原標題:
益生股份:關於2019年度激勵基金第二次分配方案的公告
證券代碼：002458 證券簡稱：
益生股份公告編號：2020-093
山東益生種畜禽股份有限公司
關於2019年度激勵基金第二次分配方案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2020年12月28日，山東益生種畜禽股份有限公司（以下簡稱
「公司」）召開第五屆董事會第十一次（臨時）會議，審議通過了《關
於2019年度激勵基金第二次分配方案的議案》。根據公司《激勵基
金管理辦法》（2019年修訂版）的相關規定，對公司2019年度已計
提的激勵基金進行第二次分配，現將相關情況公告如下：
一、公司實施《激勵基金管理辦法》決策程序
2018年12月20日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通
過了《關於制定公司的議案》；2019年
01月07日，公司2019年第一次臨時股東大會審議通過了該議案；
2019年03月02日，公司第四屆董事會第二十四次（臨時）會議審
議通過《關於修改公司的議案》；2019年03月
14日，公司2018年度股東大會審議通過了該議案。
二、2019年度激勵基金的提取情況
根據《激勵基金管理辦法》（2019年修訂版）的相關規定，「公
司當年經營情況滿足年度激勵基金的計提的所有條件，則激勵基金每
年度計提一次，提取額度不超過當年扣除非經常損益後合併報表中歸
屬於上市公司股東的淨利潤（為提取激勵基金前數據）的2%-15%，
實際提取額度在上述規定範圍內由管理層提出。」
經和信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度財務報
表審計驗證，2019年度公司實現的經營業績達到了激勵基金的提取
條件。2020年02月18日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審
議通過《關於計提2019年度激勵基金的議案》。公司董事會按照2019
年扣除非經常損益後合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤（為提
取激勵基金前數據）的2%，提取2019年度激勵基金共計44,392,000
元。
三、2019年度激勵基金的分配情況
（一）首次分配情況
公司2020年03月18日召開的第五屆董事會第三次會議，審議通過
了《關於2019年度激勵基金分配方案的議案》，對公司2019年度已計
提的激勵基金進行了首次分配，首次分配的激勵對象共計324人，分
配的金額共計22,317,261元。
詳見公司於2020年03月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
發布的《關於2019年度激勵基金分配方案的公告》（公告編號：
2020-037）。
（二）本次分配情況
1、《激勵基金管理辦法》（2019年修訂版）第十九條規定：根
據公司的實際情況，對提取的激勵基金，可在三年內分配完畢。當年
分配的比例和數量，由董事會決定。據此，董事會將已提取的2019
年度激勵基金進行了第二次分配，本次分配金額共計10,000,000元。
2、《激勵基金管理辦法》（2019年修訂版）第四條規定：激勵
基金的激勵對象為下列人員：（1）公司董事、監事、高級管理人員。
（2）中層管理人員。（3）核心技術人員。（4）公司認為應當予以
獎勵的其他業務骨幹人員。
據此，董事會根據激勵對象的任職崗位、任職時間、業績貢獻、
績效考核結果等多方面因素，審議通過分配方案如下：
序號
姓 名
職 務
本次獲授的
激勵基金金額（元）
1
曹積生
董事長、總裁
540,000
2
鞏新民
董事、副總裁
270,000
3
紀永梅
董事、副總裁
270,000
4
樓夢良
董事
270,000
5
任升浩
監事會主席
90,000
6
李玲
監事
24,897
7
孫軼男
監事
14,083
8
林傑
副總裁、董事會秘書、財務總監
270,000
9
郝文建
總裁助理
216,000
10
中層管理人員、核心技術（業務骨幹）人員
共計514人
8,035,020
合計523人
10,000,000
四、本年度激勵基金方案實施對公司財務狀況和經營成果的影
響
公司2019年度激勵基金已計提，本次分配方案的實施不會對公司
的財務狀況和經營成果產生重大影響，激勵基金的合理分配有利於激
發管理、業務、技術團隊的積極性，提高公司經營效率，對公司發展
產生積極作用，從而為股東創造更多價值。
五、獨立董事關於公司2019年度激勵基金第二次分配方案的獨立
意見
經查閱公司《激勵基金管理辦法》（2019年修訂版）的相關規定，
公司本次實施的2019年度激勵基金的第二次分配方案，符合相關規
定，有利於增強公司中高層管理人員及核心崗位員工的責任感、使命
感，提高工作積極性、主動性，符合公司及其全體股東的利益，同時，
董事會在審議此項議案時，該分配方案的受益人迴避表決，其表決程
序符合相關法律法規及《公司章程》等有關規定。
綜上，我們同意公司2019年度激勵基金第二次分配方案。
六、備查文件
1、董事會會議決議；
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
特此公告。
山東益生種畜禽股份有限公司
董事會
2020年12月30日
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