日辰股份:2019年年度利潤分配方案

日辰股份:2019年年度利潤分配方案

時間：2020年04月27日 20:21:45&nbsp中財網

原標題:

日辰股份

:關於2019年年度利潤分配方案的公告

證券代碼：603755 證券簡稱：

日辰股份

公告編號：2020-013

青島日辰食品股份有限公司

關於2019年年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬每10股派發現金紅利5.5元（含稅）

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期

將在權益分派實施公告中明確。

●如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，擬維持分配總額

不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。

●本次利潤分配方案尚需公司股東大會審議通過後方可實施。

一、2019年年度利潤分配方案內容

經中興華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年初未分配利潤

80,180,883.47元，加上本期歸屬於母公司所有者的淨利潤85,272,803.47元。

根據公司章程的有關規定，按母公司淨利潤85,272,803.47元提取10%法定盈餘

公積8,527,280.35元，以及扣除2018年利潤分配45,000,000.00元後，截止至

2019年12月31日止，公司累計未分配利潤為111,926,406.59元。經董事會決

議，本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5.5元（含稅）。截至2019 年12

月31日，公司總股本9,861.3681萬股，以此計算合計擬派發現金紅利

54,237,524.55元（含稅），佔2019年度合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤的

比例為63.60%。

本次利潤分配不進行資本公積轉增股本，不進行其他形式利潤分配。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變

動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，

將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司於2020年4月27日召開第二屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關

於青島日辰食品股份有限公司2019年度利潤分配的議案》，並同意將本議案提交

公司 2019 年年度股東大會審議。

（二）獨立董事意見

公司獨立董事認為，公司2019年年度利潤分配預案綜合考慮了目前行業特

點、公司發展階段、經營管理和中長期發展等因素，符合中國證監會、上海證券

交易所和公司章程的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東的利益，有利於

公司的持續穩定發展。獨立董事一致同意公司2019年年度利潤分配方案。

（三）監事會意見

公司於2020年4月27日召開第二屆監事會第五次會議，審議通過《關於青

島日辰食品股份有限公司2019年度利潤分配的議案》。監事會認為公司2019年

度利潤分配方案是在充分考慮公司2019年實際經營和盈利情況，以及保證公司

正常經營和長遠發展的基礎上，為積極回報全體股東而提出的，符合相關規定，

具有合法性、合規性、合理性，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益

的情形。監事會同意公司2019年度利潤分配方案。

三、相關風險提示

（一）本次利潤分配方案結合了股東利益、公司發展階段、未來的資金需求

等因素，不會對公司每股收益、現金流狀況及正常經營產生重大影響。

（二）本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准。 敬

請廣大投資者理性判斷，注意投資風險。

特此公告。

青島日辰食品股份有限公司董事會

2020 年4月28 日

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