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法學匯|非法吸收公眾存款罪「四性」特徵的司法適用
依據最高法在2010年頒布的《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）第1條規定，非法吸收公眾存款罪的成立要件包括非法性、公開性、利誘性和社會性等四個特性。顯然，這「四性」特徵共同構成了非法吸收公眾存款罪的成立標準，這也是規範層面的民間融資刑事法律邊界。
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濟南警方對諾遠資產非法吸收公眾存款罪立案偵查
據濟南公安市中區分局官方微博通報，濟南市公安局市中區分局於2019年3月28日對諾遠資產管理有限公司濟南分公司以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，並持續加大案件偵查力度，全力做好追贓挽損工作，現將案件情況通報如下：一、警方希望涉案人員主動到公安機關投案自首，主動交代犯罪事實，爭取從輕從寬處理
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廈門叮咚錢包:集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪|饒金祥律師
作者：饒金祥律師 福建方與圓律師事務所合伙人廈門市公安局2019年8月22日通過其官微發布《警情通報》稱，2019年7月1日廈門市公安局思明分局已對「叮咚錢包」理財平臺涉嫌非法吸收公眾存款案依法立案偵查。
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無罪案例探討:在非法吸收公眾存款案中,為何這些人被判無罪?
被告人孫某某是一名財務，在一家涉嫌非法集資的平臺公司上班，擔任地方分公司的財務負責人，在老闆的委派和上級的指使下,主要以收取現金的形式多次、大量收取被害人的投資款等款項,並通過銀行轉帳及現金的形式交給上級，該分公司涉案金額4千多萬元。後來孫某被檢察機關指控構成非法吸收公眾存款罪的共犯，協助非法變相吸收公眾存款，數額巨大。孫某本人在開庭時也認罪，對指控無異議。
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「諾遠」公司涉嫌非法吸收公眾存款被立案
8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶。
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贛州一人非法吸收公眾存款1.2億餘元!
龔友勝非法吸收公眾存款案2020年7月9日，章貢區法院依法對一起涉案金額達1.2億餘元的非法吸收公眾存款案公開宣判，以非法吸收公眾存款罪，判處被告人龔友勝有期徒刑法院審理認為被告人龔友勝違反國家金融管理法律規定，向社會公眾吸收資金，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，遂根據被告人的犯罪事實、性質、情節及危害程度，依法作出上述判決。真的不忍再看著大家掉入非法集資的陷阱接下來趕緊普法啦！
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廈門警方發布「叮咚錢包」平臺涉嫌非法吸收公眾...
8人被抓！查封房產5套！追繳凍結資金超1.2億！「叮咚錢包案」最新警情通報來了↓昨天下午廈門警方對外通報關於「叮咚錢包」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的警情廈門市公安局思明分局持續加大對「叮咚錢包」平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，全力做好追贓挽損工作，保護投資群眾合法權益，經過四個多月的偵辦，案件取得了進一步成效，現將案情通報如下：一、2019年11月6日，思明警方抓獲「叮咚錢包」平臺管理人員汪某兵、趙某洋、羅某宇、趙某琪、洪某惠、黃某芳、郭某、葉某瑩等8人，當日對上述8人依法採取刑事拘留強制措施
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「諾遠」公司非法吸收公眾存款被立案,哈市警方喊這兩類人8月31日...
8月4日，哈爾濱市公安局道裡分局發布警方通告，稱諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司涉嫌非法吸收公眾存款案，已由道裡公安分局立案偵查。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等犯罪活動，維護國家金融管理秩序，保護集資參與人的合法權益，根據有關法律規定，公安機關現敦促該案非法集資行為人(包括經理、主管、業務員、其他為吸收資金提供幫助人員)自本通告發布之日起至2020年8月31日止，應將自己在諾遠資產管理有限公司哈爾濱分公司工作服務期間收取的代理費、好處費、返點費、佣金、提成費等涉案資金全額退繳至哈爾濱市公安局道裡分局相關帳戶
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以新民間借貸司法解釋為據,刑民交叉案件11個法律問題疏議
擔保人以借款人或者出借人的借貸行為涉嫌犯罪或者已經生效的裁判認定構成犯罪為由，主張不承擔民事責任的，人民法院應當依據民間借貸合同與擔保合同的效力、當事人的過錯程度，依法確定擔保人的民事責任。5.民間借貸與非法吸收公眾存款如何區分？
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關於國融匯鑫集團有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案案情...
關於國融匯鑫集團有限公司唐山分公司 涉嫌非法吸收公眾存款案案情通報 因國融匯鑫集團有限公司唐山分公司涉嫌違法犯罪，唐山市公安局路北分局已於2020年7月21日對國融匯鑫集團有限公司唐山分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。
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呼市維多利摩爾城對外銷售商鋪涉及非法吸收公眾存款犯罪 受害人...
3月20日，呼市公安局對外發布消息稱，呼市維多利摩爾城對外銷售商鋪涉及非法吸收公眾存款犯罪，警方已立案偵查。涉及此案的受害人應儘快報案。據悉，呼市公安局在辦理以犯罪嫌疑人王利明為首的涉黑系列犯罪案件中，調查發現, 呼市維多利摩爾城對外銷售商鋪涉及非法吸收公眾存款犯罪，已被警方立案偵查。
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【高法速遞】以山東案件為例,帶你了解非法集資犯罪
二是非法吸收公眾存款罪比例較大。非法吸收公眾存款罪案件總量系集資詐騙罪的七倍多。具體到各個年份，比例相差較大，其中 2017 年兩者之間的比例最大為 9.5 倍，2014 年兩者之間的比例最小為 3.2 倍。三是兩個罪名增長幅度相差較大。
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最高法案例:借款人涉嫌非法集資犯罪,不必然要駁回民事起訴
在民事案件與刑事案件不屬於同一法律關係或者同一事實的情況下，民事案件應當適用「民刑並行」的處理原則。——最高人民法院(2020)最高法民再5號案件 案情簡介 交通銀行江西分行向博越公司發放貸款，博越公司以其房產提供抵押擔保，餘先生、範女士等人提供保證。
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東營市鑫弘化工有限公司涉嫌非法吸收公眾存款 警方發布投資人登記...
齊魯網·閃電新聞8月5日訊 8月5日，廣饒縣公安局發布《關於對東營市鑫弘化工有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案投資人進行登記的公告》（以下簡稱《公告》）。《公告》指出，廣饒縣公安局於2020年7月15日對東營市鑫弘化工有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案調查，已對2名主要犯罪嫌疑人採取刑事強制措施。
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諾遠資產管理有限公司天津分公司(天津第一分公司)涉嫌非法吸收...
諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案的公告諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案，天津市公安局東麗分局已於2019年8月13日立案偵查，為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，維護國家金融秩序，保護集資參與人的合法權益
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「極光金融」涉非法吸收存款案偵查情況:3名嫌疑人被刑拘
文/互金八卦12月2日消息，深圳市公安局發布「極光金融」平臺案件的情況通報，南山警方於2020年11月9日依法對深圳融行通網際網路金融服務有限公司（「極光金融」平臺）涉嫌非法吸收存款案立案偵查，在調查中發現「極光金融」平臺公司嫌疑人趙某、陸某某
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華氏集團非法吸儲43億一案判了!因武漢房價大漲已全部返還……
來源：金融界網站近日，一個多年前驚動全國的華氏集團「非法吸收公眾存款」案件二審宣判。法院判決顯示，非法吸收公眾存款後通過資產處置，華氏集團償還了全部的非法集資，並且有自首情節。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪於2015年11月29日被取保候審，同年12月4日被刑事拘留，2016年1月1日被逮捕，2016年5月23日被取保候審，2016年11月2日被檢察機關取保候審，2017年11月2日被繼續取保候審。
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為什麼P2P的超級放貸人和債權轉讓模式會涉嫌非法集資問題?
關於網際網路金融平臺的債權轉讓模式，根據最高檢公訴廳《關於辦理涉網際網路金融犯罪案件有關問題座談會紀要》的規定，「中介機構通過拆分融資項目期限、實行債權轉讓等方式為自己吸收資金的，應當認定為非法吸收公眾存款。」根據該文件，通過債權轉讓等方式為自己吸收資金的平臺，就是一種變相自融行為，因此會涉及非法集資。一、何謂債權轉讓？
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昆明泛亞有色公司案一審宣判 董事長單九良因非法吸收存款獲刑18年
北京商報訊（記者 劉雙霞）3月22日，雲南省昆明市中級人民法院公開開庭，對昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（以下簡稱「昆明泛亞有色公司」）等4家被告單位以及單九良等21名被告人非法吸收公眾存款、職務侵佔案宣告一審判決。
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日照莒縣公安破獲非法吸收公眾存款案和美洲大蠊養殖戶被騙案
2018年5-6月，莒縣公安局經偵大隊在縣局黨委的指揮下，對各類涉及民生的經濟犯罪案件持續保持嚴打高壓態勢，經過細緻排查，精準打擊，迅速出擊，順利破獲了以養老服務為幌子的非法吸收公眾存款案和美洲大蠊養殖戶被騙案。該兩起案件抓獲犯罪嫌疑人4人，刑拘4人。目前被逮捕2人，取保候審2人。