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遊艇股份有限公司
獨立董事李國強2015年度述職報告
各位股東及股東代表：
本人作為
太陽鳥遊艇股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，嚴格按照《公
司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、中國證監會《關於在上市公司建立獨立
董事制度的指導意見》等有關法律、法規以及《公司章程》、《
太陽鳥遊艇股份有限公
司獨立董事工作制度》等公司制度的規定和要求，在2015年度工作中，定期了解檢查公
司經營情況，認真履行了獨立董事的職責，恪盡職守，勤勉盡責。積極出席相關會議，
認真仔細審閱會議議案及相關材料，積極參與各議題的討論並提出了許多合理建議，對
董事會的相關事項發表獨立意見，充分發揮獨立董事作用，努力維護公司整體利益和全
體股東特別是中小股東的合法權益。
根據中國證監會發布的《關於加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《深圳
證券交易所創業板上市公司規範運作指引》有關要求，現將2015年度本人履行獨立董事
職責情況報告如下：
一、出席董事會及股東大會情況
1、2015年度，公司董事會會議、股東大會的召集召開符合法定程序，重大經營決
策和其他重大事項均按相關規定履行了相關程序，合法有效。
2、出席董事會情況
報告期內，本人親自出席了所有應出席的董事會會議，沒有委託其他獨立董事代為
出席會議的情形，也沒有缺席且未委託其他獨立董事代為出席應出席會議並行使表決權
的情形。本人作為獨立董事對董事會各項議案及相關事項沒有提出異議，對各次董事會
會議審議的相關議案均投了贊成票。
獨立董事姓名
本報告期應參
加董事會次數
現場出席次數
以通訊方式參
加次數
委託出席次數
缺席次數
是否連續兩次
未親自參加會
議
李國強
11
3
8
0
0
否
3、出席股東大會情況
報告期內，本人參加了公司召開2014年年度股東大會、2015年第一次臨時股東大會、
2015年第二次臨時股東大會。
獨立董事姓名
本報告期應參
加股東大會次
數
現場出席次數
以通訊方式參
加次數
委託出席次數
缺席次數
是否連續兩次
未親自參加會
議
李國強
3
3
0
0
0
否
二、發表獨立意見情況
根據公司章程、《
太陽鳥遊艇股份有限公司獨立董事工作制度》及其他相關法律、
法規規定，報告期內，本人與其他獨立董事就公司下列相關事項發表獨立意見，並出具
書面意見。
2015年3月17日，在公司第三屆董事會第二次會議上，本人對選舉公司董事長、
聘任公司高級管理人員及董事會秘書、關於公司會計政策變更事項發表了獨立意見。
2015年4月24日，在公司第第三屆董事會第四次會議上，本人對2015年度日常
關聯交易計劃、控股股東為公司申請銀行授信提供關聯擔保、第三屆董事會第四次會議
相關事項等事項發表了獨立意見。
2015年8月26日，在公司第三屆董事會第六次會議上，本人對2015年半年度募
集資金存放與使用、公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況等事
項發表了獨立意見。
2015年9月22日，在公司第三屆董事會第七次會議上，本人對公司繼續籌劃本次
停牌相關重大資產重組事項及申請繼續停牌事項發表了獨立意見。
2015年10月22日，在公司第三屆董事會第八次會議上，本人對公司2015年第三
季度募集資金存放與使用情況、公司控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔
保情況等事項發表了獨立意見。
2015年11月13日，在公司第三屆董事會第九次會議上，本人對公司發行股份購
買資產並募集配套資金暨關聯交易等事項發表了事前認可意見及獨立意見。
2015年12月21日，在公司第三屆董事會第十一次會議上，本人對公司發行股份
購買資產並募集配套資金暨關聯交易等事項發表了事前認可意見及獨立意見。
三、對公司進行現場調查的情況
作為公司獨立董事，忠實履行獨立董事職務。2015 年度，本人對公司總部及珠海
太陽鳥等子公司生產基地，湖南鳳巢遊艇中心有限公司等進行了多次現場考察，了解公
司的生產經營情況、內部控制、資產收購等重大對外投資、日常關聯交易和財務狀況，
與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯繫，及時獲悉公司各重大事
項的進展情況，掌握公司的生產經營情況。
四、任職董事會各委員會工作情況
為積極推動董事會專業委員會工作，強化其專業職能。公司董事會下設審計委員會、
薪酬與考核委員會、戰略與發展委員會及提名委員會。2015年，本人作為第三屆董事會
戰略委員會委員按照委員會實施細則的相關要求，分別就公司發展戰略、發行股份購買
益陽中海100%股權並募集配套資金、珠海尼斯和先歌遊艇公司的收購、人事任免等重大
事項進行審議，達成意見後向董事會提出了專門委員會意見。
五、保護投資者權益方面所做的工作情況
1、有效地履行了獨立董事的職責，本人對公司董事會審議決策的重大事項均要求
公司事先提供相關資料進行認真審核，必要時向公司相關部門和人員詢問，在此基礎上
利用自身的專業知識，獨立、客觀、審慎地行使表決權，促進了董事會決策的科學性和
客觀性，切實維護公司和股東的合法權益。
2、加強自身學習，提高履職能力。本人認真學習相關法律法規及其它相關文件，
積極參加公司組織的培訓，加深對相關法規的認識和理解，不斷提高自己的履職能力，
為公司的科學決策和風險防範提供更好的意見和建議，切實加強對公司和投資者利益的
保護能力，形成自覺保護社會公眾股東權益的思想意識。
3、在年報工作中，本人認真聽取公司年度財務狀況和經營情況的匯報，並與年審
會計師見面，就審計過程中發現的問題及時與年審會計師進行有效溝通，督促年報工作
進展，以確保審計報告全面反映公司真實情況。
4、積極關注公司信息披露工作，使公司能嚴格按照相關法律法規的相關規定，在
2015年度真實、準確、完整、及時地完成了信息披露工作。
六、其他工作
1、2015 年度，未發生提議召開公司董事會會議的情況；
2、2015 年度，未發生提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
3、2015年12月，本人參加了由中國證券監督管理委員會授權深圳證券交易所舉辦
的上市公司高級管理人員培訓班學習，並取得結業證書。
2015 年度，本人積極主動、專業高效地履行獨立董事職責，對公司重大事項進行
獨立判斷和決策，為優化公司法人治理結構、經營管理進步作出了應有貢獻。
2016 年度，本人將繼續本著認真、勤勉、謹慎的工作精神，按照法律法規及規範
性文件的相關要求，履行好獨立董事的義務，發揮好獨立董事的作用，利用自己專業知
識和豐富的經驗為公司發展提供更多有建設性的建議和意見，為公司董事會的科學決策
提供參考意見，保證公司董事會客觀、公正與獨立運作，維護公司的整體利益以及全體
股東的合法權益，為廣大中小股東帶來滿意的回報。
報告完畢，謝謝！
獨立董事籤名： 李國強
2016年4月25日
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