芯朋微:監事會關於公司2020年限制性股票激勵計劃(草案)的核查意見

證券代碼：688508 證券簡稱：芯朋微 公告編號：2020-025

    

    無錫芯朋微電子股份有限公司    

    關於公司董事會、監事會換屆選舉的公告    

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。    

    無錫芯朋微電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會、第三屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：    

    一、董事會換屆選舉情況    

    公司於2020年11月27日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於董事會換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關於董事會換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》，經董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名張立新先生、薛偉明先生、易揚波先生、周崇遠先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名徐偉先生、時龍興先生、鄔成忠先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。獨立董事候選人徐偉先生、時龍興先生、鄔成忠先生已取得獨立董事資格證書以及科創板獨立董事任職資格，其中鄔成忠先生為會計專業人士。前述第四屆董事候選人簡歷詳見附件。    

    公司第三屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，認為上述董事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規範性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，該等董事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及公司《獨立董事工作制度》中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。    

    根據相關規定，獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議後方可提交公司2020年第四次臨時股東大會審議，其中非獨立董事、獨立董事選舉將分別以累積投票制方式進行，任期自公司2020年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。    

    二、監事會換屆選舉情況    

    公司於2020年11月27日召開第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於監事會換屆選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名趙雲飛先生、魯建榮先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，並提交公司2020年第四次臨時股東大會審議。上述監事候選人將與公司職工代表大會選舉出的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。公司第四屆監事會非職工代表監事採取累積投票制選舉產生，任期自公司2020年第四次臨時股東大會審議通過之日起三年。上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件。    

    三、其他說明    

    為確保董事會、監事會的正常運作，在新一屆董事會董事、監事會監事就任前，公司第三屆董事會董事、監事會監事仍將依照《公司法》和《公司章程》的規定，認真履行董事、監事義務和職責。    

    無錫芯朋微電子股份有限公司    

    董事會    

    2020年11月28日    

    附件：非獨立董事候選人簡歷    

    張立新先生，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，東南大學工程碩士。1988年7月至1997年12月，就職於中國華晶電子集團公司MOS圓片工廠，任副廠長；1998年1月至2001年12月，就職於無錫華潤上華半導體有限公司，任總監；2002年1月至2005年12月，就職於智芯科技（上海）有限公司，任副總裁；2005年12月創立了芯朋有限，現任公司董事長。    

    薛偉明先生，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，東南大學本科學歷。1988年7月至1999年3月，就職於中國華晶電子集團公司，任副主任；1999年4月至2001年5月，就職於無錫市新中亞微電子有限責任公司，任副總經理；2001年6月至2002年12月，就職於北京中星微電子有限公司上海分公司，任產品部主管；2002年12月至2007年3月，就職於智芯科技（上海）有限公司，任營運總監；2007年3月加入芯朋有限，現任公司董事、總經理。    

    易揚波先生，1978年出生，中國國籍，無境外永久居留權，東南大學博士研究生學歷。2004年4月至2006年1月，就職於江蘇東大集成電路系統工程技術有限公司，任部門經理；2006年2月至2008年3月，就職於無錫博創微電子有限公司，任總經理；2008年3月至今，就職於蘇州博創集成電路設計有限公司，任總經理；2010年9月加入芯朋有限，現任公司董事、副總經理。    

    周崇遠先生，1987年出生，中國國籍，無境外永久居留權，美國德保羅大學碩士研究生學歷。2012年11月至2014年11月，就職於中國銀行芝加哥分行，任公司金融部經理助理；2015年4月至今，就職於華芯投資管理有限責任公司，歷任投資二部經理、投資二部高級經理。    

    附件：獨立董事候選人簡歷    

    徐偉先生，1957年出生，中國國籍，無境外永久居留權，西安交通大學本科學歷，教授級高級工程師。1982年8月至1991年6月曆任江蘇無錫742廠工程師、車間主任，1991年7月至1996年6月曆任中國華晶電子集團公司MOS電路事業部技術質量部部長、副總工程師，1996年7月至1997年7月任上海華虹微電子有限公司生產部召集人，1997年8月至2013年9月擔任上海華虹NEC電子有限公司總監、副總裁等職，2013年10月至2019年9月任上海華虹宏力半導體製造有限公司黨委書記、執行副總裁，2019年10月至今任上海市集成電路行業協會秘書長。    

    時龍興先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，東南大學博士研究生學歷，教授。1987年2月至今就職於東南大學電子科學與工程學院，2003年12月至2014年12月任東南大學集成電路學院院長，2009年11月至2014年12月任東南大學電子科學與技術學院院長；2014年12月至2019年8月，就職於江蘇省產業技術研究院專用集成電路技術研究所，任所長；2000年1月至今，就職於國家專用集成電路系統工程技術研究中心，任主任。    

    鄔成忠先生，1972年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，華東理工大學會計學本科學歷，高級會計師、註冊會計師、註冊稅務師。2003年8月-2008年12月就職於華潤上華科技有限公司，任財務部經理、高級經理；2009年1月-2020年9月就職於華潤微電子有限公司，任財務部助理總監、副總監、總監；2020年10月至今，任華進半導體封裝先導技術研發中心有限公司財務總監、董事會秘書。    

    附件：非職工監事候選人簡歷    

    趙雲飛先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京師範大學本科學歷。2004年8月至2010年9月，就職於杭州友旺電子科技有限公司，歷任晶片測試部工程師、器件事業部工程經理；2010年10月至今，就職於公司，任生產測試部經理。    

    魯建榮先生，1974年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南昌大學本科學歷。2000年7月至2001年12月，就職於華芯微電子有限公司，任設計工程師；2002年1月至2007年8月，就職於瑞薩半導體（蘇州）公司，任版圖工程師；2007年9月至2009年3月，就職於飛索半導體（蘇州）公司，任資深模擬版圖工程師；2009年4月至今就職於蘇州博創集成電路設計有限公司，任版圖    

    經理。

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