一 重要提示
1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。
1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
1.3 公司全體董事出席董事會會議。
1.4 福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
1.5 公司簡介
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1.6 擬以公司2015 年末總股本12,000萬股為基數，向全體股東每 10 股派發現金股利 1.50 元(含稅)，共計派發現金股利 18,000,000.00元（含稅） 該預案須提交公司2015年度股東大會審議。
二 報告期主要業務或產品簡介
(一) 公司的主營業務
公司自成立以來，一直專注於調味品的研發、生產和銷售，主要產品包括複合調味粉、天然提取物調味料、香辛料、醬類、風味清湯等五大類500多個品種。
(二) 主要產品及用途
公司產品中，複合調味粉主要包括排骨味王調味料、大骨濃湯調味料、牛肉味調味料、雞粉、炒粉料、海鮮調味料等產品；天然提取物調味料主要包括鮮菇素調味料、海鮮素調味料、乾貝素調味料、益鮮素調味料、主味素調味料、鮑魚素調味料等產品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等產品；醬類主要包括蠔油、辣椒醬、咖哩調味料及排骨醬等產品；風味清湯主要包括清雞湯、翅皇湯、鮑皇湯、白湯等產品。
(三) 公司經營模式
（1） 採購模式
採購方面，公司堅持以市場為導向，根據銷售計劃和生產計劃及原材料庫存情況、安全庫存和經濟採購量等因素，依據即時市場調查情況確定供應商，從而進行原輔材料的採購。
對於主要原材料供應商，公司與其籤訂年度採購合同，對採購數量、金額和質量等進行約定，以達到保質、保量、按時供貨。公司設有專人跟蹤主要原材料市場價格波動情況，在參考往年市場價格情況下進行大宗採購從而降低採購成本。目前，公司和主要優質供應商建立了良好的合作關係。
（2） 生產模式
公司採取以銷定產的生產模式。生產管理中心根據營銷中心提供的月度銷售計劃，並結合產品庫存量制定月度生產計劃，各生產車間根據生產計劃安排生產，生產完畢經質量控制部檢驗合格後辦理入庫。
公司一直專注從事調味品的生產，產品均由公司自行生產，沒有委託外部加工生產。
（3） 銷售模式
公司銷售渠道以流通渠道為主，餐飲渠道、特通渠道和海外渠道為輔。公司流通渠道、餐飲渠道、海外渠道主要採取經銷商代理制，對部分經銷商採取分渠道、分品牌、分品項操作。公司主要客戶為各地調味品、食品批發商，採用買斷式銷售方式。經銷商向公司購買產品後，自行組織人員進行銷售，其主要銷售對象和場所包括超市、餐飲企業和農貿市場等。此外公司在特通渠道和部分餐飲渠道採用直銷模式，公司直銷客戶為食品加工企業和餐飲、酒店等，直銷收入較小。
(四) 行業發展現狀
我國調味品企業多是從傳統調味品企業發展而來，總體上大多數企業規模較小，知名度不高，品牌較弱。但隨著近幾年調味品行業的不斷發展，企業的不斷壯大，行業品牌集中度正在逐步形成；調味品正進入大品牌競爭時代，整個行業即將面臨一場由產品價格戰到品牌價值戰的轉變。隨著人們生活水平的提高，單一的調味料已經不能滿足口味需求。以營養、健康為訴求，針對不同菜餚製作的複合調味料將成為行業發展趨勢。根據餐飲業對標準便捷化的需求、家庭消費對方便味美營養的需求、食品加工業對專業化的需求，市場將逐漸步入細分化時代。據國家統計局數據顯示，2007-2014 年調味品行業的收入由852 億元增長到2649 億元，複合增長率達到18%；利潤總額由53 億元增長到226 億元，複合增長率達到23%。行業前景廣闊。
(五) 行業周期性特點
複合調味料行業呈現出旺盛的發展勢頭，其屬於日常消費品範疇，需求彈性小，屬於防禦性行業中的高成長子行業。行業具備較強的經營穩定性，受宏觀經濟形勢等因素的影響較小，無明顯的周期性，正處於較長的景氣周期之中。
調味品作為日常烹飪所需配料及食品製造行業優良的添加輔料，日均需求穩定，無明顯的季節性波動。
(六) 公司市場地位
公司自成立以來一直專注於調味品的研發、生產和銷售，在複合調味粉領域具有較高的知名度和品牌影響力，其中排骨味王系列產品市場佔有率位居同類產品前列，天然提取物調味料、風味清湯產品在國內高檔餐飲業得到廣泛運用。
此外，在排骨粉調味料行業中，公司是《排骨粉調味料》行業標準（SB/T10526-2009）的獨家起草單位，從1995年開始就已經在國內率先進行複合調味粉的研發和生產，目前產銷量名列前茅。
公司作為複合調味料的知名企業之一，主導及參與了多項調味品國家標準、行業標準的起草和制定。
(七) 報告期業績驅動因素
報告期內，面對宏觀經濟形勢低迷的影響，公司採取了多種有效措施積極應對，通過有序推進調味品快銷化、不斷提高研發水平、持續工藝改造、優化人力資源等措施，鞏固了公司的綜合實力和行業地位。
三、 會計數據和財務指標摘要
單位：元 幣種：人民幣
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四、 2015年分季度的主要財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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五、 股本及股東情況
5.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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5.2 公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
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六、 管理層討論與分析
一、管理層討論與分析
報告期內，受宏觀經濟整體低迷的影響，以及高端餐飲行業景氣度下降，對公司的經營產生了巨大的壓力。但在公司管理層和全體員工的共同努力下，公司加大研發和營銷力度、積極拓展全國市場、擴大銷售隊伍，在銷售費用同比增長19.36%、管理費用同比增長11.24%的情況下，公司的營業收入和利潤水平只略有下滑。
其中：營業收入2.66億元，同比下降4.57%；歸屬於上市公司股東的淨利潤0.53億，同比下降6.02%；歸屬於上市公司股東的淨資產6.72億，同比增長91.29%；整體毛利率38.95%，同比提高了2.16個百分點。
報告期內,公司管理層重點推進了以下工作:
（1） 有序推進「快銷調味品」戰略
公司成功推出全新的「咖喱塊」產品，產品使用方便、時尚、快捷，符合年輕人對調味品需求，同時契合當今消費者健康飲食的需求，報告期內，已在部份全國性商超系統進駐，產品銷售正穩步增長。
（2） 不斷提高研發水平
公司持續加快研發工作，本報告期，新產品開發4件，老產品升級36件，完成科技攻關項目9項，參與完成項目申報3項，為未來產品全面升級做好了準備。
（3） 持續工藝改造
報告期內，公司對生產設備進行升級改造，進一步細化產品工藝控制點，提高設備儀器控制精度，使產品質量及生產效率有效提高。同時對生產工藝包裝流程進行優化，大大提高生產效率，節省成本。
（4） 優化人力資源
公司持續推進績效考核，通過優化各崗位KPI，加強績效監控，極大的調動企業內部的積極性，全面激發企業活力。進一步完善崗位評估及薪酬制度，保證考核評估過程的公正，公開和結果的公平。
（5） 落實募集資金投資項目
a) 年產10,000噸1：1利樂裝調味骨湯產品生產項目
該項目由公司全資子公司上海安記食品有限公司負責實施，公司開始有序落實募投項目建設實施進度，報告期內，廠房建設已投入5517.79元。
b) 年產700噸食用菌提取物及1,625噸副產品生產項目
由公司全資子公司福建省永春味安食品有限公司負責實施，公司開始有序落實募投項目建設實施進度，報告期內，廠房建設已投入4 046.44元。
二、報告期內主要經營情況
報告期內，公司主營業務收入2.48億元，同比下降4.61%；歸屬於上市公司股東的淨利潤0.53億，同比下降6.02%；主營業務毛利率41.61%，同比提高了2.48個百分點。
(一) 主營業務分析
利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
單位:元 幣種:人民幣
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1. 收入和成本分析
報告期內，公司營業收入有所下降，管理費用和市場投入費用增加較多，但成本得到有效控制，使得公司整體毛利率有所提升。
(1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元 幣種:人民幣
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主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明
a) 分產品情況
複合調味粉：實現銷售收入18823.84萬元，同比下降了7.93%；
香辛料：實現銷售收入2308.91萬元，同比增長了4.55%；
風味清湯：實現銷售收入1547.11萬元，同比增長了4.29%；
醬類調味品：實現銷售收入1421.07萬元，同比增長了10.1%；
天然提取物：實現銷售收入698.75萬元，同比增長了22.55%。
b) 分地區情況
中南、華東、西北區域銷售收入有所下降，東北、華北及西南有所增加，另外加強對香港等海外市場的開拓，使銷售收入增加了24.76%
c) 主要銷售客戶的情況
公司前五名客戶的銷售情況如下：
單位:元幣種:人民幣
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(2). 產銷量情況分析表
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產銷量情況說明
報告期內，由於訂單量比上年同期有所減少，造成產品生產量、銷售量減少和複合調味粉的庫存量上升。
(3). 成本分析表
單位：元
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（4）主要供應商情況
公司前五名供應商採購情況：
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成本分析其他情況說明
報告期內，公司主營業務成本1.45億元，同比減少 0.13億元，同比下降了 8.49%。
2. 費用
期間費用等同比變化情況： 單位：人民幣元
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說明：
（1）銷售費用同比增長19.36%，主要是報告期內公司為開拓空白市場，擴大銷售團隊而增加的人員工資和差旅費用。
（2）管理費用同比增長11.24%，主要是報告期內業務招待費、人員薪酬及福利費、辦公費用等比上年同期有所增加。
（3）財務費用同比減少76.55%，主要是報告期內公司自有資金銀行存款利息增加。
3. 研發投入
研發投入情況表
單位：元
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情況說明：報告期內，公司研發支出總額903.95萬元，同比下降4.81%，研發投入佔年度營業收入比例3.4%。報告期內，公司通過加大新產品研究和開發力度，及時梳理和精簡研發課題，進一步強化研發投入產出要求，引導研發方向進一步聚焦未來技術壁壘的形成和核心競爭力的提升。
4. 現金流
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（1）經營活動產生的現金流量淨額同比減少37.91%，主要是報告期末為鎖定大宗原料的價格提前預付了貨款；
（2）投資活動產生的現金流量淨額同比減少128.43%，主要是報告期內對募投項目進行基建投入；
（3）籌資活動產生的現金流量淨額同比增加714.93%，主要是報告期內增加了上市募集的資金。
(二) 資產、負債情況分析
資產及負債狀況
單位：元
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其他說明
相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明：
（1）報告期末，貨幣資金同比增加172.86%，主要是增加了上市募集到的資金所致。
（2）報告期末，預付款項同比增加74.49%，主要是由於本期末預付材料款增加所致。
（3）報告期末，其他應收款同比減少68.92%，主要是上市後衝減上市輔導中介費用所致。
（4）報告期末，存貨同比增加32.82%，主要是由於本期增加原材料庫存備貨所致。
（5）報告期末，在建工程同比增加112.43%，主要是由於本期上海安記和永春味安在建工程增加所致。
（6）報告期末，遞延所得稅資產同比增加32.61%，主要是子公司虧損遞延所致。
（7）報告期末，其他非流動資產同比增加100.00%，主要是購買銀行理財產品5000萬元所致。
（8）報告期末，其他非流動資產同比減少72.38%，主要是預付工程款結算轉入在建工程所致。
（9）報告期末，預收帳款同比增加140.62%，主要是年末預收貨款增加所致。
（10）報告期末，應交稅金同比減少46.28%，主要是年末應交增值稅減少所致。
(三) 行業經營性信息分析
我國調味品企業多是從傳統調味品企業發展而來，總體上大多數企業規模較小，知名度不高，品牌較弱。但隨著近幾年調味品行業的不斷發展，企業的不斷壯大，行業品牌集中度正在逐步形成；調味品正進入大品牌競爭時代，整個行業即將面臨一場由產品價格戰到品牌價值戰的轉變。隨著人們生活水平的提高，單一的調味料已經不能滿足口味需求。以營養、健康為訴求，針對不同菜餚製作的複合調味料將成為行業發展趨勢。根據餐飲業對標準便捷化的需求、家庭消費對方便味美營養的需求、食品加工業對專業化的需求，市場將逐漸步入細分化時代。據國家統計局數據顯示，2007-2014 年調味品行業的收入由852 億元增長到2649 億元，複合增長率達到18%；利潤總額由53 億元增長到226 億元，複合增長率達到23%。行業前景廣闊。
(四) 投資狀況分析
1、 對外股權投資總體分析
報告期內，安記食品向全資子公司香港安記增資1,000萬港幣，現註冊為2,800萬港幣。
(五) 主要控股參股公司分析
（1）上海安記食品股份有限公司
上海安記成立於2003年6月27日，註冊資本為3000萬元，安記食品出資3000萬元，佔註冊資本的100%，法人代表：林肖芳，經營範圍：批發非實物方式，預包裝食品（不含熟食滷味、冷凍冷藏），食用農產品（不含生豬產品）的銷售。
截至 2015 年 12 月 31 日，上海安記資產總額8653.40萬元，淨資產2482.15萬元，淨利潤-69.14萬元。
（2）福建省永春味安食品有限公司
永春味安成立於2009年5月27日，註冊資本4410萬元。其中：安記食品出資4189.5萬元，佔註冊資本的95%，上海安記出資220.5萬元，佔註冊資本的5%，法人代表：林肖芳，經營範圍：從事生產調味品的前期建設。技術、貨物進出口（不含進口分銷）業務。
截至 2015 年 12 月 31 日，永春味安資產總額 5865.59萬元，淨資產 4509.09萬元，淨利潤-183.38萬元。
（3）安記食品（香港）有限公司
香港安永成立於2003年3月12日，註冊資本：2800萬港幣，安記食品佔註冊資本的100%，法人代表：林肖芳，經營範圍：食品生產與貿易。
截至 2015 年 12 月 31 日，香港資產總額 1682.87萬元，淨資產1606.19萬元，淨利潤-73.62萬元。
（4）泉州經濟技術開發區百盛小額貸款股份有限公司
百盛公司成立於2011年3月9日，註冊地址為：泉州經濟技術開發區崇敏街37號；註冊資本10,000萬元；主要業務為辦理小額貸款業務。主要客戶為泉州本地公司或個人。
截至2015年12月31日，百盛公司總資產13,883.04萬元，淨資產13,694.26萬元；2015年淨利潤168.92萬元。
三、公司關於公司未來發展的討論與分析
(一) 行業競爭格局和發展趨勢
我國調味品企業多是從傳統調味品企業發展而來，總體上大多數企業規模較小，知名度不高，品牌較弱。但隨著近幾年調味品行業的不斷發展，企業的不斷壯大，行業品牌集中度正在逐步形成；調味品正進入大品牌競爭時代，整個行業即將面臨一場由產品價格戰到品牌價值戰的轉變。隨著人們生活水平的提高，單一的調味料已經不能滿足口味需求。以營養、健康為訴求，針對不同菜餚製作的複合調味料將成為行業發展趨勢。根據餐飲業對標準便捷化的需求、家庭消費對方便味美營養的需求、食品加工業對專業化的需求，市場將逐漸步入細分化時代。據國家統計局數據顯示，2007-2014 年調味品行業的收入由852 億元增長到2649 億元，複合增長率達到18%；利潤總額由53 億元增長到226 億元，複合增長率達到23%。行業前景廣闊。
(二) 公司發展戰略
公司未來將堅持「謙虛務實、兢兢業業、持續改進、誠信共贏」的經營理念和「安全為先、質量為本、顧客為重、創新為營」的經營方針，做中國健康營養美味便捷調味食品的領軍企業，做中國最具競爭力和高附加值的調味食品品牌。
隨著宏觀經濟企穩回升，在保持和鞏固公司在調味品行業的市場佔有率的同時，公司將加大研發投入，積極開發適應消費者需求的產品，不斷提升安記食品的市場競爭力。公司堅持以調味品為主業，積極拓展產品線和銷售網絡，加大在風味骨湯、食用菌提取物等方面的生產和銷售力度，在繼續深化流通渠道的同時，擴大直銷的比重，全面促進公司業務的發展。
(三) 經營計劃
公司將繼續以調味品為主營業務，鞏固現有排骨味王等複合調味粉的市場領先地位，並大力發展以其為代表的相關豬肉風味調味粉作為公司未來的主導產品，搶佔中國市場中豬肉風味調味料市場份額，以「豬肉風味」作為「安記食品」代名詞。公司同時將大力發展食用菌提取物和利樂包裝骨湯等產品。
為實現2016年經營管理目標，全年的核心工作如下：
（1） 升級質量控制體系，強化食品安全與生產安全管理
公司進一步提升質量管理體系，著力構築全鏈條端到端的質量自主管理能力，通過完善國際領先的食品安全風險防控和產品質量管控體系，確保產品品質和服務質量的領先。
（2） 以創新和國際化為突破，推動公司整體業務持續健康增長
公司持續並有序推進國際化戰略，在構建海外貿易戰略合作關係基礎上，以全球健康食品領域視角，研究並規劃海外市場業務，並通過多種方式推動業績增長。
（3） 以「超越自我」為目標，加強業務運營能力
a) 持續優化銷售運營管理，提升售後服務水平，降低整體運營成本；在不斷拓展新興渠道，推動渠道多元化發展同時，繼續推進渠道精耕，優化終端服務與管理標準，提升銷售終端掌控能力。
b) 公司建立不斷超越自我的業績持續改進機制，通過夯實管理基礎、完善制度與流程體系建設，導入先進的管理理念和工具，全方位提升整體業務運營能力。
（4） 加大對新產品的研發能力
公司將加強對消費者、渠道及購物者的需求進行研究，結合國內外調味品行業發展趨勢，進一步加強產品開發和技術創新力度；並通過海外合作平臺建設和合作項目實施進度的推進，對海外最新研究趨勢洞察，對新產品、新技術進行實時追蹤，迎合市場需求。
(四) 可能面對的風險
（1） 食品安全控制風險
食品安全愈發受到社會公眾和監管機構的關注，雖然公司已經建立了一套嚴格、完善、科學的評估與檢驗監督機制，並有效實施，同時主要供應商也均按公司要求建立了良好的質量控制體系，但影響食品安全的因素較多，採購、運輸、生產、儲存、銷售過程中均可能產生涉及食品安全的隨機因素。因此，公司仍然存在質量安全控制潛在風險。
（2） 原材料價格波動風險
公司原材料中，胡椒、花椒、茴香、薑黃等農產品以及白糖、味精、肉味香精、澱粉、I+G、鹽等比重較大。農產品價格受種植情況、天氣狀況及病蟲害等因素影響較大，不同年份價格會有一定的波動，此外市場操縱情況的存在對農產品價格也有一定的影響；如原材料價格上漲較大，將有可能對產品毛利率水平帶來一定影響。
（3）行業景氣度下降風險
調味品屬於生產必須品，但受宏觀經濟不景氣，高端餐飲下滑等因素的影響，大眾消費品的也有可能面臨下滑的風險，但也有利於行業整合，產品結構調整。
七、 涉及財務報告的相關事項
7.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。
不適用
7.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。
不適用
7.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
未發生變更。
7.4 年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的，董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。
不適用
證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2016-011
安記食品股份有限公司
關於監事會主席辭職及補選監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安記食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會於近日收到監事會主席林奇斌先生的書面辭職報告。林奇斌先生因工作原因，申請辭去公司第二屆監事會主席及監事職務，經公司第二屆監事會第七次會議表決通過。林奇斌先生上述辭任將在公司股東大會選舉新任監事後生效，在補選出的監事就任前，林奇斌先生仍將繼續履行監事會主席職責。
林奇斌先生在擔任公司監事會主席期間，勤勉盡責，帶領公司監事會為公司規範運作和發展發揮了積極作用。公司監事會對林奇斌先生為公司及監事會所做的貢獻表示衷心感謝。
林奇斌先生辭職，將導致公司監事會的監事人數低於法定最低人數，根據《中國人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，公司監事會現提名柯金土先生為新任監事候選人，任期至第二屆監事會屆滿為止，並同意提交股東大會審議。柯金土先生的簡歷詳見附件。
特此公告。
安記食品股份有限公司監事會
2016年4月18日
個 人 簡 歷
柯金土，男，1965年生，中共黨員。
1984年莆田渠橋一中畢業；1984年7月在湖南常德市經商；1985年4月在北京大興縣經商；1989年5月至2006年任北京紹涵商貿有限公司總經理；1996年3月至1998年10月任湄洲灣北岸北京商會副會長、副秘書長；1998年至今任莆田市北京商會副會長；2001年3月至2004年12月任城廂區駐北京黨支部書記；2003年5月至2009年10月任城廂區北京商會會長；2003年至今任城廂區人大代表；2004年12月至2012年5月任莆田市駐北京海澱區黨支部書記；2009年至今任北京科騰興業醫療器械有限公司總經理；2011年至今任北京中科美康信息技術有限公司董事長；2013年至今任廣東蜂巢投資有限公司董事長。
證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2015-009
安記食品股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 監事會會議召開情況
安記食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆監事會第七次會議於2016年4月7日以電話、電子郵件及書面等方式發出通知，於2016年4月18日上午在公司辦公樓5樓會議室以現場表決的方式召開。本次會議由監事會主席林奇斌召集並主持，應出席監事3名，實際出席3名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
經充分審議並有效表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關於審議公司2015年度財務決算報告的議案》
本議案獲得通過後，尚待提交公司股東大會審議。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過了《關於審議公司2015年年度報告及摘要的議案》
本議案獲得通過後，尚待提交公司股東大會審議。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過了《關於審議公司2015年度利潤分配預案的議案》
本議案獲得通過後，尚待提交公司股東大會審議。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過了《關於審議監事會2015年度工作報告》
本議案獲得通過後，尚需提交公司股東大會審議。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
5、審議通過了《關於審議公司2016年度財務預算報告的議案》
本議案獲得通過後，尚待提交公司股東大會審議。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
6、審議通過了《關於審議公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
本議案獲得通過後，尚待提交公司股東大會審議。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
7、審議通過了《關於審議公司2015年度內部控制評價報告的議案》
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
8、審議通過了《關於補選公司第二屆監事會監事的議案》
公司監事會於近日收到監事會主席林奇斌先生的書面辭職報告。林奇斌先生因工作原因，申請辭去公司第二屆監事會主席及監事職務，該議案獲得公司第二屆監事會第七次會議表決通過。林奇斌先生上述辭任將在公司股東大會選舉新任監事後生效，在補選出的監事就任前，林奇斌先生仍將繼續履行監事會主席職責。
林奇斌先生的辭職，將導致公司監事會的監事人數低於法定最低人數，根據《中國人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，公司監事會現提名柯金土先生為新任監事候選人，任期至第二屆監事會屆滿為止。
本議案表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。本議案獲得通過，尚待提交公司股東大會審議。
安記食品股份有限公司監事會
2016年4月18 日
證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2016-008
安記食品股份有限公司關於公司募集
資金存放與實際使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
安記食品股份有限公司（以下簡稱「本公司」）經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]1359號文核准，首次公開發行人民幣普通股（A股）股票3,000萬股，發行價格為每股人民幣10.10元，共募集資金人民幣303,000,000.00元，扣除承銷費等發行費用人民幣36,442,300.00元，實際募集資金淨額人民幣266,557,700.00元。上述募集資金已經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）驗資，並出具了閩華興所（2015）驗字D-003號《驗資報告》。
二、募集資金管理情況
根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的要求，結合公司實際情況，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規範使用。
2015年12月1日，本公司與中國農業銀行股份有限公司泉州分行和安信證券股份有限公司（以下簡稱「安信證券」）籤署《募集資金三方監管協議》，在中國農業銀行股份有限公司泉州分行開設募集資金專項帳戶（帳號：13500101040026941）；
2015年12月7日，本公司與中國農業銀行股份有限公司開發區支行和安信證券籤署《募集資金三方監管協議》，開設募集資金專項帳戶（帳號：13511501046666664）；
2015年12月7日，本公司與興業銀行股份有限公司晉江池店支行和安信證券籤署《募集資金三方監管協議》，開設募集資金專項帳戶（帳號：155680100100008153）；
2015年12月7日，本公司與平安銀行股份有限公司深圳分行和安信證券籤署《募集資金三方監管協議》，開設募集資金專項帳戶（帳號：11014789143999）；
上述《募集資金三方監管協議》與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（範本）》不存在重大差異，其履行情況亦不存在問題。
截至2015年12月31日止，本公司募集資金存儲情況如下：
單位：元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目的資金使用情況
截至2015年12月31日，本公司累計使用募集資金9,564.23萬元（含以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自有資金9,564.23萬元）。具體情況詳見附表一。
（二）募投項目先期投入及置換情況
截至2015年12月9日，公司以自自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況已經福建華興會計師事務所(特殊普通合夥)進行了審核，並出具了《募集資金置換專項審核報告》（閩華興所(2015)審核字D-010號），證明：截至2015年12月9日，公司以自籌資金投入募投項目的金額為9,564.23萬元，具體情況如下：
單位：人民幣萬元
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四、變更募投項目的資金使用情況
（一）公司募集資金投資項目未發生變更情況。
（二）公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2015年度公司已對募集資金使用情況進行了及時、真實、準確、完整的信息披露。公司募集資金實際使用情況與已披露信息的內容不存在差異。
六、會計師事務所鑑證報告的結論性意見
本公司審計機構福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）為公司出具了《募集資金存放與使用情況鑑證報告》（閩華興所(2015)審核字D-010號），會計師事務所認為：公司管理層編制的《2015年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》有關規定及相關格式指引的規定，在所有重大方面如實反映了公司2015年度募集資金的存放與使用情況。
七、保薦機構專項核查報告的結論性意見
本公司保薦機構安信證券出具了《募集資金存放與使用情況的核查報告》，保薦機構認為：公司2015年度募集資金使用和管理規範，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規、規範性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致。保薦機構對公司披露的2015年度募集資金年度存放與使用情況無異議。
九、上網披露的公告附件
（一）保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告；
（二）會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告。
特此公告。
安記食品股份有限公司董事會
2016年4月18日
附表一：
2015年度募集資金使用情況表
編制單位：安記食品股份有限公司 單位：人民幣萬元
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法定代表人： 主管會計工作負責人： 會計機構負責人：
證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2016-007
安記食品股份有限公司
第二屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
安記食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第七次會議於2016年4月18日在公司辦公樓5樓以現場結合通訊表決方式召開。會議通知已於2016年4月7日以電話、電子郵件及書面等方式向各位董事發出。會議應出席董事7名，實際出席董事7名，其中獨立董事尹建平先生以通訊表決方式參與本會議。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議由董事長林肖芳主持，公司高級管理人員林潤澤先生、陳永安先生列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關於修訂公司章程的議案》
根據公司審批機關關於完善上市公司章程的相關要求，公司決定對公司章程中的有關條款進行修訂，並授權許文瑛辦理工商備案等相關事項。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
2、審議通過了《關於審議公司2015年度財務決算報告的議案》
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
3、審議通過了《關於審議公司2015年年度報告及摘要的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
4、審議通過了《關於審議公司2015年度利潤分配預案的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
5、審議通過了《關於審議公司2016年度財務預算報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
6、審議通過了《關於審議公司2016年度經營計劃的議案》
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
7、審議通過了《關於審議公司2016年度日常關聯交易的議案》
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合公司上年日常關聯交易的實際情況，公司對 2016 年度日常關聯交易進行了合理的預計。公司獨立董事對此日常關聯交易的預計表示認可並發表了獨立意見。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
關聯董事林肖芳先生、林春瑜女士迴避表決，非關聯董事表決結果：同意5票，棄權0票，反對0票。
8、審議通過了《關於2016年度董事、監事及高級管理人員薪酬的議案》
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
9、審議通過了《關於審議總經理2015年度工作報告的議案》
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
10、審議通過了《關於審議董事會2015年度工作報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
11、審議通過了《關於審議獨立董事2015年度述職報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
12、審議通過了《關於審議審計委員會2015年度工作報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
13、審議通過了《關於審議續聘2016年度財務審計機構的議案》
經公司獨立董事事前認可，續聘福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2016 年度的財務審計機構。聘期自公司 2015 年年度股東大會通過之日起至 2016 年年度股東大會結束時止。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
14、審議通過了《關於審議聘請2016年度內控審計機構的議案》
經公司獨立董事事前認可，聘請福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2016 年度的內控審計機構。聘期自公司 2015 年年度股東大會通過之日起至 2016 年年度股東大會結束時止。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
15、審議通過了《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
16、審議通過了《關於公司2015年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
17、審議通過了《關於提請召開公司2015年度股東大會的議案》
公司定於 2016 年 5 月13日下午 14:00 通過現場與網絡投票相結合的方式召開 2015 年年度股東大會。
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意7票，棄權0票，反對0票。
上述第1、2、3、4、5、8、10、13、14、15項的議案尚需提交公司股東大會審議；第11項議案需報告公司股東大會。
公司獨立董事已就上述第4、7、8、13、14、15項發表獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安記食品股份有限公司董事會
2016年4月18日
證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2016-014
安記食品股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次關聯交易不需要提交股東大會審議
● 日常關聯交易對上市公司的影響：對本公司持續經營能力、獨立性不構成影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
1、公司控股股東、實際控制人、董事長、總經理林肖芳先生與公司子公司安記食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下簡稱「香港安記」）2014年12月31日籤訂《物業租賃合同》，約定林肖芳將位於香港柴灣豐業街12號啟力工業中心A座17樓的A8室、A10室及A12室續租給香港安記，續租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每項物業的租金為10,712港幣/月，物業差響及香港安記使用物業所發生的水、電費及物業管理費等費用由香港安記自行承擔。
根據規定，上述交易行為構成關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》規定，上述交易不需要提交公司股東大會審議。
2016年4月18日，公司召開了第二屆董事會第七次會議，會議審議通過了《關於公司2016年度日常關聯交易的議案》。董事會就上述關聯交易表決時，公司關聯董事林肖芳先生、林春瑜女士進行了迴避。其他非關聯董事就上述關聯交易均表決通過，公司獨立董事已發表了獨立意見。
公司獨立董事認為公司與關聯方2016年的日常關聯交易是與交易對方協商一致後、基於普通的商業條件的基礎上進行的，是公司經營發展必須的，關聯交易的價格、內容、定價方式和依據客觀公允，符合上市公司和全體股東的利益，該等關聯交易不會損害中小股東的利益，同意將該議案提交公司董事會予以審議。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
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（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
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二、關聯方介紹和關聯關係
對日常關聯交易涉及的各關聯人情況分別進行說明，內容包括但不限於：
1、 林肖芳先生，
林肖芳先生，1963年2月出生，香港永久性居民。林肖芳先生任安記食品股份有限公司董事長、總經理。林肖芳先生為中國調味品協會副會長、中國調味品協會香辛料專業委員會主任委員、中國調味品協會複合調味料專業委員會副主任委員、泉州市政協委員、泉州經濟技術開發區工商聯合會副會長。
與公司的關聯關係：為公司控股股東。
三、關聯交易主要內容和定價政策
安記食品（香港）有限公司向林肖芳租賃上述房屋，定價遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，未偏離獨立第三方的價格。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
香港安記未擁有自有物業，多年來一直向林肖芳先生承租上述房屋作為公司註冊地址，並以該地址向香港食物環境衛生署辦理了《食物製造廠牌照》等經營證照和手續，生產設備也一直放置在上述房屋內，且一直使用上述房屋進行辦公和生產經營。因此，香港安記租賃上述房屋有利於確保香港安記正常的生產經營。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司獨立董事意見。
特此公告。
安記食品股份有限公司董事會
2016年4月18日
證券代碼：603696 證券簡稱：安記食品 公告編號：2016-013
安記食品股份有限公司
關於修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。據此，公司決定對《公司章程》作如下修改：
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特此公告。
安記食品股份有限公司董事會
2016年 4月 18日
(下轉B35版)