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關於衛輝市宋佳果案件相關人員集資詐騙案集資參與人補錄登記的公告
關於衛輝市宋佳果案件相關人員集資詐騙案集資參與人補錄登記的公告 根據宋佳果案件處置進展情況,現對宋佳果案件尚未債權登記的集資人員進行補錄登記。現將有關事項公告如下: 一、登記對象 尚未進行債權確認登記的人員。 二、登記時間 2020年11月17日至2020年11月30日,每周一到周五上午8:30到11:30,下午2:00到5:00。
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關於萬家惠網絡購物平臺涉嫌集資詐騙案有關事項的通告
關於萬家惠網絡購物平臺涉嫌集資詐騙案有關事項的通告莆田市公安局接群眾舉報,經前期調查,於2012年6月21日對萬家惠網絡購物平臺涉嫌非法吸收公眾存款進行立案偵查。目前,該案主要犯罪嫌疑人歐瑞宗已被依法逮捕。
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【權威發布】湖南君毅投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案公告
湖南君毅投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案公告湖南君毅投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已經長沙市公安局芙蓉分局五裡牌派出所依法立案偵查,凡在該公司集資的單位和個人,應儘快按照本公告要求,進行初步登記和集資情況確認。
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雙橋公安分局關於「江蘇鼎耀信息服務有限公司承德分公司涉嫌非法吸收公眾存款案」有關事項的通告
承德市公安局雙橋分局已依法對江蘇鼎耀信息服務有限公司承德分公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查,為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪
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通告:濮陽參加億鑫公司非法集資的群眾快來孟軻分局登記,最大限度挽回損失!
關於濮陽市億鑫貿易有限公司非法集資案件通 告(二)為嚴厲打擊非法集資違法犯罪行為,保護人民群眾財產安全,根據有關法律及司法解釋的規定,濮陽市公安局孟軻分局已依法對濮陽市億鑫貿易有限公司進行查處,現將有關事項通告如下: 濮陽市億鑫貿易有限公司以籤訂借款合同形式,變相向社會公眾非法吸收資金
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涉嫌非法集資詐騙!很多沙洋人都在用!
關於「雲錢包」等涉嫌非法集資詐騙的
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關於對河北怡和公司涉嫌非吸案集資參與人進行信息核查登記的通告
衡水市冀州區公安局關於對河北怡和投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案集資參與人進行信息核查登記的通告
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由西寧市檢察院審查起訴的一起特大集資詐騙案一審獲宣判
2020年11月16日,西寧市中級人民法院公開開庭審理由西寧市人民檢察院提起公訴的,被告單位青海某投資集團有限公司及法定代表人張某明、直接主管人員郭某紅涉嫌集資詐騙罪一案。2020年12月30日,西寧市中級人民法院採納西寧市檢察院指控的罪名及事實,判決被告單位青海省某投資集團有限公司犯集資詐騙罪,判處罰金1000萬元,被告人張某明犯集資詐騙罪,判處無期徒刑,被告人郭某紅犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十四年。
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小牛在線為「集資詐騙」
1月27日,深圳公安局南山分局發布《關於對小牛資本集團有限公司涉嫌非法吸收公共存款案的情況通報(三)》顯示,2021年1月23日,對彭某、王某威等人以涉嫌集資詐騙罪立案偵查。預示著小牛在線案件已經升級為「集資詐騙」。
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吉林市「賽諾斯」非法集資案件公告
公 告吉林市公安局偵辦的「賽諾斯」非法集資案件
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小牛在線案件被警方升級為「集資詐騙」 深圳警方懸賞取證
1月27日,深圳公安局南山分局發布《關於對小牛資本集團有限公司涉嫌非法吸收公共存款案的情況通報(三)》顯示,2021年1月23日,對彭某、王某威等人以涉嫌集資詐騙罪立案偵查
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關於「湖南南國雪都集團有限公司非法吸收公眾存款案」集資參與人信息登記的通告
關於「湖南南國雪都集團有限公司非法吸收公眾存款案」集資參與人信息登記的通告湖南南國雪都集團有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案已由長沙市公安局依法立案偵查
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沈丘縣兆豐酒業假賣酒真借錢 營銷或涉嫌非法集資
活動:買一萬酒返一萬現金 低價位酒不參與活動 在位於沈丘縣的兆豐酒業營銷中心處,銷售人員介紹了關於兆豐酒業推出的消費返現活動:「本次活動共推出『兆豐貢』『兆豐恆』兩大系列下十餘種酒品。每萬元為一組,每人最多可購買三組。可以單買同一種酒,也可以混著購買,只要價格控制在11000元每組就可以。」
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最高院: 公司作為被執行人時並不因股東或法定代表人個人涉嫌犯罪而中止執行
《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第七條三款 公安機關、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發現與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實,或者被申請執行的財物屬於涉案財物的,應當及時通報相關人民法院。人民法院經審查認為確屬涉嫌犯罪的,依照前款規定處理。
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【大案】造成損失16億元,「宗客網」集資詐騙案開審
反傳銷網11月20日發布:11月17日,上海市第一中級人民法院對被告單位崇逸(上海)商貿有限公司,被告人盧明昌、張贛鄂、嚴育升、戴炳康、陳志剛集資詐騙案一審公開開庭審理。2016年3月至2018年8月,盧明昌結識被告人張贛鄂,雙方共謀以宣傳所謂「宗祖文化」、搭建網上商城推銷土特產為名,實則以高額返利向社會公眾非法集資,並組建了以崇逸公司為中心,以宗客網電子商務(上海)有限公司、上海宗客實業有限公司、上海宗客驛站商業管理有限公司、上海日月昌集團有限公司、上海春蕊貿易有限公司等公司為經營主體,由崇逸公司統一管理各公司人事、財務、資金的「宗客網」經營體系(下稱「宗客網」)
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關於涉嫌「三無」船舶招領處理暨證據保全決定書送達的公告
關於涉嫌「三無」船舶招領處理暨證據保全決定書送達的公告為進一步淨化海上治安環境,維護天津海域生產作業秩序,根據《國務院對清理、取締「三無」船舶通告的批覆》(國函【1994】111號)、《天津市濱海新區人民政府關於清理取締「三無」船舶的通告》(2020年8月10日制發)規定,市公安沿海安全保衛局高沙嶺派出所於2021年2月24日在濱海新區高沙嶺海域查獲涉嫌「三無」船舶共5艘,2021年2月24日對涉案船舶實施扣押強制措施。
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警方破獲一起特大虛擬數字貨幣「推特」錢包平臺集資詐騙案,涉案金額達3000餘萬元
繼2019年破獲「英雄鏈」特大虛擬數字貨幣詐騙案後,衡陽市珠暉警方繼續發力,於近日又成功破獲一起特大虛擬數字貨幣推特錢包平臺集資詐騙案,涉案金額達3000餘萬元,抓獲犯罪嫌疑人5名。2019年8月,多名受害人先後來到珠暉公安分局報警,稱被一個叫「推特」虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙,被詐騙金額總計200餘萬元,現該平臺已無法提現,且平臺負責人和推廣人均不見蹤影。
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【法院公告】關於周輝犯集資詐騙案件在案被扣押贓物拍賣變現款的分配公告
現就被告人周輝犯集資詐騙罪案件在案被扣押贓物拍賣變現款分配事宜公告如下:一、在案現金基本情況1、三個上海機動車牌號(滬B12F20、AKF370、AFL599)額度拍賣款262980元;2、上海中山西路房產被拍賣前租金所得1165064.75元;3、扣押的4085元歐元兌換得人民幣29274元;
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曹妃甸墾區治安分局破獲一起電信詐騙案
近日,曹妃區公安局墾區治安分局刑偵大隊破獲一起電信詐騙案,抓獲電詐犯罪嫌疑人2名。 2020年12月1日,墾區分局刑偵大隊收到線索:涉嫌6.26浙江台州電信詐騙兩名犯罪人員可能藏匿在我轄區。接該警情後,分局刑偵大隊辦案民警立即展開偵查,經細緻核查、深入摸排,最終確定犯罪嫌疑人身份。