朗新科技:創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書

朗新科技集團股份有限公司

（證券代碼：300682 證券簡稱：朗新科技）

（無錫新吳區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟10、11樓）

創業板公開發行可轉換公司債券

募集說明書

保薦機構（主承銷商）

（廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）

二〇二〇年十二月

聲明

本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，並保證所披露信息的真實、準確、完整。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）保證募集說明書中財務會計報告真實、完整。

證券監督管理機構及其他政府部門對本次發行所作的任何決定，均不表明其對發行人所發行證券的價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

根據《證券法》的規定，證券依法發行後，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

重大事項提示

一、關於公司本次發行的可轉換公司債券的信用評級

公司本次發行的可轉換公司債券已經大公國際資信評估有限公司評級，並出具了《朗新科技集團股份有限公司2020年公開發行可轉換公司債券信用評級報告》（大公報CYD【2020】177號）。根據該評級報告，朗新科技主體信用級別為AA，本次可轉換公司債券信用級別為AA。

本次發行的可轉換公司債券存續期間內，大公國際資信評估有限公司將至少每年進行一次跟蹤評級。如果由於外部經營環境、本公司自身情況或評級標準變化等因素，導致本期可轉換公司債券的信用評級降低，將會增大投資者的投資風險，對投資者的利益產生一定影響。

二、公司本次發行可轉換公司債券未提供擔保

公司本次發行可轉債未提供擔保措施，如果可轉債存續期間出現對公司經營管理和償債能力有重大負面影響的事件，可轉債可能因未提供擔保而增加償債風險。

三、關於本公司的股利分配情況及分配政策

1、公司近三年利潤分配情況

根據公司現行《公司章程》規定：「如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十五。同時，公司近三年以現金方式累計分配利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十」。

2018年4月20日，公司2017年度股東大會審議通過了《關於公司2017年度利潤分配方案的議案》，公司2017年度利潤分配具體方案為：以總股本416,760,300股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.51元（含稅），送0股，轉增0股，總計派發現金股利21,254,775.30元。若在分配方案實施前公司

總股本由於再融資新增股份上市、可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。股權登記日為：2018年5月11日，除權除息日為：2018年5月14日。該利潤分配方案已於2018年5月14日實施完畢。

2019年4月22日，公司2018年度股東大會審議通過了《關於2018年度利潤分配方案的議案》，公司2018年年度權益分派方案為：以股份總數431,720,862股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.81元（含稅），送0股，轉增0股，總計派發現金股利34,969,389.82元。若在利潤分配方案實施前公司總股本由於再融資新增股份上市、可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。股權登記日為：2019年5月10日，除權除息日為：2019年5月13日。本次權益分派已於2019年5月13日實施完畢。

2020年4月22日，公司股東大會審議通過了《關於2019年度利潤分配方案的議案》，公司2019年年度權權益分派方案為：以公司現有總股本剔除已回購股份後680,468,891股為基數，其中回購股份0股，向全體股東每10股派1.00元人民幣現金、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.90元，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5.00股。本次權益分派股權登記日為：2020年5月7日，除權除息日為：2020年5月8日。

公司最近三年現金分紅情況如下表所示：

單位：萬元

項目 2019年度 2018年度 2017年度

合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 91,058.86 13,368.30 13,913.68

現金分紅（含稅） 6,804.69 3,496.94 2,125.48

當年現金分紅佔歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例 7.47% 26.16% 15.28%

最近三年累計現金分配合計 12,427.11

最近三年年均屬於上市公司股東的淨利潤 39,446.95

最近三年累計現金分配佔比 31.50%

註：上表以追溯調整前淨利潤為現金分紅比例的計算基礎，2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤剔除了同一控制下企業合併時被合併方在合併前實現的淨利潤109,579,163.42元。

公司最近兩年的實際分紅情況符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》以及《公司章程》的有關規定。

3、公司利潤分配政策

本次發行後現金分紅政策將遵守公司章程中的相關規定，根據《公司章程》的規定，上市公司現金分紅政策如下：

（1）利潤分配政策的基本原則

公司股東回報規劃的制定需充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，優先採用現金分紅的利潤分配方式。

（2）利潤分配的形式

公司採用現金、股票或者股票和現金相結合的方式分配股利。

（3）利潤分配的期間間隔

公司應每年至少進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司的盈利及資金需求狀況提議公司進行中期股利分配。

（4）現金分紅的具體條件和比例

在年度盈利且現金流滿足正常經營和發展的前提下，公司應當優先採取現金方式分配股利，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十五。同時，公司近三年以現金方式累計分配利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

在每年現金分紅比例保持穩定的基礎上，如出現公司業務發展快速、盈利增長較快等情形，董事會認為公司的發展階段已屬於成熟期的，則根據公司有無重大資金支出安排計劃，由董事會按照章程規定的利潤分配政策調整的程序提出提高現金分紅在本次利潤分配中的最低比例，經董事會審議後，提交公司股東大會批准。

上述重大投資計劃或重大現金支出指1）公司未來12個月內擬對外投資、購買資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的50%，或超過5,000萬元；或2）公司未來12個月內擬對外投資、購買資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。

（5）發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，發放股票股利。

（6）公司利潤分配方案的審議程序如下：

1）公司每年利潤分配方案由董事會結合章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應對利潤分配方案進行審核並發表獨立明確的意見，董事會通過後提交股東大會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。

2）股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

3）公司不進行現金分紅或分紅水平較低時，董事會就不進行現金分紅或現金分配低於規定比例的具體原因、公司留存收益的用途和使用計劃等事項進行專項說明，經獨立董事發表獨立意見後，提交公司股東大會審議。

（7）公司利潤分配政策的變更情形及程序如下：

1）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，或公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。

2）公司調整利潤分配政策應由經營層擬定，應充分考慮中小股東的意見，經獨立董事事前認可後提交公司董事會審議，獨立董事應當對調整利潤分配政策發表獨立意見；調整後的利潤分配政策經董事會、監事會審議通過後提交公司股東大會審議並經出席股東大會的股東及其代理人所持表決權的2/3以上通過後方可實施。

（8）公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以參照前項規定處理。

（9）公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並對下列事項進行專項說明：

1）是否符合章程的規定或者股東大會決議的要求；

2）分紅標準和比例是否明確和清晰；

3）相關的決策程序和機制是否完備；

4）獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用；

5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

四、本公司提請投資者仔細閱讀本募集說明書「風險因素」全文，並特別注意以下風險：

（一）對少數集團客戶依賴的風險

隨著公司產業網際網路創新型業務的發展以及完成對易視騰科技與邦道科技的重組，公司收入來源的客戶類型更為多樣，收入來源的業務類型也更加趨向長期運營和服務性收入。但公司目前的主營業務收入中，仍有超過50%的收入來自於為中國移動提供終端產品以及為國家電網、南方電網各個省級電力公司或其它業務單位提供軟體服務的收入，而中國移動以及國家電網和南方電網內部具有一定程度的政策、計劃一致性，因此，公司對該類集團客戶仍存在一定程度的依賴。如中國移動以及國家電網、南方電網調整公司所在業務領域的投資計劃、採購模式或公司產品服務不能滿足客戶需求，將可能導致中國移動以及國家電網、南方電網向公司採購規模下降或公司已投入開發的項目不能實現銷售，最終對公司盈利能力產生不利影響。

（二）與未來電視、支付寶的合作風險

公司的子公司易視騰科技與未來電視目前籤署並履行中的《運營商市場網際網路電視業務合作協議》中約定，在同等條件下未來電視在運營商市場將優先支持易視騰科技，給予優先合作條件。雙方在合同中約定了不同的業務方式下雙方的分成比例。由於網際網路電視競爭對手較多，其他競爭對手可能提供相對於易視騰科技來說更優越的市場條件，未來電視有可能選擇其他競爭對手作為企業合作夥伴，則易視騰科技存在被其他競爭對手替代合作的風險。此外，也存在與未來電視的業務合作協議到時不能延續或改變合作期限與分成比例的可能，影響易視騰科技盈利能力的風險。

公司的子公司邦道科技主要業務收入來源於和螞蟻金服旗下的支付寶合作，為支付寶用戶提供水、電、燃氣等公共事業繳費業務。支付寶收取服務費後，與邦道科技進行分成。儘管邦道科技在過去多年中與支付寶形成了良好的合作關係，但如果未來邦道科技未能提供滿足支付寶公共事業繳費需求的服務，則支付

寶有可能將部分或者全部與邦道科技合作的公共事業繳費業務，轉而與其他供應商進行合作，或者支付寶有可能降低邦道科技享有的分成比例，這可能對邦道科技的收入和盈利產生不利影響。

綜上所述，子公司易視騰科技和邦道科技與主要客戶的合作如不能延續或相關條款發生不利變動，則可能對公司的收入與盈利產生不利影響。

（三）經營業績季節性波動風險

由於公司仍有相當比例收入來自電網公司及其下屬企業，電網公司垂直管理的特性，決定了電網公司內部投資審批決策、管理流程都有較強的計劃性。一般來看，電網公司在前一年底制訂下一年的各類（含信息化）項目的計劃，經集團公司總部各部門審批後，第二年分批逐步開展項目招標和項目啟動及建設。對於提供軟體及技術服務的業務，公司根據不同類別項目在籤訂合同後按完工百分比法確認收入或根據服務期確認收入。受電網公司內部年度工作計劃以及合同流程管理的限制，下半年籤署合同較多，項目驗收報告也主要在下本年完成，造成公司下半年確認收入較多。公司經營業績呈現較強的季節性波動風險。這也導致了公司第一季度、上半年甚至前三季度淨利潤佔全年淨利潤比例較小，對投資者投資決策可能產生不利影響。

（四）業務和技術創新帶來的成本費用上升風險

公司一貫重視技術與業務創新，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司研發費用佔營業收入比重分別為8.88%、6.60%、10.41%和17.70%，通過大力度的創新投入，公司保持了技術和業務創新的領先優勢，產業網際網路創新型業務也在快速發展，為公司的持續發展打下了堅實的基礎。未來公司仍將會加大創新業務研發和技術研發投入，必將產生一定的成本和費用，如果相關業務短期之內不能為公司帶來收入，將對公司盈利能力產生不利影響。

（五）應收帳款無法回收風險

報告期內，公司隨著業務規模不斷擴大、營業收入快速增長，應收帳款也相應增長較快。儘管公司主要客戶實力雄厚，信譽良好，應收帳款的收回有可靠保

障，且從歷史經驗看相關應收帳款回收狀況良好。但是應收帳款規模的快速增長對公司現金流狀況產生了影響，增加了公司對業務運營資金的需求壓力。隨著公司業務規模的擴大，應收帳款可能會進一步增加，如果出現應收帳款不能按期或無法回收發生壞帳的情況，公司將面臨流動資金短缺的風險。

（六）募集資金投資項目實施風險

本次募集資金投資項目完成後，將對公司發展戰略的實現、經營業績的增長產生積極的促進作用。在確定募集資金投資項目時，公司已綜合審慎地考慮了自身的技術能力、目前的產品結構、客戶實際需求，並對產業政策、市場需求、項目進度和投資環境等因素進行了充分的調研和分析。但是，本次募集資金投資項目的建設計劃、實施過程和實施效果仍可能因技術障礙、投資成本變化及客戶需求變化等因素而增加不確定性。

同時募集資金投資項目在建設和運營初期，業績短期之內不能體現，項目支出上升將會給公司經營業績帶來不利影響。此外，公司發行完成募集資金到位後淨資產將有一定幅度的增長，而在建設期間內，募投項目對公司盈利無法產生較大貢獻，公司淨資產收益率短期內將因財務攤薄而有所降低。

（七）關於可轉債產品的風險

1、可轉債在轉股期內不能轉股的風險

在可轉債存續期內，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當迴避；修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。

公司股價走勢取決於公司業績、宏觀經濟形勢、股票市場總體狀況等多種因素影響。本次可轉債發行後，如果公司股價持續低於本次可轉債的轉股價格，或

者公司由於各種客觀原因導致未能及時向下修正轉股價格，或者即使公司向下修正轉股價格，公司股價仍持續低於修正後的轉股價格，則可能導致本次發行的可轉債轉換價值發生重大不利變化，並進而導致可轉債在轉股期內不能轉股的風險。

2、轉股後每股收益、淨資產收益率被攤薄的風險

本次可轉債募集資金擬投資的項目將在可轉債存續期內逐漸為公司帶來經濟效益。本次發行後，若投資者在轉股期內轉股，將會在一定程度上攤薄公司的每股收益和淨資產收益率，因此公司在轉股期內將可能面臨每股收益和淨資產收益率被攤薄的風險。

3、可轉債自身特有的風險

可轉債作為一種複合型衍生金融產品，具有股票和債券的雙重特性，其二級市場價格受到市場利率、票面利率、剩餘年限、轉股價格、上市公司股票價格、贖回條款及回售條款、投資者的心理預期等諸多因素的影響，因此價格波動較為複雜，甚至可能會出現異常波動或與其投資價值嚴重背離的現象，從而可能使投資者不能獲得預期的投資收益。

4、利率風險

本次可轉債採用固定利率，在債券存續期內，當市場利率上升時，可轉債的價值可能會相應降低，從而使投資者遭受損失。公司提醒投資者充分考慮市場利率波動可能引起的風險，以避免和減少損失。

5、本息兌付風險

在可轉債的存續期限內，公司需按可轉債的發行條款就可轉債未轉股的部分每年償付利息及到期兌付本金，並承兌投資者可能提出的回售要求。受國家政策、法規、行業和市場等不可控因素的影響，公司的經營活動可能沒有帶來預期的回報，進而使公司不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響公司對可轉債本息的按時足額兌付，以及對投資者回售要求的承兌能力。

6、可轉債未擔保的風險

《創業板上市公司公開發行證券暫行管理辦法》中未規定創業板上市公司發行可轉債需進行擔保，因此公司本次公開發行可轉債未提供擔保，請投資者特別注意。

（八）評級風險

公司聘請的大公國際資信評估有限公司對本可轉債進行了評級，信用等級為AA。在本可轉債存續期限內，大公國際資信評估有限公司將每年至少公告一次跟蹤評級報告。如果由於國家宏觀濟政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，將會導致公司的信用等級發生不利變化，增加投資者的風險。

（九）不可抗力風險

2020年初開始爆發的新冠疫情對社會造成了廣泛而深刻的影響。為對抗疫情的蔓延，政府實施了嚴格的人員流動管制，造成公司在產品交付、項目實施、商務談判及業務推廣等方面的效率下降。若疫情在短期內不能得到有效的控制，相關工作效率的下降將導致公司產生收入增長放緩甚至下降的風險。

因此，疫情、地震、颱風、海嘯、洪水等自然災害以及突發性的公共事件會對本公司的生產經營、財產、人員等造成損害，從而可能嚴重影響本公司持續經營。

五、關於非經常性損益對公司2019年度利潤情況的影響

2019年度，公司歸屬於母公司股東的淨利潤為102,016.78萬元，扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤為40,566.08萬元。由於當期完成重大資資產重組，按照企業會計準則要求，將同一控制下的易視騰科技自期初至合併日的淨利潤確認為非經常性損益10,957.92萬元，將非同一控制下合併邦道科技原持股份額按公允價值計算和原帳面價值的差異確認為非經常性損益49,900.04萬元。

目錄

重大事項提示 ................................................................................................................ 2

一、關於公司本次發行的可轉換公司債券的信用評級.................................... 2

二、公司本次發行可轉換公司債券未提供擔保................................................ 2

三、關於本公司的股利分配情況及分配政策 .................................................... 2

四、本公司提請投資者仔細閱讀本募集說明書「風險因素」全文，並特別注意

以下風險： ............................................................................................................ 7

五、關於非經常性損益對公司2019年度利潤情況的影響............................ 11

第一章 釋義 ................................................................................................................ 15

第二章 本次發行概況................................................................................................ 20

一、發行人基本情況.......................................................................................... 20

二、本次發行要點.............................................................................................. 21

三、本次發行的有關機構 .................................................................................. 33

四、發行人與本次發行有關人員之間的關係 .................................................. 35

第三章 風險因素........................................................................................................ 36

一、對少數集團客戶依賴的風險...................................................................... 36

二、與未來電視、支付寶的合作風險.............................................................. 36

三、經營業績季節性波動風險.......................................................................... 37

四、業務和技術創新帶來的成本費用上升風險 .............................................. 37

五、勞動力成本上升風險.................................................................................. 37

六、應收帳款無法回收風險.............................................................................. 38

七、人才流失風險.............................................................................................. 38

八、市場競爭加劇風險 ...................................................................................... 38

九、公司規模擴大帶來的管理風險 .................................................................. 38

十、募集資金投資項目實施風險...................................................................... 38

十一、關於可轉債產品的風險.......................................................................... 39

十二、評級風險.................................................................................................. 40

十三、不可抗力風險 .......................................................................................... 41

第四章 發行人基本情況............................................................................................ 42

一、發行人股本結構及前十名股東持股情況.................................................. 42

二、公司上市以來股權結構變化情況.............................................................. 43

三、公司組織結構及主要對外投資情況.......................................................... 43

四、公司控股股東和實際控制人基本情況 ...................................................... 59

五、發行人主營業務、主要產品（或服務）的用途...................................... 67

六、發行人所處行業的基本情況...................................................................... 69

七、發行人在行業中的競爭地位...................................................................... 76

八、發行人主營業務的具體情況 ...................................................................... 87

九、上市以來重大資產重組情況 ...................................................................... 96

十、主要固定資產及無形資產.......................................................................... 97

十一、特許經營權情況及經營資質................................................................ 135

十二、公司核心技術及研發情況.................................................................... 135

十三、境外經營情況 ........................................................................................ 141

十四、上市以來歷次籌資、派現及淨資產額變化情況 ................................ 141

十五、最近三年發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高

級管理人員所作出的重要承諾及承諾的履行情況........................................ 141

十六、發行人利潤分配政策............................................................................ 152

十七、發行人最近三年發行的債券和債券償還情況.................................... 156

十八、董事、監事和高級管理人員 ................................................................ 157

第五章 同業競爭與關聯交易 .................................................................................. 173

一、同業競爭 .................................................................................................... 173

二、關聯方及關聯交易 .................................................................................... 174

三、減少和規範關聯交易的措施 .................................................................... 188

四、獨立董事對關聯交易發表的意見 ............................................................ 193

第六章 財務會計信息 .............................................................................................. 199

一、最近三年財務報表審計情況.................................................................... 199

二、最近三年及一期財務報表........................................................................ 199

三、關於報告期內合併財務報表合併範圍變化的說明................................ 229

四、最近三年及一期的主要財務指標及非經常性損益明細表.................... 231

第七章 管理層討論與分析...................................................................................... 235

一、財務狀況分析 ............................................................................................ 235

二、盈利能力分析............................................................................................ 251

三、現金流量分析............................................................................................ 263

四、資本性支出................................................................................................ 265

五、報告期會計政策和會計估計變更情況 .................................................... 265

六、重大對外擔保、訴訟、其他或有事項和重大期後事項情況 ................ 270

七、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析 ............................................ 270

第八章 本次募集資金運用 ...................................................................................... 274

一、本次募集資金運用概況 ............................................................................ 274

二、募集資金擬投資項目概況 ........................................................................ 275

第九章 歷次募集資金運用...................................................................................... 284

一、五年內募集資金運用的基本情況............................................................ 284

二、前次募集資金實際使用情況 .................................................................... 284

三、前次募集資金運用專項報告結論............................................................ 290

第十章 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.................................. 292

一、本公司全體董事、監事、高級管理人員聲明........................................ 292

二、保薦人（主承銷商）聲明........................................................................ 296

三、發行人律師聲明........................................................................................ 303

四、會計師事務所聲明.................................................................................... 304

五、信用評級機構聲明.................................................................................... 305

第十一章 備查文件.................................................................................................. 306

第一章 釋義

本募集說明書中，除另有說明外，下列簡稱具有如下含義：

一般術語

簡稱 特指含義

朗新科技、發行人、本公司、公司 朗新科技集團股份有限公司，前身為朗新科技股份有限公司

上海雲鑫 上海雲鑫創業投資有限公司，一家依據中國法律設立的有限責任公司，現為發行人股東

上海雲鉅 上海雲鉅創業投資有限公司，一家依據中國法律設立的有限責任公司，現為發行人股東

Yue Qi Yue Qi Capital Limited，一家依據香港法律設立的有限責任公司，現為發行人股東

國開博裕 國開博裕一期（上海）股權投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫樸華 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫群英 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫富贍 無錫富贍投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫羲華 無錫羲華投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫道元 無錫道元投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫傑華 無錫傑華投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫曦傑 無錫曦傑智誠投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

無錫易樸 無錫易樸投資合夥企業（有限合夥），一家依據中國法律設立的有限合夥，現為發行人股東

朗新數據 朗新數據科技有限公司

朗新雲商 朗新雲商科技有限公司

無錫朗易 無錫朗易軟體產業發展有限公司

朗新智能 杭州朗新智能技術有限公司

北京朗新 北京朗新科技有限公司，含其前身北京易視騰網絡技術有限公司

無錫智豐 無錫智豐企業管理合夥企業（有限合夥）

易視騰科技 易視騰科技股份有限公司

弘道科技 弘道科技有限公司

視加慧聯 視加慧聯科技有限公司

派瑞新媒體 無錫派瑞新媒體投資合夥企業（有限合夥）

視加天辰北京 視加天辰（北京）科技有限公司

雲之尚智能 雲之尚智能科技無錫有限公司

大米視訊 北京大米視訊科技有限公司

視加天辰科技 視加天辰科技有限公司

深圳雲之尚 深圳市雲之尚網絡科技有限公司

數聯領航 北京數聯領航網絡科技有限公司

清大朗新 清大朗新（廈門）科技有限公司

邦道科技 邦道科技有限公司

河北邦道 河北邦道科技有限公司

眾暢科技 眾暢科技有限公司

瀚雲科技 瀚雲科技有限公司

瀚雲風鵬 瀚雲風鵬（重慶）科技有限公司

新耀能源 新耀能源科技有限公司，含其前身嘉興新耀能源科技有限公司

合肥新耀 合肥新耀能源科技有限公司

涵谷科技 涵谷科技有限公司

朗新雲貿 朗新雲貿科技有限公司

雲築智聯 雲築智聯科技有限公司

朗新智元 朗新智元科技有限公司

朗新金關 朗新金關信息科技有限公司，含其前身無錫朗新金關信息科技有限公司

朗新雲商 朗新雲商科技有限公司

易天氣 易天氣（北京）科技有限公司

朗新科技北京分公司 朗新科技集團股份有限公司北京第一分公司

朗新科技杭州分公司 朗新科技集團股份有限公司杭州分公司

易視騰科技北京分公司 易視騰科技股份有限公司北京分公司

視加慧聯北京分公司 視加慧聯科技有限公司北京分公司

支付寶 支付寶（中國）網絡技術有限公司

中數寰宇 中數寰宇科技（北京）有限公司

易視騰文化 易視騰文化發展無錫有限公司

北京易視騰文化 易視騰（北京）文化有限公司

《公司章程》 本公司現行的公司章程

《創業板上市規則》 深圳證券交易所創業板上市規則

《公司法》 中華人民共和國公司法及其修訂

《證券法》 中華人民共和國證券法及其修訂

中國證監會 中國證券監督管理委員會

深交所 深圳證券交易所

保薦人、主承銷商、中信證券 中信證券股份有限公司

君合律師 北京市君合律師事務所

普華永道 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

大公國際 大公國際資信評估有限公司

報告期 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月

報告期末 2019年12月31日

元 人民幣元

專業術語

簡稱 特指含義

IPD Integrated Product Development（集成產品開發）的簡稱，是一套產品開發的模式、理念與方法

CMMI Capability Maturity Model Integration（軟體能力成熟度模型集成）的簡稱，是一套融合多學科的、可擴充的產品集合，其研製的初步動機是為了利用兩個或多個單一學科的模型實現一個組織的集成化過程改進，本質是軟體 管理工程的一個部分

PCB Printed Circuit Board（印製電路板）的簡稱，是電子元器件電氣連接的載體

AMI Advanced Metering Infrastructure，由智能表計通信網絡、主站系統和用戶戶內網組成，其主要功能是授權給用戶，使系統同負荷建立起聯繫，使用戶能夠支持電網的運行，是智能電網的重要組成部分

MDM Master Data Management（主數據管理）的簡稱，主要用於統一定義企業信息化過程中所需的核心數據

PMBOK Project Management Body Of Knowledge（項目管理知識體系）的簡稱，是美國項目管理協會（PMI）對項目管理所需的知識、技能和工具進行的概括性描述，把項目管理劃分為9個知識領域

雲計算 Cloudcomputing，是基於網際網路的相關服務的增加、使用和交付模式，通常涉及通過網際網路來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源，是分布式計算、並行計算、效用計算、網絡存儲、虛擬化、負載均衡、熱備份冗餘等傳統計算機和網絡技術發展融合的產物

物聯網 一個基於網際網路、傳統電信網等信息承載體，讓所有能夠被獨立尋址的普通物理對象實現互聯互通的網絡，其具有智能、先進、互聯的三個重要特徵

大數據 BigData，或稱巨量資料，指的是所涉及的資料量規模巨大到無法通過目前主流軟體工具，在合理時間內達到擷取、管理、處理、並整理成為幫助企業經營決策更積極目的的資訊

SOA架構 面向服務的體系結構，是一個組件模型，它將應用程式的不同功能單元（稱為服務）通過這些服務之間定義良好的接口和契約聯繫起來，接口是採用中立的方式進行定義的，它應該獨立於實現服務的硬體平臺、作業系統和程式語言這使得構建在各種這樣的系統中的服務可以以一種統一和通用的方式進行交互

SAAS SaaS是Software-as-a-Service（軟體即服務）的簡稱，是一種通過Internet提供軟體的模式，廠商將應用軟體統一部署在自己的伺服器上，客戶可以根據自己實際需求，通過網際網路向廠商定購所需的應用軟體服務，按定購的服務多少和時間長短向廠商支付費用，並通過網際網路獲得廠商提供的服務

OTT 英文「Over The Top」的縮寫，是指跨越運營商基礎網絡、通過網際網路向用戶提供各種應用服務。不同於電信運營商基於自身基礎網絡向用戶所提供的通信業務，OTT業務將電信運營商提供的基礎寬帶網絡作為傳輸管道，跨越運營商基礎網絡、通過網際網路直接服務於最終用戶

OTT-TV 網際網路電視，是由網際網路電視運營服務商基於開放網際網路，綜合利用網際網路、通信、多媒體等多種技術，通過寬帶網際網路向用戶提供新媒體電視內容及相關增值應用服務的一種電視服務形態

OTT終端 OTT-TV的播放載體，終端可以是電視機、電腦、機頂盒、PAD、智慧型手機等

OTT業務平臺 支撐網際網路電視業務用戶管理、內容管理、CDN服務、終端系統等端到端的業務運營與支撐平臺

電信運營商 提供固定電話、行動電話和網際網路接入等服務的通信運營服務企業。中國三大電信運營商分別是中國電信、中國移動和中國聯通

運營商 提供網絡及業務運營服務的運營服務企業，包括中國移動、中國聯通、中國電信等電信運營商，及有線電視、電視臺新媒體等廣電運營商等

公網 公共網際網路，網際網路訪問與接入的一種形式，是相對於電信運營商專有的寬帶網際網路而言，由網際網路接入服務商自建或租用電信運營商及第三方的網絡資源搭建的、面向公眾用戶訪問的網際網路

有線電視 使用同軸電纜作為介質直接傳送電視、調頻廣播節目到用戶電視端的一種電視服務形態

數位電視 從電視演播室到發射、傳輸、接收的所有環節都是使用數位電視信號或對該系統所有的信號傳播都是通過由0、1數字串所構成的二進位數字流來傳播的一種電視服務形態

IPTV 英文「Internet Protocol Television」的縮寫，即交互式網絡電視、網絡協議電視，是一種通過電信運營商寬帶專有分組網絡、以組播及點播方式向用戶提供數位化電視節目的交互式電視服務形態

一體機 網際網路電視的一種終端形態，將網絡電視功能集成到電視機終端的電視一體機

機頂盒 數字視頻變換盒（英語：Set Top Box，簡稱STB），是一種連接電視機與外部信號源的設備。它可以將壓縮的數位訊號轉成電視內容，並在電視機上顯示出來。信號可以來自有線電纜、衛星天線、寬帶網絡以及地面廣播。機頂盒接收的內容除了模擬電視可以提供的圖像、聲音之外，更在於能夠接收數字內容，包括電子節目指南、網際網路網頁、字幕等，使用戶能在現有電視機上觀看數位電視節目，並可通過網絡進行交互式數位化娛樂、教育和商業化活動

本募集說明書中部分合計數若與各明細數直接相加之和在尾數上有差異，均為四捨五入所致。

第二章 本次發行概況

一、發行人基本情況

中文名稱：朗新科技集團股份有限公司

英文名稱：Longshine Technology Group Co., Ltd.

成立日期：2003年5月7日（2013年12月23日整體變更為股份有限公司）

註冊資本：1,021,275,726元1

註冊地址：江蘇省無錫新吳區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟10、11樓辦公地址：江蘇省無錫新吳區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟10、11樓法定代表人：

鄭新標

股票上市地： 深圳證券交易所

上市時間：2017年8月1日

股票簡稱：朗新科技

股票代碼：300682

電子計算機軟硬體技術開發，信息技術服務，信息技術諮詢服務，信息系統集成服務，數據處理和存儲服務，數字內容服務，工程管理服務，軟體產品的技術開發、技術諮詢、技術轉讓、技術服務；承接計算機系統集成工程，其他土木工程建築；電氣安裝；廣告設計和製作；其他計算機製造；計算機軟硬體、電子產品的研發、設

經營範圍：計；從事上述產品的批發、零售、佣金代理（拍賣除外）、進出口

業務；承接工程測量、地理信息系統工程、不動產測繪；設備、計算機軟體和硬體的出租（不含融資性租賃）；企業管理諮詢服務；電動汽車充電站、充電設施的建設、運營和維護；電動汽車充電樁的安裝、調試和維護；電力工程的施工。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

1公司2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃授予的股票期權第一個行權期已符合行權條件，行權期內（2019年11月1日起至2020年10月23日止），激勵對象在符合規定的有效期內可通過系統自主進行申報行權，因此截至本募集說明書出具日公司股本仍處於持續變動過程中。

二、本次發行要點

（一）核准情況

本次發行已經本公司2020年2月21日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過，並經2020年3月9日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過。

2020年6月5日，中國證監會第十八屆發行審核委員會2020年第87次發審委會議審核通過了本次公開發行可轉換公司債券的申請。公司本次可轉債發行已經中國證監會出具的《關於核准朗新科技集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批覆》（證監許可〔2020〕1182號）核准。

（二）發行方案

1、本次發行證券的種類

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

2、發行規模

根據相關法律法規規定並結合公司財務狀況和投資計劃，本次公開發行可轉換公司債券擬募集資金總額為不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元）。

3、債券期限

本次發行的可轉債的期限為自發行之日起六年，即自2020年12月9日至2026年12月8日。

4、票面金額和發行價格

本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發行。

5、票面利率

本次發行的可轉債票面利率設定為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。到期贖回價為110元（含最後一期利息）。

6、還本付息的期限和方式

（1）年利息計算

計息年度的利息（以下簡稱「年利息」）指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為：

I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債權登記日持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可轉換公司債券採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換公司債券發行首日。可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換公司債券持有人負擔。

2）付息日：每年的付息日為本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

3）付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。

7、轉股期限

本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2020年12月15日）滿六個月後的第一個交易日（2021年6月15日）起至可轉債到期日（2026年12

月8日）止。

8、轉股價格的確定

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格為15.57元/股，不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前的交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價。同時，初始轉股價格不低於最近一期經審計的每股淨資產和股票面值。

募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；募集說明書公告日前一交易日公司股票交易均價=募集說明書公告日前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

9、轉股價格的調整及計算方式

當公司發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況時，公司將按上述條件出現的先後順序，依次對轉股價格進行累積調整，具體調整辦法如下：

派送紅股或轉增股本：P1＝P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1＝P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 為調整後轉股價，P0 為調整前轉股價，n 為送股或轉增股本率，A 為增發新股價或配股價，k 為增發新股或配股率，D 為每股派送現金股利。

公司出現上述股份和/或股東權益變化時，將依次進行轉股價格調整，並在中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，並於公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股期間（如需）。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之後、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整後的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合併、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

10、轉股價格向下修正條款

（1）修正權限與修正幅度

在本次發行的可轉換公司債券存續期內，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉換公司債券的股東應當迴避；修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的均價，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價計算。

（2）修正程序

如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格，公司須在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間（如需）等有關信息。從股權登記日後的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請並執行修正後的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之後，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正後的轉股價格執行。

11、轉股股數確定方式

本次可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時，轉股數量的計算方式

為：Q=V/P，並以去尾法取一股的整數倍。

其中：Q為轉股的數量；V為可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額；P為申請轉股當日有效的轉股價格。

本次可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的本次可轉換公司債券餘額，公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定，在本次可轉換公司債券持有人轉股當日後的五個交易日內以現金兌付該不足轉換為一股的本次可轉換公司債券餘額，該不足轉換為一股的本次可轉換公司債券餘額對應的當期應計利息的支付將根據證券登記機構等部門的有關規定辦理。

12、贖回條款

（1）到期贖回

本次發行的可轉債到期後五個交易日內，公司將按債券面值的110%（含最後一期利息）的價格贖回未轉股的可轉換公司債券。

（2）有條件贖回條款

在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券：

1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低於當期轉股價格的130%（含130%）；

2）當本次發行的可轉換公司債券未轉股餘額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日曆天

數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。

本次可轉換公司債券的贖回條款由股東大會授權董事會與保薦機構及主承銷商在發行前最終協商確定。

13、回售條款

1）有條件回售條款

在本次發行的可轉換公司債券最後兩個計息年度內，如果公司股票任何連續三十個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的70%時，可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送紅股、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整日及之後的交易日按調整後的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述「連續三十個交易日」須從轉股價格調整之後的第一個交易日起按修正後的轉股價格重新計算。

本次發行的可轉換公司債券的最後兩個計息年度，可轉換公司債券持有人在每年回售條件首次滿足後可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申報並實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。

本次可轉換公司債券的有條件回售條款由股東大會授權董事會與保薦機構及主承銷商在發行前最終協商確定。

2）附加回售條款

若公司本次發行的可轉換公司債券募集資金投資項目的實施情況與公司在募集說明書中的承諾情況相比出現重大變化，根據中國證監會的相關規定被視作

改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的，本次發行的可轉換公司債券持有人享有一次回售的權利。可轉換公司債券持有人有權將其持有的全部或部分可轉換公司債券按照債券面值加當期應計利息的價格回售給公司。持有人在附加回售條件滿足後，可以在公司公告後的附加回售申報期內進行回售，本次附加回售申報期內不實施回售的，不應再行使附加回售權。

14、轉股年度有關股利的歸屬

因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉換公司債券轉股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權益。

15、發行方式及發行對象

本次發行的可轉債向發行人在股權登記日（2020年12月8日，T-1日）收市後中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統向社會公眾投資者發行，認購金額不足80,000.00萬元的部分由主承銷商包銷。

本次可轉債的發行對象為：（1）向發行人原股東優先配售：發行公告公布的股權登記日（2020年12月8日，T-1日）收市後登記在冊的發行人所有股東；（2）網上發行：中華人民共和國境內持有深交所證券帳戶的社會公眾投資者，包括：自然人、法人、證券投資基金等（法律法規禁止購買者除外）；（3）本次發行的主承銷商的自營帳戶不得參與網上申購。

16、向原股東配售的安排

原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2020年12月8日，T-1日）收市後登記在冊的持有公司的股份數量按每股配售0.7833元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，並按100元/張的比例轉換為張數，每1張為一個申購單位，即每股配售0.007833張可轉債。原股東優先配售之外的餘額和原股東放棄優先配售權的部分將通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行，餘額由主承銷商包銷。

17、債券持有人會議相關事項

（1）債券持有人的權利：

1）依照其持有的本次可轉債數額享有約定利息；

2）根據《可轉債募集說明書》約定的條件將所持有的本次可轉債轉為公司股票；

3）根據《可轉債募集說明書》約定的條件行使回售權；

4）依照法律、行政法規及《公司章程》的規定轉讓、贈與或質押其所持有的本次可轉債；

5）依照法律、《公司章程》的規定獲得有關信息；

6）按《可轉債募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付本次可轉債本息；

7）依照法律、行政法規等相關規定參與或委託代理人參與債券持有人會議並行使表決權；

8）法律、行政法規及《公司章程》所賦予的其作為公司債權人的其他權利。

（2）債券持有人的義務：

1）遵守公司發行本次可轉債條款的相關規定；

2）依其所認購的可轉債數額繳納認購資金；

3）除法律、法規規定，《公司章程》及《可轉債募集說明書》約定之外，不得要求公司提前償付本次可轉債的本金和利息；

4）遵守債券持有人會議形成的有效決議；

5）法律、行政法規及《公司章程》規定應當由本次可轉債持有人承擔的其他義務。

（3）債券持有人會議的召集

債券持有人會議由公司董事會負責召集。公司董事會應在提出或收到召開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召

開前15日向全體債券持有人及有關出席對象發出。

在本次可轉債存續期間內，發生下列情形之一的，公司董事會應召集債券持有人會議：

1）公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定；

2）公司不能按期支付本次可轉債本息；

3）公司發生減資（因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必須回購股份導致的減資除外）、合併、分立、解散或者申請破產；

4）擬修改債券持有人會議規則；

5）發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項；

6）根據法律、行政法規、中國證監會、深圳證券交易所以及該規則的規定，應當由債券持有人會議審議並決定的其他事項。

下列機構或人士可以提議召開債券持有人會議：

1）公司董事會；

2）單獨或合計持有本次可轉債未償還債券面值總額10%以上的債券持有人；

3）法律、法規、中國證監會規定的其他機構或人士。

（4）債券持有人會議的出席人員

債券持有人可以親自出席債券持有人會議並表決，也可以委託代理人代為出席並表決。債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由債券持有人自行承擔。

下列機構和人員可以列席債券持有人會議：債券發行人（即公司）或其授權代表、公司董事、監事和高級管理人員、債券託管人以及經會議主席同意的本次債券的其他重要相關方，上述人員或相關方有權在債券持有人會議上就相關事項進行說明。除該等人員或相關方因持有公司本次可轉債而享有表決權的情況外，該等人員或相關方列席債券持有人會議時無表決權。

（5）債券持有人會議的召開

1）債券持有人會議採取現場方式召開，也可以採取通訊等方式召開。

2）債券持有人會議應由公司董事會委派出席會議的授權代表擔任會議主席並主持。如公司董事會未能履行職責時，由出席會議的債券持有人（或債券持有人代理人）以所代表的本次債券表決權過半數選舉產生一名債券持有人（或債券持有人代理人）擔任會議主席並主持會議；如在該次會議開始後1小時內未能按前述規定共同推舉出會議主持，則應當由出席該次會議的持有本次未償還債券表決權總數最多的債券持有人（或其代理人）擔任會議主席並主持會議。

3）應召集人或單獨或合併持有本次債券表決權總數10%以上的債券持有人的要求，公司應委派董事、監事或高級管理人員出席債券持有人會議。除涉及公司商業秘密或受適用法律和上市公司信息披露規定的限制外，出席會議的公司董事、監事或高級管理人員應當對債券持有人的質詢和建議作出答覆或說明。

4）會議主席負責製作出席會議人員的籤名冊。籤名冊應載明參加會議的債券持有人名稱（或姓名）、出席會議代理人的姓名及其身份證件號碼、持有或者代表的本次未償還債券本金總額及其證券帳戶卡號碼或適用法律規定的其他證明文件的相關信息等事項。

（6）債券持有人會議的表決與決議

1）債券持有人會議進行表決時，以每一張債券（面值為人民幣100元）為一表決權。

2）債券持有人會議採取記名方式進行投票表決。

3）債券持有人會議須經出席會議(包括現場、網絡、通訊等方式參加會議)的二分之一以上有表決權的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

4）公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬審議事項內並列的各項議題應當逐項分開審議、表決。

5）債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批准的，經有權機構批准後方能生效。依照有關法律、法規、《可轉債募集說明書》和公司可轉換公司債券持有人會議規則的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。

6）公司董事會應嚴格執行債券持有人會議決議，代表債券持有人及時就有關決議內容與有關主體進行溝通，督促債券持有人會議決議的具體落實。

18、本次募集資金用途

本次發行擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元），在扣除相關發行費用後，擬用於以下項目：

單位：萬元

序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金

1 能源物聯網系統建設項目 50,984.93 31,328.50

2 朗新雲研發項目 31,707.20 25,707.20

3 補充流動資金 22,964.30 22,964.30

合計 105,656.43 80,000.00

若本次扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於投資項目的募集資金擬投入金額，公司董事會可根據項目的實際需求，在不改變本次募投項目的前提下，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，不足部分由公司自籌資金解決。

本次募集資金到位前，根據實際需要，公司以自籌資金支付上述項目所需的資金；本次募集資金到位後，公司將以募集資金進行置換。

19、擔保事項

本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。

20、募集資金存管

公司已經制定募集資金管理制度，本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放於公司董事會指定的募集資金專項帳戶中，具體開戶事宜在發行前由公司董事會確定。

21、本次發行方案的有效期

公司本次發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發行方案經公司股東大會審議通過之日起計算。

（三）預計募集資金量和募集資金專項存儲帳戶

1、預計募集資金量

本次可轉債的預計募集資金為人民幣80,000.00萬元（含發行費用）。

2、募集資金存管

本次發行可轉債募集資金將存放於公司募集資金存儲的專項帳戶。

（四）本次可轉換公司債券的信用評級情況

本次可轉換公司債券經大公國際資信評估有限公司評級，朗新科技主體信用級別為AA，本次可轉換公司債券信用級別為AA。

（五）承銷方式及承銷期

承銷方式：本次發行的可轉換公司債券由保薦機構（主承銷商）以餘額包銷的方式承銷，對認購金額不足80,000.00萬元的部分承擔餘額包銷責任，包銷基數為80,000.00萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為24,000.00萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，並與發行人協商一致後繼續履行發行程序或採取中止發行措施，並由主承銷商及時向中國證監會和深圳證券交易所報告。如果中止發行，公告中止發行原因，並將在批文有效期內擇機重啟發行。

承銷期：2020年12月7日至2020年12月15日。

（六）發行費用

發行費用包括承銷佣金及保薦費用、律師費用、會計師費用、資信評級費用、發行手續費用等。承銷費將根據承銷協議中相關條款及發行情況最終確定，信息披露、專項審核及驗資費等將根據實際發生情況增減。

項目 金額（萬元，不含增值稅）

承銷及保薦費用 800.00

律師費用 130.00

會計師費用 204.72

資信評級費用 23.58

發行手續費 7.55

合計 1,165.85

（七）承銷期間停、復牌安排

本次發行期間的主要日程安排如下：

日期 交易日 發行安排

2020年12月7日星期一 T-2日 1、刊登《募集說明書》《募集說明書提示性公告》《發行公告》《網上路演公告》

2020年12月8日星期二 T-1日 1、原股東優先配售股權登記日2、網上路演

2020年12月9日星期三 T日 1、發行首日 2、刊登《發行提示性公告》 3、原股東優先配售認購日（繳付足額資金）4、網上申購（無需繳付申購資金）5、確定網上中籤率

2020年12月10日星期四 T+1日 1、刊登《網上中籤率及優先配售結果公告》2、網上申購搖號抽籤

2020年12月11日星期五 T+2日 1、刊登《網上中籤結果公告》 2、網上投資者根據中籤號碼確認認購數量並繳納認購款（投資者確保資金帳戶在T+2日日終有足額的可轉債認購資金）

2020年12月14日星期一 T+3日 保薦機構（主承銷商）根據網上資金到帳情況確定最終配售結果和包銷金額

2020年12月15日星期二 T+4日 1、刊登《發行結果公告》 2、向發行人劃付募集資金

註：上述日期均為交易日。如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影響發行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。

（八）本次發行可轉換公司債券的上市流通

本次發行結束後，所有投資者均無持有期限制，公司將儘快申請可轉換公司債券在深圳證券交易所掛牌上市交易。

三、本次發行的有關機構

（一） 發行人 朗新科技集團股份有限公司

法定代表人 鄭新標

註冊地址： 江蘇省無錫新吳區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟10、11樓

辦公地址： 江蘇省無錫新吳區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟10、11樓

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（二） 保薦機構、主承銷商 中信證券股份有限公司

法定代表人 張佑君

辦公地址 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

保薦代表人 紀若楠、彭捷

項目協辦人 劉振峰

經辦人員 欒承昊、鄭緒鑫、蘇翔瑜

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（三） 律師事務所 北京市君合律師事務所

負責人 肖微

籤字律師 石鐵軍、李智

辦公地址 北京市東城區建國門北大街8號華潤大廈20層

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（四） 會計師事務所 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）

執行事務合伙人 李丹

籤字註冊會計師 李雪梅、趙育鵬、李莎

辦公地址 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈507單元01室

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（五） 評級機構 大公國際資信評估有限公司

法定代表人 呂柏樂

籤字評級人員 崔愛巧、肖堯、賈月華

辦公地址 北京市海澱區西三環北路89號外文大廈A座3層

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（六） 收款銀行 中信銀行北京瑞城中心支行

戶名 中信證券股份有限公司

（七） 申請上市的證券交易所 辦公地址 深圳證券交易所 深圳市福田區深南大道2012號

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（八） 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

住所 廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓

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四、發行人與本次發行有關人員之間的關係

截至2020年6月30日，中信證券股份有限公司自營業務持有發行人442股，中信證券重要關聯方華夏基金持有發行人89,935股。除此之外，公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關係或其他權益關係。

第三章 風險因素

一、對少數集團客戶依賴的風險

隨著公司產業網際網路創新型業務的發展以及完成對易視騰科技與邦道科技的重組，公司收入來源的客戶類型更為多樣，收入來源的業務類型也更加趨向長期運營和服務性收入。但公司目前的主營業務收入中，仍有超過50%的收入來自於為中國移動提供終端產品以及為國家電網、南方電網各個省級電力公司或其它業務單位提供軟體服務的收入，而中國移動以及國家電網和南方電網內部具有一定程度的政策、計劃一致性，因此，公司對該類集團客戶仍存在一定程度的依賴。如中國移動以及國家電網、南方電網調整公司所在業務領域的投資計劃、採購模式或公司產品服務不能滿足客戶需求，將可能導致中國移動以及國家電網、南方電網向公司採購規模下降或公司已投入開發的項目不能實現銷售，最終對公司盈利能力產生不利影響。

二、與未來電視、支付寶的合作風險

公司的子公司易視騰科技與未來電視目前籤署並履行中的《運營商市場網際網路電視業務合作協議》中約定，在同等條件下未來電視在運營商市場將優先支持易視騰科技，給予優先合作條件。雙方在合同中約定了不同的業務方式下雙方的分成比例。由於網際網路電視競爭對手較多，其他競爭對手可能提供相對於易視騰科技來說更優越的市場條件，未來電視有可能選擇其他競爭對手作為企業合作夥伴，則易視騰科技存在被其他競爭對手替代合作的風險。此外，也存在與未來電視的業務合作協議到時不能延續或改變合作期限與分成比例的可能，影響易視騰科技盈利能力的風險。

公司的子公司邦道科技主要業務收入來源於和螞蟻金服旗下的支付寶合作，為支付寶用戶提供水、電、燃氣等公共事業繳費業務。支付寶收取服務費後，與邦道科技進行分成。儘管邦道科技在過去多年中與支付寶形成了良好的合作關係，但如果未來邦道科技未能提供滿足支付寶公共事業繳費需求的服務，則支付寶有可能將部分或者全部與邦道科技合作的公共事業繳費業務，轉而與其他供應

商進行合作，或者支付寶有可能降低邦道科技享有的分成比例，這可能對邦道科技的收入和盈利產生不利影響。

綜上所述，子公司易視騰科技和邦道科技與主要客戶的合作如不能延續或相關條款發生不利變動，則可能對公司的收入與盈利產生不利影響。

三、經營業績季節性波動風險

由於公司仍有相當比例收入來自電網公司及其下屬企業，電網公司垂直管理的特性，決定了電網公司內部投資審批決策、管理流程都有較強的計劃性。一般來看，電網公司在前一年底制訂下一年的各類（含信息化）項目的計劃，經集團公司總部各部門審批後，第二年分批逐步開展項目招標和項目啟動及建設。對於提供軟體及技術服務的業務，公司根據不同類別項目在籤訂合同後按完工百分比法確認收入或根據服務期確認收入。受電網公司內部年度工作計劃以及合同流程管理的限制，下半年籤署合同較多，項目驗收報告也主要在下本年完成，造成公司下半年確認收入較多。公司經營業績呈現較強的季節性波動風險。這也導致了公司第一季度、上半年甚至前三季度淨利潤佔全年淨利潤比例較小，對投資者投資決策可能產生不利影響。

四、業務和技術創新帶來的成本費用上升風險

公司一貫重視技術與業務創新，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司研發費用佔營業收入比重分別為8.88%、6.60%、10.41%和17.70%，通過大力度的創新投入，公司保持了技術和業務創新的領先優勢，產業網際網路創新型業務也在快速發展，為公司的持續發展打下了堅實的基礎。未來公司仍將會加大創新業務研發和技術研發投入，必將產生一定的成本和費用，如果相關業務短期之內不能為公司帶來收入，將對公司盈利能力產生不利影響。

五、勞動力成本上升風險

公司是一家以技術創新和運營服務為主的輕資產型公司，人力資源相關費用是公司成本費用的重要組成部分，如相關領域人員勞動力成本持續提升，將對公司盈利能力產生不利影響。

六、應收帳款無法回收風險

報告期內，公司隨著業務規模不斷擴大、營業收入快速增長，應收帳款也相應增長較快。儘管公司主要客戶實力雄厚，信譽良好，應收帳款的收回有可靠保障，且從歷史經驗看相關應收帳款回收狀況良好。但是應收帳款規模的快速增長對公司現金流狀況產生了影響，增加了公司對業務運營資金的需求壓力。隨著公司業務規模的擴大，應收帳款可能會進一步增加，如果出現應收帳款不能按期或無法回收發生壞帳的情況，公司將面臨流動資金短缺的風險。

七、人才流失風險

高素質的人才是公司事業成功的根本，隨著市場競爭的日趨激烈，對人才的爭奪亦趨於白熱化，一旦公司核心人才流失，且不能及時獲得相應補充，將對公司的盈利能力產生不利影響。

八、市場競爭加劇風險

隨著市場競爭的逐步加劇，如果本公司不能保持現有的競爭優勢和品牌效應，則有可能導致本公司的市場份額減少。同時隨著市場競爭的加劇，公司產品和服務的價格可能下降，將導致公司毛利率和盈利能力的下降。

九、公司規模擴大帶來的管理風險

2019年重大資產重組完成後，公司業務從集中於智能電網系統的用電領域，進一步擴大到公共事業繳費、網際網路電視業務。隨著公司資產、經營規模、人員隊伍的繼續擴大，會使得公司組織架構、管理體系趨於複雜。公司在建立完善管理體系、有效管理和運作、提高管理層管理水平、保證公司安全運營方面存在一定的風險。

十、募集資金投資項目實施風險

本次募集資金投資項目完成後，將對公司發展戰略的實現、經營業績的增長產生積極的促進作用。在確定募集資金投資項目時，公司已綜合審慎地考慮了自身的技術能力、目前的產品結構、客戶實際需求，並對產業政策、市場需求、項目進度和投資環境等因素進行了充分的調研和分析。但是，本次募集資金投資項

目的建設計劃、實施過程和實施效果仍可能因技術障礙、投資成本變化及客戶需求變化等因素而增加不確定性。

同時募集資金投資項目建設和運營初期，業績短期之內不能體現，項目支出上升將會給公司經營業績帶來不利影響。此外，公司發行完成募集資金到位後淨資產將有一定幅度的增長，而在建設期間內，募投項目對公司盈利無法產生較大貢獻，公司淨資產收益率短期內將因財務攤薄而有所降低。

十一、關於可轉債產品的風險

1、可轉債在轉股期內不能轉股的風險

在可轉債存續期內，當公司股票在任意三十個連續交易日中至少十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決，該方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行可轉債的股東應當迴避；修正後的轉股價格應不低於該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日的公司股票交易均價，同時，修正後的轉股價格不得低於最近一期經審計的每股淨資產值和股票面值。

公司股價走勢取決於公司業績、宏觀經濟形勢、股票市場總體狀況等多種因素影響。本次可轉債發行後，如果公司股價持續低於本次可轉債的轉股價格，或者公司由於各種客觀原因導致未能及時向下修正轉股價格，或者即使公司向下修正轉股價格，公司股價仍持續低於修正後的轉股價格，則可能導致本次發行的可轉債轉換價值發生重大不利變化，並進而導致可轉債在轉股期內不能轉股的風險。

2、轉股後每股收益、淨資產收益率被攤薄的風險

本次可轉債募集資金擬投資的項目將在可轉債存續期內逐漸為公司帶來經濟效益。本次發行後，若投資者在轉股期內轉股，將會在一定程度上攤薄公司的每股收益和淨資產收益率，因此公司在轉股期內將可能面臨每股收益和淨資產收益率被攤薄的風險。

3、可轉債自身特有的風險

可轉債作為一種複合型衍生金融產品，具有股票和債券的雙重特性，其二級市場價格受到市場利率、票面利率、剩餘年限、轉股價格、上市公司股票價格、贖回條款及回售條款、投資者的心理預期等諸多因素的影響，因此價格波動較為複雜，甚至可能會出現異常波動或與其投資價值嚴重背離的現象，從而可能使投資者不能獲得預期的投資收益。

4、利率風險

本次可轉債採用固定利率，在債券存續期內，當市場利率上升時，可轉債的價值可能會相應降低，從而使投資者遭受損失。公司提醒投資者充分考慮市場利率波動可能引起的風險，以避免和減少損失。

5、本息兌付風險

在可轉債的存續期限內，公司需按可轉債的發行條款就可轉債未轉股的部分每年償付利息及到期兌付本金，並承兌投資者可能提出的回售要求。受國家政策、法規、行業和市場等不可控因素的影響，公司的經營活動可能沒有帶來預期的回報，進而使公司不能從預期的還款來源獲得足夠的資金，可能影響公司對可轉債本息的按時足額兌付，以及對投資者回售要求的承兌能力。

6、可轉債未擔保的風險

《創業板上市公司公開發行證券暫行管理辦法》中未規定創業板上市公司發行可轉債需進行擔保，因此公司本次公開發行可轉債未提供擔保，請投資者特別注意。

十二、評級風險

公司聘請的大公國際資信評估有限公司對本可轉債進行了評級，信用等級為AA。在本可轉債存續期限內，大公國際資信評估有限公司將每年至少公告一次跟蹤評級報告。如果由於國家宏觀濟政策、公司自身等因素致使公司盈利能力下降，將會導致公司的信用等級發生不利變化，增加投資者的風險。

十三、不可抗力風險

2020年初開始爆發的新冠疫情對社會造成了廣泛而深刻的影響。為對抗疫情的蔓延，政府實施了嚴格的人員流動管制，造成公司在產品交付、項目實施、商務談判及業務推廣等方面的效率下降。若疫情在短期內不能得到有效的控制，相關工作效率的下降將導致公司產生收入增長放緩甚至下降的風險。

因此，疫情、地震、颱風、海嘯、洪水等自然災害以及突發性的公共事件會對本公司的生產經營、財產、人員等造成損害，從而可能嚴重影響本公司持續經營。

第四章 發行人基本情況

一、發行人股本結構及前十名股東持股情況

（一）發行人的股本結構

截至2020年6月30日，公司總股本為1,020,556,576股，其中，公司控股股東為無錫樸華和無錫群英，合計持有177,042,780股，佔公司總股本的17.35%。

項目 股份數量（股） 持股比例

一、有限售條件股份 691,454,210 67.75%

1、高管鎖定股 392,999 0.04%

2、首發後限售股 301,459,596 29.54%

3、股權激勵限售股 24,899,655 2.44%

4、首發前限售股 364,701,960 35.74%

二、無限售條件股份 329,102,366 32.25%

三、股份總數 1,020,556,576 100.00%

（二）發行人前十名股東持股情況

截至2020年6月30日，公司前十名股東持股情況如下：

序號 股東名稱 股東性質 持股數量（股） 持股比例 限售股數量（股）

1 Yue Qi Capital Limited 境外法人 150,144,840 14.71% 150,144,840

2 無錫樸華股權投資合夥企業(有限合夥) 境內非國有法人 126,402,660 12.39% 126,402,660

3 上海雲鑫創業投資有限公司 境內非國有法人 116,099,800 11.38% 62,099,800

4 上海雲鉅創業投資有限公司 境內非國有法人 63,492,063 6.22% 63,492,063

5 無錫群英股權投資合夥企業(有限合夥) 境內非國有法人 50,640,120 4.96% 50,640,120

6 徐長軍 境內自然人 38,006,207 3.72% 38,006,207

7 無錫傑華投資合夥企業(有限合夥) 境內非國有法人 34,849,126 3.41% 34,849,126

8 無錫曦傑智誠投資合夥企業(有限合夥) 境內非國有法人 34,177,777 3.35% 34,177,777

9 無錫易樸投資合夥企業(有限合夥) 境內非國有法人 33,872,619 3.32% 33,872,619

10 羅惠玲 境內自然人 27,403,253 2.69% -

序號 股東名稱 股東性質 持股數量（股） 持股比例 限售股數量（股）

合計 675,088,465 66.15% 593,685,212

二、公司上市以來股權結構變化情況

截至2020年6月30日，公司上市以來因股權激勵、發行新股等引致的股權結構變化情況如下：

單位：股

首發後股本 405,000,000股

股權結構變化 變動時間 變動原因 股本變動數量 變動後股本

授予限制性股票 2017年11月 股權激勵 11,760,300 416,760,300

限制性股票註銷 2018年10月 員工離職 24,000 416,736,300

授予限制性股票 2018年11月 股權激勵 12,484,000 429,220,300

預留授予限制性股票 2019年1月 股權激勵 2,500,562 431,720,862

定向增發 2019年6月 發行股份購買資產 248,211,629 679,932,491

限制性股票註銷 2019年7月 員工離職 36,800 679,895,691

限制性股票註銷 2019年11月 員工離職 82,400 2 679,813,291

資本公積轉增股本 2020年5月 權益分派 340,234,445 1,020,703,336

限制性股票註銷 2020年5月 員工離職 176,310 1,020,532,426

三、公司組織結構及主要對外投資情況

（一）公司組織結構圖

截至本募集說明書出具日，發行人業務部門組織結構圖如下：

2 公司2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃授予的股票期權第一個行權期已符合行權條件，行權期內（2019年11月1日起至2020年10月23日止），激勵對象在符合規定的有效期內可通過系統自主進行申報行權，因此截至本募集說明書出具日公司股本仍處於持續變動過程中。此處股數為根據公司2019年第七次臨時股東大會審議通過的《關於回購註銷部分限制性股票的議案》對已離職激勵對象全部已獲授但尚未解除限售的82,400股限制性股票進行回購註銷後的公司股份總數。經普華永道中天出具《驗資報告》（普華永道中天驗字（2019）第0781號）審驗，公司截至2019年12月19日的註冊資本/股本為679,813,291元，目前已完成工商變更。

（二）公司控股子公司基本情況

截至2020年6月30日，公司通過直接或間接方式控股的，納入合併範圍的子公司共有47家，具體情況如下所示：

序號 子公司名稱 出資比例 與本公司關係

1 無錫朗易軟體產業發展有限公司 100.00% 本公司的全資子公司

2 北京朗新科技有限公司 100.00% 本公司的全資子公司

3 朗新投資管理無錫有限公司 100.00% 本公司的全資子公司

4 朗新科技（海南）有限公司 100.00% 本公司的全資子公司

5 黑龍江太平洋科技有限公司 100.00% 本公司的全資子公司

6 朗新科技（江陰）有限公司 100.00% 本公司的全資子公司

7 易視騰科技股份有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

8 邦道科技有限公司 90.00% 本公司的控股子公司

9 清大朗新(廈門)科技有限公司 81.00% 本公司的控股子公司

10 視加慧聯科技有限公司 75.12% 本公司的控股子公司

11 朗新數據科技有限公司 63.00% 本公司的控股子公司

12 新耀能源科技有限公司 63.00% 本公司的控股子公司

13 瀚雲科技有限公司 62.00% 本公司的控股子公司

14 涵谷海運科技（廣州）有限公司 53.80% 本公司的控股子公司

15 涵谷科技有限公司 53.80% 本公司的控股子公司

16 朗新雲商科技有限公司 53.80% 本公司的控股子公司

17 朗新智元科技有限公司 53.80% 本公司的控股子公司

18 雲築智聯科技有限公司 53.80% 本公司的控股子公司

序號 子公司名稱 出資比例 與本公司關係

19 朗新金關信息科技有限公司 51.00% 本公司的控股子公司

20 易天氣（北京）科技有限公司 40.00% 本公司的控股子公司

21 北京大米視訊科技有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

22 深圳市雲之尚網絡科技有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

23 視加天辰（北京）科技有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

24 視加天辰科技有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

25 易視騰投資管理無錫有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

26 雲之尚智能科技無錫有限公司 96.00% 本公司的控股子公司

27 無錫派瑞新媒體投資合夥企業（有限合夥） 95.04% 本公司的控股子公司

28 派瑞無錫產業投資中心（有限合夥） 94.08% 本公司的控股子公司

29 清大易視（廈門）科技有限公司 77.76% 本公司的控股子公司

30 河北邦道科技有限公司 67.50% 本公司的控股子公司

31 廣西朗新數據科技限公司 63.00% 本公司的控股子公司

32 貴州朗新數據科技有限公司 63.00% 本公司的控股子公司

33 合肥新耀能源科技有限公司 63.00% 本公司的控股子公司

34 瀚佑（上海）科技有限公司 62.00% 本公司的控股子公司

35 瀚雲風鵬（重慶）科技有限公司 62.00% 本公司的控股子公司

36 湖南瀚雲風鵬科技有限公司 62.00% 本公司的控股子公司

37 瀚雲風鵬（武漢）科技有限公司 62.00% 本公司的控股子公司

38 貴陽瀚佑科技有限公司 62.00% 本公司的控股子公司

39 眾暢科技有限公司 56.00% 本公司的控股子公司

40 無錫瀚智物聯網產業發展有限公司 55.80% 本公司的控股子公司

41 朗新雲貿科技有限公司 53.80% 本公司的控股子公司

42 北京數聯領航網絡科技有限公司 49.75% 本公司的控股子公司

43 弘道科技有限公司 49.34% 本公司的控股子公司

44 無錫智豐企業管理合夥企業（有限合夥） 20.00% 本公司的控股子公司

45 無錫易雲投資合夥企業（有限合夥） 19.20% 本公司的控股子公司

46 無錫真吾齊思實業投資合夥企業（有限合夥） 6.72% 本公司的控股子公司

47 朗新教育科技有限公司 55.80% 本公司的控股子公司

1、無錫朗易軟體產業發展有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年05月17日 註冊資本 10,000.00 實收資本 4,000.00

法定代表人 彭知平 出資比例 直接持股100.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 軟體工業園區的經營管理及配套服務;公用設施開發經營;自有房屋出租;物業管理;軟體及電子信息產品的研究、開發及銷售;對科技項目的孵化培育;企業管理服務(不含投資與資產管理);企業管理諮詢(不含投資諮詢);經濟信息與商務信息諮詢服務(不含投資諮詢)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

4,057.57 4,001.23 - 1.25

註：普華永道已對朗新科技合併層面財務數據進行審計，如為2019年非同一控制下合併形成的子公司，其營業收入、淨利潤為全年數據，下同。

2、北京朗新科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2012年6月28日 註冊資本 9,500.00 實收資本 9,500.00

法定代表人 彭知平 出資比例 直接持股100.00% 註冊地 中國北京

主要業務 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；計算機系統服務；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的雲計算數據中心除外）；應用軟體服務；銷售計算機、軟體及輔助設備、電子產品、機械設備、通訊設備、文化用品、工藝品；計算機維修；經濟貿易諮詢；企業策劃；市場調查；會議服務；承辦展覽展示活動；設計、製作、代理、發布廣告；電腦動畫設計。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動。）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

4,005.98 3,927.86 154.69 -118.24

3、朗新投資管理無錫有限公司

單位：萬元

成立時間 2017年8月8日 註冊資本 1,000.00 實收資本 106.71

法定代表人 王慎勇 出資比例 直接持股100.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 投資管理；投資諮詢；利用自有資金對外投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

106.65 106.65 - -0.01

4、朗新科技（海南）有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年12月25日 註冊資本 5,000.00 實收資本 -

法定代表人 張明平 出資比例 直接持股100.00% 註冊地 中國海南

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

5、黑龍江太平洋科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2007年5月30日 註冊資本 2,000.00 實收資本 1,100.00

法定代表人 陳慧民 出資比例 直接持股100.00% 註冊地 中國黑龍江

主要業務 計算機軟硬體開發與銷售及技術諮詢、技術服務；辦公自動化產品、儀器儀表的技術開發、組裝、銷售；經銷機電產品、電力設備、電線電纜、通信設備及技術諮詢、技術服務（以上不含專項審批產品）；設計、製作、代理、發布國內廣告業務。

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

2,380.19 1,795.74 1,588.47 396.47

6、朗新科技（江陰）有限公司

單位：萬元

成立時間 2020年6月1日 註冊資本 5,000.00 實收資本 -

法定代表人 張明平 出資比例 直接持股100.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；工程管理服務；家用電器安裝服務；廣告設計、代理；廣告製作；計算機軟硬體及輔助設備批發；計算機軟硬體及輔助設備零售；軟體開發；地理遙感信息服務；計算機及通訊設備租賃；信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務）；信息技術諮詢服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

- - - -

7、易視騰科技股份有限公司

單位：萬元

成立時間 2008年10月22日 註冊資本 17,548.89 實收資本 17,548.89

法定代表人 侯立民 出資比例 直接持股96.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 網際網路的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓；軟體的開發；計算機系統集成；計算機、軟體及輔助設備的銷售；電子產品的研發、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術外）；設計、製作、代理和發布國內廣告業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）一般項目：教育諮詢服務（不含教育培訓活動）；社會經濟諮詢服務；企業形象策劃；市場調查；市場營銷策劃；計算機軟硬體及外圍設備製造；智能家庭消費設備製造；智能家庭消費設備銷售；物聯網設備製造；物聯網設備銷售；數字家庭產品製造；電視機製造；虛擬實境設備製造；通信設備製造；通信設備銷售；網絡設備製造；網絡設備銷售；音響設備製造；音響設備銷售；移動終端設備製造；移動終端設備銷售；家用電器製造；廣播電視設備製造（不含廣播電視傳輸設備）；數據處理和存儲支持服務；專業設計服務；文化娛樂經紀人服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

174,737.26 157,618.27 120,114.91 24,181.77

8、邦道科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2015年10月29日 註冊資本 5,000.00 實收資本 2,500.00

法定代表人 翁朝偉 出資比例 直接持股90.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 電子計算機軟硬體技術開發；信息技術服務；網際網路技術諮詢、技術服務；計算機軟硬體、電子產品研發、設計、銷售、安裝；自營和代理各類商品及技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）；設計、製作、代理和發布國內廣告業務；增值電信業務；機電設備的銷售、安裝、維修、維護；智能化停車場管理系統軟體的開發與銷售；停車場建設工程設計施工；計算機信息系統集成；票務代理、貿易代理；家用電器、百貨用品、金銀珠寶首飾、工藝禮品的零售及批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

64,243.63 50,434.61 44,759.96 22,104.89

9、清大朗新(廈門)科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年12月24日 註冊資本 1,000.00 實收資本 50.00

法定代表人 彭知平 出資比例 直接持股81.00% 註冊地 中國福建

主要業務 軟體開發；信息系統集成服務；數據處理和存儲服務；信息技術諮詢服務；數字內容服務；電氣安裝；其他未列明土木工程建築（不含須經許可審批的事項）；廣告的設計、製作、代理、發布；工程管理服務。

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

49.95 49.95 - -0.05

10、視加慧聯科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年7月26日 註冊資本 5,000.00 實收資本 500.00

法定代表人 徐國賢 出資比例 75.12% 註冊地 中國江蘇

主要業務 許可項目：網際網路信息服務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息系統集成服務；工程管理服務；信息技術諮詢服務；諮詢策劃服務；人工智慧應用軟體開發；人工智慧理論與算法軟體開發；軟體開發；計算機及通訊設備租賃；網際網路銷售（除銷售需要許可的商品）；通訊設備銷售；移動終端設備銷售；人工智慧行業應用系統集成服務；會議及展覽服務；數字文化創意軟體開發；軟體外包服務；網絡與信息安全軟體開發；智能控制系統集成；計算機系統服務；人工智慧基礎資源與技術平臺；通信設備製造；計算機軟硬體及外圍設備製造；網絡設備銷售；廣告設計、代理；數字文化創意內容應用服務；網際網路設備銷售；電子產品銷售；數字視頻監控系統銷售；安全系統監控服務；網際網路數據服務；數字視頻監控系統製造；軟體銷售；計算機軟硬體及輔助設備零售；計算機軟硬體及輔助設備批發（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

316.40 -238.34 590.50 -522.23

11、朗新數據科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2017年3月1日 註冊資本 10,000.00 實收資本 500.00

法定代表人 陳齊標 出資比例 直接持股60.00%，間接持股3.00% 註冊地 中國湖北

主要業務 技術研發、技術諮詢、技術服務、技術成果轉讓；計算機軟硬體、信息技術、數據處理和存儲技術、電子產品；服務：信息系統集成服務，工程管理服務，計算機軟硬體、電子產品的設計，承接多媒體數字工程。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

10,650.16 -4,278.79 7,882.60 -2,909.08

12、新耀能源科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2014年12月29日 註冊資本 5,000.00 實收資本 1,150.00

法定代表人 王光星 出資比例 直接持股60.00%，間接持股3.00% 註冊地 中國浙江

主要業務 太陽能發電領域的技術開發、諮詢和服務；太陽能光伏電站的設計、建設、運營；合同能源管理；節能環保技術諮詢；光伏、充電樁、電動汽車領域的雲計算服務；電動汽車租賃；充電樁設施的建設、運營；售電業務；電子領域的技術開發、技術服務；軟體的開發、銷售；設計、製作、代理國內廣告；電子產品、數碼產品的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

5,513.17 1,214.50 2,489.78 115.51

13、瀚雲科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年3月13日 註冊資本 15,000.00 實收資本 500.00

法定代表人 何渝君 出資比例 直接持股60.00%，間接持股2.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 計算機軟硬體、信息技術、數據處理和存儲技術、電子產品的技術研發、技術諮詢、技術服務、技術成果轉讓；信息系統集成服務；工程管理服務；計算機軟硬體、電子產品的設計服務；行業性實業投資；網上銷售網絡設備；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

5,903.71 -2,143.72 2,746.27 -1,801.86

14、涵谷海運科技（廣州）有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年8月5日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 林志峰 出資比例 直接持股51.00%，間接持股2.80% 註冊地 中國廣東

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

15、涵谷科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年3月4日 註冊資本 5,000.00 實收資本 255.00

法定代表人 蔣國偉 出資比例 直接持股51.00%，間接持股2.80% 註冊地 中國江蘇

主要業務 技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓；系統集成服務；設計、製作、代理、發布國內廣告（除新聞媒體及網絡廣告）；企業形象策劃、市場營銷策劃；承辦海運、陸運、空運進出口的國際運輸代理業務；倉儲服務（除化學危險品及第一類易製毒化學品）；計算機軟硬體的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

4,868.62 -628.02 4,073.51 -930.21

16、朗新雲商科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2017年3月1日 註冊資本 5,000.00 實收資本 500.00

法定代表人 張瑜 出資比例 直接持股51.00%，間接持股2.80% 註冊地 中國浙江

主要業務 技術開發、技術服務、技術諮詢、技術成果轉讓：計算機軟硬體、智能軟硬體設備；計算機系統集成服務；設計、製作、代理、發布：國內廣告（除新聞媒體及網絡廣告）；企業形象策劃、市場營銷策劃

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

2,080.72 -1,196.74 2,027.84 -917.55

17、朗新智元科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年6月5日 註冊資本 5,000.00 實收資本 255.00

法定代表人 蔣國偉 出資比例 直接持股51.00%，間接持股2.80% 註冊地 中國江蘇

主要業務 計算機軟硬體、信息技術、數據處理和存儲技術、電子產品領域內的技術研發、技術諮詢、技術服務、技術成果轉讓；信息系統集成服務，工程管理服務，計算機軟硬體、電子產品的設計，承接多媒體數字工程。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

743.03 198.52 474.48 -61.99

18、雲築智聯科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年9月7日 註冊資本 5,000.00 實收資本 500.00

法定代表人 林海潮 出資比例 直接持股51.00%，間接持股2.80% 註冊地 中國湖北

主要業務 計算機軟硬體、電子產品、機械設備的技術開發、技術諮詢、技術服務及技術轉讓；計算機系統集成服務；貨物或技術進出口（國家禁止或行政審批的貨物和技術進出口除外）；票務代理；數碼產品、家用電器、電子產品、辦公設備、辦公用品、通訊產品及配件、日用品、服裝、鞋帽、化妝品、工藝品（不含象牙及其製品）、文具用品、水果、蔬菜、機械設備、五金交電、建築材料的銷售及網上銷售；廣告的設計、製作、代理、發布。（依法須經審批的項目，經相關部門審批後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

269.77 -870.18 59.56 -961.44

19、朗新金關信息科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2014年10月11日 註冊資本 5,000.00 實收資本 186.93

法定代表人 焦國雲 出資比例 直接持股51.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 網絡信息技術服務、計算機軟硬體的研發與銷售、計算機網絡系統集成、供應鏈管理諮詢；銷售：計算機配件、電子產品、通訊器材、物流設備、辦公用品。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

376.67 -408.78 828.49 -836.32

20、易天氣（北京）科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年3月26日 註冊資本 1,000.00 實收資本 700.00

法定代表人 張明平 出資比例 直接持股40.00% 註冊地 中國北京

主要業務 技術開發、技術諮詢、技術服務；軟體開發；軟體諮詢；銷售自行開發的產品；自然科學研究與試驗發展；工程和技術研究與試驗發展。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

1,359.62 1,175.96 49.02 -624.04

21、北京大米視訊科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2012年3月26日 註冊資本 5,000.00 實收資本 430.00

法定代表人 緱萬齋 出資比例 間接持股96.00% 註冊地 中國北京

主要業務 技術推廣服務;計算機系統服務;市場調查;企業策劃;銷售計算機、軟體及輔助設備、通訊設備、電子產品;設計、製作、代理、發布廣告;影視策劃;網際網路信息服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;網際網路信息服務以及依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

845.17 -182.55 3,108.03 345.25

22、深圳市雲之尚網絡科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2016年4月22日 註冊資本 5,000.00 實收資本 5,000.00

法定代表人 羅惠玲 出資比例 間接持股96.00% 註冊地 中國廣東

主要業務 網絡技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣;軟體的開發;計算機系統集成;計算機、軟體及輔助設備的銷售;電子產品的研發、銷售;從事廣告業務;經營進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營)電子產品的生產。

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

27,372.15 5,941.11 69,800.35 611.28

23、視加天辰（北京）科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2016年7月19日 註冊資本 100.00 實收資本 100.00

法定代表人 羅惠玲 出資比例 間接持股96.00% 註冊地 中國北京

主要業務 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售電子產品、通訊設備、專用設備；計算機系統服務；工程勘察設計；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

4.45 -39.79 1.21 -52.80

24、視加天辰科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年2月7日 註冊資本 10,000.00 實收資本 1,600.00

法定代表人 羅惠玲 出資比例 間接持股96.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 數字音頻產品、數碼產品、通訊產品、智能家居產品、計算機及輔助設備的研發、諮詢及銷售;計算機軟硬體的技術開發、技術諮詢、技術服務及技術轉讓;光纖通信技術、信息技術領域科技開發;系統集成;人工智慧終端工程設計、施工;自營和代理各類商品和技術的進出口(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

4,593.16 1,241.98 7,176.14 -234.31

25、易視騰投資管理無錫有限公司

單位：萬元

成立時間 2016年10月13日 註冊資本 1,000.00 實收資本 1,000.00

法定代表人 緱萬齋 出資比例 間接持股96.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 投資管理；利用自有資產對外投資：投資諮詢（不含證券、期貨類）；經濟貿易諮詢；企業管理諮詢；市場調查；技術開發；技術轉讓；技術諮詢；技術服務；企業形象策劃；會議服務；承辦展覽展示活動；公關服務；組織文化藝術交流活動（不含營業性演出）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

7,341.15 1,000.55 - -0.10

26、雲之尚智能科技無錫有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年2月8日 註冊資本 10,000.00 實收資本 600.00

法定代表人 羅惠玲 出資比例 間接持股96.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 數碼產品、通訊產品、智能家居產品、計算機軟硬體及輔助設備、零配件的研發、諮詢及銷售；終端供應鏈的技術開發、技術諮詢、技術服務及技術轉讓；信息技術的開發;通信工程設計、施工；自營各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

422.51 201.26 669.61 -285.13

27、無錫派瑞新媒體投資合夥企業（有限合夥）

單位：萬元

成立時間 2018年8月1日 註冊資本 10,000.00 實收資本 2,100.00

法定代表人 張宇霞（委派代表） 出資比例 間接持股95.04% 註冊地 中國江蘇

主要業務 投資管理、股權投資、創業投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

/2019年度主要財務數據 2,047.34 2,047.34 - -52.66

28、派瑞無錫產業投資中心（有限合夥）

單位：萬元

成立時間 2018年4月9日 註冊資本 10,000.00 實收資本 5,300.00

法定代表人 共青城派瑞新媒投資管理合夥企業（有限合夥） 出資比例 間接持股94.08% 註冊地 中國江蘇

主要業務 投資管理、股權投資、創業投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

5,399.84 5,393.64 - 92.08

29、清大易視（廈門）科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年11月23日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 姜濤 出資比例 間接持股77.76% 註冊地 中國福建

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

30、河北邦道科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年8月12日 註冊資本 1,000.00 實收資本 200.00

法定代表人 曾繁鑫 出資比例 間接持股67.50% 註冊地 中國河北

主要業務 計算機軟硬體技術開發、技術服務;網絡技術開發、技術諮詢、技術服務;計算機軟硬體、電子產品研發;自營或代理各類商品和技術的進出口業務(國家限制或禁止的商品和技術除外)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

189.66 185.28 - -14.72

31、廣西朗新數據科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年6月24日 註冊資本 5,000.00 實收資本 -

法定代表人 趙淑娉 出資比例 間接持股63.00% 註冊地 中國廣西

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

32、貴州朗新數據科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年10月22日 註冊資本 5,000.00 實收資本 -

法定代表人 趙淑娉 出資比例 間接持股63.00% 註冊地 中國貴州

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

33、合肥新耀能源科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2014年11月21日 註冊資本 500.00 實收資本 100.00

法定代表人 焦國雲 出資比例 間接持股63.00% 註冊地 中國安徽

主要業務 能源技術開發、諮詢與服務；信息化系統的開發與服務；能源設備、環保設備、節能設備、智能化電子產品的研發、代理與銷售；新能源發電工程、節能改善工程的設計、安裝及銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家法律法規限定或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法需經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

88.06 87.83 3.09 4.60

34、瀚佑（上海）科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年5月9日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 何渝君 出資比例 間接持股62.00% 註冊地 中國上海

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

35、瀚雲風鵬（重慶）科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年9月30日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 何渝君 出資比例 間接持股62.00% 註冊地 中國重慶

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

36、湖南瀚雲風鵬科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年3月14日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 何渝君 出資比例 間接持股62.00% 註冊地 中國湖南

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

37、瀚雲風鵬（武漢）科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2018年12月21日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 何渝君 出資比例 間接持股62.00% 註冊地 中國湖北

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

38、貴陽瀚佑科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年9月16日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 何渝君 出資比例 間接持股62.00% 註冊地 中國貴州

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

39、眾暢科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年9月5日 註冊資本 5,000.00 實收資本 1,810.00

法定代表人 翁朝偉 出資比例 間接持股56.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 軟體開發、維護;停車場建設、經營服務;對停車場行業實業投資;智能化管理系統、自動識別和標識系統開發及應用;系統集成;信息技術諮詢服務;大數據服務;數據處理和存儲服務;雲計算服務;計算機、軟體及輔助設備、機電設備的銷售、安裝、維護;安防工程設計、施工、維修;交通管理設備設施及安防智能系統設備的安裝、維修及技術服務和保養服務;通信工程、建築裝修裝飾工程施工。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

1,675.27 1,571.28 1.50 -238.72

40、無錫瀚智物聯網產業發展有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年12月19日 註冊資本 300.00 實收資本 -

法定代表人 何渝君 出資比例 間接持股55.80% 註冊地 中國江蘇

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

41、朗新雲貿科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年12月5日 註冊資本 5,000.00 實收資本 -

法定代表人 張明平 出資比例 間接持股53.80% 註冊地 中國海南

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

42、北京數聯領航網絡科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2010年5月7日 註冊資本 2,250.00 實收資本 2,250.00

法定代表人 王徵山 出資比例 間接持股49.75% 註冊地 中國北京

主要業務 技術推廣；設計、製作、代理、發布廣告；電腦圖文設計、製作；企業策劃、設計；組織文化藝術交流活動（演出除外）；計算機系統服務；基礎軟體服務、應用軟體服務；技術進出口、代理進出口、貨物進出口；銷售電子產品、儀器儀表、機械設備、通訊設備、計算機、軟體及輔助設備；利用信息網絡經營遊戲產品（網絡文化經營許可證有效期至2020年12月30日）；第二類增值電信業務中的信息服務業務（僅限網際網路信息服務）、網際網路信息服務不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、含電子公告服務（電信與信息服務業務經營許可證有效期至2020年06月01日）；第二類增值電信業務中的信息服務業務（不含固定網電話信息服務和網際網路信息服務）（增值電信業務經營許可證有效期至2021年02月24日）；廣播電視節目製作；電影攝製。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；廣播電視節目製作、電影攝製以及依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

2,000.56 1,588.25 1,770.07 259.73

43、弘道科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2019年5月17日 註冊資本 5,000.00 實收資本 1,600.00

法定代表人 左劍 出資比例 間接持股49.34% 註冊地 中國江蘇

主要業務 從事教育科技、網絡科技、信息科技、網際網路的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣；軟體開發；計算機系統集成；應用軟體服務；增值電信業務；計算機、輔助設備及軟體銷售；電子產品的研發、銷售；網際網路信息服務；廣播電視節目製作；音像製品製作；從事網際網路文化活動；公共關係服務；廣告發布、代理；文化用品、文具、電子產品、辦公用品的銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

/2019年度主要財務數據 1,528.86 982.58 75.91 -617.42

44、無錫智豐企業管理合夥企業（有限合夥）

單位：萬元

成立時間 2017年8月30日 註冊資本 528.50 實收資本 528.50

執行事務合伙人 朗新投資管理無錫有限公司 出資比例 間接持股20.00% 註冊地 中國江蘇

主要業務 企業管理服務（不含投資與資產管理）、企業管理諮詢（不含投資諮詢）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

-796.90 -1,047.10 - -1,032.05

45、無錫易雲投資合夥企業（有限合夥）

單位：萬元

成立時間 2018年6月11日 註冊資本 100.00 實收資本 100.00

執行事務合伙人 易視騰投資管理無錫有限公司 出資比例 間接持股19.20% 註冊地 中國江蘇

主要業務 利用自有資產對外投資。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

196.00 196.00 - -0.000982

46、無錫真吾齊思實業投資合夥企業（有限合夥）

單位：萬元

成立時間 2019年2月2日 註冊資本 1,000.00 實收資本 -

法定代表人 無錫易雲投資合夥企業（有限合夥） 出資比例 間接持股6.72% 註冊地 中國江蘇

主要業務 自成立以來未實際運營，尚未建立財務帳套

47、朗新教育科技有限公司

單位：萬元

成立時間 2020年6月12日 註冊資本 5,000.00 實收資本 -

法定代表人 左劍 出資比例 直接持股51.00%，間接持股4.80% 註冊地 中國江蘇

主要業務 許可項目：第一類增值電信業務；第二類增值電信業務；網際網路信息服務；廣播電視節目製作經營；音像製品製作；網絡文化經營；出版物零售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；軟體開發；計算機軟硬體及輔助設備批發；計算機軟硬體及輔助設備零售；電子產品銷售；社會經濟諮詢服務；廣告設計、代理；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；文具用品批發；文具用品零售；網際網路銷售（除銷售需要許可的商品）；工程管理服務；信息技術諮詢服務；諮詢策劃服務；人工智慧應用軟體開發；人工智慧理論與算法軟體開發；計算機及通訊設備租賃；通訊設備銷售；移動終端設備銷售；人工智慧行業應用系統集成服務；會議及展覽服務；數字文化創意軟體開發；軟體外包服務；網絡與信息安全軟體開發；智能控制系統集成；信息系統集成服務；計算機系統服務；人工智慧基礎資源與技術平臺；網絡設備銷售；數字文化創意內容應用服務；網際網路設備銷售；數字視頻監控系統銷售；安全系統監控服務；網際網路數據服務；軟體銷售（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

2019年12月31日/2019年度主要財務數據 總資產 淨資產 營業收入 淨利潤

- - - -

四、公司控股股東和實際控制人基本情況

（一）控股股東

1、基本情況

公司控股股東為無錫樸華和無錫群英，自上市以來未發生變化。截至2020年6月30日，無錫樸華持有公司12.39%的股份，無錫群英持有公司4.96%的股份。其基本情況如下：

（1）無錫樸華

公司名稱： 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥）

法定代表人： 鄭新標

成立時間： 2012年11月12日

註冊資本： 30,000萬元

實收資本： 100萬元

註冊地址： 無錫市震澤路18號無錫軟體園鯨魚座 D 幢 501 室

經營範圍： 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務。（上述經營範圍涉及專項審批的經批准後方可經營）

無錫樸華主營業務為投資管理，截至2020年6月30日，無錫樸華的股權結構如下：

序號 出資人 出資金額（萬元） 出資比例

1 徐長軍 20,649.00 68.83%

2 鄭新標 9,351.00 31.17%

合計 30,000.00 100%

2019年末，無錫樸華總資產為41,391.42萬元、淨資產為-1,135.75萬元，2019年度，無錫樸華淨利潤為-2,496.75萬元。無錫樸華2019年財務報表經無錫華夏中誠會計師事務所（普通合夥）審計。

（2）無錫群英

公司名稱： 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥）

法定代表人：鄭新標

成立時間：2012年12月17日

註冊資本：30,000萬元

實收資本：100萬元

註冊地址：無錫市震澤路 18 號無錫軟體園鯨魚座 D 幢 502 室

經營範圍：從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務。（上述經營範圍涉及專項審批的經批准後方可經營）

無錫群英主營業務為投資管理，截至2020年6月30日，無錫群英的股權結構如下：

序號 出資人 出資金額（萬元） 出資比例

1 徐長軍 20,649.00 68.83%

2 鄭新標 9,351.00 31.17%

合計 30,000.00 100.00%

2019年末，無錫群英總資產為19,080.00萬元、淨資產為-598.73萬元，2019年度，無錫群英淨利潤為-847.16萬元。無錫群英2019年財務報表經無錫華夏中誠會計師事務所（普通合夥）審計。

2、股份是否存在質押或其他有爭議情況

（1）截至2020年6月30日，控股股東無錫樸華所持本公司股份的質押情況如下：

序號 質押股數（股） 質押股數佔其持有總股數的比例 質押期間 質權人

1 17,550,000 13.88% 2020.02.13-2020.12.29 招商證券資產管理公司

2 19,500,000 15.43% 2020.01.20-2020.12.29 招商證券資產管理公司

3 4,050,000 3.20% 2019.12.9-2020.12.8 中銀證券

4 15,000,000 11.87% 2019.10.22-2020.10.21 招商證券資產管理公司

5 5,700,000 4.51% 2019.10.14-2020.10.13 中銀證券

6 6,750,000 5.34% 2018.12.13-2020.12.10 華安證券

7 24,900,000 19.70% 2017.09.12-2020.09.11 華安證券

合計 93,450,000 73.93% - -

（2）截至2020年6月30日，控股股東無錫群英所持本公司股份的質押情況如下：

序號 質押股數（股） 質押股數佔其持有總股數的比例 質押期間 質權人

1 15,150,000 29.92% 2018.05.08-2020.11.06 海通證券

2 1,996,950 3.94% 2017.12.05—2020.12.02 國泰君安證券

3 15,796,500 48.94% 2017.12.04-2020.12.02 國泰君安證券

合計 32,943,450 65.05% - -

3、控股股東投資的其他企業

（1）截至2020年6月30日，除本公司外，無錫樸華未投資其他企業。

（2）截至2020年6月30日，除本公司外，無錫群英未投資其他企業。

（二）實際控制人

1、基本情況

徐長軍通過直接持股，並與鄭新標一起通過控股股東無錫樸華、無錫群英持股，且通過與一致行動人無錫富贍、無錫羲華、無錫道元、無錫傑華、無錫曦傑和無錫易樸合計控制發行人355,462,849股，持股比例為34.83%3；

徐長軍，中國國籍，無境外居留權，男，1964年出生，1989年畢業於清華大學，碩士研究生學歷。朗新科技創始人、實際控制人之一，1989至1996年任職於華北計算機技術研究所；1996年至今任職於朗新科技，現任朗新科技董事長，兼任易視騰科技董事長、邦道科技董事長等職務。

鄭新標，中國國籍，無境外居留權，男，1963年出生，碩士研究生學歷，高級工程師，朗新科技創始人、實際控制人之一。1987年至1996年任職於華北計算機技術研究所；1996年至今任職於朗新科技，現任朗新科技董事、總經理，兼任易視騰科技董事等職務。

2、股份是否存在質押或其他有爭議情況

截至2020年6月30日，除前述控股股東股份質押情況外，公司實際控制人直接或間接持有的本公司股份無其他質押情形。

綜上，截至2020年6月30日，公司實際控制人徐長軍、鄭新標控制的股份中，質押情況如下：

股東名稱 持股數（股） 持股比例 已質押股數 質押比例

無錫樸華 126,402,660 12.39% 93,450,000 73.93%

無錫群英 50,640,120 4.96% 32,943,450 65.05%

無錫富贍 14,145,840 1.39% - -

無錫羲華 12,215,340 1.20% - -

無錫道元 11,153,160 1.09% - -

徐長軍 38,006,207 3.72% - -

無錫傑華 34,849,126 3.41% - -

無錫曦傑 34,177,777 3.35% - -

3 參見前一腳註。

無錫易樸 33,872,619 3.32% - -

小計 355,462,849 4 34.83% 126,393,450 35.56%

3、實際控制人投資的其他企業

截至本募集說明書出具日，除朗新科技（包括下屬子公司）外，實際控制人徐長軍投資的其他企業情況如下：

序號 公司名稱 註冊地點 主營業務 持股比例 擔任職務

1 易視騰文化發展無錫有限公司 無錫 文化發展，目前無實際經營 徐長軍直接持有15.40%、無錫傑華持有14.32%、無錫曦傑持有14.04%、無錫易樸持有13.91%、無錫易傑持有8.05% 董事長

2 易視騰（北京）文化有限公司 北京 文化發展，目前無實際經營 易視騰文化發展無錫有限公司持股100% ——

3 中數寰宇科技（北京）有限公司 北京 經營部分增值視頻、遊戲等內容聚合，以及與運營商籤約結算 為易視騰文化的全資子公司，徐長軍通過控制易視騰文化間接控制 ——

4 江西歡享科技有限公司 南昌 網路遊戲，目前無實際經營 中數寰宇科技（北京）有限公司持股100% ——

5 傳神語聯網網絡科技股份有限公司 武漢 網際網路語言服務 6.84% ——

6 未來電視有限公司 天津 網際網路電視運營服務 中數寰宇持有19.90% 董事

7 八方傳神數碼科技（武漢）有限公司 武漢 技術開發、數據處理、翻譯服務 11.61% 董事

8 無錫群興股權投資管理有限公司 無錫 股權投資 68.33% 總經理

9 北京朗新天霽軟體技術有限公司 北京 人力資源軟體開發、銷售 易匯偉達持股54.44% ——

10 廈門朗新天霽軟體技術有限公司 廈門 人力資源軟體研發 北京朗新天霽軟體技術有限公司持股70% ——

4 截至2020年6月30日，徐長軍、鄭新標合計持有的股份佔公司總股本的比例。

11 易匯偉達（北京）科技發展有限公司 北京 持有北京朗新天霽軟體技術有限公司的股權，目前無實際經營 100% ——

12 北京晶源十方科技有限公司 北京 網際網路音樂娛樂產品經營 7.17% ——

13 京楚投資有限責任公司 北京 投資 0.92% ——

14 浙江老忠實投資管理有限公司 浙江 投資 25% ——

15 無錫曦傑智誠投資合夥企業（有限合夥） 無錫 投資 57.93% 執行事務合伙人

16 無錫易樸股權投資合夥企業 無錫 投資 21.30% 執行事務合伙人

17 無錫傑華投資合夥企業（有限合夥） 無錫 投資 2.82% 執行事務合伙人

18 無錫君楓股權投資合夥企業（有限合夥） 無錫 投資 50% 執行事務合伙人

19 無錫易傑股權投資合夥企業（有限合夥） 無錫 投資 4.76% ——

20 Hey Wah Holding Limited BVI 投資 31.00% 董事

21 Longshine Information Technology Company Limited BVI 原紅籌架構中，境外持股平臺公司，目前無實際業務 36.36% 董事

22 Longshine Information Technology Co,Ltd Cay man 原紅籌架構中，境外持股平臺公司，目前無實際業務 39.47% 董事

23 Fairwise Technology Limited BVI 投資 100.00% 董事

24 Topnew Global Limited BVI 投資 100.00% 董事

25 黃岡約瑟興楚股權投資基金合夥企業（有限合夥） 黃岡 非證券類股權投資活動等 3.14% ——

26 無錫易英瀚投資發展中心（有限合夥） 無錫 投資 50% ——

27 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 無錫 投資 68.83% ——

28 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 無錫 投資 68.83% ——

截至本募集說明書出具日，除朗新科技（包括下屬子公司）外，實際控制人鄭新標投資的其他企業情況如下：

序號 公司名稱 註冊地點 主營業務 持股比例 擔任職務

1 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務 31.17% 執行事務合伙人

2 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務 31.17% 執行事務合伙人

3 無錫富贍投資合夥企業（有限合夥） 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務 24.49% 執行事務合伙人

4 無錫羲華投資合夥企業（有限合夥） 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務 3.14% 執行事務合伙人

5 無錫道元投資合夥企業（有限合夥） 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務 1.44% 執行事務合伙人

6 無錫群興股權投資管理有限公司 無錫 股權投資；企業商務信息諮詢；企業管理諮詢 31.17% 執行董事

7 無錫曦傑智誠投資合夥企業（有限合夥） 無錫 股權投資 19.11% -

8 無錫傑華投資合夥企業（有限合夥） 無錫 股權投資 1% -

9 Pok Yun Holding Limited BVI 股權投資 100% 董事

10 Kwan Yin Holding Limited BVI 股權投資 100% 董事

11 Longshine Information Technology Company Limited BVI 原紅籌架構中，境外持股平臺公司，目前無實際業務 16.47% 董事

12 Longshine Information Technology Co,Ltd Cay man 原紅籌架構中，境外持股平臺公司，目前無實際業務 19.20% 董事

五、發行人主營業務、主要產品（或服務）的用途

根據《上市公司行業分類指引（2012年修訂）》，朗新科技屬於「軟體和信息技術服務行業」（I65）。公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第12號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求。朗新科技聚焦產業網際網路，採用新一代信息技術打造「產業網際網路應用引擎」，以B2B2C的業務模式，賦能智慧能源、智慧家庭、公共服務、工業網際網路、數字城市、新外貿等行業，助力產業創新和升級，提升客戶體驗，創造並分享新的客戶價值。朗新科技秉承公司產業網際網路的戰略發展思路，公司在智慧能源領域的業務發展迅速，利用新技術賦能能源網際網路，在物聯網、大數據、雲計算等方面為客戶提供創新的技術解決方案，成為客戶更緊密的創新合作夥伴。在公共服務領域，邦道科技與螞蟻金服合作的支付寶生活繳費業務累計用戶數超過2.7億戶，連接的公共服務機構超過4,000家，日活用戶數超過1,000萬戶，保持著市場領先地位；另外，公司與螞蟻金服在城市服務、社區服務、車主服務等公共服務領域的平臺運營方面也開展了廣泛的合作。在智慧家庭領域，易視騰科技服務的網際網路電視在線用戶數超過4,500萬家庭用戶，日活用戶數超過2,000萬戶，佔中國移動網際網路電視用戶總數的約38%，保持著市場領先優勢，與網際網路電視牌照方和運營商的合作關係進一步加強。

軟體和信息技術服務業是關係國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領作用。發展和提升軟體和信息技術服務業，對於推動信息化和工業化深度融合，培育和發展戰略性新興產業，建設創新型國家，加快經濟發展方式轉變和產業結構調整，提高國家信息安全保障能力和國際競爭力具有重要意義。

2019年，公司完成收購易視騰科技和邦道科技後，公司業務在主業基礎上進一步的拓展。易視騰科技定位於「網際網路電視技術服務商」，堅持「平臺支撐、硬體入口、應用聚合、通道致勝」的公司戰略，與電信運營商、廣電運營商緊密合作，共同為全國家庭用戶提供具有電信級服務品質保障的網際網路電視服務。在整體產業鏈中，易視騰科技以其OTT技術、產品、服務參與到網際網路電視的業務提供中，縱貫產業鏈的各環節。具體來說，易視騰科技產品與服務包括四大板塊：網際網路電視OTT終端、用戶服務、增值業務以及技術服務。易視騰科技四大業務板塊緊密圍繞網際網路電視產業鏈，以OTT終端為硬體入口，通過用戶服務及技術服務來保障用戶的網際網路電視服務服務體驗，並向用戶提供各類增值服務。邦道科技是一家專注於公共服務領域的網際網路服務平臺技術與運營服務的創新型公司，致力於為水、電、燃氣、有線電視、通信運營商、公共運輸、城市服務及高校教育等行業提供創新型「網際網路+」整體解決方案與服務。邦道科技公司主要營業收入來自行動支付雲平臺建設及運營所收取的服務費、網際網路運營業務服務費以及軟體定製化開發產生的收入。主要客戶是支付寶及公共服務機構，供應商主要包括集分寶、IT設備供應商等。

朗新科技的主要業務收入來源於軟體服務、運營服務和智能終端研發銷售。公司通過軟體服務和智能終端產品幫助客戶完成信息化與產業網際網路基礎服務能力的建設與升級，並共建行業或業務運營服務平臺，通過持續的運營服務保障客戶服務能力的持續提升，並不斷地進行業務創新和服務升級，改善最終用戶的體驗，實現協同發展，創造並分享新的用戶價值。

1、軟體服務業務

軟體服務業務包括諮詢規劃、軟體產品銷售、軟體開發、軟體運行維護以及SaaS服務等，主要面向電力、燃氣等能源企業、公共服務機構、政府以及大型企業集團等，為其構建基於新一代信息技術的核心業務系統和開放業務服務能力，從而更好地助其融入產業網際網路發展。

2、運營服務業務

運營服務包括平臺運營服務、網際網路運營服務和用戶運營服務等，目前主要開展的有面向公用事業機構繳費和城市生活公共服務領域的行動支付雲平臺服務、網際網路電視用戶運營服務、公共服務行業網際網路運營服務、工業網際網路平臺服務、新外貿綜合雲平臺服務等。

3、智能終端業務

智能終端業務主要包括面向電信運營商的網際網路電視OTT智能終端以及面向工業企業的工業網際網路網關等產品的研發與銷售，圍繞運營服務和SaaS服務開展業務，公司的運營服務和多項SaaS服務均以「雲」+「端」形式開展，具有邊緣計算能力、多種交互體驗和廣泛適配能力的智能終端，極大提升了服務效率和服務能力，為最終用戶提供了良好的體驗。

六、發行人所處行業的基本情況

（一）行業主管部門、監管體制、主要法律法規及政策

1、行業主管部門及監管體制

公司所屬行業為公用事業信息化行業，行業主管部門是工業和信息化部。工業和信息化部對全國軟體產業實行行業管理和監督，組織協調並管理全國軟體企業認定工作。主要負責擬定產業發展戰略、方針政策、總體規劃和法規，並組織實施工業、通信業、信息化的發展規劃，推進產業結構戰略性調整和優化升級，推進信息化和工業化融合；指導行業技術創新和技術進步，以先進適用技術改造提升傳統產業，組織實施有關國家科技重大專項，推進相關科研成果產業化，推動軟體業、信息服務業和新興產業發展。

同時，網際網路電視業務接受國家廣電總局監管，廣電總局的主要職責是貫徹黨的宣傳方針政策，擬訂廣播電視管理的政策措施並督促落實，統籌規劃和指導協調廣播電視事業、產業發展，推進廣播電視領域的體制機制改革，監督管理、審查廣播電視與網絡視聽節目內容和質量，負責廣播電視節目的進口、收錄和管理，協調推動廣播電視領域走出去工作等。

公司所處行業內部的組織管理機構主要是中國軟體行業協會。中國軟體行業協會受國家工業和信息化部委託，對各地軟體企業認定機構的認定工作進行業務指導、監督和檢查；負責軟體產品登記認證和軟體企業資質認證工作；訂立行業行規行約，約束行業行為，提高行業自律性；協助政府部門組織制定、修改本行業的國家標準和專業標準以及本行業的推薦性標準等。

此外，軟體著作權登記管理的部門是國家版權局中國版權保護中心和中國軟體登記中心。專利權申報登記管理的部門是國家知識產權局專利局。

2、行業相關政策

隨著國家大力推進信息化建設，有關電網智能化建設、節能化建設、公共事業信息化、網際網路電視等方面均得到國家及地方政策的大力支持，出臺政策法規鼓勵軟體和信息化行業的發展，支持下遊產業提高信息化程度，有利於本公司業務的發展。

序號 政策名稱 頒布部門 頒布時間

1 《廣播電視管理條例》 國務院 2017年3月

2 《「十三五」國家信息化規劃》 國務院 2016年12月

3 《「十三五」國家科技創新規劃》 國務院 2016年7月

4 《國家信息化發展戰略綱要》 中共中央辦公廳、國務院辦公廳 2016年7月

5 《專網及定向傳播視聽節目服務管理規定》 廣電總局 2016年5月

6 《關於推進「網際網路+」智慧能源發展的指導意見》 國家發展和改革委員會 2016年2月

7 《配電網建設改造行動計劃（2015—2020年）》 國家能源局 2015年7月

8 《關於促進智能電網發展的指導意見》 國家發展和改革委員會、國家能源局 2015年7月

9 《中國製造2025》 國務院 2015年5月

10 《國家創新驅動發展戰略綱要》 中共中央、國務院 2015年5月

11 《促進智慧城市健康發展的指導意見》 國家發展和改革委員會 2014年8月

12 《關於加快發展生產性服務業促進產業結構調整升級的指導意見》 國務院 2014年8月

13 《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》 國務院 2012年6月

14 《工業轉型升級規劃（2011-2015）》 國務院 2011年12月

序號 政策名稱 頒布部門 頒布時間

15 《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》（2011年度） 國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部、商務部、知識產權局 2011年6月

16 《國務院關於印發進一步鼓勵軟體產業和集成電路產業發展若干政策的通知》（國發［2011］4號） 國務院 2011年2月

17 《電子信息產業調整和振興規劃》 國務院 2009年4月

18 《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》（國發[2005]44號） 國務院 2006年2月

（二）行業市場狀況與發展前景

1、產業網際網路發展情況

進入21世紀以來，信息技術已逐漸成為推動國民經濟發展和促進全社會生產效率提升的強大動力，信息技術產業作為關係到國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業受到了越來越多國家和地區的重視。宏觀經濟形勢方面，中國經濟正處於轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動能的攻關期，由於外部國際環境變化和內部資源環境約束，傳統粗放型增長動能正在快速減弱，而依靠技術進步、改善管理和提高勞動者素質實現新型增長動能成為全社會的共識。中國網際網路產業的發展重點正在由消費網際網路轉向產業網際網路。2018年底中央經濟工作會議，談及2019年工作任務時，會議指出:「加快5G商用步伐，加強人工智慧、工業網際網路、物聯網等新型基礎設施建設」。2020年1月3日，開年首次國務院常務會議要求：「要大力發展先進位造業，出臺信息網絡等新型基礎設施投資支持政策，推進智能、綠色製造」。3月4日，中共中央政治局常務委員會會議強調，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。基於新一代信息技術應用的新信息「基礎設施建設」對於推動技術進步和社會經濟發展至關重要，產業網際網路技術正成為各個行業尋求轉型升級的關鍵技術支撐。在此大環境、大背景下，國內從政府到企業，信息化投資需求非常旺盛，為行業從業企業帶來了較大的發展機遇。

產業網際網路是運用網際網路、移動網際網路、物聯網、大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等新一代信息技術，促進企業內的人、物（如機器、設備、產品）、服務以及企業間、企業與用戶間互聯互通、線上線下融合、資源與要素協同的一

種全新產業發展範式，它既是新生產方式、組織方式、運營方式，也是一種新的基礎設施，是新一代信息技術與工業、服務業、農業深度融合的產物。基於新一代信息技術應用的新信息「基礎設施建設」對於推動技術進步和社會經濟發展至關重要，產業網際網路技術正成為各個行業尋求轉型升級的關鍵技術支撐。行業政策方面，2015年5月國務院發布《中國製造2025》，提出把新一代信息技術產業作為重點領域，大力推動其突破發展。2016年的《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》提出壯大戰略性新興產業的規模，到2020年把新一代信息技術產業及其他5個戰略性新興產業發展成為產值規模10萬億元級的新支柱。2018年從年初福建省人民政府發布的《關於加快全省工業數字經濟創新發展的意見》到年底上海市人民政府發布的《上海市推進新一代信息基礎設施建設助力提升城市能級和核心競爭力三年行動計劃（2018-2020）》，各個地方政府都在推出相應政策加快促進新一代信息基礎設施建設與信息技術發展，各地進一步出臺了相應的推進與扶持政策。在此大環境、大背景下，國內從政府到企業，信息化投資需求非常旺盛，為行業從業企業帶來了較大的發展機遇。

2、細分領域發展情況

公司圍繞產業網際網路業務發展戰略，拓展智慧能源、公共服務、智慧家庭、數字城市、工業網際網路、新外貿等行業和領域的產業網際網路應用，為產業客戶提供軟體開發、運營以及智能終端銷售等服務。公司目前產業網際網路主要通過電力信息化、公共事業繳費及網際網路運營、網際網路電視運營服務於智慧能源、公共事業以及智慧家庭三大領域。

（1）智慧能源

能源網際網路是推動我國能源革命的重要戰略支撐，對提高可再生能源比重，促進化石能源清潔高效利用，提升能源綜合效率，推動能源市場開放和產業升級，形成新的經濟增長點，提升能源國際合作水平具有重要意義。受改革、技術和市場的推動，以「網際網路+」智慧能源為主要內容的能源網際網路產業迅速發展，「十三五」期間已有超過300個城市啟動了智慧城市的規劃和建設，為能源互聯廣域網的發展提供了綜合的平臺和政策支持。公司主要通過提供電力、燃氣、新能源以及智慧城市等領域的信息化和相關綜合服務參與能源網際網路的建設。

在產業發展方向上，以電網為代表的主要能源企業紛紛提出數位化發展轉型目標，並通過加大智能電網、智慧燃氣、智慧城市、能源物聯等方面的信息化建設，加速「網際網路+」智慧能源的落地實踐。如南方電網提出2020年初步建成數字南網，2025年基本實現數字南網。此外，《關於推進「網際網路+」智慧能源發展的指導意見》中還明確提出：2019-2025年的發展目標是著力推進能源網際網路多元化、規模化發展。在重點任務中指出要營造開放共享的能源網際網路生態體系，發展智慧用能和增值服務、綠色能源靈活交易、能源大數據服務應用等新模式和新業態。

在產業發展空間上，埃森哲的研究報告指出，2020年中國能源網際網路的市場規模預計將超過9,400億美元，而從2018至2050年，全球能源網際網路累計總投資規模預計將達到約38萬億美元。尤其在「新基建」的拉動下，電網投資將超預期，以特高壓為核心的能源網際網路主幹網建設將帶來大量持續的投資，推動整個能源網際網路的發展。與此呼應，配網和用戶側的投資將維持穩定並上升的趨勢，特別在「大、雲、物、移、智、鏈」等信息技術投入上會有較大的增長，以實現能源物聯、綜合能源服務、能源交易及優化、電動汽車、儲能、需求響應等一系列新興業務的發展目標。

國內電力信息化行業經過多年的發展，已經形成了一定的產業基礎和行業格局，競爭格局趨於穩定。行業經驗和技術能力、企業資質、品牌及市場影響力、人才資金等因素顯著提升了新進入者及國外服務商的進入壁壘。

行業應用經驗及技術壁壘：電力信息化解決方案供應商除具備深厚的業務、技術背景外，還需要深刻了解電力行業信息化建設演變過程，才能提供與原有系統兼容並符合企業業務發展趨勢的解決方案。此外隨著電網規模的不斷擴大，要求軟體產品對各地區的差異性具有較高的適應性、靈活性，同時隨著智能電網的不斷升級及對管理效率提升的要求，對於電網信息化技術研發和創新的高度要求也不斷提高，產品和技術成熟度及創新能力是推動公司取得競爭優勢的關鍵，顯著提升了行業進入的技術性壁壘。

行業資質壁壘：電網企業對於軟體供應商的選擇和商務評判已經非常規範，要求軟體企業具有完善的質量管控體系，例如具有計算機信息系統集成企業資質、軟體企業認證、ISO9000質量管理體系認證、CMMI軟體成熟度認證等資質

認證；對於涉及到服務和運維領域業務的供應商還要求具有ISO20000信息技術服務管理認證；對於軟體的安全性和數據管理領域要求供應商具有ISO27001信息安全管理體系、測繪資質、勘察資質等行業資質要求。這些資質對新進入者及國外服務商構築了很高的資質壁壘。

市場進入壁壘：電網企業普遍採用垂直管理體制，系統軟體的選型具有高度一致性和延續性，更換軟體或軟體供應商存在較大的風險和難度；另外，電網企業一般要求電網信息化供應商擁有相關軟體產品成功案例和歷史銷售業績，一般新進入者或國外服務商很難提供，即使採用合作拓展等策略進入後也很難短期內形成市場影響力、品牌美譽度，這些都顯著的加大了新入者的市場進入難度。

人才壁壘：電力企業機構設置複雜、協同化程度要求高、專業性強，電力信息化人才的稀缺性不僅在於高學歷和高信息技術水平，更大程度上在於行業經驗的積累，優秀人才隊伍的形成需要通過長年積累，因此成為新進入者較高的進入壁壘。

資金壁壘：電力企業行業信息化建設項目大多定製化，規模大、周期長，從業企業應收帳款壓力大。另一方面由於軟體定製化程度高，高端軟體開發人員的人力成本較高，短期收益不明顯很難且無法通過市場推廣等手段攤銷開發成本，規模小、資金實力不強的信息化廠商很難參與電力企業信息化建設市場競爭。

（2）公共服務

近年來，水、電、燃氣等公共事業領域的基礎設施建設一直保持增長，用戶數以及用量持續增加，因此公共事業繳費市場的基礎規模保持良好的增長勢頭。根據光大銀行《2019年中國便民繳費產業白皮書》調研數據顯示，2018年中國大陸繳費市場規模創近五年新高，總體規模達6.29萬億元，增速達8.6%。其中傳統繳費規模達3.69萬億元，同比增長7%；新興繳費規模達2.6萬億元，同比增長11.5%。隨著消費需求由模仿型、單一化向個性化、多元化升級，消費者更側重改善自身出行、休閒需求；ETC、網絡寬帶等市場規模增速最快。金融科技的不斷創新推動繳費服務模式的優化升級，高效便捷、個性安全的線上繳費模式成為越來越多用戶的首選。2018年，線上繳費人群規模佔比達58.3%，其中傳統繳費線上化人群已連續2年超過線下人群，新興繳費線上化人群佔比達41.9%。移動支

付的快速普及帶動線上繳費規模迅速增長，線上繳費規模達3.13萬億元，同比增長19.7%，線下繳費市場規模達3.16萬億元，同比下降0.2%。

隨著居民消費的逐級升級，方便、快捷、安全成為居民在消費支付時的首要需求，各公共事業單位為滿足居民日益增長的需求也在積極改進自身的業務和服務。從用戶端來看，繳費場景是公共服務領域最基礎的業務形態，具有高頻、剛需的特性，因此公共事業機構紛紛選擇優化繳費場景作為其業務轉型和服務改進的切入點，藉助移動網際網路從供給側實現繳費升級。根據光大銀行的調研數據，從2017年傳統繳費業務的繳費方式來看，線上繳費人群比例已達到53.0%，反超線下繳費人群，成為主要繳費方式。未來隨著公共事業基礎設施的深入建設以及行動支付的進一步普及，公共事業移動繳費的市場規模將繼續增長。

從供給端來看，當前參與公共事業生活繳費領域市場的收費主體大體可分為四類：公共事業機構自有渠道、社會化線下代收網點、銀行渠道和第三方支付。其中由於用戶體驗優勢及支付公司的大力推廣，第三方支付迅速發展，市場份額迅速提升。

目前在公共事業繳費的第三方支付領域，市場門檻較高，除了價格因素外，對收款合作單位的資金安全、服務質量及應急處理等都有著很高要求，因此，在公共事業生活繳費領域出現明顯的頭部集聚效應，諸如支付寶和微信等知名支付品牌佔據了絕大部分市場份額。邦道科技目前為支付寶在水、電、燃氣領域最重要的直連渠道接入商。

網際網路運營方面，在公共服務行業內網際網路運營尚屬於新生事物，隨著公共事業機構網際網路化的快速推進，相關需求迅速增加。

行動支付及網際網路營銷應用屬於專業的技術領域，對於系統的實時響應、異常交易處理、風控預警以及可靠安全性等方面有很高的要求，技術門檻較高。

此外，公共事業機構的網際網路化需要參與者對於公共服務領域有深厚的行業理解，能夠精準的抓住客戶的運營需求，並採取與之匹配的行之有效的運營方式。普通企業難以勝任，運營效率相對較低。

（3）智慧家庭

近年來隨著經濟與技術的發展，中國整體數位化程度越來越高，基於電視屏的開發應用產業環境更加成熟化，網際網路電視用戶數持續上升。

根據奧維雲網發布的《2019年中國OTT發展預測報告》，截至2016年末、2017年末和2018年末，中國OTT終端激活量分別為1.29億臺、1.74億臺和2.14億臺，龐大的網際網路電視用戶數產生了快速增長的市場需求。

目前網際網路電視的供給端，由廣播電視播出機構以及有版權資源的內容方將視頻內容資源提供給網際網路電視內容服務商，內容服務商負責對內容服務平臺上的節目內容及版權進行審核，集成服務牌照方將具有內容服務資質的內容服務商接入自己的集成播控平臺，通過一臺OTT終端產品對應一個集成播控平臺的方式，將節目內容傳輸給終端用戶。整體來看，網際網路電視市場用戶需求不斷增長，而供給端的參與者受監管程度較高，合格供給方有限。市場供求關係會向著有利於供給方的方向發展。

相對於公網市場參與的低門檻，易視騰科技參與的運營商市場準入門檻很高，只有在牌照、平臺、終端、內容、服務方面具有相當實力的企業，才能參與運營商市場。在後續運營方面，牌照方、運營商、服務商緊密合作，為用戶提供專屬的內容與應用、高品質的網絡與服務，已經形成了良好的商業模式。

網際網路電視行業對於技術的要求較高，並且需要獲得牌照方的認可，因此門檻較高。就公網市場與電信運營商市場而言，公司所處運營商市場還需要得到電信運營商的認可，門檻相對更高。

七、發行人在行業中的競爭地位

（一）行業競爭格局

1、行業競爭格局及市場化程度

（1）產業網際網路行業競爭情況

產業網際網路區別於消費網際網路，是在大數據，雲計算，人工智慧等新一代技術基礎上，利用網際網路思維將生產流程有效打通，建立供給側與需求側的相互聯結，實現生產的快速響應與協同。產業網際網路正是這一背景下的新趨勢，產業網際網路通過與傳統行業，雲計算、大數據、人工智慧開始大規模融入到能源、金融、

家庭娛樂、製造、教育、醫療、零售等行業的生產環節中。例如在智慧能源領域，電網正在實現電力系統各個環節萬物互聯、人機互動，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特徵的智慧服務系統；金融領域，消費者可以隨時用手機進行行動支付，繳納水費電費等；在家庭娛樂領域，用戶可以通過OTT終端享受即時、豐富的內容服務以及增值服務。

產業網際網路當前已具備一定的產業基礎和環境基礎，在改造和賦能其他行業的趨勢中，產業網際網路仍有巨大發展空間。在發展產業網際網路的過程中，國內外網際網路產業大型企業阿里巴巴、騰訊控股、百度、Amazon等都在加緊產業網際網路行業的布局，利用自身的技術以及數據優勢切入眾多行業。報告期內，秉承公司產業網際網路的戰略發展思路，公司利用新技術賦能智慧能源、公共服務以及智慧家庭三大領域，未來公司將圍繞主營業務邏輯，繼續拓展產業網際網路的服務邊界。

（2）細分領域競爭情況

1）電力信息化

電力行業信息化的解決方案供應商分為三類，一類是電力系統內部的科研院所和信息化建設單位，這類企業對電力行業業務需求特點把握清晰，積累豐富，如國電南瑞、中電普華等，也包括一些網省公司信息中心獨立後組建的企業，但多數規模較小；第二類是綜合性軟體企業，這類企業技術水平較高，管理體系相對完善，如 SAP、Oracle、東軟集團等；第三類是專注於電力信息化建設的專業性廠商，這類企業對用戶需求把握深刻，專業性強，市場化程度較高，產品性價比高，對電力行業客戶具有較高的專注度，典型廠商如朗新科技、恆華科技、遠光軟體等。

行業內競爭格局體現出專業化、市場化和集中化的特點。首先，智能電網建設進一步帶動電力信息化建設朝深化應用階段發展，對信息化廠商的技術水平和其對用戶需求的精細化把握提出了更高的要求，專注於行業內的專業性廠商優勢更為突出。其次，隨著電力體制改革的深化，參與電力行業信息化建設主體將更加多元，行業競爭更加市場化。再次，隨著電網公司信息化產品納入統一招標體

系，擁有較強技術實力、豐富行業經驗和良好服務口碑的廠商更容易中標並獲取更多的市場份額，導致市場份額向優勢廠商集中。

2）公共事業繳費服務

公用服務信息化行業屬於市場開放競爭業務，目前從整個「網際網路+公共服務」大行業來看，還處於應用的早期階段，各個廠商都在積極布局。公司基於行業趨勢的判斷，從「網際網路+生活繳費場景」開始切入，逐步深入到公共運輸、校園教育等領域，構建起一定的網際網路技術與運營能力優勢。行業內公司無直接可比競爭對手。

在公共服務行業，當前參與公共事業生活繳費領域市場的收費主體大體可分為四類：公共事業機構自有渠道、社會化線下代收網點、銀行渠道和第三方支付。其中由於用戶體驗優勢及支付公司的大力推廣，第三方支付迅速發展，市場份額迅速提升。

目前在公共事業繳費的第三方支付領域，市場門檻較高，除了價格因素外，對收款合作單位的資金安全、服務質量及應急處理等都有著很高要求，因此，在公共事業生活繳費領域出現明顯的頭部集聚效應，諸如支付寶和微信等知名支付品牌佔據了絕大部分市場份額。邦道科技目前為支付寶在水、電、燃氣領域的最重要的直連渠道接入商。

（3）網際網路電視

針對智慧家庭市場，公司參與的網際網路電視業務行業的市場拓展方式主要有兩種，一是通過公網銷售的B-C模式，另一種是通過運營商市場的B-B-C模式,公司主要與中國移動合作參與運營商市場的競爭。

公網市場：主要是以B-C方式，OTT運營商、廠商通過線上電商及線下賣場向用戶銷售機頂盒及一體機終端產品、通過公共網際網路提供網際網路電視服務。

運營商市場：主要是以B-B-C方式，OTT運營商通過與電信運營商、有線電視運營商合作銷售機頂盒終端、拓展市場、發展用戶、提供網際網路電視服務。

1）公網市場

在前期的市場發展中，公網市場進入門檻低，參與企業較多、終端新品層出、內容特色變化不斷，一體機與機頂盒的銷售量可觀。但公網市場的廠商主要是銷售終端產品，獲得終端的銷售收入與利潤，在後期運營方面有待形成成熟的商業模式，沒有基礎收視費等前向收益；並且為支撐用戶獲得良好體驗，公網運營商需要自行搭建或租用公網CDN，因而要承擔巨額的CDN網絡成本。綜上因素，公網市場的廠商整體盈利狀況不佳。

2）電信運營商市場

以中國移動為代表的電信運營商，將OTT-TV作為推動其寬帶業務發展的重要手段。中國移動將OTT-TV與寬帶網際網路產品打包銷售給用戶，憑藉其豐厚的用戶資源、強大的營銷體系及服務能力迅速擴展市場，OTT終端以招標集採的方式進入運營商體系。

2、公司的市場地位

公司聚焦產業網際網路業務，依託以新一代信息技術構建的「產業網際網路應用引擎」，漸次拓展智慧能源、公共服務、智慧家庭、數字城市、工業網際網路、新外貿等行業和領域的產業網際網路應用。公司業務類型主要有軟體服務、運營服務和智能終端研發銷售，其中軟體服務包括諮詢規劃、軟體產品銷售、軟體開發、軟體運行維護以及SaaS服務等，主要面向電力/燃氣等能源企業、公共服務機構、政府以及大型企業集團等，為其構建基於新一代信息技術的核心業務系統和開放業務服務能力，從而更好地融入產業網際網路發展；公司的運營服務業務包括平臺運營服務、網際網路運營服務和用戶運營服務等，目前主要開展的有面向公用事業機構繳費和城市公共服務的行動支付雲平臺服務、網際網路電視用戶運營服務、公用事業機構網際網路運營服務、工業網際網路平臺服務、新外貿綜合雲平臺服務等；智能終端業務主要向開展網際網路電視服務的電信運營商客戶銷售OTT智能終端產品、向工業企業銷售工業網際網路網關等產品，圍繞運營服務和SaaS服務開展業務，公司的運營服務和多項SaaS服務均以「雲」+「端」形式開展，具有邊緣計算能力、多種交互體驗和廣泛適配能力的智能終端，極大提升了服務效率和服務能力，為最終用戶提供了良好的體驗。

在智慧能源電力信息化行業，電力信息化行業包括內容較多，各個領域的主要廠商不同，因而總體上市場較為分散。在公司主要專注的電力營銷系統領域，公司憑藉多年的技術積累和對電力業務的持續研究，擁有領先的市場地位。

朗新科技在電力營銷領域的發展採取的是圍繞核心主業進行發展的策略，以專業化作為朗新科技的發展重點，因此，朗新科技圍繞的電力營銷這個領域，重點發展營銷計費、客服為核心的信息化解決方案，並往上遊延升到業務諮詢、管理諮詢和創新研究，往下遊延伸到信息化運維、SaaS運行和服務外包等領域，並且發展電子化的服務渠道、繳費渠道，發展渠道運營和渠道合作，形成了專業化的競爭力。

朗新科技在電力營銷市場上是從國家電網發展到南方電網、地方電力集團，從國內電力公司發展到國外的電力公司，始終圍繞電力營銷這個核心領域將公司的產品、技術和能力不斷增強，將市場規模不斷做大。為了適應電改後的市場形勢，朗新科技已經針對售電側放開的市場變化、業務模式進行探索和研究。積累各種經營知識和市場渠道，為今後給售電公司、綜合能源服務公司、新能源企業提供解決方案和技術服務做好準備。綜上，朗新科技在電力營銷領域的專業研究、專家團隊、產品能力和市場影響力始終居於前列。

2019年，公司在智慧能源領域牢牢把握電力物聯網和能源網際網路發展機遇，以市場為指引、以客戶為中心、以創新為導向，繼續進行市場開拓、業務創新、持續改進工作效率，迅速擴大市場份額。在各項措施保障下，依靠各經營團隊的努力，2019年公司在智慧能源領域的業務規模增長顯著，在網上國網、智慧能源服務、物聯採集系統、能源大數據、移動網際網路應用等重大項目及課題上為客戶提供創新的技術解決方案，成為客戶更緊密的創新合作夥伴。

在公共服務行業，當前參與公共事業生活繳費領域市場的收費主體大體可分為四類：公共事業機構自有渠道、社會化線下代收網點、銀行渠道和第三方支付。其中由於用戶體驗優勢及支付公司的大力推廣，第三方支付迅速發展，市場份額迅速提升。2019年邦道科技聚焦公共服務行業的行動支付與網際網路營銷業務戰略，以B2B2C的業務模式，積極與支付寶等網際網路平臺展開戰略合作，共同賦能水電燃、有線電視、公共運輸、城市服務、高校教育及停車等行業客戶，助力客戶實現產業的創新與升級、提升用戶對於公共服務的體驗感，創造並分享新的客

戶價值。截止2019年底，邦道科技與支付寶深度協同的公共事業繳費雲平臺累計用戶數超過2.7億戶，日活躍用戶數超過1,000萬戶，連接的公共服務機構超過4,000家，保持著市場領先地位。在網際網路運營方面，邦道科技2019年實現收入超過1億元，成為公共服務行業網際網路運營的創新者與領跑者。在智慧停車領域，邦道科技子公司眾暢科技在城市端和地產、物業集團廣泛布局，正在搭建包括無錫、曲靖等城市級停車平臺，同時建設了融創、中南、永升等十幾家地產、物業集團的全國性停車平臺，已覆蓋上千個停車場。

目前在公共事業繳費的第三方支付領域，市場門檻較高，除了價格因素外，對收款合作單位的資金安全、服務質量及應急處理等都有著很高要求，因此，在公共事業生活繳費領域出現明顯的頭部集聚效應，諸如支付寶和微信等知名支付品牌佔據了絕大部分市場份額。邦道科技目前為支付寶在水、電、燃氣領域的最重要的直連渠道接入商。

近年來公共事業繳費行動支付的規模和佔比持續上升，其中第三方支付領域出現明顯的頭部集聚效應，邦道科技作為支付寶在水、電、燃氣領域重要的戰略合作夥伴，在業務與技術層面均有深度合作，未來具有良好的發展趨勢。

在智慧家庭領域，子公司易視騰科技堅持「平臺支撐、硬體入口、應用聚合、通道致勝」的業務發展戰略和「B2B2C」的業務路徑，並以「做大規模、做強平臺、做好電視、做對生態」為關鍵舉措，在平臺部署、實際服務用戶數、產品運營和服務質量等方面持續創新與提升。報告期內，易視騰科技以網際網路電視為中心的智慧家庭業務得到進一步普及和推廣，渠道及用戶量不斷增加，截止到2019年底，易視騰服務的網際網路電視在線用戶數超過4,500萬家庭用戶，日活用戶數超過2,000萬戶，在中國移動運營商市場份額佔比約38%，保持著市場領先優勢，與網際網路電視牌照方和運營商的合作關係進一步加強。經過7年多的發展，易視騰科技在網際網路電視運營商市場已經取得了顯著的市場優勢。易視騰科技與未來電視、中國移動形成了相互信任、合作共贏的夥伴關係。易視騰科技的業務縱向貫通產業鏈上下遊，具有為運營商客戶與家庭用戶提供OTT端到端技術解決方案、技術支撐服務的綜合能力，在研發、產品、運營支撐、平臺、終端供應鏈等方面具備領先優勢，擁有豐富的網際網路電視業務服務經驗和完善的服務體系。在

運營商市場規模化、規範化的發展趨勢下，上述優勢能夠為易視騰科技業務的進一步發展提供助力。

在網際網路電視運營商市場，與電信運營商、網際網路電視牌照方合作關係的穩定性，對易視騰科技未來業務發展及盈利能力具有很大影響。在網際網路電視用戶服務及增值服務中，從合同籤署角度看，未來電視是易視騰科技的主要客戶，但從業務合作關係看，系易視騰科技、未來電視及電信運營商三方共同協作向終端家庭用戶提供網際網路電視服務。在智能終端業務中，易視騰科技向中國移動等電信運營商提供網際網路電視OTT終端。

上述業務共同構成易視騰科技與中國移動等電信運營商及未來電視的生態合作模式，各方共同協作，服務家庭用戶。如前所述，網際網路電視業務目前採用「網際網路電視牌照方+電信運營商+技術服務商+地方廣電企業」的合作方式，其中牌照方提供網際網路電視內容資源及集成播控服務；運營商提供業務營銷及用戶服務體系、內容分發網絡、OTT終端等；技術服務商提供OTT平臺建設、技術維護、市場推廣、運營支撐、落地服務、客服及售後服務等網際網路電視端到端的一攬子解決方案；部分省份有地方廣電企業參與合作，提供當地個性化的內容資源。在這種模式下，各方合作各方分工協作，為終端用戶提供連續性的網際網路電視服務。

由於中國移動是國內最具規模和運營實力的電信運營商之一，而未來電視是國內主要的網際網路電視集成播控牌照方之一，在目前的合作模式中各方已經建立起緊密、穩固的生態合作關係，合作具有較強的穩定性。

3、公司技術水平和特點

公司聚焦於產業網際網路業務，運用網際網路、移動網際網路、物聯網、大數據、雲計算、人工智慧、區塊鏈等新一代信息技術，促進企業內的人、物（如機器、設備、產品）、服務以及企業間、企業與用戶間互聯互通、線上線下融合、資源與要素協同，在智慧能源、公共服務和智慧家庭三大領域擁有較強的技術競爭力。通過多年的技術積累和創新，實現基於應用軟體體系結構業務中間件，以企業業務為導向並採用動態建模的方式快速構建應用軟體的技術特性，基於核心業務中間件平臺，面向大企業平臺、網際網路平臺以及應用產品三大方向，覆蓋產品運行、開發以及管理三個維度的全生命周期的應用，形成「集成應用平臺+集成開發工具

體系」的面向公用事業行業應用的核心業務中間件平臺，具有高效性、靈活性、集成性、面向業務性與及技術無關性等技術特點。

在智慧能源領域，公用事業行業信息化技術水平主要體現在信息技術諮詢、信息化架構規劃設計、產品開發、新技術與業務應用的融合創新等方面。目前國外廠商在信息技術諮詢、架構規劃設計方面領先國內企業。公司積極應用新技術，產品從本土實踐出發，在新技術實際應用以及產品的性能、可擴展性等方面已經與國外廠商技術水平接近。公司專注於公用事業信息化行業，緊跟IT戰略性技術趨勢，融合行業軟體技術發展趨勢。公司緊跟技術發展前沿，結合公用事業行業對數字信息化的發展需求，實現基於行業應用的分布式計算與存儲及大數據分析應用平臺，技術特點以基礎開發技術為基礎，積極推動SOA架構的應用、新型通信技術、分布式計算以及雲計算等新技術在客戶業務上的應用及創新。

在公共服務領域，公司在行動支付及網際網路營銷應用屬於專業的技術領域，對於系統的實時響應、異常交易處理、風控預警以及可靠安全性等方面有很高的要求，公司通過長期技術研發及迭代，已經具備經實踐驗證的服務億級用戶的技術能力（每秒可處理高達5,000筆交易請求，日處理能力超過8,000萬個訂單，具備自動彈性伸縮，實現全方位的自動化監控及故障處理，可保障系統7*24小時安全可靠運行）。

在智慧家庭領域，網際網路電視運營商市場既需要一個強大的、穩定的、支持億級海量用戶在線使用的中心平臺系統，並持續保障系統的迭代升級與演進，同時也需要有很強的定製開發、落地運營的服務經驗與體系支撐。易視騰科技採用DevOps（邊運營、邊開發）的開發部署模式，既符合網際網路電視業務的強監管要求，又滿足了網際網路時代用戶對高品質服務體驗的需求。

4、行業內的主要競爭對手

公司業務聚焦於產業網際網路的行業落地，在細分領域的主要競爭對手如下：

（1）智慧能源

公司在電力營銷軟體領域的主要競爭對手為東軟集團和北京中電普華信息技術有限公司。

東軟集團是一家面向全球提供IT解決方案與服務的公司，創立於1991年。東軟集團是中國A股第一家軟體公司，也是最先通過CMM5和CMMI(V1.2)5級認證的中國軟體公司。東軟集團提供的行業解決方案涵蓋領域包括：電信、能源、金融、政府、製造業、商貿流通業、醫療衛生、教育與文化、交通、移動網際網路、傳媒、環保等。東軟集團也是國家規劃布局內重點軟體企業，與朗新科技技術水平相當。

中電普華成立於2004年初，註冊資本8.4億元，是國家電網下屬國網信息通信產業有限公司全資子公司。依託國家電網的人才技術優勢和行業地位，根植於電力行業，以軟體技術、現代企業管理理念和電力行業專業知識為核心，為國家電網公司及其他電力企業提供信息化技術和行業應用軟體整體解決方案。中電普華的業務範圍涵蓋了電力企業管理諮詢、IT規劃及ERP實施。中電普華、東軟集團是朗新科技在電力信息化業務領域最重要的競爭對手。

除電力信息化外，在智慧能源領域公司在燃氣客戶信息系統領域的主要競爭對手為甲骨文股份有限公司（Oracle）和SAP公司。

（2）公共服務

邦道科技是螞蟻金服在行動支付雲平臺生活繳費領域實質上唯一的合作夥伴，不存在可比競爭對手。邦道科技主要業務收入來源於和螞蟻金服旗下的支付寶合作，為支付寶用戶提供水、電、燃氣等公共事業繳費業務。支付寶收取服務費後，與邦道科技進行分成。

邦道科技在支付寶生活繳費中提供難以替代的獨特價值，是第三方支付平臺與公共事業單位之間不可或缺的紐帶。在公共事業繳費業務中，邦道科技具體承擔涵蓋業務研究、渠道推廣、產品研發、開發運維、技術支持及運營推廣等全鏈路全過程內容。在長期合作過程中，還培育出行業生態構建、海量用戶體驗保障及領先行業應用創新等獨特價值。這些獨特價值是需要較長時間的實踐積累及磨合優化，行動支付雲平臺服務的替換可能會影響到繳費用戶的體驗，而支付寶生活繳費作為典型的網際網路應用，非常注重用戶體驗的連續性與確定性，一旦用戶體驗受到影響，會改變用戶繳費行為習慣，甚至影響到用戶對支付寶的認同。因此，支付寶需要與邦道科技共同合作維持公共事業繳費服務的穩定性。

支付寶與邦道科技已籤署長期有效的業務戰略合作協議，邦道科技目前為支付寶在水、電、燃氣領域實質性唯一的直連渠道接入商。邦道科技與支付寶在長期業務合作中形成了戰略夥伴關係，並且已經籤署長期有效的業務合作協議（有效期至2023年，到期自動續約），且目前收入分成比例一直保持穩定，在該業務合作協議期限內，通常情況支付寶不會主動終止與邦道科技的合作。

在該業務上，公司無直接可比競爭對手，公司是支付寶在水、電、燃氣領域最重要的直連渠道接入商，新開普（300248.SZ）與正元智慧（300645.SZ）與公司提供相近的市場服務。

（3）智慧家庭

公司在網際網路電視業務分為運營服務和智能終端研發銷售，在智能終端領域可比公司包括北京朝歌數碼股份有限公司以及創維數字（000810.SZ），在用戶服務領域可比公司包括芒果超媒（300413.SZ）和東方明珠（600637.SH）。

（二）公司的競爭優勢

1、具有產業網際網路先發優勢

公司是中國行業信息化和產業網際網路的領先企業，擁有深厚的技術與人才積累，對行業與企業端信息技術應用發展有著深刻的理解，領先行業完成產業網際網路業務戰略升級。依賴領先的業務和技術能力，所在行業領先的市場份額，多年積累的良好客戶口碑，公司在相關行業已經建立了很強的產業網際網路服務可信賴合作夥伴品牌影響力，擁有清晰的戰略布局、成熟的商業模式和業務路徑，以及具有強執行力的團隊。

朗新科技本身是最早進入電力、燃氣等能源行業信息化領域的企業之一，子公司易視騰科技是最早進入以網際網路電視為中心的網際網路電視領域的技術服務提供商之一，子公司邦道科技是最早開展公用事業網際網路繳費業務的公司，因此，朗新科技在其主要的業務領域中，從信息化軟體開發、業務規範制定、技術平臺研發、平臺運營服務、網際網路運營、用戶運營服務、終端供應鏈等各方面均具有先發優勢。

2、系統布局、全面能力

電力燃氣等能源行業以及網際網路電視行業都是長鏈條的產業，涉及終端、網絡、平臺、運營和用戶服務等多個環節，朗新科技在能源行業提供從諮詢規劃、業務規範、軟體開發、系統建設、運維支撐、網際網路運營等全面的技術服務能力，是電力行業用電信息化領域業務覆蓋最廣的企業，易視騰科技的業務布局縱向貫通網際網路電視產業鏈上下遊，擁有領先的技術研發、平臺建設、運營支撐、大數據及終端產品開發和供應鏈能力，是這個鏈條上業務類型最全、最具規模的技術企業之一。邦道科技的業務從水電燃生活繳費延伸到公共服務機構網際網路運營、公共出行、智慧停車等領域，具備全面的「網際網路+服務」和「網際網路+運營」的能力，是公共服務行業網際網路服務和運營的領跑者。

3、新技術研發與創新應用能力

公司一直高度重視產業網際網路技術研發與業務創新，在行業領域內取得了多項專利；經過多年的技術和經驗積累，形成了貫穿平臺研發、大數據運營、系統軟體開發、智能終端技術，涵蓋雲計算、大數據、物聯網、人工智慧技術等全方位的技術體系。從而保證了公司長期的業務和技術的領先性、持續盈利能力穩定性，結合公司對多個行業深刻的理解，公司具備很強的新技術創新應用能力，從而助力客戶業務創新與技術進步。

公司追求用戶極致體驗和生態開放協同，以「雲」+「端」全場景應用創新能力，除構建強大的「雲」端服務能力外，通過不斷創新具有邊緣計算、多種交互體驗和廣泛適配能力的智能終端，為客戶、用戶和生態合作夥伴創造全場景創新體驗與協同。

4、專業化現場服務與落地能力優勢

公司堅持以服務為主導，除建立強大的技術中臺和平臺線上服務能力外，在國內大部分省份都部署有高效專業的本地化服務隊伍，能夠為客戶提供從諮詢規劃、實施、維護到運營等全方位的現場服務。針對高度定製、重度運營的業務，公司結合自身優勢對相關技術進行本地的適應性開發和定製化改造，為客戶及合作夥伴提供符合實際需求的運營和技術服務。此外，公司經過多年經驗積累，基

於ISO20000信息技術服務管理標準，結合服務管理實踐，形成了一整套完善的技術服務體系，能夠為客戶提供高效、高品質的服務。

5、成熟穩健的管理優勢

經過多年的持續經營，公司已建立起一支技術精湛、經驗豐富、團結合作的先進管理團隊。公司的主要管理層均在行業信息化和產業網際網路從業多年，有豐富的業務和企業運營能力。2005年公司引進了全球領先的行業軟體與技術服務公司AMDOCS交付方法論並結合CMMI認證與執行過程貫徹PMBOK項目管理標準，經過多年的消化吸收和項目實踐，已經探索並總結制定出一套成熟的公司項目管理體系和制度，確保公司各項工作真正以為客戶創造價值為中心，公司整體運行穩健。

八、發行人主營業務的具體情況

（一）公司的營業收入情況

公司是中國行業信息化和產業網際網路領域的領先企業，是最早進入電力、燃氣等能源行業信息化領域的企業之一，子公司易視騰科技是最早進入以網際網路電視為中心的新電視領域的技術服務提供商之一，子公司邦道科技是最早開展公用事業網際網路繳費業務的公司之一，因此，公司在其主要的業務領域中，從信息化軟體開發、業務規範制定、技術平臺研發、平臺運營服務、網際網路運營、用戶運營服務、終端供應鏈等各方面均具有先發優勢，報告期內公司的主營業務收入情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

運營服務 33,866.11 39.47% 57,560.97 19.39% 32,722.16 12.26% 6,213.67 5.26%

軟體服務 31,454.65 36.66% 140,895.75 47.47% 97,308.54 36.45% 74,080.60 62.74%

智能終端 20,285.84 23.64% 88,660.36 29.87% 130,276.60 48.80% 33,403.58 28.29%

其他業務 194.83 0.23% 9,715.93 3.27% 6,630.92 2.48% 4,383.57 3.71%

合計 85,801.42 100.00% 296,833.01 100.00% 266,938.22 100.00% 118,081.42 100.00%

報告期內公司各類業務收入均穩步增長。由於公司於2019年內分別完成對易視騰科技的同一控制合併和對邦道科技的非同一控制合併，因此易視騰科技和邦道科技分別自2017年10月和2019年6月納入公司合併報表，相應導致運營服務、智能終端銷售等業務規模明顯增長。

（二）公司主要產品的業務流程

1、運營服務

公司的運營服務業務目前主要開展的有面向公用事業機構繳費和城市公共服務的行動支付雲平臺服務、網際網路電視用戶運營服務、公用事業機構網際網路運營服務、工業網際網路平臺服務、新外貿綜合雲平臺服務等。公司通過建設運營平臺，向客戶提供提供「技術+運維+營銷」的全方位服務，一般按照客戶使用情況對收入進行分帳。

2、軟體服務

公司定製軟體開發業務基本流程包括：①銷售接洽——判定客戶具有該類項目需求時，公司內部進行銷售立項，②啟動前期開發——通過招標，籤訂合同，公司內部進行合同立項，客戶通常支付30%合同款，③項目正式實施，④項目上線——客戶出具上線報告，通常支付60%合同款，⑤項目驗收（即項目完成交付）——客戶出具驗收報告，通常支付90%合同款，⑥項目完結（即項目交付後，質保期一年結束），客戶通常支付100%合同款。一般情況下，對於定製軟體開發業務，公司在籤訂正式合同時進行合同立項，同時根據實際業務內容確定預算總成本，並由公司經營委員會審議通過。預算總成本確定後，一般不進行調整，主要在發生客戶需要增減合同執行內容或方式，明確影響公司執行總成本的情況

下，由具體銷售和交付團隊提出成本調整的理由和結果，由公司經營委員會審議預算調整方案。

3、終端銷售

目前，公司主要是與牌照方、電信運營商一起合作推廣網際網路電視業務，公司主要主要提供終端銷售及運營服務，電信運營商對OTT終端進行招標採購；各方合作開展業務上線與推廣工作。從業務流程來看，網際網路電視業務上線，首先由電信運營商、牌照方及公司確定合作關係，其次公司協助建設OTT業務平臺，並與CDN平臺互聯，然後由牌照方將內容注入OTT業務平臺。在以上業務流程中，公司主要承擔技術研發、運營支撐、產品市場、終端供應四大職能。由公司負責各省業務拓展和日常技術支撐工作，實現對電信運營商的運營支撐與營銷支持，協助電信運營商進行業務的開展、套餐的制定、營銷推廣配合。

（三）公司主要產品的經營模式

1、採購模式

公司的運營服務、軟體服務業務中，營業成本中人工成本佔較大比例，原材料等對外採購較少。終端業務中，公司擁有OTT終端核心技術與自主品牌，根據訂單向OEM廠商提供產品設計方案及自主開發的內置軟體系統，按需下單購買原材料，由OEM廠商代工生產。

2、生產模式

（1）軟體產品開發模式

公司採用國際先進的集成產品研發管理體系（IPD+CMMI模式），制定了一套基於CMMI以及軟體工程和PMBOK的過程改進方法和規範，整個軟體產品的設計和開發過程說明如下：

頂層架構採用IPD模式，並按照IPD體系建立公司的組織架構，按照市場和產品屬性，設置了相應產品線；以產品線為牽引，建立多個發動機，以拉動公司業務的快速發展；

公司設置IPMT（公司經營管理委員會），負責組織的產品研發投資管理；設置C-PMT小組，對研發項目的立項申請進行評審，對研發過程進行監控，並及時將研發進展匯報給IPMT；整個產品的生命周期分為概念、計劃、開發、驗證、發布及生命周期管理六大階段；同時和CMMI模型緊密結合，在組織過程、項目管理過程、工程管理過程、支持過程採用CMMI的過程和模板，以指導各功能部門的具體工作；採用矩陣式項目管理模式，跨部門組建PDT小組，採用產品項目經理負責制，對產品的研發和經營負責，以貼近用戶、快速反應，生產出符合客戶需求的產品，並在客戶現場快速部署；產品經理在市場策劃階段就和客戶建立緊密聯繫，跟蹤國際和業界先進的技術和思想理念，和客戶充分交流、緊密合作，以及時把握市場動態、客戶需求的變化，及時捕捉市場機會並迅速行動，以搶佔先機。

（2）終端產品生產模式

終端產品技選定若干OEM廠商，與OEM廠商籤訂框架協議，並將產量在各廠商之間合理分配。易視騰科技在接到運營商或客戶的需求訂單後，根據訂單要求，立即向OEM廠商發出具體採購訂單，OEM廠商根據此採購訂單來生產終端

產品。易視騰科技向其提供經未來電視授權使用的客戶端號碼（廣電ID號），在產品出廠前就預置好終端軟體作業系統，做到一機一號，以符合廣電總局相關規定。此外，公司少數硬體產品，主要採取自主生產方式，對於系統集成需要用到的自主開發硬體產品的生產，公司根據取得客戶的訂單情況安排生產，其中PCB、結構件等少量組件採用外協加工生產模式。

3、銷售模式

（1）運營服務

目前，公司運營服務主要立足於自身產業網際網路行業積累，通過前期客戶拓展運營服務需求，公司與最主要的運營服務業務客戶未來電視、支付寶、電網客戶等均建立長期穩定的合作模式，公司將持續為客戶提供全方位的運營服務。

（2）軟體服務

目前，國內公用事業行業應用軟體通常有通用軟體與定製軟體兩種類型， 通用軟體產品一般是無差異化、可批量複製的軟體產品，此類軟體具有通用性，其程序以光碟為載體，不需要根據用戶的個別需求進行修改或專門定製， 而定製軟體是指按照各個客戶的不同需求，進行專門的設計、開發和配置，為特定的用戶定製管理信息化系統。從國內公用事業信息化應用系統市場現狀來看，客戶化定製需求是較大且較為複雜的，因此，國內公用事業信息化應用中定製軟體的市場容量較大。兩種類型的軟體定價模式如下：

①通用軟體產品：定價策略一般採用需求導向定價模式，廠商會按軟體的需求彈性和對軟體的功能要求將市場細分為若干個層次的應用模塊，不同層次可以制定不同的價格。通用軟體產品的收入主要包括軟體銷售收入、軟體升級收入與軟體服務收入。

②定製軟體產品：定價策略一般採用成本導向定價法，廠商會根據客戶具體的定製需求，結合公司實際投入成本給出具體的報價，在綜合考慮市場環境的基礎上與客戶進行協商調整。定製軟體產品的收入主要包括定製開發、實施服務、系統運維、功能擴展及系統升級等相關收入。

（3）智能終端業務

在網際網路電視業務中，區別於通過公共網際網路提供網際網路電視服務的B-C銷售模式，公司主要採取與電信運營商合作的B-B-C模式，即公司目前通過電信運營商各省公司銷售OTT終端、牌照方未來電視的「中國網際網路電視」內容、提供各種增值應用，利用運營商強大的用戶資源、營銷體系及服務能力，迅速拓展家庭用戶。面向用戶的網際網路電視服務（含內容服務與硬體終端產品）主要是與寬帶網際網路產品打包捆綁銷售或疊加銷售給用戶。

（四）公司主要產品的基本情況

1、公司主要產品的銷售情況

朗新科技主要業務收入來源於軟體服務、運營服務和智能終端研發銷售。公司通過軟體服務和智能終端產品幫助客戶完成信息化與產業網際網路基礎服務能力的建設與升級，並共建行業或業務運營服務平臺，通過持續的運營服務保障客戶服務能力的持續提升，並不斷地進行業務創新和服務升級，改善最終用戶的體驗，實現協同發展，創造並分享新的用戶價值。

報告期內，由於公司於2019年內分別完成對易視騰科技的同一控制合併和對邦道科技的非同一控制合併，因此易視騰科技和邦道科技分別自2017年10月和2019年6月納入公司合併報表，相應導致運營服務、智能終端銷售等業務規模明顯增長。本次重組完成後，公司圍繞主業進一步拓展了產業物聯網業務，子公司易視騰科技及邦道科技分別通過向未來電視、支付寶提供服務從而將業務覆蓋全國用戶。具體銷售情況如下：

單位：萬元

項目 2020年度1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

運營服務 33,866.11 39.47% 57,560.97 19.39% 32,722.16 12.26% 6,213.67 5.26%

軟體服務 31,454.65 36.66% 140,895.75 47.47% 97,308.54 36.45% 74,080.60 62.74%

智能終端 20,285.84 23.64% 88,660.36 29.87% 130,276.60 48.80% 33,403.58 28.29%

其他業務 194.83 0.23% 9,715.93 3.27% 6,630.92 2.48% 4,383.57 3.71%

合計 85,801.42 100.00% 296,833.01 100.00% 266,938.22 100.00% 118,081.42 100.00%

2、報告期向前五名客戶的銷售情況

公司報告期各期前五名客戶及最終銷售客戶和銷售金額的情況如下：

單位：萬元

年度 排名 客戶名稱 銷售金額 佔比

2020年1-6月 1 中國移動通信集團有限公司 22,801.13 26.57%

2 國家電網 22,406.52 26.11%

3 支付寶 16,646.09 19.40%

4 未來電視有限公司 14,918.49 17.39%

5 阿里雲計算有限公司 1,126.20 1.31%

合計 77,898.43 90.78%

2019年 1 國家電網有限公司 107,801.86 36.32%

2 中國移動通信集團有限公司 81,674.26 27.52%

3 未來電視有限公司 32,560.78 10.97%

4 支付寶 19,907.35 6.71%

5 中國南方電網有限責任公司 7,746.39 2.61%

合計 249,690.64 84.12%

2018年 1 中國移動通信集團有限公司 129,427.19 48.44%

2 國家電網有限公司 71,876.66 26.90%

3 未來電視有限公司 32,506.89 12.17%

4 中華人民共和國海關總署 4,563.23 1.71%

5 中國南方電網有限責任公司 4,233.16 1.58%

合計 242,607.13 90.81%

2017年 1 國家電網有限公司 55,037.23 46.56%

2 中國移動通信集團有限公司 33,836.95 28.63%

3 未來電視有限公司 6,137.92 5.19%

4 武漢市公安局交通管理局 4,155.70 3.52%

5 中國南方電網有限責任公司 3,799.58 3.21%

合計 102,967.38 87.11%

除支付寶和未來電視外，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其關聯方或持有公司5%以上股份的股東與上述客戶沒有關聯關係，也未在其中佔有權益。公司與上述客戶的關聯關係情況參見「第五章 同業競爭與關聯交易」之「二、關聯方及關聯交易」之「（一）主要關聯方及關聯關係」

（五）原材料及能源供應情況

1、公司原材料及能源供應情況

公司屬於軟體和信息技術服務行業，不屬於高耗能企業，業務所需的主要能源為日常用電、用水等。公司軟體服務及運營服務主要對外採購第三方軟硬體服務等，總體金額較小。智能終端業務中，OTT終端業務需要採購的原材料主要為生產所需電子元器件、晶片等，金額較大，公司採購原材料後由外協廠商代工生產後銷售給客戶。

2、報告期向前五名供應商採購情況

報告期內各期，公司前五大供應商情況為：

單位：萬元

年度 排名 供應商名稱 採購金額 佔比

2020年1-6月 1 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 9,243.45 28.30%

2 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 1,505.79 4.61%

3 科大訊飛股份有限公司 1,467.65 4.49%

4 漵浦捷飛電子科技有限公司 785.31 2.40%

5 集分寶南京企業管理有限公司 758.24 2.32%

合計 13,760.45 42.12%

2019年 1 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 17,935.90 16.86%

2 深圳市眾成世紀通訊有限公司 6,498.05 6.11%

3 深圳市路迪斯達供應鏈管理有限公司 6,152.05 5.78%

4 上海海思技術有限公司 4,427.61 4.16%

5 杭州數夢工場科技有限公司 2,501.07 2.35%

合計 37,514.68 35.27%

2018年 1 深圳市路迪斯達供應鏈管理有限公司 40,703.17 24.01%

2 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 22,949.87 13.54%

3 深圳市海思半導體有限公司 20,864.22 12.31%

4 深圳市華睿拓展軟體有限公司 10,523.76 6.21%

5 深圳市捷穎通電子有限公司 4,331.46 2.55%

合計 99,372.48 58.61%

2017年 1 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 11,274.15 26.38%

2 深圳市海思半導體有限公司 3,852.07 9.01%

3 深圳市路迪斯達供應鏈管理有限公司 2,935.84 6.87%

4 深圳市鉦銘科電子有限公司 1,910.09 4.47%

5 深圳市捷穎通電子有限公司 935.51 2.19%

合計 20,907.66 48.93%

註：上述金額均為不含稅金額，公司與上述供應商不存在關聯關係。

報告期內，公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有公司5%以上股份的股東不存在在上述供應商中擁有權益的情形。

九、上市以來重大資產重組情況

2019年，公司通過發行股份的方式購買易視騰科技96%的股權以及邦道科技50%的股權，交易作價37.53億元，均採用發行股份的方式進行支付，合計發行股份248,211,629股。本次交易實施情況如下：

1、資產交付及過戶

2019年5月31日，邦道科技已就本次交易資產過戶事宜辦理完成工商變更登記手續，並取得了無錫市新吳區行政審批局核發的營業執照（統一社會信用代碼：91320213MA1MAJHM3K）。現公司持有邦道科技90%股權，邦道科技為公司的控股子公司。

2019年6月4日，易視騰科技已就本次交易資產過戶事宜辦理完成了相關工商備案登記手續，取得了無錫市行政審批局下發的《公司備案通知書》（（02030714）公司備案[2019]第06040001號）。現公司持有易視騰科技96%股份，易視騰科技為公司的控股子公司。

2、驗資情況

2019年6月5日，普華永道中天出具了《朗新科技股份有限公司向易視騰科技股份有限公司20名股東以及邦道科技有限公司2名股東發行股份購買資產的驗資報告》（普華永道中天驗字[2019]第0338號，以下簡稱「《驗資報告》」）。根據該《驗資報告》，經審驗，截至2019年6月5日，朗新科技已經取得易視騰科技96%股權和邦道科技50%股權，相關工商變更登記手續已經辦理完畢。

3、發行股份購買資產新增股份登記及上市

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已於2019年6月13日受理朗新科技的非公開發行新股登記申請材料，相關股份登記到帳後將正式列入朗新科技的股東名冊。朗新科技本次非公開發行新股數量為248,211,629股（其中限售股數量為248,211,629股），該批股份的上市日期為2019年6月24日，非公開發行後朗新科技股份數量為679,932,491股。

本次交易前上市公司總股本為431,720,862股，本次發行股份購買資產完成後，上市公司總股本增加至679,932,491股，上市公司實際控制人未發生變化。本次交易符合上市公司及標的公司以「雲、大、物、智」（雲計算、大數據、物聯網、人工智慧）助力產業升級的發展戰略，可以實現各方在技術、資源與能力等方面的高度復用，並推動產業網際網路和家庭網際網路的進一步融合。同時，合併完成後螞蟻金服等戰略投資者在上市公司股東地位的加強，進一步為公司未來的發展帶來更加豐富的產業生態資源和更廣闊的空間。

十、主要固定資產及無形資產

（一）主要固定資產

1、主要固定資產的基本情況

公司生產經營使用的主要固定資產有網絡設備、運輸設備、辦公設備等，這些設備目前使用狀況良好。

截至2020年6月30日，公司固定資產情況如下：

單位：萬元

類別 原值 累計折舊 淨值 成新率

伺服器及電子設備 8,707.37 5,860.96 2,846.41 32.69%

運輸工具 89.95 71.93 18.02 20.03%

辦公設備 1,873.45 1,414.44 459.01 24.50%

光伏發電設備 677.50 111.98 565.52 83.47%

合計 11,348.26 7,459.31 3,888.95 34.27%

2、主要房屋建築物情況

截至本募集說明書籤署日的公司及子公司主要房屋租賃情況如下：

序號 承租方 出租方 租賃房屋地址 租賃期間 用途

1 朗新科技 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈18層1801號 2020.03.15-2023.03.14 辦公

2 朗新科技 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈1801內1802-05號 2020.03.15-2023.03.14 辦公

3 朗新科技 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈18層1808-15號 2018.07.15-2021.07.14 辦公

4 北京朗新 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈18層1806號 2020.03.15-2023.03.14 辦公

5 朗新科技 杭州東部軟體園股份有限公司 杭州市西湖區文三路90號71幢16層 2018.07.30-2021.07.29 從事經營活動

6 朗新科技 杭州東部軟體園股份有限公司 杭州市西湖區文三路90號71幢1層B座 2018.07.30-2021.07.29 從事經營活動

7 朗新科技 杭州東部軟體園有限公司 杭州市文三路90號71幢1層東101房間 2018.07.30-2021.07.29 從事經營活動

8 朗新科技杭州分公司 杭州市下城區人民政府長慶街道辦事處 杭州市下城區新壩21號606室 2020.08.15-2021.08.14 辦公

9 朗新科技 張偉、劉中愉、劉仁強、陳建設、劉虹 武漢市東湖開發區光谷軟體園中路以西光谷軟體園六期2棟2-3層 2018.03.15-2021.03.14 辦公及研發

10 朗新科技 廈門清大智慧科技有限公司 廈門市湖裡區岐山北路508號清華海峽研究院創新中心A棟8、9、10層 2019.01.01-2023.12.31 科研、辦公

11 朗新科技 國網湖北電力實業有限公司 湖北省武漢市武昌中北路156號長源大廈18層整層 2020.04.25-2020.12.31 辦公

12 北京朗新 北京瑞企創業科技有限公司 北京市海澱區知春路51號慎昌大廈5層第4568號房屋 2020.01.01-2020.12.31 辦公

13 朗新科技 廣州怡順房地產開發有限公司琶洲分公司 廣州市海珠區暄悅東街23號保利中悅廣場第22層自編3單元 2018.10.01-2023.09.30 辦公室

14 朗新科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟1101樓 2019.01.01-2020.12.31 辦公

15 新耀能源 嘉興秀洲光伏小鎮開發建設有限公司 嘉興市秀洲區康和路1288號嘉興光伏科創園6號樓7層東 2019.03.01-2022.02.28 生產及研發

16 朗新金關 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟1102室 2019.01.01-2020.12.31 辦公

17 瀚雲科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新區淨慧東道90號無錫軟體園天鵝座B棟1103室 2019.01.01-2020.12.31 辦公

18 瀚雲科技 重慶渝高新興科技發展有限公司 重慶市渝北區楊柳北路6號渝興拓展D區D4棟6層1-4號 2019.11.01-2022.10.31 辦公

19 朗新科技 上海久隆電力（集團）有限公司物資分公司 上海市徐匯區南丹東路188號1幢1102-1106室 2019.05.15-2021.05.14 商辦

20 朗新數據 武漢臨空港經濟技術開發區現代服務產業建設管理辦公室 武漢臨空港經濟技術開發區五環大道666號 2018.08.07-2021.08.06 辦公

21 朗新數據 張鋒 南寧市桂春路南二裡8號和興大廈12樓1201、1202、1204、1205室 2020.08.01-2023.08.31 辦公

22 朗新數據 餘驛華 南寧市桂春路南二裡8號和興大廈12樓1203室 2020.04.16-2023.04.15 日常辦公

23 朗新數據 貴州匯金博邦商業管理有限公司 貴州省貴陽市雲巖區延安西路66號匯金國際廣場3009單元 2019.07.29-2020.10.31 辦公

24 朗新雲商 杭州未來科技城資產管理有限公司 杭州市餘杭區五常街道文一西路998號4幢803室 2020.03.03-2021.03.02 辦公研發

25 朗新雲商 杭州未來科技城資產管理有限公司 杭州市餘杭區五常街道文一西路998號4幢805室 2020.03.03-2021.03.02 辦公研發

26 邦道科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新吳區菱湖大道111號無錫軟體園天鵝座B棟10樓 2019.01.01-2020.12.31 辦公

27 邦道科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新吳區震澤路18號無錫軟體園天鵝座B棟802室 2020.01.01-2022.12.31 辦公

28 朗新科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新吳區震澤路18號無錫軟體園天鵝座B棟901室 2019.09.01-2022.12.31 辦公

29 涵谷科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新吳區菱湖大道111號無錫軟體園天鵝座B棟902室 2019.09.01-2022.12.31 辦公

30 朗新科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新吳區菱湖大道111號無錫軟體園天鵝座B棟801室 2019.11.01-2022.12.31 辦公

31 眾暢科技 無錫軟體產業發展有限公司 江蘇省無錫市新吳區菱湖大道111號無錫軟體園天鵝座B棟803室 2020.01.01-2022.12.31 辦公

32 合肥新耀 合肥力恆液壓系統有限公司 安徽省合肥市高新區機電產業園楊林路 2019.03.18-2024.03.17 科研生產和辦公場所

33 瀚雲風鵬 重慶渝高新興科技發展有限公司 重慶市渝北區楊柳北路6號渝興拓展D區D4棟7層1-4號 2019.11.01-2022.10.31 辦公

34 朗新科技 北京莊勝房地產開發有限公司 北京市西城區宣武門外大街6、8、10、12、16、18號6號樓16層 2020.07.11-2021.07.10 辦公

35 廣州涵谷 廣州江南房產有限公司 海珠區昌崗中路238號2703、2704、2705、2706 2019.06.01-2022.03.31 辦公

36 視加天辰北京 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈17層1701內1703號 2020.6.15-2023.3.14 辦公

37 易視騰科技北京分公司 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈17層1701內1709號 2020.6.15-2023.3.14 辦公

38 大米視訊 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈17層1701內1711號 2020.6.15-2023.3.14 辦公

39 易視騰科技 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈17層1701內1701、1705、1707、1708、1712-1715號 2020.6.15-2023.3.14 辦公

40 視加慧聯北京分公司 北京北辰實業股份有限公司寫字樓經營管理分公司 北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈18層1801內1807號 2020.3.15-2023.3.14 辦公

41 弘道科技 無錫高新科技創業發展有限公司 無錫市新吳區清源路20號大學科技園立業樓D棟405室 2020.1.1-2020.12.31 辦公

除了上述主要辦公場所的租賃情況之外，公司還有一些較為零散的民用建築租賃，主要為公司員工用作臨時宿舍。

（二）無形資產

1、商標

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

1 朗新科技 1715446 42 2012.02.14-2022.02.13

2 朗新科技 5836081 42 2010.03.28-2030.03.27

3 朗新科技 16527579 9 2016.07.14-2026.07.13

4 朗新科技 16527580 35 2016.08.14-2026.08.13

5 朗新科技 35971550 9 2019.09.21-2029.09.20

6 朗新科技 34799901 16 2019.08.21-2029.08.20

7 朗新科技 34799883 9 2019.07.28-2029.07.27

8 朗新科技 34794673 42 2019.07.28-2029.07.27

9 朗新科技 34786238 9 2019.08.21-2029.08.20

10 朗新科技 34784013 35 2019.08.21-2029.08.20

11 朗新科技 33823215 35 2019.08.21-2029.08.20

12 朗新科技 29858789 42 2019.02.14-2029.02.13

13 朗新科技 29850856 9 2019.04.14-2029.04.13

14 朗新科技 29849913 38 2019.02.14-2029.02.13

15 朗新科技 28992424 36 2018.12.28-2028.12.27

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

16 朗新科技 28992406 35 2019.02.21-2029.02.20

17 朗新科技 28991695 35 2018.12.28-2028.12.27

18 朗新科技 28989267 16 2018.12.28-2028.12.27

19 朗新科技 28983853 9 2018.12.28-2028.12.27

20 朗新科技 28982723 38 2018.12.28-2028.12.27

21 朗新科技 28979124 41 2018.12.28-2028.12.27

22 朗新科技 28972383 41 2018.12.28-2028.12.27

23 朗新科技 28972351 36 2018.12.28-2028.12.27

24 朗新科技 28970880 16 2018.12.28-2028.12.27

25 朗新科技 28968920 42 2018.12.28-2028.12.27

26 朗新科技 28968895 38 2018.12.28-2028.12.27

27 朗新科技 28966662 42 2018.12.28-2028.12.27

28 朗新科技 28966262 9 2018.12.28-2028.12.27

29 朗新科技 26472287 42 2018.09.14-2028.09.13

30 朗新科技 26461841 9 2018.09.14-2028.09.13

31 朗新科技 26459439 35 2018.09.14-2028.09.13

32 朗新科技 22918465 35 2018.02.28-2028.02.27

33 朗新科技 22918396 42 2018.02.28-2028.02.27

34 朗新科技 22918345 35 2018.02.28-2028.02.27

35 朗新科技 22918237 9 2018.02.28-2028.02.27

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

36 朗新科技 22784425 42 2018.02.21-2028.02.20

37 朗新科技 22784312 42 2018.02.21-2028.02.20

38 朗新科技 22784221 35 2018.02.21-2028.02.20

39 朗新科技 22784198 42 2018.02.21-2028.02.20

40 朗新科技 22784168 35 2018.02.21-2028.02.20

41 朗新科技 22783946 9 2018.02.21-2028.02.20

42 朗新科技 22783812 9 2018.02.21-2028.02.20

43 朗新科技 21765171 42 2017.12.21-2027.12.20

44 朗新科技 21765069 9 2017.12.21-2027.12.20

45 朗新科技 20353937 42 2017.08.07-2027.08.06

46 朗新科技 20353814 38 2017.08.07-2027.08.06

47 朗新科技 20353652 9 2017.08.07-2027.08.06

48 朗新科技 20353613 35 2017.08.07-2027.08.06

49 朗新科技 17979910 45 2016.11.07-2026.11.06

50 朗新科技 17193297 40 2016.11.28-2026.11.27

51 朗新科技 17193297 9 2016.11.28-2026.11.27

52 朗新科技 17193297 39 2016.11.28-2026.11.27

53 朗新科技 17193297 42 2016.11.28-2026.11.27

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

54 朗新科技 16781649 42 2016.12.07-2026.12.06

55 朗新科技 15746989 7 2016.05.21-2026.05.20

56 朗新科技 15746989 9 2016.05.21-2026.05.20

57 朗新科技 15746989 39 2016.05.21-2026.05.20

58 朗新科技 15746989 40 2016.05.21-2026.05.20

59 朗新科技 15746989 42 2016.05.21-2026.05.20

60 朗新科技 15746988 42 2016.01.07-2026.01.06

61 朗新科技 15746987 42 2016.01.07-2026.01.06

62 朗新科技 15746986 42 2016.01.07-2026.01.06

63 朗新科技 15746985 42 2016.01.07-2026.01.06

64 朗新科技 8747224 45 2011.11.21-2021.11.20

65 朗新科技 5836080 42 2010.03.28-2030.03.27

66 朗新科技 39192188 42 2020.03.07- 2030.03.06

67 朗新科技 39186584 9 2020.03.07- 2030.03.06

68 朗新科技 29846066 42 2019.12.07-2029.12.06

69 朗新科技 29525362 9 2020.03.07-2030.03.06

70 易視騰科技 29032328 38 2018.12.21-2028.12.20

71 易視騰科技 29028444 38 2018.12.21-2028.12.20

72 易視騰科技 21572131 42 2017.11.28-2027.11.27

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

73 易視騰科技 21571758 9 2018.02.07-2028.02.06

74 易視騰科技 21110312 9 2017.10.28-2027.10.27

75 易視騰科技 21110311 42 2017.10.28-2027.10.27

76 易視騰科技 18201146 9 2017.06.21-2027.06.20

77 易視騰科技 18201145 28 2017.02.14-2027.02.13

78 易視騰科技 18201143 38 2017.06.21-2027.06.20

79 易視騰科技 18201142 41 2017.07.14-2027.07.13

80 易視騰科技 18201140 9 2017.03.14-2027.03.13

81 易視騰科技 18201139 28 2016.12.07-2026.12.06

82 易視騰科技 18201138 35 2016.12.07-2026.12.06

83 易視騰科技 18201137 38 2016.12.07-2026.12.06

84 易視騰科技 18201136 41 2016.12.07-2026.12.06

85 易視騰科技 18201135 42 2016.12.07-2026.12.06

86 易視騰科技 10742053 9 2015.04.14-2025.04.13

87 易視騰科技 8312044 38 2011.08.07-2021.08.06

88 易視騰科技 8312016 41 2011.05.28-2021.05.27

89 易視騰科技 15932038 9 2016.02.14-2026.02.13

90 易視騰科技 9917317 28 2012.11.07-2022.11.06

91 易視騰科技 9917316 38 2012.12.07-2022.12.06

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

92 易視騰科技 9917315 41 2012.11.07-2022.11.06

93 易視騰科技 8312048 38 2011.08.07-2021.08.06

94 易視騰科技 17011473 42 2016.09.21-2026.09.20

95 易視騰科技 17011472 38 2016.07.28-2026.07.27

96 易視騰科技 17011471 35 2016.07.28-2026.07.27

97 易視騰科技 17011470 9 2016.07.28-2026.07.27

98 大米視訊 20008317 28 2017.10.21-2027.10.20

99 大米視訊 11463332 42 2014.02.14-2024.02.13

100 大米視訊 11463310 38 2014.02.14-2024.02.13

101 大米視訊 11463282 9 2014.02.14-2024.02.13

102 邦道科技 36964194 35 2019.11.14-2029.11.13

103 邦道科技 36963692 9 2019.11.14-2029.11.13

104 邦道科技 36970454 9 2019.11.21-2029.11.20

105 瀚雲科技 30855198 41 2019.02.21-2029.02.20

106 瀚雲科技 39942702 42 2020.03.14-2030.03.13

107 瀚雲科技 39940447 38 2020.03.14-2030.03.13

108 瀚雲科技 39930154 35 2020.03.14-2030.03.13

109 瀚雲科技 39930123 9 2020.03.14-2030.03.13

110 朗新金關 28909943 35 2018.12.28-2028.12.27

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

111 朗新金關 28915299 9 2018.12.28-2028.12.27

112 朗新金關 28909951 38 2018.12.28-2028.12.27

113 朗新金關 28914586 9 2018.12.28-2028.12.27

114 朗新金關 28920373 9 2018.12.28-2028.12.27

115 朗新金關 28926946 42 2018.12.28-2028.12.27

116 朗新金關 28928517 42 2018.12.28-2028.12.27

117 朗新金關 28915369 42 2018.12.28-2028.12.27

118 朗新金關 28928450 9 2018.12.28-2028.12.27

119 朗新金關 21095075 9 2017.10.21-2027.10.20

120 朗新金關 21095102 42 2017.10.28-2027.10.27

121 朗新雲商 29879266 36 2019.01.28-2029.01.27

122 朗新雲商 29877133 35 2019.06.07-2029.06.06

123 朗新雲商 29890334 45 2019.01.28-2029.01.27

124 朗新雲商 29887603 9 2019.01.28-2029.01.27

125 朗新雲商 29890699 45 2019.01.28-2029.01.27

126 朗新雲商 29881519 36 2019.01.28-2029.01.27

127 朗新雲商 29893817 38 2019.01.28-2029.01.27

128 易天氣 37587593 42 2019.12.07-2029.12.06

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

129 易天氣 37584415 42 2019.12.14-2029.12.13

130 弘道科技 39862045 38 2020.03.21-2030.03.20

131 弘道科技 39862044 41 2020.03.21-2030.03.20

132 弘道科技 39862043 28 2020.03.21-2030.03.20

133 弘道科技 39862041 38 2020.03.21-2030.03.20

134 弘道科技 39862040 41 2020.03.21-2030.03.20

135 弘道科技 39862039 28 2020.03.21-2030.03.20

136 弘道科技 39862038 35 2020.03.21-2030.03.20

137 弘道科技 39862037 35 2020.03.21-2030.03.20

138 弘道科技 39862036 38 2020.03.21-2030.03.20

139 弘道科技 39862035 41 2020.03.21-2030.03.20

140 弘道科技 39862034 28 2020.03.21-2030.03.20

141 弘道科技 39862032 42 2020.03.21-2030.03.20

142 弘道科技 39862031 9 2020.03.21-2030.03.20

143 弘道科技 39862030 42 2020.03.21-2030.03.20

144 弘道科技 39862029 9 2020.03.21-2030.03.20

145 弘道科技 39862027 9 2020.03.21-2030.03.20

146 易視騰科技 41012597 28 2020.4.28-2030.7.27

序號 權利人 註冊號 商標組成 類號 專用權期限

147 易視騰科技 41007336 35 2020.4.28-2030.7.27

148 易視騰科技 41020852 41 2020.4.28-2030.7.27

149 易視騰科技 41008268 9 2020.5.7-2030.5.6

150 易視騰科技 41032759 38 2020.5.7-2030.5.6

151 易視騰科技 41029209 42 2020.5.7-2030.5.6

152 中數寰宇 35920988 28 2019.9.7-2029.9.6

153 中數寰宇 35917011 9 2019.9.14-2029.9.13

154 中數寰宇 41105517 41 2020.5.7-2030.5.6

155 中數寰宇 41124915 42 2020.5.7-2030.5.6

156 中數寰宇 41161915 9 2020.7.7-2030.7.6

公司合法擁有上述註冊商標，該等註冊商標不存在任何質押或其他權利限制；且公司均按時繳納上述註冊商標相關費用，符合相關規定。

2、專利權

截至本募集說明書籤署日，公司擁有的以及與其他第三方共同擁有的專利權均合法有效，具體情況如下：

序號 專利權人 專利名稱 專利類型 專利號 申請日 授權日

1 朗新科技 具有自適配功能的手機音頻接口通信設備 實用新型 ZL201520465065.3 2015.07.01 2015.11.18

2 朗新科技 手機音頻接口通信設備 實用新型 ZL201520443913.0 2015.06.25 2015.11.18

3 朗新科技 軟體產品保護方法 發明專利 ZL201510227639.8 2015.05.06 2019.09.03

4 朗新科技 基於灰色關聯的企業售電量變化的短期和長期預測方法 發明專利 ZL201510115131.9 2015.03.16 2018.07.06

5 朗新科技 一種電網客戶滿意度模型的構建方法 發明專利 ZL201510115346.0 2015.03.16 2018.03.16

序號 專利權人 專利名稱 專利類型 專利號 申請日 授權日

6 朗新科技 代碼自動生成裝置 實用新型 ZL201420677145.0 2014.11.13 2015.05.27

7 朗新科技、國網福建省電力有限公司、福建立方體信息科技有限公司 一種電錶示數自動採集裝置 實用新型 ZL201620810820.1 2016-07-29 2016-12-28

8 朗新科技、國網福建省電力有限公司、福建立方體信息科技有限公司 電錶示數自動採集裝置 外觀設計 ZL201630335139.1 2016-07-21 2017-02-15

9 朗新科技、國網浙江省電力公司、國家電網公司、國網浙江省電力公司紹興供電公司 防偽標籤（多點分布用戶智能識別） 外觀設計 ZL201630186852.4 2016-05-18 2016-08-31

10 朗新科技、國網浙江省電力公司、國家電網公司、國網浙江省電力公司紹興供電公司 電力營銷多點分布用戶識別標籤 實用新型 ZL201620458033.5 2016-05-18 2016-10-12

11 朗新科技、國家電網公司、國網冀北電力有限公司經濟技術研究院 一種用電市場異動分析系統 實用新型 ZL201521107520.9 2015-12-28 2016-08-03

12 廣西電網有限責任公司電力科學研究院、朗新科技 電量數據處理方法和電能計量自動化系統監控主站 發明 ZL 201210070176.5 2012.03.15 2014.06.18

13 易視騰科技 帶支架的信息點播終端 外觀設計 ZL201530214292.4 2015.06.25 2015.11.18

14 易視騰科技 高清智能網絡電視棒(HDMIdongle) 外觀設計 ZL201330503417.6 2013.10.24 2014.04.09

15 易視騰科技 基於P2P流媒體的二次編碼播放方法及系統 發明專利 ZL201010256312.0 2010.08.17 2013.03.13

16 易視騰科技 網絡播放機 外觀設計 ZL201330365678.6 2013.07.31 2014.01.01

17 易視騰科技 網絡通訊媒體機 外觀設計 ZL201330365397.0 2013.07.31 2014.01.01

序號 專利權人 專利名稱 專利類型 專利號 申請日 授權日

18 易視騰科技 一種帶有WIFI功能的新型USB數據連接線 實用新型 ZL201320700873.4 2013.11.07 2014.04.23

19 易視騰科技 一種基於全自動人臉無縫合成的視頻合成方法 發明專利 ZL201310495514.4 2013.10.21 2017.10.20

20 易視騰科技 一種基於單目視頻序列的目標人手勢交互方法 發明專利 ZL201310481745.X 2013.10.15 2017.02.01

21 易視騰科技 圖像播放器的圖形用戶界面 外觀設計 ZL201530489709.8 2015.11.30 2016.10.12

22 易視騰科技 基於XMPP技術的OTT終端遠程控制方法 發明專利 ZL201510444284.8 2015.07.24 2018.05.15

23 北京朗新 站內安裝式數據加密型輸電線路狀態監測代理裝置 實用新型 ZL201320882069.2 2013.12.30 2014.07.16

24 北京朗新 穿透NAT設備的方法 發明專利 ZL201010527664.5 2010.10.27 2013.02.13

25 北京朗新、國家電網公司、中國電力工程顧問集團有限公司、電力規劃設計總院、中國電力工程顧問集團東北電力設計院有限公司、中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司、中國電力工程顧問集團華東電力設計院有限公司、中國電力工程顧問集團中南電力設計院有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公 高壓輸電線路狀態監測系統 實用新型 ZL201420397936.8 2014-07-16 2015-01-28

序號 專利權人 專利名稱 專利類型 專利號 申請日 授權日

司

26 新耀能源 一種基於紅外採集的無線數傳物聯網智能終端設備 實用新型 ZL201920891466.3 2019-06-13 2020-02-14

27 深圳雲之尚 AI攝像頭轉軸 實用新型 ZL 201920171970.6 2019-01-31 2019-08-02

28 深圳雲之尚 紅外發射裝置 實用新型 ZL 201920172030.9 2019-01-31 2019-09-10

29 深圳雲之尚 一種智能音箱 實用新型 ZL 201920172101.5 2019-01-31 2019-08-20

30 深圳雲之尚 七星紅外發射架 實用新型 ZL 201920172753.9 2019-01-31 2019-11-15

31 深圳雲之尚 一種兩向調節攝像頭 實用新型 ZL 201920172778.9 2019-01-31 2019-12-13

32 深圳雲之尚 便攜電視 實用新型 ZL 201920172780.6 2019-01-31 2019-08-06

33 深圳雲之尚 球頭調節攝像頭 實用新型 ZL 201920172796.7 2019-01-31 2019-08-06

34 深圳雲之尚 家車互動組件 實用新型 ZL 201920172947.9 2019-01-31 2019-11-01

35 深圳雲之尚 一種三合一支架 實用新型 ZL 201920188899.2 2019-01-31 2019-11-15

36 深圳雲之尚 車載電視(B12B) 外觀設計 ZL 201930056359.4 2019-01-31 2019-11-01

37 深圳雲之尚 智能音箱(V11) 外觀設計 ZL 201930056360.7 2019-01-31 2019-11-15

38 深圳雲之尚 AI攝像頭（N11-B） 外觀設計 ZL 201930056361.1 2019-01-31 2019-08-06

39 深圳雲之尚 頂置AI攝像頭(N32) 外觀設計 ZL 201930056362.6 2019-01-31 2019-08-06

40 深圳雲之尚 AI攝像頭（N4） 外觀設計 ZL 201930056365.X 2019-01-31 2019-08-16

41 深圳雲之尚 網絡攝像頭（C21 ） 外觀設計 ZL 201930056367.9 2019-01-31 2020-02-18

42 深圳雲之尚 便攜電視（B13） 外觀設計 ZL 201930056368.3 2019-01-31 2019-10-18

43 深圳雲之尚 智能音箱(V9) 外觀設計 ZL 201930056369.8 2019-01-31 2019-10-29

44 深圳雲之尚 AI攝像頭（N8） 外觀設計 ZL 201930056370.0 2019-01-31 2019-08-02

45 深圳雲之尚 遙控器(K25) 外觀設計 ZL 201930056376.8 2019-01-31 2019-11-15

46 深圳雲之尚 遙控器(K13) 外觀設計 ZL 201930056378.7 2019-01-31 2019-11-26

47 深圳雲之尚 AI攝像頭（N3） 外觀設計 ZL 201930056379.1 2019-01-31 2019-08-02

48 深圳雲之尚 萬能遙控(N12) 外觀設計 ZL 201930056380.4 2019-01-31 2019-12-17

49 深圳雲之尚 萬能遙控(N9-E12) 外觀設計 ZL 201930056386.1 2019-01-31 2019-11-19

50 深圳雲之尚 AI攝像頭 外觀設計 ZL 201930056448.9 2019-01-31 2020-02-18

序號 專利權人 專利名稱 專利類型 專利號 申請日 授權日

（N3A）

51 深圳雲之尚 便攜電視音響(B12A) 外觀設計 ZL 201930056449.3 2019-01-31 2019-11-08

52 深圳雲之尚 智能插座(N15) 外觀設計 ZL 201930056450.6 2019-01-31 2019-08-30

53 深圳雲之尚 智能機頂盒(X3) 外觀設計 ZL 201930056471.8 2019-01-31 2020-01-21

54 深圳雲之尚 底置AI攝像頭(N55) 外觀設計 ZL 201930056472.2 2019-01-31 2019-08-02

55 深圳雲之尚 智能音箱(V8) 外觀設計 ZL 201930056474.1 2019-01-31 2019-11-26

56 深圳雲之尚 AI攝像頭（N7） 外觀設計 ZL 201930056487.9 2019-01-31 2020-02-18

57 深圳雲之尚 機頂盒(IOT-E13) 外觀設計 ZL 201930056488.3 2019-01-31 2019-11-19

58 深圳雲之尚 便攜電視(B10) 外觀設計 ZL 201930056551.3 2019-01-31 2019-09-20

59 深圳雲之尚 萬能遙控(N14) 外觀設計 ZL 201930061743.3 2019-01-31 2019-11-01

60 易視騰科技 基於層次化卷積神經網絡的用戶專注度識別方法及系統 發明專利 ZL201710447282.3 2017-06-14 2020-06-09

61 易視騰科技 個性界面生成方案及系統 發明專利 ZL201710566979.2 2017-07-12 2020-06-09

3、軟體著作權情況

截至本募集說明書籤署日，公司擁有的軟體著作權均合法有效，具體如下：

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

1 朗新科技 客戶側用能服務平臺V1.0 2019SR1314150 2019-12-09

2 朗新科技 朗新農電綜合管理信息系統軟體V1.0 2019SR1267304 2019-12-03

3 朗新科技 朗新電力營銷電子帳單應用軟體 V1.0 2019SR1267073 2019-12-03

4 朗新科技 朗新Janus網關平臺軟體[簡稱：Janus] V1.0 2019SR1253271 2019-12-02

5 朗新科技 朗新電力業擴報裝管理軟體[簡稱：業擴]V1.0 2019SR1253938 2019-12-02

6 朗新科技 朗新建設類項目進度管理工具軟體V1.0 2019SR1253949 2019-12-02

7 朗新科技 朗新電力營銷智能審核引擎應用軟體[簡稱：智能審核引擎] V1.0 2019SR1260277 2019-12-02

8 朗新科技 朗新統一簡訊平臺軟體V1.0 2019SR1260267 2019-12-02

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

9 朗新科技 朗新計量全景業務監測與智能在線監控軟體[簡稱：計量全景業務監控] V1.0 2019SR1250155 2019-12-02

10 朗新科技 朗新機井通電管理系統軟體V1.0 2019SR1193194 2019-11-23

11 朗新科技 朗新客服輔助管理系統軟體[簡稱：輔助管理系統] V1.0 2019SR1193045 2019-11-23

12 朗新科技 朗新量價費損本監測分析產品軟體 V1.0 2019SR1193613 2019-11-23

13 朗新科技 朗新用電客戶信用管理產品軟體[簡稱：DataCRE] V1.0 2019SR1197644 2019-11-23

14 朗新科技 朗新服務調度平臺軟體V1.0 2019SR1193603 2019-11-23

15 朗新科技 朗新數據挖掘分析工具DataMetis產品軟體[簡稱：DataMetis] V1.0 2019SR1202207 2019-11-23

16 朗新科技 朗新元數據管理工具DataMT產品軟體[簡稱:DataMT] V1.0 2019SR1198684 2019-11-23

17 朗新科技 浙江e充-安卓軟體 2019SR1099885 2019-10-30

18 朗新科技 朗新渠道運營支撐平臺軟體[簡稱：渠道運營支撐平臺]V1.0 2019SR1198924 2019-11-23

19 朗新科技 朗新泛在電力物聯網低壓末端融合全感知應用軟體[簡稱：DataLVTF] V1.0 2019SR1198745 2019-11-23

20 朗新科技 朗新網絡穿透服務代理軟體V1.0 2019SR1198704 2019-11-23

21 朗新科技 安培快充-安卓軟體 2019SR1084557 2019-10-25

22 朗新科技 朗新城市網際網路服務平臺軟體[簡稱:城市網際網路] V1.0 2019SR1034322 2019-10-12

23 朗新科技 朗新服務總線平臺軟體 [簡稱：ESB] V1.0 2019SR0585601 2019-06-10

24 朗新科技 朗新能力開放平臺軟體[簡稱：OpenAPI] V1.0 2019SR0585608 2019-06-10

25 朗新科技 朗新智能數據資產服務平臺軟體[簡稱：DIAP] V1.0 2019SR0571521 2019-06-04

26 朗新科技 朗新計量生產管理系統軟體 V1.0 2019SR0539701 2019-05-29

27 朗新科技 朗新大數據實時決策分析平臺[簡稱：DIAP]V1.0 2019SR0497201 2019-05-21

28 朗新科技 配網故障定位、類型判別綜合應用系統 V1.0 2019SR0338313 2019-04-16

29 朗新科技 朗新違法預處理系統平臺軟體 V1.0 2019SR0049409 2019-01-15

30 朗新科技 朗新營銷業務質量管控平臺V1.0 2019SR0027051 2019-01-09

31 朗新科技 朗新供電服務指揮平臺軟體 V1.0 2019SR0027041 2019-01-09

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

32 朗新科技 朗新電力生產管理信息系統軟體[簡稱：PMS]V1.0 2019SR0027010 2019-01-09

33 朗新科技 朗新費控微應用軟體[簡稱：費控微應用]V1.0 2018SR1041631 2018-12-20

34 朗新科技 朗新電力營銷收費應用軟體[簡稱：ChargeIndi] V1.0 2018SR1041665 2018-12-20

35 朗新科技 朗新充值卡應用軟體[簡稱：PrepaidCard]V1.0 2018SR1041670 2018-12-20

36 朗新科技 朗新開發進度管理平臺軟體 V1.0 2018SR1046711 2018-12-20

37 朗新科技 朗新BRT網省改造平臺軟體 V1.0 2018SR1046705 2018-12-20

38 朗新科技 朗新遠程費控管理系統軟體[簡稱：費控管理]V1.0 2018SR979475 2018-12-05

39 朗新科技 朗新電力大客戶服務管理平臺軟體[簡稱：大客戶服務平臺] V1.0 2018SR979552 2018-12-05

40 朗新科技 朗新問題管理平臺軟體 V1.0 2018SR979467 2018-12-05

41 朗新科技 朗新電力營銷知識庫系統軟體[簡稱：電力知識庫] V1.0 2018SR979356 2018-12-05

42 朗新科技 朗新基於網際網路+的實名制認證軟體[簡稱：實名制認證] V1.0 2018SR962808 2018-11-30

43 朗新科技 朗新營業廳可視化自助服務終端系統軟體V1.0 2018SR960743 2018-11-30

44 朗新科技 朗新基於elasticsearch的hbase二級索引構建工具軟體 V1.0 2018SR960748 2018-11-30

45 朗新科技 朗新網格化服務平臺軟體 V1.0 2018SR960746 2018-11-30

46 朗新科技 朗新在線方正ApabiReader文檔轉換PDF、TXT系統軟體 [簡稱：朗新文檔轉換軟體] V1.0 2018SR962816 2018-11-30

47 朗新科技 朗新基於elasticsearch的關係型資料庫實時並行索引構建工具軟體 V1.0 2018SR963133 2018-11-30

48 朗新科技 朗新業務連接平臺系統軟體 V1.0 2018SR963838 2018-11-30

49 朗新科技 朗新海量小文件存儲管理模塊軟體 V1.0 2018SR962823 2018-11-30

50 朗新科技 朗新計量大屏監控展示系統軟體[簡稱：大屏監控展示系統] V1.0 2018SR960342 2018-11-29

51 朗新科技 朗新營銷渠道協同平臺軟體V1.0 2018SR940345 2018-11-23

52 朗新科技 朗新營銷實時費控系統軟體 V1.0 2018SR940352 2018-11-23

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

53 朗新科技 朗新營銷業務應用系統軟體V1.1 2018SR940263 2018-11-23

54 朗新科技 朗新電力客戶優質客戶評價分析管理軟體[簡稱：DataQC] V1.0 2018SR936242 2018-11-22

55 王兆軍、李驍、郭紅梅、劉志美、國網山東省電力公司電力科學研究院、朗新科技 電能計量裝置品級評價系統 V1.0 2018SR935890 2018-11-22

56 郭紅霞、劉麗君、郭紅梅、任大為、國網山東省電力公司電力科學研究院、朗新科技 智能計量系統 V1.0 2018SR935802 2018-11-22

57 朗新科技 朗新移動App開發平臺軟體 V1.0 2018SR935767 2018-11-22

58 朗新科技 朗新電力客戶電費風險防控分析管理軟體[簡稱：DataRISK] V1.0 2018SR936236 2018-11-22

59 朗新科技 朗新智能稽查微應用軟體 V1.0 2018SR936231 2018-11-22

60 朗新科技 朗新服務治理平臺軟體 V1.0 2018SR935053 2018-11-22

61 朗新科技 朗新全能型供電所軟體[簡稱：ALLRPS] V1.0 2018SR931401 2018-11-21

62 朗新科技 朗新Archimedes平臺軟體 V1.0 2018SR931389 2018-11-21

63 朗新科技 朗新電力大客戶經理移動應用軟體[簡稱：客戶經理移動應用] V1.0 2018SR932189 2018-11-21

64 朗新科技 朗新智慧電務雲平臺軟體[簡稱：智慧電務]V1.0 2018SR794880 2018-09-30

65 朗新科技 朗新移動微應用管理平臺軟體 V1.0 2018SR742384 2018-09-13

66 朗新科技 朗新電子口岸軟體 V1.0 2018SR681530 2018-08-24

67 朗新科技 朗新國際貿易單一窗口軟體 V1.0 2018SR616724 2018-08-03

68 朗新科技 朗新電力客戶標籤庫管理軟體[簡稱：DataTAG] V1.0 2018SR416119 2018-06-05

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

69 朗新科技 朗新網站普查監測服務軟體[簡稱：網站普查監測] V1.0 2018SR319651 2018-05-09

70 朗新科技 朗新綜合能源服務平臺軟體[簡稱：綜合能源服務] V1.0 2018SR233652 2018-04-08

71 朗新科技 朗新視頻通訊移動端軟體[簡稱：朗新視訊]V1.0 2018SR180513 2018-03-19

72 朗新科技 朗新物聯接入平臺軟體 V1.0 2018SR164834 2018-03-13

73 朗新科技 朗新採集主站系統軟體[簡稱：MS] V2.0 2017SR730678 2017-12-26

74 朗新科技 朗新MuseUI套件軟體 V2.0 2017SR730673 2017-12-26

75 朗新科技 朗新大數據計算平臺軟體 V1.0 2017SR730715 2017-12-26

76 朗新科技 朗新poseidon雲開發平臺軟體 V1.0 2017SR717342 2017-12-22

77 朗新科技 朗新智能數據採集網關軟體 V1.0 2017SR710818 2017-12-20

78 朗新科技 朗新Athena2.0物聯網平臺軟體[簡稱：Athena2.0] V1.0 2017SR708200 2017-12-20

79 朗新科技 朗新市場化售電業務應用系統軟體[簡稱：售電系統] V1.0 2017SR710845 2017-12-20

80 朗新科技 朗新檢索平臺數據抽取軟體[簡稱：vsdataloader] V1.0 2017SR707862 2017-12-20

81 朗新科技 朗新求索API檢索平臺軟體[簡稱：求索]V1.0 2017SR710860 2017-12-20

82 朗新科技 朗新計費引擎軟體 V1.0 2017SR710852 2017-12-20

83 朗新科技 朗新數據資源目錄共享與統一數據交換服務平臺軟體[簡稱：DataUSP] V1.0 2017SR602033 2017-11-03

84 朗新科技 朗新大數據處理與深度挖掘平臺軟體[簡稱：DataIDM] V1.0 2017SR602034 2017-11-03

85 朗新科技 朗新數據智能接入匯聚平臺軟體[簡稱：DataSDA] V1.0 2017SR602062 2017-11-03

86 朗新科技 朗新大數據可視化分析平臺軟體[簡稱：DataIDE] V1.0 2017SR602067 2017-11-03

87 朗新科技 朗新線上營業廳生產管理系統軟體 V1.0 2017SR602787 2017-11-03

88 朗新科技、國網天津市電力公司東麗供電分公司 企業客戶電力增值服務管理軟體 V1.0 2017SR500050 2017-09-08

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

89 朗新科技、國網天津市電力公司東麗供電分公司 電力客戶需求畫像管理軟體V1.0 2017SR500048 2017-09-08

90 朗新科技、王兆君、王振華、劉麗君、任大為、國網山東省電力公司電力科學研究院 國網山東省電力公司電力科學研究院計量中心運行管理平臺[簡稱：計量中心運行管理平臺] V1.0 2017SR488147 2017-09-04

91 朗新科技、王兆君、王振華、王者龍、夏卓、國網山東省電力公司電力科學研究院 國網山東省電力公司電力科學研究院計量中心智能倉儲管理系統[簡稱：計量中心智能倉儲管理系統] V1.0 2017SR488133 2017-09-04

92 朗新科技 朗新工程管控指揮系統軟體 V1.0 2017SR497588 2017-09-08

93 朗新科技 朗新宙斯雲應用CAAS管理平臺軟體[簡稱：宙斯雲應用CAAS管理平臺軟體] V1.1 2017SR469734 2017-08-25

94 朗新科技 朗新雲築智慧社區生態服務雲平臺軟體[簡稱：雲築] V1.0 2017SR456366 2017-08-18

95 朗新科技、郭紅霞、李付存；劉麗君、劉志美、國網山東省電力公司電力科學研究院 國網山東省電力公司電力科學研究院計量中心大屏監控系統[簡稱：計量中心大屏監控系統] V2.0 2017SR177994 2017-05-13

96 朗新科技、王兆軍、矯真、張仲耀 計量中心溫溼度監控系統V2.0 2017SR178280 2017-05-13

97 朗新科技、王者龍、郭紅霞、劉蜜、李驍、國網山東省電力公司電力科學研究院 國網山東電力公司電力科學研究院計量中心移動作業平臺[簡稱：計量中心移動作業平臺]V1.0 2017SR178274 2017-05-13

98 朗新科技 朗新智能設施物聯接入平臺軟體 V1.0 2017SR166553 2017-05-08

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

99 朗新科技 LS-DispatchP2P網絡傳輸系統[簡稱：LS-Dispatch] V1.0 2017SR082790 2017-03-17

100 朗新科技 LS-Player視頻播放軟體[簡稱：LS-Player]V3.0 2017SR082796 2017-03-17

101 朗新科技 iVideo網絡流媒體系統[簡稱：iVideo] V2.0 2017SR082800 2017-03-17

102 朗新科技 LS-Codec編解碼器軟體[簡稱：LS-Codec]V1.0 2017SR082769 2017-03-17

103 朗新科技 LS-MonitorP2P監控軟體[簡稱：LS-Monitor]V1.0 2017SR082785 2017-03-17

104 朗新科技 朗新公共事業繳費服務軟體 V1.0 2016SR399664 2016-12-28

105 朗新科技 朗新DTTS分布式文本檢索軟體[簡稱：分布式文本檢索] V2.0 2016SR399767 2016-12-28

106 朗新科技 朗新知數企業客戶推薦平臺軟體[簡稱：知數]V1.0 2016SR397567 2016-12-27

107 朗新科技 朗新統一安全管理平臺軟體[簡稱：統一安全管理平臺] V1.1 2016SR397607 2016-12-27

108 朗新科技 朗新海外MDM2.0產品軟體 V1.0 2016SR397647 2016-12-27

109 朗新科技 朗新氣象監測主站平臺軟體 V1.0 2016SR397664 2016-12-27

110 朗新科技 朗新電動汽車運營服務及管理雲平臺軟體[簡稱：電動汽車運營服務平臺] V1.0 2016SR397672 2016-12-27

111 朗新科技 朗新營財體一化軟體 V1.0 2016SR388780 2016-12-22

112 朗新科技 朗新互動教育雲平臺軟體[簡稱：朗新雲教育]V1.0 2016SR397535 2016-12-27

113 朗新科技 朗新智能營銷集控平臺軟體 V1.0 2016SR397558 2016-12-27

114 朗新科技 朗新基於可復用資產庫開發管理平臺軟體[簡稱：DesignCloud] V1.0 2016SR388777 2016-12-22

115 朗新科技 朗新電費計算微應用軟體 V1.03 2016SR388768 2016-12-22

116 朗新科技 朗新營財體一化軟體 V1.0 2016SR388780 2016-12-22

117 朗新科技 運維管理系統[簡稱：LS-OMS] V1.0 2016SR332147 2016-11-16

118 朗新科技 網絡傳輸中繼服務系統[簡稱：網絡中繼器]V2.0 2016SR332152 2016-11-16

119 朗新科技 會議監控系統[簡稱：會議監控] V2.0 2016SR332093 2016-11-16

120 朗新科技 朗新視頻通信智能控制系統軟體[簡稱：LS-VICS] V1.0 2016SR332102 2016-11-16

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

121 朗新科技 朗新視頻直播應用軟體[簡稱：LS-LVS] V1.0 2016SR332121 2016-11-16

122 朗新科技 朗新音視頻編解碼軟體[簡稱：LS-AVCS]V1.0 2016SR332123 2016-11-16

123 朗新科技 朗新資源分享應用軟體[簡稱：LS-RSAS]V1.0 2016SR332128 2016-11-16

124 朗新科技 視頻集成服務系統[簡稱：合成伺服器] V2.0 2016SR332132 2016-11-16

125 朗新科技 智能會議控制終端系統[簡稱：會議控制終端]V2.0 2016SR332142 2016-11-16

126 朗新科技 朗新電力營銷仿真培訓系統軟體 V1.0 2016SR274171 2016-09-26

127 朗新科技 朗新售電管理平臺軟體 [簡稱：售電平臺] V1.0 2016SR196272 2016-07-27

128 朗新科技、廣西電網有限責任公司電力科學研究院 廣西電網公司電能計量自動化系統監控中心主站軟體 [簡稱：廣西電網計量自動化系統] V1.0 2016SR183254 2016-07-18

129 朗新科技 朗新計量自動化主站系統軟體 V1.0 2016SR094517 2016-05-05

130 朗新科技 企業能源信息化管理系統 V1.0.2 2016SR071599 2016-04-08

131 朗新科技 朗新電力需求側管理平臺軟體 V1.0 2016SR049369 2016-03-10

132 朗新科技 從興電力計量自動化系統 [簡稱：計量自動化] V1.0 2016SR025246 2016-02-02

133 朗新科技 朗新電動汽車智能租賃管理系統軟體 V1.0 2015SR290721 2015-12-31

134 朗新科技 朗新融合多媒體通信平臺（UCP）軟體[簡稱UCP] V3.0 2015SR286964 2015-12-29

135 朗新科技 朗新農電生產MIS大修完善系統軟體 V1.0 2015SR286966 2015-12-29

136 朗新科技 朗新Eaglewiz運維實時監控平臺軟體 V1.0 2015SR286968 2015-12-29

137 朗新科技 朗新開發管理平臺軟體[簡稱：BRT] V1.0 2015SR287278 2015-12-29

138 朗新科技 朗新節能服務運營管理平臺軟體 V1.0 2015SR287646 2015-12-29

139 朗新科技 朗新支付寶公眾帳號軟體V1.0 2015SR287899 2015-12-29

140 朗新科技 朗新智能化供電所軟體 V1.0 2015SR285619 2015-12-28

141 朗新科技 朗新營配數據採錄治理與數據質量管控工具軟體[簡稱：營配數據管控工具]V1.0 2015SR285620 2015-12-28

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

142 朗新科技 朗新智能聊天機器人二期軟體 V1.0 2015SR285730 2015-12-28

143 朗新科技 朗新線路監測系統軟體 V1.0 2015SR285742 2015-12-28

144 朗新科技 朗新智能反竊電監測與分析系統軟體 V1.0 2015SR285746 2015-12-28

145 朗新科技 朗新Amber2平臺軟體 V1.0 2015SR285755 2015-12-28

146 朗新科技 朗新小鈴鐺系統應用軟體V1.0 2015SR286337 2015-12-28

147 朗新科技 朗新微信智能服務平臺應用軟體 V1.0 2015SR286341 2015-12-28

148 朗新科技 綜合信息聯動監視軟體 [簡稱：信息聯動監視軟體] V1.0 2015SR202176 2015-10-21

149 朗新科技 朗新客戶信息系統軟體 V1.0 2014SR122126 2014-08-18

150 朗新科技 智能電網調度控制系統設備操作聯動監視軟體[簡稱：設備操作聯動監視軟體] V1.0 2014SR112227 2014-08-04

151 朗新科技 朗新工廠化檢修管控平臺軟體V1.0 2014SR106662 2014-07-28

152 朗新科技 朗新家庭有線電視服務平臺軟體[簡稱：有線電視平臺] V1.0 2013SR152587 2013-12-21

153 朗新科技 朗新移動業務應用平臺軟體[簡稱：移動業務應用] V1.0 2013SR152928 2013-12-21

154 朗新科技 朗新採集智能量測控制系統軟體[簡稱：採集智能量測] V1.0 2013SR153330 2013-12-21

155 朗新科技 朗新縣級供電企業營銷信息系統軟體[簡稱：營銷信息系統] V1.0 2012SR128122 2012-12-19

156 朗新科技 朗新電動汽車智能充換電服務網絡運營監控系統軟體[簡稱：電動汽車運營系統] V1.0 2012SR128427 2012-12-19

157 朗新科技、湖北省超能超高壓電力科技開發有限公司 運維檢修績效管理平臺[簡稱：運檢績效管理平臺] V1.0 2015SR289227 2015-12-31

158 朗新科技 朗新客戶服務中心95598呼叫服務業務支持系統軟體 2012SR128424 2012-12-19

159 朗新科技 朗新運營監測（控）信息支撐系統軟體 V1.0 2012SR128384 2012-12-19

160 朗新科技 朗新支撐「大營銷」體系的營銷業務應用系統深化應用軟體[簡稱：營銷深化應用] V1.0 2012SR128382 2012-12-19

161 朗新科技 朗新營銷GIS應用軟體[簡稱：營銷GIS應用]V1.0 2012SR128388 2012-12-19

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

162 朗新科技 朗新營銷GIS一體化平臺軟體[簡稱：營銷GIS一體化平臺] V1.0 2012SR122630 2012-12-11

163 朗新科技 朗新計量中心生產調度平臺軟體[簡稱：計量中心生產調度系統] V1.0 2012SR122624 2012-12-11

164 朗新科技 朗新95598服務能力提升軟體[簡稱：95598服務能力提升] V1.0 2012SR122627 2012-12-11

165 朗新科技 朗新95598呼叫平臺系統軟體[簡稱：95598呼叫平臺系統] V1.0 2012SR112332 2012-11-22

166 朗新科技 朗新倉儲管理控制系統軟體[簡稱：倉儲管理控制系統] V1.0 2012SR112243 2012-11-22

167 朗新科技 朗新信息化成果展示平臺軟體[簡稱：信息化成果展示平臺] V1.0 2012SR087684 2012-09-14

168 朗新科技 朗新電能服務管理平臺軟體[簡稱：電能服務管理平臺] V1.0 2012SR087561 2012-09-14

169 朗新科技 朗新廉政風險管理系統軟體[簡稱：廉政風險管理系統] V1.0 2012SR083532 2012-09-05

170 朗新科技 朗新智能營業廳系統軟體[簡稱：智能營業廳系統] V1.0 2012SR083535 2012-09-05

171 朗新科技 朗新視頻會議系統網絡管理監控系統[簡稱：LS-NMMP系統] V1.0 2012SR079959 2012-08-28

172 朗新科技 朗新多媒體編解碼核心庫軟體[簡稱：LS-MCL軟體] V1.0 2012SR078999 2012-08-27

173 朗新科技 朗新線路無線寬帶在線監測及智能運維系統[簡稱：朗新在線監測及智能運維系統] V1.0 2012SR079003 2012-08-27

174 朗新科技 朗新營銷稽查監控系統軟體V1.0 2011SR095984 2011-12-15

175 朗新科技 朗新服務品質評價系統軟體V1.0 2011SR094169 2011-12-13

176 朗新科技 朗新電能信息採集系統軟體[簡稱：AMI]V1.0 2011SR066958 2011-09-19

177 朗新科技 朗新電能數據管理系統軟體[簡稱：MDM]V1.0 2011SR066960 2011-09-19

178 朗新科技 朗新營銷業務應用系統軟體[簡稱：營銷業務應用系統] V1.0 2011SR049340 2011-07-18

179 朗新科技 朗新電動汽車充（換）電站監控系統軟體V1.0 2011SR001931 2011-01-13

180 朗新科技 朗新電力客服大集中軟體[簡稱：電力客服大集中] V1.0 2010SR067183 2010-12-10

181 朗新科技 朗新電力安全生產風險管理系統軟體[簡稱：電力安全生產風險管理系統] V1.0 2010SR067184 2010-12-10

182 朗新科技 朗新電力綜合繳費系統軟體[簡稱：電力綜合 2010SR067187 2010-12-10

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

繳費系統] V1.0

183 朗新科技 朗新智能計量中心系統軟體[簡稱：智能計量中心系統] V1.0 2010SR063564 2010-11-26

184 朗新科技 朗新電動汽車能源供應運營系統軟體[簡稱：電動汽車運行系統] V1.0 2010SR061890 2010-11-18

185 朗新科技 朗新供電行業企業資產管理系統軟體V1.1[簡稱：PGEAM] 2008SR32127 2008-12-05

186 朗新科技 朗新電力營銷審計系統軟體V1.5 2008SR32128 2008-12-05

187 朗新科技 朗新電力客戶服務呼叫中心系統軟體 V3.0 2008SR32129 2008-12-05

188 朗新科技 電力安全生產管理系統[簡稱：電力生產管理系統] V2.2 2008SR16579 2008-08-20

189 朗新科技 朗新電力營銷管理信息系統軟體 V3.0 2008SR26518 2008-10-23

190 朗新科技 朗新電力需求側管理系統軟體 V2.0 2008SR26486 2008-10-23

191 朗新科技 朗新電力客戶現場服務與管理系統軟體V2.0 2008SR26497 2008-10-23

192 朗新科技 朗新電力客戶服務呼叫中心優化系統軟體V3.0 2008SR26487 2008-10-23

193 朗新科技 朗新電力營銷信息整合系統V1.0 2006SR05850 2006-05-12

194 朗新科技 朗新電力營銷自動化系統V2005 2006SR05851 2006-05-12

195 朗新科技 朗新電力營銷技術支持系統軟體V2.2 2006SR11210 2006-08-22

196 易視騰科技 網際網路電視瀏覽器軟體V6.6.5.20 2012SR071965 2012.08.08

197 易視騰科技 網際網路電視應用開放平臺軟體V2.6.6.8 2012SR071967 2012.08.08

198 易視騰科技 易視騰網際網路電視CDN傳輸軟體V1.0 2012SR070150 2012.08.02

199 易視騰科技 易視騰智能電視終端播放器軟體V1.0 2012SR070143 2012.08.02

200 易視騰科技 易視騰網際網路電視預處理子系統軟體V1.0 2013SR032043 2013.04.09

201 易視騰科技 網際網路電視平臺日誌系統V1.0 2015SR046425 2015.03.16

202 易視騰科技 易視騰EPG終端管理系統軟體V3.0 2015SR045952 2015.03.16

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

203 易視騰科技 易視騰版權管理系統軟體 V2.0 2015SR046428 2015.03.16

204 易視騰科技 易視騰電視看點系統軟體V1.0 2015SR045955 2015.03.16

205 易視騰科技 易視騰網際網路電視終端系統軟體V1.0 2015SR045972 2015.03.16

206 易視騰科技 易視騰家庭開放平臺系統軟體V2.0 2015SR045957 2015.03.16

207 易視騰科技 易視騰手機電視屏動系統軟體V1.0 2015SR046419 2015.03.16

208 易視騰科技 易視騰手機客戶端系統軟體V1.0 2015SR046423 2015.03.16

209 易視騰科技 易視騰用戶中心系統軟體V1.0 2015SR046413 2015.03.16

210 易視騰科技 易視騰運營保障系統軟體V1.0 2015SR046432 2015.03.16

211 易視騰科技 易視騰智能調度系統軟體 V2.0 2015SR046411 2015.03.16

212 易視騰科技 易視騰終端運營平臺系統軟體V2.0 2015SR046434 2015.03.16

213 易視騰科技 分布式網際網路即時消息推送系統軟體V1.0 2016SR093627 2016.05.04

214 易視騰科技 智慧家庭用戶屏動服務系統軟體V1.0 2016SR093623 2016.05.04

215 易視騰科技 和家庭軟體(IOS版)V1.0 2017SR498025 2017.09.08

216 易視騰科技 和家庭軟體(安卓版)V1.0 2017SR497692 2017.09.08

217 易視騰科技 視加娛樂軟體V1.0 2017SR228494 2017.06.02

218 易視騰科技 增值業務系統軟體V1.0 2018SR204358 2018.03.26

219 易視騰科技 雲媒體生產系統V1.1 2018SR204376 2018.03.26

220 易視騰科技 智能視覺軟體V1.0 2018SR204442 2018.03.26

221 易視騰科技 用戶行為數據收集提測系統V1.0 2018SR204486 2018.03.26

222 易視騰科技 金狗應用監控軟體V2.0 2018SR204635 2018.03.26

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

223 易視騰科技 個人節目單系統V2.0 2018SR201992 2018.03.26

224 易視騰科技 行為系統軟體V1.0 2020SR0274623 2020.03.19

225 易視騰科技 手機定位找回系統V1.0 2020SR0274521 2020.03.19

226 易視騰科技 增值系統管理軟體[簡稱：VAS管理軟體]V1.0 2020SR0274527 2020.03.19

227 易視騰科技 手機數據同步系統V1.0 2020SR0274533 2020.03.19

228 易視騰科技 內容運營系統[簡稱：COS]V1.0 2020SR0285979 2020.03.23

229 易視騰科技 設備借還系統V1.0 2020SR0274539 2020.03.19

230 北京朗新 易視騰視頻通信雲平臺管理軟體[簡稱：YST-VCS] V1.0 2013SR021639 2013-03-08

231 北京朗新 易視騰視頻通信智能控制系統 2013SR021659 2013-03-08

232 北京朗新 易視騰音視頻編解碼軟體 2013SR021655 2013-03-08

233 北京朗新 易視騰視頻直播應用軟體 2013SR021652 2013-03-08

234 北京朗新 易視騰資源分享應用軟體 2013SR021648 2013-03-08

235 北京朗新 易視騰輸電線路狀態監測及智能運維系統[簡稱：易視騰線路監測及智能運維系統]V2.0 2013SR012907 2013-02-16

236 北京朗新 易視騰狀態監測代理裝置（CMA）智能控制軟體[簡稱：易視騰CMA智能控制軟體] V2.0 2013SR012916 2013-02-16

237 北京朗新 易視騰智能變電站網絡報文記錄分析系統[簡稱：易視騰網絡報文記錄分析系統] V1.0 2012SR101018 2012-10-26

238 北京朗新 易視騰高清視頻會議管理系統[簡稱：會議管理系統] V2.0 2012SR088336 2012-09-17

239 北京朗新 YSTen-Codec編解碼器軟體 2012SR088351 2012-09-17

240 北京朗新 YSTen-Dispatch易視騰P2P網絡傳輸系統 2012SR088349 2012-09-17

241 北京朗新 YSP-6000智能變電站綜合監控平臺[簡稱：YSP-600] V1.0 2012SR088353 2012-09-17

242 北京朗新 輸電線路寬帶無線在線監測系統[簡稱：線路無線在線監測系統]V1.0 2012SR088340 2012-09-17

243 北京朗新 易視騰高清視頻會議管理系統[簡稱：YSTen-CMS] V3.0 2012SR088333 2012-09-17

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

244 北京朗新 YSTen-MultiConferenceManagementSystem易視騰多點會議管理系統 [簡稱：YSTen-MCMS] V1.0 2012SR088359 2012-09-17

245 北京朗新 iVideo網絡流媒體系統 2012SR088356 2012-09-17

246 北京朗新 會議監控系統 2012SR088344 2012-09-17

247 北京朗新 網絡傳輸中繼服務系統 2012SR088339 2012-09-17

248 北京朗新 智能會議控制終端系統 2012SR088332 2012-09-17

249 北京朗新 視頻集成服務系統 2012SR088342 2012-09-17

250 邦道科技 邦道智慧生活服務窗平臺軟體V1.0 2016SR231051 2016-8-23

251 邦道科技 邦道服務運營管理平臺軟體v1.0 2016SR231184 2016-8-23

252 邦道科技 邦道商品訂購管理平臺軟體v1.0 2016SR231120 2016-8-23

253 邦道科技 邦道智慧生活繳費平臺軟體v1.0 2016SR231045 2016-8-23

254 邦道科技 邦道科技電子帳單平臺軟體V1.0 2017SR537307 2017-9-22

255 邦道科技 邦道科技全網服務平臺軟體V1.0 2017SR537299 2017-9-22

256 邦道科技 邦道科技錯誤碼管理平臺軟體V1.0 2018SR769194 2018-9-21

257 邦道科技 邦道科技統一支付平臺軟體V1.0 2018SR769185 2018-9-21

258 邦道科技 邦道科技校園卡發放應用軟體V1.0 2018SR769841 2018-9-21

259 邦道科技 邦道科技會員卡管理平臺軟體V1.0 2018SR769826 2018-9-21

260 涵谷科技 涵谷微服務開發平臺軟體[簡稱：Pegasus]V1.0 2019SR1093210 2019-10-29

261 涵谷科技 涵谷智能風控系統軟體V1.0 2019SR1093279 2019-10-29

262 涵谷科技 涵谷智能單證識別平臺軟體V1.0 2019SR1093358 2019-10-29

263 涵谷科技 涵谷內容管理系統軟體[簡稱：Caelum] V1.0 2019SR1093205 2019-10-29

264 瀚雲科技 瀚雲智慧灌溉雲平臺軟體[簡稱：灌溉雲]V1.0 2019SR0803635 2019-08-01

265 瀚雲科技 瀚雲設備接入管理軟體V1.0 2019SR0058931 2019-01-17

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

266 瀚雲科技 瀚雲門戶軟體V1.0 2019SR0058945 2019-01-17

267 瀚雲科技 瀚雲推送平臺軟體 V1.0 2019SR0059727 2019-01-17

268 瀚雲科技 瀚雲應用加速器軟體[簡稱：HanClouds AEP] V1.0 2019SR0059732 2019-01-17

269 瀚雲科技 瀚云云接入軟體V1.0 2019SR0059749 2019-01-17

270 工業網際網路創新中心（上海）有限公司、瀚雲科技 工業網際網路互操作中間件管理平臺軟體[簡稱：互操作中間件管理平臺]V1.0 2019SR0992627 2019-09-25

271 工業網際網路創新中心（上海）有限公司、瀚雲科技 工業網際網路運行互操作中間件軟體[簡稱：運行互操作中間件]V1.0 2019SR0993253 2019-09-25

272 瀚雲科技 瀚雲蒲公英網絡協同平臺軟體[簡稱：蒲公英]V1.0 2019SR1166447 2019-11-18

273 朗新金關 朗新金關智慧通關小程序軟體V1.0 2018SR882157 2018-11-05

274 朗新金關 朗新金關智慧通關服務平臺軟體V1.0 2018SR882143 2018-11-05

275 朗新金關 朗新金關Eport-Entry新一代報關系統軟體[簡稱：Export-Entry] V1.0 2017SR440661 2017-08-11

276 朗新金關 金關之星關務管理軟體 2015SR090126 2015-05-25

277 朗新數據 多維感知系統軟體 V1.0 2019SR0227467 2019-03-07

278 朗新數據 路網運行監測與管理系統 V1.0 2019SR0220746 2019-03-06

279 朗新數據 交通視頻綜合應用管理平臺V1.0 2019SR0220741 2019-03-06

280 朗新雲商 朗新雲商服茂雲軟體[簡稱：服茂雲] V1.0 2018SR1046428 2018-12-20

281 新耀能源 新耀能源車樁大數據分析平臺 V1.0 2019SR0732239 2019-07-16

282 新耀能源 新耀能源車樁政府監管平臺 V1.0 2019SR0732226 2019-07-16

283 新耀能源 新耀能源光伏雲物聯網採集平臺V1.0 2019SR0733802 2019-07-16

284 新耀能源 新耀能源光伏雲蘋果APP V1.0 2019SR0733178 2019-07-16

285 新耀能源 新耀能源光伏雲安卓APP V1.0 2019SR0733191 2019-07-16

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

286 新耀能源 新耀能源車樁接入管理平臺[簡稱：車樁接入]V1.0 2019SR0733204 2019-07-16

287 新耀能源 新耀能源光伏雲分布式計算中心平臺V1.0 2019SR0725446 2019-07-15

288 新耀能源 新耀能源車樁補貼管理平臺 V1.0 2019SR0725435 2019-07-15

289 新耀能源 智慧能源雲技術支撐平臺V1.0 2019SR0198974 2019-03-01

290 新耀能源 新耀紅外數據採集器嵌入式軟體V1.0 2018SR858440 2018-10-26

291 新耀能源 新耀光伏扶貧收益管理系統軟體V1.0 2018SR784945 2018-09-27

292 新耀能源 新耀NB-IOT聯網型感煙探測器嵌入式軟體 2018SR718192 2018-09-06

293 新耀能源 新耀光伏物聯網嵌入式軟體V1.0 2018SR281883 2018-04-25

294 新耀能源 新耀能源電動汽車雲平臺軟體[簡稱：新電途]V1.0 2017SR180658 2017-05-16

295 新耀能源 新耀能源光伏雲平臺V1.0 2016SR109211 2016-05-17

296 新耀能源 新耀能源路燈雲平臺軟體V1.0 2016SR109207 2016-05-17

297 雲築智聯 朗新雲築智慧社區生態賦能平臺軟體[簡稱：朗新雲築智慧社區] V1.0 2018SR954169 2018-11-28

298 雲築智聯 雲築智聯藍莓維保雲軟體 V1.0 2019SR0823970 2019-08-08

299 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒本地播放器系統軟體V1.0 2018SR510248 2018-07-03

300 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒內存清理系統軟體V1.0 2018SR514646 2018-07-04

301 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒屏保系統軟體V1.0 2018SR514619 2018-07-04

302 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒人臉識別系統軟體V1.0 2018SR514628 2018-07-04

303 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒視頻監控系統軟體V1.0 2018SR510233 2018-07-03

304 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒手勢識別系統軟體V1.0 2018SR513429 2018-07-04

305 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒文件管理系統軟體V1.0 2018SR513437 2018-07-04

306 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒系統升級管理軟體V1.0 2018SR513444 2018-07-04

307 深圳雲之 雲之尚機頂盒語音識別系統軟體V1.0 2018SR513442 2018-07-04

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

尚

308 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒視頻通話系統軟體V1.0 2018SR513060 2018-07-04

309 深圳雲之尚 雲之尚機頂盒遠場拾音系統軟體V1.0 2018SR510241 2018-07-03

310 易天氣 基於機器學習的機場跑道區域近地面風速0-2小時臨近預報系統 2019SR1104562 2019-10-31

311 易天氣 基於ECMWF模式輸出的多時間尺度風速訂正系統 2019SR1105018 2019-10-31

312 易天氣 基於雷達圖像的機場區域強降水短臨外推系統 2019SR1104093 2019-10-31

313 易天氣 新一代天氣雷達數據及產品顯示系統 2019SR1071469 2019-10-22

314 易天氣 在線會商系統 2019SR1068929 2019-10-22

315 易天氣 短時臨近天氣監測預警系統 2019SR1014911 2019-10-08

316 易天氣 新一代天氣雷達資料外推產品生成系統 2019SR0982581 2019-09-23

317 易天氣 天氣預報質量檢驗系統 2019SR0927366 2019-09-05

318 易天氣 自動站語音預警系統 2019SR0840948 2019-08-13

319 朗新科技 朗新機器學習支撐軟體V1.0 2019SR1343996 2019-12-11

320 朗新科技 朗新數據查詢分析子系統軟體V1.0 2019SR1344103 2019-12-11

321 朗新科技 朗新展示管理子系統軟體V1.0 2019SR1344122 2019-12-11

322 朗新科技 朗新數據門戶子系統軟體V1.0 2019SR1344112 2019-12-11

323 朗新科技 朗新多方安全計算平臺軟體[簡稱：LS-MPL]V1.0 2019SR1343969 2019-12-11

324 朗新科技 朗新彙編資料製作子系統軟體V1.0 2019SR1345803 2019-12-11

325 朗新科技 朗新多源數據整合子系統軟體V1.0 2019SR1345028 2019-12-11

326 朗新科技 朗新數據集成及任務調度管理子系統軟體V1.0 2019SR1342639 2019-12-11

327 朗新科技 朗新數據生產子系統軟體V1.0 2019SR1345810 2019-12-11

328 朗新科技 朗新數據匯總子系統軟體V1.0 2019SR1342628 2019-12-11

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

329 朗新科技 朗新計量自動化移動作業平臺軟體V1.0 2019SR1398625 2019-12-19

330 朗新科技 朗新電力空間負荷密度分析軟體V1.0 2019SR1398661 2019-12-19

331 朗新科技 朗新電力交易用戶遠程多維度動態監測及預警軟體V1.0 2019SR1398613 2019-12-19

332 朗新科技 朗新重點用能單位能耗在線監測平臺軟體V1.0 2020SR0008067 2020-1-2

333 朗新科技 朗新基於增量變量的datax增量任務調度工具軟體V1.0 2020SR0036678 2020-1-8

334 朗新科技 朗新基於flume的資料庫、文件系統數據導入導出工具軟體V1.0 2020SR0039838 2020-1-9

335 朗新科技 朗新基於datax、flume的neo4j屬性圖映射寫入工具軟體V1.0 2020SR0039248 2020-1-8

336 朗新科技 朗新電力營商環境優化支撐項目軟體[簡稱：電力營商環境]V1.0 2020SR0039015 2020-1-8

337 朗新科技 朗新電能量數據監控平臺軟體V1.0 2020SR0054058 2020-1-10

338 朗新科技 朗新營銷稽查作業平臺軟體V1.0 2020SR0054054 2020-1-10

339 朗新科技 朗新交通運輸研判分析系統軟體V1.0 2020SR0126399 2020-2-11

340 朗新科技 朗新交通運輸非現場執法系統軟體V1.0 2020SR0126498 2020-2-11

341 朗新科技 朗新電力營銷CIS產品軟體V1.0 2020SR0312961 2020-4-7

342 朗新科技 朗新公共防疫一點通軟體[簡稱：一點通]V1.0 2020SR0313620 2020-4-8

343 朗新科技 朗新公共防疫復工通軟體[簡稱：復工通]V1.0 2020SR0314240 2020-4-8

344 朗新科技 朗新公共防疫聯防通軟體[簡稱：聯防通]V1.0 2020SR0314553 2020-4-8

345 朗新科技 朗新公共防疫企服通軟體[簡稱：企服通]V1.0 2020SR0314549 2020-4-8

346 朗新科技 朗新公共防疫校園通軟體[簡稱：校園通]V1.0 2020SR0314615 2020-4-8

347 朗新科技 朗新公共防疫園區通軟體[簡稱：園區通]V1.0 2020SR0314557 2020-4-8

348 朗新科技 朗新公共防疫健康碼軟體[簡稱：健康碼]V1.0 2020SR0314623 2020-4-8

349 朗新科技 朗新公共防疫管理平臺軟體[簡稱：公共防疫管理平臺]V1.0 2020SR0314619 2020-4-8

350 朗新科技 朗新智慧交通可視化平臺軟體V1.0 2020SR0373986 2020-4-24

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

351 新耀能源 新耀能源企業能源管理平臺V1.0 2019SR1444356 2019-12-27

352 新耀能源 新耀能源充電安全管理平臺V1.0 2019SR1444363 2019-12-27

353 邦道科技 邦道科技混合雲應用管理平臺軟體V1.0 2020SR0380754 2020-4-26

354 邦道科技 邦道科技水e繳SaaS平臺軟體[簡稱：水e繳]V1.0 2020SR0725970 2020-7-6

355 邦道科技 邦道科技預警監控系統軟體V1.0 2020SR0787395 2020-7-17

356 邦道科技 邦道科技規則中心系統軟體V1.0 2020SR0787610 2020-7-17

357 邦道科技 邦道科技小蜜蜂埋點採集系統軟體[簡稱：小蜜蜂]V1.0 2020SR0788014 2020-7-17

358 邦道科技 邦道科技神燈運營中臺軟體[簡稱：神燈運營中臺]V1.0 2020SR0787195 2020-7-17

359 邦道科技 邦道科技多渠道消息中心平臺軟體[簡稱：消息中心]V1.0 2020SR0833423 2020-7-27

360 邦道科技 邦道科技可視化小程序設計平臺軟體V1.0 2020SR0855697 2020-7-27

361 邦道科技 邦道科技校園繳費平臺軟體[簡稱：校園繳費平臺]V1.0 2020SR0874038 2020-8-4

362 邦道科技 邦道科技校園一卡（碼）通平臺軟體[簡稱：校園一卡通平臺]V1.0 2020SR0875986 2020-8-4

363 邦道科技 邦道科技SaaS熱力通平臺軟體[簡稱：SaaS熱力通]V1.0 2020SR0903808 2020-8-10

364 朗新數據 統一用戶中心城市網際網路服務平臺[簡稱：統一用戶中心]V1.0 2019SR1456609 2019-12-31

365 朗新數據 數字市民城市網際網路服務平臺[簡稱：數字市民]V1.0 2019SR1456614 2019-12-31

366 朗新數據 全域預約城市網際網路服務平臺[簡稱：全域預約]V1.0 2019SR1456654 2019-12-31

367 朗新數據 小錫犀城市網際網路服務平臺[簡稱：小錫犀]V1.0 2019SR1456113 2019-12-31

368 朗新數據 智能推薦城市網際網路服務平臺[簡稱：智能推薦]V1.0 2019SR1456108 2019-12-31

369 朗新數據 智慧社區城市網際網路服務平臺[簡稱：智慧社區]V1.0 2019SR1456118 2019-12-31

370 朗新數據 智慧出行城市網際網路服務平臺[簡稱：智慧出行]V1.0 2019SR1456122 2019-12-31

371 朗新數據 城市辦事助手城市網際網路服務平臺[簡稱：城市辦事助手]V1.0 2019SR1456127 2019-12-31

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

372 朗新數據 城事生活城市網際網路服務平臺[簡稱：城事生活]V1.0 2019SR1456133 2019-12-31

373 朗新數據 企業級微服務支撐平臺V1.0 2020SR0126186 2020-2-11

374 朗新數據 AI違法預處理綜合管理平臺V1.0 2020SR0126193 2020-2-11

375 朗新數據 交通管理行業雲SaaS應用平臺[簡稱：簡稱：交通管理行業雲]V1.0 2020SR0126189 2020-2-11

376 朗新數據 公安指揮調度管控平臺V1.0 2020SR0125576 2020-2-11

377 朗新數據 移動業務開放平臺V1.0 2020SR0128520 2020-2-11

378 朗新數據 交通運輸信息公示系統軟體V1.0 2020SR0125523 2020-2-11

379 朗新數據 交通運輸執法裝備管理系統軟體V1.0 2020SR0125526 2020-2-11

380 朗新數據 數據中臺軟體V1.0 2020SR0113559 2020-1-21

381 朗新數據 業務中臺軟體V1.0 2020SR0113588 2020-1-21

382 朗新數據 數據共享交換平臺軟體[簡稱：數據共享交換平臺]V1.0 2020SR0113590 2020-1-21

383 朗新數據 靈錫通城市網際網路服務平臺[簡稱：靈錫通]V1.0 2020SR0271095 2020-3-18

384 朗新數據 靈犀通城市網際網路服務平臺[簡稱：靈犀通]V1.0 2020SR0271088 2020-3-18

385 瀚雲科技 瀚雲能耗監測端系統軟體V1.0 2019SR1419466 2019-12-24

386 工業網際網路創新中心（上海)有限公司；瀚雲科技 工業網際網路平臺測試系統V1.0 2020SR0870215 2020-8-4

387 瀚雲科技 瀚雲IOT基礎物聯網平臺軟體V3.0 2020SR0856756 2020-7-31

388 雲築智聯 朗新雲築樓資雲管理軟體V1.0 2020SR0095347 2020-1-19

389 雲築智聯 朗新雲築社區防疫通平臺[簡稱：社區防疫通]V1.0 2020SR0194588 2020-2-28

390 雲築智聯 朗新雲築E門崗軟體[簡稱：E門崗]V1.0 2020SR0194587 2020-2-28

391 雲築智聯 朗新雲築B1易巡查軟體[簡稱：B1易巡查]V1.0 2020SR0322491 2020-4-10

392 朗新雲商 朗新雲商數字貿易雲平臺軟體[簡稱：數貿雲]V1.0 2020SR0454461 2020-5-14

序號 著作權人 軟體名稱 登記號 登記日期

393 涵谷科技 涵谷運營管理平臺軟體[簡稱：SWP]V1.0 2020SR0063781 2020-1-14

394 涵谷科技 涵谷大屏展示軟體[簡稱：Gruis]V1.0 2020SR0063637 2020-1-14

395 易天氣 海洋衛星掃描輻射計水汽含量產品處理軟體V1.0 2019SR1137373 2019-11-11

396 易天氣 海洋衛星掃描輻射計雲液水含量產品處理軟體V1.0 2019SR1143002 2019-11-12

397 易天氣 海洋衛星掃描輻射計海表溫度產品處理軟體V1.0 2019SR1158508 2019-11-15

398 易天氣 UMEPS高精度陸面資料預處理系統V1.0 2019SR1152207 2019-11-14

399 易天氣 超高解析度氣象和環境預警預報系統[簡稱：UMEPS]V1.0 2020SR0302550 2020-4-1

400 易天氣 疫情防控通用航空氣象服務平臺[簡稱：EcoweatherGA]V1.0 2020SR0527538 2020-5-28

401 眾暢科技 眾暢停車saas管理平臺軟體V1.0 2020SR00380749 2020-4-26

402 易視騰科技 用戶中心軟體V1.0 2020SR0565353 2020/6/4

403 易視騰科技 Linx設備OTA升級軟體V1.0 2020SR2579365 20206/5

404 易視騰科技 分布式業務拔測系統V1.0 2020SR0578537 2020/6/5

405 易視騰科技 大數據同步系統V1.0 2020SR0578529 2020/6/5

406 易視騰科技 智能推薦系統V1.0 2020SR0578354 2020/6/5

407 易視騰科技 桌面運營系統【簡稱：NDMS】V1.0 2020SR0578346 2020/6/5

408 易視騰科技 簡訊平臺系統V1.0 2020SR0578338 2020/6/5

409 易視騰科技 終端平臺博客系統V1.0 2020SR0578330 2020/6/5

410 易視騰科技 視加伴侶APP（android版）V9.0 2020SR0578322 2020/6/5

411 易視騰科技 應用商場APP V3.2 2020SR0669092 2020/6/23

412 易視騰科技 生產信息管理系統V1.0 2020SR0690497 2020/6/29

413 易視騰科技 消息推送系統 【簡稱：PUSH】V1.0 2020SR0690489 2020/6/29

4、域名

截至本募集說明書籤署日，公司擁有以下域名：

序號 註冊人 域名 註冊時間 到期時間

1 朗新科技 朗新科技.網絡 2017-11-6 2022-11-6

2 朗新科技 朗新.中國 2017-11-6 2022-11-6

3 朗新科技 朗新.網絡 2017-11-6 2022-11-6

4 朗新科技 朗新信息.com 2010-12-31 2022-12-31

5 朗新科技 朗新科技.com 2010-12-31 2022-12-31

6 朗新科技 朗新科技.公司 2017-11-6 2022-11-6

7 朗新科技 longshine.中國 2017-11-6 2022-11-6

8 朗新科技 朗新科技.cc 2017-11-6 2022-11-6

9 朗新科技 朗新.cc 2017-11-6 2022-11-6

10 朗新科技 longshine.org.cn 2017-11-6 2022-11-6

11 朗新科技 longshine.公司 2017-11-6 2022-11-6

12 朗新科技 longshine.網絡 2017-11-6 2022-11-6

13 朗新科技 朗新.公司 2017-11-6 2022-11-6

14 朗新科技 longshine.com 1997-2-22 2022-2-22

15 朗新科技 朗新科技.net 2014-6-3 2023-6-3

16 朗新科技 朗新.net 2014-6-3 2023-6-3

17 朗新科技 朗新.com 2014-6-3 2023-6-3

18 朗新科技 朗新科技.cn 2014-6-3 2023-6-3

19 朗新科技 朗新.cn 2014-6-3 2023-6-3

20 朗新科技 longshine.com.cn 1998-7-1 2021-7-1

21 朗新科技 91xdw.com 2018-7-5 2021-7-5

22 朗新科技 cellsfinance.com.cn 2019-9-5 2021-9-5

23 朗新科技 cellsfinance.cn 2019-9-5 2021-9-5

24 朗新科技 internetofcity.cn 2019-6-21 2023-6-21

25 朗新科技 seeyouclass.com 2016-10-26 2020-10-26

26 朗新科技 seeyouclass.com.cn 2016-10-26 2020-10-26

27 朗新科技 seeyouclass.cn 2016-10-26 2020-10-26

28 朗新科技 51yzone.com 2016-10-21 2025-10-21

29 朗新科技 lsesp.com 2016-5-4 2023-5-4

30 朗新科技 hanclouds.cn 2018-1-31 2021-1-31

32 易視騰科技 51is.cn 2011-12-5 2022-12-5

33 易視騰科技 51is.com.cn 2011-12-5 2022-12-5

34 易視騰科技 cdnvfore.com 2012-7-12 2022-7-12

35 易視騰科技 istech.tv 2013-3-12 2021-3-12

36 易視騰科技 koomatch.cn 2009-4-25 2021-4-25

序號 註冊人 域名 註冊時間 到期時間

37 易視騰科技 koomatch.com.cn 2009-4-25 2021-4-25

38 易視騰科技 koomatch.com 2009-4-25 2021-4-25

39 易視騰科技 ysten.cn 2008-10-15 2021-10-15

40 易視騰科技 ysten.com.cn 2008-10-15 2021-10-15

41 易視騰科技 ysten.com 2008-10-15 2021-10-15

42 易視騰科技 ysten.tv 2014-5-19 2021-5-19

43 易視騰科技 ystencdn.com 2011-4-11 2021-4-11

44 易視騰科技 zzske.cn 2019-3-15 2022-3-15

45 易視騰科技 shijia.tech 2016-10-17 2020-10-17

46 易視騰科技 shijiatc.tech 2016-10-17 2020-10-17

47 易視騰科技 shijiatc.cn 2016-10-17 2020-10-17

48 易視騰科技 sjtc.tech 2016-10-17 2020-10-17

49 大米視訊 damymedia.cn 2016-5-9 2022-5-9

50 大米視訊 damymedia.com.cn 2016-5-9 2022-5-9

51 大米視訊 damymedia.com 2016-5-9 2022-5-9

52 大米視訊 damymedia.tv 2016-5-9 2022-5-9

53 邦道科技 bangdao-tech.com 2015-11-24 2020-11-24

54 邦道科技 bangdao-tech.cn 2015-12-3 2020-12-3

55 邦道科技 bangdao-tech.com.cn 2015-12-3 2020-12-3

56 邦道科技 邦道科技.cn 2015-12-3 2020-12-3

57 邦道科技 邦道科技.com 2015-12-3 2020-12-3

58 視加天辰北京 shijiatc.com 2016-10-17 2020-10-17

59 瀚雲科技 putallin.com 2019-5-9 2022-5-9

60 瀚雲科技 putallin.cn 2019-5-9 2022-5-9

61 瀚雲科技 qingteams.cn 2019-5-6 2022-5-6

62 瀚雲科技 qingteams.com 2019-5-6 2022-5-6

63 瀚雲科技 hancloudsapp.com 2018-8-31 2021-8-31

64 瀚雲科技 hancloudsapp.cn 2018-8-31 2021-8-31

65 瀚雲科技 teamkaopu.com 2018-8-31 2021-8-31

66 瀚雲科技 hanclouds.com 2018-1-31 2021-1-31

67 朗新金關 9itrade.com 2018-4-3 2023-4-3

68 朗新金關 9itrade.cn 2018-4-3 2023-4-3

69 朗新金關 5itrade.cn 2018-4-3 2023-4-3

70 朗新金關 51baoguan.cn 2018-3-2 2021-3-2

71 朗新金關 lsscc.cn 2017-11-1 2020-11-1

72 朗新金關 ls1.space 2016-11-26 2026-11-26

73 朗新雲商 cldbiz.org 2017-3-18 2021-3-18

74 朗新雲商 cldbiz.net 2017-3-18 2021-3-18

75 朗新雲商 cldbiz.xin 2017-3-18 2021-3-18

序號 註冊人 域名 註冊時間 到期時間

76 朗新雲商 cldbiz.cn 2017-3-18 2021-3-18

77 朗新雲商 cldbiz.com 2017-3-18 2021-3-18

78 朗新雲商 eftdata.com 2019-11-18 2020-11-18

79 新耀能源 evshine.cn 2016-8-5 2021-8-5

80 新耀能源 evshine.net 2018-7-24 2021-7-24

81 涵谷科技 hangoing.com 2019-5-30 2024-5-30

82 涵谷科技 b2bport.cn 2019-5-31 2022-5-31

83 涵谷科技 b2bport.cloud 2019-5-31 2022-5-31

84 涵谷科技 szb2bport.com 2019-5-31 2022-5-31

85 涵谷科技 szb2bport.cn 2019-5-31 2022-5-31

86 涵谷科技 szb2bport.com.cn 2019-5-31 2022-5-31

87 涵谷科技 gzb2bport .com 2019-5-31 2022-5-31

88 涵谷科技 gzb2bport .cn 2019-5-31 2022-5-31

89 涵谷科技 gzb2bport.com.cn 2019-5-31 2022-5-31

90 涵谷科技 gdb2bport.com 2019-5-31 2022-5-31

91 涵谷科技 gdb2bport.cn 2019-5-31 2022-5-31

92 涵谷科技 gdb2bport.com.cn 2019-5-31 2022-5-31

93 涵谷科技 hgb2bport.com 2019-5-31 2022-5-31

94 涵谷科技 hgb2bport.cn 2019-5-31 2022-5-31

95 涵谷科技 hgb2bport.com.cn 2019-5-31 2022-5-31

96 涵谷科技 hangoport.com 2019-5-31 2022-5-31

97 涵谷科技 ex-ports.com 2019-9-17 2020-9-17

98 涵谷科技 ex-ports.cn 2019-9-17 2020-9-17

99 涵谷科技 summsger.com 2019-10-10 2022-10-10

100 涵谷科技 ieekit.com 2019-10-10 2022-10-10

101 涵谷科技 hbankinfo.com 2019-10-12 2022-10-12

102 涵谷科技 hbankit.com 2019-10-12 2022-10-12

103 涵谷科技 roadmft.com 2019-11-15 2022-11-15

十一、特許經營權情況及經營資質

截至本募集說明書籤署日，公司無特許經營權。

十二、公司核心技術及研發情況

（一）核心技術情況

截至本募集說明書出具日，公司核心技術情況如下：

序號 核心技術 核心技術內容簡述 技術來源 創新形式 是否專利或形 成軟體著作權 主業應用情況

1 核心應用支撐平臺（amber） 信息化業務應用解決方案和客戶化定製的基礎平臺，能夠提升軟體開發的效率和質量，提升系統運行效率、促進業務協同和提高數據利用率，降低系統建設與運維成本。 自主開發 原始創新 非專利，集成後的產品有申請軟體著作權 應用於集團B/A/S企業信息化架構信息應用的支撐平臺，覆蓋電力、能源、公用事業領域的主要產品

2 雲開發平臺（Poseidon） 信息化業務應用微服務化解決方案和客戶化定製的新一代基礎支撐平臺，基於微服務架構實現，可兼容不同類型的雲基礎設施，並提供微服務開發框架和通用的業務支撐，提高業務開發效率、促進業務協同和提高數據利用率，降低系統建設和運維成本。 自主開發 原始創新 非專利，集成後的產品有申請軟體著作權 應用於集團雲化技術架構行業信息化應用的支撐平臺，覆蓋電力、能源、公用事業領域的主要產品

3 物聯網平臺軟體(Athena2.0) 面向物聯網數據採集的業務應用領域，支持海量數據、大並發、大用戶數量，並降低物聯網數據的接入成本和技術的使用門檻。以採集引擎為核心支持各種終端的通訊接入、安全控制、報文解析、數據處理、數據加工、數據存儲、實時數據監測等，為業務應用提供實時召測、參數設置和任務下發、遠程控制等服務，並提供運行監控和配置管理等功能。 自主開發 原始創新 非專利，集成後的產品有申請軟體著作權 應用於集團IoT技術架構下的各類應用，覆蓋電力、能源、公用事業物聯網採集領域應用產品。

4 容器雲應用CaaS管理平臺（Zeus） 企業級容器Caas平臺，完成業務應用的快速部署。基於雲原生技術並支持多租戶，提供多種便捷可靠的網絡及存儲方案，可與用戶的基礎設施網絡和存儲系統整合，並提供企業級鏡像倉庫、分布式日誌管理。 自主開發 原始創新 非專利，集成後的產品有申請軟體著作權 應用於集團雲計算技術架構下各類微應用產品的部署和發布。

5 阿基米德DevOps平臺 遵循DevOps理念研發的開發運維一體化平臺。用於打造新一代軟體生產線，快速提升軟體質量與效率；打通產品、項目的軟體研發和運維全生命周期，覆蓋持續交付、持續改進等能力；縱向打通應用的全生命周期（需求、設計、開發、編譯、構建、測試、部署、運維等），橫向打通架構、開發、測試、質量、運維、運營等部門。 自主開發 原始創新 非專利，集成後的產品有申請軟體著作權 應用於集團企業信息架構下的信息化應用的開發運維一體化平臺，部分覆蓋電力、能源、公用事業領域微應用創新產品。

6 大並發量數據 處理技術 大規模應用和海量數據處理方 面的核心關鍵技術，支持數據展示、分析建模、並行批處理、分布式緩存、分布式存儲、分布式計算和讀寫分離、水平分區、自適應壓縮等服務 自主 開發 原始 創新 非專利， 集成後的產品有申請軟體著作權 應用於集團大 數據應用分析類產品。

7 混合雲應用管理平臺(KubeEase) KubeEase是基於目前主流容器調度平臺 Kubernetes 之上構建的企業級混合雲應用管理平臺。平臺圍繞雲原生技術棧，通過整合Docker容器、Kubernetes編排、DevOps、微服務等技術，對業務應用從開發、測試到運維的全生命周期管理。能夠提高應用開發效率與質量，提高應用可靠性。降低資源投入成本，提供自動化運維水平。 自主開發 原始創新 非專利 應用於公共服務平臺

8 API網關 統一了應用入口,隱藏了企業內部模塊細節; 認證/鑑權模塊、IP高頻訪問控制、多維度的限流策略,保證了內部應用的安全;基於權重的負載均衡策略,能夠動態調節節點權重;支持各種灰度發布策略,應用能夠平滑升級;完善的監控、告警體系能及時感知系統的任何異常情況；高度可定製化的模塊設計，能滿足各種特殊場景需求。 自主研發 原始創新 非專利， 應用於公共服務平臺

9 接口自動化測試平臺 接口自動化平臺面向接口自動化測試需求，可以提升開發測試效率，降低手工測試成本，縮短項目迭代周期；主要功能：可以按項目、模塊管理自動化測試用例，用例層次展示清晰；用例編輯界面類postman工具，可降低使用成本，亦無需代碼編寫能力，支持swagger一鍵導入；支持全局變量設置、接口間數據傳遞等功能方便用例參數化和定製化；一鍵執行完成後可生成清晰的測試報告，減少編寫報告的時間。 自主研發 原始創新 非專利， 應用於公共服務平臺

10 視頻基因系統 公司視頻內容深度理解和分析平臺，能夠從各種維度加深對視頻內容理解，提供多維度視頻標籤信息和運營動態信息。 自主開發 原始創新 軟著+視頻理解相關專利 應用在網際網路電視業務所有運營平臺，支持IPTV，OTT多項業務運營

11 崑崙平臺（網際網路電視容器雲平臺） 網際網路電視所有業務系統運行支撐的底層虛擬化平臺，支持億級用戶的視頻業務平臺穩定運行動態擴容縮容提高平臺服務 器利用率，支持Devlops開發過程自動化運轉全面提高公司開發效率。 自主開發 原始創新 非專利，集成後的產品有申請 軟體著作權 網際網路電視所有平臺的基礎運行環境

12 桌面運營平臺 網際網路電視所有終端桌面展示管理平臺，支持可視化流程化，支持基於用戶標籤分群，內容標籤自動化探索，個性化推薦及靈活營銷推薦等多種綜合算法半自動化運營，有效提高運營策劃和生產效率。 自主開發 原始創新 軟著 應用於網際網路電視各種運營平臺產品中

公司的核心技術均來自於公司的自主創新。公司目前的核心技術與業務一一對應，支撐了公司在智慧能源、公共事業以及智慧家庭三大領域的業務開展，公司主營業務收入均與公司核心技術相關。未來公司將進一步加大在核心技術上的投入，通過技術優勢保證公司在激烈市場競爭中的長期增長趨勢。

（二）研發費用情況

參見本募集說明書「第七章 管理層討論與分析」之「二、盈利能力分析」之「（三）期間費用分析」。

（三）合作研發情況

報告期內，公司核心技術均為自主研發，核心技術不存在合作研發情況。

（四）研發人員情況

1、核心技術人員及其專業資質、重要科研成果和獎項

公司最近兩年核心技術人員變化主要系2019年完成重大資產重組後易視騰科技及邦道科技核心技術人員納入公司體系內所致，核心技術人員群體的擴大有利於公司在產業網際網路領域提升技術積累，增強業務競爭力公司的核心技術人員及各自的技術專長領域，所取得的專業資質及重要科研成果情況如下：

姓名 技術專長 專業資質 科研成果

姓名 技術專長 專業資質 科研成果

焦國雲 電力交易與電力市場、電力需求側管理、電力相關業務一體化管控、電網生產管理 高級工程師 電力需求側管理系統、計量中心生產調度平臺、電力營配一體化信息管理系統、智能計量中心系統、採集智能量測控制系統、電能信息採集系統、電能數據管理系統、電力生產管理信息系統、工廠化檢修管控平臺、電動汽車能源供應運營系統、電動汽車充(換)電站監控系統、企業資產管理系統、倉儲管理控制系統、

彭知平 軟體質量管理、軟體研發過程管理、風險管理、信息安全管理、網絡安全 - 4A安全管理平臺、電力安全生產管理系統、電力安全生產風險管理系統、NAT穿透技術、信息化成果展示平臺

孫慶平 電力信息管理系統建設分析與架構、電力營銷業務設計、營銷自動化、電力營銷監控、服務互動與智能化 項目管理專業人士資格認證（PMP） 營銷業務應用系統、電力費控系統、營銷稽查監控系統、電力綜合繳費系統、營銷GIS應用軟體、營銷GIS一體化平臺、電力客服大集中軟體、電能服務管理平臺、服務品質評價系統、智能營業廳系統、電力營銷服務監控中心系統、客戶信息系統、電力營銷自動化系統

陳齊標 軟體技術架構設計、數據架構設計、物聯網、雲計算、大數據分析技術 項目管理專業人士資格認證（PMP） Amber1運行平臺、Amber2運行平臺、Athena物聯網數據採集平臺、Sailfish智能開發平臺、移動業務應用平臺、採集應用支撐平臺、大並發量數據處理技術、雙向互動技術、多媒體路由分派技術

哈寧 研發管理、數據中臺和業務中臺管理、智能量側技術研究、電力生態研究 項目管理專業人士資格認證（PMP）計算機信息系統集成高級項目經理（工信部） 電能服務平臺、電能信息採集管理系統、電能數據管理系統、電動汽車運營管理平臺、電力運營平臺、數據中臺、業務中臺

楊建明 技術研發管理，統一權限和安全管理專家、雲計算架構和信息網關技術專家 項目管理專業人士資格認證（PMP） Amber1/Amber2企業信息化技術支撐平臺、物聯網平臺、雲開發平臺、一體化安全集成、知識庫和智能搜尋引擎系統

姓名 技術專長 專業資質 科研成果

翁朝偉 網際網路公共服務系統分析與架構、擅於構建C端場景化設計和運營 - 支付寶繳費平臺、政府級的民生統一支付平臺、智慧出行公共服務繳費APP及城市級互聯互通系統、校園繳費平臺、中小水燃機構SAAS平臺

徐劍鋒 網際網路公共服務運營，擅長網際網路場景搭建和全渠道精準營銷策略 - 運營支撐管理平臺、城市級停車監管平臺、光伏監控運維雲平臺、公共服務運營平臺、智能雲客服、充電運營管理雲平臺、電動汽車管理雲平臺、儲能監控雲平臺

文朝 高並發、高可用分布式軟體架構設計、數據架構設計、物聯網、雲計算、大數據分析技術 - KubeEase運行平臺、API網關平臺、接口自動化測試平臺、雲管自動化運維平臺、數據分析應用平臺、統一支付繳費平臺、業務應用埋點平臺和廣告運營投放平臺

夏衛力 智能電視平臺需求側管理、平臺運營，平臺運行工具和雲原生技術 崑崙平臺、一致性交付系統、自動化運維系統、撥測系統、應用程式質量系統、監控大屏

林長徵 軟體質量管理、軟體研發過程管理、風險管理、信息安全管理、網絡安全 - 桌面運營展示系統、營銷活動系統、增值計費系統、用戶管理系統

危明 軟體研發過程管理、系統構架、軟體開發體系建設 視頻基因平臺、智能視覺系統、視頻認知系統、用戶認知系統、推薦系統

2、研發人員佔公司員工人數比例

報告期內公司研發人員佔員工總人數的比例如下表所示：

項目 2020年6月末 2019年末 2018年末 2017年末

研發人員 1,726 2,272 1,549 1,209

佔員工總人數比例 42.49% 60.38% 50.10% 51.12%

2019年公司研發人員數量增長幅度較大主要系重組完成後標的公司研發人員併入朗新科技所致。

3、核心技術人員變化情況及對公司影響

最近兩年，公司核心技術人員最主要變化系公司收購易視騰科技及邦道科技，相關子公司核心技術人員納入公司管理。隨著子公司核心技術人員的加入，公司將進一步提升自己在產業網際網路領域的技術積累，為應對未來市場變化做好更堅實的技術準備。

十三、境外經營情況

截至本募集說明書籤署日，公司並未在境外實際開展業務。報告期內，公司在境外曾設有厄瓜多子公司，但無具體經營業務。根據厄瓜多基多公司監管局出具的註銷證明文件，該公司已註銷。

十四、上市以來歷次籌資、派現及淨資產額變化情況

單位：萬元

首發前最近一期末歸屬於母公司淨資產額（2016年12月31日） 80,960.49

歷次籌資及發行情況 發行時間 發行類別 籌資淨額

2017年7月 首次公開發行 20,067.93

2019年6月 發行股份購買資產 375,295.98

合計 395,363.91

首發後累計派現金額（截至2019年12月31日） 5,622.42

本次發行前最近一期末歸屬於母公司淨資產額（2019年12月31日） 463,901.88

注2：2019年6月，公司完成重大資產重組，對標的資產的購買均通過發行股份的方式，不涉及募集資金情形。

十五、最近三年發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員所作出的重要承諾及承諾的履行情況

（一）上市前做出的承諾

1、股份流動限制、自願鎖定的承諾

公司控股股東無錫樸華、無錫群英和實際控制人徐長軍、鄭新標承諾：自公司股票上市之日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理本企業/本人直接或間接持有的公司股份，也不由公司回購本企業/本人所直接或間接持有的公司股份；在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後，關於減持本企業/本人於本次發行前已

直接或間接持有的老股（不包括本企業/本人在本次發行股票後從公開市場中新買入的股份）事項，本企業/本人承諾如下：在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後的12個月內，本企業/本人直接或間接轉讓所持老股不超過本企業/本人持有公司老股的15%，在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後的第13至24個月內，本企業/本人直接或間接轉讓所持老股不超過在鎖定期屆滿後第13個月初本企業/本人直接或間接持有老股的15%。本企業/本人持有的公司股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期）屆滿後，本企業/本人減持直接或間接所持公司股份時，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知公司，並由公司及時予以公告，自公告之日起3個交易日後，本企業/本人方可減持股份。此外，徐長軍、鄭新標在擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓直接或間接持有的股份不超過本人所持有公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起6個月內申報離職，則自申報離職之日起18個月內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起第7個月至第12個月之間申報離職，則自申報離職之日起12個月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份。

除徐長軍、鄭新標外，持有公司股份的董事、監事和高級管理人員彭知平、焦國雲、王慎勇、魯清芳承諾：自公司股票上市之日起12個月內，本人不轉讓或者委託他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回購本人所持有的公司股份。在本人任職期間每年轉讓直接或間接持有的公司股份不超過本人所持有公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起6個月內申報離職，則自申報離職之日起18個月內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份；如在股票上市交易之日起第7個月至第12個月之間申報離職，則自申報離職之日起12個月內不轉讓其直接或間接持有的公司股份。

控股股東無錫樸華、無錫群英，實際控制人徐長軍、鄭新標，持有公司股份的其它董事、監事和高級管理人員彭知平、焦國雲、王慎勇、魯清芳承諾：鎖定期屆滿後2年內，本企業/本人減持公司股票的，減持價格不低於本次發行並上市時公司股票的發行價（以下簡稱「發行價」）；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末（如該日不

是交易日，則該日後第一個交易日）收盤價低於發行價，本企業/本人持有股票的鎖定期限將自動延長6個月。若公司在本次發行並上市後有派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，應對發行價進行除權除息處理；如本企業/本人違反上述承諾或法律強制性規定減持股份的，本企業/本人承諾違規減持股票所得歸朗新科技所有，同時本企業/本人持有剩餘股份的鎖定期在原股份鎖定期（包括延長後的鎖定期）屆滿後自動延長1年。

2、公開發行前持股5%以上股東的持股意向及減持意向的承諾

公司控股股東無錫樸華和無錫群英承諾：在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後，關於減持本企業於發行人本次發行前已直接或間接持有的發行人老股（不包括本企業在發行人本次發行股票後從公開市場中新買入的股份）事項，本企業承諾如下：1）在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後的12個月內，本企業直接或間接轉讓所持發行人老股不超過本企業持有發行人老股的15%；2）在鎖定期（包括延長的鎖定期）屆滿後的第13至24個月內，本企業直接或間接轉讓所持發行人老股不超過在鎖定期屆滿後第13個月初本企業直接或間接持有發行人老股的15%。

公司股東無錫樸華、無錫群英還承諾：1）本單位持有的發行人股份的鎖定期限（包括延長的鎖定期）屆滿後，本單位減持直接或間接所持發行人股份時，應提前將減持意向和擬減持數量等信息以書面方式通知發行人，並由發行人及時予以公告，自發行人公告之日起3個交易日後，本單位方可減持發行人股份。2）如本單位違反上述承諾或法律強制性規定減持發行人股份的，本單位承諾違規減持發行人股票所得（以下稱違規減持所得）歸發行人所有，同時本單位直接或間接持有的剩餘發行人股份的鎖定期在原鎖定期屆滿後自動延長1年。如本單位未將違規減持所得上繳發行人，則發行人有權將應付本單位現金分紅中與違規減持所得相等的金額收歸發行人所有。

3、穩定股價的承諾

公司、控股股東、實際控制人、董事（不含獨立董事）、高級管理人員承諾：

（1）啟動股價穩定措施的具體條件

公司上市後3年內，若股票收盤價連續20個交易日低於最近一期經審計的每股淨資產，且同時滿足相關回購、增持公司股份等行為的法律、法規和規範性文件的規定，則觸發公司、控股股東、董事（不含獨立董事）及高級管理人員履行穩定公司股價措施（以下簡稱「觸發穩定股價措施」）。

（2）穩定公司股價的具體措施

根據股價穩定預案，在不導致公司不滿足法定上市條件，不迫使公司控股股東或實際控制人履行要約收購義務的情況下，股價穩定措施採取如下順序與方式：

1）在觸發穩定股價措施後，公司控股股東將在10個交易日內向公司送達增持公司股票書面通知（以下簡稱「增持通知書」），增持通知書應包括增持股份數量、增持價格、增持期限、增持目標及其他有關增持的內容。公司控股股東將在觸發增持股價措施之日起3月內，按照持股比例增持公司股票，合計增持總金額不低於2,000萬元人民幣，回購股票的數量不超過回購前公司股份總數的2%。

在實施增持股票期間，公司股票連續20個交易日的收盤價均已高於公司最近一年經審計的每股淨資產，或者繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件時，或者繼續增持股票將導致將迫使公司控股股東或實際控制人履行要約收購義務，公司控股股東將中止實施增持股票措施。

在觸發增持股價義務後，若控股股東未向公司送達增持通知書或雖送達增持通知書或未按披露的增持計劃實施，則公司有權將該年度及以後年度應付控股股東的現金分紅款項收歸發行人所有，直至累計金額達2,000萬元止。

2）在觸發穩定股價措施後，公司控股股東無法實施增持股票措施，或者增持股股票措施實施完畢後公司股票連續20個交易日的收盤價仍低於公司最近一年經審計的每股淨資產後，公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員將實施增持公司股票的程序。公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員將在觸發增持股價措施之日起3個月內，個人增持的總金額不低於上一年度自發行人處取得稅後工資總額的50%。

在實施增持股票期間，公司股票連續20個交易日的收盤價均已高於公司最近一年經審計的每股淨資產，或者繼續增持股票將導致公司不滿足法定上市條件

時，或者繼續增持股票將導致將迫使公司控股股東或實際控制人履行要約收購義務，公司董事（不含獨立董事）、高級管理人員將中止實施回購股票措施。

3）在觸發穩定股價措施後，公司控股股東、董事（不含獨立董事）、高級管理人員無法實施增持股票措施，或者增持股股票措施實施完畢後公司股票連續20個交易日的收盤價仍低於公司最近一年經審計的每股淨資產後，公司將在10個交易日內召開董事會，依法作出實施回購股票的決議，並提交股東大會批准並履行相應公告程序。

公司股東大會批准實施回購股票的議案後，公司將依法履行相應的公告、備案及通知債權人等義務。公司將在股東大會決議作出之日起3個月內回購股票，回購總金額不低於2,000萬元人民幣，回購股票的數量不超過回購前公司股份總數的2%。

在實施回購股票期間，公司股票連續20個交易日的收盤價均已高於公司最近一年經審計的每股淨資產，或者繼續回購股票將導致公司不滿足法定上市條件時，公司將中止實施回購股票措施。

（3）穩定股價預案的修訂權限

任何對穩定股價預案的修訂均應經公司股東大會審議通過，且需經出席股東大會的股東所持有表決權的三分之二以上同意通過。

（4）穩定股價預案的執行

公司、公司控股股東、公司董事及高級管理人員在履行上述回購或增持義務時，應按照公司章程、上市公司回購股份等相關監管規則履行相應的信息披露義務。

4、關於首次公開發行攤薄即期回報採取填補措施的承諾

公司全體董事、高級管理人員籤署了《《關於公司首次公開發行股票攤薄即期回報採取填補措施的承諾》》。承諾內容如下： （1）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害公司利益。 （2）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。 （3）本人承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。 （4）本人承諾由董事會或薪酬委員會制

定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。（5）未來，若公司實施股權激勵計劃，本人承諾擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鈎。

公司控股股東、實際控制人承諾：不得越權幹預公司經營管理活動，不得侵佔公司利益。

5、關於避免同業競爭和利益衝突的承諾

公司控股股東無錫樸華和無錫群英、實際控制人徐長軍和鄭新標出具了《避免同業競爭與利益衝突承諾函》，承諾：本單位/本人及本單位/本人直接或間接控制的企業及其附屬公司不會直接或間接地以任何方式（包括但不限於自營、合資）參與或進行與公司實際從事的業務存在直接或間接競爭的任何業務活動。

（二）前次重大資產重組階段做出的承諾

1、關於不進行股份質押的承諾

實際控制人徐長軍出具《承諾函》，確認在其業績承諾補償義務履行完畢前或業績承諾補償義務解除之前沒有將在本次交易中所獲股份進行對外質押的安排，並承諾如下：「1、本人在業績承諾補償義務履行完畢前或業績承諾補償義務解除之前不會將本次交易中所獲股份進行對外質押。如違反該承諾，本人將主動及時終止或解除與其他方籤署的違反本承諾的任何協議、安排或其他法律文件，並及時妥善賠償由此給上市公司及其股東造成的所有損失。2、除履行對上市公司補償義務之外，本人在業績承諾補償義務履行完畢前或業績承諾補償義務解除之前不會以任何方式導致本人承擔大額債務或無力清償到期債務，而致使本人在本次交易中所獲得的對價股份遭受司法凍結、查封或執行等可能導致對價股份所有權變更的法律程序。3、如易視騰科技業績承諾方中除本人以外的任何一方或多方違反其各自作出不進行股份質押的承諾，將其所獲全部或部分對價股份對外質押，並因此導致其無法足額對上市公司履行業績補償義務，則就差額部分，本人將和除違反方以外的其他易視騰科技業績承諾方按照盈利預測補償協議約定的補償形式對上市公司承擔連帶補償責任。4、如因本人違反上述承諾導致上市公司未能根據按照盈利預測補償協議的約定獲得足額補償，則本人將利用自有和/或自籌資金履行業績承諾補償義務，保障本次交易的業績補償履行不受本人股

份質押的影響。如上述承諾與中國證監會或深圳證券交易所的最新監管意見或要求不相符的，本人將根據最新的監管意見對上述承諾進行調整。如本人違反上述承諾，本人將對上市公司因此遭受的損失承擔賠償責任。」

2、關於通過本次交易所獲得股份的鎖定期的承諾

實際控制人徐長軍承諾：本人通過本次交易所獲得的對價股份自該等股份於證券登記結算公司登記至本人名下之日起三十六個月將不以任何方式進行轉讓，包括但不限於通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓，也不委託他人管理本人持有的通過本次交易所獲得的對價股份；本次交易完成後六個月內如上市公司股票連續二十個交易日的收盤價低於發行價，或者本次交易完成後六個月期末收盤價低於發行價的，本人通過本次交易所獲得的對價股份的鎖定期自動延長六個月。

3、關於不存在股份減持的承諾

上市公司控股股東及高級管理人員張明平、彭知平、王慎勇、焦國雲、魯清芳出具承諾函，承諾內容為：「1、本人/本企業自本次重組復牌之日起至本次交易實施完畢期間，不存在股份減持計劃；2、上述股份包括本人/本企業持有股份以及持有股份在上述期間內因上市公司派送紅股、資本公積轉增股本等形成的衍生股份；3、自本聲明和承諾籤署之日起，上述聲明和承諾即對本人/本企業具有法律約束力，本人/本企業願意對違反上述承諾給上市公司造成的損失承擔相應法律責任。」

4、關於本次重組攤薄即期回報採取填補措施的承諾

上市公司董事、高級管理人員承諾：（1）本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護上市公司合法權益；（2）本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不採用其他方式損害上市公司利益；（3）本人承諾對本人的職務消費行為進行約束；（4）本人承諾不動用上市公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；（5）本人承諾在本人合法權限範圍內，促使由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鈎；（6）如上市公司後續擬實施股權激勵，本人承諾在本人合法權限範圍內，促使擬公布的上市公司股權激勵的行權條件與上市公司填補回報措施的執行情況相

掛鈎；（7）本人承諾嚴格履行上述承諾事項，確保上市公司填補回報措施能夠得到切實履行。如果本人違反本人所作出的承諾或拒不履行承諾，本人將按照相關規定履行解釋、道歉等相應義務，並同意證監會、深交所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，依法對本人作出相關處罰措施或採取相關監管措施；給上市公司或者股東造成損失的，本人願意依法承擔相應補償責任。

上市公司控股股東承諾：（1）不越權幹預上市公司經營管理活動，不侵佔上市公司利益；（2）自本承諾函出具日至上市公司本次重組完成前，若證監會作出關於填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足證監會該等規定時，本企業承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾。

作為填補回報措施相關責任主體之一，本企業若違反上述承諾或拒不履行上述承諾給上市公司造成損失的，將依法承擔補償責任，並同意按照證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本企業作出相關處罰或採取相關管理措施。

5、關於不放棄上市公司控制權的承諾

為保持本次交易後上市公司控制權的穩定，上市公司共同實際控制人徐長軍、鄭新標已籤署《關於不放棄上市公司控制權的承諾函》：

「（1）自本承諾函出具之日起至本次交易完成後60個月內，本人無放棄上市公司實際控制權的計劃，本人將在符合法律、法規、規章及規範性文件的前提下，維持本人對上市公司的控制權。

（2）自本承諾函出具之日起至本次交易完成後60個月內，本人共同控制下的上市公司控股股東不會主動放棄在上市公司董事會的提名權及股東大會的表決權；本人共同控制下的上市公司控股股東不會通過委託、協議安排或其他方式變相放棄對上市公司的表決權；本人不會協助任何第三人謀求上市公司控股股東及實際控制人的地位。自本承諾函出具之日起至本次交易完成後60個月內，本人也不會促使本人及本人共同控制下的上市公司控股股東的一致行動人進行前述行為。

（3）自本次交易完成之日起60個月內，本人及本人之一致行動人若因任何原因減持上市公司（直接或間接）股份，減持後本人及本人之一致行動人（直接或間接）持股總額應高於上市公司屆時第二大股東持股比例之和不少5%。

（4）前述維持控制權的承諾期限如因法律法規、證券監管機構的監管規定和要求等變動而需要調整，本人將根據相關要求調整該等承諾期限。」

6、關於保持上市公司獨立性的承諾

上市公司實際控制人承諾：（1）本人將保證上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與本人及本人關聯人保持獨立；（2）本人承諾不利用上市公司的實際控制人地位，損害上市公司的合法利益；（3）本人及本人投資或控制的其他企業將杜絕一切非法佔用上市公司的資金、資產的行為，在任何情況下，不要求上市公司及其控制的子公司向本人提供任何形式的擔保或者資金支持；（4）本次重組前，上市公司已按照《公司法》、《證券法》和中國證券監督管理委員會的有關要求，建立了完善的法人治理結構和獨立運營的公司管理體制，做到了業務獨立、資產獨立、財務獨立、人員獨立、機構獨立；本次重組不會對上市公司法人治理結構帶來不利影響。本次重組有利於完善上市公司的治理機制，增強上市公司的獨立性，符合上市公司及其全體股東的利益。本次重組完成後本人將充分發揮實際控制人的積極作用，協助上市公司進一步加強和完善上市公司的治理機構。

本人承諾，如本人違反上述承諾，因此給上市公司造成損失的，本人將及時、足額賠償上市公司因此遭受的全部損失。

上市公司控股股東承諾：（1）本企業將保證上市公司在業務、資產、財務、人員、機構等方面與本企業及本企業關聯人5保持獨立；（2）本企業承諾不利用上市公司的控股股東地位，損害上市公司的合法利益；（3）本企業及本企業投資或控制6的其他企業將杜絕一切非法佔用上市公司的資金、資產的行為，在任何情況下，不要求上市公司及其下屬企業向本企業提供任何形式的擔保或者資金

5 本承諾函所稱的關聯人的確定參照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《企業會計準則第36號——關聯方披露》規定的關聯人定義。

6 控制，在此定義及判斷標準均參照現行有效的《企業會計準則第33號——合併財務報表》第七條至第二十五條的規定以及前述規定的後續修訂版本對前述條款的修正及變更。

支持；（4）本次重組前，上市公司已按照《公司法》、《證券法》和中國證券監督管理委員會的有關要求，建立了完善的法人治理結構和獨立運營的公司管理體制，做到了業務獨立、資產獨立、財務獨立、人員獨立、機構獨立；本次重組不會對上市公司法人治理結構帶來不利影響。本次重組有利於完善上市公司的治理機制，增強上市公司的獨立性，符合上市公司及其全體股東的利益。本次重組完成後本企業將充分發揮控股股東的積極作用，協助上市公司進一步加強和完善上市公司的治理機構。

本企業承諾，如本企業違反上述承諾，因此給上市公司造成損失的，本企業將及時、足額賠償上市公司因此遭受的全部損失。

7、關於避免同業競爭的承諾

為了避免和消除在本次交易完成後可能產生的同業競爭，控股股東無錫樸華和無錫群英已出具承諾函，承諾內容為：「1、本企業及本企業控制的企業目前沒有以任何形式從事與上市公司及/或其控制的企業所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。2、本次重組完成後，在本企業被認定為上市公司控股股東的期間，本企業將採取有效措施，並促使本企業控制的企業採取有效措施，不會：（1）以任何形式直接或間接從事任何與上市公司及/或其控制的企業所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動，或於該等業務中持有權益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企業以外的他人從事與上市公司及/或其控制的企業目前或今後所經營業務構成競爭或者可能構成競爭的業務或活動。3、本次重組完成後，在本企業被認定為上市公司控股股東的期間，凡本企業及本企業控制的企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與上市公司及/或其控制的企業所經營業務構成競爭關係的業務或活動，上市公司及/或其控制的企業對該等商業機會擁有優先權利。4、本次重組完成後，在本企業被認定為上市公司控股股東的期間，如本企業及本企業控制的企業與上市公司及/或其控制的企業經營的業務產生競爭，則本企業及本企業控制的企業將採取停止經營相關競爭業務的方式，或者採取將競爭的業務納入上市公司的方式，或者採取將相關競爭業務轉讓給無關聯關係第三方等合法方式，使本企業及本企業控制的企業不再從事與上市公司及/或其控制的企業主營業務相同或類似的業務，以避免同業競爭。5、本企業同意承擔並賠償因違反上述承諾

而給上市公司及/或其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。。」

實際控制人徐長軍、鄭新標承諾：本人作為上市公司的實際控制人，就避免與上市公司同業競爭事宜，特此確認並承諾：「1、本人及本人控制的企業目前沒有以任何形式從事與上市公司及/或其控制的企業所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動。2、本次重組完成後，在本人被認定為上市公司的實際控制人期間，本人將採取有效措施，並促使本人控制的企業採取有效措施，不會：（1）以任何形式直接或間接從事任何與上市公司及/或其控制的企業所經營業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務或活動，或於該等業務中持有權益或利益；（2）以任何形式支持上市公司及/或其控制的企業以外的他人從事與上市公司及/或其控制的企業目前或今後所經營業務構成競爭或者可能構成競爭的業務或活動。3、本次重組完成後，在本人被認定為上市公司的實際控制人期間，凡本人及本人控制的企業有任何商業機會可從事、參與或入股任何可能會與上市公司及/或其控制的企業所經營業務構成競爭關係的業務或活動，上市公司及/或其控制的企業對該等商業機會擁有優先權利。4、本次重組完成後，在本人被認定為上市公司的實際控制人期間，如本人及本人控制的企業與上市公司及/或其控制的企業經營的業務產生競爭，則本人及本人控制的企業將採取停止經營相關競爭業務的方式，或者採取將競爭的業務納入上市公司的方式，或者採取將相關競爭業務轉讓給無關聯關係第三方等合法方式，使本人及本人控制的企業不再從事與上市公司及/或其控制的企業主營業務相同或類似的業務，以避免同業競爭。5、本人同意承擔並賠償因違反上述承諾而給上市公司及/或其控制的企業造成的一切損失、損害和開支。」

8、關於規範關聯交易的承諾

為規範在本次交易完成後可能存在的關聯交易，上市公司控股股東無錫樸華和無錫群英已出具承諾函，承諾內容為：「1、本企業及本企業控制的其他企業或經濟組織將採取措施儘量避免與上市公司及其控制的企業發生關聯交易；2、對於無法避免或者確有必要而發生的關聯交易（包括但不限於商品交易、相互提供服務/勞務等），本企業承諾將促使本企業及本企業控制的其他企業或經濟組織遵循市場化的公平、公正、公開的原則，依法籤訂協議，按照有關法律法規、規範性文件和上市公司關聯交易決策、迴避的規定履行合法程序，保證關聯交易的

公允性和合規性，保證不通過關聯交易損害上市公司及其控制的子公司、上市公司股東的合法權益，並按照相關法律法規、規範性文件的要求及時進行信息披露；3、本企業及本企業控制的其他企業或經濟組織將杜絕一切非法佔用上市公司資金、資產的行為。如違反上述承諾，本企業願意承擔由此產生的全部法律責任。」

上市公司實際控制人徐長軍、鄭新標已出具承諾函，承諾內容為：「1、本人及本人控制的其他企業或經濟組織將採取措施儘量避免與上市公司及其控制的企業發生關聯交易；2、對於無法避免或者確有必要而發生的關聯交易（包括但不限於商品交易、相互提供服務/勞務等），本人承諾將促使本人及本人控制的企業遵循市場化的公平、公正、公開的原則，依法籤訂協議，按照有關法律法規、規範性文件和上市公司關聯交易決策、迴避的規定履行合法程序，保證關聯交易的公允性和合規性，保證不通過關聯交易損害上市公司及其控制的子公司、上市公司股東的合法權益，並按照相關法律法規、規範性文件的要求及時進行信息披露；3、本人及本人控制的企業將杜絕一切非法佔用上市公司資金、資產的行為。如違反上述承諾，本人願意承擔由此產生的全部法律責任。」

（三）相關承諾履行情況

截至本募集說明書籤署之日，本公司及其控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員均嚴格履行了前述承諾。

十六、發行人利潤分配政策

（一）利潤分配政策

本次發行後現金分紅政策將遵守公司章程中的相關規定，根據《公司章程》的規定，上市公司現金分紅政策如下：

1、利潤分配政策的基本原則

公司股東回報規劃的制定需充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事和監事的意見。公司利潤分配政策應保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展，優先採用現金分紅的利潤分配方式。

2、利潤分配的形式

公司採用現金、股票或者股票和現金相結合的方式分配股利。

3、利潤分配的期間間隔

公司應每年至少進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司的盈利及資金需求狀況提議公司進行中期股利分配。

4、現金分紅的具體條件和比例

在年度盈利且現金流滿足正常經營和發展的前提下，公司應當優先採取現金方式分配股利，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十五。同時，公司近三年以現金方式累計分配利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

在每年現金分紅比例保持穩定的基礎上，如出現公司業務發展快速、盈利增長較快等情形，董事會認為公司的發展階段已屬於成熟期的，則根據公司有無重大資金支出安排計劃，由董事會按照章程規定的利潤分配政策調整的程序提出提高現金分紅在本次利潤分配中的最低比例，經董事會審議後，提交公司股東大會批准。

上述重大投資計劃或重大現金支出指（1）公司未來12個月內擬對外投資、購買資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計淨資產的50%，或超過5,000萬元；或（2）公司未來12個月內擬對外投資、購買資產等交易累計支出達到或超過公司最近一期經審計總資產的30%。

5、發放股票股利的具體條件

公司在經營情況良好，並且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利於公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金分紅的條件下，發放股票股利。

6、公司利潤分配方案的審議程序如下：

（1）公司每年利潤分配方案由董事會結合章程的規定、盈利情況、資金供給和需求情況提出、擬訂。董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及決策程序要求等事宜，獨立董事應對利潤分配方案進行審核並發表獨立明確的意見，董事會通過後提交

股東大會審議。

獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出分紅提案，並直接提交董事會審議。（2）股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，應通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限於電話、傳真和郵件溝通或邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關心的問題。

（3）公司不進行現金分紅或分紅水平較低時，董事會就不進行現金分紅或現金分配低於規定比例的具體原因、公司留存收益的用途和使用計劃等事項進行專項說明，經獨立董事發表獨立意見後，提交公司股東大會審議。

7、公司利潤分配政策的變更情形及程序如下：

（1）如遇到戰爭、自然災害等不可抗力，或公司外部經營環境變化並對公司生產經營造成重大影響，或公司自身經營狀況發生較大變化時，公司可對利潤分配政策進行調整。

（2）公司調整利潤分配政策應由經營層擬定，應充分考慮中小股東的意見，經獨立董事事前認可後提交公司董事會審議，獨立董事應當對調整利潤分配政策發表獨立意見；調整後的利潤分配政策經董事會、監事會審議通過後提交公司股東大會審議並經出席股東大會的股東及其代理人所持表決權的2/3以上通過後方可實施。

8、公司董事會應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，並按照章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

（1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到80%；

（2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到40%；

（3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到20%；

公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以參照前項規定處理。

9、公司應當在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，並對下列事項進行專項說明：

（1）是否符合章程的規定或者股東大會決議的要求；

（2）分紅標準和比例是否明確和清晰；

（3）相關的決策程序和機制是否完備；

（4）獨立董事是否履職盡責並發揮了應有的作用；

（5）中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到了充分保護等。

對現金分紅政策進行調整或變更的，還應對調整或變更的條件及程序是否合規和透明等進行詳細說明。

上述分紅政策在報告期內未發生變化。

（二）公司最近三年現金分紅情況

1、2017年度利潤分配方案

2018年4月20日，公司2017年度股東大會審議通過了《關於公司2017年度利潤分配方案的議案》，公司2017年度利潤分配具體方案為：以總股本416,760,300股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.51元（含稅），送0股，轉增0股，總計派發現金股利21,254,775.30元。若在分配方案實施前公司總股本由於再融資新增股份上市、可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。股權登記日為：2018年5月11日，除權除息日為：2018年5月14日。該利潤分配方案已於2018年5月14日實施完畢。

2、2018年度利潤分配方案

2019年4月22日，公司2018年度股東大會審議通過了《關於2018年度利潤分配方案的議案》，公司2018年年度權益分派方案為：以股份總數431,720,862股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.81元（含稅），送0股，轉增0

股，總計派發現金股利34,969,389.82元。若在利潤分配方案實施前公司總股本由於再融資新增股份上市、可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。股權登記日為：2019年5月10日，除權除息日為：2019年5月13日。本次權益分派已於2019年5月13日實施完畢。

3、2019年度利潤分配方案

2020年4月27日，公司股東大會審議通過了《關於2019年度利潤分配方案的議案》，公司2019年年度權權益分派方案為：以公司現有總股本剔除已回購股份後680,468,891股為基數，其中回購股份0股，向全體股東每10股派1.00元人民幣現金、QFII、RQFII以及持有首發前限售股的個人和證券投資基金每10股派0.90元，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5.00股。本次權益分派股權登記日為：2020年5月7日，除權除息日為：2020年5月8日。

公司最近三年現金分紅情況如下表所示：

單位：萬元

項目 2019年度 2018年度 2017年度

合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤 91,058.86 13,368.30 13,913.68

現金分紅（含稅） 6,804.69 3,496.94 2,125.48

當年現金分紅佔歸屬於上市公司股東的淨利潤的比例 7.47% 26.16% 15.28%

最近三年累計現金分配合計 12,427.11

最近三年年均屬於上市公司股東的淨利潤 39,446.95

最近三年累計現金分配佔比 31.50%

註：上表以追溯調整前淨利潤為現金分紅比例的計算基礎，2019年歸屬於上市公司股東的淨利潤剔除了同一控制下企業合併時被合併方在合併前實現的淨利潤109,579,163.42元。

（三）重要子公司的現金分紅政策

公司各重要子公司在其《公司章程》中，按照《公司法》及有關法律、法規的要求，對利潤分配政策作出了原則性規定

十七、發行人最近三年發行的債券和債券償還情況

除本次擬發行事項以外，本公司最近三年未發行債券。

十八、董事、監事和高級管理人員

（一）現任董事、監事、高級管理人員的基本情況

1、董事

公司董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名。現任董事基本情況如下表：

姓名 在本公司職務 任職期限

徐長軍 董事長 2013.12-至今

張明平 副董事長 2018.04-至今

鄭新標 董事、總經理 2013.12-至今

彭知平 董事、副總經理 2013.12-至今

倪行軍 董事 2015.4-至今

林中 獨立董事 2019.07-至今

趙國棟 獨立董事 2016.12-至今

林樂 獨立董事 2019.12-至今

上述各位董事簡歷如下：

徐長軍簡歷參見第四章「發行人基本情況」之第四節（二）「實際控制人」之「1、基本情況」。

張明平，男，中國國籍，1962年出生，無境外永久居留權，本科學歷。曾就職於中央組織部、中國國際人才交流中心、國家農業擔保聯盟公司等機構；2017年5月至今任朗新科技創新事業群總裁，2018年4月至今任朗新科技副董事長，兼任邦道科技董事等職務。

鄭新標，簡歷參見第四章「發行人基本情況」之第四節（二）「實際控制人」之「1、基本情況」。

彭知平，男，中國國籍，1973年出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，MBA。1998年至2010年曆任北京朗新信息系統有限公司軟體工程師、項目經理、部門經理、人力資源部經理、人力資源總監、副總裁。2011年至今任朗新科技副總經理；2013年7月至今任朗新科技董事等職務。

倪行軍，男，中國國籍，1977年出生，無境外永久居留權，大學本科學歷，中歐國際工商學院EMBA碩士學位。歷任杭州天地網絡技術有限公司工程師，

紹興星河網絡技術有限公司技術部負責人，華東醫藥股份有限公司工程師，阿里巴巴集團控股有限公司（包括下屬子公司）工程師，浙江螞蟻小微金融服務集團有限公司（包括下屬子公司）工程師。2005年至今在螞蟻金融服務集團（包括前身浙江阿里巴巴電子商務有限公司及下屬子公司）任職，現任螞蟻金服支付寶事業群總裁。2015年4月至今任朗新科技董事。

林中，男，中國國籍，1961年出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。華北計算技術研究所正研級高級工程師。歷任華北計算技術研究所軟體平臺部副主任、總工，2009年至今任華北計算技術研究所科技委委員，2014年至2020年2月任東華軟體股份有限公司獨立董事，2015年至今任北京漢邦高科數位技術股份有限公司獨立董事。2019年7月至今任朗新科技獨立董事。

趙國棟，男，中國國籍，1974年出生，無境外永久居留權，本科學歷。2011年至2013年任國金證券研究所高級分析師；2013年至2014年任宏源證券研究所首席分析師；2014年至2016年任用友網絡科技股份有限公司副總裁；2015年至2016年任北京大數據研究院副院長；2016年10月至今任朗新科技獨立董事，兼任中關村大數據產業聯盟秘書長等職務。

林樂，女，中國國籍，1982年出生，無境外永久居留權，博士學歷。2017年獲選財政部全國會計領軍後備人才（學術類）。2014年至今任教於首都經濟貿易大學會計學院，副教授。現任朗新科技獨立董事。

2、監事

監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名，現任監事基本情況如下表：

姓名 在本公司職務 任職期限

黃利洲 監事會主席 2018.07-至今

戴清林 監事 2017.12-至今

萬海豔 職工監事 2016.12-至今

上述各位監事簡歷如下：

黃利洲，男，中國國籍，1964年出生，無境外居留權，本科學歷。曾任職於北京工具機研究所；1996年5月加入北京朗新信息系統有限公司，曾任副總經

理；2009年至2018年初，在北京動力設備有限公司工作，曾任副總經理。2018年7月至今任朗新科技監事會主席。

戴清林，男，中國國籍，1965年出生，無境外居留權，碩士研究生學歷。曾先後任職於北京信息控制研究所、美國CDC公司北京辦事處、香港中聯公司北京辦事處；1999年加入北京朗新信息系統有限公司，曾任副總裁；2012年加入易視騰科技有限公司，現任戰略發展部對外合作總監。2017年12月至今任朗新科技監事。

萬海豔，女，中國國籍，1976年出生，無境外永久居留權，本科學歷。1998年至2002年任職於南昌冶金工業總公司；2002年至2010年曆任北京朗新信息系統有限公司總經理助理、資深員工關係專員；2010年任華為朗新人力資源業務合作夥伴（HRBP）；2013年至今任朗新科技人力資源業務合作夥伴（HRBP）。2016年12月至今任朗新科技監事。

3、高級管理人員

公司現任高級管理人員如下：

姓名 在本公司職務 任職期限

鄭新標 總經理 2013.12-至今

彭知平 副總經理 2013.12-至今

侯立民 副總經理 2019.12-至今

翁朝偉 副總經理 2019.12-至今

王慎勇 副總經理，董事會秘書 2013.12-至今

魯清芳 財務總監 2016.12-至今

上述各高級管理人員的簡歷如下：

鄭新標簡歷參見第四章「發行人基本情況」之第四節（二）「實際控制人」之「1、基本情況」。

彭知平簡歷參見本節「董事」簡歷部分。

侯立民，男，中國國籍，1972年出生，無境外永久居留權，本科學歷。1996年至2008年就職於美國World Wide Packets, Lucent, W2 Networks, 尚陽科技，Fastmobile等公司；2008年至2010年任職於世紀互聯科技有限公司；2010年至今

任職於易視騰科技；現任易視騰科技總經理，兼任易視星空董事、易視騰文化董事等職務。

翁朝偉，男，中國國籍，1974年出生，無境外永久居留權，本科學歷。2001年至2007年任職於朗新科技有限公司；2007年至2011年任職於甲骨文（中國）有限公司；2011年至2015年任職於朗新科技股份有限公司；2015至今任職於邦道科技有限公司，現任邦道科技總經理，兼任眾暢科技董事長等職務。

王慎勇，男，中國國籍，1972年出生，無境外居留權，碩士研究生學歷。1994年至1998年任職於華北計算機技術研究所；1998年至2009年任北京朗新信息系統有限公司總監、副總裁；2009年至2010年任亞信科技（中國）有限公司運營策略部副總經理；2010年至2012年任北京華為朗新信息系統有限公司副總經理；2012年9月至今任朗新科技副總經理；2013年12月至今兼任朗新科技董事會秘書，兼任無錫群興股權投資管理有限公司監事等職務。

魯清芳，女，中國國籍，1969年出生，無境外居留權，本科學歷。1992年至1999年任職於中華會計師事務所，1999年至2000年任北京富國電子信息有限公司財務經理，2000年至2001年任北京方正電子有限公司財務經理，2001年至2002年任矽谷動力網絡技術有限公司財務經理。2002年至今任職於朗新科技，

現任朗新科技財務總監。

（二）董事、監事、高級管理人員持股情況

最近三年及一期，公司現任董事、監事和高級管理人員在最近三年及一期直接持有公司股份主要來自於股權激勵，具體各年末的持有情況如下：

在本公司職務 姓名 2020年6月末持股 2019年末持股 2018年末持股 2017年末持股

董事長 徐長軍 38,006,207股 25,122,671股7 - -

副董事長 張明平 2,760,000股 1,796,600股 1,750,000股 250,000股

董事、總經理 鄭新標 - - - -

董事、副總經理 彭知平 1,920,000股 1,250,000股 250,000股 250,000股

董事 倪行軍 - - - -

獨立董事 林中 - - - -

7 徐長軍持股來自於前次重大資產重組中獲得的對價股份。

在本公司職務 姓名 2020年6月末持股 2019年末持股 2018年末持股 2017年末持股

獨立董事 趙國棟 - - - -

獨立董事 林樂 - - - -

監事會主席 黃利洲 - - - -

監事 戴清林 - - - -

職工監事 萬海豔 - - - -

副總經理 侯立民 - - - -

副總經理 翁朝偉 171,350股 80,000股 100,000股 -

副總經理，董事會秘書 王慎勇 1,926,650股 1,250,000股 250,000股 250,000股

財務總監 魯清芳 570,000股 380,000股 380,000股 180,000股

（三）董事、監事、高級管理人員薪酬情況

公司現任董事、監事、高級管理人員最近一年在朗新科技及其子公司的薪酬領取情況如下表：

姓名 職務 2019稅前報酬總額（萬元）

徐長軍 董事長 53.61

張明平 副董事長 144.03

鄭新標 董事、總經理 106.88

彭知平 董事、副總經理 107.26

倪行軍 董事 -

林中 獨立董事 -

趙國棟 獨立董事 12

林樂 獨立董事 -

黃利洲 監事會主席 -

戴清林 監事 11.2

萬海豔 職工監事 26.59

侯立民 副總經理 -

翁朝偉 副總經理 -

王慎勇 副總經理，董事會秘書 106.88

魯清芳 財務總監 74.11

合計 - 642.56

註：上述信息引自公司2019年年報披露內容，其中倪行軍、黃利洲不在公司領取薪酬，林中、林樂、侯立民及翁朝偉2018年尚未任職公司董事、監事及高級管理人員。

（四）董事、監事、高級管理人員兼職情況

截至本募集說明書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員在公司及其子公司之外的單位任職情況如下：

關聯人 兼職企業名稱 持股比例或所任職位

1 徐長軍 未來電視有限公司 董事

2 傳神聯合（北京）信息技術有限公司 董事

3 北京長林公益基金會 理事長

4 八方傳神數碼科技（武漢）有限公司 持股11.61%並擔任董事

5 易視騰文化發展無錫有限公司 直接持有15.40%並擔任董事

6 無錫群興股權投資管理有限公司 持股68.33%並擔任總經理

7 無錫曦傑智誠投資合夥企業（有限合夥） 持股57.93%並擔任執行事務合伙人

8 無錫易樸股權投資合夥企業 持股21.30%並擔任執行事務合伙人

9 無錫君楓股權投資合夥企業（有限合夥） 持股50%並擔任執行事務合伙人

10 Hey Wah Holding Limited 董事

11 Longshine Information Technology Co,Ltd 持股39.47%並擔任董事

12 Longshine Information Technology Company Limited 持股36.36%並擔任董事

13 Fairwise Technology Limited 持股100%並擔任董事

14 Topnew Global Limited 持股100%並擔任董事

15 鄭新標 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 持股31.17%並擔任執行事務合伙人

16 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 持股31.17%並擔任執行事務合伙人

17 無錫富贍投資合夥企業（有限合夥） 持股24.49%並擔任執行事務合伙人

18 無錫羲華投資合夥企業（有限合夥） 持股3.14%並擔任執行事務合伙人

19 無錫道元投資合夥企業（有限合夥） 持股1.44%並擔任執行事務合伙人

20 無錫群興股權投資管理有限公司 持股31.17%並擔任執行董事

21 Pok Yun Holding Limited 持股100%並擔任董事

22 Kwan Yin Holding Limited 持股100%並擔任董事

23 Longshine Information Technology Company Limited 持股16.47%並擔任董事

24 Longshine Information Technology Co,Ltd 持股19.20%並擔任董事

25 彭知平 關聯人 國交空間信息技術（北京）有限公司 兼職企業名稱 董事 持股比例或所任職位

26 無錫朗道投資管理有限公司 持股50%並擔任董事長

27 無錫朗易投資管理有限公司 持股50%並擔任董事長

28 北京雛菊花公益基金會 理事

29 張明平 北京雛菊花公益基金會 理事長

30 遼寧網絡廣播電視臺科技有限公司 董事兼總經理

31 無錫物聯網創新中心有限公司 董事

32 倪行軍 吱信（上海）網絡技術有限公司 執行董事、總經理

33 支付寶（中國）網絡技術有限公司 董事、總經理

34 上海支付寶空間文化創意有限公司 執行董事

35 杭州雲盛投資管理有限公司 持股100%並擔任執行董事兼總經理

36 林中 北京漢邦高科數位技術股份有限公司 獨立董事

37 趙國棟 北京數聚聯合科技有限公司 持股87%並擔任董事長

38 北京數聚鑫融投資管理有限公司 持股90%並擔任執行董事

39 北京農信互聯科技集團有限公司 董事

40 和君縱達數據科技有限公司 董事

41 北京多思科技工業園股份有限公司 董事

42 中關村大數據產業聯盟 秘書長

43 嘉興數聚賦星股權投資合夥企業（有限合夥） 趙國棟直接持有0.83%的合夥企業份額；北京數聚鑫融投資管理有限公司持有22.5%的合夥企業份額，並擔任執行事務合伙人

44 奇點財富（北京）股權投資基金管理有限公司 監事

45 黃利洲 北京圓水易信息技術有限公司 持股80%並擔任執行董事

46 戴清林 北京朗新天霽軟體技術有限公司 董事長

47 易匯偉達（北京）科技發展有限公司 執行董事

48 京山易匯企業管理諮詢有限公司 持股10%並擔任執行董事

49 易匯偉達（北京）科技發展有限公司 執行董事

50 萬海豔 北京佳妍泰瑞科技有限公司 持股100%並擔任執行董事、經理

51 王慎勇 無錫朗道投資管理有限公司 持股50%並擔任董事、總經理

52 無錫朗易投資管理有限公司 持股50%並擔任董事、總經理

53 無錫群興股權投資管理有限公司 監事

54 無錫道新科技發展有限公司 監事

55 侯立民 關聯人 易視星空科技無錫有限公司 兼職企業名稱 董事 持股比例或所任職位

56 深圳我看華騰網絡技術有限公司 董事長

57 遼寧網絡廣播電視臺科技有限公司 董事

58 中數寰宇科技（北京）有限公司 董事

59 視加友唱科技有限公司 董事

60 山西智慧傳媒科技有限公司 董事長

61 未來電視有限公司 監事

62 翁朝偉 無錫樸元投資合夥企業（有限合夥） 持有62.36%合夥企業份額、執行事務合伙人

高級管理人員及其他核心人員不存在其它單位兼職的情形。

（五）公司的股權激勵情況

1、2017年度限制性股票激勵計劃

（1）限制性股票激勵計劃概述

2017年11月2日，公司召開了2017年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》，其主要內容如下：

1）激勵對象的範圍

本激勵計劃首次授予的激勵對象共計334人，包括：

①公司董事、高級管理人員；

②公司中層管理人員；

③核心技術/業務人員；

2）激勵計劃的股票來源

公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

3）激勵計劃標的股票的數量

公司擬向激勵對象授予1,215萬股公司限制性股票，約佔草案公告時公司股份總額40,500萬股的3.0000%。在確定授予日後的資金繳納、股份登記過程中，有66名激勵對象因個人原因自動放棄認購其對應的限制性股票37.97萬股，因而

公司本次限制性股票實際授予對象為334人，實際授予數量為1,176.03萬股，佔授予前公司總股本40,500.00萬股的2.9038%。

4）限制性股票的授予價格

限制性股票的授予價格為13.03元/股。

（2）已履行的相關審批程序

1）2017年10月17日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵相關事宜的議案》，公司第二屆監事會第四次會議審議通過上述議案。

公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿後，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查並對公示情況進行了說明，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

2）2017年10月17日，公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

3）2017年11月2日，公司2017年第二次臨時股東大會審議並通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵相關事宜的議案》。公司實施2017年度限制性股票激勵計劃獲得批准，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票，並辦理授予所必需的全部事宜。

4）2017年11月6日，公司第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第六次會議審議通過了《關於調整 2017 年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。在確定授予日後的資金繳納、股份登記過程中，有66名激勵對象因個人原

因自動放棄認購其對應的限制性股票37.97萬股，因而公司本次限制性股票實際授予對象為334人，實際授予數量為1,176.03萬股。

5）2017年12月19日，公司2017年限制性股票激勵計劃授予登記完成，並在中國證監會指定創業板信息披露網站公告了《關於2017年度限制性股票授予登記完成公告》，並於2017年12月22日上市。

（3）後續實施進展

1）2018年7月2日，公司第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，公司決定對其已獲授但尚未解除限售的24,000股限制性股票進行回購註銷，回購價格為12.979元/股，本議案經公司2018年第三次臨時股東大會審議批准。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為回購註銷部分限制性股票的事項，符合相關規定，程序合法、合規。本次部分限制性股票回購註銷後，公司限制性股票激勵計劃授予的限制性股票數量減少至11,736,300股，授予的激勵對象總人數減少至332人，公司總股本變更為416,736,300股。

2)2018年12月14日，公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關於2017年度限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。本次符合解除限售條件的激勵對象共計332人，可解除限售的限制性股票數2,347,260股，佔公司目前總股本429,220,300股的0.55%。本次解除限售股份上市流通日為2018年12月25日。

3）2019年5月14日，公司第二屆董事會第三十二次會議和第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。前述限制性股票的註銷事宜已經於2019年8月13日完成。

4）2019年10月22日，公司第二屆董事會第三十八次會議和第二屆監事會第二十四次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

5）2019年12月11日，公司第二屆董事會第四十一次會議和第二屆監事會第二十七次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》、《關於2017

年度限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

2、2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃

（1）限制性股票與股票期權激勵計劃概述

2018年9月3日，公司召開了2018年第四次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》，其主要內容如下：

1）激勵對象的範圍

本激勵計劃首次授予的激勵對象共計489人，包括：

①公司董事、高級管理人員；

②公司中層管理人員；

③核心技術/業務人員；

2）激勵計劃的股票來源

公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

3）激勵計劃標的股票的數量

公司擬向激勵對象授予15,003,371股限制性股票，約佔本計劃草案公告時公司股份總額416,760,300股的3.6%，其中首次授予12,502,809股，約佔本計劃草案公告時公司股份總額416,760,300股的3%；預留2,500,562股，約佔本計劃草案公告時公司股份總額416,760,300股的0.6%，預留部分佔本次授予權益總額的13.04%。

公司擬向激勵對象授予4,167,603份股票期權，約佔本計劃草案公告時公司股本總額416,760,300股的1%。限制性股票授予激勵對象中162名激勵對象由於個人原因自願放棄公司擬授予的限制性股票，股票期權授予激勵對象中276名激勵對象由於個人原因自願放棄公司擬授予的股票期權。

在期權登記過程中，有4名激勵對象因個人原因自動放棄授予的股票期權30.9603萬份，因而公司本次股票期權實際授予對象為160人，實際授予數量為385.80萬份，佔授予前公司總股本41,673.6300萬股的0.93%。

在限制性股票資金繳納、股份登記過程中，有19名激勵對象因個人原因自動放棄認購其對應的限制性股票18,809股，因而公司本次限制性股票實際授予對象為308人，實際授予數量為12,484,000股，佔授予前公司總股本416,736,300股的2.996%。

4）限制性股票與股票期權的授予價格限制性股票的授予價格為8.23元/股，股票期權的授予價格為16.45元/股。

（2）已履行的相關審批程序

1）2018年8月17日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》，公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了相關議案。公司已對激勵對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿後，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查並對公示情況進行了說明，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

2）2018年8月17日，公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了《關於召開2018年第四次臨時股東大會的議案》。

3）2018年9月3日，公司2018年第四次臨時股東大會審議並通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃獲得批准，董事會被授權確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票與股票期權，並辦理授予所必需的全部事宜。

4）2018年9月3日，公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第十四次會議審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票與股票期權的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。

5）2018年9月28日，公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十五次會議審議通過了《關於調整 2018 年度限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》。

6）2018年10月15日，公司2018年第五次臨時股東大會審議通過了《關於調整2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃激勵對象名單的議案》。

7）2018年10月26日，公司2018年股票期權授予登記完成，並在中國證監會指定創業板信息披露網站公告了《關於2018年股權激勵計劃股票期權授予登記完成的公告》。

8）2018年11月23日，公司2018年限制性股票首次授予登記完成並上市，在中國證監會指定創業板信息披露網站公告了《關於2018年度股權激勵計劃限制性股票首次授予登記完成的公告》。

9）2018年12月14日，公司第二屆董事會第二十二次會議和第二屆監事會第十七次會議審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。

10）2019年1月30日，公司2018年限制性股票首次授予登記完成並上市，在中國證監會指定創業板信息披露網站公告了《關於2018年度股權激勵計劃限制性股票預留授予登記完成的公告》。公司需遵守《深圳證券交易所行業信息披露指引第 12 號——上市公司從事軟體與信息技術服務業務》的披露要求2018 年度公司因取得的相關激勵對象的服務而計入相關費用 59,427,641.23 元，其中增加資本公積 56,910,295.09，增加少數股東權益 2,517,346.14 元。核心技術人員的股權激勵費用 10,345,529.27 元，佔公司當期股權激勵費用的17.41%。

11）2019年5月14日，公司第二屆董事會第三十二次會議和第二屆監事會第二十一次會議審議通過了《關於調整 2018 年度限制性股票與股票期權激勵計劃行權價格的議案》，調整後的行權價格為16.369元/股。公司獨立董事對此發表了

獨立意見，一致同意公司對2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃股票期權行權價格的調整。

12）2019年10月22日，公司第二屆董事會第三十八次會議和第二屆監事會第二十四次會議審議通過了《關於註銷2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》、《關於公司2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項均發表了獨立意見。

13）2019年11月18日，公司第二屆董事會第四十次會議和第二屆監事會第二十六次會議審議通過了《關於公司2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃首次授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。

14）2019年12月11日，公司第二屆董事會第四十一次會議和第二屆監事會第二十七次會議審議通過了《關於2018年度限制性股票與股票期權激勵計劃預留授予限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。

3、2020年度限制性股票激勵計劃

2020年7月27日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於制定的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。其具體內容如下：

1）激勵對象的範圍

本激勵計劃首次授予的激勵對象共計704人，包括：

①公司董事、高級管理人員；

②公司中層管理人員；

③核心技術/業務人員；

2）激勵計劃的股票來源

公司向激勵對象定向發行公司A股普通股。

3）激勵計劃標的股票的數量

公司擬向激勵對象授予權益總計不超過3,060.00萬股，約佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的2.998%，其中首次授予2,820.00萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的2.763%；預留240.00萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的0.235%，預留部分佔本次授予權益總額的7.843%。

其中，第一類限制性股票授予總量為65.00萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的0.064%，佔本激勵計劃擬授出權益總數的2.124%；第二類限制性股票授予總量為2,995.00萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的2.935%，佔本激勵計劃擬授出權益總數的97.876%，其中首次授予2,755.00萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的2.700%；預留240.00萬股，佔本激勵計劃草案公告時公司股本總額102,055.6576萬股的0.235%，預留部分佔本次授予權益總額的7.843%。

4）限制性股票的授予價格為9.25元/股。

（2）已履行的相關審批程序

1）2020年7月3日，朗新科技董事會下設的薪酬與考核委員會召開第三屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議，擬定及審議通過了《朗新科技集團股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》。

2） 2020年7月8日，公司召開第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》以及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。同日，公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利於公司的持續發展及是否存在明顯損害公司及全體股東利益的情形等事項發表了獨立意見。

3） 2020年7月8日，公司召開第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於的議案》以及《關於核實的議案》等議案。公司已對激勵

對象名單在公司內部進行了公示，公示期滿後，監事會對本次股權激勵計劃授予激勵對象名單進行了核查並對公示情況進行了說明。

4） 2020年7月27日，朗新科技召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於及其摘要的議案》、《關於制定的議案》及《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

5） 2020年7月27日，公司第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第七次會議審議通過了《關於調整2020年度限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予權益數量的議案》及《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，公司監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。

第五章 同業競爭與關聯交易

一、同業競爭

（一）控股股東、實際控制人與公司之間不存在同業競爭

公司聚焦產業網際網路業務，依託以新一代信息技術構建的「產業網際網路應用引擎」，漸次拓展智慧能源、公共服務、智慧家庭、數字城市、工業網際網路、新外貿等行業和領域的產業網際網路應用。公司業務類型主要有軟體服務、運營服務和智能終端研發銷售。控股股東、實際控制人及其一致行動人與公司之間不存在同業競爭，具體情況如下：

截至本募集說明書籤署日，公司控股股東無錫樸華和無錫群英均不直接或間接控制除發行人及其控股子公司以外的其他企業。

截至本募集說明書籤署日，公司實際控制人徐長軍和鄭新標除通過控股股東無錫樸華、無錫群英持股，且通過與一致行動人無錫富贍、無錫羲華、無錫道元合計持有上市公司股權外，其他對外投資情況詳見本募集說明書「第四章發行人基本情況」之「四、公司控股股東和實際控制人基本情況」。

上述其他對外投資企業不存在與公司從事相同或相似業務的情況，與公司不構成同業競爭。

徐長軍和鄭新標的一致行動人無錫富贍、無錫羲華、無錫道元，除直接持有公司股份外，無其他對外投資情形，與公司不構成同業競爭。

上市以來公司未發生新的同業競爭或影響發行人獨立性的關聯交易。公司首次公開發行及重大資產重組過程中作出的相關承諾均正常履行。

（二）避免同業競爭的承諾

為避免同業競爭，發行人實際控制人徐長軍、鄭新標於2014年9月19日籤署了《承諾函》承諾：「本人及本人直接或間接控制的企業其及其附屬公司在今後不會直接或間接地以任何方式（包括但不限於自營、合資）參與或進行與發行人及其子公司實際從事的業務存在直接或間接競爭的任何業務活動。」

此外，朗新科技因發行股份購買徐長軍等20名股東所持有的易視騰科技96%股權和上海雲鉅、無錫樸元投資合夥企業（有限合夥）所持有的邦道科技50%股權事宜，其控股股東及實際控制人均出具了《關於避免同業競爭的承諾函》。詳見本募集說明書「第四章 發行人基本情況」之「十五、最近三年發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員所作出的重要承諾及承諾的履行情況」。

（三）獨立董事對公司是否存在同業競爭和避免同業競爭有關措施的有效性所發表的意見

公司獨立董事認為：「公司控股股東無錫樸華和無錫群英、實際控制人徐長軍、鄭新標沒有直接或間接地從事任何與公司及其各子公司相同或相近的業務，沒有再直接或間接經營與公司及其控股子公司相同或相近的業務的企業中擔任職務。

公司控股股東無錫樸華和無錫群英、實際控制人徐長軍和鄭新標出具了《避免同業競爭與利益衝突承諾函》，承諾：本單位/本人及本單位/本人直接或間接控制的企業及其附屬公司不會直接或間接地以任何方式（包括但不限於自營、合資）參與或進行與公司實際從事的業務存在直接或間接競爭的任何業務活動。公司自上市以來控股股東及實際控制人一直嚴格履行相關承諾，避免同業競爭的措施有效。公司與控股股東、實際控制人不存在同業競爭行為。」

二、關聯方及關聯交易

（一）主要關聯方及關聯關係

根據《公司法》、《企業會計準則》、《創業板上市規則》等相關規定，公司的主要關聯方及關聯關係如下：

1、控股股東、實際控制人及其一致行動人

上市公司的控股股東為無錫樸華和無錫群英，實際控制人為徐長軍、鄭新標。徐長軍與鄭新標一起通過控股股東無錫樸華、無錫群英持股，且通過與一致行動人無錫富贍、無錫羲華、無錫道元合計持有上市公司34.83%股權。

2、控股股東、實際控制人及其一致行動人直接或間接控制的其他企業

截至本募集說明書籤署日，除本公司外，公司控股股東和實際控制人的一致行動人不存在控制其他企業情況，實際控制人徐長軍、鄭新標直接和間接控制的企業如下：

企業名稱 持股比例 註冊地 主營業務

徐長軍控制的企業 北京朗新天霽軟體技術有限公司 易匯偉達持股54.44%8 北京 人力資源軟體開發、銷售

廈門朗新天霽軟體技術有限公司 北京朗新天霽軟體技術有限公司持股70% 廈門 人力資源軟體研發

易視騰文化發展無錫有限公司 徐長軍直接持股15.40%、無錫傑華持股14.32%、無錫曦傑持股14.04%、無錫易樸持股13.91%、無錫易傑投資合夥企業（有限合夥）持股8.05% 無錫 文化發展，目前無實際經營

易視騰（北京）文化有限公司 易視騰文化發展無錫有限公司持股100% 北京 文化發展，目前無實際經營

中數寰宇科技（北京）有限公司 易視騰（北京）文化有限公司持股100% 北京 經營部分增值視頻、遊戲等內容聚合，以及與運營商籤約結算

江西歡享科技有限公司 中數寰宇科技（北京）有限公司持股100% 南昌 目前無實際經營

易匯偉達（北京）科技發展有限公司 100%9 北京 持有北京朗新天霽軟體技術有限公司的股權，目前無實際經營

無錫君楓股權投資合夥企業（有限合夥） 50.00%10 無錫 投資管理

無錫群興股權投資管理有限公司 68.83% 無錫 股權投資

無錫曦傑智誠投資合夥 57.93% 無錫 投資

8 根據北京朗新天霽軟體技術有限公司現行有效的公司章程，易匯偉達（北京）科技發展有限公司持有該公司54.44%的股權。根據易匯偉達（北京）科技發展有限公司現行有效的公司章程，Fairwise Technology Ltd.持有該公司100%的股權，徐長軍持有Fairwise Technology Ltd. 100%的股權。

9 通過Fairwise Technology Ltd.間接持有。

10 徐長軍為普通合伙人及執行事務合伙人。

企業名稱 持股比例 註冊地 主營業務

企業（有限合夥）

無錫易樸股權投資合夥企業 21.30% 無錫 投資

無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 68.83% 無錫 投資

無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 68.83% 無錫 投資

Hey Wah Holding Limited 100% 英屬維京群島 原紅籌架構中，境外持股平臺公司，目前無實際業務

Longshine Information Technology Company Limited 36.36%11 英屬維京群島

Longshine Information Technology Co. Ltd. 39.47%12 開曼群島

Fairwise Technology Ltd. 100% 英屬維京群島 境外持股平臺公司

Topnew Global Ltd. 100%13 英屬維京群島 境外持股平臺公司

鄭新標控制的企業 Pok Yum Holding Limited 100% 英屬維京群島 原紅籌架構中，境外持股平臺公司，目前無實際業務

Kwan Yin Holding Limited 100% 英屬維京群島

Longshine Information Technology Co. Ltd. 1419.20% 開曼群島

Longshine Information Technology Company Limited 16.47%15 英屬維京群島

無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 31.17% 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務

無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 31.17% 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務

無錫富贍投資合夥企業（有限合夥） 24.49% 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務

無錫羲華投資合夥企業（有限合夥） 3.14% 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務

11 和鄭新標共同控制。

12 此為普通股股比。

13 通過Fairwise間接持有。

14 此為普通股股比。

15 和徐長軍共同控制。

企業名稱 持股比例 註冊地 主營業務

無錫道元投資合夥企業（有限合夥） 1.44% 無錫 從事非證券股權投資活動及相關諮詢業務

無錫傑華投資合夥企業（有限合夥） 1% 無錫 股權投資

3、持有公司5%以上股份的股東

截至2020年6月30日，除公司控股股東外，持有公司5%以上股份的股東有YueQi，上海雲鑫，上海雲鉅，基本情況如下：

（1）Yue Qi

出資人： YUE QI CAPITAL HOLDINGS LTD.

成立時間： 2012年10月10日

註冊資本： 9,434,801美元

註冊地址： 香港皇后大道中99號中環中心55樓5505室

經營範圍： YUE QI的主營業務為股權投資，與公司的主營業務無關

（2）上海雲鑫

法定代表人： 井賢棟

成立時間： 2014年2月11日

註冊資本： 145,178.2336萬元

實收資本： 145,178.2336萬元

註冊地址： 上海市黃浦區蒙自路207號13號樓419室

經營範圍： 創業投資、實業投資、資產管理、投資諮詢、企業管理諮詢、財務諮詢、商務信息諮詢。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（3）上海雲鉅

法定代表人： 井賢棟

成立時間： 2013年12月30日

註冊資本： 實收資本： 1,457,075.312 萬元 782,716.00萬元

註冊地址： 中國（上海）自由貿易試驗區業盛路188號A-522室

經營範圍： 實業投資，資產管理，投資諮詢，企業管理諮詢，經濟信息諮詢（以上諮詢均除經紀）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

4、公司董事、監事、高級管理人員及其關係密切的家庭成員

公司董事、監事、高級管理人員參見本募集說明書「第四章 發行人基本情況」之「十八、董事、監事和高級管理人員」之「（一）現任董事、監事、高級管理人員的基本情況」，關係密切的家庭成員包括上述人士的配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。

5、公司董事、監事、高級管理人員及其關係密切的家庭成員直接或間接控制的，或擔任董事、監事、高級管理人員的其他企業

截至本募集說明書籤署日，公司董事、監事、高級管理人員除直接或間接持有公司股權情況外，其他直接或間接對外控制的，或擔任董事、監事、高級管理人員的其他企業情況如下：

關聯人 兼職或控制的企業名稱 持股比例或所任職位

1 徐長軍 未來電視有限公司 董事

2 傳神聯合（北京）信息技術有限公司 董事

3 北京長林公益基金會 理事長

4 八方傳神數碼科技（武漢）有限公司 持股11.61%並擔任董事

5 北京朗新天霽軟體技術有限公司 易匯偉達持股54.44%

6 廈門朗新天霽軟體技術有限公司 北京朗新天霽軟體技術有限公司持股70%

7 易視騰文化發展無錫有限公司 直接持股15.40%並擔任董事長

8 易視騰（北京）文化有限公司 易視騰文化發展無錫有限公司持股100%

9 中數寰宇科技（北京）有限公司 易視騰（北京）文化有限公司持股100%

10 江西歡享科技有限公司 中數寰宇科技（北京）有限公司持股100%

11 易匯偉達（北京）科技發展有限公司 持股100%

關聯人 兼職或控制的企業名稱 持股比例或所任職位

12 無錫君楓股權投資合夥企業（有限合夥） 持股50%並擔任執行事務合伙人

13 無錫群興股權投資管理有限公司 持股68.33%並擔任總經理

14 無錫曦傑智誠投資合夥企業（有限合夥） 持股57.93%並擔任執行事務合伙人

15 無錫易樸股權投資合夥企業 持股21.30%並擔任執行事務合伙人

16 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 持股68.83%

17 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 持股68.83%

18 Hey Wah Holding Limited 董事

19 Longshine Information Technology Co. Ltd. 持股39.47%並擔任董事

20 Longshine Information Technology Company Limited 持股36.36並擔任董事

21 Fairwise Technology Ltd. 持股100%

22 Topnew Global Ltd. 持股100%並擔任董事

23 無錫傑華投資合夥企業（有限合夥） 持股2.82%並擔任執行事務合伙人

24 鄭新標 無錫樸華股權投資合夥企業（有限合夥） 持股31.17%並擔任執行事務合伙人

25 無錫群英股權投資合夥企業（有限合夥） 持股31.17%並擔任執行事務合伙人

26 無錫富贍投資合夥企業（有限合夥） 持股24.49%並擔任執行事務合伙人

27 無錫羲華投資合夥企業（有限合夥） 持股3.14%並擔任執行事務合伙人

28 無錫道元投資合夥企業（有限合夥） 持股1.44%並擔任執行事務合伙人

29 無錫群興股權投資管理有限公司 持股31.17%並擔任執行董事

30 無錫傑華投資合夥企業（有限合夥） 持股1%

31 Pok Yun Holding Limited 持股100%並擔任董事

32 Kwan Yin Holding Limited 持股100%並擔任董事

33 Longshine Information Technology Company Limited 持股16.47%並擔任董事

34 Longshine Information Technology Co,Ltd 持股19.20%並擔任董事

35 彭知平 國交空間信息技術（北京）有限公司 董事

36 無錫朗道投資管理有限公司 持股50%並擔任董事長

37 無錫朗易投資管理有限公司 持股50%並擔任董事長

38 北京雛菊花公益基金會 理事

39 張明平 關聯人 北京雛菊花公益基金會 兼職或控制的企業名稱 理事長 持股比例或所任職位

40 遼寧網絡廣播電視臺科技有限公司 董事兼總經理

41 無錫物聯網創新中心有限公司 董事

42 倪行軍 吱信（上海）網絡技術有限公司 執行董事、總經理

43 支付寶（中國）網絡技術有限公司 董事、總經理

44 上海支付寶空間文化創意有限公司 執行董事

45 杭州雲盛投資管理有限公司 持股100%並擔任執行董事兼總經理

46 林中 北京漢邦高科數位技術股份有限公司 獨立董事

47 趙國棟 北京數聚聯合科技有限公司 持股87%並擔任董事長

48 北京數聚鑫融投資管理有限公司 持股90%並擔任執行董事

49 北京農信互聯科技集團有限公司 董事

50 和君縱達數據科技有限公司 董事

51 北京多思科技工業園股份有限公司 董事

52 北京昊數諦思數據科技有限公司 執行董事

53 嘉興數聚賦星股權投資合夥企業（有限合夥） 趙國棟直接持有0.83%的合夥企業份額；北京數聚鑫融投資管理有限公司持有22.5%的合夥企業份額，並擔任執行事務合伙人

54 中關村大數據產業聯盟 秘書長

55 奇點財富（北京）股權投資基金管理有限公司 持股49%並擔任監事

56 黃利洲 北京圓水易信息技術有限公司 持股80%並擔任執行董事

57 戴清林 北京朗新天霽軟體技術有限公司 董事長

58 易匯偉達（北京）科技發展有限公司 執行董事

59 京山易匯企業管理諮詢有限公司 持股10%並擔任執行董事

60 易匯偉達（北京）科技發展有限公司 執行董事

61 萬海豔 北京佳妍泰瑞科技有限公司 持股100%並擔任執行董事、經理

62 王慎勇 無錫朗道投資管理有限公司 持股50%並擔任董事、總經理

63 無錫朗易投資管理有限公司 持股50%並擔任董事、總經理

64 無錫群興股權投資管理有限公司 監事

65 無錫道新投資有限公司 監事

66 侯立民 易視星空科技無錫有限公司 董事

67 深圳我看華騰網絡技術有限公司 董事長

68 遼寧網絡廣播電視臺科技有限公司 董事

69 中數寰宇科技（北京）有限公司 董事

關聯人 兼職或控制的企業名稱 持股比例或所任職位

70 視加友唱科技有限公司 董事

71 山西智慧傳媒科技有限公司 董事長

72 未來電視有限公司 監事

73 翁朝偉 無錫樸元投資合夥企業（有限合夥） 持有62.36%合夥企業份額、執行事務合伙人

7、其他關聯方16

其他關聯方名稱 其他關聯方與本公司關係

螞蟻科技集團股份有限公司 持有發行人5%以上股份的股東上海雲鑫及上海雲鉅的母公司

支付寶（中國）網絡技術有限公司 持有發行人5%以上股份的股東上海雲鑫及上海雲鉅的關聯方

集分寶南京企業管理有限公司 持有發行人5%以上股份的股東上海雲鑫及上海雲鉅的關聯方

北京螞蟻雲金融信息服務有限公司 持有發行人5%以上股份的股東上海雲鑫及上海雲鉅的關聯方

螞蟻勝信（上海）信息技術有限公司 持有發行人5%以上股份的股東上海雲鑫及上海雲鉅的關聯方

支付寶（杭州）信息技術有限公司 持有發行人5%以上股份的股東上海雲鑫及上海雲鉅的關聯方

傳神語聯網網絡科技股份有限公司 徐長軍曾擔任董事的企業

（二）最近三年的經常性關聯交易

1、出售商品和提供勞務的關聯交易

單位：萬元

關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價政策 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

未來電視 用戶服務增值業務 市場定價 14,918.49 32,560.78 32,506.89 6,137.92

恆信東方文化股份有限公司 銷售電視樣機 市場定價 - - 299.10 -

易視星空科技無錫有限公司 銷售材料 市場定價 - 116.66 - -

北京恆信彩虹信息技術有限公司 銷售電視樣機及機頂盒配件 市場定價 - - 1.35 -

16 羅惠玲、廣州市運生信息科技有限公司、恆信東方文化股份有限公司、東方夢幻文化產業投資有限公司及北京恆信彩虹信息技術有限公司系重組前易視騰科技的關聯方。按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》，截至本募集說明書出具日，上述主體不屬於發行人的關聯方。

支付寶 行動支付雲平臺支撐服務費、定製軟體開發及網際網路運營服務 市場定價 16,646.09 19,907.35 487.09 26.87

合計數 31,564.58 52,584.79 33,294.43 6,164.79

佔營業收入比例 36.79% 17.72% 12.46% 5.22%

2017年度、2018年度和2019年度，公司經常性關聯銷售收入佔營業收入比重分別為5.22%、12.46%和17.72%，呈上升趨勢，主要原因系重大資產重組完成後易視騰科技和邦道科技進入公司合併報表範圍內，易視騰科技對未來電視的關聯交易以及邦道科技對支付寶的關聯交易亦進入上市公司報表範圍內，不存在新發生的大額關聯交易。公司與未來電視、支付寶的關聯交易均具有業務必要性，符合公司自身經營需要，未來一段時間內仍將持續。

2、採購商品和接受勞務的關聯交易

單位：萬元

關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價政策 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

廣州市運生信息科技有限公司 採購機頂盒 市場定價 - - 546.71 -

中數寰宇 外包服務費/遊戲技術開發費 市場定價 150.94 433.96 372.64 -

易視星空科技無錫有限公司 授權使用費、採購配件 市場定價 - 993.05 - -

集分寶南京企業管理有限公司 線上營運資源費 市場定價 758.24 14.65 - 325.00

重慶工業大數據創新中心有限公司 外包服務費 市場定價 404.72 - - -

合計數 1,313.90 1,441.66 919.35 325.00

佔營業成本比例 2.83% 0.88% 0.51% 0.45%

報告期內，公司關聯採購金額佔比較小，對公司經營情況無明顯影響。

3、關鍵管理人員報酬

單位：萬元

關聯方 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

關鍵管理人員 755.51 774.54 749.66 438.31

（三）最近三年的偶發性關聯交易

1、出售商品和提供勞務的關聯交易

單位：萬元

關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價政策 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

東方夢幻文化產業投資有限公司 銷售機頂盒 市場定價 - - 12.10 -

朗新天霽 銷售機頂盒 市場定價 - - 4.93 -

北京螞蟻雲金融信息服務有限公司 定製軟體開發 市場定價 - 61.51 - -

江西得道體育科技有限公司 定製軟體開發 市場定價 - 855.97 - -

邦道科技 平臺管理費收入 成本定價 - - 229.79 121.42

邦道科技 定製軟體開發 市場定價 - - 381.46 53.03

螞蟻勝信（上海）信息技術有限公司 網際網路運營服務 市場定價 - 9.43 - -

支付寶（杭州）信息技術有限公司 網際網路運營服務 市場定價 - 4.72 - -

合計數 - 931.63 628.28 174.45

佔營業收入比例 - 0.31% 0.24% 0.15%

報告期內，公司偶發性銷售收入金額較小，對公司業務無實質影響。

2、採購商品和接受勞務的關聯交易

單位：萬元

關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價政策 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

朗新天霽 接受系統服務 市場定價 - 2.83 31.13 2.83

傳神語聯 翻譯費 市場定價 - 12.50 10.57 -

河南國都時代科技有限公司 技術服務 市場定價 311.43 198.64 - -

合計數 311.43 213.97 41.70 2.83

佔營業成本比例 0.67% 0.13% 0.02% 0.00%

報告期內，公司偶發性採購規模較小，佔營業成本比重較低，對公司業務無實質影響。

3、利息收入

單位：萬元

關聯方 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

朗新天霽 - - 0.37 -

4、租賃

單位：萬元

出租方名稱 租賃資產種類 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

羅惠玲 房屋租賃 - - 61.52 14.60

關聯租賃系深圳雲之尚租賃使用了羅惠玲所持有辦公用地，深圳雲之尚向其支付租金。

5、擔保

徐長軍及其配偶秦峰以住宅及地下倉儲用房房地產為易視騰科技 2017年銀行借款提供抵押擔保，同時提供連帶責任保證。

單位：萬元

項目 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

短期借款 - - - 8,000.00

長期借款 - - - 4,000.00

一年內到期的長期負債 - - - 6,500.00

6、股權處置

單位：萬元

關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

易視騰文化 轉讓易視騰科技之子公司中數寰宇股權 協議商定 - - - 13,572.08

2017年12月，易視騰科技將中數寰宇100%股權轉讓給易視騰文化。中數寰宇以及易視騰文化均未開展實際業務，均僅作為持股主體存在。

7、資產轉讓

單位：萬元

關聯方 關聯交易內容 關聯交易定價原則 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

未來電視 轉讓固定資產 帳面價值 - - 586.85 -

易視星空 轉讓固定資產 帳面價值 - 250.47 - -

8、其他關聯交易

於2018年7月20日，北京易視騰文化與中國銀行北京市分行籤署借款合同，向中國銀行北京市分行借款80,000,000.00元，用於支付收購中數寰宇股權相關的交易對價，借款期限為36個月。於2018年7月，易視騰科技與中國銀行北京市分行籤訂協議，約定將易視騰科技80,000,000.00元銀行存款由中國銀行北京市分行進行監管，作為北京易視騰文化與中國銀行北京市分行借款合同項下債權實現的保障。帳戶監管期限自2018年7月31日起至北京易視騰文化在借款合同項下的全部債務清償之日止。

前述易視騰科技的資金受限已於2019年內解除。

（四）關聯方應收應付款項

1、應收帳款與合同資產

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

未來電視 31,261.23 251.12 22,061.49 178.13 29,868.86 478.85 19,023.86 370.17

廣州市運生信息科技有限公司 - -- - - 1,480.49 148.05 2,262.26 45.25

朗新天霽 - - - - - - 5.72 0.06

易視星空科技無錫有限公司 106.04 20.68 133.39 7.97 - - - -

支付寶 26,941.69 269.42 28,164.65 260.88 241.87 2.42 3.19 0.03

北京螞蟻雲金融信息服務有限公司 - - 35.20 0.32 - - - -

江西得道體育科技有限公司 1,092.60 42.93 1,254.00 6.43 - - - -

邦道科技 - - - - 404.35 4.04 56.21 0.56

易視騰科技 - - - - - - - -

因會計政策變更，2020年公司確認與關聯方相關的合同資產如下：

單位：萬元

關聯方 帳面餘額

支付寶 988.79

江西得道體育科技有限公司 161.58

2、其他應收款

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

未來電視 - - - - 586.85 - - -

邦道科技 - - - - 227.23 2.27 134.09 1.93

易視騰文化 - - - - - - 13,572.08 -

支付寶 - - 1,101.50 - - - - -

2017年末，公司對易視騰文化其他應收款為易視騰科技於2017年參考評估值將全資子公司中數寰宇轉讓給易視騰文化價款，轉讓價款為13,572.08萬元。

3、長期應收款

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

未來電視 - - - - 21.92 2.19

易視騰科技於2016年與未來電視籤訂中國移動通信集團江蘇有限公司終端營銷項目合作協議，約定未來電視在收到易視騰科技發出的終端後，分期支付終端貨款，故將預計於一年以上收回的部分列示於長期應收款。

4、預付帳款

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

中數寰宇科技（北京）有限公司 25.00 - - -

北京螞蟻雲金融信息服務有限公司 1.92 - - -

5、應付帳款

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

河南國都時代科技有限公司 86.95 646.86 - -

邦道科技 - - 10.33 -

廣州市運生信息科技有限公司 - - 687.01 171.14

易視星空科技無錫有限公司 1.93 80.65 - -

未來電視 31.92 31,92 35.76 8.07

集分寶 803.74 2.41 - -

重慶工業大數據創新中心有限公司 28.50 - - -

6、預收帳款

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

邦道科技 - - 8.01 8.01

北京恆信彩虹科技 - - - -

恆信東方文化股份有限公司 - - 90.90 -

7、其他應付款

單位：萬元

關聯方 2020年6月30日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日

中數寰宇 - 188.68 80.00 -

朗新天霽 - - 2.83 -

羅惠玲 - - 10.09

鄭新標 - 250.00 - -

徐長軍 - 46.00 - -

上述其他應付款中，公司對中數寰宇及朗新天霽產生其他應付款原因為接受其對應技術服務，對羅惠玲其他應付款項主要為關聯租賃產生租金，對鄭新標、徐長軍的其他應付款為其對子公司的暫藉資金。

三、減少和規範關聯交易的措施

（一）規範關聯交易的制度安排

本公司在《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》及《關聯交易管理制度》中建立了較為完善的關聯交易決策制度和內部控制制度。其中關於關聯交易決策權限和程序的規定如下：

「第十一條公司與關聯自然人發生的交易金額低於人民幣30萬元的關聯交易事項由公司總經理或總經理辦公室會議審議批准。

公司與關聯法人發生的交易金額低於人民幣100萬元或低於公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%的關聯交易事項，由公司總經理或總經理辦公室會議審議批准。

公司不得直接或者通過子公司向董事、監事、高級管理人員提供借款。

第十二條公司與關聯自然人發生的交易金額在30萬元以上，應當經董事會審議後及時披露。

第十三條公司與關聯法人發生的交易金額達到人民幣100 萬元以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值0.5%以上，應當經董事會審議後及時披露。

第十四條公司與公司董事、監事和高級管理人員及其配偶發生關聯交易，應當提交公司股東大會審議。

第十五條公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在1,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5%以上的關聯交易，除應當及時披露外，還應當聘請具有執行證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或審計，並將該交易提交股東大會審議。

本制度第十九條所述與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的，可以不進行審計或評估。

第十六條公司為關聯人提供擔保的，不論數額大小，均應當在董事會審議通過後提交股東大會審議。

公司為持有本公司5％以下股份的股東提供擔保的，參照前款的規定執行，有關股東應當在股東大會上迴避表決。

第十七條關聯交易涉及「提供財務資助」、「提供擔保」和「委託理財」等事項時，應當以發生額作為披露的計算標準，並按交易類別在連續12個月內累計計算，經累計計算的發生額達到第十二條、第十三條或者第十五條規定標準的，分別適用以上各條的規定。

已經按照第十二條或者第十五條履行相關義務的，不再納入相關的累計計算範圍。

第十八條公司在連續12個月內發生的以下關聯交易，應當按照累計計算的原則適用第十二條、第十三條或者第十五條的規定。

(一)與同一關聯人進行的交易；或

(二)與不同關聯人進行的與同一交易標的相關的交易。

上述同一關聯人包括與該關聯人受同一主體控制或者相互存在股權控制關係的其它關聯人。

已經按照第十二條、第十三條或者第十五條履行相關義務的，不再納入相關的累計計算範圍。

第十九條公司與關聯人進行第八條第（十一）至第（十四）項所列的與日常經營相關的關聯交易事項，應當按照下述規定履行相應審議程序：

(一)公司與關聯人首次進行與日常經營相關的關聯交易時，公司應當與關聯人訂立書面協議並及時披露，根據協議涉及的交易金額分別適用第十二條、第十三條或者第十五條的規定提交董事會或者股東大會審議；協議沒有具體交易金額的，應當提交股東大會審議。

(二)已經公司董事會或者股東大會審議通過且正在執行的日常關聯交易協議，如果執行過程中主要條款未發生重大變化的，公司應當在定期報告中按要求披露相關協議的實際履行情況，並說明是否符合協議的規定；如果協議在執行過程中主要條款發生重大變化或者協議期滿需要續籤的，公司應當將新修訂或者續籤的日常關聯交易協議，根據協議涉及的交易金額分別適用第十二條、第十三

條或者第十五條的規定提交董事會或者股東大會審議；協議沒有具體交易金額的，應當提交股東大會審議。

(三)對於每年發生的數量眾多的日常關聯交易，因需要經常訂立新的日常關聯交易協議而難以按照本條第（一）項規定將每份協議提交董事會或者股東大會審議的，公司可以在披露上一年度報告之前，對本公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計，根據預計金額分別適用第十二條或者第十五條的規定提交董事會或者股東大會審議並披露；對於預計範圍內的日常關聯交易，公司應當在年度報告和半年度報告中予以披露。如果在實際執行中日常關聯交易金額超過預計總金額的，公司應當根據超出金額分別適用第十二條、第十三條或者第十五條的規定重新提交董事會或者股東大會審議並披露。

第二十條日常關聯交易協議至少應包括交易價格、定價原則和依據、交易總量或其確定方法、付款方式等主要條款。

協議未確定具體交易價格而僅說明參考市場價格的，公司在按照第十九條規定履行審批程序和披露義務時，應當同時披露實際交易價格、市場價格及其確定方法、兩種價格存在差異的原因。

第二十一條上市公司與關聯人籤訂日常關聯交易協議的期限超過3年的，應當每3年根據本制度的規定重新履行審議程序及披露義務。

第二十二條 依據法律、行政法規、部門規章及公司章程等相關規定對關聯交易所涉及事項的審批權限及程序有特殊規定的，依據該等規定執行。

第二十三條董事會對本制度第十三條、第十五條之規定的關聯交易應當請獨立董事發表意見，同時報請監事會出具意見。獨立董事在作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

第二十四條公司董事會審議關聯交易事項時，關聯董事應當迴避表決，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的非關聯董事出席即可舉行，董事會會議所做決議須經非關聯董事過半數通過。出席董事會的非關聯董事人數不足3人的，公司應當將該交易提交股東大會審議。

(一)前款所稱關聯董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：

（1）交易對方；

（2）在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人或其他組織或者該交易對方直接或間接控制的法人或者其他組織任職的；

（3）擁有交易對方的直接或間接控制權的；

（4）交易對方或者其直接或間接控制人的關係密切的家庭成員（具體範圍參見本制度第四條第（二）項第4款的規定）；

（5）交易對方或者其直接或間接控制人的董事、監事和高級管理人員的關係密切的家庭成員（具體範圍參見本制度第四條第（二）項第4款的規定）；

（6）中國證監會、證券交易所或者公司認定的因其他原因使其獨立的商業判斷可能受到影響的人士。

(二)股東大會審議關聯交易事項時，下列股東應當迴避表決：

（1）交易對方；

（2）擁有交易對方直接或間接控制權的；

（3）被交易對方直接或間接控制的；

（4）與交易對方受同一法人或自然人直接或間接控制的；

（5）交易對方或者其直接或間接控制人的關係密切的家庭成員（具體範圍參見本制度第四條第（二）項第4款的規定）；

（6）在交易對方任職，或在能直接或間接控制該交易對方的法人單位或者該交易對方直接或間接控制的法人單位任職的（適用於股東為自然人的）；

（7）因與交易對方或者其關聯人存在尚未履行完畢的股權轉讓協議或者其他協議而使其表決權受到限制或影響的；

（8）其他可能造成公司對其利益傾斜的法人或自然人。

第二十五條關聯董事的迴避和表決程序為：

(一)關聯董事應主動提出迴避申請，否則其他董事有權要求其迴避；

(二)當出現是否為關聯董事的爭議時，由董事會向其監管部門或公司律師提出確認關聯關係的要求，並依據上述機構或人員的答覆決定其是否迴避；

(三)關聯董事可以列席會議討論有關關聯交易事項；

(四)董事會對有關關聯交易事項表決時，關聯董事不得行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。對該事項由過半數的無關聯關係董事出席即可舉行，做出決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。

第二十六條關聯股東的迴避和表決程序為：

(一)關聯股東應主動提出迴避申請，否則其他股東有權向股東大會提出關聯股東迴避申請；

(二)當出現是否為關聯股東的爭議時，由會議主持人進行審查，並由出席會議的律師依據有關規定對相關股東是否為關聯股東做出判斷；

(三)股東大會對有關關聯交易事項表決時，在扣除關聯股東所代表的有表決權的股份數後，由出席股東大會的非關聯股東按公司章程和股東大會議事規則的規定表決。

第二十七條公司與關聯人達成以下關聯交易時，可以免予按照本章規定履行相關義務：

(一)一方以現金方式認購另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；

(二)一方作為承銷團成員承銷另一方公開發行的股票、公司債券或企業債券、可轉換公司債券或者其他衍生品種；

(三)一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或報酬；

(四)任何一方參與公開招標、公開拍賣等行為所導致的關聯交易；

(五)有管轄權的相關政府機構所認定的其他情況。」

（二）減少和規範關聯交易的措施

本公司將始終以股東利益最大化為原則，規範和減少關聯交易。本公司將進一步採取以下措施，來規範和減少關聯交易：

1、嚴格執行中國證監會、證券交易所有關規章、《公司章程》、《關聯交易管理制度》等公司管理制度的規定。

2、對於確有必要的關聯交易，按照公平、公允和等價有償的原則確定價格，並履行相關審批程序及信息披露義務。

四、獨立董事對關聯交易發表的意見

本公司報告期內發生的關聯交易均嚴格履行了《公司章程》、《關聯交易管理制度》等規定的程序；其中，根據審批權限就需要經董事會、股東大會審議的關聯交易均履行董事會、股東大會審議程序，關聯董事、關聯股東均迴避表決。

報告期內，獨立董事關於關聯交易發表的意見如下：

（一）2020年獨立董事發表的意見

2020年4月2日，公司第三屆董事會第四次會議，獨立董事發表了《關於控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項說明的獨立意見》、《公司2020年預計日常關聯交易的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

2019年度公司不存在控股股東及其關聯方違規佔用公司資金的情況，公司與關聯方的資金往來情況符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。

董事會對公司2020年日常關聯交易的預計符合公司的實際情況和發展需要，關聯交易遵循市場公允價格和正常的商業條件進行，符合公開、公正、公平的交易原則，有利於公司的生產經營，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，同意按預計情況進行日常關聯交易。

（二）2019年獨立董事發表的意見

1、2019年8月30日，公司第二屆董事會第三十五次會議，獨立董事發表了《關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

公司2019年半年度不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金的情況，也不存在以其他方式變相佔用公司資金的情況；公司未發生為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保和其他對外擔保的事項。公司能夠認真貫徹執行有關規定，嚴格控制關聯方佔用資金風險和對外擔保風險。

2、2019年7月6日，公司第二屆董事會第三十三次會議，獨立董事發表了《關於2019年度新增日常關聯交易預計的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

我們認為，董事會對公司2019年度新增日常關聯交易的預計符合公司的實際情況和發展需要，關聯交易遵循市場公允價格和正常的商業條件進行，符合公開、公正、公平的交易原則，有利於公司的生產經營，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，同意按預計情況進行日常關聯交易。

3、2019年4月1日，公司第二屆董事會第二十七次會議，獨立董事發表了《關於控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項說明的獨立意見》、《關於公司2019年預計日常關聯交易的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細

則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現發表事前認可意見如下：

我們認為，2018年度公司不存在控股股東及其關聯方違規佔用公司資金的情況，公司與關聯方的資金往來情況符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。

我們認為，董事會對公司2019年日常關聯交易的預計符合公司的實際情況和發展需要，關聯交易遵循市場公允價格和正常的商業條件進行，符合公開、公正、公平的交易原則，有利於公司的生產經營，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，同意按預計情況進行日常關聯交易。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第二十七次會議審議，關聯董事應當迴避表決。

（三）2018年獨立董事發表的意見

1、2018年12月28日，獨立董事發表了《朗新科技股份有限公司獨立董事關於發行股份購買資產暨關聯交易的獨立意見》，具體如下：

「《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2018年修訂）》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律法規及《朗新科技股份有限公司章程》的有關規定，本人作為公司的獨立董事，基於獨立判斷的立場，審閱了公司董事會提供的關於公司本次發行股份購買易視騰科技股份有限公司100%的股權以及邦道科技有限公司50%的股權（以下簡稱「本次交易」）的所有相關文件後，經審慎分析，發表如下獨立意見：

（1）公司符合《中華人民共和國證券法》、上市公司重大資產重組管理辦法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》等有關法律、法規、規章及規範性文件規定的向特定對象以發行股份的方式購買資產的各項法定條件。

（2）根據《上市公司重大資產重組管理辦法》，本次交易構成重大資產重組，但本次交易完成後，公司的實際控制人不會發生變更，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市。

（3）本次交易事項屬於關聯交易。董事會審議本次交易相關事項時，關聯董事按規定迴避表決。公司董事會的召集、召開及表決程序符合相關法律、行政

法規、規範性文件及《公司章程》的規定，董事會關於本次交易的相關決議合法有效。

（4）本次提交公司董事會審議的《朗新科技股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）》及其摘要，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》及其他有關法律、法規和中國證券監督管理委員會頒布的規範性文件的規定，本次交易方案具備可操作性。

（5）公司已聘請具有相關證券期貨業務資格的審計機構、評估機構對標的資產進行審計、評估，標的資產最終的交易價格以評估機構出具的資產評估報告結果作為定價依據，由公司與交易對方協商確定，交易價格具有公平合理性。定價依據符合《上市公司重大資產重組管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》等相關法規、規章及規範性文件的規定，體現了市場化定價的原則，有利於保護中小股東的利益。

（6）本次交易如得以實施並完成，將有利於進一步提高公司資產質量、改善公司財務狀況、增強持續盈利能力，有利於公司的長遠發展，增強抗風險能力，符合公司和全體股東的長遠利益和整體利益。

（7）本次交易尚需取得公司股東大會批准及中國證券監督管理委員會核准。

綜上，本人認為本次交易符合國家有關法律、法規和政策的規定，遵循了公開、公平、公正的準則，定價公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全體股東的利益，不會損害股東的利益，對全體股東公平、合理。本人作為公司的獨立董事，同意本次交易的總體安排。」

2、2018年8月29日，公司第二屆董事會第十六次會議，獨立董事發表了《關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

公司2018年半年度不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金的情況，也不存在以其他方式變相佔用公司資金的情況；公司未發生為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保和其他對外擔保的事項。公司能夠認真貫徹執行有關規定，嚴格控制關聯方佔用資金風險和對外擔保風險。

3、2018年7月3日，第二屆董事會第十四次會議，獨立董事發表了《關於對外投資設立參股子公司暨關聯交易的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

本次對外投資設立參股子公司有利於優化公司戰略布局，提高公司的可持續發展能力和綜合競爭實力。本次對外投資暨關聯交易事項遵循公允合理、協商一致的原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事進行了迴避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表決程序合法有效。我們一致同意公司對外投資設立參股子公司暨關聯交易事項。

4、2018年8月30日，公司第二屆董事會第十二次會議，獨立董事發表了《關於控股股東及其他關聯方資金佔用情況專項說明的獨立意見》、《關於公司2018年預計日常關聯交易的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

我們認為，2017年度公司不存在控股股東及其關聯方違規佔用公司資金的情況，公司與關聯方的資金往來情況符合中國證監會和深圳證券交易所的相關規定。

我們認為，董事會對公司 2018 年日常關聯交易的預計符合公司的實際情況和發展需要，關聯交易遵循市場公允價格和正常的商業條件進行，符合公開、公

正、公平的交易原則，有利於公司的生產經營，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形，同意按預計情況進行日常關聯交易。

5、2018年2月3日，公司第二屆董事會第十次會議，獨立董事發表了《關於對外投資設立控股子公司暨關聯交易的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

本次對外投資設立物聯網創新業務公司，有利於優化公司戰略布局，提高公司的可持續發展能力和綜合競爭實力。本次對外投資暨關聯交易事項遵循公允合理、協商一致的原則，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形，也不會影響公司的獨立性。公司董事會在審議關聯交易時，關聯董事進行了迴避，沒有參加議案表決，也沒有代其他董事行使表決權，關聯交易決策及表決程序合法有效。我們一致同意公司對外投資設立控股子公司暨關聯交易事項。

（四）2017年獨立董事發表的意見

2017年8月30日，公司第二屆董事會第四次會議，獨立董事發表了《關於控股股東及其他關聯方佔用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見》，具體如下：

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》、《獨立董事工作細則》等有關規定，作為公司的獨立董事，我們已認真查閱了公司相關會議資料，現對會議所涉相關事項發表如下獨立意見：

公司2017年半年度不存在控股股東、實際控制人及其他關聯人佔用公司資金的情況，也不存在以其他方式變相佔用公司資金的情況；公司未發生為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保和其他對外擔保的事項。公司能夠認真貫徹執行有關規定，嚴格控制關聯方佔用資金風險和對外擔保風險。

第六章 財務會計信息

一、最近三年及一期財務報表審計情況

公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月的財務報表已按照企業會計準則的規定進行編制。

公司2017年度、2018年度及2019年度財務報表均經普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並分別出具了編號為普華永道中天審字(2018)第10061號、普華永道中天審字(2019)第10061號的和普華永道中天審字(2020)第10061號《審計報告》，審計意見類型均為標準無保留意見。由於報告期內存在同一控制下合併事項，公司追溯調整了2017年及2018年財務數據，編制了朗新科技股份有限公司及易視騰科技股份有限公司2018年度及2017年度匯總財務報表（「2017年度及2018年度匯總財務報表」），審計機構對其進行了審計並出具了普華永道中天特審字(2020)第0710號審計報告。

如無特別說明，本節引用的財務數據引自公司經審計的2017年度、2018年度匯總財務報表、2019年度財務報表，2020年財務數據引自未經審計的2020年1-6月財務報表。

二、最近三年及一期財務報表

（一）最近三年及一期合併財務報表

1、資產負債表

單位：萬元

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

流動資產：

貨幣資金 137,771.12 185,361.96 130,286.67 80,184.29

交易性金融資產 - - - -

應收票據 6,363.13 4,392.77 10,830.40 2,613.25

應收帳款 142,226.93 195,379.91 142,255.52 129,510.31

預付款項 12,836.13 5,177.40 2,712.77 2,940.33

其他應收款 7,786.48 13,033.47 5,195.43 17,699.60

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

存貨 42,582.12 30,700.37 38,949.00 17,688.90

合同資產 50,822.63 - - -

其他流動資產 4,509.66 2,773.14 36,704.70 14,035.28

流動資產合計 404,898.19 436,819.02 366,934.48 264,671.95

非流動資產：

長期應收款 - - - 19.72

長期股權投資 13,741.98 10,943.73 18,915.49 5,777.12

其他權益工具投資 - - - -

其他非流動金融資產 11,638.10 11,138.10 - -

固定資產 4,341.67 4,631.20 3,714.02 3,526.35

在建工程 1,250.87 633.30 244.33 5.98

無形資產 6,832.39 4,773.29 716.17 897.18

開發支出 76.76 2,566.21 1,005.43 -

商譽 117,157.30 115,953.04 3,140.49 3,140.49

長期待攤費用 2,238.83 2,111.46 1,640.15 1,666.20

遞延所得稅資產 3,721.47 2,997.68 1,449.73 2,310.17

其他非流動資產 - - 17,000.72 1,000.00

非流動資產合計 160,999.38 155,747.99 47,826.53 18,343.22

資產總計 565,897.57 592,567.01 414,761.00 283,015.17

流動負債：

短期借款 - 498.90 28,045.16 12,000.00

應付票據 - - 470.00 -

應付帳款 31,254.34 45,064.91 43,716.05 38,155.76

預收款項 11,419.48 6,531.38 7,797.87

合同負債 11,215.92

應付職工薪酬 18,285.48 24,003.10 15,938.11 9,962.39

應交稅費 3,518.46 8,120.26 6,485.72 2,388.35

其他應付款 19,166.02 20,698.44 25,543.23 19,274.54

一年內到期的非流動負債 - 1,000.00 9,900.00 7,300.00

其他流動負債 1,536.42 4,059.86 1,940.49 3,720.60

流動負債合計 84,976.64 114,864.97 138,570.14 100,599.50

非流動負債：

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

長期借款 - - 5,800.00 11,200.00

預計負債 889.10 812.31 672.08 604.67

遞延收益 2,560.69 2,534.35 1,777.94 2,589.13

遞延所得稅負債 162.65 177.82 23.25 29.06

其他非流動負債 99.27 99.47 - -

非流動負債合計 3,711.72 3,623.95 8,273.27 14,422.87

負債合計 88,688.36 118,488.92 146,843.41 115,022.37

所有者權益：

股本 102,055.66 68,033.20 42,922.03 41,676.03

資本公積 220,214.67 252,316.16 85,889.98 59,964.95

減：庫存股 16,036.60 16,435.07 22,460.37 15,323.67

其他綜合收益 - -- 30.81 32.34

盈餘公積 10,717.41 10,621.68 7,727.30 6,054.57

未分配利潤 151,689.75 149,365.90 53,709.64 38,768.68

歸屬於母公司所有者權益合計 468,640.88 463,901.88 167,819.39 131,172.91

少數股東權益 8,568.33 10,176.22 100,098.21 36,819.89

所有者權益合計 477,209.21 474,078.10 267,917.60 167,992.80

負債和所有者權益總計 565,897.57 592,567.01 414,761.00 283,015.17

2、利潤表

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

一、營業收入 85,801.42 296,833.01 267,168.01 118,202.84

減：營業成本 46,468.41 164,642.95 181,648.97 72,705.60

稅金及附加 407.75 1,614.46 1,115.95 681.78

銷售費用 6,644.02 20,355.16 15,966.75 10,063.27

管理費用 9,709.90 32,528.22 24,142.23 15,045.04

研發費用 15,185.08 30,908.74 17,639.18 10,494.21

財務費用 -1,949.30 -4,702.41 647.53 -271.09

其中：利息費用 36.33 -263.61 1,598.86 290.39

利息收入 1,983.32 4,339.42 1,100.01 466.05

加：其他收益 601.08 10,207.66 3,244.61 3,607.74

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

投資收益 -374.26 53,437.35 6,343.12 4,487.04

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -385.75 3,140.79 4,904.92 4,035.77

公允價值變動收益 0.20 141.26 0.72 -

減：信用減值損失 -263.98 1,587.29 - -

資產減值損失 - 238.88 1,833.09 246.15

資產處置損失/（收益） - 0.09 11.41 2.80

二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 9,298.61 113,445.89 33,751.36 17,329.84

加：營業外收入 102.54 146.78 346.96 20.78

減：營業外支出 1,128.49 116.47 243.24 57.15

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 8,272.66 113,476.20 33,855.09 17,293.48

減：所得稅費用 1,418.90 5,504.42 3,933.30 1,593.00

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 6,853.76 107,971.78 29,921.79 15,700.47

（一）按經營持續性分類 - -

1.持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 6,853.76 107,971.78 29,921.79 15,700.47

2.終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） - - - -

（二）按所有權歸屬分類

1.歸屬於母公司所有者的淨利潤 8,156.84 102,016.78 18,739.15 14,483.67

2.少數股東損益 -1,303.08 5,955.00 11,182.63 1,216.80

五、其他綜合收益的稅後淨額 - 21.02 10.13

六、綜合收益總額 6,853.76 107,971.78 29,942.80 15,710.60

歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 8,156.84 102,016.78 18,737.62 14,486.73

歸屬於少數股東的綜合收益總額 -1,303.08 5,955.00 11,205.19 1,223.88

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1222 1.7805 0.4040 0.3711

（二）稀釋每股收益 0.1218 1.7678 0.4034 0.3711

3、現金流量表

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 96,508.64 290,515.18 273,369.17 107,150.92

收到的稅費返還 43.60 628.11 1,072.87 435.53

收到其他與經營活動有關的現金 5,077.15 19,558.77 7,727.08 6,098.28

經營活動現金流入小計 101,629.38 310,702.05 282,169.12 113,684.73

購買商品、接受勞務支付的現金 58,466.67 125,227.18 189,525.25 58,574.25

支付給職工及為職工支付的現金 53,508.23 81,575.63 60,107.47 37,865.60

支付的各項稅費 12,161.90 17,848.87 10,130.06 6,141.97

支付其他與經營活動有關的現金 15,724.49 30,067.02 20,404.17 17,796.30

經營活動現金流出小計 139,861.30 254,718.70 280,166.95 120,378.12

經營活動產生的現金流量淨額 -38,231.91 55,983.35 2,002.17 -6,693.39

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 5,650.00 104,241.03 380,844.00 54,211.00

取得投資收益收到的現金 11.49 428.35 1,438.20 451.27

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 18.60 876.52 31.93 4.99

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 - - 13,572.08 -

收到其他與投資活動有關的現金 200.09 16,848.78 886.57 600.00

投資活動現金流入小計 5,880.18 122,394.68 396,772.79 55,267.26

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,481.57 9,984.73 4,020.69 1,464.22

投資支付的現金 4,715.00 - 417,069.00 41,700.00

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 515.19 73,875.87 62.42 278.64

處置子公司及其他營業單位支付的現金淨額 - - - 41.86

支付其他與投資活動有關的現金 148.00 217.09 9,010.00 100.00

投資活動現金流出小計 6,859.76 84,077.69 430,162.11 43,584.72

投資活動產生的現金流量淨額 -979.58 38,316.99 -33,389.31 11,682.54

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 713.10 4,398.66 73,099.33 35,391.60

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

取得借款收到的現金 1,198.23 25,005.00 7,000.00

合併易視騰科技 - - 4,689.94

收到其他與籌資活動有關的現金 - 18,636.03 -

籌資活動現金流入小計 713.10 5,596.89 116,740.36 47,081.55

償還債務支付的現金 1,498.90 40,004.33 26,800.00 3,000.00

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 7,402.41 3,907.37 4,042.76 362.99

減少投資支付的現金 151.60 127.15 31.15 -

支付其他與籌資活動有關的現金 39.54 855.34 4,423.50 -

籌資活動現金流出小計 9,092.45 44,894.19 35,297.41 3,362.99

籌資活動產生的現金流量淨額 -8,379.35 -39,297.30 81,442.94 43,718.56

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - 15.75 51.73 -

五、現金及現金等價物淨增加額 -47,590.84 55,018.79 50,107.54 48,707.70

加：期初現金及現金等價物餘額 185,361.96 129,890.45 79,782.92 31,075.21

六、期末現金及現金等價物餘額 137,771.12 184,909.24 129,890.45 79,782.92

4、所有者權益變動表

單位：萬元

項目 2020年1-6月

歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計

優先股 永續債 其他

一、上年年末餘額 68,033.20 - - - 252,316.16 16,435.07 - - 10,621.68 - 149,365.90 - 463,901.88 10,176.22 474,078.10

加：會計政策變更 - - - - - - - - 95.73 - 971.69 - 1,067.42 -7.40 1,060.03

前期差錯更正 - - - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企業合併 - - - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初餘額 68,033.20 - - - 252,316.16 16,435.07 - - 10,717.41 - 150,337.59 - 464,969.30 10,168.82 475,138.12

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 34,022.46 - - - -32,101.50 -398.46 - - - - 1,352.16 - 3,671.58 -1,600.49 2,071.08

（一）綜合收益總額 - - - - - - - - - - 8,156.84 - 8,156.84 -1,303.08 6,853.76

（二）所有者投入和減少資本 -0.99 - - - 1,954.04 -231.29 - - - - - - 2,184.35 262.59 2,446.93

1．所有者投入的普通股 -0.99 - - - 160.68 -231.29 - - - - - - 390.99 190.00 580.99

2．其他權益工具持有者投入資本 - - - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 1,793.36 - - - - - - - 1,793.36 72.59 1,865.95

4．其他 - - - - - - - - - - - - - - -

（三）利潤分配 - - - - - -167.17 - - - - -6,804.69 - -6,637.52 -560.00 -7,197.52

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - - - - - - - -

2．提取一般風險準備 - - - - - - - - - - - - - - -

3．對所有者（或股東）的分配 - - - - - -167.17 - - - - -6,804.69 - -6,637.52 -560.00 -7,197.52

4．其他 - - - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 34,023.44 - - - -34,023.44 - - - - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） 34,023.44 - - - -34,023.44 - - - - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - -

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - - - - - -

4．設定受益計劃變動額結轉留存收益 - - - - - - - - - - - - - - -

5．其他綜合收益結轉留存收益 - - - - - - - - - - - - - - -

6．其他 - - - - - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - -32.10 - - - - - - - -32.10 - -32.10

四、本期期末餘額 102,055.66 - - - 220,214.67 16,036.60 - - 10,717.41 - 151,689.75 - 468,640.88 8,568.33 477,209.21

單位：萬元

項目 2019年

歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤

優先股 永續債 其他

一、上年期末餘額 42,922.03 - - - 60,075.97 22,460.37 - - 7,727.30 - 47,768.80 -496.73 135,537.00

加：會計政策變更 -30.81 30.81

前期差錯更正

同一控制下企業合併 - - - - 25,814.01 - 30.81 - - - 5,940.84 100,594.94 132,380.60

其他

二、本年期初餘額 42,922.03 - - - 85,889.98 22,460.37 - - 7,727.30 - 53,740.44 100,098.21 267,917.60

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 25,111.17 - - - 166,426.18 -6,025.30 - - 2,894.38 - 95,625.46 -89,921.99 206,160.50

（一）綜合收益總額 - - - - - - - - - - 102,016.78 5,955.00 107,971.78

（二）所有者投入和減少資本 25,111.17 - - - 166,426.19 -5,827.88 - - - - - -95,876.99 101,488.23

1．股東投入的普通股 25,111.17 - - - 160,838.71 2,068.01 - - - - - -101,566.58 82,315.28

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 6,695.83 -7,895.89 - - - - - 306.71 14,898.42

4．其他 - - - - -1,108.35 - - - - - - 5,382.88 4,274.53

（三）利潤分配 - - - - - -197.43 - - 2,894.38 - -6,391.32 - -3,299.51

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - 2,894.38 - -2,894.38 - -

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配 - - - - - -197.43 - - - - -3,496.94 - -3,299.51

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末餘額 68,033.20 - - - 252,316.16 16,435.07 - - 10,621.68 - 149,365.90 10,176.22 474,078.10

單位：萬元

項目 2018年

歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤

優先股 永續債 其他

一、上年期末餘額 41,676.03 - - - 59,964.95 15,323.67 32.34 - 6,054.57 - 38,768.68 36,819.89 167,992.80

加：會計政策變更 - - - - - - - - - - - - -

前期差錯更正 - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企業合併 - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初餘額 41,676.03 - - - 59,964.95 15,323.67 32.34 - 6,054.57 - 38,768.68 36,819.89 167,992.80

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,246.00 - - - 25,925.03 7,136.70 -1.54 - 1,672.72 - 14,940.95 63,278.32 99,924.79

（一）綜合收益總額 - - - - - - -1.54 - - - 18,739.15 11,205.19 29,942.80

（二）所有者投入和減少資本 1,246.00 - - - 25,925.03 7,196.67 - - - - - 52,073.13 72,047.49

1．股東投入的普通股 1,246.00 - - - 8,997.18 10,243.18 - - - - - - -

2．其他權益工具持有者投入資本 - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 5,877.04 -3,046.51 - - - - - 298.94 9,222.49

4．其他 - - - - 11,050.81 - - - - - - 51,774.19 62,825.00

（三）利潤分配 - - - - - -59.98 - - 1,672.72 - -3,798.20 - -2,065.50

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - 1,672.72 - -1,672.72 - -

2．提取一般風險準備

3．對所有者（或股東）的分配 - - - - - -59.98 - - - - -2,125.48 - -2,065.50

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末餘額 42,922.03 - - - 85,889.98 22,460.37 30.81 - 7,727.30 - 53,709.64 100,098.21 267,917.60

單位：萬元

項目 2017年

歸屬於母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 一般風險準備 未分配利潤

優先股 永續債 其他

一、上年期末餘額 36,000.00 - - - 14,620.90 - - - 4,626.40 - 25,713.19 - 80,960.49

加：會計政策變更 - - - - - - - - - - - - -

前期差錯更正 - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企業合併 - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初餘額 36,000.00 - - - 14,620.90 - - - 4,626.40 - 25,713.19 - 80,960.49

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 5,676.03 - - - 45,344.04 15,323.67 32.34 - 1,428.17 - 13,055.50 36,819.89 87,032.31

（一）綜合收益總額 - - - - - - 3.05 - - - 14,483.67 1,223.88 15,710.60

（二）所有者投入和減少資本 5,676.03 - - - 45,344.04 15,323.67 29.29 - - - - 35,596.02 71,321.71

1．股東投入的普通股 5,676.03 - - - 29,715.57 15,323.67 - - - - - - 20,067.93

2．其他權益工具持有者投入資本 - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 1,054.67 - - - - - - 597.94 1,652.61

4．其他 - - - - 14,573.80 - 29.29 - - - - 34,998.08 49,601.17

（三）利潤分配 - - - - - - - - 1,428.17 - -1,428.17 - -

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - 1,428.17 - -1,428.17 - -

2．提取一般風險準備 - - - - - - - - - - - - -

3．對所有者（或股東）的分配 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末餘額 41,676.03 - - - 59,964.95 15,323.67 32.34 - 6,054.57 - 38,768.68 36,819.89 167,992.80

（二）最近三年及一期母公司財務報表

1、資產負債表

單位：萬元

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

流動資產：

貨幣資金 20,909.34 58,071.39 80,064.34 64,823.54

應收票據 6,028.58 4,101.60 4,224.95 2,428.05

應收帳款 65,143.49 118,181.52 83,282.01 63,894.53

預付款項 2,096.00 3,009.44 2,170.20 1,954.06

其他應收款 40,543.96 34,138.30 11,790.45 3,843.42

存貨 11,706.07 5,634.08 7,514.80 7,125.75

合同資產 43,834.61 - - -

其他流動資產 1,226.44 - - 4.39

流動資產合計 191,488.48 223,136.33 189,046.75 144,073.74

非流動資產： - - -

長期股權投資 377,849.05 374,000.31 28,378.24 21,120.66

其他非流動金融資產 3,040.75 2,540.75 - -

固定資產 1,692.81 1,605.23 764.55 507.65

無形資產 446.14 558.75 697.89 674.07

商譽 2,352.89 2,352.89 2,352.89 852.01

長期待攤費用 1,652.56 1,286.03 432.54 510.59

遞延所得稅資產 2,461.99 1,873.69 927.43 714.31

非流動資產合計 - 384,217.64 33,553.54 24,379.29

資產總計 389,496.19 607,353.97 222,600.29 168,453.03

流動負債： - - -

短期借款 - 498.90 11,005.00 -

應付帳款 21,266.60 36,134.13 21,457.27 10,870.26

預收款項 - 7,424.09 5,636.07 7,435.71

合同負債 5,711.57 - - -

應付職工薪酬 10,406.77 14,668.94 10,086.47 7,646.08

應交稅費 467.96 3,317.70 2,751.43 1,239.40

其他應付款 17,620.07 18,619.48 23,560.48 16,388.64

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

其他流動負債 1,536.42 2,828.54 1,700.63 1,417.10

流動負債合計 57,009.39 83,491.78 76,197.35 44,997.20

非流動負債： - - -

預計負債 - - -

遞延收益 1,685.00 1,660.00 1,296.00 2,054.00

遞延所得稅負債 14.53 17.44 23.25 -

非流動負債合計 1,699.53 1,677.44 1,319.25 2,054.00

負債合計 58,708.92 85,169.21 77,516.60 47,051.20

所有者權益： -

股本 102,055.66 68,033.20 42,922.03 41,676.03

資本公積 348,727.44 380,756.35 60,238.60 45,133.02

減：庫存股 16,036.60 16,435.07 22,460.37 15,323.67

盈餘公積 10,717.41 10,621.68 7,727.30 6,054.57

未分配利潤 76,811.85 79,208.59 56,656.12 43,861.87

所有者權益合計 522,275.75 522,184.75 145,083.69 121,401.83

負債和所有者權益總計 580,984.68 607,353.97 222,600.29 168,453.03

2、利潤表

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

一、營業收入 24,511.84 135,712.63 100,112.69 77,447.59

減：營業成本 13,584.42 69,270.63 52,119.84 38,882.27

稅金及附加 104.95 806.15 568.65 478.51

銷售費用 3,101.18 12,097.52 10,567.25 8,757.30

管理費用 5,700.89 16,899.60 15,310.50 11,868.00

研發費用 6,567.79 14,424.29 10,805.27 9,285.03

財務費用 -961.83 -1,930.50 -598.50 -322.26

其中：利息費用 10.08 145.39 201.58 -

利息收入 979.68 2,094.28 813.40 335.24

加：其他收益 305.72 4,838.46 2,448.35 3,262.26

投資收益 7,593.45 2,848.50 5,720.41 3,868.83

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 153.45 2,848.50 4,975.88 3,613.44

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

公允價值變動收益 - -9.25 - -

減：信用減值損失 -300.96 1,229.14 - -

資產減值損失 - 232.66 1,484.76 314.79

資產處置損失 - - 3.84 -1.77

二、營業利潤（虧損以「－」號填列） 4,012.66 30,360.83 18,019.84 15,316.82

加：營業外收入 81.16 115.08 106.45 20.74

減：營業外支出 1,112.60 69.26 130.64 35.62

三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列） 2,981.22 30,406.65 17,995.65 15,301.94

減：所得稅費用 -584.79 1,462.86 1,268.40 1,020.20

四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 3,566.01 28,943.79 16,727.25 14,281.74

（一）持續經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） 3,566.01 28,943.79 16,727.25 14,281.74

（二）終止經營淨利潤（淨虧損以「－」號填列） - - - -

五、其他綜合收益的稅後淨額 - - - -

六、綜合收益總額 3,566.01 28,943.79 16,727.25 14,281.74

3、現金流量表

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的現金 35,663.05 109,240.03 83,505.74 73,858.94

收到的稅費返還 43.60 616.79 676.41 326.72

收到其他與經營活動有關的現金 1,966.05 10,296.43 5,389.97 7,369.37

經營活動現金流入小計 37,672.69 120,153.24 89,572.12 81,555.04

購買商品、接受勞務支付的現金 24,227.56 31,522.81 25,826.47 21,549.14

支付給職工及為職工支付的現金 27,214.19 40,625.12 36,258.81 34,205.64

支付的各項稅費 4,368.11 8,126.43 6,602.16 4,469.04

支付其他與經營活動有關的現金 10,394.75 19,436.31 13,744.15 16,854.01

經營活動現金流出小計 66,204.60 99,710.67 82,431.59 77,077.85

經營活動產生的現金流量淨 -28,531.92 20,442.58 7,140.53 4,477.19

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

額

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金 1,000.00 - 43,750.61 1,961.00

取得投資收益收到的現金 7,440.00 - 744.53 204.89

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 1.03 4.57 30.34 11.95

收到其他與投資活動有關的現金 5,050.56 21,576.23 1,010.00 -

投資活動現金流入小計 13,491.59 21,580.80 45,535.48 2,177.84

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 480.88 3,329.76 1,278.74 679.53

投資支付的現金 3,990.00 8,610.00 46,929.70 -

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 - - - 2,501.01

支付其他與投資活動有關的現金 10,670.00 40,560.10 8,160.00 -

投資活動現金流出小計 15,140.88 52,499.86 56,368.44 3,180.54

投資活動產生的現金流量淨額 -1,649.29 -30,919.05 - 10,832.96 -1,002.70

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金 523.10 2,697.56 10,274.33 35,391.60

取得借款收到的現金 998.90 11,005.00 -

收到其他與籌資活動有關的現金 1,000.00 1,000.00 - -

籌資活動現金流入小計 1,523.10 4,696.46 21,279.33 35,391.60

償還債務支付的現金 498.90 11,505.00 - -

減少投資支付的現金 151.60 127.15 31.15 -

分配股利、利潤或償付利息支付的現金 6,813.91 3,658.65 2,310.01 -

支付其他與籌資活動有關的現金 1,039.54 1,000.00 - -

籌資活動現金流出小計 8,503.95 16,290.80 2,341.16 -

籌資活動產生的現金流量淨額 -6,980.85 -11,594.34 18,938.17 35,391.60

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 - -

五、現金及現金等價物淨增加額 -37,162.05 -22,070.82 15,245.74 38,866.10

加：期初現金及現金等價物餘額 58,071.39 79,667.91 64,422.16 25,556.06

項目 2020年1-6月 2019年 2018年 2017年

六、期末現金及現金等價物餘額 20,909.34 57,597.09 79,667.91 64,422.16

4、所有者權益變動表

單位：萬元

項目 2020年半年度

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 其他 所有者權益合計

優先股 永續債 其他

一、上年年末餘額 68,033.20 - - - 380,756.35 16,435.07 - - 10,621.68 79,208.59 - 522,184.75

加：會計政策變更 - - - - - - - - 95.73 861.60 - 957.33

前期差錯更正 - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - -

二、本年期初餘額 68,033.20 - - - 380,756.35 16,435.07 - - 10,717.41 80,070.19 - 523,142.08

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 34,022.46 - - - -32,028.91 -398.46 - - - -3,258.34 - -866.33

（一）綜合收益總額 - - - - - - - - - 3,566.01 - 3,566.01

（二）所有者投入和減少資本 -0.99 - - - 2,026.63 -231.29 - - - - - 2,256.93

1．所有者投入的普通股 -0.99 - - - 160.68 -231.29 - - - - - 390.99

2．其他權益工具持有者投入資本 - - - - - - - - - - - -

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 1,865.95 - - - - - - 1,865.95

4．其他 - - - - - - - - - - - -

（三）利潤分配 - - - - - -167.17 - - - -6,804.69 - -6,637.52

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - - - - -

2．對所有者（或股東）的分配 - - - - - -167.17 - - - -6,804.69 - -6,637.52

3．其他 - - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 34,023.44 - - - -34,023.44 - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） 34,023.44 - - - -34,023.44 - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - - -

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - - -

4．設定受益計劃變動額結轉留存收益 - - - - - - - - - - - -

5．其他綜合收益結轉留存收益 - - - - - - - - - - - -

6．其他 - - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - -32.10 - - - - -19.65 - -51.75

四、本期期末餘額 102,055.66 - - - 348,727.44 16,036.60 - - 10,717.41 76,811.85 - 522,275.75

單位：萬元

項目 2019年

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計

優先股 永續債 其他

一、上年期末餘額 42,922.03 - - - 60,238.60 22,460.37 - - 7,727.30 56,656.12 145,083.69

加：會計政策變更

前期差錯更正 -

其他 -

二、本年期初餘額 42,922.03 - - - 60,238.60 22,460.37 - - 7,727.30 56,656.12 145,083.69

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 25,111.17 - - - 320,517.75 -6,025.30 - - 2,894.38 22,552.47 377,101.06

（一）綜合收益總額 - - - - - - - - - 28,943.79 28,943.79

（二）所有者投入和減少資本 25,111.17 - - - 320,517.75 -5,827.87 - - - - 351,456.79

1．股東投入的普通股 25,111.17 - - - 313,515.21 2,068.01 - - - - 336,558.37

2．其他權益工具持有者投入資本

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 7,002.54 -7,895.89 - - - - 14,898.42

4．其他 - - - - -

（三）利潤分配 - - - - - -197.43 - - 2,894.38 -6,391.32 -3,299.51

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - 2,894.38 -2,894.38 -

2．對所有者（或股東）的分配 - - - - - -197.43 - - - -3,496.94 -3,299.51

3．其他 -

（四）所有者權益內部結

轉

1．資本公積轉增資本（或股本） -

2．盈餘公積轉增資本（或股本）

3．盈餘公積彌補虧損

4．其他

（五）專項儲備

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -

四、本期期末餘額 68,033.20 - - - 380,756.35 16,435.07 - - 10,621.68 79,208.59 522,184.75

單位：萬元

項目 2018年

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計

優先股 永續債 其他

一、上年期末餘額 41,676.03 - - - 45,133.02 15,323.67 - - 6,054.57 43,861.87 121,401.83

加：會計政策變更 - - - - - - - - - - -

前期差錯更正 - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - -

二、本年期初餘額 41,676.03 - - - 45,133.02 15,323.67 - - 6,054.57 43,861.87 121,401.83

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 1,246.00 - - - 15,105.58 7,136.70 - - 1,672.72 12,794.25 23,681.86

（一）綜合收益總額 - - - - - - - - - 16,727.25 16,727.25

（二）所有者投入和減少資本 1,246.00 - - - 15,105.58 7,196.67 - - - -134.80 9,020.11

1．股東投入的普通股 1,246.00 - - - 8,997.18 10,243.18 - - - - -

2．其他權益工具持有者投入資本 - - - - - - - - - - -

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 6,108.40 -3,046.51 - - - - 9,154.91

4．其他 - - - - - - - - - -134.80 -134.80

（三）利潤分配 - - - - - -59.98 - - 1,672.72 -3,798.20 -2,065.50

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - 1,672.72 -1,672.72 -

2．對所有者（或股東）的分配 - - - - - -59.98 - - - -2,125.48 -2,065.50

3．其他 - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或 - - - - - - - - - - -

股本）

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - -

四、本期期末餘額 42,922.03 - - - 60,238.60 22,460.37 - - 7,727.30 56,656.12 145,083.69

單位：萬元

項目 2017年

股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈餘公積 未分配利潤 所有者權益合計

優先股 永續債 其他

一、上年期末餘額 36,000.00 - - - 14,620.90 - - - 4,626.40 31,008.31 86,255.61

加：會計政策變更 - - - - - - - - - - -

前期差錯更正 - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - -

二、本年期初餘額 36,000.00 - - - 14,620.90 - - - 4,626.40 31,008.31 86,255.61

三、本期增減變動金額（減少以「－」號填列） 5,676.03 - - - 30,512.12 5,323.67 - - 1,428.17 12,853.56 35,146.21

（一）綜合收益總額 - - - - - - - - - 14,281.74 14,281.74

（二）所有者投入和減少資本 5,676.03 - - - 30,512.12 15,323.67 - - - - 20,864.48

1．股東投入的普通股 5,676.03 - - - 29,715.57 15,323.67 - - - - 20,067.93

2．其他權益工具持有者投入資本 - - - - - - - - - - -

3．股份支付計入所有者權益的金額 - - - - 796.55 - - - - - 796.55

4．其他 - - - - - - - - - - -

（三）利潤分配 - - - - - - - - 1,428.17 -1,428.17 -

1．提取盈餘公積 - - - - - - - - 1,428.17 -1,428.17 -

2．對所有者（或股東）的分配 - - - - - - - - - - -

3．其他 - - - - - - - - - - -

（四）所有者權益內部結轉 - - - - - - - - - - -

1．資本公積轉增資本（或股本） - - - - - - - - - - -

2．盈餘公積轉增資本（或股 - - - - - - - - - - -

本）

3．盈餘公積彌補虧損 - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - -

（五）專項儲備 - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - -

四、本期期末餘額 41,676.03 - - - 45,133.02 15,323.67 - - 6,054.57 43,861.87 121,401.83

（三）重組前模擬利潤表和模擬報表編制基礎

1、重組前模擬利潤表

單位：萬元

項目 2018年度

一、營業收入 292,477.58

減：營業成本 187,855.03

稅金及附加 1,282.54

銷售費用 16,725.25

管理費用 24,950.25

研發費用 20,756.26

財務費用 634.92

資產減值損失 1,940.96

公允價值變動收益 -0.72

加：投資收益 1,379.91

其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -135.79

資產處置損失 -9.37

其他收益 3,473.48

二、營業利潤 43,177.12

加：營業外收入 347.34

減：營業外支出 243.24

三、利潤總額 43,281.23

減：所得稅費用 5,652.29

四、淨利潤 37,628.93

歸屬於母公司股東的淨利潤 37,823.08

五、其他綜合收益稅後淨額 21.02

歸屬於母公司股東的其他綜合收益的稅後淨額 20.18

六、綜合收益總額 37,649.95

歸屬於母公司股東的綜合收益總額 37,843.26

2、模擬報表的編制基礎

(1) 按照證監會頒布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第 26號—上市公司重大資產重組申請文件》的要求，公司為發行股份購買資產交易向證監會及深圳證券交易所進行申報之特殊目的編制本備考合併財務報表。本次重組交易完成後的經擴大集團(即公司、易視騰科技以及邦道科技)即本備考合併財務報表主體。

(2) 備考合併財務報表系假設重組交易於2017年1月1日完成，並依據本次重組交易完成後的股權架構，以本公司經審計的2017年度、2018年度合併財務報表、經審計的易視騰科技2018年度及2017年度合併財務報表以及經審計的邦道科技2018年度及2017年度財務報表為基礎，按照企業會計準則及相關法規要求的會計假設、會計政策和會計估計以及按照中國證券監督管理委員會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15 號——財務報告的一般規定》相關的披露要求編制。

三、關於報告期內合併財務報表合併範圍變化的說明

最近三年合併財務報表範圍發生的主要變化主要系2019年公司的重大資產重組，合併範圍主要變化情況如下：

（一）2020年1-6月合併財務報表範圍變化情況

2020年1-6月合併範圍增加的情況：

序號 企業名稱 備註

1 黑龍江太平洋科技有限公司 非同一控制下合併

2 朗新科技教育有限公司 發起設立

3 朗新科技（江陰）有限公司 發起設立

2020年1-6月合併範圍減少的情況：

序號 企業名稱 備註

1 朗新科技有限公司(厄瓜多) 註銷

2 杭州朗新智能技術有限公司 註銷

（二）2019年度合併財務報表範圍變化情況

序號 企業名稱 備註

1 清大朗新（廈門）科技有限公司 發起設立

2 涵谷科技有限公司 發起設立

3 無錫派瑞新媒體投資合夥企業（有限合夥） 發起設立

4 弘道科技有限公司 發起設立

5 無錫朗易軟體產業發展有限公司 非同一控制下合併

6 邦道科技有限公司 非同一控制下合併

7 河北邦道科技有限公司 發起設立

8 眾暢科技 發起設立

9 數聯領航 非同一控制下合併

10 派瑞無錫產業投資中心（有限合夥） 同一控制下合併

（三）2018年度合併財務報表範圍變化情況

2018年度合併範圍增加的情況：

序號 企業名稱 備註

1 視加天辰科技有限公司 發起設立

2 雲之尚智能科技無錫有限公司 發起設立

3 易視騰投資管理無錫有限公司 發起設立

4 瀚雲科技有限公司 發起設立

5 朗新智元科技有限公司 發起設立

6 無錫智豐投資合夥企業（有限合夥） 非同一控制下收購

7 雲築智聯科技有限公司 發起設立

8 視加慧聯科技有限公司 發起設立

2018年度合併範圍減少的情況：

序號 企業名稱 備註

1 北京天正信華科技有限公司 註銷

（四）2017年度合併財務報表範圍變化情況說明

2017年度合併範圍增加的情況：

序號 企業名稱 備註

1 朗新雲商科技有限公司 發起設立

序號 企業名稱 備註

2 朗新數據科技有限公司 發起設立

3 朗新科技投資管理無錫有限公司 發起設立

4 朗新金關信息科技有限公司 非同一控制下收購

5 易視騰科技股份有限公司 同一控制下合併追溯調整

6 北京大米視訊科技有限公司 同一控制下合併追溯調整

7 視加天辰（北京）科技有限公司 同一控制下合併追溯調整

8 深圳市雲之尚網絡科技有限公司 同一控制下合併追溯調整

9 中數寰宇科技（北京）有限公司 同一控制下合併追溯調整

2017年度合併範圍減少的情況：

序號 企業名稱 備註

1 中數寰宇科技（北京）有限公司 同一控制下合併追溯調整

四、最近三年及一期的主要財務指標及非經常性損益明細表

（一）主要財務指標

主要財務指標 2020-06-30/2020年度 2019-12-31/2019年度 2018-12-31/2018年度 2017-12-31/2017年度

流動比率（倍） 4.76 3.80 2.65 2.63

速動比率（倍） 4.26 3.54 2.37 2.46

資產負債率（合併口徑） 15.67% 20.00% 35.40% 40.64%

資產負債率（母公司） 10.11% 14.02% 34.82% 27.93%

應收帳款周轉率（次） 0.49 1.70 1.90 1.22

存貨周轉率（次） 1.26 4.71 6.41 5.57

息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 8343.62 111,689.92 36,791.91 19,069.62

歸屬於母公司股東的淨利潤（萬元） 8,156.84 102,016.78 18,739.15 14,483.67

扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤（萬元） 8,689.11 40,566.08 11,017.98 11,070.54

利息保障倍數（倍） -4.29 -24.26 73.75 -108.56

每股經營活動產生的現金流量（元） -0.37 0.82 0.05 -0.16

每股淨現金流量（元） -0.47 0.81 1.17 1.17

歸屬於公司普通股股東的每股淨資產（元） 4.59 6.82 3.91 3.15

研發費用佔營業收入比重 17.70% 10.41% 6.60% 8.88%

註：上述財務指標除母公司口徑外均以公司合併財務報表的數據為基礎計算，計算公式如下：

1、流動比率＝流動資產/流動負債

2、速動比率＝（流動資產-存貨）/流動負債

3、資產負債率＝總負債/總資產

4、應收帳款周轉率＝營業收入/應收帳款平均帳面餘額

5、存貨周轉率＝營業成本/存貨平均帳面餘額

6、息稅折舊攤銷前利潤=利潤總額+利息支出-利息收入+固定資產折舊+長期待攤費用攤銷+無形資產攤銷

7、利息保障倍數=息稅折舊攤銷前利潤/淨利息支出；淨利息支出=利息支出-利息收入

8、每股經營活動產生的現金流量＝經營活動產生的現金流量淨額/期末普通股股本總額

9、每股淨現金流量＝現金及現金等價物淨增加額/期末普通股股本總額

10、歸屬於公司普通股股東的每股淨資產=期末淨資產/期末股本總額

11、研發費用佔營業收入比重=研發費用/營業收入

（二）公司最近三年及一期淨資產收益率及每股收益

根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——淨資產收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》要求計算，公司最近三年淨資產收益率及每股收益如下表所示：

項目 加權平均淨資產收益率 每股收益（元/股）

基本每股收益 稀釋每股收益

歸屬於公司普通股股東的淨利潤 2020年1-6月 1.72% 0.1222 0.1218

2019年度 31.16% 1.7805 1.7678

2018年度 12.88% 0.4040 0.4034

2017年度 14.70% 0.3711 0.3711

扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤 2020年1-6月 1.83% 0.1191 0.1188

2019年度 13.97% 0.7332 0.7287

2018年度 8.83% 0.2715 0.2712

2017年度 11.70% 0.2952 0.2952

註：上述指標計算公式如下：

1、加權平均淨資產收益率計算公式

加權平均淨資產收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P分別對應於歸屬於公司普通股股東的淨利潤、扣除非經常性損益後歸屬於公司普通股股東的淨利潤；NP為歸屬於公司普通股股東的淨利潤；E0為歸屬於公司普通股股東的期初淨資產；Ei為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；Ej為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬於公司普通股股東的淨資產；M0為報告期月份數；Mi為新增淨資產次月起至報告期期末的月份數；Mj為減少淨資產次月起至報告期期末的月份數；Ek

為因其他交易或事項引起的淨資產增減變動；Mk為發生其他淨資產增減變動次月起至報告期期末的月份數。

2、基本每股收益計算公式

基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋S2÷2＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

其中，P為歸屬於公司普通股股東的淨利潤或扣除非經常性損益後歸屬於普通股股東的淨利潤；S為發行在外的普通股加權平均數；S0為期初股份總數；S1為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數（未超出期初淨資產部分）；S2為報告期因公積金轉增股本或股票股利分配等增加股份數（超出期初淨資產部分）；Si為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數；Sj為報告期因回購等減少股份數；Sk為報告期縮股數；M0報告期月份數；Mi為增加股份次月起至報告期期末的月份數；Mj為減少股份次月起至報告期期末的月份數。

3、報告期內公司不存在稀釋性的潛在普通股，稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。

（三）公司最近三年及一期非經常性損益明細表

根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》的規定，公司最近三年及一期非經常性損益明細如下表所示：

單位：萬元

非經常性損益項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

非流動資產處置損益 - -0.09 -3.84 -2.80

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 650.64 10,270.14 1,886.04 2,955.54

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 - 203.17 - -

報告期間易視騰科技納入合併報表產生的淨利潤 - 10,957.92 18,779.18 1,890.35

重新計量本公司原持有邦道科技40%股權產生的投資收益 - 49,900.04 - -

重新計量易視騰科技原持有數聯領航20%股權產生的投資收益 - 88.53 - -

與公司經營業務不相關的理財產品投資收益 11.69 25.89 830.95 204.89

公允價值變動損益 - 171.82 - -

除上述各項之外的其他營業外收入和支出淨額 -1,119.11 -185.35 -159.21 0.67

小計 -456.78 71,432.08 21,333.12 5,048.64

減：所得稅影響額 32.70 1,243.06 250.66 315.14

少數股東權益影響額（稅後） 42.78 8,738.33 13,361.30 1,320.37

合計 -532.26 61,450.69 7,721.17 3,413.13

報告期內，公司的非經常性損益主要為政府補助、理財產品收益等，2019年，由於當期完成重大資資產重組，將同一控制下的易視騰科技自納入同一控制時至合併日的淨利潤確認為非經常性損益，由此在2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月分別形成非經常性損益0.19億元、1.87億元、1.10億元和0.05億元，將非同一控制下合併邦道科技原持股份額按公允價值計算和原帳面價值的差異確認為2019年的非經常性損益4.99億元。

第七章 管理層討論與分析

本公司管理層對公司的財務狀況、盈利能力、現金流量等作了簡明的分析。本公司董事會提請投資者注意，以下討論與分析應結合本公司經審計的財務報告和本募集說明書披露的其它信息一併閱讀。

如無特別說明，本節引用的財務數據均引自公司經審計的2017年度、2018年度匯總財務報表、2019年度財務報表和2020年1-6月財務報表。

一、財務狀況分析

（一）資產結構與資產質量分析

報告期各期末，公司的資產構成情況如下：

單位：萬元

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

流動資產：

貨幣資金 137,771.12 24.35% 185,361.96 31.28% 130,286.67 31.41% 80,184.29 28.33%

應收票據 6,363.13 1.12% 4,392.77 0.74% 10,830.40 2.61% 2,613.25 0.92%

應收帳款 142,226.93 25.13% 195,379.91 32.97% 142,255.52 34.30% 129,510.31 45.76%

預付款項 12,836.13 2.27% 5,177.40 0.87% 2,712.77 0.65% 2,940.33 1.04%

其他應收款 7,786.48 1.38% 13,033.47 2.20% 5,195.43 1.25% 17,699.60 6.25%

存貨 42,582.12 7.52% 30,700.37 5.18% 38,949.00 9.39% 17,688.90 6.25%

合同資產 50,822.63 8.98% - - - - - -

其他流動資產 4,509.66 0.80% 2,773.14 0.47% 36,704.70 8.85% 14,035.28 4.96%

流動資產合計 404,898.19 71.55% 436,819.02 73.72% 366,934.48 88.47% 264,671.95 93.52%

非流動資產：

項目 2020/6/30 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

長期應收款 - - - - 19.72 0.01%

長期股權投資 13,741.98 2.43% 10,943.73 1.85% 18,915.49 4.56% 5,777.12 2.04%

其他非流動金融資產 11,638.10 2.06% 11,138.10 1.88% - - - -

固定資產 4,341.67 0.77% 4,631.20 0.78% 3,714.02 0.90% 3,526.35 1.25%

在建工程 1,250.87 0.22% 633.30 0.11% 244.33 0.06% 5.98 0.00%

無形資產 6,832.39 1.21% 4,773.29 0.81% 716.17 0.17% 897.18 0.32%

開發支出 76.76 0.01% 2,566.21 0.43% 1,005.43 0.24% - 0.00%

商譽 117,157.30 20.70% 115,953.04 19.57% 3,140.49 0.76% 3,140.49 1.11%

長期待攤費用 2,238.83 0.40% 2,111.46 0.36% 1,640.15 0.40% 1,666.20 0.59%

遞延所得稅資產 3,721.47 0.66% 2,997.68 0.51% 1,449.73 0.35% 2,310.17 0.82%

其他非流動資產 - - - 0.00% 17,000.72 4.10% 1,000.00 0.35%

非流動資產合計 160,999.38 28.45% 155,747.99 26.28% 47,826.53 11.53% 18,343.22 6.48%

資產總計 565,897.57 100.00% 592,567.01 100.00% 414,761.00 100.00% 283,015.17 100.00%

報告期內，隨著公司業務規模不斷擴張，以及報告期內重大資產重組，公司資產規模也隨之不斷增長，從2017年末的283,015.17萬元增長至2019年末的592,567.01萬元。

由於公司所處行業具有輕資產屬性，公司的資產主要由流動資產所構成。截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司流動資產佔資產總額的比例分別為93.52%、88.47%、73.72%和71.55%，佔比均較高。2019年，流動資產佔資產總額比例下降較大的原因系當期產生非流動資產商譽金額較大從而提升佔比所致。

1、流動資產結構分析

公司的流動資產主要為貨幣資金、應收帳款和存貨，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司貨幣資金、應收帳款和存貨合計佔流動資產的比例均在80%左右。報告期各期末，公司流動資產的構成情況如下：

單位：萬元

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

貨幣資金 137,771.12 34.03% 185,361.96 42.43% 130,286.67 35.51% 80,184.29 30.30%

交易性金融資產 - - - - - - - -

應收票據 6,363.13 1.57% 4,392.77 1.01% 10,830.40 2.95% 2,613.25 0.99%

應收帳款 142,226.93 35.13% 195,379.91 44.73% 142,255.52 38.77% 129,510.31 48.93%

預付款項 12,836.13 3.17% 5,177.40 1.19% 2,712.77 0.74% 2,940.33 1.11%

其他應收款 7,786.48 1.92% 13,033.47 2.98% 5,195.43 1.42% 17,699.60 6.69%

存貨 42,582.12 10.52% 30,700.37 7.03% 38,949.00 10.61% 17,688.90 6.68%

合同資產 50,822.63 12.55%

其他流動資產 4,509.66 1.11% 2,773.14 0.63% 36,704.70 10.00% 14,035.28 5.30%

流動資產合計 404,898.19 100.00% 436,819.02 100.00% 366,934.48 100.00% 264,671.95 100.00%

（1）貨幣資金

報告期內，公司貨幣資金總體變動保持平穩上升趨勢，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司貨幣資金餘額分別為80,184.29萬元、130,286.67萬元、185,361.96萬元和137,771.12萬元。

貨幣資金2019年末較2018年末增幅明顯，主要系公司盈利能力增強和資產重組併入標的公司帶來現金流大幅增長所致。貨幣資金2018年末較2017年末增長明顯，主要系易視騰科技收到投資款所致。

（2）應收票據

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司應收票據金額分別為2,613.25萬元、10,830.40萬元、4,392.77萬元和6,363.13萬元。

報告期內，隨著公司業務的不斷增長，客戶中採用票據方式結算增多。2018年公司應收票據規模較大系易視騰科技的客戶中移物聯網以票據結算金額較大所致。

（3）應收帳款

1）應收帳款及變動情況分析

報告期內，隨著公司業務規模不斷擴大，營業收入不斷增加，應收帳款也相應增加。2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司應收帳款帳面金額分別為129,510.31萬元、142,255.52萬元、195,379.91萬元和142,226.93萬元，具體情況如下：

單位：萬元

項目 20120.6.30/2020年度 2019.12.31/2019年度 2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度

應收帳款 142,226.93 195,379.91 142,255.52 129,510.31

營業收入 85,801.42 296,833.01 267,168.01 118,202.84

應收帳款/營業收入 165.76% 65.82% 53.25% 109.57%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末公司應收帳款佔當期營業收入的比例分別為109.57%、53.25%、65.82%和165.76%，2017年度應收帳款比例較高的原因系易視騰科技的營業收入僅2017年10月後進入合併報表所致。2020年6月末該比例佔比較高主要系公司收入的季節性因素所致，公司軟體業務的收入主要確認在每年的第四季度。應收帳款報告期各期末應收帳款主要來自公司的電力信息化業務和網際網路電視業務，應收帳款佔營業收入的比例相對較大主要與公司所處行業特點、客戶結算付款特點等原因有關，具體說明如下：

在智慧能源業務中，主要客戶為電網下屬企業及其三產公司，產品最終用戶主要為電網下屬企業。由於電網企業垂直管理的特性，電網企業內部投資審批決策、管理流程都有較強的計劃性。一般來看，電網企業在前一年年底制定下一年的各類（含信息化）項目投資計劃，經集團公司總部相關部門審批後，第二年分批逐步開展項目招標和項目啟動及建設。受電網企業內部合同流程管理的限制，有較多合同在下半年尤其是第四季度籤訂，相關合同的付款結算根據項目進度主要在當年年末或以後年度完成。

在公共服務領域，公司依據與支付寶籤訂的結算協議，固定每季度按支付寶該項業務的手續費回款情況，結算可付金額，直至結清，回款情況良好。

在智慧家庭領域，公司終端業務面對運營商的回款周期存在一定差異，部分款項付款周期較長導致年末應收帳款金額較高，但不存在回款風險。在運營業務中，通常由電信運營商將服務費與網際網路電視牌照方、地方廣電企業（如有參與）進行分成，然後網際網路電視牌照方再與易視騰科技進行分成，結算及回款周期通常為4至12個月。

2）應收帳款帳齡及壞帳準備計提分析

單位：萬元

帳齡 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備 帳面餘額 壞帳準備

1年以內 127,394.48 85.32% 185,927.62 2,349.16 125,438.98 1,206.29 117,122.56 1,198.05

1-2年 13,525.81 9.06% 7,667.43 1,062.46 15,525.74 1,552.57 10,540.14 1,054.01

2-3年 3,901.37 2.61% 5,136.71 1,554.61 3,174.39 634.88 4,104.23 820.85

3-4年 2,625.94 1.76% 1,272.22 411.29 2,607.18 1,303.59 1,361.40 680.70

4-5年 1,146.87 0.77% 1,856.24 1,102.79 688.53 481.97 451.95 316.36

5年以上 722.35 0.48% 347.85 347.85 124.55 124.55 53.75 53.75

小計 149,316.82 100.00% 202,208.07 6,828.16 147,559.37 5,303.85 133,634.02 4,123.72

2019年，公司會計政策調整後按照存續期的預期信用損失計量損失準備。

報告期各期末公司應收帳款金額前五名如下：

單位：萬元

期間 單位名稱 應收帳款餘額 佔應收帳款餘額比例

2020年6月末 未來電視有限公司 31,261.23 39.65%

支付寶 26,941.69 34.17%

北京中電普華信息技術有限公司 9,347.22 11.85%

國網山東省電力公司 6,550.28 8.31%

中國移動通信集團終端有限公司 4,747.63 6.02%

小計 78,848.05 100.00%

2019年末 支付寶 28,164.65 13.93%

未來電視有限公司 22,061.49 10.91%

期間 單位名稱 應收帳款餘額 佔應收帳款餘額比例

中國移動通信集團終端有限公司 8,175.71 4.04%

北京中電普華信息技術有限公司 7,454.79 3.69%

國網山東省電力公司 6,517.38 3.22%

小計 72,374.02 35.79%

2018年末 未來電視有限公司 29,868.86 20.24%

中國移動通信集團終端有限公司 16,744.26 11.35%

湖北達飛偉業供應鏈管理有限公司 7,235.15 4.90%

北京中電普華信息技術有限公司 7,133.66 4.83%

國網浙江省電力有限公司 4,993.54 3.38%

小計 65,975.47 44.71%

2017年末 中國移動通信集團終端有限公司 23,427.41 17.53%

未來電視有限公司 19,023.86 14.24%

湖北達飛偉業供應鏈管理有限公司 9,064.73 6.78%

中移物聯網有限公司 8,248.97 6.17%

北京中電普華信息技術有限公司 6,349.64 4.75%

小計 66,114.61 49.47%

（4）其他應收款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司其他應收款分別為17,699.60萬元、5,195.43萬元、13,033.47萬元和7,786.48萬元。報告期末其他應收款主要為應收押金保證金以及員工備用金、應收股權處置款等。

2017年末，其他應收款金額較高，主要系公司於2017年12月20日處置中數寰宇形成的應收易視騰文化的股權處置款，該款項已於2018年8月收回。除此之外，其他應收款主要為應收押金和保證金。

（5）存貨

報告期各期末，存貨帳面價值構成如下：

單位：萬元

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

委託加工物資 13,557.91 31.76% 11,580.52 37.72% 17,659.44 45.34% 4,989.59 28.21%

原材料 8,466.11 19.83% 9,072.23 29.55% 10,624.03 27.28% 4,106.04 23.21%

軟體開發成本 - - 6,130.01 19.97% 7,756.07 19.91% 6,099.29 34.48%

系統集成成本 2,369.02 5.55% 885.24 2.88% 1,681.34 4.32% 1,230.26 6.95%

庫存商品 1,370.5 3.21% 3,011.31 9.81% 922.14 2.37% 946.76 5.35%

發出商品及其他 20.14 0.05% 21.06 0.07% 305.98 0.79% 316.95 1.79%

合同履約成本 16,905.84 39.60% - - - - - -

合計 42,689.51 100.00% 30,700.37 100.00% 38,949.00 100.00% 17,688.90 100.00%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司存貨價值分別為17,688.90萬元、38,949.00萬元、30,700.37萬元和42,582.12萬元。整體來看，各年末存貨金額佔總資產的比重不高，主要系除網際網路電視終端業務外，公司主要業務以軟體開發、運營維護為主，各年增長幅度與公司業務規模增長基本一致。

（6）合同資產

2020年6月末公司合同資產金額為50,822,63萬元，系會計政策變更新增科目，期末金額較大主要系履約義務的履行早於合同中約定的付款進度則產生合同資產，而一般結算集中在年底進行，故二季度末合同資產增幅較大。

2、非流動資產結構分析

公司的非流動資產主要為長期股權投資、固定資產、無形資產和和商譽。報告期各期末，公司非流動資產的構成情況如下：

單位：萬元

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 比例 金額 金額 金額 比例 金額 比例

長期應收款 - - - - - - 19.72 0.11%

長期股權投資 13,741.98 8.54% 10,943.73 7.03% 18,915.49 39.55% 5,777.12 31.49%

其他非流動金融資產 11,638.10 7.23% 11,138.10 7.15% - - - -

固定資產 4,341.67 2.70% 4,631.20 2.97% 3,714.02 7.77% 3,526.35 19.22%

在建工程 1,250.87 0.78% 633.30 0.41% 244.33 0.51% 5.98 0.03%

無形資產 6,832.39 4.24% 4,773.29 3.06% 716.17 1.50% 897.18 4.89%

開發支出 76.76 0.05% 2,566.21 1.65% 1,005.43 2.10% - -

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 比例 金額 金額 金額 比例 金額 比例

商譽 117,157.30 72.77% 115,953.04 74.45% 3,140.49 6.57% 3,140.49 17.12%

長期待攤費用 2,238.83 1.39% 2,111.46 1.36% 1,640.15 3.43% 1,666.20 9.08%

遞延所得稅資產 3,721.47 2.31% 2,997.68 1.92% 1,449.73 3.03% 2,310.17 12.59%

其他非流動資產 - - - - 17,000.72 35.55% 1,000.00 5.45%

非流動資產合計 160,999.38 100.00% 155,747.99 100.00% 47,826.53 100.00% 18,343.22 100.00%

（1）長期股權投資

單位：萬元

被投資單位 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

邦道科技 - - 11,006.28 5,777.12

華威新耀 400.12 339.62 241.41 -

易視星空 727.40 1,009.37 500.00 -

物聯網創新中心 3,043.10 2,886.06 3,000.00 -

武漢高領資源 401.23 400.86 400.15 -

遼網科技 2,233.36 2,347.70 2,577.66 -

數聯互動 - - 689.99 -

數聯領航 - - 500.00 -

得道體育 392.26 400.90 - -

湖南朗帆 97.84 107.79 - -

朗新雲貿 67.04 70.36 - -

重慶大數據 1,140.94 469.42 - -

深圳我看華騰 679.74 681.45 - -

山西智慧傳媒 544.17 604.40 - -

蘇州電滿滿 1,088.44 1,225.80 - -

視加友唱科技有限公司 359.40 400.00

北京新源智控科技有限公司 486.41

靈錫網際網路（無錫）有限公司 980.00

合計 13,741.98 10,943.73 18,915.49 5,777.12

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司長期股權投資金額為5,777.12萬元18,915.49萬元、10,943.73萬元和13,741.98萬元，佔非流動資產比例分別為31.49%、39.55%、7.03%和8.54%。

（2）其他非流動金融資產

2019年1月1日，公司根據新金融工具準則下的計量類別，將所持有公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產，且自資產負債表日起預期持有超過一年，列示為其他非流動金融資產，2019年末和2020年6月末明細如下：

單位：萬元

項目 2020年6月30日 2019年12月31日

對上海我思教育科技有限公司的股權投資 4,097.35 4,097.35

對北京硬殼科技有限公司的投資 3,000.00 3,000.00

基金投資 3,040.75 2,540.75

對河南國都時代科技有限公司的股權投資 1,000.00 1,000.00

對智屏時代（北京）文化傳播有限公司的投資 500.00 500.00

總計 11,638.10 11,138.10

（3）固定資產

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司固定資產金額為3,526.35萬元、3,714.02萬元、4,631.20萬元和4,341.67萬元，佔非流動資產比例分別為19.22%、7.77%、2.97%和2.70%，佔比較低，與公司所處行業特點相符。公司固定資產主要構成為電腦設備、運輸設備、專用設備等，該等設備目前使用狀況良好。

（4）無形資產

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司無形資產金額分別為897.18萬元、716.17萬元、4,773.29萬元和6,832.39萬元。佔非流動資產比例分別為4.89%、1.50%、3.06%和4.24%，佔比較低，主要系外購軟體、管理信息系統及客戶關係等。2019年末無形資產帳面價值增幅較大，主要是增加土地使用權所致。

（5）商譽

單位：萬元

項目 2020年6月末原值 減值準備 2020年6月末帳面價值

項目 2020年6月末原值 減值準備 2020年6月末帳面價值

從興電力業務 852.01 852.01

天正信華電力業務 1,500.88 1,500.88

邦道科技 111,408.54 111,408.54

易天氣 660.00 660.00

數聯領航 1,531.61 1,531.61

大米視訊 2,225.10 2,225.10 -

黑龍江太平洋科技有限公司 1,204.26 1,204.26

合計 119,382.40 2,225.10 117,157.30

公司商譽主要系2019年重大資產重組收購邦道科技產生，目前邦道科技經營情況良好，不存在商譽減值跡象。2020年新增商譽系公司為拓展市場，非同一控制下收購黑龍江太平洋科技有限公司科技所致。

表中商譽減值準備系收購大米視訊事項產生。2013年，子公司易視騰科技以交易對價2,374.00萬元收購大米視訊，形成相關商譽，後由於其經營情況未及預期且預計未來難以改善，因此在2017年以前即已全額計提商譽減值準備。除大米視訊外，公司其餘商譽均無減值跡象。

（6）長期待攤費用

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司長期待攤費用金額分別為1,666.20萬元、1,640.15萬元、2,111.46萬元和2,238.83萬元，佔非流動資產比例分別為9.08%、3.43%、1.36%和1.39%。報告期內，公司長期待攤費用主要為經營租入固定資產改良、售後維修終端等。

（7）其他非流動資產

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，其他非流動資產金額分別為1,000.00萬元、17,000.72萬元、0.00萬元和0.00萬元。2017年其他非流動資產為易視騰科技訴訟凍結資金，上述訴訟事項已和解，訴訟凍結資金已經收回。2018年其他非流動資產主要為受銀行監管使用資金、對外基金投資等。

（二）負債結構與負債質量分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司負債金額分別為115,022.37萬元、146,843.41萬元、118,488.92萬元和84,976.64萬元，其中主要以流動負債為主，各報告期末流動負債佔負債總額的比例均在85%以上。

報告期各期末，公司的負債構成情況如下：

單位：萬元

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

短期借款 - - 498.90 0.42% 28,045.16 19.10% 12,000.00 10.43%

應付票據 - - - - 470.00 0.32% - -

應付帳款 31,254.34 35.24% 45,064.91 38.03% 43,716.05 29.77% 38,155.76 33.17%

預收款項 - 0.00% 11,419.48 9.64% 6,531.38 4.45% 7,797.87 6.78%

合同負債 11,215.92 12.65% - - - - - -

應付職工薪酬 18,285.48 20.62% 24,003.10 20.26% 15,938.11 10.85% 9,962.39 8.66%

應交稅費 3,518.46 3.97% 8,120.26 6.85% 6,485.72 4.42% 2,388.35 2.08%

其他應付款 19,166.02 21.61% 20,698.44 17.47% 25,543.23 17.39% 19,274.54 16.76%

一年內到期的非流動負債 - - 1,000.00 0.84% 9,900.00 6.74% 7,300.00 6.35%

其他流動負債 1,536.42 1.73% 4,059.86 3.43% 1,940.49 1.32% 3,720.60 3.23%

流動負債合計 84,976.64 95.81% 114,864.97 96.94% 138,570.14 94.37% 100,599.50 87.46%

非流動負債：

長期借款 - - - 0.00% 5,800.00 3.95% 11,200.00 9.74%

預計負債 889.10 1.00% 812.31 0.69% 672.08 0.46% 604.67 0.53%

遞延收益 2,560.69 2.89% 2,534.35 2.14% 1,777.94 1.21% 2,589.13 2.25%

遞延所得稅負債 162.65 0.18% 177.82 0.15% 23.25 0.02% 29.06 0.03%

其他非流動負債 99.27 0.11% 99.47 0.08% - - - -

非流動負債合計 3,711.72 4.19% 3,623.95 3.06% 8,273.27 5.63% 14,422.87 12.54%

負債合計 88,688.36 100.00% 118,488.92 100.00% 146,843.41 100.00% 115,022.37 100.00%

1、流動負債構成及變化

單位：萬元

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

短期借款 - - 498.90 0.43% 28,045.16 20.24% 12,000.00 11.93%

應付票據 - - - - 470.00 0.34% - -

應付帳款 31,254.34 36.78% 45,064.91 39.23% 43,716.05 31.55% 38,155.76 37.93%

預收款項 - 0.00% 11,419.48 9.94% 6,531.38 4.71% 7,797.87 7.75%

合同負債 11,215.92 13.20%

應付職工薪酬 18,285.48 21.52% 24,003.10 20.90% 15,938.11 11.50% 9,962.39 9.90%

應交稅費 3,518.46 4.14% 8,120.26 7.07% 6,485.72 4.68% 2,388.35 2.37%

其他應付款 19,166.02 22.55% 20,698.44 18.02% 25,543.23 18.43% 19,274.54 19.16%

一年內到期的非流動負債 - - 1,000.00 0.87% 9,900.00 7.14% 7,300.00 7.26%

其他流動負債 1,536.42 1.81% 4,059.86 3.53% 1,940.49 1.40% 3,720.60 3.70%

流動負債合計 84,976.64 100.00% 114,864.97 100.00% 138,570.14 100.00% 100,599.50 100.00%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司流動負債主要以短期借款、應付帳款、預收帳款、應付職工薪酬和其他應付款為主，報告期內上述負債佔全部流動負債的比例為86.67%、86.44%、88.52%和80.85%，具體情況如下：

（1）短期借款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司短期借款餘額分別為12,000.00萬元、28,045.16萬元、498.90萬元和0.00萬元，公司根據資金狀況和業務發展需要，合理安排借款融資。

（2）應付帳款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司應付帳款分別為38,155.76萬元、43,716.05萬元、45,064.91萬元和31,254.34萬元，分別佔流動

負債的37.93%、31.55%、39.23%和36.78%，應付帳款規模呈現上升的趨勢，主要系隨著公司業務規模的擴大，採購金額上升，應付帳款的規模相應增長。

（3）預收款項

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司預收款項金額分別為7,797.87萬元、6,531.38萬元、11,419.48萬元和0.00萬元，分別佔流動負債的比例為7.75%、4.71%、9.94%和0.00%。隨著公司業務規模快速擴大，預收款項有所增加，相關款項涉及的項目未在期末完成結算導致餘額增長。

（4）合同負債

2020年6月末，公司合同負債金額為11,215.92萬元，系會計政策變更新增科目，主要為預收貨款和預收項目款。

（5）應付職工薪酬

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司應付職工薪酬金額分別為9,962.39萬元、15,938.11萬元、24,003.10萬元和18,285.48萬元，分別佔流動負債的比例9.90%、11.50%、20.90%和21.52%。主要為尚未發放的工資、計提的福利費及社會保險費等。報告期內公司應付職工薪酬餘額保持增長態勢，與員工人數增加和薪酬水平變化情況一致。

（6）其他應付款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司其他應付款金額分別為19,274.54萬元、25,543.23萬元、20,698.44萬元和19,166.02萬元，分別佔流動負債的比例為19.16%、18.43%、18.02%和22.55%。其他應付款主要系限制性股票回購、暫收款及保證金、應付中介機構服務費等。2017年末、2018年末，公司其他應付款較金額增長較快，主要系限制性股票回購義務增加所致，2017年末及2018年末其他應付款中限制性股票回購金額分別為15,233.67萬元和22,460.37萬元。2019年末，其他應付款減少主要系限制性股票行權導致回購款減少所致。

2、非流動負債構成及變化

單位：萬元

項目 2020.6.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

長期借款 - - 5,800.00 70.11% 11,200.00 77.65%

預計負債 889.10 23.95% 812.31 22.42% 672.08 8.12% 604.67 4.19%

遞延收益 2,560.69 68.99% 2,534.35 69.93% 1,777.94 21.49% 2,589.13 17.95%

遞延所得稅負債 162.65 4.38% 177.82 4.91% 23.25 0.28% 29.06 0.20%

其他非流動負債 99.27 2.67% 99.47 2.74% - - - -

非流動負債合計 3,711.72 100.00% 3,623.95 100.00% 8,273.27 100.00% 14,422.87 100.00%

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司非流動負債主要以長期借款、預計負債和遞延收益為主，報告期內上述負債佔全部非流動負債的比例為99.80%、99.72%、92.35%和92.94%，具體情況如下：

（1）長期借款

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司長期借款金額分別為11,200.00萬元、5,800.00萬元、0.00萬元和0.00萬元。

（2）預計負債

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司預計負債金額分別為604.67萬元、672.08萬元、812.31萬元和889.10萬元，預計負債為公司的預計維修義務、預計訴訟損失。

（3）遞延收益

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司遞延收益金額分別為2,589.13萬元、1,777.94萬元、2,534.35萬元和2,560.69萬元，公司遞延收益均為政府補助。

（三）償債能力分析

1、發行人償債能力指標

報告期各期末，公司償債能力主要財務指標如下：

主要財務指標 2020.6.30/2020年度 2019.12.31/2019年度 2018.12.31/2018年度 2017.12.31/2017年度

流動比率（倍） 4.76 3.80 2.65 2.63

速動比率（倍） 4.26 3.54 2.37 2.46

資產負債率（合併） 15.67% 20.00% 35.40% 40.64%

資產負債率（母公司） 10.11% 14.02% 34.82% 27.93%

息稅折舊攤銷前利潤（萬元） 8343.62 111,689.92 36,791.91 19,069.62

利息保障倍數（倍） -4.29 -24.26 73.75 -108.56

為保證業務快速增長對資金的需求，公司積極採用股權融資和銀行貸款的方式滿足公司發展的資金需求，報告期內公司流動比率與速動比率總體保持在相對較好水平。截至2020年6月末，公司資產負債率為15.67%，流動比率和速動比率分別為4.76和4.26。綜合來看，公司財務安全性較高，償債能力良好。公司息稅折舊攤銷前利潤報告期內穩步增長，公司利息保障倍數反應公司償債能力較強。

2、與同行業上市公司相關指標對比分析

公司簡稱 遠光軟體 恆華科技 東軟集團 恆實科技 可比公司平均值 朗新科技

2020年6月30日 流動比率 9.55 3.81 1.38 2.12 4.21 4.76

速動比率 9.26 3.36 0.71 1.47 3.70 4.26

資產負債率（%） 7.75 22.92 46.48 31.24 27.10 15.67

2019年12月31日 流動比率 6.64 3.69 1.67 2.15 3.54 3.80

速動比率 6.54 3.50 1.32 1.72 3.27 3.54

資產負債率（%） 11.14 23.90 39.13 31.41 26.40 20.00

2018年12月31日 流動比率 5.75 3.24 1.60 2.06 3.16 2.65

速動比率 5.63 3.03 1.24 1.81 2.93 2.37

資產負債率（%） 13.05 26.77 33.60 25.76 24.80 35.40

2017年12月31日 流動比率 5.39 3.82 2.19 3.28 3.67 2.63

速動比率 5.30 3.63 1.79 2.79 3.38 2.46

資產負債率（%） 16.02 22.99 29.75 28.81 24.39 40.64

2017年和2018年，公司流動比率和速動比率均略低於可比公司，資產負債率略高於可比公司，主要系子公司易視騰科技納入合併報表範圍所致，2017年及2018年易視騰科技的流動比率分別為2.03和2.82，速動比率為1.84和2.34，資產負債率為57.06%和34.42%，對公司償債指標產生了不利影響。2019年，公

司償還部分短期貸款，公司流動比率和速動比率均提升，資產負債率下降，償債能力有所提升。

（四）營運能力分析

1、公司營運能力指標

報告期內，公司主要營運能力指標如下：

主要財務指標 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

應收帳款周轉率（次） 0.49 1.70 1.90 1.22

存貨周轉率（次） 1.26 4.71 6.41 5.57

總資產周轉率（次） 0.15 0.59 0.77 0.60

（1）應收帳款周轉率

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司應收帳款周轉率分別為1.22、1.90、1.70和0.49，除受到回款季節性因素影響，2020年1-6月應收帳款周轉率較低外，應收帳款周轉率保持基本穩定，略有變動，主要是由於公司應收帳款增速與營業收入增速起伏變動所致。公司應收帳款增速起伏變動與公司所處行業特點、客戶結算付款特點及公司業務代收代付款變動等原因密切相關。公司在壯大業務規模的同時，不斷強化應收帳款回款的管理和風險控制意識，爭取進一步縮短應收帳款的回款周期。

目前，公司客戶主要為電網公司及相關企業、電信運營商以及支付寶等優質企業，為公司應收帳款的回收提供了較高保障。

（2）存貨周轉率

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司存貨周轉率分別為5.57、6.41、4.71和1.26。2017年至2019年，隨著公司業務的快速發展，以及公司運營能力的不斷提高，公司存貨周轉率維持在較高水平。

2、與可比上市公司營運能力指標的對比情況

單位：次

公司簡稱 遠光軟體 恆華科技 東軟集團 恆實科技 可比公司平均值 朗新科技

2020年6月30日 應收帳款周轉率 0.78 0.19 1.43 0.43 0.71 0.49

存貨周轉率 4.73 0.55 0.58 0.47 1.58 1.26

總資產周轉率 0.22 0.09 0.16 0.09 0.14 0.15

2019年12月31日 應收帳款周轉率 2.12 0.97 4.51 1.38 2.24 1.70

存貨周轉率 15.65 4.04 4.07 3.32 6.77 4.71

總資產周轉率 0.56 0.42 0.60 0.41 0.50 0.59

2018年12月31日 應收帳款周轉率 1.87 1.37 4.12 1.69 2.26 1.90

存貨周轉率 12.23 5.83 3.86 4.73 6.66 6.41

總資產周轉率 0.49 0.53 0.54 0.54 0.53 0.77

2017年12月31日 應收帳款周轉率 1.93 1.38 4.66 1.56 2.38 1.22

存貨周轉率 11.78 6.49 4.50 4.00 6.69 5.57

總資產周轉率 0.49 0.57 0.58 0.67 0.58 0.60

從應收帳款周轉率來看，公司2017年、2018年應收帳款周轉率均低於可比公司，主要系所處行業和業務特點、客戶結算付款特點及公司業務快速發展等原因造成應收款餘額相對較大所致。

從存貨周轉率來看，公司2017年、2018年內存貨周轉率水平與可比公司基本一致。

從總資產周轉率來看，公司2017年、2018年公司總資產周轉率水平均高於可比公司。

總體上，報告期內公司營運能力相對較好，與可比公司無明顯差異。

二、盈利能力分析

報告期內，公司的營業收入、營業毛利、扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤實現情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

營業收入 85,801.42 296,833.01 267,168.01 118,202.84

營業毛利 39,333.01 132,190.06 85,519.04 45,497.24

歸屬於母公司股東的淨利潤 8,156.84 102,016.78 18,739.15 14,483.67

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤 8,689.10 40,566.09 11,017.98 11,070.54

報告期內，公司憑藉其多年行業信息化的深厚積累，以及有效市場開拓和客戶滲透，實現了公司業務的快速發展，營業收入持續增長，利潤水平持續增長。報告期內，公司非經常性損益主要為政府補助、同一控制下合併易視騰科技產生淨利潤、非同一控制下合併邦道科技產生一次性損益等，扣除非經常性損益影響後，公司盈利能力保持穩定，不存在對非經常性損益的重大依賴，具體參見本募集說明書「第六章 財務會計信息」之「 四、最近三年及一期的主要財務指標及非經常性損益明細表」之「（三）公司最近三年及非經常性損益明細表」。

（一）營業收入、營業成本分析

1、營業收入構成分析

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

主營業務收入 85,801.42 100.00% 296,833.01 100.00% 266,938.22 99.91% 118,081.42 99.90%

其他業務收入 - - - - 229.79 0.09% 121.42 0.10%

合計 85,801.42 100.00% 296,833.01 100.00% 267,168.01 100.00% 118,202.84 100.00%

報告期公司主營業務收入按照業務類型構成情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

運營服務 33,866.11 39.47% 57,560.97 19.39% 32,722.16 12.26% 6,213.67 5.26%

軟體服務 31,454.65 36.66% 140,895.75 47.47% 97,308.54 36.45% 74,080.60 62.74%

智能終端 20,285.84 23.64% 88,660.36 29.87% 130,276.60 48.80% 33,403.58 28.29%

其他業務 194.83 0.23% 9,715.93 3.27% 6,630.92 2.48% 4,383.57 3.71%

合計 85,801.42 100.00% 296,833.01 100.00% 266,938.22 100.00% 118,081.42 100.00%

公司的運營服務主要開展的有面向公用事業機構繳費和城市公共服務的行動支付雲平臺服務、網際網路電視用戶運營服務、公用事業機構網際網路運營服務、工業網際網路平臺服務、新外貿綜合雲平臺服務等；智能終端研發銷售業務主要向

開展網際網路電視服務的電信運營商客戶銷售OTT智能終端產品、向工業企業銷售工業網際網路網關等產品。由於公司於2019年內分別完成對易視騰科技的同一控制合併和對邦道科技的非同一控制合併，因此易視騰科技和邦道科技分別自2017年10月和2019年6月納入公司合併報表，相應導致運營服務、智能終端銷售等業務收入明顯增長。2019年重組完成後，上市公司收入來源更為豐富，實現產業網際網路業務與家庭網際網路業務有機互動。易視騰科技對千萬級網際網路電視用戶、OTT終端的技術服務能力和經驗，再加上邦道科技擁有的上億用戶的公共服務網際網路平臺運營經驗，將為上市公司在工業網際網路平臺、新外貿服務平臺、智慧社區平臺等相關平臺的運營服務提供助力。

2、營業成本構成分析

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

主營業務成本 46,468.41 100.00% 164,642.95 100.00% 181,419.18 99.87% 72,584.19 99.83%

其他業務成本 - - - - 229.79 0.13% 121.42 0.17%

合計 46,468.41 100.00% 164,642.95 100.00% 181,648.97 100.00% 72,705.60 100.00%

報告期內，公司主營業務成本分業務的構成情況如下：

單位：萬元

業務類型 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例

運營服務 10,300.08 22.17% 20,385.02 12.38% 14,972.02 8.25% 3,449.22 4.75%

軟體服務 15,642.45 33.66% 66,932.86 40.65% 46,945.94 25.88% 35,118.12 48.38%

智能終端 20,333.07 43.76% 69,810.68 42.40% 114,098.86 62.89% 30,183.12 41.58%

其他業務 192.81 0.41% 7,514.38 4.56% 5,402.36 2.98% 3,833.72 5.28%

合計 46,468.41 100.00% 164,642.95 100.00% 181,419.18 100.00% 72,584.19 100.00%

公司主營業務成本和營業收入分業務構成情況變動基本保持一致。

（二）毛利率分析

1、公司主營業務毛利率情況

報告期內，公司的主營業務毛利及毛利率情況具體如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率 毛利 毛利率

運營服務 23,566.03 69.59% 37,175.95 64.59% 17,750.15 54.25% 2,764.45 44.49%

軟體服務 15,812.20 50.27% 73,962.89 52.49% 50,362.60 51.76% 38,962.48 52.59%

智能終端 -47.23 -0.23% 18,849.67 21.26% 16,177.73 12.42% 3,220.45 9.64%

其他業務 2.02 1.04% 2,201.55 22.66% 1,228.56 18.53% 549.84 12.54%

合計 39,333.01 45.84% 132,190.07 44.53% 85,519.04 32.04% 45,497.23 38.53%

（1）主營業務綜合毛利率分析

公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月主營業務分別實現毛利45,497.23萬元、85,519.04萬元、132,190.07萬元和39,333.01萬元，主營業務綜合毛利率分別為38.53%、32.04%、44.53%和45.84%， 2018年毛利較2017年有所降低，主要系易視騰科技的智能終端業務毛利率較低但收入規模較大，其隨著重組的完成自2017年開始併入上市公司業績所致。2019年，由於毛利率較高的運營服務規模增長且智能終端毛利持續改善，公司主營業務綜合毛利率有所上升。

（2）運營服務毛利率分析

報告期內公司運營服務主要系公司通過合併易視騰科技和邦道科技所併入的網際網路電視用戶服務和增值服務業務以及公共事業繳費相關的支付雲平臺業務等。隨著業務快速發展，公司客戶基礎不斷增加，運營服務業務的規模效應顯現，導致毛利率逐步提升。

（3）軟體服務毛利率分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司軟體服務業務毛利率分別為52.59%、51.76%%、52.49%和50.27%，毛利率較為穩定。

（4）智能終端業務毛利率分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司智能終端的毛利率分別為9.64%、12.42%、21.26%和-0.23%。公司於2019年完成對易視騰科技的同一控制下企業合併，按照企業會計準則要求，公司自2017年10月併入易視騰科技的

財務數據，公司報告期內的智能終端收入主要來自易視騰科技，即對移動運營商銷售的OTT智能終端，規模較大，毛利較低。2019年智能終端毛利率有所提升，主要是由於OTT智能終端的原料採購價格走低，降低了產品單位成本所致。2020年1-6月毛利率為負數主要受疫情影響，公司銷售出貨受影響所致。

2、公司毛利率水平與可比上市公司對比情況

公司名稱 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

遠光軟體 66.07 65.07 65.99% 67.74%

恆華科技 53.41 51.54 43.25% 44.24%

東軟集團 34.05 26.19 30.00% 31.63%

恆實科技 31.86 30.70 30.99% 29.42%

平均值 46.35 43.38 42.56% 43.26%

朗新科技 45.84% 44.53% 32.04% 38. 53%

朗新科技（重組完成前） 不適用 不適用 47.78% 50.46%

公司主營業務綜合毛利與可比公司對比情況上表所示， 2017年、2018年底於同行業上市公司。在不考慮重組影響的情況下，公司2017年及2018年綜合毛利率為50.46%和47. 78%，均高分別為於可比公司。上述差異產生的主要原因為：①重組完成前公司作為公用事業領域業務信息化系統的技術與服務提供商，所處大行業為軟體和信息技術服務業，具有毛利率較高的固有特點；公司專注服務於公共事業領域，主要為電力領域，該領域專業化程度較高，具有一定的準入門檻，產品服務定價相對較高。②公司2019年重組完成後易視騰科技終端業務進入合併報表內， 2017年、2018年及2019年公司終端業務毛利率分別為9.64%、12.42%和21.26%，遠低於運營業務與軟體業務的平均水平，因此毛利率綜合降低。

（三）期間費用分析

報告期內，公司各期期間費用如下表所示：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

銷售費用 6,644.02 22.45% 20,355.16 25.74% 15,966.75 27.34% 10,063.27 28.48%

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

管理費用 9,709.90 32.82% 32,528.22 41.13% 24,142.23 41.34% 15,045.04 42.58%

研發費用 15,185.08 51.32% 30,908.74 39.08% 17,639.18 30.21% 10,494.21 29.70%

財務費用 -1,949.30 -6.59% -4,702.41 -5.95% 647.53 1.11% -271.09 -0.77%

合計 29,589.70 100.00% 79,089.71 100.00% 58,395.69 100.00% 35,331.43 100.00%

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司期間費用分別為35,331.43萬元、58,395.69萬元、79,089.71萬元和29,689.70萬元，期間費用逐年遞增，主要原因是公司業務規模逐年擴大，費用支出相應增加所致。

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司期間費用佔收入比率分別為29.89%、21.86%、26.64%和34.49%。2018年期間費用率較上一年度出現下降趨勢，主要系隨著公司業務規模逐年擴大，營業收入增長高於費用率增長所致。2019年期間費用率呈上漲趨勢，其中研發費用大幅增長，主要系公司加大創新領域投入增長較快，管理費用增長主要系股份支付分攤數和中介機構服務費增加所致，銷售費用增長主要系公司加大市場業務拓展力度所致。

1、銷售費用

報告期內，公司銷售費用主要項目情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

人工成本 4,017.85 60.47% 11,494.43 56.47% 7,544.38 47.25% 4,440.89 44.13%

會議及業務招待費 748.75 11.27% 4,415.30 21.69% 3,535.74 22.14% 2,506.68 24.91%

投標服務費及市場推廣費 328.98 4.95% 1,542.67 7.58% 2,152.85 13.48% 1,666.78 16.56%

維修費 260.69 3.92% 627.66 3.08% 1,007.53 6.31% 270.14 2.68%

差旅交通費 325.61 4.90% 1,183.30 5.81% 848.74 5.32% 425.98 4.23%

辦公及通信費 686.08 10.33% 447.57 2.20% 163.00 1.02% 169.73 1.69%

房租物業費 266.31 4.01% 292.90 1.44% 153.36 0.96% 28.88 0.29%

折舊及攤銷 - 0.00% 97.61 0.48% 52.09 0.33% 28.98 0.29%

其他 9.76 0.15% 253.72 1.25% 509.06 3.19% 525.22 5.22%

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

合計 6,644.02 100.00% 20,355.16 100.00% 15,966.75 100.00% 10,063.27 100.00%

隨著業務規模的擴張，公司銷售費用逐年增長，2017年、2018年、2019年及2020年1-6月分別為10,063.27萬元、15,966.75萬元、20,355.16 萬元和6,644.02萬元。公司銷售費用主要為人工成本、會議紀業務招待費、投標服務費及市場推廣費等，報告期各期其總計佔銷售費用的比例均在80%以上。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司銷售費用金額隨業務增長呈上漲趨勢，佔期間費用的比例有所下降分別為28.48%、27.34%、25.74%和22.45%，公司費用控制較好。

2、管理費用

報告期內，公司管理費用主要項目情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

人工成本 5,454.03 56.17% 17,855.28 54.89% 13,762.40 57.01% 8,403.60 55.86%

房租物業費 1,894.68 19.51% 3,319.30 10.20% 2,319.68 9.61% 1,845.35 12.27%

第三方服務費 758.42 7.81% 5,819.24 17.89% 4,133.95 17.12% 1,176.23 7.82%

折舊及攤銷 937.68 9.66% 1,217.25 3.74% 980.18 4.06% 1,380.14 9.17%

辦公及通信費 302.41 3.11% 1,452.34 4.46% 852.78 3.53% 845.85 5.62%

差旅交通費 139.91 1.44% 1,516.55 4.66% 1,148.86 4.76% 837.03 5.56%

會議及業務招待費 69.66 0.72% 658.82 2.03% 327.47 1.36% 216.37 1.44%

其他 153.12 1.58% 689.44 2.12% 616.90 2.56% 340.47 2.26%

合計 9,709.90 100.00% 32,528.22 100.00% 24,142.23 100.00% 15,045.04 100.00%

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司管理費用分別為15,045.04萬元、24,142.23萬元、32,528.22萬元和9,709.90萬元。呈上升趨勢，主要原因是公司業務規模逐年擴大，費用支出相應增加。

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司管理費用佔期間費用的比率分別為42.58%、41.34%、41.13%和32.82%。2017-2019年公司管理費用率基本保持穩定。

3、研發費用

報告期內，公司研發費用主要項目情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比 金額 佔比

人工成本 13,404.25 88.27% 25,969.76 84.02% 14,870.23 84.30% 8,917.32 84.97%

差旅交通費 618.83 4.08% 2,109.12 6.82% 1,128.92 6.40% 723.38 6.89%

外包服務費 224.71 1.48% 900.03 2.91% 562.83 3.19% 228.42 2.18%

房租物業費 213.45 1.41% 594.23 1.92% 370.30 2.10% 118.70 1.13%

折舊及攤銷 285.44 1.88% 331.97 1.07% 186.18 1.06% 161.59 1.54%

會議及辦公通信費 258.34 1.70% 319.53 1.03% 182.64 1.04% 241.03 2.30%

其他 143.60 0.95% 684.11 2.21% 338.08 1.92% 103.77 0.99%

合計 15,185.08 100.00% 30,908.74 100.00% 17,639.18 100.00% 10,494.21 100.00%

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司研發費用分別為10,494.21萬元、17,639.18萬元、30,908.74萬元和15,185.08萬元，研發投入規模持續上升。研發費用主要為人工成本，人工成本佔研發費用的比例分別為84.97%、84.30%、84.02%和88.27%，研發費用佔營業收入比重分別為8.88%、6.60%、10.41%和17.70%。由於重組帶來的收入增長速度大於研發費用增長速度，研發費用率在2018年出現下降。2019年有所上升，主要系公司加大創新領域投入，人工成本增加，因此導致研發費用率上升較為明顯。

4、財務費用

報告期內，公司財務費用主要項目情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年 2018年度 2017年度

利息費用 36.33 -263.61 1,598.86 290.39

票據貼現費 10.00 0.68 404.14 -

減：現金折扣 31.18 118.56 244.97 110.41

減：利息收入 1,983.32 4,339.42 1,100.01 466.05

匯兌損益 - -15.70 -51.73 -0.53

手續費及其他 18.88 34.20 41.24 15.51

合計 -1,949.30 -4,702.41 647.53 -271.09

公司財務費用中主要是銀行存款產生的利息收入和銀行借款產生的的利息支出。公司的銀行存款和借款規模此消彼長導致報告期內財務費用的相應波動。

（四）其他收益

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司其他收益分別為3,607.74 萬元、3,244.61萬元、10,207.66萬元和601.08萬元，均為公司收到的與收益相關的政府補助。

（五）投資收益

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司其他收益分別為4,487.04萬元、6,343.12萬元、53,437.35萬元和-374.26萬元，主要為公司理財產品投資收益及權益法核算的長期股權投資收益。2019年公司投資收益金額較高主要系收購邦道科技產生一次性投資收益49,900.04萬元所致。

（六）資產減值損失

報告期內，公司資產減值損失主要為應收帳款、其他應收款的壞帳損失和存貨跌價準備。2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司資產減值損失金額分別為246.15萬元、1,833.09萬元、238.88萬元和0.00萬元。公司已制定嚴格的資產減值準備計提政策，報告期內各項資產的減值準備計提充分合理。2019年，公司資產減值損失為較去年大幅減少，主要系公司按照新會計政策將相關應收款項壞帳損失分類至信用減值損失所致，公司確認信用減值損失1,587.29萬元。

（七）營業外收支

報告期內，公司營業外收支情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

營業外收入

固定資產報廢淨收益 1.32 4.77 2.81 -

政府補助 93.16 109.59 101.00 20.00

訴訟和解 - - 219.48 -

增值稅退稅 - - - -

其他 8.06 32.42 23.67 0.78

合計 102.54 146.78 346.96 20.78

營業外支出 - -

對外捐贈 1,112.06 107.00 225.10 -

虧損合同 - - 18.12 35.59

固定資產報廢損失 - - - 21.44

非流動資產處置利得 12.39 - - -

其他 4.05 9.47 0.02 0.11

合計 1,128.49 116.47 243.24 57.15

營業外收支淨額 1,025.95 30.31 103.72 -36.37

報告期內，公司營業收收支金額均較小，對企業經營情況無重大影響。

（八）非經常性損益對經營成果的影響

單位：萬元

主要財務指標 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

歸屬於母公司股東的非經常性損益淨額 -532.26 61,450.69 7,721.17 3,413.13

歸屬於母公司股東的淨利潤 8,156.84 102,016.78 18,739.15 14,483.67

佔比 -6.53% 60.24% 41.20% 23.57%

2017年和2018年非經常性損益佔歸屬於母公司股東的淨利潤比例較高的原因系報告期間易視騰科技納入合併報表產生的淨利潤1,890.35萬元和18,779.18萬元計入非經常損益所致，2019年非經常性損益佔比較高，主要系報告期間易視騰科技納入合併報表產生的淨利潤10,957.92萬元及因重大資產重組邦道科技一次性調整對當期損益的影響49,900.04萬元計入非經常性損益所致。

（九）智能終端銷售業務2019年大幅下滑的原因及合理性，對淨利潤的影響，未來發展前景和轉型計劃

1、智能終端銷售業務2019年大幅下滑的原因及合理性

受運營商經營策略和採購節奏影響，易視騰科技2019年度智能終端累積出貨約553萬臺，較2018年的869萬臺有所減少，主要是由於：

（1）2019年度運營商招標採購的節奏較2018年有所延遲

2018年度運營商終端集採招標完成並將份額下發到廠商的時間在第三季度，而2019年度運營商終端集採招標完成並將份額下發到廠商的時間在12月份，大約比2018年延遲了一個季度。以上導致包括易視騰科技在內的主力終端廠商新增訂單和實際出貨在2019年均滯後於往年，未達到預期水平。

（2）「終端補貼」政策變化

2019年度下半年，中國移動等運營商按上級主管部門要求，開始壓降銷售費用，重點管控「終端補貼」等行為，短期內對中國移動智能終端的銷售及廠商出貨造成一定的影響。

2、對淨利潤的影響

2019年智能終端銷售業務大幅下滑，而由於成本等方面的原因，未對淨利潤產生負面影響，2019年度智能終端的平均毛利率比2018年提升較大，其中毛利率上升原因主要系：

（1）單機售價方面

2019年易視騰科技終端業務出貨共553萬臺，其中，包括2018年中標但在2019年出貨的約390萬臺，2018年運營商的終端招標和中標價格是基於當時的市場行情，由於當時原材料價格較高，因此，投標報價和最終中標價格均較高。

（2）成本方面

2019年上半年，終端產品的兩個關鍵物料（EMMC和DDR3）大幅降價，其中EMMC在2019年較2018年降幅超過35%，DDR3在2019年降幅超過40%，這兩

個關鍵物料佔整機成本的35%左右。因此，原料採購成本降低直接導致易視騰科技2019年度智能終端的平均毛利率比2018年提升較大。

綜合上述分析，2019年智能終端出貨價格相對較高，主要原材料成本價格較低，綜合導致當年智能終端平均毛利率提升，因此智能終端業務銷售下滑未對淨利潤產生負面影響。

3、未來發展前景和轉型計劃

（1）智能終端未來發展前景

1）運營商將繼續在終端市場大規模投入

從目前實際業務發展情況看，運營商未來終端採購需求仍較大，中國移動2020年度計劃「魔百和」用戶淨增目標為2,000萬戶，整體規模較大，終端業務存在較好的發展前景。

此外，除原有基礎終端外，中國移動將著力「推動家庭市場從規模領先向智慧家庭運營領先轉變」，能夠承載更多業務變現能力的泛智能終端正在起步。移動集團總部已統一規劃家庭泛終端銷售專項資源池，相關產品包括智能組網、家庭安防、和家固話及和家暢聽、智能語音遙控、魔百和增值點播等。在2019年底，易視騰科技已中標中國移動終端公司招標的此類泛智能終端，包括智能語音遙控器99萬臺，能承載和家固話業務的智能音箱50萬臺等，相關產品會在5月份完成產品量產化，6月開始銷售。

2）原有用戶存在終端更新換代需求

隨著中國移動「魔百和」存量用戶的不斷增加，截至2019年底「魔百和」用戶累計已達1.22億戶，按照目前終端設備的更新換代周期及淘汰節奏，每款終端的實際更換周期約3年左右，2018年「魔百和」用戶還沒有開始大規模以舊換新，2019年剛剛起步，預計從2020年開始，「魔百和」終端更新換代的需求將穩步上升，從而帶動以舊換新的終端採購量逐步增長。

（2）提升計劃

易視騰科技未來將基於已有業務進一步提升水平。在智慧家庭領域，易視騰科技一直堅持「平臺支撐、硬體入口、應用聚合、通道致勝」的業務發展戰略，

公司更注重智能終端作為智慧家庭物聯網入口的價值，而不是單純依賴智能終端的銷售盈利，基於可承載運營業務的智能終端，公司可以最大化地實現產品、運營服務和增值業務的收入和價值。因此，易視騰科技的智能終端業務不存在轉型計劃，智能終端作為重要的智慧家庭入口，易視騰會持續投入設計研發，以創新終端為智慧家庭大屏網際網路運營帶來更豐富的場景和業務支撐。

2020年，面對運營商市場的激烈競爭與市場分化，易視騰科技將在以網際網路電視為中心的智慧家庭領域爭取更大發展的突破口，繼續把「做大規模、做強平臺、做好電視、做對生態」作為易視騰科技持續發展的重要舉措，進一步拓展並充分挖掘B2B2C的業務價值，重點推進以視頻增值內容為主的大屏增值業務，基於可承載運營業務的智能終端，最大化地實現產品、運營服務和增值業務收入。首先，圍繞新電視業務，易視騰將進一步推動經營創新、精細化運營，應用新技術創造新的產品和服務，不斷提升服務產品的性能和服務的體驗，優化運營的品質，提升運營效率，創造出新的價值。其次，易視騰也將不斷深化與運營商的合作關係，不斷提升內部價值鏈上各環節的專業能力，創造新的客戶價值。同時，易視騰從產品、運營到市場策略，將全面支持OTT-TV與IPTV，以響應運營商市場OTT-TV業務與IPTV業務融合發展的趨勢，易視騰將在與集成播控牌照方緊密合作的同時，拓寬與各地新媒體運營商的合作關係，為朗新科技集團未來的智慧家庭產業融合發展提供戰略支持。

三、現金流量分析

報告期內，公司現金流量情況如下：

單位：萬元

項目 2020年1-6月 2019年度 2018年度 2017年度

經營活動現金流入小計 101,629.38 310,702.05 282,169.12 113,684.73

經營活動現金流出小計 139,861.30 254,718.70 280,166.95 120,378.12

經營活動產生的現金流量淨額 -38,231.91 55,983.35 2,002.17 -6,693.39

投資活動現金流入小計 5,880.18 122,394.68 396,772.79 55,267.26

投資活動現金流出小計 6,859.76 84,077.69 430,162.11 43,584.72

投資活動產生的現金流量淨額 -979.58 38,316.99 -33,389.31 11,682.54

籌資活動現金流入小計 713.10 5,596.89 116,740.36 47,081.55

籌資活動現金流出小計 9,092.45 44,894.19 35,297.41 3,362.99

籌資活動產生的現金流量淨額 -8,379.35 -39,297.30 81,442.94 43,718.56

現金及現金等價物淨增加額 -47,590.84 55,018.79 50,107.54 48,707.70

期末現金及現金等價物餘額 137,771.12 184,909.24 129,890.45 79,782.92

（一）經營活動產生的現金流量分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為-6,693.39萬元、2,002.17萬元、55,983.35萬元和-38,231.91萬元。公司經營活動產生的現金流量淨額總體小於當年實現的淨利潤，主要原因是公司承接的各類項目均需公司先行投入，佔用了營運資金所致。

2017年度公司經營活動現金流量淨額為-6,693.39 萬元，淨利潤為15,700.47萬元，經營活動現金流淨額為負，且低於淨利潤，主要原因是2017年經營性應收項目的增加所致，部分應收帳款未能在當年收回款項。

2018年公司經營活動現金流量淨額為2,002.17萬元，淨利潤為29,921.79萬元，與經營活動現金流淨額差異較大，主要原因是2018年應收款項佔用資金及存貨有所增加，具體體現在：（1）2018年經營性應收項目合計增加27,548.19萬元，主要系當年部分業務回款周期較長，2018年末未能收到相應款項；（2）存貨增加為21,260.10萬元，主要系終端業務存貨採購備貨量增加。

2019年度公司經營活動現金流量淨額為55,983.35萬元，淨利潤為107,971.78萬元，差額較大原因主要系2019年因重大資產重組邦道科技一次性調整對當期損益的影響49,900.04萬元，未產生實際經營活動現金流所致。

2020年1-6月公司經營活動現金流淨額為負數，主要與公司軟體業務收款的季節性因素有關。

（二）投資性活動產生的現金流量分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月，公司投資活動產生的現金流量淨額分別為11,682.54 萬元、-33,389.31萬元、38,316.99萬元和-979.58萬元。其中2018年投資活動現金流出較大，公司當年投資支付的現金較高為417,069.00萬元所致，主要系購買理財產品及部分股權投資。

（三）籌資活動產生的現金流量分析

2017年、2018年、2019年及2020年1-6月公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為43,718.56萬元、81,442.94萬元、-39,297.30 萬元和-8,379.35萬元。其中，2017年公司吸收投資收到的現金為35,391.60萬元，主要系公司首次公開發行募集資金到帳，取得借款收到的現金為7,000.00萬元；2018年公司吸收投資收到的現金為73,099.33萬元，主要系子公司易視騰科技收到投資款，取得借款收到的現金為25,005.00萬元；2019年公司籌資活動現金流為負數，主要系償還債務支付的現金為40,004.33萬元。

四、資本性支出

（一）最近三年重大資本性支出情況

報告期內公司的重大資本性支出主要是首次公開發行股票募集資金投向的下一代電力營銷系統建設項目、技術研發中心擴建項目和營銷網絡建設擴建項目，以上三個項目共使用募集資金20,067.93萬元，截至2019年12月31日，募集資金已經使用完畢。

（二）未來可預見的資本性支出

未來公司安排的重大資本性支出主要系本次擬執行的募集資金投資項目支出，主要為能源物聯網項目及朗新雲研發項目，以及公司與無錫市人民政府籤訂的朗新科技產業園建設項目。

五、報告期會計政策和會計估計變更情況

（一）會計政策變更情況

1、2017年重要會計政策變更

財政部於2017年頒布了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、修訂後的《企業會計準則第16號——政府補助》和《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會(2017)30號），根據上述會計準則的修訂及執行期限要求，公司對會計政策相關內容進行調整。變更對公司財務狀況及經營情況無影響。

2、2018年重要會計政策變更

財政部於2018年頒布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]15號）及其解讀，公司已按照上述通知編制2018年度的財務報表。變更對公司財務狀況及經營情況無影響。

3、2019年會計政策變更

財政部於 2017 年頒布了《企業會計準則第 22 號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第 23 號——金融資產轉移》及《企業會計準則第 37 號——金融工具 列報》等， 並於 2019 年頒布了《關於修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2019]6號）。根據上述會計準則的修訂及執行期限要求，公司對會計政策相關內容進行調整。變更對公司財務狀況及經營情況無影響。

4、2020年1-6月會計政策變更

財政部於2017年7月5日發布了《企業會計準則第14號——收入》（2017修訂）（財會[2017]22號）（以下簡稱「財會[2017]22號」），要求境內上市企業自2020年1月1日起執行相關規定。由於上述會計準則的修訂，公司需對原會計政策進行相應變更。

（二）會計估計變更情況

報告期內，公司無會計估計變更事項。

（三）前期會計差錯更正情況

報告期內，公司無前期會計差錯更正事項。

（四）報告期內定製軟體合同對主要功能測試的時間、方式及結果是否有明確約定，主要定製軟體項目實際測試情況與相關約定是否存在明顯差異及原因，是否存在利用測試時間跨期調節業績的情形

朗新科技的定製軟體的主要功能測試為系統上線測試。

系統上線標誌著項目進入實用階段，是合同履約過程中的重大裡程碑。報告期內定製軟體合同對主要功能測試的方式及結果有明確約定，測試時間與客戶對

於項目進度的要求及測試驗收時間安排相關，主要定製軟體項目實際測試情況與相關約定不存在明顯差異。

在系統上線前，客戶按照合同約定，組織對系統上線前評估，符合合同要求、滿足用戶需求後批准組織上線，評估不滿足上線要求則限期完善，直至達到要求為止。

公司定製軟體的主要客戶為電網公司，電網公司在組織功能測試環節有嚴密的流程以及習慣性的年度時間安排，朗新科技無法主觀影響測試時間。流程方面，軟體上線測試需經過客戶方業務部門和信息化建設部門等至少兩個部門確認。上線前，由客戶相關部門負責牽頭，組織部門業務人員在測試環境中進行業務模擬操作，記錄測試過程和結果；信息化建設部門則全程參與，監督測試過程和內容，並編制《隨工報告》存檔。完成測試時出具《功能測試報告》，業務部門、信息化建設部門相關負責人籤字確認，以此為依據向對應部門領導申請上線；未通過測試則限期完善，直至達到測試結果符合上線條件為止。在實際業務操作中，朗新科技定製軟體的主要客戶在每年的合同籤訂和組織上線測試及驗收等環節保持了一個較為規範的流程和穩定的節奏，朗新科技也不能主觀影響上線驗收的結果。

綜上所述，定製軟體合同在合同文件或技術協議中約定，在上線前必須按照功能場景清單驗證完成功能測試，並將測試和評估結果寫入《功能測試報告》。《功能測試報告》作為上線申請的必要條件，且必須經過業務部門和信息技術部門相關負責人雙重確認來保障定製軟體滿足上線條件，相關上線測試流程清晰規範，且主要客戶電網公司每年在上線測試的時間安排上具有主導地位，因此公司不存在利用測試時間跨期調節業績的情形，2019年主要定製軟體項目均按合同要求完成了功能測試，實際測試情況與合同約定不存在明顯差異。

（五）主要定製軟體合同總成本的初步預計及後續變更情況，已發生成本的具體構成及其核算方法，是否存在將預付款或已出庫尚未投入使用資產計入已發生成本的情形

1、主要定製軟體合同總成本的初步預計及後續變更情況

公司項目預算經理根據對項目人工費、外包費、差旅費及其他成本的預估編制定製軟體開發項目成本預算，提交給公司項目運營管理部進行審核，審核通過後，經業務經營單元負責人審批後，再提交公司負責分管業務的總裁進行預算審批，項目成本預算一經確定，不得隨便更改，除非出現以下情況：(1)當客戶需求發生變化並且預計會導致原成本預算偏差時，包括項目及服務外包成本的變更；(2)當外部採購成本發生變化時，應及時發起變更；(3)當內部成本費用發生變化並且預計會導致成本預算偏差時，應及時發起變更。

2019年度，朗新科技主要定製軟體項目的合同成本後續變更金額較小，以收入確認超過500萬元的定製軟體項目為例，預計成本的後續變更金額佔初步預計合同總成本的0.48%。

2、已發生成本的具體構成及其核算方法

公司已發生成本按照項目進行歸集，主要由人工費、外包費、差旅費、材料費及其他費用構成，具體歸集和分攤方法如下：

（1）人工費：根據員工的每月實際工資及其參與項目的實際工時（填報後經項目經理審批通過），將人工費分攤至各個項目之中進行歸集；

（2）外包費：項目外包費按項目與外包方進行結算，不同項目單獨歸集項目外包費；人力外包費按月與外包方進行結算，根據各項目實際使用外包人員的工時統計情況計算工作量並確認相關成本；

（3） 材料費：根據項目的耗用材料分別計入各項目成本中進行歸集；

（4） 差旅費等其他費用：根據發生的費用分別計入各項目成本中進行歸集；

（5）期末根據各項目是否符合收入確認的情況，將滿足收入確認條件的項目對應成本結轉至主營業務成本之中。

公司2019年度定製軟體開發合同成本構成情況如下：

項目 佔比

人工費 48.34%

外包費 44.72%

差旅費 5.21%

材料費 0.12%

其他 1.61%

合計 100.00%

上述項目均已在實際發生時計入成本，不存在將預付款或已出庫尚未投入使用資產計入已發生成本的情形。

（六）新收入準則對申請人三大板塊業務收入核算的主要影響

財政部2017年7月頒布修訂後的《企業會計準則第14號—收入》（以下簡稱「新收入準則」。新收入準則將現行收入和建造合同兩項準則納入統一的收入確認模型，以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確認時點的判斷標準。公司自2020年1月1日起執行新收入準則，公司三大業務板塊中主要業務類型收入確認的確認會計政策、確認時點及依據情況如下：

業務板塊 主要業務類型 原收入準則 新收入準則 是否存在差異

智慧能源及創新業務 朗新科技定製軟體開發 在軟體主要功能通過測試並取得客戶確認的上線報告時點開始按完工百分比法確認收入 當服務或商品的控制權轉移給客戶時確認收入，在履約過程中按照完工百分比法該段時間內按照履約進度確認收入 是

智慧家庭 易視騰科技用戶服務 按協議約定的分配比例/單價和激活用戶數量，根據客戶結算單確認收入，對於未獲得客戶結算單確認的部分暫估確認收入 當服務提供至客戶過程中，客戶獲得對服務的控制權，即按協議約定的分配比例/單價和激活用戶數量，根據客戶結算單確認收入，對於未獲得客戶結算單確認的部分暫估確認收入與原收入準則確認收入的時點及依據一致 否

易視騰科技智能終端銷售 由委託加工廠商發出且易視騰科技獲得客戶籤收確認單時確認收入 當商品的控制權轉移給客戶時，即由委託加工廠商發出且易視騰科技獲得客戶籤收確認單時確認收入，與原收入準則確認收入的時點及依據一致 否

公共服務 邦道科技行動支付雲平臺支撐服務 已提供支撐服務並有權收入相關支撐服務費時確認收入 當服務提供至客戶過程中，客戶獲得對服務的控制權，即已提供支撐服務並有權收入相關支撐服務費時確認收入，與原收入準則確認收入的時點及依據一致 否

如上表所示，執行新收入準則對於易視騰科技用戶服務與智能終端銷售以及邦道科技行動支付雲平臺支撐服務的收入的確認及核算無影響。

對於公司的定製軟體開發業務，原收入準則下，在軟體主要功能通過測試並取得客戶確認的上線報告時點開始按完工百分比法確認收入的方法，在新收入準則下，在履約過程中按照完工百分比法確認收入。考慮公司大多數的定製軟體開發項目通常年初客戶進行籌備招標，公司中標並執行後，根據客戶要求的項目進度時間，基本在第四季度通過測試並上線，全年來看，對於已經通過測試並上線的定製軟體項目，新舊準則均按完工百分比法確認收入，無差異，對於少量在年末未完成測試上線的項目，在原收入準則下未確認收入，但在新收入準則下按照完工百分比確認收入。

六、重大對外擔保、訴訟、其他或有事項和重大期後事項情況

（一）重大對外擔保事項

截至本募集說明書籤署日，公司無需要披露的重大對外擔保事項。

（二）重大訴訟、仲裁及其他或有事項等

截至本募集說明書籤署日，公司無需要披露的重大訴訟、仲裁及其他或有事項等。

（三）重大期後事項

截至本募集說明書籤署日，公司無需要披露的重大期後事項。

七、公司財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析

（一）公司業務發展前景向好

2020年新年以來，新冠疫情的發展對社會產生了廣泛的影響，使得G端和B端的管理服務模式與交易心智發生了深刻的變化，從公用事業機構、政府、社區、學校到企業，對網際網路線上業務模式的需求已經成為一個普遍的趨勢。朗新科技通過過去幾年在公共服務、數字城市、社區服務、智慧停車、校園服務等多個領域的產業網際網路業務布局，憑藉平臺、運營、技術能力積累和實踐經驗，在2020年初相關領域的科技抗疫戰役中發揮了重要的作用，凸顯了公司產業互聯

網業務戰略布局的價值，實現了縱向布局、橫向成型，為未來創造了更大的成長空間。

未來，朗新科技將繼續聚焦產業網際網路業務發展戰略，以B2B2C的業務模式，持續賦能智慧能源、智慧家庭、公共服務、工業網際網路、數字城市、新外貿等行業，進一步加大新技術的研發與應用，提升公司業務創新能力，與客戶共同推進產業網際網路相關業務的轉型與升級，創造並分享新的客戶價值。

1、智慧能源領域

面對疫情導致的經濟下行壓力，國家電網和南方電網承擔起了加大新基建投入、帶動經濟增長的責任。2020年兩大電網加大了對新基建的投資，並將新基建投資項目迅速分解到省市縣，公司在未來的市場布局上將進一步加強基層市場建設，爭取更多的業務機會，利用原有的市場優勢，豐富解決方案內容，擴大市場領域。

同時，面對降電價、國家進一步推進電改帶來的衝擊，兩大電網企業已經開始轉型發展。一方面更強調精益化發展、科學決策，依靠科技進步和自動化技術來降低成本，改善收益，在電網企業管理模式上更強調要往數位化、智能化發展，這為信息技術應用提供了更為有利的條件和環境；另一方面，除了傳統售電業務之外，電網企業更積極的投身電能替代、充電樁、儲能、綜合能源服務這些擴大市場、增加收入的新領域的市場經營，這為公司的業務創新、發展新市場提供了難得的市場機遇。

另外，面對疫情衝擊，科技抗疫發揮出傑出效果。例如：電力指數看行業復工、網上業務辦理解決客戶非接觸式服務訴求獲得普遍的認同和接受。再加上網際網路+服務模式的良好體驗和社會對於公共服務的更高要求，電網企業在業務模式、經營策略和產業合作上將更為開放，積極開展包括大數據服務、電力營銷網際網路運營、綜合能源經營、充電樁經營、售電園區等在內的多種新型業務形態和新型商業模式，為公司採取更豐富的合作方式進行市場經營和業務拓展提供了可能。

未來公司將繼續鞏固在燃氣領域的市場引領地位。燃氣行業正在逐步走向集中，大型燃氣集團的地位和市場份額將進一步擴大，而公司在大型燃氣集團市場上具有顯著的領先優勢和品牌優勢，公司將積極拓展燃氣業務，擴大市場份額。

2、智慧家庭領域

2020年，電視網際網路行業正在經歷著巨大的變革，網際網路電視OTT業務與IPTV業務並駕齊驅、增量市場隨著寬帶拓展放緩而增速放緩，而電信運營商隨著5G發力、魔百和業務經營投入壓力增加，更加謹慎與理性的發展電視網際網路業務。從行業發展趨勢來看，電視作為客廳經濟中最重要的一塊「屏」，正在發展成為家庭智能生活的最大入口，連接各類影視資源、少兒節目、綜藝節目、體育賽事，以及在線教育、在線醫養、智能家居等應用。

面對運營商市場的激烈競爭與市場分化，未來易視騰科技將在以網際網路電視為中心的智慧家庭領域爭取更大發展的突破口，繼續把「做大規模、做強平臺、做好電視、做對生態」作為易視騰科技持續發展的重要舉措，進一步拓展並充分挖掘B2B2C的業務價值，重點推進以視頻增值內容為主的大屏增值業務，基於可承載運營業務的智能終端，最大化地實現產品、運營服務和增值業務收入。首先，圍繞新電視業務，易視騰將進一步推動經營創新、精細化運營，應用新技術創造新的產品和服務，不斷提升服務產品的性能和服務的體驗，優化運營的品質，提升運營效率，創造出新的價值。其次，易視騰也將不斷深化與運營商的合作關係，不斷提升內部價值鏈上各環節的專業能力，創造新的客戶價值。同時，易視騰從產品、運營到市場策略，將全面支持OTT-TV與IPTV，以響應運營商市場OTT-TV業務與IPTV業務融合發展的趨勢，易視騰將在與集成播控牌照方緊密合作的同時，拓寬與各地新媒體運營商的合作關係，為朗新科技未來的智慧家庭產業融合發展提供戰略支持。

3、公共服務領域

在公共服務領域，數位化與智能化的服務已經成為行業發展主要趨勢。近期，支付寶正式升級為數字生活開放平臺，聚焦服務業數位化的新戰略目標，未來3年將攜手5萬服務商幫助4000萬商家完成數位化升級。與此同時，各個公共服

務機構也正全面提升其數位化與智能化水平，構建「網際網路+服務」與「網際網路+運營」能力，以實現業務經營模式的轉型與升級。

未來，邦道科技將進一步強化與支付寶等主流網際網路平臺的戰略夥伴關係，站在行業整體增值賦能角度，以行動支付及數字營銷為切入點，重點建設公共事業、加油充電、智慧停車及校園教育等行業開放平臺，推動更多行業客戶、ISV及服務商入駐開放平臺，全面提昇平臺的用戶活躍度及交易額。其次，以網際網路運營及營銷服務為業務重點，構建多元化的生態合作模式，持續深度拓展水電燃、有線電視、公共運輸、城市服務、高校教育、新能源及停車等行業機構客戶，助力機構提升用戶數位化與智能化服務水平，共同創造產業新價值，成為行業領先的數位化營銷技術與運營服務商。同時，邦道科技將基於現有在東南亞開展業務的經驗，協同螞蟻國際，推廣複製國內成熟的生活繳費等行動支付產品技術及運營能力，積極拓展海外市場。

（二）募集資金到位將改善財務狀況、提升盈利能力

公司本次發行募集資金到位後，公司可減少部分銀行借款，降低財務費用，有利於提高公司償債能力，實現更合理的債務結構，從而優化公司財務結構。同時，隨著募投項目的逐步完工投產，公司的盈利水平將進一步提高。募集資金運用情況請參見本募集說明書「第八章 本次募集資金運用」的相關內容。

第八章 本次募集資金運用

一、本次募集資金運用概況

本次發行擬募集資金總額不超過人民幣80,000.00萬元（含80,000.00萬元），在扣除相關發行費用後，擬用於以下項目：

單位：萬元

序號 項目名稱 項目投資總額 擬使用募集資金

1 能源物聯網系統建設項目 50,984.93 31,328.50

2 朗新雲研發項目 31,707.20 25,707.20

3 補充流動資金 22,964.30 22,964.30

合計 105,656.43 80,000.00

若本次扣除發行費用後的實際募集資金淨額少於投資項目的募集資金擬投入金額，公司董事會可根據項目的實際需求，在不改變本次募投項目的前提下，對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整，不足部分由公司自籌資金解決。

本次募集資金到位前，根據實際需要，公司以自籌資金支付上述項目所需的資金；本次募集資金到位後，公司將以募集資金進行置換。

募集資金投資項目涉及的審批情況如下：

序號 項目名稱 立項備案 環評

1 能源物聯網系統建設項目 項目代碼2020-320214-65-03-507241 備案號20203201400000142

2 朗新雲研發項目 項目代碼2020-320214-65-03-507239 備案號20203201400000141

3 補充流動資金 不涉及 不涉及

二、募集資金擬投資項目概況

（一）能源物聯網系統建設項目

1、項目基本情況

本項目建設期3年，總投資50,984.93萬元。能源物聯網系統建設項目是基於物聯網技術成為電力行業重要發展方向的背景下提出的，該項目基於公司多年來在電網信息化領域的技術實力和業務基礎，為電網企業、用能企業及政府等外部機構提供軟體技術解決方案及相關的數據增值服務。該項目主要分為「電力能源物聯網採集平臺」、「基於電力能源物聯網的客戶側用能服務平臺」、「電力能源物聯網營銷服務平臺」以及「數據運營平臺」四個核心組成部分。

2、項目建設的必要性分析

（1）本項目有利於公司順應能源行業發展需求，進一步提升盈利能力

國民經濟和電力行業的持續健康發展，對用電數量和質量需求都提出了更高的要求。目前，國內現狀是電網企業深層數據處理能力尚跟不上發電、輸電、用電規模的迅速擴張，電力能源智能調配體系和自動化管控體系建設滯後，致使能源的使用效率難以有效提升。

近年來，電網提出企業能源網際網路企業戰略目標，新能源運行監控及負荷互動、客戶綜合能源和能效管理、低壓電網運行監測和狀態感知、多元電價動態結算、智能用電雙向互動等面向客戶側能源網際網路的新型業務快速擴展，對採集系統的數據項、採集頻度、數據完整性、及時性等方面都提出了更高要求，現有採集系統的架構和性能已經難以滿足新形勢下各類業務日益增長的數據需求，傳統的表計終端已經無法適應客戶側逐漸多樣化的靈活互動訴求。

本項目通過應用物聯網採集關鍵技術和體系架構，將「大雲物移智鏈」等新興技術與能源計量深度融合，充分發揮數據匯聚傳輸和挖掘分析方面的作用，形成一整套能源物聯網平臺，為能源企業建立立體化、智能化、實用化的業務場景，從而滿足電網企業對採集系統的數據項、採集頻度、數據完整性、及時性等要求。本項目的建設有利於公司滿足能源企業發展需求，進一步提升自身盈利能力。

（2）本項目有利於公司抓住綜合能源服務市場機遇，鞏固行業地位

目前，我國的綜合能源服務市場尚處於起步階段。綜合能源服務的出現促進售電市場能源供應模式多元化，推動信息產業和能源產業的融合，使得各種能源形式優化配置、互聯互通，也催生出更多的消費模式和商業模式。綜合能源服務內涵寬、層次多、形勢豐富、潛在需求和節能減排貢獻潛力巨大。公司作為國家電網信息化核心供應商，在此背景下有必要將加大研發和市場拓展投入，積極融入基於電力能源物聯網的綜合能源服務生態圈。

本項目通過建設客戶側用能服務平臺和開展平臺運營、市場拓展，構建綜合能源服務「小生態」，融入國網基於電力能源物聯網綜合能源服務「大生態」。通過本項目的實施，公司將抓住我國綜合能源服務市場的發展機遇，鞏固公司在能源信息化領域的領先地位。

（3）本項目有利於公司開拓電力數據運營市場，進一步豐富盈利渠道

國網公司基於新時代改革「再出發」願景，提出建設具有全球競爭力的世界一流能源網際網路企業的目標，推動電網與網際網路深度融合，構建能源網際網路，為電網安全經濟運行、提高經營績效、改善服務質量，培育發展戰略性新興產業提供了強有力的數據資源支撐。

近年來，國家電網著力發展數據增值、營配調一體化數據治理。除了國網總部之外，各省電力公司在全息感知、泛在連接、智能研判、新能源新興業務拓展、融合創新等方向也進行積極探索和部署，電力數據運營市場前景廣闊。

本項目積極響應國網公司的戰略部署，充分爭取電力能源物聯網市場機會，啟動電力能源物聯網數據運營平臺研發，實現電力能源物聯網感知數據採集、數據管理、數據治理、數據挖掘、數據可視化、數據變現技術預研，為電力能源物聯網在電力數據運營、大數據課題應用項目市場經營提供強有力的支撐。通過本項目的實施，公司將進軍電力數據運營市場，在對能源物聯網平臺提供支撐的同時，通過數據運營進一步豐富自身的盈利渠道，促進公司業務的多元化發展。

3、項目建設的可行性分析

（1）本項目符合宏觀政策指導方向及能源行業發展趨勢

2015年，國家能源局發布《配電網建設改造行動計劃（2015—2020年）》，要求提升設備本體智能化水平，推行功能一體化設備；採用先進物聯網、現代傳

感和信息通信等技術，實現設備、通道運行狀態及外部環境的在線監測，提高預警能力和信息化水平。2016年3月，國家能源局發布的《關於推進「網際網路+」智慧能源發展的指導意見》指出，在全球新一輪科技革命和產業變革中，網際網路理念、先進信息技術與能源產業深度融合，正在推動能源網際網路新技術、新模式和新業態的興起。為響應相關政策指導方向，加之近年來配電物聯網（D-IoT）理念及技術的應用，國家電網、南方電網等能源行業的標杆企業紛紛圍繞智能配電網、配電物聯網開展業務體系的升級。

整體而言，本項目符合宏觀政策指導方向，符合能源行業業務體系變革升級的需求。

（2）公司的人才團隊和技術儲備為該項目的實施提供保障

公司從事電網信息化20多年，十分重視人才隊伍的培養激勵和業務與技術能力的積累，公司的主要管理層均在公用事業行業從業多年，具備豐富的業務和企業運營能力。同時，公司積累和培養了一支規模較大的專業穩定的業務和技術團隊，形成了自主核心技術，以及領先的業務和技術能力

公司高度重視技術與業務創新，研發投入佔總收入比較高，保證了公司業務和技術的長期領先性。公司是國家規劃布局內重點軟體企業，擁有信息系統集成及服務一級資質，通過了CMMI5級認證，在物聯網、雲計算、移動互聯、人工智慧、數據採集、數據挖掘等技術領域均具備較強的技術積累，為本項目的實施提供了保障。

（3）公司在電網信息化領域的客戶基礎及行業經驗為本項目的實施奠定基礎

由於電力行業固定的對安全性、穩定性要求高的特點，電力行業客戶對信息技術產品及服務具有較高的先進性、可靠性要求，行業整體進入門檻較高。

公司在電網信息化領域耕耘20餘年，為電網企業提供營銷業務領域信息化全業務鏈服務，在能源網際網路時代公司將助力電網企業「電力能源物聯網」建設。公司在電網信息化領域的主要客戶包括國家電網、南方電網、地方電力公司及部分海外電力公司等，客戶群體以大型集團客戶為主，為公司在電網信息化領域積累了豐富的行業運營經驗。與此同時，公司堅持以服務為主導，在國內大部分省

份部署有高效的專業本地化服務隊伍，能夠為客戶提供從諮詢規劃、現場實施、系統維護到運營管理等全方位的服務，獲得了較好的品牌口碑。

4、項目建設地點與建設周期

本項目建設地點為無錫市新吳區。項目建設周期為3年。

5、項目投資概算

本項目總投資為50,984.93萬元，計劃投入募集資金31,328.50萬元。具體情況如下表所示：

單位：萬元

序號 項目 投資金額 佔投資總額的比例 募集資金投資

T+1 T+2 T+3 合計

1 房屋建設 8,088.00 2,022.00 - 10,110.00 19.83% 10,110.00

2 設備購置及安裝 4,243.70 10,609.25 6,365.55 21,218.50 41.62% 21,218.50

3 軟體開發成本（不含房屋設備） 4,298.00 6,896.00 6,896.00 18,090.00 35.48% -

4 基本預備費 616.59 631.56 318.28 1,566.43 3.07% -

合計 17,246.29 20,158.81 13,579.83 50,984.93 100.00% 31,328.50

6、項目經濟效益評價

項目稅後財務內部收益率為22.70%。

7、項目備案及環評情況

本項目的備案相關工作目前均已辦理完畢。本項目已完成《建設項目環境影響登記表》備案（備案編號202032021400000142），公告日期為2020年3月4日，無需進行環境影響評價工作。

8、項目可行性分析結論

通過對該項目的實施可行性分析、經濟效益分析和財務評價，項目具有較好的前景，能為公司帶來較高社會效益及一定的經濟效益，項目建設可行。

（二）朗新雲研發項目

1、項目基本情況

本項目建設期為3年，總投資31,707.20萬元。朗新雲研發項目為了打造統一、開放、智能和彈性的朗新私有雲，對內打通雲原生應用研發體系，實現軟體研發過程可視、可控、可度量，可規範，打造自動化軟體研發流水線，縮短開發周期，提升開發質量，保障客戶滿意度，對外結合朗新行業領域優勢打造行業雲，基於雲計算、大數據、物聯網、人工智慧、區塊鏈等技術服務能力，推動行業內數據共享，幫助行業客戶將數據轉換為服務，提升業務價值。

2、項目建設的必要性分析

（1）充分把握電力能源物聯網建設的重大機遇

伴隨新能源電網接入比例提高與電改不斷縱深推進的背景，傳統電網與電力企業面臨外部更大競爭壓力同時傳統設備難以匹配新能源波動性，缺乏與外部環境互動的劣勢也使企業難以滿足用戶更多新增需求。電力能源物聯網就是圍繞電力系統各環節，充分應用移動互聯、人工智慧等現代信息技術、先進通信技術，實現電力系統各環節萬物互聯、人機互動，具有狀態全面感知、信息高效處理、應用便捷靈活特徵的智慧服務系統。

電力能源物聯網涉及雲計算、人工智慧、邊緣計算、通信網、終端信息收集器五個層次。隨著電力能源物聯網投資速度加速推進，相關產業鏈上的企業將持續受益。

（2）本項目建設有效保障數據安全防洩露

隨著全球能源網際網路重要戰略的實施，「網際網路+」智慧能源的快速發展，智能電網的全面建設，使電力行業大數據地理分布面更廣、數據採集點與數據類型更多、業務關聯關係更複雜，數據的使用方式和使用者更加廣泛。電力在其整個「發、輸、變、調、配、用」的周期中，每個環節、每個瞬間都在產生海量的數據，如在電網運行過程中通過各類傳感器實時或定期獲取設備狀態信息，僅涵蓋主網設備的情況數量級可以達到TB級。隨著配網設備逐步集成到設備生產管理系統，數據規模將達到PB級。這些數據均可極大促進電網智能感知、內部管控能力以及用戶服務效率提升。大量的數據在給電力生產、營銷帶來便利的同時，也給電

網大數據安全帶來以下風險。如果數據提供者對數據的採集、傳輸、存儲、處理、使用過程中無法實施有效的控制，那麼可能造成海量敏感數據洩露。

本次朗新雲研發項目的建設實施，能使公司在數據存儲方面做到數據安全的可控，避免敏感數據洩露的風險。

（3）項目建設符合公司發展戰略，有利於強化公司核心競爭力

公司已建立清晰的產業網際網路業務發展戰略，基於雲計算、大數據、物聯網、人工智慧、區塊鏈等新技術的應用，從基礎服務（公用事業、公共服務、能源、氣象等）和通用賦能（工業網際網路、外貿數字服務等）兩個維度助力各產業和領域的信息化、網際網路化和數字智能化，以B2B2C的業務模式賦能企業和機構，助力產業升級、改善消費者體驗。

本次朗新雲研發項目的建設，是公司未來發展戰略的核心之一，通過本項目的實施，公司可以加快推進雲計算技術儲備，為公司主營業務發展提供強有力支持，從而強化公司核心競爭力，提高公司可持續發展能力。

（4）電力+大數據，成為智能電網新趨勢

電力工業作為國家重大的能源支撐體系，應用領域越來越廣泛。而環境監管要求的日趨嚴格以及各國能源政策的調整，對電力系統提出了節能、綠色、安全、自愈、可靠運行的要求，傳統的電力網絡已經難以滿足這些要求。而隨著網際網路、雲計算、大數據、物聯網技術的應用與普及，電力+大數據已成為電力系統應對新需求、新形勢的必然趨勢。

本次朗新雲研發項目的建設，符合智能電網「電力+大數據」的發展趨勢，將提升公司在大數據、物聯網等應用領域的技術能力，並進一步提高公司在未來電力市場的競爭能力。

3、項目建設的可行性分析

（1）雲計算服務受國家政策的大力支持

雲計算是信息技術發展和服務模式創新的集中體現，是信息化發展的重大變革和必然趨勢，是資訊時代國際競爭的制高點和經濟發展新動能的助燃劑。雲計算引發了軟體開發部署模式的創新，成為承載各類應用的關鍵基礎設施，並為大

數據、物聯網、人工智慧等新興領域的發展提供基礎支撐。國家出臺多項政策對我國雲計算產業發展進行引導與推進。

2015年1月，國務院印發《關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》，要加快發展雲計算，打造信息產業新業態，推動傳統產業升級和新興產業成長，培育形成新的增長點，促進國民經濟提質增效升級。到2020年，雲計算成為我國信息化重要形態和建設網絡強國的重要支撐。為貫徹落實《國務院關於促進雲計算創新發展培育信息產業新業態的意見》，促進雲計算健康快速發展，工業和信息化部2017年3月編制《雲計算發展三年行動計劃（2017-2019年）》，確定到2019年，我國雲計算產業規模達到4300億元，突破一批核心關鍵技術，雲計算服務能力達到國際先進水平，對新一代信息產業發展的帶動效應顯著增強的發展目標。2018年，工業和信息化部為頒布《推動企業上雲實施指南（2018-2020年）》，推動企業利用雲計算加快數位化、網絡化、智能化轉型，推進網際網路、大數據、人工智慧與實體經濟深度融合。

從當前國家對雲計算產業的規劃及相關鼓勵措施來看，本項目屬於國家鼓勵類項目，符合我國未來積極發展戰略，項目實施後也將從中持續受益。

（2）強大的研發團隊，為本項目開展提供支持

公司擁有一支強大的研發隊伍，具有豐富的客戶的經驗，掌握著能源行業IT解決方案的核心技術，這使公司提供的產品與服務在同行業中處於領先地位。公司的研發體系以市場為導向，重視技術研發和實際應用結合，保證了技術研發及行業應用的高度結合，可以更快速地了解客戶需求並做出應對，縮短產品的研發應用周期，保證公司研發能力在行業內的領先地位及產品的創新性。因此，公司強大的技術團隊，有利於本項目的順利開展提供支持。

（3）公司積累豐富的研發經驗與持續的高比例研發投入

公司一直以引領技術應用作為公司核心能力之一，在新技術應用研究、技術平臺更新升級、開發平臺更新升級、公用事業軟體產品、模塊及組件研發上持續保持高投入。同時，為了支撐公司創新業務的發展，公司在雲計算、大數據、物聯網、人工智慧等新技術應用、平臺、工具方面加大研發投入，並且已取得多項技術積累。持續的研發高投入，也為公司積累了豐富的研發和技術人才，擁有一

批熟悉行業業務特點、精通軟體開發技術的專業人才。這都將為本項目的建設實施奠定技術與人才的基礎。

4、項目建設地點與建設周期

本項目建設地點為無錫市新吳區，項目建設周期為3年。

5、項目投資概算

本項目總投資為31,707.20萬元，計劃投入募集資金25,707.20萬元。具體情況如下表所示：

單位：萬元

序號 項目 投資金額 佔投資總額的比例 募集資金投資

T+1 T+2 T+3 合計

1 研發場所建設 4,375.00 1,250.00 625.00 6,250.00 19.71% 6,250.00

2 數據中心建設 3,124.00 3,124.00 1,562.00 7,810.00 24.63% 7,810.00

3 軟硬體購置及安裝 2,329.44 8,153.04 1,164.72 11,647.20 36.73% 11,647.20

4 研發人員工資 900.00 2,000.00 2,600.00 5,500.00 17.35% -

5 項目研發實施費用 220.00 190.00 90.00 500.00 1.58% -

合計 10,948.44 14,717.04 6,041.72 31,707.20 100.00% 25,707.20

6、項目經濟效益評價

本項目的實施能夠提升公司在主營業務領域中的市場拓展能力與服務水平，進一步提升公司品牌影響力。朗新雲研發項目本身不直接產生經濟效益，但通過研發項目的具體實施，能夠提高公司主營業務的核心競爭力，創造新的經濟增長點，為公司帶來可觀的經濟利益，是公司在主營業務上能夠持續盈利的充分保證。

7、項目備案及環評情況

本項目的備案相關工作目前均已辦理完畢。本項目已完成《建設項目環境影響登記表》備案（備案編號202032021400000141），公告日期為2020年3月4日，無需進行環境影響評價工作。

8、項目可行性分析結論

通過對該項目的實施可行性分析、經濟效益分析和財務評價，項目具有較好的前景，能為公司帶來較高社會效益及一定的經濟效益，項目建設可行。

（三）補充營運資金

1、本項目概況

為滿足公司未來業務發展的資金需求，進一步優化債務結構、降低財務風險、增加公司財務的穩健性，公司擬使用本次公開發行可轉債募集資金22,964.30萬元，通過補充流動資金的方式增強公司資本實力。

2、補充流動資金的必要性

（1）適應公司業務快速發展的需要

公司具有「輕資產」運營的行業特點，存貨、應收帳款等經營性流動資產佔公司資產比例較大。公司主要客戶中，該等客戶信譽度較高，壞帳風險較小，但客戶要求的帳款期限一般會相應較長。2017至2019年公司應收帳款周轉率為1.22、1.90和1.70；雖然近年來公司應收帳款周轉率較為穩定，但考慮到公司處於經營規模的快速增長期，補充流動資金可以緩解公司業務增長中的資金壓力，為公司經營發展提供充足的資金保障。

公司存貨主要系採購生產OTT終端產生，該等業務均採用「以銷定產」的定製化經營模式，根據生產計劃備用的原材料金額較高，從而使得公司需要使用大量的流動資金提前進行採購備貨。

（2）緩解資金壓力，提高公司抗風險能力

公司本次公開發行可轉債募集資金使用符合相關政策和法律法規，具有可行性。近年來，公司業務規模不斷擴大，經營發展保持較為穩定的增長，但是公司經營仍然面臨著市場環境變化、國家信貸政策變化、流動性風險等問題。通過補充流動資金，有利於降低公司財務風險，改善資產質量，提高盈利水平。

第九章 歷次募集資金運用

一、五年內募集資金運用的基本情況

1、2017年首次公開發行

經中國證券監督管理委員會《關於核准朗新科技股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2017]1101號）核准，公司已於2017年7月發行人民幣普通股（A股）4,500萬股，發行價格為每股人民幣5.51元，募集資金總額為人民幣24,795.00萬元，扣除各項發行費用人民幣4,727.07萬元，募集資金淨額為人民幣20,067.93萬元。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）已於2017年7月27日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具普華永道中天驗字(2017)第725號《驗資報告》。該次募集資金全部用於下一代電力營銷系統建設項目、技術研發中心擴建項目和營銷網絡擴建項目。

2、2019年發行股份購買資產

經中國證券監督管理委員會《關於核准朗新科技股份有限公司向徐長軍等發行股份購買資產的批覆》（證監許可[2019]914號）核准，公司向徐長軍等20名股東發行股份合計195,301,577股，收購其持有的易視騰科技股份有限公司96%的股權，向上海雲鉅創業投資有限公司和無錫樸元投資合夥企業（有限合夥）發行股份合計52,910,052股，收購其持有的邦道科技有限公司50%的股權，總計發行股份248,211,629。易視騰科技96%的股份和邦道科技50%的股份已分別於2019年6月4日及2019年5月31日在工商行政管理部門變更登記至本公司名下。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司於 2019年6月13日出具的《股份登記申請受理確認書》，本次非公開發行新股數量為248,211,629股，相關股份登記到帳後正式列入朗新科技的股東名冊。

二、前次募集資金實際使用情況

（一）前次募集資金使用情況對照情況

1、2017年首次公開發行

單位：萬元

募集資金總額： 20,067.93 已累計使用募集資金總額：20,067.93

變更用途的募集資金總額： - 變更用途的募集資金總額比例： - 各年度使用募集資金總額：

2019年：-2018年：1,267.932017年：18,800.00

投資項目 募集資金投資總額 截至2019年12月31日止募集資金累計投資額 項目達到預定可使用狀態日期（或截止日項目完工程度）

序號 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投資金額 募集後承諾投資金額 實際投資金額 募集前承諾投資金額 募集後承諾投資金額 實際投資金額 實際投資金額與募集後承諾投資金額的差額

1 下一代電力營銷系統建設項目 下一代電力營銷系統建設項目 8,667.93 8,667.93 8,667.93 8,667.93 8,667.93 8,667.93 - 2018年6月30日

2 技術研發中心擴建項目 技術研發中心擴建項目 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 - 2017年12月31日

3 營銷網絡建設擴建項目 營銷網絡建設擴建項目 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 4,400.00 - 2017年12月31日

合計 20,067.93 20,067.93 20,067.93 20,067.93 20,067.93 20,067.93 -

2、2019年發行股份購買資產

單位：萬元

募集資金總額：375,296.00 已累計使用募集資金總額：375,296.00

變更用途的募集資金總額： - 各年度使用募集資金總額 375,296.00

變更用途的募集資金總額比例： - 2019年： 375,296.00

投資項目 募集資金投資總額 截至2019年12月31日止募集資金累計投資額 項目達到預定可使用狀態日期

序 承諾投資項目 實際投資項目 募集前承諾投 募集後承諾投 實際投資金 募集前承諾投 募集後承諾投 實際投資金 實際投資金額與募集後

號 資金額 資金額 額 資金額 資金額 額 承諾投資金額的差額

1 發行股份購買易視騰科技96%的股份 發行股份購買易視騰科技96%的股份 不適用 不適用 295,296.00 不適用 不適用 295,296.00 - 不適用

2 發行股份購買邦道科技50%的股份 發行股份購買邦道科技50%的股份 不適用 不適用 80,000.00 不適用 不適用 80,000.00 - 不適用

合計 不適用 不適用 375,296.00 不適用 不適用 375,296.00 -

註：2019年發行股份購買資產未募集配套資金。上表中的募集資金總額為標的資產的交易價格

286

（二）前次募集資金變更情況

本公司前次募集資金實際投資項目未發生變更。

（三）前次募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的差異說明

前次募集資金項目的實際投資總額與投資承諾總額無差異，募集資金已全部投入承諾投資項目，無結餘。

（四）已對外轉讓或置換的前次募集資金投資項目情況

截至2019年12月31日，公司不存在已對外轉讓或置換的前次募集資金投資項目情況。

（五）臨時閒置募集資金及未使用完畢募集資金的情況

公司募集資金已經全部使用完畢。

（六）前次募集資金投資項目實現效益情況

如公司《首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》所披露，相關項目不直接產生利潤，未單獨進行財務評價。自2017年8月，前次募集資金投資項目的實施對公司業務規模增長產生積極影響，公司2016年度、2017年度、2018年度和2019年度財務報表中的營業收入分別為74,951.03萬元、78,293.50萬元、101,547.55萬元和296,833.01萬元17。

2019年發行股份購買資產實現效益情況及業績承諾實現情況對照表如下：

17 2017年及2018年營業收入來自未經追溯調整的財務數據

單位：萬元

實際投資項目 截止日投資項目累計產能利用率 承諾效益/承諾淨利潤 承諾期實際效益/承諾期實際盈利數（注2） 截止日累計實現效益（注3） 是否達到預計效益/是否實現承諾淨利潤（注4）

序號 項目名稱 2019年 2018年

1 發行股份購買易視騰科技96%的股份 不適用 注1 20,655.28 17,381.14 38,036.43 是

2 發行股份購買邦道科技50%的股份 不適用 注1 20,692.88 12,706.07 33,398.94 是

注1：根據朗新科技與作為盈利承諾補償主體的徐長軍、無錫傑華投資合夥企業（有限合夥）及無錫曦傑智誠投資合夥企業（有限合夥）籤署的《朗新科技股份有限公司與易視騰科技股份有限公司控股股東關於發行股份購買資產之盈利預測補償協議》及與盈利預測補償主體無錫樸元投資合夥企業（有限合夥）籤署的《朗新科技股份有限公司與無錫樸元投資合夥企業（有限合夥）關於發行股份購買資產之盈利預測補償協議》（以下合稱「盈利預測補償協議」），如果本次交易在2018年完成，業績承諾期間為2018年、2019年、2020年三個會計年度；如果本次交易在2019年內完成，業績承諾期為2018年、2019年、2020年及2021年四個完整會計年度。

易視騰科技96%股權和邦道科技50%股權的交割於2019年完成 。根據《盈利預測補償協議》，易視騰科技2018年度、2019年度、2020年度和2021年度的承諾淨利潤為分別不低於15,000萬元、20,000萬元、25,000萬元和31,900萬元；邦道科技2018年、2019年、2020年和2021年的承諾淨利潤為分別不低於11,000萬元、12,500萬元、15,500萬元和20,000萬元。承諾淨利潤為標的公司合併報表口徑下扣除非經常性損益後歸屬標的母公司所有者的淨利潤。

注2：「承諾期實際效益/承諾期實際盈利數」為2018年度及2019年度易視騰科技及邦道科技的扣除非經常性損益後歸屬其母公司股東的淨利潤。

注3：「截止日累計實現效益」為2018年度和2019年度實際盈利數的加總。

注4：「 是否達到預計效益/是否實現承諾淨利潤」的判斷依據系易視騰科技及邦道科技2018年和2019年的實際盈利數，分別與其2018年和2019年的承諾淨利潤相比較的結果。

易視騰科技2018年度和2019年度實際盈利數與承諾淨利潤相比，實現率分別為115.87%及103.28%。邦道科技2018年度和2019年度實際盈利數與承諾淨利潤相比，實現率分別為115.51% 及165.54%。

本次交易中，標的資產交易價格以2018年9月30日標的公司股東全部權益價值的評估結果為參考依據確定。易視騰科技和邦道科技於2018年和2019年實現的淨利潤，均超過了收益法評估預測淨利潤。

（七）前次募集資金中用於認購股份的資產運行情況說明

1、標的資產權屬變更情況

如前所述，2019年發行股份購買資產的標的資產易視騰科技96%的股份和邦道科技50%的股份已分別於2019年6月4日及2019年5月31日在工商行政管理部門變更登記至本公司名下。

2、標的公司帳面價值變化情況

單位：萬元

易視騰科技 2019年12月31日 2018年12月31日

資產總計 183,526.91 201,842.91

負債總計 25,349.93 69,483.28

所有者權益總計 158,176.98 132,359.62

歸屬於母公司的所有者權益 156,899.87 132,359.62

是否經過審計 是 是

單位：萬元

邦道科技 2019年12月31日 2018年12月31日

資產總計 64,243.63 37,487.59

負債總計 13,809.02 9,971.88

所有者權益總計 50,434.61 27,515.71

歸屬於母公司的所有者權益 49,873.78 27,515.71

是否經過審計 是 是

3、生產經營情況

易視騰科技的主營業務為終端銷售業務、用戶服務業務、增值業務及技術服務業務。根據易視騰科技2019年度經審計的合併財務報表，易視騰科技2019年度的營業收入、歸屬於母公司股東的淨利潤及扣除非經常性損益後歸屬其母公司股東的淨利潤分別為123,981.99萬元、24,540.25萬元和20,655.28萬元。

邦道科技的主要經營業務為信息技術服務；網際網路技術諮詢、技術服務；電子計算機軟硬體技術開發及計算機軟硬體、電子產品研發、設計等。根據邦道科技2019年度經審計的合併財務報表，邦道科技2019年度的營業收入、歸屬於母公司股東的淨利潤和扣除非經常性損益後歸屬其母公司股東的淨利潤分別為44,759.96萬元、22,204.05萬元和20,692.88萬元。

三、前次募集資金運用專項報告結論

普華永道中天會計師事務所於2020年4月1日出具的《朗新科技集團股份有限公司截至2019年12月31日止前次募集資金使用情況報告及鑑證報告(普華

永道中天特審字(2020)第1796號)認為，朗新科技董事會編制的前次募集資金使用情況報告在所有重大方面已經按照中國證券監督管理委員會頒布的《關於前次募集資金使用情況報告的規定》編制，並在所有重大方面如實反映了朗新科技截至2019年12月31日止前次募集資金的使用情況。

第十一章 備查文件

一、發行人最近三年的財務報告及審計報告和已披露的中期報告

二、保薦機構出具的發行保薦書和發行保薦工作報告

三、法律意見書和律師工作報告

四、註冊會計師關於前次募集資金使用情況的專項報告

五、資信評級報告

六、其他與本次發行有關的重要文件

投資者可在發行期間每周一至周五上午九點至十一點，下午三點至五點，於下列地點查閱上述文件：

1、發行人：朗新科技集團股份有限公司

地址：北京市朝陽區北辰東路8號北辰時代大廈18層1801號

聯繫人：王慎勇

聯繫電話： [phone]

傳真：[phone]

2、保薦人、主承銷商：中信證券股份有限公司

辦公地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈21層

聯繫人：欒承昊、蘇翔瑜

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

投資者亦可在本公司的指定信息披露網站（http://www.cninfo.com.cn）查閱募集說明書全文。

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