1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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（2）前10名股東持股情況表
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（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
一、概述
2013年，全球消費類電子產品出現較大變化，數位相機行業受到一定的衝擊，但高端智慧型手機行業卻出現了前所未有的爆發性增長機會，為公司手機相關產品的銷售創造了新的發展機遇；LED行業得益於下遊照明市場需求的增長，公司LED相關產品收入利潤雙增長；新型顯示行業技術方案尚在完善中，市場仍未規模化啟動；快速變化的外部環境給公司經營帶來了很大的機遇和挑戰。公司在「以傳統光學產業快速穩健發展為保障，加快新產業結構的調整步伐，實現企業發展戰略新突破」的方針指引下，圍繞著團隊建設、戰略性新產業培育、投資併購等重點工作，進行戰略突破布局。本年度公司戰略布局取得初步成效，但受產業結構調整和公司升級產品良品率爬坡期的影響，公司的經營業績未達預期，全年實現營業收入6.26億元，較去年同期增長5.72%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1.14億元，同比去年下滑22.66%。報告期內，公司主要完成了以下幾方面工作：
1、業務結構調整效果明顯，產業結構布局初見成效
公司光學板塊、LED板塊、新型顯示板塊三大業務板塊業務結構調整效果明顯。2013年光學板塊銷售佔公司總銷售的佔比由90.64%調整至82.27%；LED板塊經營業績大幅提升,銷售佔公司銷售比重由8.46%上升至16.11%；新型顯示業務的技術領先優勢逐漸顯現，相關產品的元件、部件和組件生產與加工的產業化條件基本成熟。除已布局的三個業務板塊外，公司還在積極布局現有產業鏈延伸的業務及反光材料業務的滲透，公司對新業務布局初見成效，隨著戰略布局的拓展，給公司新一輪發展創造了良好的機遇。
2、積極調整產品和客戶結構，適應行業變化
光學板塊：2013年數位相機行業出現負增長，手機行業相關產品需求旺盛，特別是國內智慧型手機的大幅度增長，給公司的產品結構和客戶結構帶來了較大的變化。公司緊跟行業的結構性升級和變化，加大對手機相關產品的投入和規模的擴充，通過產品結構和優化客戶結構，使該產品成為公司的第一大類產品。調整手機和相機類產品結構的同時，鞏固國外市場地位，積極開拓內需市場，確保公司在全球的行業龍頭地位。
LED板塊：隨著LED市場的快速發展，2013年公司對藍寶石襯底產品進行了擴產，2inch平片和PSS產能同比2012年均增加一倍，並實現4 inch平片和PSS批量生產，藍寶石產品的客戶群明顯增加，外銷市場已逐步打開，藍寶石業務增長趨勢明顯；隨著藍寶石應用向手機等光學領域延伸，公司已著手對相關產品的開發及市場開拓工作。
3、加強人力資源建設，支持公司業務拓展。
根據業務發展和組織架構調整需要，公司重點加強了人力資源系統的建設。2013年公司引進一批中高層人員及關鍵技術人員，充實團隊力量。通過引進和內部培育，公司各業務板塊核心團隊和中基層團隊可以滿足現有業務的發展需要。公司將繼續加大對薪酬體系、績效體系、各層級人才職業生涯規劃等人力資源體系建設，打造一支具有國際化、專業化的複合型管理人才和專業的技術隊伍，適應公司未來戰略發展的需要。
4、自動化和信息化等項目推進
2013年公司啟動了自動化和信息化項目，面對人工成本不斷上漲的壓力，公司通過對關鍵設備的自動化改造，降低產品的生產成本，滿足對市場需求的快速響應。雖然自動化改造難度很大，但此項工作正緊鑼密鼓地持續進行，將會出現應有的成效。
信息化管理的ERP已全面啟動，結合公司及所處行業的業務特點，對基礎資料進行了梳理，並對ERP系統進行了改造，目前此項工作正在有序推進，該工作的推進將有利於企業管理簡化、節約成本。
精益生產推進：為應對產品的迅速升級，提高公司生產和工藝應對能力，2013年公司分部在各子公司推行現場6S管理、劃小核算單位、調整產線布局、推進技術創新、優化設備配置等一系列現場管理工作，取得了良好的經濟效益。
通過以上重點項目的推進，將有效實現公司財流、物流、人流、信息流的進一步整合，為下一步生產效益的提升和生產成本的降低打下了良好的基礎。
5、技術開發取得了一定成果，項目獲得政府政策性扶持
專利和新產品情況：2013年公司及控股子公司申報專利13項，新獲得專利授權23項，尚有14項專利申請已受理尚在審核中，截止2013年底公司獲得專利47項，其中發明專利3項，實用新型專利44項。本年PSS獲得省經信委的省級優秀工業新產品三等獎，公司8項產品獲得省級新品產的備案報批及新產品鑑定。公司藍玻璃組立件、4inch藍寶石平片和PSS、光學窗口片等產品實現批量生產。
國家項目申報：2013年公司各類項目獲得工信部2013年電子發展基金項目、省經信委的雙千工程項目等多個國家、省、市、區項目資金支持，江西水晶已順利獲得國家高新技術企業並享受相關稅收優惠政策。
2013年公司技術開發持續推進，取得了良好的成績，各項項目投資進展順利，獲得了多項政府資金支持，為公司持續穩定發展奠定了良好的基礎。
6、併購工作有序開展
收購兼併是企業做大做強的一種有效方式。根據公司戰略發展規劃，尋找合適的、有前景的企業作為併購對象一直是公司努力的方向之一。在2013年，我們在充分調研論證的基礎上，收購浙江方遠夜視麗反光材料有限公司，該併購項目於2014年4月已獲得證監會審核通過，相關工作尚在進行中。本項目併購為公司後續投資、併購、風險控制等方面積累經驗，為公司後期併購項目積累更加科學決策的經驗。
二、核心競爭力分析
隨著高端智慧型手機持續快速發展，特別是國內智慧型手機產業的快速發展，給公司傳統光學產業創造了非常良好的行業環境；公司在精密光電薄膜元器件細分領域中規模化程度較高，技術優勢明顯，具備先發優勢；公司客戶資源優質，行業龍頭地位穩定，數位相機相關產品覆蓋全部知名客戶，手機相關產品為知名鏡頭廠家和國內外模組廠配套合作，間接為蘋果、三星、HTC、「中華酷聯」、OPPO、小米等知名客戶配套，重點客戶市場份額不斷提升。
經過幾年沉澱，公司在LED相關產品在技術水平提升和工藝的優化方面取得了良好的成績，公司的藍寶石襯底和PSS各種技術指標均達到國內的先進水平，在國內LED藍寶石襯底行業享有較高的聲譽。公司多年積累的光學冷加工技術、鍍膜技術和藍寶石加工技術，，能夠保證公司藍寶石業務快速向光學應用產品領域拓展。
同時，為迎接新型顯示產業的到來，公司經過近幾年研發，已積累和沉澱了豐富的技術和經驗，具有光機設計和開發能力，作為國內最早涉足新型顯示領域的企業，公司積極與國內外客戶進行協作，積累了良好的客戶資源和銷售渠道，形成了良好的競爭優勢。
三、公司未來發展的展望
（一）行業的發展趨勢
隨著近幾年智慧型手機、智能平板電腦、視頻監控系統、PC攝像頭和汽車攝像頭終端市場的蓬勃發展，特別是行動支付和4G的推廣，國內外眾多廠商蜂擁而上，參與到智能終端行業，這必將推動行業的持續快速發展，為公司光學元器件產品的發展提供了廣闊的市場空間。
鑑於前幾年藍寶石產業鏈相關企業過度投資，市場無序競爭，經過這兩年的優勝劣汰，行業發展逐步理性，隨著LED照明產業的快速發展，藍寶石行業市場前景極為廣闊。2014年將是LED照明大舉滲透商業市場和戶外市場的時點，我們認為期盼已久的LED照明時代甜蜜期已經到來，家用白熾燈禁用計劃推行也為LED留出了充足的市場空間。加上藍寶石的用途越來越多元化，包括手機的保護鏡頭與Home鍵都開始導入藍寶石材料，業界期盼的藍寶石在手機面板的應用也可能在2014年推出，使得藍寶石產品需求持續成長。為公司藍寶石業務發展提供了良好的機遇。
新型顯示行業始終保持高度關注。前幾年由於新型顯示行業的核心技術，特別是光源技術、晶片技術、光學引擎技術等大部分仍掌握在一些國外公司手中，所以該行業目前仍然面臨成本較高，技術難度大，難以推廣的困境，經過這幾年的發展，目前新型顯示產品開始在視頻眼鏡、手機、教育、遊戲、數位相機、DV等領域使用，特別是最近幾年穀歌、蘋果、微軟、索尼等國際知名公司加入到新型顯示行業，多家公司的視頻眼鏡頻頻推出，得到了市場的廣泛關注，也預示著新型顯示智能終端時代的臨近。
（二）公司所處的行業地位
在精密薄膜光學領域中公司相關產品主要定位中高端市場，下遊客戶主要是國內外知名電子產品製造商和光電企業。公司兩大產品OLPF和IRCF及其組立件位於全球龍頭地位，已成為數位相機和手機通訊產業國際知名企業或行業龍頭企業的主要配套供應商。近兩年隨著國內華為、中興、聯想、酷派、OPPO、小米等本土品牌的崛起，公司加大了國內市場的開發，目前公司IRCF及其組立件產品已成為國內最大成像模組企業的主要供應商，已開始直接或間接給國內各知名手機品牌配套，並取得了較大的市場份額，2014年將繼續致力於提升市場份額，調整市場結構。公司憑藉規模、良好的成本管控、優質的產品質量及客戶服務，進一步取得競爭優勢。
隨著LED在照明領域的大舉滲透和藍寶石產品光學應用的明朗，藍寶石產品前景廣闊。公司生產的的2英寸、4英寸藍寶石襯底和PSS產品批量生產穩定，成本控制良好，各種技術指標均達到國內的先進水平，在國內LED藍寶石襯底行業享有較高的聲譽。同時，公司通過多年沉澱的光學冷加工技術、鍍膜技術和藍寶石加工技術，在行業中具有一定的技術優勢和成本優勢，能夠保證公司藍寶石業務迅速向光學應用領域拓展。
同樣公司是國內最早從事新型顯示產品研發、生產和銷售的企業之一，公司已開發的光機模組、CPV光學器件和微型精密光學元器件等幾個系列的產品的相關技術處於行業前沿，並配合國際知名廠商開發新型顯示產品，隨著產品在視頻眼鏡、汽車抬頭顯示、幼兒教育、遊戲等領域的應用，公司產品在技術、質量方面的先發優勢將會非常明顯。
（三）公司2014年的發展戰略和經營計劃
1、公司發展戰略
2014年公司將圍繞「堅持戰略突破不動搖，強化基礎管理不放鬆，狠抓市場，嚴控成本，重回成長軌道。 」的經營總方針開展工作。繼續做好數位相機類產品在國際大公司市場份額的提升和應用面的拓寬，保持該產品的市場穩定與發展；重點做好高端智慧型手機配套產品的規模擴充和國內外市場份額的增大，確保行業領軍企業地位；面對LED產業的蓬勃發展，特別是藍寶石在智慧型手機等光學領域的興起，公司將傾注全力著手做好該產業鏈的戰略布局與整合工作，同時做好應用於LED產業的藍寶石相關產品的擴容及市場拓展工作，使之成為公司核心的業務板塊；根據新型顯示產業的全球發展態勢，及時跟進前沿市場的拓展步伐；制定好光學反光材料的戰略規劃，加大反光材料產品在國際市場的開拓力度，著力做好產品研發和市場布局工作，形成新業務板塊，增加盈利水平；繼續推進公司「同心多元化」的戰略規劃，充分利用資本市場的平臺，通過整合、併購、投融資等多種資本手段，實施新產業鏈的拓寬與延展，力爭年內有所突破。同時，公司將通過強化內部管理，優化流程，嚴控成本，確保完成或超額完成全年的經營目標。
2、經營計劃
（1）經營目標：預計公司2014年全年目標銷售將實現30%-60%的增長，淨利潤將實現30%-60%的增長。
上述經營目標並不代表公司對2014年的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。
（2）市場開拓：
光學元器件業務：繼續做好數位相機類產品在國際大公司市場份額的提升和應用面的拓寬，保持相關產品的市場穩定與發展；重點開拓國內外智慧型手機相關產品的市場，在提升國內市場份額的同時，積極布局和擴大海外市場份額，使之成為公司業務新一輪的增長亮點；抓住CCTV產品在高畫質化、智能化視頻監控市場的發展機遇，通過元器件向組件的延伸尋求新的增長點和發展機會。
藍寶石及LED業務：擴大藍寶石襯底規模，加快推進4英寸藍寶石襯底和PSS的市場步伐，在開拓和維護好國內優質客戶的同時，進一步開拓海外市場，增加國外市場的銷售比重；快速發展藍寶石產業板塊，緊緊抓住藍寶石在光學產品應用的契機，打開市場通道，快速搶佔市場。
新型顯示業務：在推動微型投影光機模組在教育、遊戲、汽車抬頭顯示等領域應用的同時，積極跟進微型精密光學零部件在視頻眼鏡領域的應用，重點抓好視頻眼鏡配套產品的產業化推進，把握市場機會。
反光材料業務：抓住反光材料與國際大企業合作的機會，發揮技術和研發優勢，提高市場份額。
市場網絡建設：進一步完善深圳和日本辦事處的功能，策劃推進北美市場的營銷網絡和情報系統的建設，把握市場信息和產品信息，擴大公司產品的銷售途徑。
（3）投資計劃：公司將根據智慧型手機及藍寶石市場的良好需求，適時擴大組立件、光學窗口片和藍寶石相關產品的投資，以滿足客戶的要求；為優化流程、降低成本、提高效率，繼續增加資金投入，推動自動化和信息化項目，力爭年內取得成效；為解決公司廠房制約的瓶頸，啟動公司光電產業園區基本建設項目；根據公司戰略的需要，繼續做好產業鏈整合布局的投資工作。
（4）研發計劃：
精密光學元器件產品：公司將圍繞精密光學元器件產品加快研發步伐，儲備並推進新型材料在智慧型手機組立件中的應用技術，探索組立件產品鏈延展的技術開發，深入研究CCTV高畫質化、智能化相關配套產品的技術。
藍寶石產品：公司將著力研發大尺寸藍寶石襯底及PSS產品的製造技術，開發藍寶石在光學領域應用的相關產品。
新型顯示產品：公司將繼續做好DLP光機模組、視頻眼鏡核心部件、超短焦投影等產品的技術開發與工藝完善工作。
反光材料產品：公司在持續提升現有產品性能研發的同時，重點研究微稜鏡反光材料工藝技術，優化微稜鏡反光材料量產工藝。
此外，公司將持續推動自身的自動化改造及相關自動化設備的開發，關注自動化產業成長帶來的發展機會；加強與國內高校、權威研究機構及國內外高端技術團隊的技術合作與情報交流，聚焦LED、醫療光學、生物識別等相關領域的發展，適時開展技術研究，為公司未來的戰略突破提供技術支持和產業儲備。
（5）人力資源建設：公司將加大人才的引進和內部培育，進一步打造各業務板塊的核心領導團隊，實現現有業務核心團隊的快速成長；2014年公司將重點關注中層管理和技術、業務等專業團隊的打造，逐步建立系統的培養體系，系統設計激勵和晉升體系，培養一批具有綜合管理能力和專業技術能力的中層團隊，並為公司新業務拓展儲備核心團隊人才；完善現有薪酬和考核激勵機制，營造良好的用人、留人環境，建立現代化的人力資源管理體系，保證公司基層團隊的穩定。
（6）公司治理與管理變革：公司將進一步健全法人治理結構；充分利用中心城市的人才、信息等優勢，把杭州辦事處建設成戰略規劃、研發、運營管理、財務和人力資源等職能的管理中心；進一步推動和完善公司集團化管控模式；重點推進信息化建設，進一步提升公司管理水平。
（四）公司為實現未來發展戰略所需資金及使用計劃
為實現公司的發展戰略和經營計劃，2014年重點對組立件、光學窗口片、藍寶石進行擴產投資；持續對新產品、自動化和信息化的開發進行投資；啟動公司新廠區的工廠建設投資；適宜時不排除產業鏈整合的投資。為保證公司發展需要，公司將利用自有資金、銀行借貸融資和再融資等方式籌集所需資金。
（五）對發展戰略可能產生影響的風險因素分析
1、新產業投資風險
2014年公司圍繞發展規劃實施戰略布局，在新產業的投資發展存在很多風險因素。
公司LED藍寶石業務已明顯好轉，未來幾年有望成為公司的支柱產業之一。隨著行業的回暖，行業的競爭會逐步加劇，公司產品仍然存在原材料緊缺、成本、技術、渠道、材料替代等各方面的風險；公司新型顯示行業雖已逐步明朗，也得到眾多國內國際知名公司的推動，但目前均尚未實現產業化，該行業在未來幾年能否實現產業化尚存在較大不確定性；隨著新型顯示產品在視頻眼鏡、汽車抬頭顯示、教育、遊戲等領域的應用，行業的技術提升和變化會越來越快，公司能否在技術和產業化方面及時跟進市場步伐，取得業務機會，形成良好的盈利能力尚存在較大的不確定性。
公司在其他新產業拓展上存在很大的挑戰性，在2013年公司對夜視麗進行併購，未來對該公司的戰略整合能力尚存在較大不確定性。儘管存在上述風險，公司仍將緊緊圍繞「同心多元化」的戰略規劃，加大各種資源的投入，做好新產業的總體發展戰略布局，為公司的持續發展打下基礎。
2、管理風險
近年來，公司生產規模逐漸擴大，跨地域管理幅度增大，產品種類不斷增多，員工規模也增長較快，這些都對公司在市場管理、技術管理、人員管理、生產管理、信息管理、資源整合等方面提出了更高的要求。如果公司各層管理層者的素質及管理水平不能適應公司規模迅速擴張以及業務發展的需要，組織結構和管理制度未能隨著公司規模的擴大而及時調整、完善，將影響公司的應變能力和發展活力，公司將面臨一定的管理風險。
3、應收帳款回款風險
2013年，公司所處的數碼電子行業發生了巨大的變化，國內智慧型手機市場在行業內的話語權逐步增加，公司順應行業的變化加快了對國內市場的開拓並取得了良好的成效。但國內市場的付款期限較長，此外公司逐步擴大的LED業務所帶來的應收帳款餘款也逐漸加大，公司應收帳款周轉天數逐步上升。除應收帳款帳期外，公司LED業務及光學板塊業務收到的承兌匯票比重逐步加大。以上各種因素導致公司結餘的應收款項餘額逐漸擴大，存在一定的回款風險。
公司將加強對應收款項的管理，保證公司應收帳款管理制度的落實，通過營銷中心、財務中心、法務人員的協作，更有效的管理公司的應收款項，保證公司應收帳款管理制度的有效執行，減少應收帳款風險，減輕公司的資金壓力。
4、人力資源風險
隨著公司戰略實施的逐步落地，公司業務板塊逐步增加，公司各業務板塊存在著經營管理團隊及技術、市場專業團隊能力與企業發展不相匹配的風險；隨著就業形勢的變化，員工流動性加大，勞動力成本不斷上升，企業穩定的員工隊伍建設面臨新挑戰，這些人力資源因素會對公司生產經營產生較大的影響。
公司將繼續完善招聘和培養管理體系，充分發揮職業發展通道的激勵和導向作用，優化薪酬福利體系，積極開展企業文化建設，為員工創造良好的用人、育人、留人環境。同時加大自動化和信息化建設，優化工藝和管理流程，持續做好穩定良率、提升效率工作，實現減員增效目的。
5、匯率風險
公司出口銷售主要以美元、日元等多種貨幣結算，出口銷售佔比較大，因此匯率的波動，將會影響公司一定的盈利水平。公司將密切關注國際金融市場動態和外匯市場走勢，在原材料、設備進口採購和出口銷售時，儘可能選擇對公司相對有利的外匯結算方式和幣種；充分學習和靈活運用金融市場工具，適當利用外匯市場的遠期結售匯等避險產品，鎖定匯率波動的風險。公司近兩年將不斷開拓國內市場，提高國內銷售份額，努力降低匯率變化所帶來的風險。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
與上年度財務報告相比，公司會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內未發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
與上年度財務報告相比，公司合併報表範圍未發生變化。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
會計師事務所對公司年度財務報告出具標準無保留意見。
（5）對2014年1-3月經營業績的預計
2014年1-3月預計的經營業績情況：無
浙江水晶光電科技股份有限公司
董事長：
2014年4月24日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2014）018號
浙江水晶光電科技股份有限公司關於2014年度關聯交易事項預計的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
為保證浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）及控股子公司浙江晶景光電有限公司和浙江臺佳電子信息科技有限公司正常開展生產經營活動和確保後勤保障服務，2014年公司將與控股股東星星集團有限公司及其控股子公司台州星星置業有限公司和浙江星星便潔寶有限公司發生一些關聯交易。同時浙江晶景光電有限公司和浙江臺佳電子信息科技有限公司與關聯方台州星星置業有限公司發生關聯交易，預計2014年度關聯交易情況如下：
一、預計全年關聯交易
單位：人民幣元
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註：公共租賃房項目由台州星星置業有限公司統一組織實施，本公司擁有其中35% 即建築面積約為8,750 平方米產權、並承擔相應建設費用。公共租賃房項目具體內容詳見公司於2013 年8 月13在日中國證監會指定信息披露媒體公告的《關於建設職工公共租賃房及關聯交易事項的公告》（公共編號：2013-034、035）。
二、關聯交易概述
上述日常關聯交易是指公司與控股股東星星集團有限公司及其下屬控股子公司台州星星置業有限公司之間發生的公共租賃房建設和常年房屋租用業務及物業管理。
由於浙江星星便潔寶有限公司未裝有配電設備，自2005年開始，其用電一直是由本公司配電設備給予提供，便潔寶公司配備獨立的電錶，用電費用按電力公司實際收取的金額進行結算，由此發生了關聯交易。
三、關聯方介紹
1、星星集團有限公司
成立於1988年4月，企業法人營業執照註冊號為331002000030486，註冊資本27,800萬元，其中葉仙玉持有85%，葉小寶持有15%，註冊地址為台州市椒江區洪家後高橋村，主營業務為家電產品和製冷設備的生產和銷售。法定代表人葉仙玉。截至2013年12月31日，星星集團有限公司總資產為121.12億元，淨資產為31.87億元；2013年1-12月實現營業收入49.14億元，淨利潤1.15億元（以上數據未經審計）。
2、台州星星置業有限公司
成立於1999年9月28日，企業法人營業執照註冊號為331002000030525，註冊資本8,000萬元，其中星星集團有限公司持有90%股份，浙江東寶製冷電器有限公司持有10%股份，註冊地址為台州市椒江區洪家後高橋村，主營業務為自有房屋租賃、物業管理。法定代表人葉仙玉。台州星星置業有限公司為星星集團有限公司控股子公司。截至2013年12月31日，台州星星置業有限公司總資產為24,898.23萬元，淨資產為9,149.14萬元；2013年1-12月實現營業收入1,096.18萬元，淨利潤-170.75萬元（以上數據未經審計）。
3、浙江星星便潔寶有限公司
成立於1999年2月26日，企業法人營業執照註冊號為331002000021764，註冊資本5,800萬元，其中浙江星星電子科技發展有限公司持有96.5%，葉仙玉持有3.5%, 註冊地址為台州市椒江區洪家後高橋村，主營業務為便潔寶產品的製造和銷售。公司法定代表人陳華明。浙江星星電子科技發展有限公司註冊資金4000萬元，由實際控制人葉仙玉投資60%，葉靜投資40%%，葉仙玉與葉靜系父女關係，故浙江星星便潔寶有限公司為關聯企業。截至2013年12月31日，浙江星星便潔寶有限公司總資產為7,822.14萬元，淨資產為2,620.88萬元；2013年1-12月實現營業收入1,473.69萬元，虧損379.50萬元（以上數據未經審計）。
四、定價政策、依據及結算方式等相關內容
上述關聯交易定價按照市場價格定價，公共租賃房建設費用按照土地拍賣價格和實際房屋建設費用合計結算；房屋租賃的價格比照台州星星置業有限公司其他租戶租賃價格定價；物業管理費根據星星集團有限公司按向其他租戶的收取標準定價；用電電度計價以電力部門所出具的數據為準。
公共租賃房建設預期三年內完成，發生的費用按建設進度分期付款，最後結算按完工後經審計的實際建設決算價格計算；與台州星星置業有限公司發生的員工宿舍租賃費用按月結算；與浙江星星便潔寶有限公司發生的電費按季度結算支付；其他物業管理服務費用根據先付後用原則按年度結算。
五、交易目的和對上市公司的影響
本公司生產經營地點位於控股股東星星集團有限公司的電子產業園區內，為了員工的生活後勤保障，確保公司生產經營的正常運作，一直以來，本公司員工住宿、飲食等後勤服務藉助於星星集團有限公司及其控股子公司台州星星置業有限公司的資源，並與之發生關聯交易，另外由於本公司與控股子公司浙江晶景光電有限公司和浙江臺佳電子信息科技有限公司生產規模擴大，原有廠房已不能滿足需要，公司租用台州星星置業有限公司的部分生產廠房，該關聯交易事項遵循市場定價原則，不存在損害上市公司利益的情形。報告期公司委託台州星星置業有限公司建設職工公共租賃房，此項目有利於穩定員工隊伍，有利於公司長期穩定的發展，與台州星星置業有限公司發生的關聯交易遵循建設成本價格定價原則，不存在損害上市公司利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果造成重大不利影響，也不會影響上市公司的獨立性。
該2014年度關聯交易事項已經公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，關聯董事林海平、蔣亦標、葉靜迴避表決。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二○一四年四月二十四日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2014）020號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關於回購註銷股權激勵對象已獲授
但尚未解鎖的限制性股票的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「水晶光電」）於2014年4月22日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於回購註銷股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。由於業績未達解鎖條件,公司決定回購註銷股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票2,621,250股；由於股權激勵對象已離職回購註銷所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票142,500股；共計2,763,750股。由此公司總股本將從375,350,250股減至372,586,500股，相關內容公告如下：
一、公司限制性股票激勵計劃簡述
2010年8月13日，公司召開第二屆董事會第五次會議審議通過了《浙江水晶光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》，並向中國證監會上報了申請備案材料，擬以17.92元/股的授予價格向公司高級管理人員、核心技術（業務）人員等65人首次授予共計3,175,000股限制性股票。
2010年11月29日，公司召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《浙江水晶光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》，該修訂稿已經中國證監會備案無異議。
2010年12月22日，公司召開2010年第二次臨時股東大會審議通過了《浙江水晶光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》。
2011年3月18日，公司召開第二屆董事會第九次會議審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，授予數量調整為2,930,000股，授予人數調整為60人，授予價格仍為17.92元，並確定2011年3月18日為授予日。
2011年4月1日，公司披露了《關於限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期為2011年4月6日。
2012年4月17日，公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖的議案》，同意60名符合條件的激勵對象在第一個解鎖期解鎖，第一期解鎖數量為732,500股，解鎖日即上市流通日為2012年4月24日。剩餘未解鎖限制性股票數量為2,197,500股。
2012年4月26日公司實施了2011年年度權益分派方案，授予價格由原17.92元/股變為8.96元/股，未解鎖限制性股票數量變更為4,395,000股。
2012年5月31日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議決議，審議通過了《關於回購註銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，將已離職股權激勵對象黃宇已獲授但尚未解鎖的75,000股股份進行回購註銷，未解鎖限制性股票數量變更為4,320,000股。
2012年12月18日，公司召開第三屆董事會第二次會議審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票激勵計劃預留股票相關事宜的議案》，以9.08元/股的授予價格向6位激勵對象授予640,000股的水晶光電預留限制性股票，確定2012年12月18日為授予日。
2013年1月17日，公司召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《關於回購註銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，將已離職股權激勵對象李清已獲授但尚未解鎖的37,500股股份進行回購註銷，首次授予的未解鎖限制性股票數量變更為4,282,500股。
2013年4月22日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於限制性股票激勵計劃第二個解鎖期可解鎖的議案》，公司同意58名符合條件的激勵對象在第二個解鎖期解鎖，本次解鎖數量為1,427,500股。
2013年5月22日，公司公司實施了2012年年度權益分派方案，公司首次授予價格由原8.96元/股變為5.9733元/股，預留限制性股票的授予價格由原9.08元/股變為6.0533元/股，未解鎖限制性股票數量變更為5,242,500股。
二、回購原因、數量及價格
1、因公司業績未達解鎖條件而回購註銷公司限制性股票
根據《浙江水晶光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》第七章第二條有關限制性股票的解鎖安排及考核條件規定，「2013年度加權平均淨資產收益率不低於14%；以2009年度為基準年，2013年的淨利潤增長率不低於100%。」，淨資產收益率與淨利潤指標均以扣除非經常性損益的淨利潤與不扣除非經常性損益的淨利潤二者孰低者作為計算依據，淨利潤指歸屬於母公司所有者的淨利潤。
如果公司當年發生公開發行或非公開發行等再融資行為，則新增加的淨資產及其對應淨利潤不計入當年及下一年的淨利潤淨增加額和淨資產的計算。
如公司業績考核達不到上述條件，未達到解鎖條件的限制性股票，由公司予以授予價格進行回購後註銷。
根據審計結果，公司2013年扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤與2009年基數扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤同比增長率為96.64%，不符合增長率不低於100%的激勵條件，扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率為10.05%，也不符合低於14%的激勵條件。
因此，2013年度公司業績未能達到考核條件，故公司擬對上述首次激勵對象所持有的已獲授但尚未解鎖的第三批限制性股票2,141,250股，依據公司《限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》中對回購價格的約定，按照5.97333333元/股的價格回購註銷；對授予預留限制性股票的激勵對象獲授但尚未解鎖的第一批限制性股票480,000股，按照6.05333333元/股的價格回購註銷，公司本次由於業績未達解鎖條件，向64位激勵對象回購的本公司股票合計2,621,250股，支付回購價款人民幣15,696,000元，回購資金來源為公司自有資金。
2、因激勵對象離職而回購註銷公司限制性股票
本次離職的股權激勵對象為：王曉靜、李朝暉共計2人。
王曉靜於2011年3月18日獲授水晶光電限制性股票40,000股，該激勵對象按時足額繳納認購款項，後因公司實施2011、2012年度利潤分配方案和第一、二期解除限售，離職後持有已獲授但尚未解鎖的限制性股票30,000股。
李朝暉於2012年12月18日獲授水晶光電限制性股票150,000股，該激勵對象按時足額繳納認購款項，後因公司實施2012年度利潤分配方案，離職後持有已獲授但尚未解鎖的限制性股票112,500股。
2014年4月兩位激勵對象向公司提出辭職。公司已同意其辭職申請，並已辦理完相關離職手續。
根據《浙江水晶光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》第十一章第（二）條第4項規定，「激勵對象因辭職、公司裁員而離職，董事會可以決定對激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，並由水晶光電以授予價格回購後註銷。」，以及公司2010年第二次臨時股東大會「關於授權董事會辦理限制性股票激勵計劃相關事宜的決議」授權，公司擬對王曉靜所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票30,000股，依據公司《限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》中對回購價格的約定，按5.97333333元/股的價格回購註銷，公司應就本次限制性股票回購向王曉靜支付回購價款人民幣179,200元；擬對李朝暉所持有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票112,500股，按約定，按6.05333333元/股的價格回購註銷，公司應就本次限制性股票回購向李朝暉支付回購價款人民幣681,000元。由於股權激勵對象離職，公司向2位離職股權激勵對象回購本公司股票合計142,500股，支付回購價款人民幣860,200 元，回購資金來源為公司自有資金。
由於業績未達指標和股權激勵對象離職回購公司股票合計2,763,750股，支付回購價款合計人民幣16,556,200元。本次回購註銷完成後，公司股份總數將從375,350,250股減至372,586,500股。
本次回購註銷不影響公司限制性股票激勵計劃實施。
三、回購股份的相關說明
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四、預計回購前後公司股權結構的變動情況表
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五、對公司業績的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
六、獨立董事意見
公司獨立董事經核查後，對該事項發表獨立意見如下：
激勵對象因2013年公司業績未達解鎖條件，對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷符合公司《限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》的文件規定，符合相關法律法規的規定；激勵對象王曉靜和李朝暉因為離職已不符合激勵條件，對其已獲授但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷符合公司《限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》的文件規定，符合相關法律法規的規定，一致同意對此部分股份按照《限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》中對回購價格的約定條文實施回購註銷。
七、監事會意見
監事會對本次回購註銷部分限制性股票事項進行核查後認為：
公司激勵對象因2013年度公司業績未能達到考核條件，已不符合激勵解鎖條件；激勵對象王曉靜、李朝暉已經離職，也已不符合激勵條件。根據《浙江水晶光電科技股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》第七章第二條有關限制性股票的解鎖安排及考核條件規定，將首次激勵對象已獲授但尚未解鎖的第三批限制性股票2,141,250股進行回購註銷，回購價格為5.97333333元/股，將預留激勵對象已獲授但尚未解鎖的第一批限制性股票480,000股進行回購註銷，回購價格為6.05333333元/股；將激勵對象王曉靜已獲授但尚未解鎖的限制性股票30,000股全部進行回購註銷，回購價格為5.97333333元/股，將激勵對象李朝暉已獲授但尚未解鎖的限制性股票112,500股全部進行回購註銷，回購價格為6.05333333元/股，以上回購註銷總股數2,763,750股，回購總金額16,556,200元，該次調整回購註銷相關限制性股票的數量及單價的計算結果準確。董事會本次關於回購註銷部分限制性股票的程序符合相關規定，同意公司回購註銷其已獲授但尚未解鎖的股份。
八、法律意見書
上海錦天城（杭州）律師事務所就本次回購註銷股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票事項出具了法律意見書，認為：公司董事會已取得實施本次回購註銷部分限制性股票的合法授權；本次回購註銷部分限制性股票的程序、數量和價格的調整及確定等符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵備忘錄1-3號》等法律、法規及規範性法律文件及《限制性股票激勵計劃（草案）第二次修訂稿》的規定。截至本法律意見書出具之日，公司除尚需履行因本次回購註銷所引致的註冊資本減少相關法定程序外，已履行本次回購註銷於現階段應當履行的程序。
九、備查文件
1、經與會董事籤字確認的第三屆董事會第十二次會議決議；
2、經與會監事籤字確認的第三屆監事會第九次會議決議；
3、上海錦天城（杭州）律師事務所出具的《關於浙江水晶光電科技股份有限公司股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票相關事宜的法律意見書》。
特此公告
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2014）021號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關於聘任公司常務副總經理的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2014 年4 月22 日召開了公司第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關於聘任公司常務副總經理的議案》。經董事長兼總經理提名，並經董事會提名委員會審查，董事會同意聘任張國強為公司常務副總經理，任期至本屆董事會任期屆滿為止。
張國強先生簡歷：漢族，1965年1月出生，上海交通大學材料科學與工程專業，廣東省社會科學院經濟學專業研究生。2002年至2008年擔任萬嘉源通訊設備（深圳）有限公司總經理；2008年至2012年擔任TCL通訊設備（惠州）有限公司董事、總經理。張國強先生未持有公司股票，與公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
特此公告
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2014）022號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關於聘任公司證券事務代表的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）近日收到公司證券事務代表王曉靜女士的辭職報告，王曉靜女士因個人原因提出辭去證券事務代表職務，辭職申請自董事會收到之日起效。王曉靜女士辭職後將不在本公司繼續工作。
公司於2014 年4 月22 日召開了公司第三屆董事會第十二次會議，會議審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定及工作需要，公司董事會同意聘任劉輝先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任期至本屆董事會任期屆滿為止。劉輝先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務代表資格管理辦法》等有關規定。
劉輝先生簡歷：漢族，1982年5月出生，畢業於湖北經濟學院金融學專業，經濟學學士。2007年-2009年任本公司證券投資部證券管理員；2009年至2011年擔任公司投資分析師；2011年至2013年擔任江西水晶光電總經理助理；2013年至今在公司董事會辦公室工作。劉輝先生現持有本公司股份60,000股，持股比例為0.02%，與公司擬聘的其他董事、監事、高級管理人員及持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
劉輝先生聯繫方式：
聯繫地址：浙江省台州市椒江區星星電子產業園區A5號
聯繫電話：0571-89775694
傳 真：0571-89775688
郵政編碼：318015
電子郵箱：liu-h@crystal-optech.com
特此公告
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2014）023號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關於舉行2013年年度業績
網上說明會的公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於2014年5月5日（星期一）下午14:00—16:00在深圳證券信息有限公司提供的網上投資者關係互動平臺舉行2013年年度業績網上說明會,本次說明會將採用網絡遠程的方式舉行,投資者可登陸全景網(http://irm.p5w.net )參與年度網上說明會。
出席本次年度業績網上說明會的人員有：公司董事長兼總經理林敏先生、董事兼副總經理範崇國先生、董事會秘書孔文君女士、財務總監鄭萍女士、獨立董事程豔霞女士、保薦代表人徐長銀先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2014）014號
浙江水晶光電科技股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江水晶光電科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十二次會議通知於2014年4月11日以電子郵件或電話的形式送達。會議於2014年4月22日9時在公司會議室召開，會議應出席董事9名，實際出席會議董事8名，董事葉靜女士因出國在外無法參加本次董事會會議，委託董事蔣亦標代為行使表決權，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事會召集，董事長林敏先生主持，本次會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及議事和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定。會議形成如下決議：
一、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2013年財務決算報告》；
2013年度公司實現營業收入、營業利潤、歸屬上市公司股東的淨利潤分別為62,637.90萬元、13,086.36萬元、11,441.87萬元，與去年同比增長5.72%、-22.83%%、-22.66%%。
本報告需提交2013年度股東大會審議。
二、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2013年度總經理工作報告》；
三、 會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2013年度董事會工作報告》；
本報告需提交公司2013年度股東大會審議。
公司第三屆獨立董事袁桐女士、程豔霞女士、毛美英女士向董事會提交了《獨立董事2013年度述職報告》，並將在公司2013年度股東大會上述職，詳細內容見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2013年年度報告》及摘要；
《2013年年度報告》全文詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。《2013年年度報告摘要》詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn（公告編號（2014）015號）。
《2013年年度報告》及摘要需提交公司2013年度股東大會審議。
五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2013年度募集資金使用的專項報告》；
本議案全文詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn（公告編號（2014）017號）。天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具了天健審〔2014〕3690號《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》，具體內容詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
公司保薦機構對此報告發表了意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
本報告需提交公司2013年度股東大會審議。
六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2014年度董事、高級管理人員薪酬方案》；
同意高級管理人員年薪由崗位工資、績效工資、效益工資三部分構成，薪酬考核由董事會薪酬考核委員會根據2014年實際完成指標，按營業收入和歸屬於母公司的淨利潤的權重實施考核。
獨立董事對該議案發表了獨立意見, 詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
2014年度董事薪酬方案需提交公司2013年度股東大會審議。
七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《審計委員會＜關於續聘天健會計師事務所的決定＞》；
本議案同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2014年度財務審計機構，聘期一年。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2013年度股東大會審議。
八、會議以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《2013年內部控制制度自我評價報告》；
《2013年內部控制制度自我評價報告》詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
公司獨立董事、監事會、保薦機構對此報告發表了意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
九、董事林海平、蔣亦標、葉靜迴避表決，其他董事以6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於2014年公司關聯交易預計的議案》；
公司獨立董事、保薦機構對該議案發表了意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
本議案全文詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn（公告編號（2014）018號）
十、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2014年銀行授信額度及貸款的議案》；
2014年公司授信額度為信用額度貸款共計15,800萬元。
十一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2013年度利潤分配的預案》；
經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司報告期內母公司淨利潤公司報告期內母公司淨利92,007,965.14元，10%的比例提職法定盈餘公積9,200,796.51元，應付普通股股利50,046,700元，加上年初未分配利潤322,544,738.79元，本年度末可供股東分配的利潤總額為355,305,207.42元。
以截止2013年12月31日公司總股本37,535.025萬股為基數，向全體股東每10股派發現金1元（含稅），本次共分配現金股利37,535,025.00元，利潤分配後，剩餘未分配利潤355,104,579.57元轉入以後年度分配，本次資本公積不進行轉增。
獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2013年度股東大會審議。
十二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司回購註銷股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》；
本議案全文詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn（公告編號（2014）020號）。獨立董事、監事、律師對該議案發表了意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交公司2013年度股東大會審議
十三、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》；
經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，決定聘任張國強先生為公司常務副總經理，詳細信息見（公告編號（2014）021號）
獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
十四、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》；
根據《上市規則》、《信息披露管理辦法》等有關規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定聘任劉輝先生擔任公司證券事務代表，任期與第三屆董事會同期（簡歷見公告編號（2014）022號）。劉輝先生任職資格符合《深圳證券交易所上市規則》等有關法律法規規定。劉輝先生的聯繫方式為：
聯繫地址：浙江省台州市椒江區星星電子產業區A5號
電話：0571-89775694
傳真：0571-89775688
電子郵箱： liu-h@crystal-optech.com
獨立董事對該議案發表了明確的同意意見，詳見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
十五、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於修訂公司章程的議案》；
根據《公司法》、《證券法》等法律法規的相關規定，對《公司章程》部分條款修訂如下：
1、 原章程第二條：公司在浙江省工商行政管理局註冊登記，取得法人營業執照，法人營業執照號碼：330000000033941。
修改為：
第二條：公司發起設立，公司在浙江省工商行政管理局註冊登記，取得法人營業執照，法人營業執照號碼：330000000033941。」
2、原章程第十八條：公司的發起人、認購的股份數、持股比例如下表所示：
修改為：
第十八條：2006年12月21日，公司發起人在公司設立時均以其所持有的原星星集團浙江水晶光電科技有限公司的股權所對應的淨資產折股的方式認購公司股份，公司的發起人、認購的股份數、持股比例如下表所示：
3、原章程第四十二條 ：公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（四）單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
（五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
修改為：
第十九條：公司下列對外擔保行為，須經股東大會審議通過。
（一）本公司及本公司控股子公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計淨資產的50%以後提供的任何擔保；
（二）公司的對外擔保總額，達到或超過最近一期經審計總資產的30%以後提供的任何擔保；
（三）為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；
（四）單筆擔保額超過最近一期經審計淨資產10%的擔保；
（五）對股東、實際控制人及其關聯方提供的擔保。
（六）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30％；
（七）連續十二個月內擔保金額超過公司最近一期經審計淨資產的50％且絕對金額超過5000萬元人民幣
（八）證券交易所或公司章程規定的其他擔保情形。
4、原章程第四十五條：股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司可以根據法律法規的規定提供網絡或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。
修改為：
第四十五條：股東大會將設置會場，以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票或其他方式為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。股東大會審議下列事項之一的,應當安排通過交易所交易系統、網際網路投票系統等方式為中小投資者參加股東大會提供便利：
(一) 公司重大資產重組,購買的資產總價較所購買資產經審計的帳面淨值溢價達到或超過百分之二十的；
(二) 公司在一年內購買、出售重大資產或擔保金額超過公司最近一期經審計的資產總額百分之三十的；
(三) 股東以其持有的公司股權或實物資產償還其所欠該公司的債務；
(四) 對公司有重大影響的附屬企業到境外上市；
(五) 對中小投資者權益有重大影響的相關事項。」
5、原章程第五十六條：
股東大會的通知包括以下內容：
（一）會議的時間、地點和會議期限；
（二）提交會議審議的事項和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；
（五）會務常設聯繫人姓名，電話號碼。
修改為：
第五十六條：股東大會的通知包括以下內容：
（一）會議的時間、地點和會議期限；
（二）提交會議審議的事項和提案；
（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（四）有權出席股東大會股東的股權登記日；
（五）會務常設聯繫人姓名，電話號碼。
股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內容。擬討論的事項需要獨立董事發表意見的，發布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。
股東大會採用網絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網絡或其他方式的表決時間及表決程序。股東大會網絡或其他方式投票的開始時間，不得早於現場股東大會召開前一日下午3:00，並不得遲於現場股東大會召開當日上午9:30，其結束時間不得早於現場股東大會結束當日下午3:00。
股權登記日與會議日期之間的間隔應當不多於7個工作日。股權登記日一旦確認，不得變更。
本議案需提交公司2013年度股東大會審議。詳細修訂後內容見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn。
十六、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於回購註銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票並授權董事會辦理工商變更的議案》；
根據公司本次會議通過的《關於公司回購註銷股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》，由於2013年公司業績未達股權激勵解鎖條件和激勵對象王曉靜、李朝暉二人離職，公司決定回購註銷已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計2,763,750股，上述回購註銷行為將使公司註冊資本發生變化，需進行包括修改公司章程在內的工商變更登記，故提請股東大會授權董事會辦理工商變更有關事項。
本議案提交公司2013年度股東大會審議。
十七、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2013年度股東大會通知的議案》。
公司董事會擬於2014年5月15日在浙江省台州市椒江區麗廷鳳凰山莊召開2013年度股東大會。會議通知的詳細內容見信息披露網站巨潮網http://www.cninfo.com.cn（公告編號（2014）019號）。
特此公告。
浙江水晶光電科技股份有限公司董事會
二〇一四年四月二十四日
證券代碼：002273 股票簡稱：水晶光電 公告編號（2013）019號
浙江水晶光電科技股份有限公司
關於召開2013年度股東大會的通知
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任
（一）會議基本情況
1. 召開時間：2014年5月15日(星期四)下午13：00開始
2. 召開地點：浙江省台州市椒江區麗廷鳳凰山莊綜合樓三樓參政廳
3. 召集人：公司董事會
4. 召開方式：以現場投票和網絡投票相結合的方式
5. 股權登記日：2014年5月8日
（二）會議審議事項
1. 本次會議審議的提案由公司第三屆董事會第十二會議和第三屆監事會第九次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備。
2．本次會議的議案如下：
一、審議《2013年度董事會工作報告》
二、審議《2013年度監事會工作報告》
三、審議《2013年財務決算報告》
四、審議《2013年年度報告》及摘要
五、審議《2013年度募集資金使用的專項報告》
六、審議《2014年度董事、高級管理人員薪酬方案》
七、審議《審計委員會＜關於續聘天健會計師事務所的決定＞》
八、審議《2013年度利潤分配的預案》
九、審議《關於公司回購註銷股權激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
十、審議《關於修訂公司章程的議案》
十一、審議《關於回購註銷已離職股權激勵對象所持已獲授但尚未解鎖的限制性股票並授權董事會辦理工商變更的議案》
公司獨立董事向大會述職
（三）股東大會會議登記方法
一、出席對象
1. 截止2013年5月8日下午交易結束後在中國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決，股東因故不能親自到會，可書面委託代理人（該代理人不必是公司股東）出席會議；
2. 公司董事、監事、高級管理人員；
3. 律師、保薦人及其他相關人員。
二、會議登記事項
1、登記手續：
a）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委託書、股權證明及委託人身份證辦理登記手續；
b）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
2、登記地點及授權委託書送達地點：浙江水晶光電科技股份有限公司董事會辦公室地址：浙江省台州市椒江區星星電子產業區A5號，郵編：318015
3、登記時間：自2014年5月11日開始，至2014年5月12日日下午16:00時結束。
4、其他注意事項：
（1）本次股東大會的現場會議會期為半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
（2）聯繫電話：0576—88038286、88038738 傳真：0576—88038266
（3）會議聯繫人：孔文君、劉輝
（下轉B15版）