（上接B21版）
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-016
科博達技術股份有限公司
關於2019年度關聯交易情況和
2020年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次關聯交易事項無需提交股東大會審議；
● 本次關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司未對關聯方形成較大的依賴。
科博達技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月20日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於2020年度日常關聯交易預計情況的議案》，關聯董事柯桂華、柯炳華、王永才迴避表決。公司獨立董事就上述議案進行了事前認可並發表了獨立意見。
一、2019年度日常關聯交易情況
公司2019年度對日常關聯交易的預計和實際執行情況對比如下：
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公司2019年度日常關聯交易實際發生金額5,962萬元未超出2019年度日常關聯交易預計總金額12,000萬元，實際發生金額與預計金額之間的差異主要系科奧公司對MSG機械電子系統有限責任公司採購商品較預期下降。
二、2020年度日常關聯交易預計情況
公司2020年度日常關聯交易預計如下：
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三、關聯方介紹和關聯關係
（一）關聯方介紹和關聯關係
1、溫州華科工業發展有限公司
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關聯關係說明：溫州華科工業發展有限公司是公司實際控制人及其一致行動人柯桂華、柯炳華、柯磊控制的其他企業。
2、科世科汽車部件（平湖）有限公司
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關聯關係說明：科世科汽車部件（平湖）有限公司是科博達技術股份有限公司重要參股公司。
3、Mechatronic Systems GmbH（MSG機械電子系統有限責任公司）
MSG機械電子系統有限責任公司是一家於奧地利註冊的公司，成立於2005年7月5日，在電磁閥類產品的研發、生產及銷售等領域具有先進技術。
關聯關係說明： MSG機械電子系統有限責任公司是公司控股子公司嘉興科奧電磁技術有限公司的外方股東，持有其49%的股權。
4、上海柴油機股份有限公司
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關聯關係說明：獨立董事葉建芳擔任獨立董事的其他企業。
（二）履約能力分析
上述關聯方企業均為依法存續並持續經營的法人實體，財務狀況良好、生產經營正常，前期同類關聯交易都順利執行完成，具有履約能力。
三、關聯交易的定價原則
上述關聯交易內容均為公司日常經營範圍內容。上述關聯交易的定價依據是：交易雙方遵循平等自願、互惠互利、公平公允的原則為交易對方提供商品或相關服務，交易價格參照市場價格，由交易雙方協商確定，並根據市場價格變化及時對關聯交易價格做相應調整。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
1、公司與關聯方的交易為日常經營活動中經常發生的，與關聯方的合作是公司生產經營的需要，充分利用關聯方擁有的資源為本公司的生產經營服務，降低公司的運營成本，同時獲取公允收益，有利於公司日常經營業務的持續、穩定進行，有利於公司經營業績的穩定增長。
2、公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害本公司和全體股東利益的行為，此項關聯交易對公司本期以及未來財務狀況，經營成果沒有影響。
3、上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司主要業務也不因上述交易而對關聯方形成依賴。
五、獨立董事意見
公司獨立董事發表獨立意見如下：本次日常關聯交易事項遵循了公開、公平、公正原則，交易事項定價公允；經獨立董事及審計委員會事前認可後提交董事會審議，審議時關聯董事迴避了表決，審議、決策程序符合有關法律法規的規定，不會對公司的持續經營能力、損益及資產狀況產生重大影響，未損害公司及其他非關聯股東的合法權益，特別是中小股東的利益。我們同意對2020年度日常關聯交易的預計情況。
六、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次會議決議
2、公司第一屆監事會第十四次會議決議
3、獨立董事關於第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-018
科博達技術股份有限公司關於
使用閒置自有資金進行委託理財的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 委託理財受託方：商業銀行、證券公司、信託公司、資產管理公司等金融機構；
● 委託理財金額：單日最高餘額不超過人民幣9億元的閒置自有資金，在上述額度內，資金可以滾動使用；
● 委託理財投資類型：固定收益類或中短期較低風險理財；
● 委託理財期限：自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止；
● 履行的審議程序：科博達技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月20日召開了第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見，該事項尚需提交股東大會審議。
一、年度委託理財概況
（一）委託理財目的
在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用暫時閒置自有資金擇機進行委託理財業務，有利於提高閒置資金利用效率和收益，降低公司財務費用，進一步提高公司整體收益。
（二）資金來源
公司購買委託理財產品所使用的資金為公司閒置自有資金。
二、委託理財的基本情況
（一）委託理財額度及期限
公司（含下屬子公司）擬使用閒置自有資金用於委託理財的單日最高餘額不超過人民幣9億元，在該限額內，資金可滾動使用；期限自2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
（二）委託理財的資金投向
在保證流動性和資金安全的前提下，進行委託理財的資金用於委託商業銀行、證券公司、信託公司、資產管理公司等金融機構進行中短期較低風險理財，不用於股票及其衍生產品、證券投資基金、以證券投資為目的的委託理財產品及其他與證券相關的投資。本委託理財不構成關聯交易。
（三）實施方式
公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件，由公司財務中心負責組織實施。
（四）風險控制分析
公司（含下屬子公司）用於委託理財的資金總體本金安全，風險可控，但仍存在市場風險、流動性風險、信用風險等。針對上述風險，公司採取措施如下：
1、經公司董事會批准，授權公司董事長行使該項投資決策權並籤署相關合同文件。公司財務中心負責組織實施，根據公司流動資金情況，理財產品安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品，由公司財務負責人進行審核後報董事長審批。
2、公司財務中心建立臺帳對理財產品進行管理，建立健全完整的會計帳目，做好資金使用的帳務核算工作；及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應的措施，切實控制投資風險。
3、公司內審部負責對理財資金的使用與管理情況進行審計與監督。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將根據中國證監會及上海證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內委託理財產品及相關損益情況。
三、委託理財受託方的情況
公司擬購買的理財產品為商業銀行、證券公司、信託公司、資產管理公司等金融機構發行的理財產品，受託方與公司、控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關係或其它關係。
四、對公司的影響
（一）公司最近一年又一期主要財務指標
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公司募集資金於2019年10月8日到帳，在補充流動資金歸還大部分銀行貸款後，公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。在確保公司日常運營和資金安全的前提下，利用暫時閒置自有資金擇機進行委託理財業務，有利於提高閒置資金利用效率和收益，降低公司財務費用，進一步提高公司整體收益，不影響公司主營業務的發展，符合公司和全體股東的利益。
（二）本次委託理財的會計處理方式及依據
公司委託理財日常通過「其他貨幣資金」會計科目核算，理財收益在「財務費用」科目核算。若有衍生金融工具嵌入，依據新金融工具準則規定，核算分類為以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產，在「交易性金融資產」中列示，自資產負債表日起超過一年到期且逾期持有超過一年的以公允價值計量且變動計入當期損益的非流動金融資產，在「其他非流動金融資產」科目列示，收益在「投資收益」科目列示。
五、風險提示
公司（含下屬子公司）購買的理財產品為銀行理財產品，用於委託理財的資金總體本金安全，風險可控，但仍存在市場風險、流動性風險、信用風險等。
六、履行的決策程序
公司於2020年4月20日召開了第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關於使用閒置自有資金進行委託理財的議案》。公司獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。
七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
金額：萬元
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八、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次會議決議
2、公司第一屆監事會第十四次會議決議
3、獨立董事關於第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-019
科博達技術股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次會計政策變更對公司損益、總資產、淨資產不產生影響；
● 本次會計政策變更不涉及對以前年度進行追溯調整，不會對公司已披露的財務報表產生影響。
科博達技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月20日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於會計政策變更的議案》。現將相關事宜公告如下：
一、會計政策變更概述
1、會計政策變更內容
2017年7月5日，財政部修訂發布《企業會計準則第14號一收入》（以下簡稱「新收入準則」），並要求境內上市的企業自2020年1月1日起施行新收入準則。2019年9月27日，財政部頒布了《關於修訂印發合併財務報表格式（2019版）的通知》（財會[2019]16號，以下簡稱「《修訂通知》」），要求按照會計準則和《修訂通知》的要求編制2019年度合併財務報表及以後期間的合併財務報表。
2、會計政策變更的時間
按照上述新收入準則和《修訂通知》的有關要求，公司需要對原採用的相關會計政策和合併財務報表格式進行相應調整。公司自上述文件規定的起始日開始執行變更後的會計政策。其中收入準則變更於2020年1月1日開始執行，財務報表格式變更於2019年度合併財務報表開始執行。
3、變更前採用的會計政策
本次變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則-基本準則》和各項具體會計政策、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
4、變更後採用的會計政策
本次變更後，企業將執行新收入準則並按照《修訂通知》要求編制2019年度合併財務報表。其他未變更部分仍執行財政部前期發布的《企業會計準則-基本準則》及各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
二、本次會計政策變更對公司的影響
根據新舊準則轉換的銜接規定，公司可比期間信息不予調整。該準則的實施預計不會導致公司收入確認方式發生重大變化，對公司當期及前期的淨利潤、總資產和淨資產不會產生重大影響。財務報表格式的調整僅對財務報表列報產生影響，對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響。
三、獨立董事、監事會意見
1、獨立董事意見
獨立董事認為：本次會計政策變更是根據國家財政部頒布的相關規定進行的合理變更，目的是使公司的會計政策符合財政部的相關規定，能更加客觀、公允地反應公司的財務狀況和經營成果，為投資者提供更可靠、更準確的會計信息。本次會計政策變更的程序符合相關法律、法規和《公司章程》規定，不存在損害公司及股東合法權益，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次會計政策變更。
2、監事會意見
監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求對原會計政策進行相應變更，決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，本次會計政策變更不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，因此，同意本次會計政策變更。
四、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次會議決議
2、公司第一屆監事會第十四次會議決議
3、獨立董事關於第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-020
科博達技術股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：眾華會計師事務所（特殊普通合夥）
科博達技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年4月20日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》。公司擬續聘眾華會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「眾華所」）為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構。現將相關事宜公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
眾華會計師事務所（特殊普通合夥）成立於1985年9月，是在上海註冊的中國大型會計師事務所之一，原名上海眾華滬銀會計師事務所，於2013年12月轉制為特殊普通合夥事務所，事務所更名為：眾華會計師事務所（特殊普通合夥）。眾華所自1993年起從事證券服務業務。
註冊地址：上海市嘉定區；
執業資質：眾華所取得會計師事務所執業證書（證書編號:31000003），證券、期貨相關業務許可證（證書序號：000357），並在美國PCAOB註冊。
眾華所在北京、深圳、河南鄭州、江蘇南京、安徽合肥、廣東廣州、浙江杭州及浙江寧波、四川成都、雲南昆明等地設立分所。
2、人員信息
首席合伙人：孫勇；
合伙人：41人；
2019年末註冊會計師人數334人，總人數1045人。
2018年末註冊會計師人數296人，2019年新註冊54人，轉入25人、轉出41人。
目前有307名註冊會計師可籤字蓋章證券類報告，從事過證券服務業務人數698人。
3、業務規模
2018年度業務收入45,620.19萬元，淨資產金額3,048.62萬元。2018年度上市公司年報審計59家，年報審計業務收入5,049.22萬元。2018年度審計的上市公司資產均值60.97億元。
2018年度審計的上市公司所屬主要行業：電氣機械和器材製造業；計算機、通信和其他電子設備製造業；專用設備製造業；房地產業等。
4、投資者保護能力
職業風險基金計提金額：眾華所自2004年起購買職業保險，不再計提職業風險基金。購買的職業保險年累計賠償限額2億元，相關職業保險能覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
眾華會計師事務所(特殊普通合夥)不存在違反《中國註冊會計師職業道德守 則》對獨立性要求的情形。最近三年受到的刑事處罰、行政處罰、行政監管措施 和自律處分的概況如下：
（1）刑事處罰：無
（2）行政處罰：2次 上述行政處罰對事務所目前執業不構成影響。
（3）行政監管措施：6次 上述監管措施對事務所目前執業不構成影響。
（4）自律監管措施：無
（二）項目成員信息
1、人員信息：
（1）項目合伙人：朱依君
執業資質：中國註冊會計師
從業經歷：1998年起加入本所從事審計工作，2004年之前主要完成美國證券市場公司在國內子公司的審計工作，並提交美國主審會計師；2004-2005年主要完成在美國知名會計師事務所學習並實地操作美國SOX404的審計工作；2005-2009年主要審計若干中國公司，並幫助其在歐洲證券交易所成功掛牌上市；同時審計國內的外商投資企業；2009年-至今主要從事國內IPO的審計，上市公司年度審計，國內外收購的盡職調查及審計，外商投資企業的年度審計等，具有豐富的審計經驗。目前負責及籤字的項目主要包括鳴志電器、科博達、精工鋼構、合勝科技、雷博司、東澤環境、琪瑜光電、偉聯科技、瑞晟智能等。先後擔任凱眾股份、安源煤業、老鳳祥、日播時尚、焦點科技、長青股份、聞泰科技、華建集團、至純科技、全築股份等上市公司審計的質量控制覆核人，具備相應的專業勝任能力。
兼職情況：無
是否從事過證券服務業務：長期從事證券業務
（2）籤字註冊會計師：鄭嫻麗
執業資質：中國註冊會計師
從業經歷：2008年9月起從事審計工作至今主，主要從事國內公司在國內證券交易所IPO的審計以及提供相關的年度審計服務，以及國內的外商投資企業的盡職調查、年度審計等。籤字項目如下：科博達、合勝科技。
兼職情況：無。
是否從事過證券服務業務：是
（3）質量控制覆核人：李文祥
執業資質：中國註冊會計師
從業經歷：1992年8月起從事審計工作，現任眾華會計師事務所（特殊普通合夥）高級合伙人，曾負責多家上市公司及大型企業集團的審計工作，在企業改制上市審計、企業重組審計、上市公司年報審計和內控審計等方面具有豐富經驗，主要包括老鳳祥、新潮能源、海欣股份、四創電子、上工申貝、陽晨股份、傑賽科技、日播時尚、凱眾股份、天域環境、恆為科技、洗霸科技、丹化科技等。先後擔任華鑫股份、億通科技、華微電子、巴安水務、科博達、金杯股份、申華股份、樂惠股份、金財互聯、光一科技等上市公司審計的質量控制覆核人。
兼職情況：上海市註冊會計師協會證券期貨專業技術委員會委員、《上海註冊會計師》編輯委員會委員、上海外灘投資開發（集團）有限公司董事、上海博科資訊股份有限公司董事。
是否從事過證券服務業務：長期從事證券業務
2、相關人員獨立性和誠信記錄情況：
籤字註冊會計師朱依君、鄭嫻麗，質量控制覆核人李文祥符合獨立性要求，近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2、相關審計收費如下：
單位：萬元
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二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會意見
審計委員會認為：眾華所具備證券、期貨相關業務審計資格，具有豐富的執業經驗，能夠滿足公司財務審計和相關專項審計工作的要求；眾華所已購買職業保險，且相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，具備投資者保護能力；眾華所及項目成員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。綜上，審計委員會認為眾華所能夠滿足公司未來審計工作的需求，建議續聘眾華所作為公司2020年度審計機構。
（二）獨立董事事前認可意見和獨立意見
獨立董事事前認可意見：眾華所具備證券、期貨相關業務審計資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務審計工作的要求，同意提交公司董事會審議。
獨立董事獨立意見：眾華所具有財政部和中國證監會批准的執行證券、期貨相關業務審計資格，具有豐富的執業經驗，能夠滿足公司財務審計和內部控制審計工作的要求。本次聘任符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等規定，沒有損害公司及廣大股東的利益。獨立董事一致同意聘請其為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構並提交公司股東大會審議。
（三）董事會意見
公司第一屆董事會第二十次會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，同意續聘眾華所為公司2020年度審計機構。
本次聘任會計師事務所事項尚需提請公司股東大會審議，並自股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-021
科博達技術股份有限公司
關於董事會、監事會換屆選舉的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
科博達技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆董事會將於2020年5月19日屆滿，公司依據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，開展董事會、監事會換屆選舉工作。公司於2020年4月20日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》；同日召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於提名第二屆監事會股東代表監事的議案》，上述議案尚需提交2019年年度股東大會審議。現將本次董事會、監事會換屆選舉情況說明如下：
一、董事會換屆情況
公司第二屆董事會由9名董事組成，其中非獨立董事6名，獨立董事3名。董事會提名委員會對第二屆董事會董事候選人的任職資格進行了審查，公司於2020年4月20日召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關於提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。第二屆董事會董事候選人名單如下（簡歷見附件）：
1、同意提名柯桂華、柯炳華、陳耿、張良森、裴振東、柯磊為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；
2、同意提名許敏、葉建芳、孫林為公司第二屆董事會獨立董事候選人。
公司第一屆董事會獨立董事對上述議案發表了一致同意的獨立意見。上述議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，非獨立董事、獨立董事將分別以累積投票制選舉產生。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見公司於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。第二屆董事會任期自公司2019年年度股東大會審議通過之日起三年。
二、監事會換屆情況
公司第二屆監事會由3名監事組成，其中股東代表監事2名，任期自公司2019年年度股東大會審議通過之日起三年；職工代表監事1名，任期至第二屆監事會任期屆滿。
1、股東代表監事
公司於2020年4月20日召開第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於提名第二屆監事會股東代表監事的議案》。同意提名王永才、趙冬冬為股東代表監事候選人，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，股東代表監事將以累積投票制選舉產生。
2、職工代表監事
公司於2020年4月20日召開職工代表大會，選舉李錦鋒為公司第二屆監事會職工代表監事，將與公司股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期三年。
上述董事、監事候選人均未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事的情形。
特此公告。
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
附件一：
第二屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
柯桂華先生簡歷：
柯桂華，男，中國國籍，無境外永久居留權，1965年出生，大學學歷。曾擔任浙江省溫州市第九屆政協委員、上海市浦東新區第五屆政協委員，現兼職上海浦東工商聯副主席。曾任職於溫州樂清白象光電廠、溫州市華科電器有限公司、溫州華科工業發展有限公司；2003年起任科博達技術有限公司董事長、總經理；2007至今任科博達投資控股有限公司董事長；現任公司董事長、總裁。
柯桂華先生作為公司實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。
柯炳華先生簡歷：
柯炳華，男，中國國籍，擁有香港永久居留權，1969年出生，大學學歷。曾任職於溫州市華科電器有限公司、溫州華科工業發展有限公司；2005年起任科博達技術有限公司董事、副總經理；2007至今任科博達投資控股有限公司董事；現任公司副董事長、副總裁。
柯炳華先生作為公司實際控制人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。
陳耿先生簡歷：
陳耿，男，中國國籍，無境外永久居留權，1968年出生，博士學歷，中國註冊會計師。曾任深圳證券交易所上市部總經理、國泰君安證券股份有限公司總裁、副董事長等職務；2015年至今擔任浙江民營企業聯合投資股份有限公司董事、總裁等職務；現任浙江民營企業聯合投資股份有限公司董事、總裁，公司董事。
陳耿先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。
張良森先生簡歷：
張良森，男，中國國籍，無境外永久居留權，1974年出生，博士學歷。1997年至2003年，任天同證券有限責任公司高級項目經理；2003年至2006年，任道勤集團有限公司總經理；2006年至2009年，任上海三一投資管理有限公司常務副總裁；2017年6月至今擔任公司監事，現任上海復星高科技（集團）有限公司全球合伙人及總裁高級助理、上海復星創富投資管理股份有限公司聯席董事長、南京鋼鐵股份有限公司董事、海南礦業股份有限公司董事、天津市捷威動力工業有限公司董事、中糧工程科技股份有限公司董事等職務。
張良森先生通過上海張江漢世紀股權投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司0.009042%股份，合計約36,179股。張良森先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。
裴振東先生簡歷：
裴振東，男 ，中國國籍，無境外永久居留權，1970年出生，研究生學歷。2000年3月至2002年5月，任上海天賜實業（集團）有限公司總經理助理；2002年6月至2003年5月，任上海飛樂音響股份有限公司投資經理；2003年5月至2004年2月，任上海凌雲實業發展股份有限公司投資經理；2004年3月至2008年2月，任正泰集團股份有限公司戰略管理部經理；2008年加入科博達，歷任科博達技術有限公司總經理助理兼總裁辦副主任、科博達技術有限公司投資中心總監、公司投融資部總監；現任公司董秘。
裴振東先生通過員工持股平臺嘉興鼎韜投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司0.1248%股份，合計約499,439股。裴振東先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。
柯磊先生簡歷：
柯磊，男，中國國籍，無境外永久居留權，1985年5月出生，大學學歷。2010年至2011年任科博達技術有限公司基建工程部主管；2011年至2016年任浙江科博達工業有限公司基建工程部經理兼 MRO採購部經理；2014年至2018年任浙江科博達工業有限公司公司基建工程部經理、MRO採購部經理同時兼任公司MRO採購部經理；2018年至今先後擔任公司採購中心副總監、智能光源中心總監助理。
柯磊先生作為公司實際控制人的一致行動人，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形。
二、獨立董事候選人簡歷
許敏先生簡歷：
許敏，男，美國國籍，中國永久居住權，1962年出生，博士學歷，教授。歷任通用汽車公司德爾福分部發動機管理系統研發部資深項目工程師、偉世通公司研發中心發動機燃燒高級技術專家、奇瑞汽車有限公司副總經理兼汽車工程研究院院長、上海交通大學校長助理；現任上海交通大學汽車工程研究院院長、北京京西重工有限公司外部董事、安徽江淮汽車集團股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。
許敏先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
葉建芳女士簡歷：
葉建芳，女，中國國籍，無境外居留權，1966年出生，博士學歷。上海財經大學會計學院教授，博士生導師；現任雅本化學股份有限公司獨立董事、綠洲森工股份有限公司獨立董事、蘇州銀行股份有限公司獨立董事、上海市北高新股份有限公司獨立董事、上海柴油機股份有限公司獨立董事、公司獨立董事。
葉建芳女士未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
孫林先生簡歷：
孫林，男，中國國籍，無境外永久居留權，1981年出生，碩士學歷，2006 年獲得律師執照。2006年至今，歷任上海市錦天城律師事務所律師、合伙人、高級合伙人；現任上海市錦天城律師事務所高級合伙人、上海律協證券業務委員會副主任、上海政法學院兼職教授、上海聯合產交所外部專家。
孫林先生未持有公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司獨立董事的情形。
附件二：
第二屆監事會股東代表監事候選人簡歷
王永才先生簡歷：
王永才，男，中國國籍，無境外永久居留權，1962年出生，大學學歷。曾任浙江省樂清市糧食局副局長、浙江省樂清市政府辦公室副主任；2001年進入正泰集團股份有限公司工作，歷任董事、副總裁，浙江正泰電器股份有限公司財務總監，正泰電氣股份有限公司董事、副總裁等職務；2017年5月至今擔任公司董事，現任常州正賽聯創業投資合夥企業（有限合夥）執行事務合伙人委派代表、創始合伙人。
王永才先生通過常州正賽聯創業投資合夥企業（有限合夥）及杭州玉輝投資管理合夥企業（有限合夥）間接持有公司股份。王永才先生為公司實際控制人柯桂華、柯炳華姐姐柯麗華之配偶。王永才先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。
趙冬冬先生簡歷：
趙冬冬，男，中國國籍，無境外永久居留權，1961年出生，大學學歷。1983年至1992年，任北京市政法管理幹部學院教員；1992年至1998年，任北京奇德兒科教服務中心經理；1998年至今，歷任華誼工貿總經理、陽光世恆總經理；現任公司監事會主席，陽光世恆總經理，科博達（北京）總經理，北京科天智控科技有限公司董事長。
趙冬冬先生通過員工持股平臺嘉興富捷投資合夥企業（有限合夥）間接持有公司0.09985%股份，合計約399,535股。趙冬冬先生與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管理人員不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。
證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-022
科博達技術股份有限公司
關於召開2019年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2020年5月15日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年5月15日 14點30 分
召開地點：上海市自由貿易試驗區祖衝之路2388號科博達會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年5月15日
至2020年5月15日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七) 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
公司獨立董事將在上述議案審議完成後作《2019年度獨立董事述職報告》。
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十四次會議審議通過。具體內容詳見刊登在公司指定披露媒體及上海證券交易所指定網站（www.see.com.cn）的公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、議案7、議案8、議案9、議案10、議案12、議案13
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
（一） 登記時間：2020年5月14 日 上午9:00-11:30，下午13:00-15:00；
（二） 會議登記地點：上海市自由貿易試驗區祖衝之路2388號科博達
（三） 登記手續：法人股股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人委託書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續（委託代理人應持有委託書）。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，並提供上述規定的有效證件的複印件，登記時間同上，信函以本公司所在地上海收到的郵戳為準。
（四） 聯繫方式：
聯繫人：徐萍萍
聯繫電話：021-60978935
聯繫傳真：021-50808106
六、 其他事項
1、 現場會議會期預定半天，出席會議者食宿、交通費用自理。
2、 出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳號卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日
附件1：授權委託書
附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
附件1：授權委託書
授權委託書
科博達技術股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月15日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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■
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉監事的議案」有200票的表決權。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
■
證券代碼：603786 證券簡稱：科博達 公告編號：2020-017
科博達技術股份有限公司關於
向銀行申請綜合授信額度及
相關擔保事項的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：浙江科博達工業有限公司、溫州科博達汽車部件有限公司、濰坊科博達動力科技有限公司、科博達重慶汽車電子有限公司、科博達（重慶）智控技術有限公司、嘉興科奧電磁技術有限公司。
● 2020年度科博達技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）及控股子公司（文中所稱「控股子公司」包括全資子公司）擬向銀行申請總額不超過人民幣100,000萬元的綜合授信額度。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保餘額：本次為年度預計金額，擬對公司及控股子公司2020年度的部分融資授信額度提供擔保，擔保預計總額度為人民幣70,000萬元。截至報告期末，公司對控股子公司擔保餘額為人民幣5,000萬元；控股子公司對控股子公司擔保餘額為0元。
● 本次擔保是否有反擔保：無。
● 對外擔保逾期的累計數量：無。
一、授信及擔保情況概述
（一）授信及擔保基本情況
為滿足公司各項業務順利進行及日常經營資金需求，提高資金營運能力，根據公司戰略及總體發展計劃，公司及控股子公司2020年度擬向各商業銀行申請總額不超過人民幣100,000萬元的綜合授信額度。授信種類包括但不限於流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、貼現、保函、信用證、抵（質）押貸款等各類融資業務。上述授信額度不等於公司實際融資金額，最終授信額度、授信期限以實際籤署的合同為準。上述綜合授信額度的申請期限為自股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日止。
為提高公司決策效率，在確保規範運作和風險可控的前提下，擬對公司及控股子公司2020年度的部分融資授信額度提供擔保（包括公司為控股子公司、控股子公司之間提供擔保），擔保預計總額度為人民幣70,000萬元（不含截至2019年12月31日的擔保餘額），公司及控股子公司將根據實際經營情況，單次或逐筆籤訂具體擔保協議，擔保的方式為質押擔保、抵押擔保、保證擔保。
上述授信額度和擔保額度在授權範圍內可循環使用。公司董事會授權董事長在上述授權額度範圍內行使決策權與籤署相關法律文件，並由公司財務部門負責具體實施。
（二）內部決策程序
公司於2020年4月20日召開第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於向銀行申請綜合授信額度及相關擔保事項的議案》，此議案尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人基本情況
1、浙江科博達工業有限公司
■
2、溫州科博達汽車部件有限公司
■
3、濰坊科博達動力科技有限公司
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4、科博達重慶汽車電子有限公司
■
5、科博達（重慶）智控技術有限公司
■
6、嘉興科奧電磁技術有限公司
■
（二）被擔保方最近一年期/截至2019年12月31日主要財務數據
單位：萬元
■
三、擔保協議的主要內容
自股東大會審議通過後至2020年年度股東大會止的期限內發生的擔保，在上述擔保額度範圍內，公司將根據實際經營情況，單次或逐筆籤訂具體擔保協議。公司將根據具體發生的擔保披露進展情況，不再另行召開董事會或股東大會。本次擔保授權董事長在上述授權額度範圍內行使決策權與籤署相關法律文件，擔保協議內容以實際籤署的合同為準。
四、董事會意見
董事會認為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度及為部分授信提供擔保，是為了滿足企業發展的資金需要，且履行了合法程序，同時，上述控股子公司經營正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時掌握上述控股子公司的日常經營狀況，並對其銀行授信額度擁有重大決策權，能在最大範圍內控制擔保風險，上述事項符合公司整體利益。
五、獨立董事意見
獨立董事認為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度及為部分授信提供擔保，是在公司業務發展資金需求的基礎上確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略，擔保風險在公司的可控範圍內。本次事項符合有關法律法規的規定，表決程序合法，不存在損害公司及其股東特別是中小股東的情形。我們一致同意本次授信和擔保事項。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至報告期末，公司及控股子公司無對外擔保（不包含對子公司的擔保）；公司對控股子公司的擔保餘額為人民幣5,000萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的1.54%；控股子公司為控股子公司擔保餘額為0元；無逾期擔保。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十次會議決議
2、公司第一屆監事會第十四次會議決議
3、獨立董事關於第一屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見
4、被擔保方營業執照複印件
科博達技術股份有限公司董事會
2020年4月22日