本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：廣西三江口新區高性能紙基新材料項目
● 投資金額：項目預計總投資118億元人民幣
● 本公告屬於公司對外投資的進展公告，前期已於2020年9月17日披露了《仙鶴股份有限公司關於公司與來賓市人民政府籤訂投資框架協議的公告》
● 特別風險提示：
1、本次籤訂的投資協議尚需經過公司董事會和股東大會審議通過方能生效。
2、本次投資項目尚需通過立項備案、環境影響審批等程序，相關項目投資所涉建設周期等均存在不確定性。
3、關於本次項目的投資資金及支付安排：由於本次項目投資資金較大，遠高於目前公司帳面貨幣資金水平，同時支付期間較長，資金能否按期到位尚存在不確定性，如遇資金緊張的情況，可能會影響項目的投資金額及投資進度。
4、本次投資項目建設期較長，項目分三期建設，正式動工之日起計三年內實現首期投產，七年內實現全部建成投產。後續進展存在受宏觀經濟、行業周期、市場變化影響等不確定因素，項目實施存在一定的市場風險、經營風險以及投資後未達預期收益的風險。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
一、對外投資概述
（一）對外投資的基本情況
2020年9月16日仙鶴股份有限公司（以下簡稱「公司」）與來賓市人民政府籤訂《來賓市三江口高性能紙基新材料產業園項目投資框架協議》，就公司在來賓市三江口港產城新區興賓片區投資建設「年產250萬噸高性能紙基新材料及纖維製備項目」達成框架性約定，計劃投資總額不少於100億元人民幣。詳見公司於2020年9月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《仙鶴股份有限公司關於公司與來賓市人民政府籤訂投資框架協議的公告》。
（二）對外投資進展
2020年11月27日，公司與來賓市人民政府正式籤訂了《廣西三江口新區高性能紙基新材料項目投資協議書》。
（三）對外投資的審批程序
本次交易不構成關聯交易，也不構成重大資產重組事項，根據《公司章程》規定，本次對外投資事項尚需提交公司董事會審議通過，並經股東大會審議通過後生效。
二、對外投資標的基本情況
（一）項目名稱：廣西三江口新區高性能紙基新材料項目
（二）項目建設地點：廣西三江口新區南泗片區，位於來賓市興賓區南泗鄉，具體位置以來賓市規劃部門出具的項目紅線圖為準。項目規劃用地總規模5000畝，其中主體工程及其配套設施用地3000畝，產業鏈延伸配套項目用地2000畝。
（三）項目投資方：仙鶴股份有限公司
（四）項目投資規模：
項目總投資規模118億元。其中主體工程及配套設施投資88億元，產業鏈延伸配套項目總投資20億元，林地建設10億元。
（五）投資項目內容：年產250萬噸高性能紙基新材料及纖維製備項目。主體項目包含年產150萬噸紙漿纖維製備項目（其中化學紙漿100萬噸，化學機械漿50萬噸），年產100萬噸高性能紙基新材料紙項目和主體項目的熱電聯產、物流供應鏈、能源管理等配套輔助設施，以及產業鏈延伸的其他配套項目。
（六）投資進度：項目分三期建設，正式動工之日起計三年內實現首期投產，七年內實現全部建成投產，預計年產量250萬噸高性能紙基新材料。
（七）林木保障地規模及投資方式
林木保障地選址位於來賓市轄區內及周邊自治區屬林場，以國有林場和集體林場為主，以個人和家庭林地為輔助，規劃林地總面積200萬畝，採用市場購買、土地流轉、林權轉讓、股權合作和木材長期專供協議等多種方式保障項目的原料木材的供應。
（八）市場定位及可行性分析：
隨著經濟的高速發展和人們生活水平的不斷提高，特種紙作為高性能紙基功能材料，正處在一個高速發展的階段。同時「限塑令」的落地和人們日益增強的環保意識，加速了「以紙代塑」的產品需求。一直以來，特種紙的大宗原材料木漿基本依賴進口，成為我國高性能紙基新材料發展的瓶頸。本次來賓市政府對原材料所需林木保障地的約定，為充分發揮廣西林木資源優勢，解決製漿原材料瓶頸提供了基礎保障。公司經過20多年的積累和創新，已發展成為我國高性能紙基新材料領域的領軍企業，擁有先進的工藝技術，具備規模化、穩定、可靠地生產高端產品的能力。基於對國內外高性能紙基功能材料行業的充分調研和對市場發展前景的充分論證，公司需要加快產業布局，優化產品結構，提升高檔紙基功能材料佔比，進一步滿足市場需求。
三、對外投資對公司的影響
本次投資來賓市三江口高性能紙基新材料項目位於廣西來賓市三江口新區。該區域資源豐富，水量充沛，符合產業發展規劃，具有得天獨厚的區位優勢，適合發展林漿紙用一體化產業。基於公司與來賓市政府籤訂的《投資框架協議》，本次籤訂的《投資協議書》，旨在細化具體的投資環節，落實投資相應計劃，從而充分利用當地優勢資源，布局上遊產業鏈，擴大公司產業規模，促進雙循環經濟發展，符合公司的長遠發展規劃及全體股東的利益，也契合公司「十四五」發展目標，有利於公司的可持續發展。
由於項目建設尚需較長的時間周期，不會對公司當期經營業績構成影響，也不會導致公司的主營業務發生重大變化，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
四、對外投資的風險分析
該項目可能存在如下主要風險：
（一）本次籤訂的投資協議尚需經過公司董事會和股東大會審議通過，如出現審議未通過情形，該協議有不能生效的風險。
（二）本次投資項目尚需通過立項備案、環境影響審批等程序，相關項目投資所涉建設周期等均存在不確定性。如因國家或地方政策調整，項目審批實施條件發生變化，項目可能存在順延、變更、中止或終止的風險。
（三）公司將統籌資金安排，確保項目順利實施。由於本次項目投資資金較大，遠高於目前公司帳面貨幣資金水平，同時支付期間較長，資金能否按期到位尚存在不確定性，如遇資金緊張的情況，可能會影響項目的投資金額及投資進度。公司將強化資金統籌，合理安排投資節奏。同時，加強對項目的資金管理和投資風險管理以降低風險。
（四）本次投資項目建設期較長，項目分三期建設，正式動工之日起計三年內實現首期投產，七年內實現全部建成投產。後續進展存在受宏觀經濟、行業周期、市場變化影響等不確定因素，項目實施存在一定的市場風險、經營風險以及投資後未達預期收益的風險。因此，公司將時刻關注經濟形勢的變化，以國家政策為指引，以市場需求為導向，及時調整投資策略、提升服務品質等手段降低投資風險。
（五）本協議的履行過程中可能存在因甲乙雙方任意一方違約或遭遇不可抗力因素影響造成協議無法繼續履行的風險。
（六）本次對外投資以及本投資項目的各項後續事宜，公司將按照《公司章程》及相應法律法規的規定和要求，履行相應的決策和審批程序。後續項目的進展情況如發生較大變化或取得階段性進展，公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及時予以披露。敬請投資者理性投資，注意投資風險。
五、備查文件
《廣西三江口新區高性能紙基新材料項目投資協議書》
特此公告。
仙鶴股份有限公司
董事會
2020年11月28日
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