萬澤實業股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權報告書
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《上市公司
股權激勵管理辦法》的有關規定，萬澤實業股份有限公司（以下簡稱「公
司」或「本公司」）獨立董事李丘林受其他獨立董事的委託作為徵集人，就
公司擬於 2021 年 1 月 11 日召開的 2021 年第一次臨時股東大會審議的相關
議案向公司全體股東公開徵集委託投票權。中國證監會、深圳證券交易所
以及其他政府部門未對本報告書所述內容的真實性、準確性和完整性發表
任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬
虛假不實陳述。
一、徵集人聲明
本人李丘林作為徵集人，僅對本公司擬召開的 2021 年第一次臨時股東
大會審議的股權激勵計劃議案向全體股東公開徵集委託投票權而製作並籤
署本報告書（以下簡稱「本報告書」）。徵集人保證本報告書不存在虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和
連帶的法律責任；保證不會利用本次徵集投票權從事內幕交易、操縱市場
等證券欺詐活動。
本次徵集委託投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的
信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公告。本次徵集行動完
全基於徵集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。
本報告書的履行不會違反法律法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何
條款或與之產生衝突。
二、公司基本情況及本次徵集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：萬澤實業股份有限公司
股票簡稱：萬澤股份
股票代碼：000534
法定代表人：黃振光
董事會秘書：蔡勇峰
聯繫地址：深圳市福田區福田路 24 號海岸環慶大廈八樓
郵政編碼：518000
聯繫電話：0755-83241679
電子信箱：wzgf0534@163.com
（二）本次徵集事項
由徵集人針對 2021 年第一次臨時股東大會中審議的如下議案向公司全
體股東公開徵集委託投票權，並同意接受不認同其投票意向的股東的委託：
序號 議案名稱
1 《及其摘要的議案》
2 《公司 2020 年股權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》
3 《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
（三）本委託投票權徵集報告書籤署日期為 2020 年 12 月 21 日。
三、本次股東大會基本情況
關於本次股東大會召開的詳細情況，詳見公司同日於《中國證券報》、
《 證 券 時 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開 2021 年第一次臨時股東大會的通
知》（公告編號：2020-073）。
四、徵集人基本情況
（一）本次徵集投票權的徵集人為公司現任獨立董事李丘林，其基本
情況如下：
李丘林，男，1974 年 7 月出生，博士研究生學歷。2006 年至今任清華
大學深圳研究生院副教授、博導，現任公司獨立董事。
（二）徵集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有
關的重大民事訴訟或仲裁。
（三）徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協
議或安排；其作為公司獨立董事，未持有本公司股票，與本公司董事、高
級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次徵集事項之間不存在任
何利害關係。
五、徵集人對徵集事項的投票
徵集人作為公司獨立董事，出席了公司於 2020 年 12 月 21 日召開的第
十屆董事會第二十七次會議，並且對《
及其摘要的議案》、《公司 2020 年股權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、
《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》均投贊成
票，並發表了同意公司實施本次股權激勵計劃的獨立意見。
六、徵集方案
徵集人依據我國現行法律法規和規範性文件以及《公司章程》規定製
定了本次徵集投票權方案，其具體內容如下：
（一）徵集對象：於股權登記日 2021 年 1 月 4 日下午收市時在中國結
算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。
（二）徵集時間：2021 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 8 日的 9:00-12:00、
13:00-17:00。
（三）徵集方式：採用公開方式在中國證監會指定的信息披露網站巨
潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布公告進行委託投票權徵集行動。
（四）徵集程序和步驟：
1、徵集對象決定委託徵集人投票的，其應按本報告附件確定的格式和
內容逐項填寫獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書（以下簡稱「授權
委託書」）。
2、籤署授權委託書並按要求提交以下相關文件：
（1）委託投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照複印件、法
定代表人身份證明原件、授權委託書原件、股票帳戶卡；法人股東按本條
規定的所有文件應由法定代表人逐頁籤字並加蓋股東單位公章；
（2）委託投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證複印件、授權
委託書原件、股票帳戶卡；
（3）授權委託書為股東授權他人籤署的，該授權委託書應當經公證機
關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單
位法定代表人籤署的授權委託書不需要公證；
3、委託投票股東按上述第 2 點要求備妥相關文件後，應在徵集時間內
將授權委託書及相關文件採取專人送達或掛號信函或特快專遞方式並按本
報告書指定地址送達；採取掛號信或特快專遞方式的，收到時間以公司董
事會辦公室收到時間為準。
委託投票股東送達授權委託書及相關文件的指定地址為：
地址：深圳市福田區福田路 24 號海岸環慶大廈八樓
收件人：萬澤實業股份有限公司董事會辦公室
電話：0755-83241679
郵政編碼：518000
請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和
聯繫人，並在顯著位置標明「獨立董事公開徵集投票權授權委託書」。
4、由公司聘請的 2021 年第一次臨時股東大會見證的律師事務所見證
律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經
審核確認有效的授權委託將由見證律師提交徵集人。
（五）股東的授權委託經審核同時滿足下列條件為有效：
1、已按本報告書徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地
點；
2、在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫並籤署授權委託書，且授權內
容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委託書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對徵集事項投票權重複授權委託徵集人，但其授權內
容不相同的，股東最後一次籤署的授權委託書為有效，無法判斷籤署時間
的，以最後收到的授權委託書為有效。
對同一事項不能多次進行投票。出現多次投票的（含現場投票、網絡
投票），以最後一次投票結果為準。
（七）股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或
委託代理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下
辦法處理：
1、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間
截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對
徵集人的授權委託自動失效；
2、股東親自出席或將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人
登記並出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對
徵集人的授權委託的，則徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
3、股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在
同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將認
定其授權委託無效。
徵集人：李丘林
2020 年 12 月 21 日
附件：獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
附件：
獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
本人/本公司作為委託人確認，在籤署本授權委託書前已認真閱讀了徵
集人為本次徵集投票權製作並公告的《獨立董事公開徵集委託投票權報告
書》、《關於召開 2021 年第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對
本次徵集投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事徵集投票
權報告書確定的程序，撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對
本授權委託書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委託人，茲授權委託萬澤實業股份有限公司獨立
董事李丘林作為本人/本公司的代理人，出席萬澤實業股份有限公司 2021
年第一次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使
投票權。
本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見如下：
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 《及其摘要的議案》
2 《公司 2020 年股權激勵計劃實施考核管理辦法的議案》
《關於提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜
3
的議案》
說明：對於每一議案均設「同意」、「反對」、「棄權」三個選項，投票
時請在表決意見對應欄中打「√」，對於同一議案，只能在一處打「√」，
多選或漏選視為棄權。
委託人姓名或名稱（籤章）：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人持股數量：
委託人股東帳號：
委託人聯繫方式：
委託日期：
委託書有效期限：自委託日期起至公司 2021 年第一次臨時股東大會結束。