962年生,中共黨員,碩士研究生。2001年12月加盟中化化肥有限公司,曾任職進口事業部副總經理、化肥一部總經理、公司總經理助理。2007年5月至今為中化化肥有限公司副總經理。2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
馬朝暉,男,1967年出生,共產黨員,大學本科 。曾任中國建設銀行青海省分行委託代理處、中間業務部、公司業務部、財務會計部分別任處長助理、副處長、副總經理、建行黃南州分行黨委書記、行長; 2010年4月至2012年7月任建設銀行青海省分行財務會計部總經理;2012年7月至2012年9月任中國信達資產管理股份有限公司青海省分公司黨委委員;2012年9月至今任中國信達資產管理股份有限公司青海省分公司副總經理、黨委委員。2013年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司董事。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
獨立董事候選人簡歷附件二:
張建祺,男,1973年出生,大專學歷,註冊會計師。1996年4月-2005年9月在五聯聯合會計師事務所工作,主要從事審計業務、諮詢業務、事務所管理等工作。先後擔任了審計員、項目經理、部門經理、所長助理、青海分所所長、五聯聯合總所總審計師等職;2005年10月-2007年4月在北京諾衡投資有限責任公司擔任財務主管。2007年5月—2011年3月任青海新能源(集團)有限公司財務總監,2009年4月至2011年3月任青海鹽湖工業集團股份有限公司獨立董事,2011年4月至今在西寧城市投資管理有限公司任副總經理。2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司獨立董事。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
胡國徽,女,1973年出生,大學本科。2001年3月至2004年3月在青海競帆律師事務所執業律師,2004年4月至今在青海輝湟律師事務所執業律師。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王富貴,男,1963年出生,中共黨員,大學本科學歷,註冊會計師、高級經濟師。1998年至2008年11月在青海興華資產評估有限責任公司工作,任主任、分所所長。2008年12月至今在中準會計師事務所青海分所所長。2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司獨立董事;2012年7月至今任正平路橋建設股份有限公司獨立董事。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
任萱,女,1963年出生,中共黨員,碩士研究生,二級律師。2002年至今在青海西寧市輝煌律師事務所合伙人;曾任青海鹽湖鉀肥股份有限公司獨立董事;2009年4月至今任青海金瑞礦業發展股份有限公司獨立董事。2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司獨立董事。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
董事會秘書候選人簡歷附件三:
李勇,男,1970年出生,中專文化,會計師、註冊會計師。2003年6月至2010年1在青海鹽湖鉀肥股份有限公司證券部擔任證券事務代表;2010年2月至今在青海鹽湖工業股份有限公司投資部任證券事務代表;2012年5月至今任青海鹽湖工業股份有限公司投資部副部長、證券事務代表。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份 公告編號:2014-009
青海鹽湖工業股份有限公司
五屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假載、誤導性陳述或重大遺漏。
青海鹽湖工業股份有限公司五屆監事會第十四次會議通知於2014年3月16日以電子郵件及傳真方式發出,本次會議於2014年3月26日上午9:30,在青海省西寧市勝利路19號鹽湖海潤酒店5樓502會議室召開。應到監事9人,親自參加會議監事8人,夏丹寧監事因工作原因委託汪貴元監事參會並表決。會議由監事會主席汪貴元主持會議,會議召開符合《公司法》、《公司章程》等法規的規定,會議審議了如下議案:
1、審議公司2013年度監事會工作報告
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
2、審議公司2013年財務決算及2014年財務預算報告的議案
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
3、審議公司2013年年度報告全文及報告摘要的議案
根據《證券法》第68條要求,公司監事會對公司2013年年度報告及摘要的內容和編制情況進行了全面審核,意見如下:
(1)公司2013年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的有關規定,所報告的信息真實反映了公司本年度財務狀況和經營成果。
(2)參與年度報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定,無損害公司和投資者利益的行為發生。
(3)公司監事會和監事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
4、審議公司2013年度利潤分配方案的議案
經瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認,2013年度公司合併會計報表中實現歸屬於母公司股東的淨利潤1,052,206,635.31元,母公司報表淨利潤為1,425,314,040.17元。
董事會根據公司生產經營及項目建設情況的資金需求狀況和公司章程中分紅的規定,擬定本報告期分配方案為:以總股本1,590,509,203股為基數每10股派送現金股利0.67元(含稅),共派發現金紅利106,564,116.6元(含稅);公司2013年度不進行公積金轉贈股本。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
5、審議公司2014年日常關聯交易預計情況的議案(本議案屬關聯交易,夏丹寧監事迴避表決。)
本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告。(本議案夏丹寧監事迴避表決)
表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
6、審議公司續聘2014年財務報告及2014年內部控制審計機構的議案
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
7、公司非職工監事換屆選舉的議案;
經股東單位推薦,公司監事會提名:劉揚、韓增豔、姜弘、何樹軍、李志強、汪雄飛任本公司六屆監事會非職工監事候選人。
此議案需提交2013年度股東大會審議,並採用累計投票制選舉。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票;
經公司工會委員會選舉,汪貴元、王德勝、段盛青為本公司六屆監事會職工代表監事,職工代表監事上任時間與非職工代表監事相同,即公司股東大會批准後開始任職。以上候選監事及職工代表監事的簡歷見附件。
8、審議公司內部控制制度自我評價報告
監事會認為,公司已建立了完整、規範、有效的內部控制體系並正嚴格執行, 內部控制制度的建立健全符合相關法律、法規的規定和要求,能夠保障公司實現經營與發展的戰略目標。內部控制體系的建設是公司一項重要的持續性的工作,公司還要根據經營、發展的需要不斷完善、提高,以保持內部控制的有效性及執行力,持續提升管制水平。
公司2013年內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。?
(本議案內容詳見2014年3月27日巨潮資訊網www.cninfo.com.cn公告)。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
9、審議關於提名公司董事會秘書候選人的議案
經董事長王興富先生推薦,李勇先生擔任公司董事會秘書候選人。
吳文好先生,自1997年公司擔任董事會秘書以來,在深圳證券交易所通過資本市場,為公司首次公開發行、配股、增發、重組青海數碼網絡科技股份有限公司、鹽湖鉀肥新增股份換股吸收合併鹽湖集團,發行公司債券等重大融資及重組運作,為公司鉀肥由小到大、做弱做強、由鉀肥行業到化工再到精細化工、有色金屬行業邁進,通過融資和重組工作得以實現跨越式發展,在此,公司對董事會秘書吳文好先生在公司任職期間所作的貢獻表示忠心感謝。
董事會秘書候選人簡歷詳見附件三
表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。
10.審議關於公司計提資產減值損失的議案
為真實反映企業的財務狀況和資產價值,根據《企業會計準則》相關規定要求,公司2013年計提資產減值損失594,990,187.17元,其中壞帳準備12,134,585.72元,存貨跌價準備551,495,305.43元,在建工程減值準備29,874,306.68元,工程物資減值準備1,485,989.34元。
監事會認為:公司按照《企業會計準則》和有關規定計提資產減值準備,符合公司實際情況,體現了公司會計政策的穩健、謹慎,董事會就該事項的決策程序合法,計提後能夠更加公允地反映公司的資產狀況。監事會同意本次計提資產減值損失。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
11、審議關於公司間接控股子公司處置資產的議案
公司間接控股子公司青海水泥股份有限公司和青海海湖水泥製品有限公司的資產因西寧市北川河(核心段)「清水入城工程」治理和政府規劃修建西寧市南繞城高速公路部分土地被徵用。按照《企業會計準則》要求,公司對其資產進行了處置,上述兩公司資產處置對公司2013年度合併報表中歸屬於母公司淨利潤增加7,734,355.38元。
公司監事會認為:公司董事會關於處置資產的決議,是因西寧市北川河(核心段)「清水入城工程」治理和政府規劃修建西寧市南繞城高速公路部分土地被徵用,上述資產處置遵循了國家相關的會計法規,符合公司實際情況,決策程序合法。公司監事會同意董事會關於處置資產的決議。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
青海鹽湖工業股份有限公司監事會
二〇一四年三月二十六日
非職工監事候選人簡歷附件一:
韓增豔,女,1964年生,中共黨員,本科,審計師。2008年12月至2010年7月在青海省國資委財務監督與評價處副調研員;2010年7月至今任青海省國資委第一外派監事會專職監事(副處級)。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
汪雄飛,男,1968年7月,中共黨員,大學專科,註冊會計師,註冊會計師,註冊稅務師。曾任陝西寶光集團有限公司財務部會計、鎮江鎮寶開關廠、電器設備廠財務科長、綜合科長、施耐德(陝西)寶光電器有限公司財務部會計;2010年2月至2010年7月任青海四維信用擔保有限公司財務總監副總經理,2010年8月至2013年12月任青海省國有資產管理有限公司財務審計部副部長;2013年12月至今任青海省國有資產管理有限公司債劵管理部部長;2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司監事、青海寧達創業投資有限公司財務總監、青海國投礦業有限公司財務總監、青海省能源發展集團有限公司監事、潤本投資有限公司監事、青海省信用擔保集團有限公司監事、青海股權交易中心有限公司監事、青海賢成礦業股份有限公司(上市公司)監事。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
何樹軍,男,1969年出生,漢族,共產黨員,研究生。曾任中國人民銀行互助支行、海東分行辦公室主任、黨委辦公室主任、團委書記; 2008年9月至2012年3月任中國銀行業監督管理委員會玉樹監管分局副局長、黨委委員、紀委書記;2012年3月至2012年7月任中國信達資產管理股份有限公司青海省分公司高級經理;2012年7月至今任中國信達資產管理股份有限公司青海省分公司高級經理、黨委委員;2013年3至今任青海鹽湖工業股份公司監事。其本人持有本公司股份200股;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
李志強,男,1962年12月出生,共產黨員,經濟師。曾任建行西寧市支行城北辦事處主任、建行省分行零售業務處處長助理、中建行海西州分行副行長、建行省電力支行工作、建行西寧市支行副行長;2008年7月至2010年10月任建行西寧東大街支行副行長;2010.10至今任省分行資產保全部副總經理;2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司監事。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
劉揚,男,1962年生,中共黨員,大學本科,工程師。曾任中國機械進出口總公司中國工業機械進出口公司紡織科、工具機科任一級項目經理、中化國際招標有限責任公司石油化工事業部任總經理;2008年12月至2010年12月中化國際招標有限責任公司任總經理助理;2010年12月至今任中化國際招標有限責任公司副總經理。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
姜弘,男,1973年出生,中共黨員,大學本科,註冊會計師,註冊稅務師,註冊評估師。曾任三江源證券經濟有限公司財務總監;2009年10月至今任青海省國有資產投資管理有限公司董事會秘書、職工董事。其中:2010年5月至2011年10月兼任青海省柴達木能源投資開發公司副總經理、2011年11月至今兼任西寧國家低碳產業基金投資管理有限公司董事副總經理;2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司監事。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
職工監事候選人簡歷附件二:
汪貴元,男,1962年出生,中共黨員,在職研究生學歷,高級工程師、高級政工師。曾任青海鹽湖鉀肥股份有限公司副董事長、總經理、青海鹽湖工業集團有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席;2008年5月至2011年3月任青海鹽湖工業集團股份有限公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記;2011年4月至2013年11月任青海鹽湖工業股份有限公司監事會主席、黨委副書記、紀委書記;2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司監事會主席、黨委書記。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
王德勝,男,1968年出生,大學本科,律師。2001年12月至2008年8月在競帆律師事務所任專職律師(合伙人),同時被聘為青海鹽湖工業集團股份有限公司常年法律顧問,2008年9月至2014年2月任青海鹽湖工業股份有限公司法律事務部副部長、法律顧問室副主任。2010年3月至今擔任青海鹽湖工業集團股份有限公司監事。2011年4月至今任青海鹽湖工業股份有限公司監事。2014年3月至今任青海鹽湖工業股份有限公司法律事務部部長。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
段盛青,男,1964年出生,研究生。曾任青海鉀肥廠第一選礦廠質量管理科科長、第二選礦廠計量科科長、青海鹽湖工業集團有限公司生產處計量控制中心主任、青海鹽湖鉀肥銷售公司銷售部部長;2002年2月至2013年12月任青海鹽湖工業股份有限公司銷售分公司副總經理,2013年12月至今任青海鹽湖工業股份有限公司銷售分公司黨委書記兼副總經理。其本人未持有本公司股份;與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形;符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
董事會秘書候選人簡歷附件三:
李勇,男,1970年出生,中專文化,會計師,註冊會計師。2003年6月至2010年1在青海鹽湖鉀肥股份有限公司證券部擔任證券事務代表;2010年2月至今在青海鹽湖工業股份有限公司投資部任證券事務代表;2012年5月至今任青海鹽湖工業股份有限公司投資部副部長、證券事務代表。其本人未持有本公司股份,與公司控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲罰,沒有與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間的關係;最近五年沒有在其他上市機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況;不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司的董事、監事、高級管理人員的情形,符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份 公告編號:2014-010
青海鹽湖工業股份有限公司關於控股子公司年產5萬噸食品級氯化鉀項目的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)控股子公司青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司(以下簡稱「三元公司」)與成都化工股份有限公司(以下簡稱「成都化工」)合作成立青海鹽湖元成青鉀健康科技有限責任公司(以下簡稱「項目公司」),負責建設5萬噸食品級氯化鉀項目。項目公司註冊資本人民幣3000萬元,其中三元公司出資1530萬元,持51%的股權,成都化工出資1470萬元,持49%的股權。
2、董事會審議投資議案的表決情況
2014 年3 月 26 日,公司召開了五屆董事會第十五次會議,審議通過了《關於公司控股子公司關於合作設立項目公司建設5萬噸食品級氯化鉀項目》的議案。
根據《公司章程》規定,本次對外投資無需提交股東大會審議。
3、本次對外投資事項,不構成公司的關聯交易。
二、合作雙方基本情況
青海鹽湖三元鉀肥股份有限公司是公司控股子公司。成立於1996年,共有三家股東,其中公司佔股本的57%,化工部長沙設計院佔10%,其它佔33%;法定代表人:王興富,註冊資本金為17550億萬元;住所:青海省格爾木市黃河路1號;主要經營生產和銷售氯化鉀產品;技術諮詢服務;鹽湖資源開發(不含開採)利用等。
成都化工股份有限公司成立於1994年,法定代表人:鍾林,公司註冊資本8191.68萬元,其中法人股5346.53萬股(佔65.27%),個人股2845.15萬股(佔34.73%)。公司地址在四川省新津業園區,主要經營碳酸鉀、氫氧化鉀、燒鹼、鹽酸、液氯、三氯化鐵、次氯酸鈉等。
三、投資項目合作方案及主要內容
三元鉀肥與成都化工合作成立青海鹽湖元成青鉀健康科技有限責任公司(暫命名),新設公司的註冊資本人民幣3000萬元。其中三元鉀肥以現金方式出資1530萬元,佔51%股權;成都化工以現金方式出資1470 萬元,佔49%股權。
5萬噸食用氯化鉀項目總投資為9964.68萬元。其中: 建設投資7347.24萬元;流動資金2617.44萬元。建設規模為50000t/a食品級氯化鉀生產裝置及與之配套的4500t倉儲。
3、資金來源
資金籌措來源:⑴建設單位自籌3000萬元。其中:自籌建設投資2190萬元,自籌項目流動資金810萬元。⑵企業負債籌資即申請項目貸款6964.68萬元。其中:建設投資貸款5084.22萬元,流動資金貸款1724.12萬元。
4、主要財務評價的初步技術經濟指標
■
五、對外投資的目的、市場前景分析及風險
1、本項目建設背景、目的
目前國內鉀肥市場較低迷,而鉀系列的其他產品價格在不斷上漲,建設5萬噸食品級氯化鉀項目主要利用三元公司十萬噸精製氯化鉀項目生產的高純度氯化鉀做為原料,進行多級精製及外加熱強制循環徑向出料三效真空蒸發精製食品級氯化鉀生產工藝,此方案技術可靠、指標先進、節能效果好。目前市場對高純鉀系列產品需求將逐年增漲,相應對食品級氯化鉀需求也會逐年增漲,合作擬建設年產5萬噸食品級氯化鉀項目是著眼長遠,充分發揮鹽湖資源優勢和技成都化工技術優勢,提高產品加工深度和附加值,可以解決資源低成本有效利用問題,為公司帶來較好的經濟效益。
2、市場前景分析
食品級氯化鉀產品按在食品工業等應用領域具體用途,可分代鹽劑、營養增補劑、膠凝助劑、酵母食料、調味劑、增香劑、PH值控制劑等細類;由於食品級氯化鉀在國內市場處於上升階段,從產品市場發展前景分析,未來我國食品及醫藥級高純氯化鉀產品生產發展的潛力很大,市場容量可觀。目前西南地區食品級氯化鉀生產幾乎是空白,且成都化工目前在四川範圍及西南地區有銷售半徑優勢,因此產品銷售前景較好。
3、項目風險分析
(1)項目建設期間,投資成本將受到原材料、勞動力成本等要素價格波動、貸款利率波動、施工進度等諸多因素的影響,從而影響項目的收益率。對此,在項目實施過程中,項目公司將強化項目進程中的投資、質量、進度控制,注重對可能發生的不利條件及變化因素的預測 與防範對策,以保證項目按計劃完成。
(2)項目建成投入運營後,預期收益可能會因宏觀經濟環境的任何不利變化或需求下降而受到不利影響。對此,項目公司將積極關注經濟形勢的變化,跟蹤市場需求,以市場為導向,通過品牌調整、改進營銷方式、服務提升等手段降低經營風險。
六、備查文件
1.五屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
青海鹽湖工業股份有限公司
董事會
2014年3月26日
證券代碼:000792 證券簡稱:鹽湖股份 公告編號:2014-011
青海鹽湖工業股份有限公司
關於合作成立新公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
為了解決公司鉀肥及綜合利用化工項目產品未來的銷售,青海鹽湖工業股份有限公司(以下簡稱「公司」、「鹽湖」)決定以控股或參股的方式成立六個聯合公司負責公司鉀肥及化工產品的市場開拓、銷售工作,成立各聯合公司的基本情況如下:
(一)內蒙鹽湖北方貿易有限公司(暫定名),由鹽湖、內蒙古天景匯宇實業股份有限公司、黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司、北京東方金地農資貿易有限公司、中農集團控股股份有限公司合作設立,註冊資本人民幣5,000萬元;
(二)安徽鹽湖輝隆華東聯合貿易有限公司(暫定名),由鹽湖、安徽輝隆農資集團股份有限公司、浙江浙農愛普貿易有限公司、陝西富田化肥有限公司、上海億農化工有限公司合作設立,註冊資本人民幣3,000萬元;
(三)西南鹽湖匯力貿易有限公司(暫定名),由鹽湖、四川匯力農資連鎖股份有限公司、中農集團控股四川農資有限公司、四川農資化肥有限責任公司、四川省鎣峰實業有限公司合作設立,註冊資本人民幣5,000萬元;
(四)上海鹽湖化工貿易有限公司(暫定名),由鹽湖、文通鉀鹽集團有限公司、青海鹽湖元通鉀肥股份有限公司、青海文通鹽橋化肥有限公司合作設立,註冊資本人民幣1,000萬元;
(五)四川鹽湖化工貿易有限公司(暫定名),由鹽湖、成都化工股份有限公司合作設立,註冊資本人民幣1,000萬元;
(六)青海鹽湖路興物流有限公司(暫定名),由鹽湖、青海路興物流集團有限公司合作設立,註冊資本人民幣1,000萬元。
此議案經公司五屆董事會第十五次會議審議通過,根據《公司章程》的相關規定,此議案無需提交公司股東大會審議。
本次對外投資不構成關聯交易。
二、交易對方介紹
(一)成立內蒙鹽湖北方貿易有限公司(暫定名),交易對手方情況:
1.內蒙古天景匯宇實業股份有限公司
法定代表人:劉貴忠
註冊資本:人民幣壹億貳仟萬元整
住所:烏蘭察布市集寧區常青路17號
經營範圍:投資與投資管理;資產管理;肥料、化工產品、鋼材、羊毛、農副產品銷售;鐵路貨物運輸、倉儲、裝卸、包裝;進出口貿易、進出口代理。
2.黑龍江倍豐農業生產資料集團有限公司
法定代表人:劉斌
註冊資本:人民幣壹億元整
住所:黑龍江省哈爾濱市道外區景陽街181號
經營範圍:農藥、化工產品、經銷化肥、複合肥、有機肥及微生物肥、農膜、農藥械、農業機械及配件、建築材料、有色金屬、房地產開發與經營。土畜產品、農副產品,原糧,紙張銷售,自有庫房租賃。連鎖經營,貨物進出口。
3.北京東方金地農資貿易有限公司
法定代表人:杜金利
註冊資本:人民幣壹佰萬元整
住所:北京市朝陽區延靜裡中街20號1幢4層408室
經營範圍:銷售化肥、化工產品、建築材料、機械設備、家用電器、汽車配件;技術推廣服務;經濟貿易諮詢。
4.中農集團控股股份有限公司
法定代表人:肖仲凱
註冊資本:人民幣壹拾肆億壹仟壹佰萬元整
住所:北京市西城區宣武門外大街甲1號D座12層
經營範圍:投資與投資管理,銷售化肥、飼料、農業機械、化工產品;貨物進出口,代理進出口,技術進出口;倉儲服務;技術諮詢、技術服務;經濟信息諮詢。
(二)成立安徽鹽湖輝隆華東聯合貿易有限公司(暫定名),交易對手方的情況:
1.安徽輝隆農資集團股份有限公司
法定代表人:李永東
註冊資本:人民幣肆億柒仟捌佰肆拾萬元整
住所:合肥市蜀山區祁門路1777號
經營範圍:糧食收購;農業生產資料、農機具、化工原料及產品銷售;進出口業務;飼料原料收購及加工、銷售;農副產品收購、銷售;糧食篩選及銷售;複合肥生產加工、委託加工;房屋租賃;商務信息服務;物業管理;倉儲服務;農業技術服務。
2.浙江浙農愛普貿易有限公司
法定代表人:袁炳榮
註冊資本:人民幣壹億柒仟伍佰萬元整
住所:杭州市泰安路199號浙江農資大廈22層
經營範圍:化工產品、農用機械及配件、中小農具、百貨、服裝、針紡織品、工藝品、塑料製品、五金交電、建築材料、機電設備、鋼材、金屬材料、儀器儀表、化肥、初級食用農產品、農用產品(不含食品)、飼料的銷售、技術諮詢服務、貨運代理服務、經營進出口業務。
3.陝西富田化肥有限公司
法定代表人:崔宏
註冊資本:人民幣壹仟萬整
住所:西安市高新區丈八一路
經營範圍:化肥、農藥的銷售
4.上海億農化工有限公司
法定代表人:徐亞蓉
註冊資本:人民幣壹佰萬元整
住所:上海市浦東新區東方路989號3樓28席
經營範圍:化工原料及產品的銷售,化肥經營。
(三)成立西南鹽湖匯力貿易有限公司(暫定名),交易對手方情況:
1.四川匯力農資連鎖股份有限公司
法定代表人:範力
註冊資本:人民幣柒仟壹佰零叄萬柒仟陸佰柒拾壹元整
住所:成都市武侯區一環路南三段47號1-2五樓
經營範圍:化工產品、飼料及其添加劑進出口業務,化工原料生產。
2.中農集團控股四川農資有限公司
法定代表人:田定林
註冊資本:人民幣叄仟萬元整
住所:成都市武侯區小天西街6號1樓1單元301、302號
經營範圍:銷售化肥、倉儲服務。
3.四川農資化肥有限責任公司
法定代表人:餘曉暉
註冊資本:人民幣叄仟萬元整
住所:成都市太升北路12號
經營範圍:化肥的銷售、生產及技術服務;商品批發與零售;進出口業務。
(下轉B58版)