| 時間：2008年06月24日 08:02:39 中財網 |
廣東科達機電股份有限公司
關於以所持控股子公司廣東一方製藥有限公司股權
向江陰天江藥業有限公司增資的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
1、擬投資公司名稱：江陰天江藥業有限公司
2、擬投入資金：以持有的廣東一方製藥有限公司55.26%的股權作為出資，經上海立信會計師事務所2008年4月30 日審計，價值為5,526萬元。
3、本次以股權增資不構成關聯交易。
一、交易概述
本公司於2008 年6 月23 日召開了公司第三屆董事會第二十次會議，以9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《關於以所持控股子公司廣東一方製藥有限公司股權向江陰天江藥業有限公司增資的議案》，同意以所持有的廣東一方製藥有限公司（以下簡稱「一方製藥」）55.26%的股權以新增註冊資本的方式對江陰天江藥業有限公司（以下簡稱「天江藥業」）進行增資。根據上海立信會計師事務所出具的截至2008 年4 月30 日審計報告，本公司所持一方製藥
55.26%的股權價值5,526 萬元。
同時一方製藥的另兩位股東廣東省中醫研究所和譚登平先生都分別以各自持有一方製藥的股權按照 1:1 比例作價增資天江藥業。增資完成後，本公司、廣東省中醫研究所和譚登平先生將成為天江藥業的新股東。
二、交易對方當事人情況介紹
1、基本情況
江陰天江藥業有限公司
註冊資本：人民幣3,700萬元
法定代表人：李建國
公司類型：有限責任公司
註冊地址：江陰市經濟開發區秦望山路8號
經營範圍：生產藥品（按照藥品生產企業許可證核定的範圍生產）；出口本企業的自產產品；進口本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件。
經營期限：一九九八年九月十八日至二零一三年九月十八日
財務狀況：根據上海立信會計師事務所出具的天江藥業截至2008 年4 月30
日審計報告，天江藥業總資產為16,426 萬元，淨資產為 10,032 萬元；2008 年 1-4
月營業收入為7,723 萬元，淨利潤為 1,265 萬元。
三、交易標的基本情況
1、交易標的為本公司所持一方製藥55.26%的股權。
2、一方製藥註冊資本為人民幣5,863萬元。其中廣東科達機電股份有限公司出資人民幣3,240萬元，佔55.26%；廣東省中醫研究所出資人民幣1,903萬元，佔
32.46%；譚登平先生出資人民幣720萬元，佔12.28%。
3、法定代表人：譚登平
4、一方製藥經營範圍為生產銷售：保健食品、顆粒劑、膠囊劑、丸劑（濃縮丸、水丸、蜜丸。水蜜丸）、片劑；中藥前處理和提取車間（口服製劑），收購中草藥材〔以上項目持有效藥品生產許可證、衛生許可證經營〕；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外；不單列貿易方式）。
5、一方製藥的註冊地址：佛山市南海區裏水鎮旗峰工業開發區
6、一方製藥的財務狀況：根據上海立信會計師事務所出具的一方製藥截至
2008年4月30 日審計報告，截至2008年4月30 日，一方製藥總資產為17,332萬元，淨資產為10,006萬元；2008年1-4月營業收入為5,404萬元，淨利潤為1,072萬元。
四、本次以一方製藥股權對天江藥業增資對公司的影響
天江藥業和一方製藥均為專業從事中藥飲片劑型改革的現代中藥製藥企業，其技術、產品品質及規模基本相當 。天江藥業增資完成後，一方製藥成為其全資子公司，兩家公司強強聯手，互相協同，將進一步提高市場佔有率，推動中藥配方顆粒產業的發展、壯大。
本次股權增資完成後，天江藥業註冊資本變更為7,400 萬元，本公司因持有其27.63%的股權而成為其第二大股東，其股權構成比例如下：
序號 股東名稱 出資比例（%）
1 上海家化聯合股份有限公司 30.46
2 廣東科達機電股份有限公司 27.63
3 廣東省中醫研究所 16.23
4 周嘉琳女士 12.52
5 江陰市天江集團公司 7.02
6 譚登平先生 6.14
特此公告。
廣東科達機電股份有限公司董事會
二○○八年六月二十四日
中財網