本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海通證券股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第十三次會議（臨時會議）通知於2020年12月21日以電子郵件和傳真方式發出，會議於2020年12月29日在公司召開。本次會議採用現場會議和電話會議相結合的方式召開，會議應到董事11人，實到董事11人。本次董事會由周杰董事長主持，6位監事和合規總監、董事會秘書列席了會議，會議召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》的有關規定。本次會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《關於〈公司「十四五」規劃〉與〈公司2021~2023三年行動規劃〉的議案》
表決結果：[11]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
二、審議通過了《關於〈海通證券「十四五」創新專題報告〉與〈海通證券2021~2023創新發展三年行動規劃〉的議案》
表決結果：[11]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
三、審議通過了《關於制定〈公司長期股權投資管理辦法〉的議案》
表決結果：[11]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
四、審議通過了《關於調整公司對子公司增資及設立子公司的一般性授權的議案》
表決結果：[11]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
五、審議通過了《關於調整限期海通開元轉讓海通恆信股權方案的議案》
1.同意海通開元投資有限公司（以下簡稱「海通開元」）將所持有的全部海通恆信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱「海通恆信」）2,440,846,824股內資股於2021年4月30日前劃轉給海通創新證券投資有限公司，劃轉對應金額為劃轉當月末海通開元所持有上述股份對應的帳面價值；
2.同意海通開元將註冊資本從人民幣106.50億元減至人民幣75億元；
3.授權公司經營管理層根據監管要求，辦理海通開元轉讓海通恆信股權的具體事項，並履行相關審批、報備程序等。
表決結果：[11]票贊成，[0]票反對，[0]票棄權，審議通過本議案。
特此公告。
海通證券股份有限公司董事會
2020年12月29日
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