證券簡稱：中色股份 證券代碼： 000758 公告編號： 2017-027
中國有色金屬建設股份有限公司
關於召開 2016 年年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中國有色金屬建設股份有限公司（以下稱「公司」）擬於 2017 年 5 月 12日召開 2016 年年度股東大會。 公司已於 2017 年 4 月 18 日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2016年年度股東大會的通知》，現根據有關規定，提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：本次股東大會為 2016 年年度股東大會
2、 會議召集人：本公司第七屆董事會。 2017 年 4 月 14 日，公司第七屆董事會第 74 次會議以 9 票同意、 0 票反對、 0 票棄權審議通過了《關於召開2016 年年度股東大會的議案》。
3、 公司董事會表示本次股東大會會議召開符合《證券法》、《公司法》等
有關法律法規的規定，符合公司章程的規定。
4、 會議時間：
現場會議召開時間為 2017 年 5 月 12 日（星期五）下午 14： 30
網絡投票時間： 2017 年 5 月 11 日—2017 年 5 月 12 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2017 年 5月 12 日上午 9： 30 至 11 ： 30，下午 13： 00 至 15： 00；通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為 2017 年 5 月 11 日下午 15： 00 至 2017 年 5 月 12 日下午 15： 00 的任意時間。
5、會議召開方式：本次會議採取現場投票與網絡投票相結合的方式，流通股股東可以採用現場投票或在規定的時間內通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
1
6、出席對象：
（ 1 ）於股權登記日 2017 年 5 月 5 日下午收市時在中國結算深圳分公司登
記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委
託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3） 公司聘請的見證律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
7、現場會議地點：北京市朝陽區安定路 10 號中國有色大廈南樓 6 層 611
會議室。
二、 本次股東大會審議事項
（一） 審議事項
1、《2016 年年度董事會工作報告》
2、《2016 年年度監事會工作報告》
3、《2016 年年度財務報告》
4、《2016 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
5、《2016 年年度報告及報告摘要》
6、 《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》
7、 《關於計提資產減值準備的議案》
8、《2016 年年度內部控制自我評價報告》
9、《2016 年年度社會責任報告》
10、《關於換屆選舉非獨立董事的議案》
本議案包含六個子議案，以累積投票方式進行表決。
10.1 選舉張克利為公司第八屆董事會董事
10.2 選舉武 翔為公司第八屆董事會董事
10.3 選舉王宏前為公司第八屆董事會董事
10.4 選舉張向南為公司第八屆董事會董事
10.5 選舉韓又鴻為公司第八屆董事會董事
10.6 選舉馮立民為公司第八屆董事會董事
11、 《關於換屆選舉獨立董事的議案》
2
本議案包含三個子議案，以累積投票方式進行表決。
11.1 選舉邱定蕃為公司第八屆董事會獨立董事
11.2 選舉張繼德為公司第八屆董事會獨立董事
11.3 選舉李相志為公司第八屆董事會獨立董事
12、《關於換屆選舉監事會成員的議案》
本議案包含兩個子議案，以累積投票方式進行表決。
12.1 選舉毛 宏為公司第八屆監事會監事
12.2 選舉陳學軍為公司第八屆監事會監事
13、《關於修改公司章程中部分條款的議案》
14、 《關於赤峰中色鋅業有限公司與萬向資源有限公司進行關聯交易的議案》
15、 《關於與中國十五冶金建設集團有限公司籤訂<巴夏庫項目硫化礦施工
安裝工程承包補充合同二>的議案》
16、《關於公司與萬向資源有限公司籤訂鋅錠銷售合同的議案》
17、《北京中色建設機電設備有限公司與中色國際貿易有限公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
18、《北京中色建設機電設備有限公司與中色國際礦業股份有限公司 2017年年度日常經營性關聯交易的議案》
19、《北京中色建設機電設備有限公司與尚比亞中國經濟合作區發展有限公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
20、《北京中色建設機電設備有限公司與謙比希銅冶煉有限公司 2017 年年
度日常經營性關聯交易的議案》
21、《北京中色建設機電設備有限公司與鐵嶺選礦藥劑有限公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
22、《中國有色（瀋陽）冶金機械有限公司與中色國際貿易有限公司 2017年年度日常經營性關聯交易的議案》
23、《赤峰中色鋅業有限公司與中國有色集團撫順紅透山礦業有限公司2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
24、《本公司與中國有色礦業集團有限公司等 11 家公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
3
最後聽取獨立董事 2016 年年度述職報告。
（二）披露情況
上述第 1-14 項提案已於 2017 年 4 月 18 日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上公告。
上述第 15 項提案已於 2017 年 2 月 14 日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上公告。
上述第 16 項提案已於 2017 年 3 月 8 日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上公告。
上述第 17-24 項提案已於 2017 年 3 月 16 日在《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網上公告。
（三） 特別強調事項
上述第 10 項提案實行累積投票制度選舉產生非獨立董事，應選非獨立董事 6 人。
上述第 11 項提案實行累積投票制度選舉產生獨立董事，應選獨立董事 3人。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述第 12 項提案實行累積投票制度選舉產生監事，應選監事 2 人。
上述第 10、 11、 12 項為累積投票制， 股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
上述第 13 項提案必須經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。
上述第 14、 16 項提案屬於關聯交易事項，關聯方股東－萬向資源有限公司迴避表決。
上述第 15、 17-24 項提案屬於關聯交易事項，關聯方股東－中國有色礦業集團有限公司、自然人股東－王宏前先生迴避表決。
三、 提案編碼
4
備註
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投
票提案
1.00 《2016 年年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年年度監事會工作報告》 √
3.00 《2016 年年度財務報告》 √
4.00 《2016 年年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》 √
5.00 《2016 年年度報告及報告摘要》 √
6.00 《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議案》 √
7.00 《關於計提資產減值準備的議案》 √
8.00 《2016 年年度內部控制自我評價報告》 √
9.00 《2016 年年度社會責任報告》 √
累積投票 提案10 11 12為等額選舉
提案 、 、
10.00 《關於換屆選舉非獨立董事的議案》 應選人數
（6）人
10.01 選舉張克利為第八屆董事會董事 √
10.02 選舉武 翔為第八屆董事會董事 √
10.03 選舉王宏前為第八屆董事會董事 √
10.04 選舉張向南為第八屆董事會董事 √
10.05 選舉韓又鴻為第八屆董事會董事 √
10.06 選舉馮立民為第八屆董事會董事 √
11.00 《關於換屆選舉獨立董事的議案》 應選人數
（3）人
11.01 選舉邱定蕃為第八屆董事會獨立董事 √
11.02 選舉張繼德為第八屆董事會獨立董事 √
11.03 選舉李相志為第八屆董事會獨立董事 √
12.00 《關於換屆選舉監事會成員的議案》 應選人數
(2) 人
12.01 選舉毛 宏為第八屆監事會監事 √
12.02 選舉陳學軍為第八屆監事會監事 √
非累積投
票提案
13.00 《關於修改公司章程中部分條款的議案》 √
14.00 《關於赤峰中色鋅業有限公司與萬向資源有限公司進行關 √
聯交易的議案》
5
15.00 《關於與中國十五冶金建設集團有限公司籤訂<巴夏庫項目 √
硫化礦施工安裝工程承包補充合同二>的議案》
16.00 《關於公司與萬向資源有限公司籤訂鋅錠銷售合同的議案》 √
17.00 《北京中色建設機電設備有限公司與中色國際貿易有限公 √
司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
18.00 《北京中色建設機電設備有限公司與中色國際礦業股份有 √
限公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
19.00 《北京中色建設機電設備有限公司與尚比亞中國經濟合作 √
區發展有限公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
20.00 《北京中色建設機電設備有限公司與謙比希銅冶煉有限公 √
司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
21.00 《北京中色建設機電設備有限公司與鐵嶺選礦藥劑有限公 √
司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
22.00 《中國有色（瀋陽）冶金機械有限公司與中色國際貿易有限 √
公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
23.00 《赤峰中色鋅業有限公司與中國有色集團撫順紅透山礦業 √
有限公司 2017 年年度日常經營性關聯交易的議案》
24.00 《本公司與中國有色礦業集團有限公司等 11 家公司 2017 年 √
年度日常經營性關聯交易的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式
（ 1 ）個人股東親自出席會議時，須持有本人身份證原件及複印件、股票帳戶卡原件及複印件、持股憑證；委託代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及複印件、授權委託書（見附件）。委託人股票帳戶卡原件及複印件、持股憑證。
（2）法人股東由法定代表人親自出席時，須持有法定代表人身份證明、本人身份證原件及複印件、法人單位營業執照複印件、股票帳戶卡原件及複印件、持股憑證；委託代理人出席會議時，須持有出席人身份證原件及複印件、法人單位營業執照複印件、授權委託書、委託人股票帳戶卡原件及複印件、持股憑證。
（3）異地股東可採取信函或傳真的方式登記。
地址：北京市朝陽區安定路 10 號中國有色大廈南樓董事會辦公室
郵編： 100029
6
傳真： 010-84427222
2、登記地點：北京市朝陽區安定路 10 號中國有色大廈南樓一層
登記時間： 2017 年 5 月 11 日（上午 9： 00—下午 16： 00）
聯繫電話： 010-84427228
3、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。投票代碼為「360758」，投票簡稱為「中
色投票」，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第七屆董事會第74次會議決議。特此公告。
中國有色金屬建設股份有限公司董事會
2017 年 05 月 10 日
7
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼為「360758」
2.投票簡稱為「中色投票」。
3.填報表決意見
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（ 1 ）選舉非獨立董事（如表一提案 10，採用等額選舉，應選人數為 6 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數× 6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一提案 11，採用等額選舉，應選人數為 3 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數× 3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
8
（3）選舉監事（如表一提案 12，採用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數× 2
股東可以在 2 位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過 2 位。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間： 2017 年 5 月 12 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所網際網路投票系統投票的程序
網際網路投票系統開始投票的時間為 2017 年 5 月 11 日（現場股東大會召開前一日）下午 3： 00，結束時間為 2017 年 5 月 12 日（現場股東大會結束當日）下午 3： 00。
股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
9
附件二：
授 權 委 託 書
茲全權委託 先生/女士，代表我單位/個人出席中國有色金屬
建設股份有限公司2016年年度股東大會，並代為行使表決權。本單位/個人對本次
會議審議事項未作明確指示的，受託人有權□/無權□按照自己的意思表決。
委託人籤名（法人蓋章）：
身份證號碼：
委託人持有股數：
委託人股票帳戶號碼：
受託人姓名：
身份證號碼：
受託人籤名 ：
委託日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日
備註 同意 反對 棄權
提案編 提案名稱 該列打勾的
碼 欄目可以投
票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積
投票提
案
1.00 《2016 年年度董事會工作報告》 √
2.00 《2016 年年度監事會工作報告》 √
3.00 《2016 年年度財務報告》 √
4.00 《2016 年年度利潤分配及資本公積金轉增 √
10
股本預案》
5.00 《2016 年年度報告及報告摘要》 √
6.00 《關於前期會計差錯更正及追溯調整的議 √
案》
7.00 《關於計提資產減值準備的議案》 √
8.00 《2016 年年度內部控制自我評價報告》 √
9.00 《2016 年年度社會責任報告》 √
累積投 提案10 11 12為等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
票提案 、 、
10.00 《關於換屆選舉非獨立董事的議案》 應選人數
（6）人
10.01 選舉張克利為第八屆董事會董事 √
10.02 選舉武 翔為第八屆董事會董事 √
10.03 選舉王宏前為第八屆董事會董事 √
10.04 選舉張向南為第八屆董事會董事 √
10.05 選舉韓又鴻為第八屆董事會董事 √
10.06 選舉馮立民為第八屆董事會董事 √
11.00 《關於換屆選舉獨立董事的議案》 應選人數
（3）人
11.01 選舉邱定蕃為第八屆董事會獨立董事 √
11.02 選舉張繼德為第八屆董事會獨立董事 √
11.03 選舉李相志為第八屆董事會獨立董事 √
12.00 《關於換屆選舉監事會成員的議案》 應選人數
(2) 人
12.01 選舉毛 宏為第八屆監事會監事 √
12.02 選舉陳學軍為第八屆監事會監事 √
非累積
投票提
案
13.00 《關於修改公司章程中部分條款的議案》 √
14.00 《關於赤峰中色鋅業有限公司與萬向資源 √
有限公司進行關聯交易的議案》
《關於與中國十五冶金建設集團有限公司
15.00 籤訂<巴夏庫項目硫化礦施工安裝工程承包 √
補充合同二>的議案》
16.00 《關於公司與萬向資源有限公司籤訂鋅錠 √
銷售合同的議案》
《北京中色建設機電設備有限公司與中色
17.00 國際貿易有限公司 2017 年年度日常經營性 √
關聯交易的議案》
18.00 《北京中色建設機電設備有限公司與中色 √
11
國際礦業股份有限公司 2017 年年度日常經
營性關聯交易的議案》
《北京中色建設機電設備有限公司與贊比
19.00 亞中國經濟合作區發展有限公司 2017 年年 √
度日常經營性關聯交易的議案》
《北京中色建設機電設備有限公司與謙比
20.00 希銅冶煉有限公司 2017 年年度日常經營性 √
關聯交易的議案》
《北京中色建設機電設備有限公司與鐵嶺
21.00 選礦藥劑有限公司 2017 年年度日常經營性 √
關聯交易的議案》
《中國有色（瀋陽）冶金機械有限公司與中
22.00 色國際貿易有限公司 2017 年年度日常經營 √
性關聯交易的議案》
《赤峰中色鋅業有限公司與中國有色集團
23.00 撫順紅透山礦業有限公司 2017 年年度日常 √
經營性關聯交易的議案》
《本公司與中國有色礦業集團有限公司等
24.00 11 家公司 2017 年年度日常經營性關聯交易 √
的議案》
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