證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2020-027
山東奧福環保科技股份有限公司
關於對外投資設立全資子公司的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬設立全資子公司的名稱：安徽奧福精細陶瓷有限公司（暫定名，以當地工商行政管理部門核准的名稱為準）
● 擬投資規模及資金來源：山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬在安徽省蚌埠市投資人民幣 5,000 萬元，建設蜂窩陶瓷載體生產線，資金來源為公司自有資金或其他自籌資金（具體以實際投資為準）。
● 截止本公告披露日，該全資子公司尚未設立。該全資子公司的名稱、註冊地、經營範圍等最終以工商行政管理部門核准為準。
● 風險提示：本次對外投資暨設立全資子公司，尚需當地工商行政管理部門等有關審批機關的核准，能否通過相關核准以及最終通過核准的時間均存在不確定性的風險。全資子公司設立後，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。本次對外投資暨設立全資子公司短期內不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，對公司長期收益具有不確定性。
公司於2020年12月1日召開了第二屆董事會第十九次會議及第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於設立安徽奧福精細陶瓷有限公司的議案》。現就有關事項公告如下：
一、本次對外投資暨設立全資子公司概述
1、對外投資的基本情況
為實現公司戰略發展布局，通過優化產業布局和擴大產能規模，建立蜂窩陶瓷載體產品區域性的研發、生產和銷售體系，增強公司在蜂窩陶瓷載體行業的市場競爭優勢、有效提高公司產品的核心競爭力，從而提升公司的可持續發展能力和盈利能力。公司擬使用自有資金5,000萬元在安徽省蚌埠市設立全資子公司安徽奧福精細陶瓷有限公司（暫定名，以當地工商行政管理部門核准的名稱為準），主要從事蜂窩陶瓷載體的研發、生產、銷售。
2、對外投資的決策與審批程序
本次對外投資暨設立全資子公司事項已經公司第二屆董事會第十九次會議及第二屆監事會第十五次會議審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，該事項無需提交股東大會審議通過。
本次對外投資暨設立全資子公司事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》、《科創板上市公司重大資產重組特別規定》規定的重大資產重組情形。
二、擬設立全資子公司基本情況
1、名稱：安徽奧福精細陶瓷有限公司（以下簡稱「安徽奧福」）
2、經營範圍：製造、銷售：蜂窩陶瓷、蜂窩陶瓷載體、精密陶瓷、填料；
經營本企業自產產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔
材料及技術的進口業務。（國家限定公司經營批准的項目，經相關部門批准後方
可開展經營活動）
3、註冊資本：人民幣5,000萬元
4、註冊地址：安徽省蚌埠市
5、公司類型：有限責任公司
6、法定代表人：潘吉慶
以上設立子公司的情況最終以工商登記機關核准登記內容為準。
三、本次對外投資暨設立全資子公司對公司的影響
本次對外投資暨設立全資子公司是公司為滿足產能建設需求，立足長遠利益所作出的慎重決策，有利於提高對下遊客戶的服務配套能力，使公司在產業鏈競爭中佔據更有利的地位。
本次對外投資暨設立全資子公司短期內不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響，對公司長期收益具有不確定性。本次對外投資暨設立全資子公司不存在損害公司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
本次對外投資設立全資子公司，尚需工商行政管理部門等有關審批機關的核准，能否通過相關核准以及最終通過核准的時間均存在不確定性的風險。此外，子公司設立後，未來經營管理過程中可能面臨宏觀經濟及行業政策變化、市場競爭等不確定因素影響，存在一定的市場風險、經營風險、管理風險等。公司將密切關注子公司的設立及後續進展，積極防範和應對子公司發展過程中可能面臨的各種風險，並嚴格按照相關法律、法規及規範性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
山東奧福環保科技股份有限公司
董 事 會
2020年12月3日
查看公告原文