一 重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 天健會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
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1.6 經天健會計師事務所審計，2015年公司母公司實現淨利潤142,320,949.54元，提取10%法定公積金14,232,094.95元，加上上年度未分配利潤279,623,818.15元，可分配利潤為407,712,672.74元。以公司2015年末總股本31,500萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利47,250,000.00元，尚餘360,462,672.74元轉入下年度分配。
二 報告期主要業務或產品簡介
（一）公司從事的主要業務
公司主營業務包括民用家具業務、酒店家具業務和影視文化業務三大類。
民用家具業務主要銷售以床墊、軟床及配套產品為主的中高檔臥室家具，喜臨門品牌旗下有「喜臨門」、「法詩曼」、「BBR」、「愛倍」四大主要系列。
酒店家具業務主要是向星級酒店或大型公建項目提供室內家具及裝修配套的木製品。
2015年5月27日，公司完成對晟喜華視的收購，公司的業務構成中增加了影視的投資、製作、發行及衍生業務。報告期內，該業務所獲淨利潤約佔公司淨利潤的1/3。
（二）公司經營模式
1、在家具製造業務方面，公司主要有自主品牌和OEM兩種經營模式。
（1）自主品牌經營模式
自主品牌經營模式通常包括設計研發、採購、生產加工、批發零售幾個環節。銷售模式主要有直營連鎖和特許加盟兩種。
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（2）OEM模式
國際家居品牌商憑藉遍布世界的銷售渠道和品牌優勢佔據著高端的主流家具市場。以OEM模式進入國際家居品牌商的供應鏈體系，成為國內家具廠商發展國際路線的一條有效途徑。國際家具品牌商非常重視供應商的開發和戰略合作關係的建立，會在全球範圍內尋找優秀的家具製造商為其提供產品和服務。
在選擇供應商並確定戰略合作關係前，國際家居品牌商一般對供應商資質會有非常嚴格的審定程序，在審定過程中將對供應商的設計研發能力、生產流程、質量管理、服務彈性、全球供應能力甚至經營狀況等多個方面提出嚴格要求。對供應商的資質審定一般需要較長周期，之後再通過供貨測試後才能正式成為其供應商。家具製造商一旦通過供應商資質的最終審定，將被納入到國際知名家具品牌商的全球供應鏈，雙方結成較為長期、穩定的戰略合作關係。
2、在影視文化業務方面
公司經營模式如下：
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各階段相關細分模式如下：
（1）採購。電視劇業務所發生的採購主要為劇本創作服務及演職人員勞務，其餘採購項目包括攝製耗材、道具、服裝、化妝用品、專用設施、設備和場景的租賃使用、後期製作等。
劇本採購：劇本是電視劇創作的基礎和源頭，晟喜華視主要採取以下方式取得劇本：一是直接購買已有劇本版權；二是由晟喜華視策劃選題，進而自創劇本；三是採取半原創的方式，對已有小說、老版電視劇等進行改編，從而提高劇本製作效率。
其他採購事項：對於獨家拍攝投資劇作及由晟喜華視承制的聯合投資拍攝劇作，晟喜華視通過派駐財務人員、制定劇組財務管理制度等措施，有效控制劇組預算並監控日常財務管理情況。
（2）生產。晟喜華視的電視劇投拍業務，均以劇組為單位進行生產，並實行製片人負責制。劇組是影視行業內特有的一種生產單位和組織形式，是為從事影視劇拍攝而臨時成立的工作團隊。
自成立以來，晟喜華視採用的拍攝模式包括獨家投資拍攝、聯合投資拍攝（執行製片方）和聯合投資拍攝（非執行製片方）三種。
（3）銷售。電視劇的銷售發行一般由發行方直接對下遊播出平臺（包括電視臺及網絡視頻服務企業）進行發行，也可以由專業的發行機構一次性買斷電視劇的發行權並進行銷售。目前晟喜華視主要採用前一種發行方式。
（4）贏利。晟喜華視的電視劇投資、製作及發行業務，主要是通過向電視臺、網絡視頻服務企業等客戶銷售電視劇作品播放權利而實現盈利，其收入來源是各播出平臺為獲取播放權利而支付的對價。
（5）結算。晟喜華視的結算模式主要呈現客戶分階段付款的特徵。
(三) 公司所處行業情況說明
1、公司所處的行業
公司主營業務包括民用家具業務、酒店家具業務和影視文化業務三大類。
根據國家統計局2011年公布的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011），民用家具業務和酒店家具業務歸屬家具製造業。公司是一家集精細化管理、先進技術、精良製造工藝、優質產品質量和知名品牌於一身，包含產品研發、工業設計、規模化生產、自主營銷和品牌經營等完整的產業鏈條，具備較強核心競爭力的企業，是國內首家在A股上市的床墊生產企業。
2015年5月27日，公司完成了對綠城傳媒（現更名為晟喜華視）100%股權的收購，公司業務向文化傳媒領域拓展。晟喜華視主要從事電視劇的投資、製作、發行及衍生業務。根據國家統計局2011年公布的《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011），屬於廣播、電視、電影和影視錄音製作業。晟喜華視成立10餘年來，根據市場需求制定發展戰略，不斷推出「強情節」類民國劇、抗戰劇等，並通過加強發行能力、建設團隊核心競爭力，使得電視劇作品逐漸獲得了下遊電視臺、網絡視頻服務企業等客戶的認可，形成了電視劇領域的核心競爭力。
2、行業發展概況
（1）我國家具行業概況
中國家具工業經過近二十多年來的發展，已形成了一定的產業規模。對國際先進家具製造、設計技術的借鑑，及新技術、新材料的廣泛應用，極大地提高了國內家具企業的工藝技術和企業管理的水平，加速我國家具製造業發生革命性的變革。大部分家具企業已經實現了自動化或半自動化製造，生產工藝更加精益，市場反應速度愈發敏捷，也出現了一些具有國際先進水平的家具明星企業和家具配套產業。由於實行對外開放、外引內改、開拓創新的政策，家具的產量和經濟效益都有明顯的提高，家具市場呈日益擴大之勢，中國的家具工業在國際家具生產、技術和貿易中已佔有一定地位。中國家具業已經歷了從傳統手工業向現代工業的轉變，成為支撐國民經濟、豐富國民生活的重要產業。隨著中國經濟的持續快速發展，人均收入水平不斷提高，人們對居住、工作環境的要求也越來越高，促進家具消費市場日益繁榮。
（2）我國床墊子行業概況
我國床墊行業是家具行業的重要組成部分。我國的床墊業起步於上世紀80年代初期，自國外引進的、規模不等的彈簧軟床墊生產線散布於全國各地，初步構建了我國床墊行業的發展基礎和市場雛形。至90年代末期，我國從國外引進的生產線數量已接近上百條。國家床具機械的興起和發展，進一步促成了中國床墊業的快速發展；在此時期，我國床墊業規模以上企業已經有六七百家。自21世紀以來，我國床墊業發展勢頭良好，目前中國已成為全球最重要的床墊生產基地和最具潛力的消費市場。我國床墊市場呈現兩個特點：（1）在製造領域，行業集中度較低，企業之間差距明顯。（2）在消費領域，居民的床墊消費水平層次明顯。
國內床墊市場需求的逐步擴大，其原因首先在於我國人口數量的持續增加，人口數量的增多必然增加床墊的銷售量。隨著中國傳統大眾「硬床板」觀念的逐漸淡薄，彈簧床墊、乳膠床墊等市場會越來越廣。其次，國民生活品質提高而形成的消費升級需求，生活水平的提高促使人們對睡眠環境、床墊質量和外觀等感性要求也越來越多，床墊生產技術的更新換代滿足了各種人群的需要，從而加快了床墊的更換頻率。消費升級帶來的床墊需求增加將日漸成為需求增加的最主要因素。
另外，房地產交易對床墊的銷量能夠產生間接影響，商品房的交易量和交易面積都會刺激床墊的購置需求。人們對住房的剛性需求在相當長的時間內不會改變，床墊市場的規模必會隨著房地產交易的繁榮而持續擴大。
（3）影視文化行業概況
我國電視劇市場規模持續增長，但電視劇發行數量在2012年達到高峰後回落，行業總體進入充分競爭的成熟階段。「一劇兩星」以及「海外劇限外令」等政策正推動電視劇行業向國產精品劇方向發展，加之視頻網站的崛起和網絡視頻用戶的增長，精品劇、網絡劇已經漸漸成為中國電視劇行業的發展趨勢。
三 會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
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四 2015年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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五 股本及股東情況
5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
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公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
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六 管理層討論與分析
（一）行業形勢分析
家具製造行業，在經濟全球一體化背景下，經過百餘年的發展，全球家具市場充分競爭並趨於成熟，產業鏈呈現專業化分工和協作特徵，大型家具企業的設計製造能力不斷加強，全球家具市場規模穩定增長。中國家具工業經過近二十多年來的發展，已形成了一定的產業規模，出現了一些具有國際先進水平的家具明星企業和家具配套產業，但行業增速正在經歷從高速發展向中速發展的調速換檔期，2011—2015年，中國家具行業主營業務收入增速逐年收窄，從2011年的25.28%，下降到2015年前三季度的9.18%。而行業龍頭公司通過品牌、技術、渠道、資金、管理、整合能力等優勢在行業增速基礎上通過產品創新、模式創新等提高市場佔有率，從而獲得超越行業的發展增速。
影視文化方面，自2009年末中國電視劇製作中心完成轉企改制，電視劇製作大面積市場化以來，中國電視劇市場規模持續增長。根據中商情報網統計，2010年我國電視劇市場規模62億元，2014年增至130億元，複合年均增速達到20.3%，但電視劇發行數量在2012年達到高峰後回落，行業總體進入充分競爭的成熟階段。「一劇兩星」以及「海外劇限外令」等政策正推動電視劇行業向國產精品劇方向發展，但與此同時，視頻網站的崛起和網絡視頻用戶的增長，不僅成為傳統電視渠道的需求替代者和新增量，也同步推動精品劇、網絡劇漸漸成為中國電視劇行業的發展趨勢。
（二）公司經營情況回顧
報告期內，公司堅持以床墊、軟床及其他家具產品的設計研發、生產和銷售為主，培育擴大影視文化業務新利潤增長點的「實業+文化」戰略，狠抓落實年初制定的「協同·增效」工作主題，繼續推進「品質領先」向「品牌領先」的轉型，在充分研究並認識行業發展趨勢的基礎上，發揮優勢深挖潛能，保持了主營收入的穩健增長，實現了淨利潤的高速增長。2015年公司主要經營情況回顧如下：
1、自主品牌逆勢而上，線上線下及國內國際均有突破
2015年，公司繼續大力推進「品質領先」向「品牌領先」的轉型。在「文化塑品牌」的總體思路下，以「蜜月喜臨門」等活動為載體，吸引了全國數萬消費者的互動參與，不僅創造較好的銷售業績，更是通過重新定義「蜜月」文化，向全國消費者傳遞了喜臨門「喜歡你、睡一生」的美好情感。公司微信企業號信息發送質量和頻次均有提升，已逐漸成為品牌推廣的新陣地。
除了自主品牌前述的逆勢而上以外，線下業務中，集團客戶業務2015年繼續實現銷售收入較大增幅。電商業務方面，為提高業務反應的靈敏度，團隊搬遷至杭州，與京東、天貓等網絡平臺有了進一步的深入合作。國際事業部在高基數下保持了穩健增長，成為公司最穩定的業務板塊。
2、併購邁出實質性步伐，「實業+文化」的框架初步建立
報告期內，公司以7.2億元對價完成了對晟喜華視（原綠城傳媒）的100%股權收購，正式進入文化傳媒領域。文化產業作為戰略性新興產業近幾年獲得了快速的發展，晟喜華視在電視劇策劃、製作和發行領域具備顯著優勢，資產質量優良，盈利能力較強。通過併購晟喜華視，公司將在家具製造主業之外增加影視文化業務，形成家具產業與新興文化傳媒產業相互疊加，共同發展的局面，有利於進一步優化公司業務結構，平滑傳統製造業務的業績波動，在家具製造主業之外增加新的盈利增長點。
3、圓滿完成公司換屆，推進組織整合
2015年10月，公司圓滿完成董事會和經營團隊的換屆選舉。在保持自有品牌和OEM「雙輪驅動」的戰略穩定性的前提下，公司主要領導的分管職責做了重要調整，並以此為基礎，內部改革「國內自主品牌」業務，推動合併成立新的國際事業部，梳理整合電商團隊和集團客戶部，新建智能產品公司以及調整兒童業務。公司的業務板塊布局日趨清晰和完善，自有品牌和OEM「雙輪驅動」，線上線下「多渠道」，智能和兒童新未來的業務格局初步形成。
4、精益生產，生產效率和品質明顯改善
公司從2013年開始推行精益生產以來，生產效率有了大幅提高，產品品質逐年改善，成本也有了一定的下降。各生產分部通過系統約束、現場管控、材料替代等措施，損耗率有明顯下降。通過優化生產流程，產品合格率進一步提升。同時，公司採購中心組織進行了供應商的評審和整合，2015年採購成本明顯下降。精益的過程，是一個長期的過程，也是一個常態的過程，公司將持續做好精益生產，從粗放型向集約型、精細化轉變，實現品質領先到品牌領先的戰略，最終成為科學睡眠的領導者。
5、轉型升級，以智能項目接軌「網際網路+」
2015年8月，公司全資子公司舒眠科技成立，並以此搭建專用平臺，引進專業人才，加強智能床墊研發工作。公司成立舒眠科技旨在把握與睡眠關聯的大健康產業的投資機會，在智能健康領域有所發展，有利於拓寬公司營業收入來源和增強持續經營能力，保證公司持續穩定發展。2015年10月，公司投資參股浙江神燈生物科技有限公司，佔股比例35%。公司將利用神燈生物科技在腦電波和人體生物電採集等領域的國際領先技術，結合喜臨門在傳統睡眠場景相關產品的品牌和渠道優勢，與神燈生物科技一起建立腦電技術的應用、產品的銷售優勢，進一步整合形成喜臨門的科學睡眠系統。並在此基礎上，全面完善智能睡眠產品的研發和布局，利用先發優勢，積極加快傳統產業的轉型升級，在未來大健康產業中佔有一席之地。
6、協同配合，支持服務部門助力公司發展
2015年公司的工作主題是「協同、增效」，公司上下都較好地貫徹了這一主題並付諸於行動。公司生產銷售部門和各行政服務部門的協同配合共同實現了「增收降本」這一目標的達成。另一方面，公司管理學院多達4000多人次的內外訓，不僅為內部人員提升搭建了平臺，也為終端銷售人員提高銷售技巧提供了幫助。
報告期內，公司實現營業收入168,743.71萬元，同比增長30.75%；營業利潤23,375.93萬元，同比增長117.61%，利潤總額24,156.05萬元，同比增長120.38 %，歸屬於上市公司股東的淨利潤19,064.37萬元，同比增長103.00%。2015年度，晟喜華視公司經審計後扣除非經常性損益後的淨利潤為7,007.46萬元，超過6,850萬元，已完成周偉成和蘭江對該年度所作的業績承諾。
七 涉及財務報告的相關事項
7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
7.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
本公司將喜臨門北方家具有限公司(以下簡稱喜臨門北方公司)、嘉晟（香河）家具有限公司（以下簡稱嘉晟公司）、紹興源盛海綿有限公司（以下簡稱源盛海綿公司）、喜臨門酒店家具有限公司（以下簡稱酒店家具公司）、浙江喜臨門軟體家具有限公司（以下簡稱喜臨門軟體公司）、上海喜臨門家具有限公司（以下簡稱上海喜臨門公司）、紹興優肯貿易有限公司（以下簡稱優肯貿易公司）、浙江哈喜創意家居有限公司（以下簡稱浙江哈喜公司）、成都喜臨門家具有限公司（以下簡稱成都喜臨門公司）、北京巴寶莉家具有限公司（以下簡稱北京巴寶莉公司）、浙江晟喜華視文化傳媒有限公司（原名浙江綠城文化傳媒有限公司，以下簡稱晟喜華視公司）、浙江舒眠科技有限公司（以下簡稱浙江舒眠公司）、香港喜臨門有限公司（以下簡稱香港喜臨門公司）和杭州喜臨門家居銷售有限公司（以下簡稱杭州喜臨門公司）等14家子公司納入本期合併財務報表範圍，情況詳見本財務報表附註合併範圍的變更和在其他主體中的權益之說明。
7.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
喜臨門家具股份有限公司
董事長：陳阿裕
2016年3月25日
證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2016-024
喜臨門家具股份有限公司
第三屆董事會第六次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月23日在公司A樓三樓二號會議室召開第三屆董事會第六次會議。本次會議通知已於2016年3月13日通過電子郵件、傳真、電話方式送達全體董事。
本次會議由公司董事長陳阿裕先生召集和主持，會議應到董事7名，實際出席董事7名，現場表決的董事6人，參加通訊表決的董事1人。公司高管列席了本次會議。會議的召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。本次會議以現場和通訊表決相結合的方式，通過書面記名投票表決形成了如下決議：
1、審議通過《公司2015年度董事會工作報告》
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
2、審議通過《公司2015年度總經理工作報告》
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
3、審閱了《公司2015年度獨立董事述職報告》
《喜臨門家具股份有限公司2015年度獨立董事述職報告》於2016年3月25日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
4、審議通過《公司2015年度審計委員會履職報告》
《喜臨門家具股份有限公司2015年度審計委員會履職報告》於2016年3月25日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
5、審議通過《公司2015年度報告正文及摘要》
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
6、審議通過《公司2015年財務決算報告》
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
7、審議通過《關於公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。
8、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》
經天健會計師事務所審計，2015年公司母公司實現淨利潤142,320,949.54元，提取10%法定公積金14,232,094.95元，加上上年度未分配利潤279,623,818.15元，可分配利潤為407,712,672.74元。
以公司2015年末總股本31,500萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.5元（含稅），共計派發現金紅利47,250,000.00元，尚餘360,462,672.74元轉入下年度分配。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
9、審議通過《關於2016年董事、高管薪酬方案的議案》
為了加強公司治理，規範公司董事、監事、高管的薪酬管理，建立合理的激勵約束機制，經公司董事會薪酬與考核委員會研究，現制定了2015年度董事、高管薪酬方案：
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表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
10、審議通過《關於公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2016年財務報告及內控報告審計機構的議案》
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2016年度財務報告的審計工作，擬支付2016年度財務報告審計服務費用為120萬元（壹百貳拾萬元）；擔任公司2016年度內控報告的審計工作，擬支付2016年度內部控制審計服務費用為20萬元（貳拾萬元）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
11、審議通過《公司2015年內部控制自我評價報告》
《公司2015年內部控制自我評價報告》於2016年3月25日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。
12、審議通過《公司關於2016年度公司及所屬子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票。
公司獨立董事已發表同意本議案的獨立意見。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
13、審議通過《公司關於2016年度日常關聯交易預計的議案》
表決結果：同意：4票；反對：0票；棄權：0票。關聯董事陳阿裕、沈冬良、楊剛已迴避表決。
公司獨立董事已發表同意本議案的事前認可意見和獨立意見。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一六年三月二十五日
證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2016-028
喜臨門家具股份有限公司
關於2016年度日常關聯交易預計的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
1、根據《上海證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》及《公司章程》的相關規定,公司2016年度日常關聯交易事項的額度在董事會權限範圍內,無需提交股東大會審議；
2、公司2016年度日常關聯交易不對造成對公司獨立性的影響，公司的主營業務也不會因此該等日常關聯交易事項而對關聯人形成依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）於2016年3月23日召開的第三屆董事會第六次會議審議通過了《關於2016年日常關聯交易預計的議案》，根據有關規定，關聯董事在董事會審議該關聯交易事項並進行表決時，均迴避了表決；
2、公司獨立董事何美雲、何元福、陳悅天事前認可了上述關聯交易事項，同意將該議案提交本次董事會審議，並就該事項發表獨立意見如下：
（1）董事會在審議本次關聯交易時，關聯董事均迴避了對該議案的表決。此關聯交易的審議表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定；
（2）上述關聯交易是在關聯雙方協商一致的基礎上進行的，交易均是以市場價格為參照進行的公允交易，符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則並有相關法律法規和政策作保障，不會影響公司的獨立性，公司主營業務不會因此類關聯交易而形成對關聯方的依賴。關聯交易對公司本期以及未來財務狀況、經營成果不會產生不利影響，亦不存在損害公司及投資者利益的情形；
（3）同意該項關聯交易。
3、根據《上海證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》及《公司章程》的相關規定,公司2016年度日常關聯交易事項的額度在董事會權限範圍內,無需提交股東大會審議。
（二）本次日常關聯交易預計金額和類別
1、關聯採購和接受勞務（單位：萬元）
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說明：
1、2016年度，公司預計發生日常關聯交易金額850萬元。
2、根據《上海證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》及《公司章程》的相關規定,公司2016年度日常關聯交易事項的額度在董事會權限範圍內,無需提交股東大會審議。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）紹興市蘭香館餐飲服務有限公司（以下簡稱「蘭香館」）
1、基本情況
法定代表人：陳萍淇
註冊資本：100萬元
企業類型：有限責任公司（自然人獨資）
成立日期：2015年5月21日
經營範圍：餐飲服務
2、關聯關係
蘭香館為本公司實際控制人陳阿裕之女陳萍淇獨資控制的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，蘭香館為本公司的關聯法人。
3、履約能力分析：目前該公司生產經營情況正常，有足夠的履約能力。
（二）紹興匯金生活藝術廣場有限公司（以下簡稱「匯金廣場」）
1、基本情況
法定代表人：陳萍淇
註冊資本：5000萬元
企業類型：一人有限責任公司（內資法人獨資）
成立日期：2013年8月7日
許可經營項目：批發兼零售：預包裝食品兼散裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）、酒類；零售：書報刊、電子出版物、音像製品、捲菸、雪茄菸等。
2、關聯關係
匯金廣場為本公司實際控制人陳阿裕之女陳萍淇擔任執行董事和經理的公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，匯金廣場為本公司的關聯法人。
3、履約能力分析：目前該公司生產經營情況正常，有足夠的履約能力。
（三）浙江神燈生物科技有限公司（以下簡稱「神燈科技」）
1、基本情況
法定代表人：蔣明達
註冊資本：2197.8萬元
企業類型：私營有限責任公司（自然人控股或私營性質企業控股）
成立日期：2015年1月14日，
經營範圍：生物技術的研發、物聯網技術、射頻識別技術、計算機軟硬體、電子標籤、電子產品、通訊設備、自動化識別系統設備的技術開發、技術服務、成果轉讓；計算機系統集成，電線電纜、通訊設備、電子產品、日用百貨的批發、零售。
2、關聯關係
本公司董事楊剛為神燈科技的董事。根據《上海證券交易所股票上市規則》第10.1.3條的規定，神燈科技為本公司的關聯法人。
3、履約能力分析：目前該公司生產經營情況正常，有足夠的履約能力。
三、關聯交易主要內容和定價依據
定價政策：公司與上述關聯方所進行的關聯交易以自願、平等、互惠互利、公允的原則進行，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。
定價依據：公司與關聯方進行的採購和服務同與非關聯方之間的進行的相關業務在採購方式和定價原則上基本是一致的，以市場化原則確定。若交易的產品或服務沒有明確的市場價格時，由交易雙方根據成本加上合理的利潤協商定價。關聯交易的定價遵循公平、公正、等價、有償等市場原則，不損害公司及其他股東的利益。
四、日常關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況
公司2016年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，主要是為滿足公司正常經營和員工福利等所發生的採購交易，符合公司日常經營以及對外發展的需要，同時能夠充分利用關聯方擁有的專業資源和優勢，有助於公司業務發展，提升公司市場競爭力。
以上日常關聯交易符合公司的最大利益，不會出現關聯方控制公司的採購、銷售等環節或侵害公司利益的情況，不存在損害公司或全體股東利益的情形，不會損害上市公司利益，因此，日常關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生實質性影響。
五、備查文件
1、公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關於日常關聯交易的事前審核意見；
3、公司獨立董事關於第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
4、《財通證券股份有限公司關於喜臨門家具股份有限公司2016年度預計日常關聯交易的核查意見》
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一六年三月二十五日
證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2016-026
喜臨門家具股份有限公司
關於2016年度公司及所屬子公司
申請銀行授信及為綜合授信額度內
貸款提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
重要內容提示：
◆2016年度公司及所屬子公司擬向銀行申請不超過20億元的銀行綜合授信額度，並為綜合授信額度內的貸款提供不超過20億元的擔保；
◆被擔保企業名稱：喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱「公司」或「母公司」）、喜臨門北方家具有限公司（以下簡稱「北方公司」）、喜臨門酒店家具有限公司（以下簡稱「酒店家具」）、浙江喜臨門軟體家具有限公司（以下簡稱「軟體家具」）、浙江晟喜華視文化傳媒有限公司（以下簡稱「晟喜華視」）、喜臨門廣東家具有限公司（以下簡稱「廣東公司」）、成都喜臨門家具有限公司（以下簡稱「成都公司」）、浙江哈喜創意家居有限公司（以下簡稱「哈喜」）、嘉晟（香河）家具有限公司（以下簡稱「嘉晟（香河）」）、紹興源盛海綿有限公司（以下簡稱「源盛海綿」）
◆本次擔保是否有反擔保：否；
◆對外擔保逾期的累計數量：無。
由於公司處於快速發展階段，資金需求不斷增加，利用上市公司內部的優質信用獲得發展所需資金十分必要。公司給所屬子公司和有條件的子公司為母公司提供擔保，不僅能支持子公司和母公司雙方共同的發展，也能有效的控制風險。結合母公司和子公司的實際經營需要，2016年度公司及所屬公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保，具體情況如下：
1、同意為下列子公司向銀行申請綜合授信提供信用擔保：
（1）擬對全資子公司喜臨門北方家具有限公司（以下簡稱「北方公司」）提供不超過10,000萬元的擔保。
（2）擬對全資子公司喜臨門酒店家具有限公司（以下簡稱「酒店家具」）提供不超過5,000萬元的擔保。
（3）擬對全資子公司浙江喜臨門軟體家具有限公司（以下簡稱「軟體家具」）提供不超過20,000萬元的擔保。
（4）擬對全資子公司浙江晟喜華視文化傳媒有限公司（以下簡稱「晟喜華視」）提供不超過25,000萬元的擔保。
（5）擬對全資子公司喜臨門廣東家具有限公司（以下簡稱「廣東公司」）提供不超過5,000萬元的擔保。
（6）擬對全資子公司成都喜臨門家具有限公司（以下簡稱「成都公司」）提供不超過5,000萬元的擔保。
（7）擬對全資子公司浙江哈喜創意家居有限公司（以下簡稱「哈喜」）提供不超過5,000萬元的擔保。
（8）擬對全資子公司嘉晟（香河）家具有限公司（以下簡稱「嘉晟（香河）」）提供不超過5,000萬元的擔保。
（9）擬對全資二級子公司紹興源盛海綿有限公司（以下簡稱「源盛海綿」）提供不超過5,000萬元的擔保。
2、下列子公司為母公司向銀行申請綜合授信提供信用擔保：
（1）全資子公司喜臨門北方家具有限公司擬為母公司擔保不超過60,000萬元。
（2）全資子公司喜臨門軟體家具有限公司擬為母公司擔保不超過40,000萬元。
（3）全資子公司喜臨門酒店家具有限公司擬為母公司擔保不超過5,000萬元。
（4）全資子公司成都喜臨門家具有限公司擬為母公司擔保不超過5,000萬元。
（5）全資二級子公司紹興源盛海綿有限公司擬為母公司擔保不超過5,000萬元。
3、本次擬擔保總額為20.0億元，佔公司2015年度經審計淨資產的149.30%，須經股東大會審議。上述擔保額度的有效期為本次董事會通過之日起一年內，經股東大會批准後，授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權人籤署有關擔保協議。超過該等額度的其他擔保，按照相關規定由董事會或股東大會另行審議後實施。
二、被擔保人基本情況
1、喜臨門家具股份有限公司成立於1996年11月06日，註冊資本31,500萬元；註冊地址為浙江省紹興市越城區靈芝鎮二環北路1號；法人代表：陳阿裕。經營範圍：軟墊家俱，鋼木家俱，床上用品，日用金屬製品，服裝鞋帽，文具，辦公用品，裝飾材料及裝潢材料（除危險化學品），海綿、工藝製品的生產、加工、銷售；家俬產品的零售；經營進出口業務；倉儲服務；家俬信息諮詢服務。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產322,384.12萬元；淨資產133,966.50萬元；營業收入168,743.71萬元；淨利潤19,014.30萬元。
2、北方公司成立於2010年1月14日，註冊資本5,000 萬元；註冊地址為香河縣鉗屯鄉雙安路南側香五路東側；法人代表：楊剛。經營範圍：生產、加工、銷售：軟體家具，床上用品；銷售：鋼木家具，日用金屬製品，服裝鞋帽，文具，辦公用品，裝飾材料及裝潢材料（除危險化學品），工藝品；貨物進出口；家具信息諮詢服務。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產74,214.85萬元；淨資產7,678.87萬元；營業收入14,327.30萬元；淨利潤106.13萬元。
3、酒店家具成立於2013年5月8日，註冊資本5,000萬元；註冊地址為紹興市越城區靈芝鎮二環北路1號1號樓1-3樓；法人代表：陳方劍。經營範圍：生產、安裝：賓館家具；批發零售：軟體家俱、鋼木家俱、床上用品、日用金屬製品、服裝、鞋帽、文具、辦公用品、裝飾材料、裝潢材料（除危險化學品）、工藝製品；貨物進出口；倉儲服務；家具信息諮詢服務。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）；許可經營項目：無。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產14,776.81萬元；淨資產5,729.72萬元；營業收入9,421.83萬元；淨利潤57.83萬元。
4、喜臨門軟體成立於2013年7月23日，註冊資本5,000萬元；註冊地址為紹興袍江新區三江路；經營範圍：批發、零售：軟體家具、鋼木家具、床上用品、日用金屬製品、服裝、鞋帽、文具、辦公用品、裝飾材料、裝潢材料、工藝製品；貨物進出口；倉儲服務。（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）；許可經營項目：無。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產25,722.63萬元；淨資產5,490.86萬元；營業收入0.00萬元；淨利潤-104.10萬元。
5、晟喜華視成立於2010年7月27日，註冊資本1,500萬元；註冊地址為杭州市五常街道友誼社區洪園遊客服務中心208室；經營範圍：製作、複製、發行：專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇（上述經營範圍中涉及前置審批項目的，在批准的有效期內方可經營）。設計、製作、代理國內各類廣告（除新聞媒體及網絡廣告）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產40,952.27萬元；淨資產13,063.08萬元；營業收入23,994.65萬元；淨利潤7,427.88萬元。
6、廣東公司成立於2015年12月17日，註冊資本2,000萬元；註冊地址為佛山市南海區九江鎮沙咀村廖順簡廠房一；經營範圍：軟體家具、床上用品製造、銷售；鋼木家具、日用金屬製品、服裝鞋帽、文具、辦公用品、裝飾材料（不含危險化學品）、工藝品銷售；貨物進出口、技術進出口；家私信息諮詢服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產0萬元；淨資產0萬元；收入0萬元；淨利潤0萬元。
7、成都公司成立於2014年5月23日，註冊資本1,000萬元；註冊地址為成都崇州經濟開發區金雞路129號；經營範圍：軟體家具、床上用品製造、銷售；鋼木家具、日用金屬製品、服裝鞋帽、文具、辦公用品、裝飾材料（不含危險化學品）、工藝品銷售；貨物進出口；家俬信息諮詢服務。（以上經營範圍不含國家法律、行政法規和國務院決定限制、禁止和需前置審批的項目）。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產 4,313.12萬元；淨資產1,991.95萬元；營業收入6,000.70萬元；淨利潤986.24萬元。
8、哈喜創意家居成立於2014年03月10日，現註冊本2,000萬元，實收資本2,000萬元；註冊地址為杭州市解放東路37號財富金融中心西樓22層05、06、07單元?；經營範圍：服務：家具、家居用品、動漫及動漫衍生產品設計、研發、工業設計，倉儲服務（除危險化學品及易製毒化學品），商務信息諮詢（除商品中介）；批發零售：家具、家居用品、床上用品、紡織品、金屬製品、服裝、鞋帽、辦公用品、建材、裝飾材料、海綿、工藝製品；貨物進出口（法律、行政法規禁止經營的項目除外，法律、行政法規限制經營的項目取得許可證後方可經營）；其他無需報經審批的一切合法項目。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
2015年度主要財務數據：總資產1,302.03萬元；淨資產1,208.84萬元；營業收入458.19萬元；淨利潤-499.32萬元。
9、嘉晟（香河）成立於2013年10月28日，現註冊資本1,000萬元；註冊地址為香河縣中國北方家具產業基地起步區B-01；經營範圍：生產、加工、銷售：軟體家具，床上用品，鋼木家具，日用金屬製品，裝飾材料及裝潢材料，工藝品，塑料泡沫；貨物進出口；家具信息諮詢服務。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產3,317.92萬元；淨資產679.75萬元；營業收入6,156.78萬元；淨利潤350.60萬元。
10、源盛海綿於2008年6月30日設立，註冊資本1,500 萬元；註冊地址為紹興生態產業園鳳鳴工貿園；法人代表：孟繼發。經營範圍：一般經營項目：生產、加工、銷售：普通海綿、高回彈海綿、沙發家具；銷售：軟墊家具、鋼木家具、床上用品、金屬製品、裝飾材料、裝潢材料、工藝製品；貨物進出口（上述經營範圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）；許可經營項目：無。
截至2015年12月31日，主要財務數據：總資產6,890.26萬元；淨資產2,986.24萬元；營業收入12,677.81萬元；淨利潤1124.90元。
三、擔保協議的主要內容
上述擔保涉及的協議尚未籤署，擔保協議的主要內容將由涉及擔保的母公司、全資子公司與銀行共同協商確定。
四、對外擔保累計金額及逾期擔保累計金額
2015年度公司累計對外擔保總額為28,700萬元，截止本公告日，公司對外擔保餘額為21,680萬元，全部為對全資子公司的擔保。無逾期對外擔保。
五、董事會意見
1、董事會意見：公司及所屬子公司資信和經營狀況良好，償還債務能力較強，擔保風險可控。2016年度公司及所屬子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保事項，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。
2、獨立董事意見：為所屬子公司提供擔保及子公司為母公司提供部分擔保，有助於公司及子公司高效、順暢的籌集資金，進一步提高經濟效益，沒有損害公司及公司股東，尤其是中小股東的利益。所以我們同意通過該議案，並將該議案提交公司2015年度股東大會審議。
六、備查文件
1、喜臨門家具股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議；
2、被擔保人營業執照及最近一期的財務報表。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司董事會
二○一六年三月二十五日
證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2016-027
喜臨門家具股份有限公司
關於公司2015年度募集資金存放與
使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所印發的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，將本公司2015年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到帳時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕564號文核准及貴所同意，本公司由主承銷商中信證券股份有限公司採用網下向配售對象詢價配售和網上資金申購發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票5,250萬股，作價每股人民幣12.50元，共募集資金65,625萬元。坐扣承銷和保薦費用4,000萬元後的募集資金計61,625萬元，已由主承銷商中信證券股份有限公司於2012年7月11日匯入本公司募集資金監管帳戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,243.90萬元後，公司本次募集資金淨額為60,381.10萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所(特殊普通合夥)驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2012〕225號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
截至2014年12月31日，本公司已使用募集資金40,456.24萬元（其中投入承諾項目34,456.24萬元，使用超募資金歸還銀行貸款6,000萬元），收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額計1,755.99萬元。2015年度，本公司使用募集資金投入承諾投資的項目1,790.81萬元，收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為338.39萬元，動用北方家具生產線建設項目和軟床及配套產品生產線建設項目的結餘資金永久補充流動資金9,512.72萬元，動用超募資金永久補充流動資金4,194.00萬元，臨時補充流動資金4,500.00萬元。
截至2015年12月31日，本公司累計已使用募集資金60,453.77萬元（其中累計投入承諾項目36,247.05萬元，歸還銀行貸款6,000.00萬元，永久補充流動資金13,706.72萬元，暫時補充流動資金4,500.00萬元），累計收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額2,094.38萬元。
截至2015年12月31日，募集資金餘額為2,021.71萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額）。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《喜臨門家具股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金在銀行設立募集資金專戶存儲，並連同保薦機構中信證券股份有限公司分別與開設募集資金專戶的上海浦東發展銀行股份有限公司紹興城西支行、中國工商銀行股份有限公司紹興分行、招商銀行股份有限公司紹興城東支行籤訂了《募集資金三方監管協議》，並嚴格遵照履行。本期北方家具生產線建設項目及軟床及配套產品生產線建設項目已完結，本公司已註銷設立於中國工商銀行股份有限公司紹興分行和招商銀行股份有限公司紹興城東支行的募集資金專戶。根據本公司2015年8月25日召開的第二屆董事會第二十二次會議和2015年10月16日召開的2015年第一次臨時股東大會決議, 聘請財通證券股份有限公司擔任本公司的保薦機構，並連同保薦機構與上海浦東發展銀行股份有限公司紹興城西支行重新籤訂《募集資金三方監管協議》，並嚴格遵照履行。本期三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2015年12月31日，本公司有1個募集資金專戶、1個定期存款帳戶和1個通知存款帳戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
(一) 變更募集資金投資項目情況表
變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。
(二) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在變更募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
(三) 募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明
本公司不存在變更募集資金投資項目對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件：1. 募集資金使用情況對照表
2. 變更募集資金投資項目情況表
喜臨門家具股份有限公司
二〇一六年三月二十五日
附件1
募集資金使用情況對照表
2015年度
編制單位：喜臨門家具股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
[注1]：本期北方家具生產線建設項目未達到承諾效益主要系，北方項目生產尚處在起步階段，資源配置等未達到最優，且北方市場的開拓尚需時日。
[注2]：本期軟床及配套產品生產線建設項目未達到承諾效益主要系由於全球經濟變化，內外銷產品售價和結構變化，效益未達到預期。
附件2
變更募集資金投資項目情況表
2015年度
編制單位：喜臨門家具股份有限公司 單位：人民幣萬元
■
證券代碼：603008 股票簡稱：喜臨門 編號：2016-025
喜臨門家具股份有限公司
第三屆監事會第五次會議決議的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
喜臨門家具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第五次會議於2016年3月23日在浙江省紹興市二環北路1號公司A樓國際會議廳召開。公司監事陳嶽誠先生、蔣杭先生、劉新豔先生出席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。會議通過書面記名投票的表決方式形成了如下決議：
1、審議通過《公司2015年度監事會工作報告》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
2、審議通過《公司2015年度報告正文及摘要》，並發表審核意見如下：
1、公司2015年年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2015年年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與2015年年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
3、審議通過《關於2016年監事薪酬方案的議案》
為了加強公司治理，規範公司董事、監事、高管的薪酬管理，建立合理的激勵約束機制，經研究決定，現制定了2016年度監事薪酬方案：
■
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
4、審議通過《公司2015年財務決算報告》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
5、審議通過《關於公司2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
6、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
以上議案尚需提交股東大會審議。
7、審議通過《關於公司聘請天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2016年財務報告及內控報告審計機構的議案》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
8、審議通過《公司2015年內部控制自我評價報告》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
喜臨門家具股份有限公司監事會
二○一六年三月二十五日