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原標題:
華測導航:獨立董事公開徵集委託投票權報告書
上海
華測導航技術股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存
在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
按照中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《上市公司股權
激勵管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）的有關規定，並根據上海華測導
航技術股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「本公司」）其他獨立董事的委託，
獨立董事施儉作為徵集人就公司擬於2020年12月21日召開的2020年第三次臨
時股東大會審議的股權激勵相關議案向公司全體股東徵集投票權。
中國證監會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內容之真實
性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、徵集人聲明
本人施儉作為徵集人，保證本徵集報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重
大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會
利用本次徵集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次徵集委託投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或
網站上公告。本次徵集行動完全基於徵集人作為獨立董事的職責，所發布信息未
有虛假、誤導性陳述。本徵集報告書的履行不違反法律、法規、《公司章程》或
公司內部制度中的任何條款或與之產生衝突。
二、公司基本情況及本次徵集事項
1、基本情況
（1）中文名稱：上海
華測導航技術股份有限公司
（2）英文名稱：Shanghai Huace Navigation Technology Ltd
（3）設立日期：2003年09月12日
（4）註冊地址：上海市青浦區徐涇鎮高涇路599號C座
（5）股票上市時間：2017年03月21日
（6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所
（7）股票簡稱：
華測導航（8）股票代碼：300627
（9）法定代表人：趙延平
（10）董事會秘書：楊雲
（11）公司辦公地址：上海市青浦區徐涇鎮高涇路599 號D座
（12）郵政編碼：201702
（13）聯繫電話：021-64950939
（14）傳真：021-64950963
（15）網際網路地址：www.huace.cn
（16）電子信箱：huace@huace.cn
2、徵集事項
由徵集人針對2020年第三次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股
東公開徵集委託投票權：
議案一：關於《公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘
要》的議案；
議案二：關於《公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂
稿）>》的議案；
議案三：關於《提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜》的議案。
三、本次股東大會基本情況
關於本次股東大會召開的詳細情況，具體內容詳見中國證監會指定的信息披
露網站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《上海
華測導航技術股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-091）。
四、徵集人基本情況
1、本次徵集投票權的徵集人為公司現任獨立董事召集人施儉，其基本情況
如下：
中國國籍，女，無境外永久居留權，1962年1月生，畢業於香港中文大學會
計專業，研究生學歷，為中國註冊稅務師、註冊資產評估師、中國及澳洲兩國注
冊會計師。1979年6月至1988年1月任上海民族樂器三廠經營股股長、主管會
計；1988年1月至1993年7月任上海遠洋賓館有限公司綜合會計；1993年7
月至1995年1月任上海欣達工貿有限公司財務部經理；1995年1月至1998年
10月任滬港審計師事務所財務審計部經理；1996年8月至2006年8月任香港康
密勞遠東發展有限公司中國企業財務總監；2006年8月至2007年12月任祥和
控股集團副總裁財務長；2008年3月至2015年12月任瑞華會計師事務所
（特殊普通合夥）上海分所所長助理，2015年12月至今任瑞華會計師事務所（特
殊普通合夥）上海分所業務總監。此外，施儉女士還曾擔任上海雅運紡織化工股
份有限公司獨立董事，2015年1月至2020年12月任
華測導航獨立董事。
2、徵集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大
民事訴訟或仲裁。
3、徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；
其作為本公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之
間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。
五、徵集人對徵集事項的投票
徵集人作為本公司的獨立董事，出席了公司於2020年12月4日召開的第二
屆董事會第二十四次會議，並且對關於《公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草
案修訂稿）>及其摘要》的議案、關於《公司<2020年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法（修訂稿）>》的議案、關於《提請股東大會授權董事會辦理股權
激勵相關事宜》的議案投了贊成票。
六、徵集方案
徵集人依據我國現行法律、法規、規範性文件以及公司章程規定製定了本次
徵集投票權方案，其具體內容如下：
（一）徵集對象：截止2020年12月14日交易結束後，在中國證券登記結
算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司股東。
（二）徵集起止時間：2020年12月16日-2020年12月17日（上午9:30-11:30，
下午 13:30-17:30）。
（三）徵集方式：採用公開方式在中國證監會指定的信息披露媒體巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委託投票權徵集行動。
（四）徵集程序和步驟
1、按本報告書附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事徵集委託投票權授
權委託書（以下簡稱「授權委託書」）。
2、向徵集人委託的公司董事會辦公室提交本人籤署的授權委託書及其他相
關文件；本次徵集委託投票權由公司董事會辦公室籤收授權委託書及其他相關文
件：
①委託投票股東為法人股東的，其應提交營業執照複印件、法人代表證明書
原件、授權委託書原件、深A證券帳戶卡(或開戶的證券營業部出具的可證明帳
戶持有人身份的文件，例如：開戶確認書、開戶申請表等）；法人股東按本條規
定提供的所有文件應由法人代表逐頁籤字並加蓋股東單位公章；
②委託投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證複印件、授權委託書原
件、深A證券帳戶卡(或開戶的證券營業部出具的可證明帳戶持有人身份的文件，
例如：開戶確認書、開戶申請表等）；
③授權委託書為股東授權他人籤署的，該授權委託書應當經公證機關公證，
並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法人代表籤署
的授權委託書不需要公證。
3、委託投票股東按上述第2點要求備妥相關文件後，應在徵集時間內將授
權委託書及相關文件採取專人送達或掛號信函或特快專遞方式並按本報告書指
定地址送達；採取傳真、掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司證券部收到
時間為準。
委託投票股東送達授權委託書及相關文件的指定地址和收件人為：
收件人：上海
華測導航技術股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：上海市青浦區徐涇鎮高涇路599號D座
郵政編碼：201702
聯繫電話：021-64950939
公司傳真：021-64950963
請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和聯繫人，
並在顯著位置標明「獨立董事徵集委託投票權授權委託書」。
（4）由公司聘請2020年第三次臨時股東大會進行見證的律師事務所律師將
對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有
效的授權委託將由見證律師提交徵集人。
（五）委託投票股東提交文件送達後，經審核全部滿足以下條件的授權委託
將被確認為有效：
1、已按本報告書徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地點；
2、在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫並籤署授權委託書，且授權內容明
確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委託書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對徵集事項投票權重複授權委託給徵集人，但其授權內容不
相同的，股東最後一次籤署的授權委託書為有效，無法判斷籤署時間的，以最後
收到的授權委託書為有效。
（七）股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或委託代
理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授
權委託自動失效；
2、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人登記並出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則
徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
3、股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認定其授權委託
無效。
特此公告
徵集人：施儉
2020年12月4日
附件：獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
附件：
上海
華測導航技術股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
本人/本公司作為委託人確認，在籤署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人
為本次徵集投票權製作並公告的《上海
華測導航技術股份有限公司獨立董事公開
徵集委託投票權報告書》全文、《關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》
及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事徵集投票權報
告書確定的程序撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本授權委託書
內容進行修改。
本人/本公司作為授權委託人，茲授權委託上海
華測導航技術股份有限公司
獨立董事施儉作為本人/本公司的代理人出席上海
華測導航技術股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使
投票權。
本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見如下：
序號
議案內容
同意
反對
棄權
1
關於《公司<2020 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>
及其摘要》的議案
2
關於《公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
（修訂稿）>》的議案
3
關於《提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜》的
議案
註：此委託書表決符號為「√」，請根據授權委託人的本人意見，對上述審議項選擇同意、反
對或棄權並在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一項或未選擇的，則視為授權
委託人對審議事項投棄權票。
委託人姓名或名稱（籤章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人持股數量：
委託人證券帳號：
委託人聯繫方式：
委託日期：
本項授權的有效期限：自籤署日至公司2020年第三次臨時股東大會結束。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《上海
華測導航技術股份有限公司獨立董事公開徵集委託投票
權報告書》之籤字頁）
獨立董事籤名：
施儉
2020年12月4日
中財網