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原標題:
上海滬工:上海市錦天城律師事務所關於
上海滬工焊接集團股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
上海市錦天城律師事務所
關於
上海滬工焊接集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會
的
法律意見書
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地址：上海市浦東新區銀城中路501號上海中心大廈9/11/12層
電話：021-20511000 傳真：021-20511999
郵編：20012
上海市錦天城律師事務所關於
上海滬工焊接集團股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會的
法律意見書
致：
上海滬工焊接集團股份有限公司
上海市錦天城律師事務所（以下簡稱「本所」）接受
上海滬工焊接集團股份有
限公司（以下簡稱「公司」）委託，就公司召開2020年第一次臨時股東大會的有
關事宜，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《上市公司股
東大會規則》等法律、法規和其他規範性文件以及《
上海滬工焊接集團股份有限
公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，出具本法律意見書。
為出具本法律意見書，本所律師對本次股東大會所涉及的相關事項進行了必
要的核查和驗證，審查了本所律師認為出具該法律意見書所需審查的相關文件、
資料，並參加了公司本次股東大會現場會議的全過程。
鑑此，本所律師根據上述法律、法規及規範性文件的要求，按照律師行業公
認的業務標準、道德規範和勤勉盡責精神，現出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集人資格及召集、召開程序
經核查，公司本次股東大會是由公司董事會召集召開的。公司已於2020年
10月20日在上海證券交易所網站等信息披露媒體刊登《
上海滬工焊接集團股份
有限公司關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》，將本次股東大會的類
型和屆次、召集人、投票方式、現場會議召開的日期、時間和地點、網絡投票的
系統、起止日期和投票時間、會議審議事項、股東大會投票注意事項、會議出席
對象、會議登記方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股東大會的召開日期已
達15日。
依據《
上海滬工焊接集團股份有限公司關於2020年第一次臨時股東大會地
址變更的公告》，本次股東大會現場會議於2020年11月5日下午14:00在江西
省南昌市富山大道 1168 號管委會三樓 305 會議室。網絡投票通過上海證券交
易所網絡投票系統進行，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日
的交易時間段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投
票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
本所律師審核後認為，本次股東大會召集人資格合法、有效，本次股東大會
召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規和其他
規範性文件以及《公司章程》的有關規定。
二、本次股東大會出席會議人員的資格
1、經核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人為5名，代表有表決權
的股份193,704,872股，佔公司股份總數的60.9184%。
其中：
（1）出席現場會議的股東及其股東代理人
根據公司出席現場會議股東籤名及授權委託書，出席本次股東大會現場會議
的股東及股東代理人為2名，代表有表決權的股份109,053,592股，佔公司股份
總數的34.30%。
經本所律師驗證，上述股東、股東代理人均持有出席會議的合法證明，其出
席會議的資格均合法有效。
（2）參加網絡投票的股東
通過網絡投票系統進行投票的股東資格，由上海證券交易所身份驗證機構驗
證其身份。
2、出席會議的其他人員
經本所律師核查，出席本次股東大會現場會議的其他人員為公司董事、監事
和高級管理人員以及公司聘請的見證律師，該等人員均具備出席本次股東大會的
資格。
三、本次股東大會審議的議案
經本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案均屬於公司股東大會的職權
範圍，並且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項相一致；本次股東大
會未發生對通知的議案進行修改的情形，亦未發生股東提出臨時提案的情形。
四、本次股東大會的表決程序及表決結果
按照本次股東大會的議程及審議事項，本次股東大會以現場投票、網絡投
票相結合的表決方式，對審議事項進行了表決。本次股東大會投票表決結束
後，公司合併統計並現場公布了審議事項的現場投票、網絡投票的表決結果：
1、 審議通過《關於選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
本議案以累積投票方式選舉公司非獨立董事，表決情況如下：
1.1 董事候選人舒宏瑞得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決權的比
例為99.9998%。本次股東大會選舉舒宏瑞為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.02 董事候選人舒振宇得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決權的
比例為99.9998%。本次股東大會選舉舒振宇為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.03 董事候選人餘定輝得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決權的
比例為99.9998%。本次股東大會選舉餘定輝為公司第四屆董事會非獨立董事。
1.04 董事候選人餘惠春得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決權的
比例為99.9998%。本次股東大會選舉餘惠春為公司第四屆董事會非獨立董事。
2、 審議通過《關於選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》
本議案以累積投票方式選舉公司獨立董事，表決情況如下：
2.01 獨立董事候選人俞鐵成得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決
權的比例為99.9998%。本次股東大會選舉俞鐵成為公司第四屆董事會非獨立董
事。
2.02 獨立董事候選人鄒榮得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決權
的比例為99.9998%。本次股東大會選舉鄒榮為公司第四屆董事會非獨立董事。
2.03 獨立董事候選人潘敏得票數為193,704,592股，佔出席會議有效表決權
的比例為99.9998%。本次股東大會選舉潘敏為公司第四屆董事會非獨立董事。
3、 審議通過《關於選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》
本議案以累積投票方式選舉公司非職工代表監事，表決情況如下：
3.01 非職工代表監事候選人趙鵬得票數為193,704,592股，佔出席會議有效
表決權的比例為99.9998%。本次股東大會選舉趙鵬為公司第四屆董事會非獨立
董事。
3.02 非職工代表監事候選人黃梅得票數為193,704,593股，佔出席會議有效
表決權的比例為99.9998%。本次股東大會選舉黃梅為公司第四屆董事會非獨立
董事。
經本所律師核查，本次股東大會表決程序、表決結果符合《公司法》《上市
公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件以及《公司章程》的有
關規定，會議通過的上述決議均為合法有效。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司2020年第一次臨時股東大會的召集、召開
程序、出席會議人員資格、召集人資格以及會議表決程序，均符合《公司法》《上
市公司股東大會規則》等法律、行政法規和其他規範性文件及《公司章程》的有
關規定，表決結果合法有效。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《上海市錦天城律師事務所關於
上海滬工焊接集團股份有限
公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》之籤署頁）
上海市錦天城律師事務所 經辦律師：
魏棟梁
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