[發行]捷昌驅動:首次公開發行股票招股意向書摘要

2020-11-22 中財網

[發行]捷昌驅動:首次公開發行股票招股意向書摘要

時間：2018年08月13日 01:00:14&nbsp中財網

浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司

Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co., Ltd.

（浙江省紹興市新昌縣省級高新技術產業園區）

首次公開發行股票招股意向書摘要

保薦機構（主承銷商）

說明: 說明: logo2

（福建省福州市湖東路268號）

發行人聲明

本招股意向書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，並不包

括招股意向書全文的各部分內容。招股意向書全文同時刊載於巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股意向書

全文，並以其作為投資決定的依據。

投資者若對招股意向書及其摘要存在任何疑問，應諮詢自己的股票經紀人、

律師、會計師或其他專業顧問。

發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股意向書及其摘要不存在虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對招股意向書及其摘要的真實性、準確性、

完整性承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股意向書及其

摘要中財務會計資料真實、完整。

保薦人承諾因其為發行人首次公開發行製作、出具的文件有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，其將先行賠償投資者損失。

中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其

對發行人股票的價值或者投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反

的聲明均屬虛假不實陳述。

第一節重大事項提示

一、本次發行前股東所持股份的流通限制和自願鎖定股份的承諾

本次發行前公司總股本為9,060.00萬股，本次擬發行不超過3,020.00萬股

人民幣普通股，發行後公司總股本不超過12,080.00萬股。

（一）公司控股股東、實際控制人胡仁昌的承諾

公司控股股東、實際控制人胡仁昌承諾：自發行人股票上市之日起36個月

內，對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本

人所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人所持股份。

（二）眾盛投資的承諾

作為發行人持股5%以上的股東，且是發行人控股股東、實際控制人控制的

企業，眾盛投資承諾：自發行人股票上市之日起36個月內，對所持有的發行人

股份將不進行任何直接或間接的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的

發行人股份，也不由發行人回購本公司所持股份。

（三）持有公司股份並擔任董事、監事、高級管理人員的承諾

公司股東陸小健、吳迪增、沈安彬、徐銘峰、張坤陽、潘柏鑫、李博、楊海

宇承諾：自發行人股票上市之日起12個月內，對所持有的發行人股份將不進行

任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，也不由發行

人回購本人所持股份。

同時，擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東胡仁昌、陸小健、吳迪增、

沈安彬、徐銘峰、張坤陽、潘柏鑫、李博、楊海宇承諾：在本人擔任發行人董事、

監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人持有發行人股份總數的

25%；離職後6個月內，本人不轉讓持有的發行人股份。在公司股票上市之日起

6個月內申報離職的，自申報離職之日起18個月內不轉讓本人直接或間接持有

的公司股份；在股票上市之日起第7個月至第12個月之間申報離職的，自申報

離職之日其12個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。

除前述相關承諾外，擔任公司董事、高級管理人員的股東胡仁昌、陸小健、

吳迪增、沈安彬、徐銘峰、張坤陽同時承諾：發行人上市後6個月內如公司股票

連續20個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行

除權、除息的，需按照上海證券交易所的有關規定作復權處理）均低於發行價，

或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動

延長6個月。上述承諾不因本人職務變更或者離職等原因而終止履行。

（四）北京藍太諾金股權投資中心（有限合夥）等的承諾

北京藍太諾金股權投資中心（有限合夥）、北京拙樸厚華投資管理中心（有

限合夥）、石家莊德鼎投資中心（有限合夥）承諾：自發行人股票上市之日起12

個月內，不轉讓或者委託他人管理本企業直接或者間接持有的發行人股份，也不

由發行人回購本企業直接或間接持有的發行人股份。若監管部門或相關的法律法

規對股份的流通限制作出進一步明確規定的，本企業願意遵從相應的鎖定要求。

萬家共贏資產管理有限公司、上海陸寶投資管理有限公司、

中建投

信託有限

責任公司、九泰基金管理有限公司代表其管理的金融產品承諾：自發行人股票上

市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其代表的金融產品直接或者間接

持有的發行人股份，也不由發行人回購上述金融產品直接或間接持有的發行人股

份。若監管部門或相關的法律法規對股份的流通限制作出進一步明確規定的，本

公司作為管理人願意遵從相應的鎖定要求。

（五）捷昌控股的承諾

作為發行人控股股東、實際控制人控制的企業，捷昌控股承諾：自發行人股

票上市之日起36個月內，對所持有的發行人股份將不進行任何直接或間接的股

份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，也不由發行人回購本

公司所持股份。

（六）其他股東的限售安排

若發行人股票在證券交易所上市成功，根據相關法律法規，本次發行前已發

行的股份，自股票在交易所上市之日起十二個月內不得轉讓。

二、本次發行方案

本次擬公開發行股票數量不超過3,020.00萬股，全部為公開發行新股，不

安排公司股東公開發售股份，發行新股數量不低於本次發行後總股本的25%。

三、發行前滾存利潤的分配

經公司2016年6月2日2016年第二次臨時股東大會決議，本次公開發行

股票當年所實現的淨利潤和發行前一年末的滾存未分配利潤由發行完成後的新

老股東共享。

四、公司特別提醒投資者關注「風險因素」中的以下風險

（一）宏觀經濟變化及下遊行業周期性波動的風險

公司自成立以來一直專注於線性驅動系統的研發、生產、銷售業務。公司生

產的線性驅動產品主要應用於醫療康護、智慧辦公、

智能家居

等領域，應用範圍

較廣。由於公司與上述下遊市場發展存在著密切的聯動關係，受宏觀經濟變化和

下遊行業周期性波動的影響較大。近年來，隨著

智能家居

與辦公

自動化

的接受程

度不斷提高，醫療配套設施的不斷健全，線性驅動行業發展迅速。但如果未來宏

觀經濟出現較大波動，醫療康護、智慧辦公、

智能家居

等領域發展速度減緩，下

遊廠商的經營狀況下滑，將可能造成公司訂單減少、存貨積壓、貨款收回困難等

狀況，因此，公司存在受宏觀經濟變化及下遊行業周期性波動所影響的風險。行

業內規模實力較強的企業將通過不斷拓寬行業應用領域，以最大程度地降低下遊

行業周期性波動帶來的不利影響。

（二）毛利率波動的風險

報告期內，公司主營業務毛利率分別為47.84%、49.82%、44.91%和

42.05%。公司密切跟蹤行業技術發展的最新情況，不斷研發技術含量高、適銷

對路的新產品，並不斷優化升級產品結構，從而使毛利率保持了較高水平。

隨著公司銷售收入規模的進一步擴大，如果公司主要產品不能在北美智慧辦

公市場繼續保持較高的毛利率，不能通過增大研發投入以提升產品技術含量和附

加值、加強成本控制、擴大應用領域等方式有效保持主要產品的毛利率以抵消銷

售價格下降或銷售收入結構變化帶來的影響，則公司主營業務毛利率將存在下降

的風險。

（三）發行後即期回報被攤薄的風險

本次擬公開發行股票數量不超過3,020.00萬股（最終發行數量以經中國證

監會核准的發行數量為準），本次發行完成後，公司股本和淨資產規模將較大幅

度地增加，而本次募集資金投資項目需要一定的實施期，項目產生效益需要一定

的時間，公司即期每股收益和淨資產收益率面臨下降的風險。

（四）技術人才流失的風險

公司的主營業務為線性驅動系統的研發、生產、銷售。線性驅動系統是智能

終端產品實現升降、位移功能的關鍵部件，產品技術含量較高。技術人員不僅需

要具備專業的相關知識和技能，還必須對行業相關知識有充分的理解，技術人員

需要在生產和研發實踐中進行多年的學習和積累才能勝任研發工作。

公司始終堅持以技術創新為根本，注重人才引進和人才培養，在業務發展和

技術研發過程中不斷擴充和優化研發團隊，並培養了一批穩定和可靠的技術骨

幹。核心技術人員的技術水平與研發能力是公司保持核心競爭力的關鍵，公司制

定了相關的激勵機制和管理辦法。雖然公司採取了一系列措施穩定核心技術人員

隊伍並取得了較好的效果，但是仍不能排除核心技術人員流失的可能。如果公司

出現核心技術人員流失，將對技術研發以及可持續發展帶來不利影響。

（五）募集資金投資項目的風險

本次募集資金投資項目主要包括：生命健康產業園建設項目、年產25萬套

智慧辦公驅動系統生產線新建項目、年產15萬套

智能家居

控制系統生產線項目

和補充營運資金項目。項目的實施將進一步優化公司產品結構，增強公司盈利能

力，提升公司核心競爭力，保證公司的持續穩定發展。儘管本次募集資金投資項

目是建立在充分市場調查的基礎上，並經過專業機構和專家的可行性論證，但是

在項目實施過程中，如果市場環境、技術、管理等方面出現重大變化，將影響項

目的實施，從而影響公司的預期收益。此外，項目實際建成後所產生的經濟效益、

產品的市場進入程度等都可能與公司的預測存在一定差異，從而影響預期投資效

果和收益目標的實現。

第二節本次發行概覽

項目

內容

股票種類

人民幣普通股（A股）

每股面值

1.00元

發行股數、佔發行

後總股本的比例

本次擬公開發行股票數量不超過3,020.00萬股，全部為公開發行新股，

不安排公司股東公開發售股份，發行新股數量不低於本次發行後總股

本的25%

每股發行價格

【】元

發行市盈率

【】倍（按詢價後確定的每股發行價格除以發行後每股收益確定）

發行前每股淨資產

6.88元（按照發行前經審計的淨資產除以本次發行前總股本計算）

發行後每股淨資產

【】元（按照本次發行後淨資產除以發行後總股本計算，其中發行後

淨資產按發行前公司經審計的淨資產和本次募集資金淨額之和計算）

發行市淨率

【】倍（按詢價後確定的發行價格除以發行後每股淨資產確定）

發行方式

採用網下向詢價對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結

合的方式，或證監會批准的其他方式

發行對象

符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開立A 股帳戶的投資者（國

家法律、法規和規範性文件禁止購買者除外）

本次發行前股東所

持股份的流通限制

以及自願鎖定的承

諾

1、公司控股股東、實際控制人胡仁昌承諾：

自發行人股票上市之日起36個月內，對所持有的發行人股份將不進行

任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，

也不由發行人回購本人所持股份。

2、作為發行人持股5%以上的股東，且是發行人控股股東、實際控制

人控制的企業，眾盛投資作出承諾：若發行人股票在證券交易所上市

成功，則自股票上市之日起36個月內，本公司對所持有的發行人股份

將不進行任何直接或間接的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所

持有的發行人股份，也不由發行人回購本公司所持股份。

3、公司股東陸小健、吳迪增、沈安彬、徐銘峰、張坤陽、潘柏鑫、李

博、楊海宇承諾：自發行人股票上市之日起12個月內，對所持有的發

行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持

有的發行人股份，也不由發行人回購本人所持股份。

同時，擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東胡仁昌、陸小健、

吳迪增、沈安彬、徐銘峰、張坤陽、潘柏鑫、李博、楊海宇承諾：在

本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不

超過本人持有發行人股份總數的25%；離職後6個月內，本人不轉讓

持有的發行人股份。在公司股票上市之日起6個月內申報離職的，自

申報離職之日起18個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在

股票上市之日起第7個月至第12個月之間申報離職的，自申報離職之

日其12個月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份。

除前述相關承諾外，擔任公司董事、高級管理人員的股東胡仁昌、陸

小健、吳迪增、沈安彬、徐銘峰、張坤陽同時承諾：發行人上市後6

個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價（如果因派發現金紅利、

送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，須按照上海證券交易所的

有關規定作復權處理）均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價

低於發行價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。上述

承諾不因本人職務變更或者離職等原因而終止履行。

4、北京藍太諾金股權投資中心（有限合夥）、北京拙樸厚華投資管理

中心（有限合夥）、石家莊德鼎投資中心（有限合夥）承諾：自股票

上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理本企業直接或者間接

持有的發行人股份，也不由發行人回購本企業直接或間接持有的發行

人股份。若監管部門或相關的法律法規對股份的流通限制作出進一步

明確規定的，本企業願意遵從相應的鎖定要求。

萬家共贏資產管理有限公司、上海陸寶投資管理有限公司、

中建投

信

託有限責任公司、九泰基金管理有限公司代表其管理的金融產品承諾：

自股票上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其代表的金融

產品直接或者間接持有的發行人股份，也不由發行人回購金融產品直

接或間接持有的發行人股份。若監管部門或相關的法律法規對股份的

流通限制作出進一步明確規定的，本公司作為管理人願意遵從相應的

鎖定要求。

5、作為發行人控股股東、實際控制人控制的企業，捷昌控股作出承諾：

若發行人股票在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起36個月

內，本公司對所持有的發行人股份將不進行任何直接或間接的股份轉

讓行為，也不委託他人管理本公司所持有的發行人股份，也不由發行

人回購本公司所持股份。

6、其他股東的限售安排

若發行人股票在證券交易所上市成功，根據相關法律法規，本次發行

前已發行的股份，自股票上市之日起十二個月內不得轉讓。

承銷方式

餘額包銷

募集資金總額

【】萬元

募集資金淨額

【】萬元

發行費用概算

7,273.33萬元

承銷及保薦費用：4,834.28萬元

審計驗資費用：1,258.11萬元

律師費用：755.28萬元

用於本次發行的信息披露費用：398.30萬元

發行手續費用等：27.36萬元

第三節發行人基本情況

一、發行人簡介

公司名稱

（中文）浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司

（英文）Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.,Ltd.

法定代表人

胡仁昌

註冊資本

9,060.00萬元

有限公司成立時間

2010年4月30日

股份公司設立時間

2010年8月30日

公司住所

浙江省紹興市新昌縣省級高新技術產業園區

郵政編碼

312500

電話

0575-86760296

傳真

0575-86287070

網際網路網址

http://www.jiecang.com

電子信箱

xmf@jiecang.com

經營範圍

線性驅動系統及設備、醫療設備零部件、功能家具及部件的生產銷售、

研發；貨物進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開

展經營活動）。

二、發行人歷史沿革及改制重組情況

（一）設立方式

公司系由浙江捷昌線性

驅動科技

有限公司變更設立的股份公司。

2010年7月15日，捷昌有限召開股東會，同意以2010年6月30日為審

計、評估基準日，整體變更設立為股份有限公司。

2010年7月20日，立信所出具信會師報字【2010】第24872號《審計報

告》，截至2010年6月30日經審計的帳面淨資產為36,076,999.28元。同日，

北京中企華資產評估有限公司出具中企華評報字【2010】第357號《資產評估

報告》，公司淨資產評估值為3,620.00萬元。

2010年8月23日，胡仁昌、陸小健、吳迪增、沈安彬、徐銘峰、潘柏鑫、

張坤陽共同籤署了《浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司發起人協議書》，約定

以2010年6月30日經審計的帳面淨資產36,076,999.28元中的36,000,000.00

元按1：1的比例折為股份公司總股本3,600.00萬股，超過總股本的淨資產

76,999.28元計入資本公積。同日，立信所出具了信會師報字【2010】第25040

號《驗資報告》，對整體變更設立股份公司的出資到位情況進行了驗證。

2010年8月30日，公司完成了工商變更登記手續，取得紹興市工商行政

管理局核發的330624000027966號企業法人營業執照。

（二）發起人

本公司設立時共有7名發起人，均為自然人。公司設立時各發起人的持股情

況如下：

序號

發起人名稱

持股數額（萬股）

持股比例（%）

胡仁昌

1,836.00

51.00

陸小健

1,224.00

34.00

吳迪增

180.00

5.00

沈安彬

180.00

5.00

徐銘峰

72.00

2.00

潘柏鑫

72.00

2.00

張坤陽

36.00

1.00

合計

3,600.00

100.00

公司的主要發起人為胡仁昌、陸小健。

公司改制設立股份有限公司之前，胡仁昌擔任公司的董事長兼總經理，負責

公司的日常運營管理，陸小健擔任公司董事。胡仁昌擁有的主要資產為所持有的

捷昌有限51.00%的股權，陸小健擁有的主要資產為所持有的捷昌有限34.00%

的股權。

公司改制設立股份有限公司之後，胡仁昌擔任公司的董事長，陸小健擔任公

司的董事、總經理，負責公司的經營管理工作。除持有公司的股份外，二人擁有

的其他主要資產具體情況如下：

姓名

對外投資企業

成立時間

註冊資本

（萬元）

出資額

（萬元）

持股比

例（%）

主營業務

胡仁昌

新昌縣眾盛投

資有限公司

2012年12月

20日

850.00

269.50

31.71

實業投資

浙江捷昌控股

有限公司

2016年3月

17日

5,000.00

2,650.00

53.00

實業投資

陸小健

杭州靜遠文化

創意有限公司

2013年6月

13日

340.00

50.00

14.71

文化藝術活

動策劃、會

務服務

新昌縣眾盛投

資有限公司

2012年12月

850.00

77.20

9.08

實業投資

浙江捷昌控股

有限公司

2016年3月

17日

5,000.00

1,750.00

35.00

實業投資

公司系由捷昌有限整體變更設立，承繼了捷昌有限的所有資產和業務。公司

成立時擁有的主要資產包括房屋建築物、土地使用權、機械設備、運輸工具、存

貨等在內的與主營業務相關的完整的資產體系。實際從事的主要業務為線性驅動

控制系統的研發、生產和銷售。改制設立前後，公司擁有的主要資產及實際從事

的主要業務未發生變化。

三、發行人股本情況

（一）總股本、本次發行的股份、股份流通限制和鎖定安排

本次擬公開發行股票數量不超過3,020.00萬股，全部為公開發行新股，不

安排公司股東公開發售股份，發行新股數量不低於本次發行後總股本的25%。

本次發行後總股本預計不超過12,080.00萬股。

股份流通限制和鎖定安排如下：

1、公司控股股東、實際控制人胡仁昌承諾：

「自發行人股票上市之日起36個月內，對所持有的發行人股份將不進行任

何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，也不由發行人

回購本人所持股份。」

2、作為發行人持股5%以上的股東，且是發行人控股股東、實際控制人控

制的企業，眾盛投資作出承諾：

「自發行人股票上市之日起36個月內，對所持有的發行人股份將不進行任

何直接或間接的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，也

不由發行人回購本公司所持股份。」

3、持有公司股份並擔任董事、監事、高級管理人員的陸小健、吳迪增、沈

安彬、徐銘峰、張坤陽、潘柏鑫、李博、楊海宇承諾：

「自發行人股票上市之日起12個月內，對所持有的發行人股份將不進行任

何的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，也不由發行人

回購本人所持股份。」

同時，公司所有董事、監事、高級管理人員承諾：

「在本人擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超

過本人持有發行人股份總數的25%；離職後6個月內，本人不轉讓持有的發行

人股份。在公司股票上市之日起6個月內申報離職的，自申報離職之日起18個

月內不轉讓本人直接或間接持有的公司股份；在股票上市之日起第7個月至第

12個月之間申報離職的，自申報離職之日其12個月內不轉讓本人直接或間接持

有的公司股份。」

除前述相關承諾外，公司所有董事、高級管理人員同時承諾：

「發行人上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價（如果因派

發現金紅利、送股、轉增股本等原因進行除權、除息的，須按照上海證券交易所

的有關規定作復權處理）均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行

價，本人持有發行人股票的鎖定期限自動延長6個月。上述承諾不因本人職務變

更或者離職等原因而終止履行。」

4、北京藍太諾金股權投資中心（有限合夥）、北京拙樸厚華投資管理中心（有

限合夥）、石家莊德鼎投資中心（有限合夥）承諾：

「若發行人股票在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起12個月內，

不轉讓或者委託他人管理本企業直接或者間接持有的發行人股份，也不由發行人

回購本企業直接或間接持有的發行人股份。若監管部門或相關的法律法規對股份

的流通限制作出進一步明確規定的，本企業願意遵從相應的鎖定要求。」

萬家共贏資產管理有限公司、上海陸寶投資管理有限公司、

中建投

信託有限

責任公司、九泰基金管理有限公司代表其管理的金融產品承諾：

「若發行人股票在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起12個月內，

不轉讓或者委託他人管理其代表的金融產品直接或者間接持有的發行人股份，也

不由發行人回購金融產品直接或間接持有的發行人股份。若監管部門或相關的法

律法規對股份的流通限制作出進一步明確規定的，本公司作為管理人願意遵從相

應的鎖定要求。」

5、作為發行人控股股東、實際控制人控制的企業，捷昌控股承諾：

「自發行人股票上市之日起36個月內，對所持有的發行人股份將不進行任

何直接或間接的股份轉讓行為，也不委託他人管理本人所持有的發行人股份，也

不由發行人回購本公司所持股份。」

6、其他股東的限售安排：若發行人股票在證券交易所上市成功，根據相關

法律法規，本次發行前已發行的股份，自股票上市之日起十二個月內不得轉讓。

（二）持股數量和比例

1、本次發行前，公司前十大股東及其持股情況如下：

序號

股東名稱

股份數

（萬股）

持股比例

（%）

胡仁昌

3,672.00

40.53

陸小健

2,448.00

27.02

眾盛投資

1,000.00

11.04

吳迪增

360.00

3.97

沈安彬

360.00

3.97

藍太諾金

200.00

2.21

徐銘峰

144.00

1.59

潘柏鑫

144.00

1.59

捷昌控股

129.20

1.43

張坤陽

67.50

0.75

合計

8,524.70

94.10

2、本次發行前，公司前十名自然人股東及其持股情況如下：

序號

股東名稱

股份數

（萬股）

持股比例

（%）

胡仁昌

3,672.00

40.53

陸小健

2,448.00

27.02

吳迪增

360.00

3.97

沈安彬

360.00

3.97

徐銘峰

144.00

1.59

潘柏鑫

144.00

1.59

張坤陽

67.50

0.75

陳菊英

47.90

0.53

吳蘅芳

28.30

0.31

盛英

20.20

0.22

合計

7,291.90

80.48

（三）本次發行前各股東間關聯關係及關聯股東的各自持股比例

本次發行前，眾盛投資持有公司11.04%的股份，捷昌控股持有公司1.43%

的股份。

公司股東中胡仁昌持有眾盛投資31.71%的股權，並擔任法定代表人、董事

兼總經理；陸小健持有眾盛投資9.08%的股權，並擔任董事；吳迪增持有眾盛投

資3.53%的股權，並擔任董事。

公司股東中胡仁昌持有捷昌控股53.00%的股權，並擔任法定代表人、執行

董事兼經理；陸小健持有捷昌控股35.00%的股權，並擔任監事；吳迪增持有捷

昌控股5.00%的股權；沈安彬持有捷昌控股2.00%的股權；潘柏鑫持有捷昌控

股2.00%的股權；徐銘峰持有捷昌控股2.00%的股權；張坤陽持有捷昌控股

1.00%的股權。

公司股東何松持有發行人0.0033%股份，其系發行人董事張坤陽之妹妹的

配偶，與發行人股東張坤陽存在關聯關係。

除此之外，公司的其他股東之間不存在關聯關係。

四、發行人主要業務情況

（一）主要產品及用途

經過多年的技術研究與積累，公司已經具備了生產智能終端產品配套驅動控

制系統的實力。公司主要產品線性驅動系統由推桿、升降立柱、配套使用的控制

器等部件組成，按應用領域可分為醫療康護驅動系統、智慧辦公驅動系統及智能

家居控制系統等。其中產品的主要組件之一——JC35系列推桿已成為醫療、家

用護理、家具等相關行業設備的知名配件品牌。

1、醫療康護驅動系統

公司生產的醫療康護驅動系統主要應用於高檔電動病床、養老護理病床、病

人移位器等醫療康護設備中。使用公司產品的醫療康護設備可實現自動升降、傾

斜、稱重等功能，從而降低護理人員的勞動強度，提高病人的安全性，避免人為

因素產生的意外傷害。以多功能ICU病床為例，病床採用公司的驅動系統後，

可根據負載方向不同、旋轉速度等綜合因素，自主調節推桿運行位置，從而使定

位精度控制在±0.5mm；結合採用公司的CAN總線技術，將溫溼度、稱重、呼

叫器等外圍醫護設備與病床連接，使病床能綜合採集病人生理活動參數，給醫護

人員診斷提供必要的數據。

公司生產的醫療康護驅動系統主要由醫用電動推桿、升降立柱、控制器以及

其他配件組成；產品各組件及其在醫療床系統中的位置示意圖如下：

E:\工作\

捷昌驅動

\招股書\招股書各章節\繪圖~~~.JPG

醫療康護驅動系統主要組件如下：

（1）醫用電動推桿

醫用電動推桿是醫療康護驅動系統中的重要功能性零件，其主要原理是通過

將電動機的旋轉運動轉變為推桿的直線運動以實現遠距離控制、集中控制或自動

控制。醫用電動推桿單杆最大可達到8,000N推力，一般設計緊湊、體積小、噪

音低，具有UL醫用認證證書。

部分醫用電動推桿的示意圖如下：

（2）升降立柱

升降立柱，是實現醫療康護驅動系統升降功能的關鍵組件。組件有圓形、方

形外觀設計，一般行程長，單柱最大可達到2000N推力；多立柱協調控制也可

提高提升力。

部分醫用升降立柱的示意圖如下：

（3）控制器

控制器，是連接電動推桿並依此控制電動推桿、升降立柱等組件實現智能傳

動的重要部件。部分控制器的示意圖如下：

（4）其他相關配件

其他相關配件主要包括護士操作臺、觸摸顯示屏、腳踏開關、傳感器等，多

為選配組件。

2、智慧辦公驅動系統

公司生產的智慧辦公驅動系統主要應用於智能辦公領域，在辦公室或其他辦

公場所使用公司產品配套的智慧終端設備後能減少工作人員的勞動強度，節約人

工成本，符合現代人的生活工作理念。以智能電動升降辦公桌為例，通過公司線

性驅動產品提供的自動升降功能可根據每個人的高度和偏好自動調節辦公桌的

高度，達到舒適的效果，並且可以幫助人實現站立辦公的效果，緩解腰椎、頸椎

疲勞，目前已大量應用於歐美公司的辦公場所。

公司生產的智慧辦公驅動系統主要由升降立柱、控制器、手控器等部件組成；

以智能升降桌驅動系統為例，產品各組件及其所在位置示意圖如下：

升降桌說明

智慧辦公驅動系統主要組件如下：

（1）升降立柱

升降立柱，是實現智能電動升降辦公桌等辦公家具升降功能的關鍵組件。組

件有圓形、方形外觀設計，一般行程長，單柱最大負載一般為800N；多立柱協

調控制也可提高最大負載。

部分辦公家具所用升降立柱組件的示意圖如下：

（2）控制器

控制器，是連接、控制升降立柱以實現智能傳動的重要部件。部分控制器組

件的示意圖如下：

（3）手控器

手控器，手控器是控制電動升降作業系統的關鍵設備，它不僅是對立柱進行

實時運動控制的輸入設備，也是人與智能設備之間建立緊密動態耦合的重要接

口。

部分控制器組件的示意圖如下：

JCHT35K

3、

智能家居

控制系統

公司開發生產的

智能家居

控制系統主要應用於以住宅為平臺的家具、家電、

櫥櫃及其他智能化住宅系統。通過為家居終端產品配套智能升降控制系統，使家

居終端產品的高度、延伸性可以滿足不同家庭成員使用的需求，從而提高使用人

員的舒適度，符合現代人的居住生活理念。以公司開發的廚衛升降系統為例，利

用驅動器及控制系統，就可以實現家庭廚房家具的升降或者位移功能，從而快速

方便地調節到適合自己的高度或距離；榻榻米升降控制系統則合理地利用了空

間，通過壁式手控及遙控兩種操作方式，控制立柱的升降以調整榻榻米的高度，

在臥榻與桌面之間自由切換。

公司生產的

智能家居

控制系統主要由升降立柱、控制器、手控器等部件組成；

以智能廚衛升降系統和榻榻米升降立柱控制系統為例，產品各組件及其所在位置

示意圖如下：

（1）智能廚衛升降系統

廚衛

（2）榻榻米升降控制系統

智能家居

控制系統主要組件如下：

（1）升降立柱

升降立柱，是

智能家居

終端產品實現升降功能的執行組件。組件具有安裝距

低，行程高的特點，單柱最大負載可達1500N；多立柱協調控制也可提高最大

負載。

部分家居升降立柱組件的示意圖如下：

（2）控制器

控制器，是

智能家居

控制系統的控制中心，也是連接、控制升降立柱和手控

器的核心部件。部分控制器組件的示意圖如下：

JCJ35D

（3）手控器（操作器）

智能廚衛升降系統手控器和榻榻米升降控制系統中的操作器，均是對升降立

柱進行實時運動控制的輸入設備，在家居行業，手控器一般採取嵌入式設計。其

中，榻榻米升降控制系統所用操作器包括一款壁式手控器及一款遙控器。

部分手控器（操作器）組件的示意圖如下：

M-1-yuan

Feige圖片20160310092335

（二）主要經營模式

公司經過多年的發展，形成了一套行之有效的原材料採購、產品生產、新產

品開發和銷售模式。主要經營模式如下：

1、採購模式

公司生產相關的採購主要包括對原材料和輔料的採購，由採購部負責公司原

輔材料的採購，通過遴選供應商，收集採購物資的市場信息，並依據生產計劃制

定採購計劃，執行採購及商務談判。

公司原輔料採購都需先對供應廠商進行評估、選擇，只有經認可的合格供應

商，才能向其進行採購。公司建立了規範的採購機制，按照供應商資質、產品質

量、質量穩定性、產品價格、生產規模、訂單交付能力等因素對供應商進行全面

的考察，由採購、品管、研發、生產等部門對供應商進行調查、評價和篩選。在

確定合格供應商後，採購部門一般會根據所需採購的物料與合格供應商籤訂相關

長期框架協議，並根據生產量的需求結合市場價格走勢判斷，分批次進行採購；

在每次採購時，公司會與供應商通過傳真等方式確定具體的產品訂單，訂單內容

包括產品名稱、型號、訂單金額、數量、交貨方式、履行期限、文件要求等項目。

公司採購部門建立了嚴格完善的《採購部管理規定》、《供應商管理規定》等

管理制度，採購模式流程圖如下：

2、生產模式

公司通過採購部門獲得生產所需的材料，然後由生產部門完成加工、組裝、

做成成品，產生附加值。

由於公司下遊客戶所處領域各不相同，公司產品生產具有多品種、中小批量、

定製（非標準件）生產的特點。公司的生產模式是以客戶的需求為導向，主要採

用「以銷定產」的生產模式。

公司根據與客戶籤訂的銷售訂單，結合產成品庫的庫存情況，逐級編制生產

計劃和交貨計劃，組織安排生產，並每天跟蹤客戶訂單情況，更新生產計劃。生

產運營部門將生產計劃分別提交到採購部、生產車間，採購部負責主要原材料和

輔助材料的採購，生產車間負責線性驅動產品的生產和組裝。整個生產過程包括

生產計劃、採購材料、車間製造、檢驗入庫與產品交付。生產運營部門還需對生

產工具、生產設備進行管理與保養；對生產現場的產品進行防護；對生產過程中

不合格品進行控制。同時，設立品管部對於生產過程的不同階段進行監督檢驗，

以確保裝配過程符合產品工藝要求。生產業務流程如下：

與客戶籤訂銷售訂

單

制定生產計劃原材料組織

領料生產產品檢驗包裝入庫

交運發貨

3、研發模式

公司自成立以來，一直致力於通過核心技術自主研發構建自身源於

技術領先

性的核心優勢。從短期來看，公司的研發以「功能創新」為目標，不斷在現有產

品上增加新功能，以滿足客戶不斷變化的需求。公司研發過程中注重技術集成，

即將多種不同領域的技術通過重組而獲得具有統一整體功能的新技術、新產品，

在品種、質量、可靠性或成本上形成競爭力。公司將掌握的機械傳動技術、電機

控制技術、軟體技術等充分整合，設計出JC35系列線性驅動產品，滿足不同市

場的需求乃至引導客戶的需求，實現與客戶的雙贏。

公司中長期的研發將堅持以「精益研發、創新創造」為導向，根據市場需求

建立新產品開發的戰略願景和發展規劃，將市場需求和產品研發有機統一起來，

不斷提升企業內部研發資源效率，並有效配置社會研發資源和力量，走企業主導

型的「產、學、研」發展道路。

公司研發中心具體落實研發項目的立項論證與研發實踐，研發流程主要包括

立項、設計輸入、設計輸出、設計評審、樣件製作、設計驗證、小批量試產、性

能測試、客戶確認、批量正常生產等環節。

產品研發模式的流程圖如下：

1、客戶訂單

2、市場調研

立項

設計輸入

設計輸出

設計評審

樣件製作

設計驗證

1、材料性能測試

2、電性能測試

3、安全性測試

4、破壞性測試

小批量生產

性能測試

1、電性能測試

2、安全性測試

3、破壞性測試

客戶確認

批量正常生產NONONOYESYESYES

4、銷售模式

公司產品銷售包括國外市場銷售與國內市場銷售，主要通過直銷方式進行。

國內市場銷售主要採用與客戶直接接觸的方式，按地區對業務人員進行分工負

責，由業務人員直接電話聯繫和登門拜訪洽談業務；國外市場銷售主要採用直接

銷售給國外下遊廠商的方式，部分地區會與區域經銷商展開合作。目前，在公司

大力拓展海外市場的背景下，海外銷售佔比較高。

（1）外銷模式

公司與海外廠商的合作模式主要為ODM模式：公司依照購買方提供的產品

需求進行產品設計與生產，並以合理的價格批量供貨。該模式的客戶關係較為穩

固，經營重心圍繞客戶及具體產品，能夠通過持續研發及規模效應改善盈利水平，

訂單規模與客戶的產品決策、市場拓展能力較為相關。

作為公司產品的主要市場之一，北美市場尤其是美國市場近幾年飛速發展。

報告期內，公司已與美國的The Human、HAT Contract、Ergo Depot（Fully）

等客戶通過ODM為主的方式建立戰略合作。公司依據ODM模式結合各戰略合

作廠商的區域市場狀況，為客戶提供符合市場需求的定製化線性驅動產品，下遊

客戶依託其品牌和市場渠道實現智能升降桌等終端產品的銷售。

①外銷業務流程

一般情況下，公司會通過展會、客戶拜訪、合作開發、老客戶引薦等方式獲

取海外客戶的初步需求意向，依照客戶提供的產品需求進行產品研發與生產。若

為新產品，在研發中心為海外廠商配套開發產品成功後，將交付樣品供客戶檢測，

檢測合格後，公司安排進行批量生產；若為原有產品，在通過送樣檢測後即可根

據實際訂單安排生產。產品進入批量生產階段，公司會根據每筆訂單的數量安排

並落實生產計劃，向海外客戶提供相關產品。公司主要通過第三方物流將產品運

送至港口，並採用FOB的貿易方式。在產品報關出口後，公司確認相應的收入。

②定價及貨款支付方式

為避免原材料價格及匯率波動對公司盈利能力可能產生的重大影響，公司主

要採取成本加成的定價策略，並通過籤訂遠期外匯協議等在一定範圍內鎖定匯

率。對於訂單價格，公司要求銷售人員在保證一定的訂單毛利的基礎上與客戶協

商確定價格，在原材料價格、匯率等出現較大幅度波動時，銷售人員需與客戶重

新協商定價。

在外銷市場，公司通常要求新客戶在籤訂訂單時預付全部的貨款，對於重要

的戰略性客戶，公司通常給予1-2個月左右的帳期，其餘客戶公司會要求對方在

籤訂銷售訂單時按照一定的比例預付部分貨款。公司與中國人民財產保險股份有

限公司紹興市分公司籤訂《短期出口貿易信用保險保險單》，承保範圍包括全部

信用證和非信用證方式出口業務，賠償比例為出險金額的90%。報告期內，公

司海外客戶的貨款收回及時，應收帳款周轉情況較好。

③與公司合作的海外客戶的運營模式

A、在線商店銷售或者零售模式

採用該種模式的下遊廠商主要是面向個人終端客戶。以美國的The Human

公司為例，在通過ODM的合作方式從公司採購線性驅動產品的同時又從其他供

應商採購桌面板材等組件進行配套，組合而成的終端產品以The Human公司的

自有品牌通過其在線商店對個人終端客戶進行銷售。這類客戶的主要目標是利用

網絡技術縮短企業與顧客的距離，從而更方便地向消費者直接銷售產品或提供服

務。

B、與下遊企業客戶籤訂協議提供產品或整體方案

採用該種模式的下遊廠商主要是面向企業客戶。以美國的HAT Contract公

司為例，在通過ODM的合作方式從公司採購線性驅動產品的同時又從其他供應

商採購桌面板材等組件進行配套，組合而成的產品通過其下遊的客戶（提供整體

家裝、辦公設計方案的公司）或者直接作為整體智慧辦公方案的一部分銷售給最

終使用客戶。這類廠商一般會與其下遊客戶籤訂協議，直接或者間接為最終使用

客戶提供一系列的智慧辦公及家裝方案。

與上述海外客戶展開良好的合作是公司近幾年拓展國際市場的基石。公司產

品通過上述合作已成功開拓美國市場，並在海外擁有一定的市場認可度。公司已

在美國設立了子公司以負責北美市場的銷售和售後服務；在德國和日本也先後設

立了子公司，從而提升歐洲和日本市場的服務能力。同時，海外銷售中介服務商

協助公司開拓和維護國外客戶。公司在國外依靠當地銷售中介服務商和設立子公

司，將有效降低當地市場銷售成本，同時提高客戶開發效率和售後服務滿意度。

此外，公司分別與韓國的SAPEC、芬蘭的Ahti Vesalainen Oy、伊朗的Mehr

Pooyan、印度的BIBUS等區域經銷商展開合作，雙方合作不屬於OEM模式，

公司的智慧財產權不存在權屬爭議或糾紛。根據經銷客戶與公司籤訂的訂單或合

同，公司將產品銷售給客戶之後，產品的風險和收益完全轉移，屬於買斷式銷售。

（2）內銷模式

公司的國內銷售業務規模相對較小，但潛力巨大，目前銷售區域主要集中在

廣東、江蘇、浙江等地區，主要客戶對象為醫療器械、家具生產商，代理商銷售

業務量很小。公司依照客戶提供的產品需求進行產品設計與研發，在通過樣品測

試後，安排進行批量生產。公司內銷業務以產品發貨並交付給客戶驗收確認作為

收入確認時點。

公司產品主要應用於下遊智能終端產品，當前目標市場主要為經濟較為發達

且更注重生活品質的歐美地區。隨著我國經濟的快速發展，居民收入水平不斷提

高，部分消費者的消費理念正在發生改變，逐漸接受改善健康醫療環境和提高生

活品質的醫療、家居產品，國內市場是公司將來重要的目標市場，公司將借鑑在

國外市場的成功經驗，集中公司的整體資源加快國內市場發展。

（三）報告期主要產品的產銷情況

1、主要產品的產能、產量、銷量

報告期內，公司主要產品包括智慧辦公驅動系統、醫療康護驅動系統、智能

家居控制系統等，其產能、產量和銷量情況如下：

單位：件

產品

指標

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

智慧辦公驅動系統

產能

280,800.00

345,600.00

261,000.00

202,000.00

產量

358,506.00

443,086.00

297,671.00

206,937.00

產能利用率

127.67%

128.21%

114.05%

102.44%

銷量

322,837.00

424,908.00

288,863.00

191,761.00

產銷率

90.05%

95.90%

97.04%

92.67%

醫療康護驅動系統

產能

62,400.00

106,600.00

93,600.00

75,600.00

產量

77,945.00

129,881.00

108,470.00

84,969.00

產能利用率

124.91%

121.89%

115.89%

112.39%

銷量

72,379.00

128,446.00

102,824.00

83,996.00

產銷率

92.86%

98.90%

94.79%

98.85%

智能家居

控制系統

產能

3,000.00

7,200.00

4,200.00

4,000.00

產量

3,105.00

7,278.00

4,705.00

4,421.00

產能利用率

103.50%

101.08%

112.02%

110.53%

銷量

3,482.00

6,995.00

5,041.00

4,271.00

產銷率

112.14%

96.11%

107.14%

96.61%

註：2016年、2017年、2018年1-6月全資子公司居優智能銷售外購的學習桌椅產品

分別為2,631件、1,144件、389件，實現收入145.21萬元、90.60萬元、19.13萬元，該

部分

智能家居

系列產品不同於公司自產的

智能家居

控制系統產品，絕大部分系外購，而後在

居優智能的裝配車間進行部分配件安裝，裝配完工後作為成品銷售；為便於說明公司智能家

居控制系統產量與銷量的關係，而未將該部分產品銷量統計在上表中。

2、主要產品的銷售情況

報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

金額

（萬元）

佔比

（%）

金額

（萬元）

佔比

（%）

金額

（萬元）

佔比

（%）

金額

（萬元）

佔比

（%）

智慧辦公驅動

系統

39,668.71

82.99

55,522.63

79.97

38,340.21

75.81

26,691.18

73.08

醫療康護驅動

系統

6,991.19

14.63

12,274.26

17.68

11,089.96

21.93

9,076.85

24.85

智能家居

控制

系統

759.39

1.59

1,419.68

2.04

1,141.52

2.26

755.38

2.07

其他【注】

381.97

0.80

213.53

0.31

合計

47,801.25

100.00

69,430.11

100.00

50,571.69

100.00

36,523.41

100.00

註：其他系小部分應用於下遊工業或其他領域的產品，佔比較小。

3、主要客戶情況

報告期內，公司產品主要面向下遊醫療康護、智慧辦公、

智能家居

等領域。

公司前五大客戶如下表：

時間

名次

客戶名稱

銷售額（萬元）

佔當期銷售總

額的比重

2018年

1-6月

美國AMQ SOLUTIONS【注1】

5,259.67

10.99%

美國Ergo Depot（Fully）

4,859.27

10.16%

美國The Human

4,431.34

9.26%

美國HAT Contract

3,949.97

8.26%

美國HNI

3,690.84

7.71%

合計

22,191.10

46.38%

2017年

美國The Human

9,771.48

14.07%

美國HAT Contract

7,747.78

11.15%

美國Ergo Depot（Fully）

6,054.16

8.71%

美國Tricom Vision

4,912.95

7.07%

Haworth【注2】

3,302.60

4.75%

合計

31,788.97

45.76%

2016年

美國The Human

7,153.98

14.14%

美國Tricom Vision

5,632.65

11.13%

美國HAT Contract

5,151.85

10.18%

美國Ergo Depot（fully）

4,473.26

8.84%

韓國SAPEC

2,284.31

4.51%

合計

24,696.05

48.80%

2015年

美國The Human

4,766.46

13.04%

美國HAT Contract

3,889.90

10.65%

美國Tricom Vision

3,393.04

9.28%

美國Ergo Depot

3,164.64

8.66%

韓國SAPEC

1,873.35

5.12%

合計

17,087.39

46.75%

注1：美國Tricom Vision被美國AMQ SOLUTIONS收購。

注2：Haworth系集團口徑披露的客戶，主要包括海沃氏家具（上海）有限公司、Haworth

Singapore Pte Ltd、Haworth Australia Pty Ltd.、美國AIS（2016年末被Haworth集團收購）

等。

報告期內，公司不存在單個客戶的銷售額佔營業收入的比例超過50%的情

形，因而不存在對少數客戶的依賴。

公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及主要關聯方或持有公司

5%以上股份的股東未在以上客戶中享有權益。

（四）發行人主要原材料和能源的供應情況

1、報告期主要原材料的採購金額

項目

採購內容

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

金額

（萬元）

佔採購總

額比重

金額

（萬元）

佔採購總額

【注】比重

金額

（萬元）

佔採購總

額比重

金額

（萬元）

佔採購總

額比重

境內

採購

鈑金類

5,514.32

19.23%

6,559.95

16.35%

3,741.43

15.05%

2,880.12

15.06%

成品線路板

2,798.58

9.76%

3,418.18

8.52%

2,306.38

9.28%

1,514.48

7.92%

鋼材

2,012.19

7.02%

2,691.93

6.71%

1,210.53

4.87%

860.62

4.50%

整機電機

1,151.33

4.01%

3,430.54

8.55%

2,661.57

10.71%

1,852.77

9.69%

塑膠原料

1,068.21

3.72%

1,649.95

4.11%

1,088.16

4.38%

842.91

4.41%

鋁材

812.39

2.83%

1,074.02

2.68%

556.55

2.24%

364.78

1.91%

集成電路

669.65

2.34%

725.06

1.81%

546.88

2.20%

465.52

2.43%

絲杆（10/4）

516.43

1.80%

664.94

1.66%

445.84

1.79%

333.58

1.74%

分體電機

351.52

1.23%

775.66

1.93%

761.58

3.06%

475.52

2.49%

變壓器

194.77

0.68%

333.50

0.83%

312.16

1.26%

310.96

1.63%

境外

採購

模具

6.10

0.02%

1.00

0.00%

零星材料

0.76

0.00%

14.43

0.04%

17.10

0.07%

樣品

0.99

0.00%

13.10

0.03%

2.51

0.01%

8.26

0.04%

檢測設備

0.16

0.00%

註：上表採購總額系境內、境外採購材料、設備、能源等項目的合計金額。

公司境外採購佔比很小，採購基於真實的交易背景，結算貨幣主要是美元。

公司境外採購一方面是因為部分產品生產工藝的要求需要使用相應的模具、樣品

及檢測設備，另一方面如不鏽鋼複合鋼管等材料通過境外供應商採購具備一定的

性價比優勢。

2、報告期主要原材料的採購數量

原材料名稱

單位

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

鈑金類

萬個

506.19

745.68

599.64

328.10

整機電機

萬個

32.64

93.48

77.76

53.10

成品線路板

萬個

41.29

49.35

32.17

20.38

鋼材

噸

3,976.40

5,143.79

2,951.99

2,681.40

塑膠原料

萬個

47.17

73.89

53.96

42.92

鋁材

噸

487.50

612.55

354.07

269.00

分體電機

萬個

11.57

25.19

23.19

15.79

集成電路

萬個

480.58

472.02

312.74

225.01

絲杆（10/4）

萬個

58.43

77.60

53.38

36.36

變壓器

萬個

5.40

10.41

10.38

9.52

3、報告期主要原材料的採購單價

原材料名稱

單位

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

鈑金類

元/個

10.89

8.80

6.24

8.78

整機電機

元/個

35.28

36.70

34.23

34.90

成品線路板

元/個

67.79

69.26

71.70

74.31

鋼材

元/千克

5.06

5.23

4.10

3.21

塑膠原料

元/個

22.65

22.33

20.17

19.64

鋁材

元/千克

16.66

17.53

15.72

13.56

分體電機

元/個

30.38

30.80

32.84

30.11

集成電路

元/個

1.39

1.54

1.75

2.07

絲杆（10/4）

元/個

8.84

8.57

8.35

9.18

變壓器

元/個

36.08

32.03

30.08

32.66

4、報告期能源價格變動情況

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

用電量（萬度）

330.57

547.44

443.78

275.48

電價（元/度）

0.67

0.68

0.69

0.73

用水量（萬噸）

7.53

9.06

5.26

3.63

水價（元/噸）

3.29

4.14

5.00

4.51

天然氣（萬立方米）

12.82

23.25

20.38

12.70

天然氣價格（元/立方米）

2.84

2.85

2.96

3.82

5、主要供應商情況

報告期內，公司前五大材料採購供應商如下表：

期間

名次

名稱

採購金額

（萬元）

主要採購

內容

佔主要同類材

料採購比重

佔當期採購

總額的比重

2018

年1-6

月

新昌縣華雄機械有

限公司

3,527.24

鈑金件

63.23%

12.30%

上海申睿電氣有限

公司

1,998.15

成品線路

板

67.74%

6.97%

慈谿安鴻傳動部件

有限公司

1,848.49

絲杆

92.81%

6.45%

崑山昱緯鋼鐵製品

有限公司

1,153.60

鋼材

55.90%

4.02%

東莞市川拓電子有

限公司

1,110.15

電源線

59.77%

3.87%

合計

9,637.63

33.61%

2017

年

新昌縣華雄機械有

限公司

3,823.36

鈑金件

56.85%

9.53%

慈谿安鴻傳動部件

有限公司

2,342.22

絲杆

93.81%

5.84%

上海申睿電氣有限

公司

2,236.62

成品線路

板

61.48%

5.57%

深圳市唯真電機有

限公司

1,911.35

整機電機

55.44%

4.76%

崑山昱緯鋼鐵製品

有限公司

1,333.58

鋼材

49.13%

3.32%

合計

11,647.13

29.03%

2016

年

深圳市唯真電機有

限公司

2,437.42

整機電機

91.14%

9.81%

新昌縣華雄機械有

限公司

2,046.14

鈑金件

52.86%

8.23%

上海申睿電氣有限

公司

1,686.65

成品線路

板

70.44%

6.79%

慈谿安鴻傳動部件

有限公司

1,671.58

絲杆

99.00%

6.72%

崑山昱緯鋼鐵製品

有限公司

767.13

鋼材

63.37%

3.09%

合計

8,608.92

34.64%

2015

年

深圳市唯真電機有

限公司

1,556.20

整機電機

83.61%

8.14%

新昌縣華雄機械有

限公司

1,459.38

鈑金件、

其他零星

採購

47.57%

7.63%

浙江榆陽電子有限

公司

1,154.92

成品線路

板

76.26%

6.04%

慈谿安鴻傳動部件

有限公司

956.54

絲杆

42.01%

5.00%

上海靜達實業有限

公司

728.29

電子元件

78.41%

3.81%

合計

5,855.33

30.62%

注1：向深圳市唯真電機有限公司、新昌縣華雄機械有限公司、上海申睿電氣有限公司等供

應商採購除了主要材料外還包括佔比很小的其他零星採購，故表中計算的佔同類材料採購金

額比例系各供應商主要採購材料部分的比例。

注2：佔發行人採購總額比例系佔發行人原材料、設備、能源等採購總額（不含房產和土地）

的比例。

注3：除上表列出的各期前五大材料供應商的採購情況之外，2015年，公司向武漢法利萊

切焊系統工程有限公司採購數控雷射切管機等機器設備的採購額為995.73萬元，佔當年總

採購額的比重為5.21%，該項設備採購主要系公司根據實際生產情況作出安排。

公司不存在向單個供應商進行採購的比例超過採購總額50%的情形，亦不

存在公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員及其主要關聯方或持有公司

5%以上股份的股東在上述供應商中佔有權益的情形。

（五）行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位

1、發行人的行業地位

經過多年的發展與積累，公司已掌握多項具有自主智慧財產權的核心技術。公

司研發、生產、銷售的線性驅動產品廣泛應用於醫療、智慧辦公、

智能家居

等設

備智能控制領域，具有

技術領先

優勢，是國內線性驅動行業的標杆企業。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司已擁有283項專利技術（其中22項國

內發明專利，1項國際發明專利），28項軟體著作權。公司牽頭起草了由中國輕

工業聯合會提出直流電動推桿的行業標準（QB/T4288-2012），由國家工業和信

息化部於2012年5月24日發布，並於2012年11月1日實施。2012年，公

司獲得浙江省人民政府頒發的浙江省科學技術獎和紹興市人民政府頒發的紹興

市科學技術獎；同年，公司被浙江省科學技術廳評定為「省級高新技術企業研究

開發中心」；2013年，公司被省科技廳、省發改委、省經信委、省財政廳、省人

力社保廳、省國資委、省金融辦、省質監局、省總工會、人行杭州中心支行認定

為「浙江省創新型試點企業」。公司於2011年9月獲得了高新技術企業證書，

並於2014年9月通過了高新技術企業的覆審；2017年，公司再次被認定為高

新技術企業。

近年來，公司以技術中心為依託，積極開展產學研合作，持續夯實公司新產

品、新技術的研發實力，不斷引進國際領先生產設備，全面提升生產工藝成熟度。

在市場開拓中，公司積極主動地與下遊客戶建立更緊密的合作關係，快速響應客

戶的需求，並不斷開發潛在客戶和潛在市場，不斷鞏固和擴大在線性驅動產品制

造領域的領先地位。

公司募集資金投資項目實施後，將進一步提高研發創新與技術服務能力，加

快產品結構升級與新產品開發進程，有利於公司不斷提升用戶服務質量與品牌影

響力，進而鞏固公司在線性驅動產品製造行業內的核心競爭力。

2、發行人的市場份額情況

線性驅動行業是一個充分競爭行業，而公司是國內線性驅動產品製造企業中

的佼佼者，其生產產品的技術、質量等均得到國內外下遊客戶的認可。公司參與

全球市場的競爭，在成長中不斷提高自身的競爭力，並在全球線性驅動產品製造

領域佔有一定的市場份額，且具有較大發展空間。報告期內，公司線性驅動產品

的銷售額隨著國民經濟的發展而呈現逐年增長趨勢。2015年總銷售額較2014

年增長14,765.88萬元，增長率為67.76%。2016年總銷售額較2015年增長

14,052.73萬元，增長率為38.44%；2017年總銷售額較2016年增長18,861.00

萬元，增長率為37.27%。

目前公開市場暫無具體線性驅動產品市場份額的權威統計數據。鑑於公司主

要產品應用領域包括醫療康護、智慧辦公、

智能家居

等，本招股意向書摘要中關

於公司產品的市場份額情況系根據公司國內、國外的產品銷售統計數據，結合公

司下遊行業的市場規模以及出口市場等進行綜合分析。

（1）醫療康護領域

①全球市場中所佔份額

根據TrendForce數據顯示，2017年全球醫療器械市場規模為4,281億美

元。按佔醫療器械設備市場規模0.5%來計算，2017年全球用於醫療領域的線性

驅動產品的市場規模已超過21億美元。2015年、2016年和2017年公司醫療

康護驅動系統的銷售額分別為9,076.85萬元、11,089.96萬元和12,274.26萬元，

佔全球市場比重接近1%；在醫療智能化的大趨勢下，國內外醫療應用領域線性

驅動市場將進一步被開發，公司產品的市場佔比也將得以攀升。

②我國出口市場中的地位

根據中國海關數據統計整理，2017年海關編碼94029000的商品（其他醫

用家具及其零件）出口額為5.13億美元。其他醫用家具及其零件包括諸如手術

臺、檢查臺、帶機械裝置的病床及其零配件等產品，公司的醫療康護驅動系統也

屬於這一出口類別。2017年，公司醫療康護驅動系統的外銷金額為5,784.56萬

元，因線性驅動產品僅佔其他醫用家具及其零件類別的一小部分，公司醫療康護

驅動系統在同類產品出口市場中佔據一定的地位。

（2）智慧辦公領域

①全球市場中所佔份額

目前，公司生產的線性驅動產品在智慧辦公領域應用的重點產品是可升降辦

公桌。經估算，2015年、2016年和2017年全球可升降辦公桌所應用線性驅動

產品的市場規模大約為95-190億元、103-205億元和108-217億元。詳細情況

參見本節之「二、發行人所處行業基本情況」之「（二）行業概況」。

2015年、2016年和2017年公司智慧辦公驅動系統的銷售額分別為

26,691.18萬元、38,340.21萬元和55,522.63萬元，在全球市場中所佔份額已

達到2%左右；由於近幾年公司大力開拓了北美市場，國際市場地位得到了顯著

的提升，且隨著未來公司在國內市場的同步開發，智慧辦公驅動產品的市場潛力

也將得以進一步激發。

②我國出口市場中的地位

公司生產的智慧辦公驅動系統主要面向海外市場。根據中國海關數據統計整

理，2017年1-10月海關編碼為94039000的商品（家具的零件）出口額為29.20

億美元。電動升降桌等智慧辦公家具配件亦歸屬該類別。2017年，公司智慧辦

公驅動系統的外銷金額為47,843.94萬元，因線性驅動產品僅佔家具零件類別的

一小部分，公司智慧辦公驅動系統在同類產品出口市場中亦佔據一席之地。

（3）

智能家居

領域

智能家居

控制系統屬於公司未來幾年大力發展的線性驅動產品之一。作為智

能家居終端產品實現運動控制的關鍵裝置，線性驅動系統在

智能家居

領域的市場

前景非常寬廣。雖然目前產量、銷量不高，在同行業中的市場佔有率較小，尚不

足1%，但是隨著家居智能化趨勢的進一步顯現，公司生產的線性驅動產品將在

智能家居

領域擁有巨大的市場空間。

3、主要競爭對手情況

國內線性驅動行業企業數量較少，丹麥LINAK、德國DEWERT等國外領先

的線性驅動產品生產企業是公司未來拓展海外市場的主要競爭對手。公司國內外

的主要競爭對手均為非上市公司，因此，主要競爭對手的相關信息主要來源於相

關企業網站及其他公開信息、資料。根據對收集的公開信息、資料的整理分析，

截至本招股意向書摘要籤署日，公司的主要競爭對手情況如下：

（1）丹麥LINAK（力納克）公司

全球最早的線性驅動行業生產商之一。其總部位於丹麥，並在美國、斯洛伐

克和中國深圳設立了海外生產工廠，在全球線性驅動行業擁有市場領先優勢。丹

麥LINAK公司擁有較高的品牌知名度與認知度，近年來其還推出大功率推桿，

應用在光伏產業，提供

太陽能

跟蹤器的整套解決方案；丹麥LINAK公司產品類

型廣泛，但是與之相對應的是其價格較高、訂貨周期較長。

力納克傳動系統（深圳）有限公司是丹麥LINAK公司在中國建立的生產和

銷售中心，致力於傳動系統生產和研發，並為國內客戶提供各種本地支持。

（2）德國DEWERT公司

德國DEWERT公司是歐洲領先的線性驅動器生產企業之一，自1992年已

在全球50多個地區設立辦事處壯大其銷售業務。從2003年起，德國DEWERT

公司致力於開拓全球市場並深入遠東，為應對持續的全球化挑戰，於2004年在

中國、臺灣和韓國設立了銷售公司。德國DEWERT公司開發、生產和銷售的電

動直線驅動器、控制盒和手控器，符合人體工程學並廣泛應用在醫療領域中，產

品價格普遍高於亞洲品牌。

（3）嘉興禮海電氣科技有限公司

嘉興禮海電氣科技有限公司是一家致力於專業研發生產高品質電動調節裝

置的高新技術企業。嘉興禮海電氣科技有限公司生產的電動調節裝置產品主要應

用於多個領域，如電動沙發、按摩椅、護理用床、家用電動床、電動病床、ICU

病床、病人起吊架等。

（4）臺灣TIMOTION公司

臺灣TIMOTION公司是一家跨國集團化公司，下設多家公司，TIMOTION

公司的客戶主要集中在醫療器械領域。

東莞堤摩訊傳動科技有限公司是臺灣TIMOTION公司在廣東東莞設立的子

公司，主要研發、生產、銷售醫療床和手術臺的電機及控制器系統，產品銷往歐

美、日韓等發達國家。

（5）青島豪江電器有限公司

青島豪江電器有限公司創立於2003年，是專業從事家具、家庭護理及醫療

器械用驅動器和控制器的研發和生產的企業。主要產品有單馬達驅動器、雙馬達

驅動器、遙控器、按摩器等。

（6）浙江新益控制系統有限公司

浙江新益控制系統有限公司成立於1990年，一直致力於工業

自動化

研究與

開發。自2002年開發生產了首批線性驅動器後，確立了醫護、家具

自動化

的主

要發展方向，其生產的線性驅動器主要應用在辦公室、醫護、家具等領域。主導

產品有：雙馬達電機、直線驅動器、電動推桿、床用電機、船型馬達、床用雙馬

達、床用雙電機。

（7）常州市凱迪電器股份有限公司

常州市凱迪電器股份有限公司，主要生產電動推桿系列、微電機系列、控制

線路板系列產品，應用於健身器材、休閒椅、醫療康復設備、辦公家具、汽車制

造等領域，主要出口東南亞、歐美等國家。

（8）

力姆泰克

（北京）傳動設備股份有限公司

2005年LIM-TEC集團公司與北京瑞隆昌合資成立

力姆泰克

（北京）傳動設

備有限公司，

力姆泰克

紮根於中國北京，分布在全國已有10個辦事處，其主要

產品包括：電動推桿、螺旋升降機、伺服電動缸、伺服系統集成等。2016年2

月25日

力姆泰克

成功登陸新三板（代碼：836388）。

五、主要資產情況

（一）固定資產及折舊

截至2018年6月30日，公司固定資產情況如下：

單位：萬元

類別

折舊年

限（年）

原值

累計折舊

減值準備

帳面價值

成新率（%）

【注】

房屋及建築物

10-20

16,938.44

2,282.13

14,656.31

86.53

機器設備

2-10

9,520.03

2,368.09

0.28

7,151.66

75.12

運輸設備

1,280.81

711.44

1.94

567.42

44.30

電子設備及其

他

3-5

1,324.57

620.25

0.16

704.16

53.16

固定資產裝修

36.52

21.91

14.61

40.01

合計

29,100.38

6,003.83

2.38

23,094.17

79.36

【注】：「成新率」是帳面價值與原值之比。

1、主要生產設備情況

截至報告期末，公司及其下屬子公司的主要生產設備（原值40萬元以上）

如下：

單位：萬元

序

號

資產名稱

數量

資產原值

資產淨值

成新率

所有人

數控雷射切管機

533.28

406.24

76.18%

海仕凱科技

數控雷射切管機

487.84

341.05

69.91%

海仕凱科技

數控雷射切管機

374.36

332.87

88.92%

海仕凱科技

數控雷射切管機

344.70

328.33

95.25%

海仕凱科技

粉末噴塗生產線

266.05

200.74

75.45%

海仕凱科技

前處理懸掛自動塗裝流

水線

189.63

133.29

70.29%

海仕凱科技

轉子自動線成套設備

179.49

153.91

85.75%

發行人

轉子自動線成套設備

177.78

174.96

98.42%

發行人

桌腿檢測線

155.56

154.32

99.21%

海仕凱科技

安川搬運

機器人

系統

93.59

80.25

85.75%

海仕凱科技

絲杆組件自動組裝設備

92.31

86.46

93.67%

海仕凱科技

自動貼片機

85.98

81.22

94.46%

發行人

數控雷射切割機

85.83

64.76

75.45%

海仕凱科技

桌腿檢測線

83.76

75.14

89.71%

海仕凱科技

貼片機及餵料器

82.78

67.05

81.00%

發行人

注塑機

55.56

45.44

81.79%

發行人

注塑機

53.08

50.56

95.25%

發行人

三防漆塗覆線設備

51.28

42.35

82.58%

發行人

貼片機

48.06

16.85

35.06%

發行人

數控點對點鑽孔加工中

心

47.86

39.91

83.37%

居優智能

多功能貼片機（三星）

47.39

30.13

63.57%

發行人

塑料注塑成型機

42.05

33.73

80.21%

海仕凱科技

2、房屋建築物情況

截至本招股意向書摘要籤署日，公司及其下屬子公司共擁有辦妥所有權證的

房屋及建築物18處，建築面積合計為115,322.88平方米，具體情況如下：

序號

所有權證號

建築面積

（m2）

坐落位置

所有權人

新房權證2010字

第08242號

2,362.99

新昌縣新濤路19號1幢

發行人

新房權證2010字

第08240號

4,934.08

新昌縣新濤路19號2幢

發行人

新房權證2010字

第08243號

7,623.41

新昌縣新濤路19號3幢

發行人

新房權證2010字

第08244號

1,870.62

新昌縣新濤路19號4幢

發行人

新房權證2010字

第08241號

6,191.56

新昌縣新濤路19號5幢

發行人

慈房權證2015字

第039232號

4,147.56

浙江慈谿濱海經濟開發區靈緒路

135號

海仕凱科技

慈房權證2015字

第039233號

5,870.24

浙江慈谿濱海經濟開發區靈緒路

135號

海仕凱科技

慈房權證2015字

第039268號

11,323.68

浙江慈谿濱海經濟開發區靈緒路

135號

海仕凱科技

慈房權證2015字

第039269號

4,954.49

浙江慈谿濱海經濟開發區靈緒路

135號

海仕凱科技

慈房權證2015字

第039267號

4,977.66

浙江慈谿濱海經濟開發區靈緒路

135號

海仕凱科技

慈房權證2015字

第039234號

11,977.47

浙江慈谿濱海經濟開發區靈緒路

135號

海仕凱科技

浙（2017）慈谿市

不動產權第

0080062號

48,793.74

浙江慈谿濱海經濟開發區日顯北

路666號

海仕凱科技

紹房權證紹市字第

F0000315557號

30.44

黃金時代大廈3幢1625室

居優智能

紹房權證紹市字第

F0000315559號

55.78

黃金時代大廈3幢1626室

居優智能

紹房權證紹市字第

F0000315561號

61.47

黃金時代大廈3幢1627室

居優智能

紹房權證紹市字第

F0000315562號

61.47

黃金時代大廈3幢1628室

居優智能

紹房權證紹市字第

F0000315565號

55.78

黃金時代大廈3幢1629室

居優智能

紹房權證紹市字第

F0000315566號

30.44

黃金時代大廈3幢1630室

居優智能

註：2018年6月海仕凱科技的慈東圍墾區新廠房工程完工後轉入固定資產共計2,242.87萬

元，房屋及建築物所有權證尚在辦理中。

（二）無形資產

1、土地使用權

截至本招股意向書摘要籤署日，公司及其下屬子公司擁有辦妥使用權證土地

使用權共14宗，面積212,924.69平方米，具體如下表所示：

序號

使用權證書號

面積

（m2）

地址

用途

終止日期

權屬人

新國用（2010）第

5743號

2,743.70

新昌縣新濤路19號5

幢

工業

用地

2053年4月10日

發行人

新國用（2010）第

5744號

7,569.65

新昌縣新濤路19號3

幢、4幢

工業

用地

2052年8月8日

發行人

新國用（2010）第

5746號

4,374.00

新昌縣新濤路19號1

幢、2幢

工業

用地

2052年8月8日

發行人

浙（2016）新昌縣

不動產權第

0000792號

58,329.30

新昌縣梅渚鎮梅渚村

工業

用地

2066年7月4日

發行人

慈國用（2015）第

0524220號

13,799.59

浙江慈谿濱海經濟開

發區靈緒路135號A#

工業

用地

2062年4月11日

海仕凱科技

慈國用（2015）第

0524223號

26,200.41

浙江慈谿濱海經濟開

發區靈緒路135號B#

工業

用地

2062年4月11日

海仕凱科技

慈國用（2016）第

0517489號

33,333.00

慈東圍墾區

工業

用地

2066年4月19日

海仕凱科技

浙（2017）慈谿市

不動產權第

0080062號

66,524.00

浙江慈谿濱海經濟開

發區日顯北路666號

工業

用地

2056年11月20日

海仕凱科技

紹市國用（2016）

第595號

5.26

黃金時代大廈3幢

1625室

辦公

用地

2050年6月1日

居優智能

紹市國用（2016）

第596號

5.26

黃金時代大廈3幢

1630室

辦公

用地

2050年6月1日

居優智能

紹市國用（2016）

第597號

10.62

黃金時代大廈3幢

1628室

辦公

用地

2050年6月1日

居優智能

紹市國用（2016）

第599號

10.62

黃金時代大廈3幢

1627室

辦公

用地

2050年6月1日

居優智能

紹市國用（2016）

第600號

9.64

黃金時代大廈3幢

1626室

辦公

用地

2050年6月1日

居優智能

紹市國用（2016）

第602號

9.64

黃金時代大廈3幢

1629室

辦公

用地

2050年6月1日

居優智能

註：2018年4月,公司與新昌縣國土資源局籤訂了《國有建設用地使用權出讓合同》，受讓

了面積為48,524.70平方米的五都村土地，相關土地使用權證尚在辦理中。

2、商標

（1）境內商標

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有境內商標91項。具體情況如下：

序號

商標

商標註冊

號

類

別

核准註冊日

期

註冊有效期

取得方式

8348756

2011年12

月28日

2021年12

月27日

申請

8348876

2013年3月

7日

2023年3月

6日

申請

8348731

2011年6月

7日

2021年6月

6日

申請

8348839

2012年5月

21日

2022年5月

20日

申請

8348715

2013年2月

7日

2023年2月

6日

申請

8348921

2011年10

月21日

2021年10

月20日

申請

4523723

2008年3月

14日

2028年3月

13日

受讓

8341736

2011年6月

7日

2021年6月

6日

申請

8341672

2011年6月

7日

2021年6月

6日

申請

8335485

2011年5月

28日

2021年5月

27日

申請

8341619

2011年6月

28日

2021年6月

27日

申請

8341565

2011年6月

7日

2021年6月

6日

申請

8341524

2011年6月

7日

2021年6月

6日

申請

14999399

2015年8月

7日

2025年8月

6日

申請

10803063

2013年7月

14日

2023年7月

13日

申請

10802992

2013年8月

28日

2023年8月

27日

申請

10802944

2013年7月

14日

2023年7月

13日

申請

10803038

2015年4月

7日

2025年4月

6日

申請

10803084

2015年7月

21日

2025年7月

20日

申請

16761123

2016年6月

28日

2026年6月

27日

申請

16761247

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16761148

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16761200

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16761306

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16761481

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16761798

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16761975

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

16762229

2016年6月

14日

2026年6月

13日

申請

17564433

2016年9月

21日

2026年9月

20日

申請

17564617

2016年9月

21日

2026年9月

20日

申請

16761408

2016年8月

7日

2026年8月

6日

申請

16761615

2016年8月

14日

2026年8月

13日

申請

16761317

2016年8月

14日

2026年8月

13日

申請

16751817

2016年8月

14日

2026年8月

13日

申請

16752868

2016年8月

28日

2026年8月

27日

申請

16761080

2016年9月

7日

2026年9月

6日

申請

rId2

16761063

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17905947

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17906037

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17906082

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17905892

2016年12

月28日

2026年12

月27日

申請

rId4

rId3

rId1

rId2

17905625

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17905510

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17905709

2016年10

月28日

2026年10

月27日

申請

17905594

2016年10

月28日

2026年10

月27日

申請

17905407

2016年12

月28日

2026年12

月27日

申請

17911978

2016年10

月28日

2026年10

月27日

申請

17912160

2016年10

月28日

2026年10

月27日

申請

17911443

2016年12

月28日

2026年12

月27日

申請

17911800

2016年12

月28日

2026年12

月27日

申請

rId1

16752188

【注】

2016年9月

28日

2026年9月

27日

申請

rId1

16751931

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

rId1

16752157

2016年10

月21日

2026年10

月20日

申請

17564868

2016年11

月28日

2026年11

月27日

申請

17910614

2017年1月

7日

2027年1月

6日

申請

17910394

2017年1月

28日

2027年1月

27日

申請

17563985

2017年1月

28日

2027年1月

27日

申請

17564815

2017年1月

28日

2027年1月

27日

申請

18821548

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821683

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821640

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821699

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821705

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821834

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821770

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821796

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821916

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821921

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821926

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822034

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822054

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822141

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822177

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822190

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822349

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822374

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18822337

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834665

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834694

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834737

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834768

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834729

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834758

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18834893

2017年2月

14日

2027年2月

13日

申請

18821622

2017年5月

21日

2027年5月

20日

申請

17564861

2017年9月

21日

2027年9月

20日

申請

17910115

2016年12

月28日

2026年12

月27日

申請

13558170

2015年2月

2025年2月

13日

受讓

9892705

2012年10

月28日

2022年10

月27日

受讓

11770557

2014年12

月14日

2024年12

月13日

受讓

12501059

2014年9月

28日

2024年9月

27日

受讓

註：2016年9月，山東開元電子有限公司以公司持有的註冊號為16752188號的註冊商標

違反《中華人民共和國商標法》第13條為由向商標評審委員會提起無效宣告申請；2017

年8月27日，國家工商行政管理總局商標評審委員會出具《關於第16752188號圖形商標

無效宣告請求裁定書》，裁定山東開元電子有限公司的無效宣告理由不成立，爭議商標予以

維持。

（2）馬德裡商標國際註冊

截至本招股意向書摘要籤署日，根據《商標國際註冊馬德裡協定》及《商標

國際註冊馬德裡協定有關議定書》的規定，公司已申請馬德裡商標國際註冊如

下：

序

號

商標

國際注

冊號

類別

國別/地區

註冊日期

註冊有效期

取得方式

1144908

韓國、瑞士、土耳

其、英國、美國、

法國、西班牙、瑞

典、比荷盧經濟聯

盟（比利時、荷蘭、

盧森堡）

2012年4月

17日

2022年4月

17日

申請

C:\Users\HDXX\AppData\Roaming\Tencent\Users\83758345\QQ\WinTemp\RichOle\_}{TQJIR(0NZ`Z@BS$M)%N0.png

1363954

10,20

韓國、瑞士、土耳

其、英國、美國、

法國、西班牙、瑞

典、比荷盧經濟聯

盟（比利時、荷蘭、

盧森堡）、澳大利

亞、日本、德國、

印度

2017年4月

20日

2027年4月

20日

申請

（3）境外商標

截至本招股意向書摘要籤署日，公司已申請的境外註冊商標情況如下：

序

號

商標

商標註冊號

類別

國別/地

區

註冊日期

註冊有效

期

取得方式

01501978

中國臺灣

地區

2012年2

月1日

2022年1

月31日

申請

86711253

9,10,20

美國

2017年10

月10日

2027年10

月10日

申請

註：德國JIECANG已主動放棄其申請註冊並處異議審查階段的302016103234號商標，截

至本招股意向書籤署日，該等商標已完成註銷。鑑於德國JIECANG已完成企業名稱變更，

上述商標的註銷不會對公司生產經營產生不利影響。

3、專利

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有的專利技術共283項（其中1項

國際專利），具體情況如下：

序

號

專利名稱

專利

類型

專利號

申請日期

授權公告日

專利權人

取得

方式

智能驅動控制系統

發明

專利

ZL200610050765.1

2006.5.16

2011.6.29

發行人

受讓

電動升降立柱的驅

動裝置

發明

專利

ZL200910154727.4

2009.12.1

2012.2.8

發行人

受讓

電動推桿用超越離

合器

發明

專利

ZL201110380279.7

2011.11.25

2013.7.17

發行人

申請

電動醫療床背腿板

角度九十度控制方

法

發明

專利

ZL201110380298.X

2011.11.25

2013.10.2

發行人

申請

一種升降桌

發明

專利

ZL201310079708.6

2013.3.13

2014.12.10

發行人

申請

一種升降桌或凳及

可摺疊支架

發明

專利

ZL201310266439.4

2013.6.28

2015.3.25

發行人

申請

用於人工肛門括約

肌的醫用微型泵

發明

專利

ZL200710044904.4

2007.8.16

2009.7.22

發行人

受讓

磁力控制式人工肛

門括約肌系統

發明

專利

ZL200710047393.1

2007.10.25

2009.8.19

發行人

受讓

用於人工肛門括約

肌的彈簧控制微型

泵

發明

專利

ZL200710047402.7

2007.10.25

2009.10.14

發行人

受讓

基於彈性縮放的人

工肛門括約肌假體

發明

專利

ZL201310356591.1

2013.8.15

2015.4.1

發行人

受讓

指扣式的人工肛門

括約肌假體

發明

專利

ZL201310704073.4

2013.12.19

2015.5.27

發行人

受讓

人工肛門括約肌假

體開閉控制系統

發明

專利

ZL201310717807.2

2013.12.23

2015.6.24

發行人

受讓

便意信號檢測與便

意重建系統

發明

專利

ZL201310729155.4

2013.12.25

2015.4.1

發行人

受讓

基於經皮能量傳輸

的無線體內充電系

統

發明

專利

ZL201310744192.2

2013.12.30

2015.10.28

發行人

受讓

一種電動醫療床

發明

專利

ZL201410019676.5

2014.1.16

2016.4.20

發行人

申請

一種伸縮管聯動裝

置

發明

專利

ZL201410663418.0

2014.11.19

2017.6.27

發行人

申請

一種電動伸縮管

發明

專利

ZL201410664774.4

2014.11.19

2017.8.15

發行人

申請

一種用於有刷直流

電機的印刷線路板

上的EMC整改方

法

發明

專利

ZL201510138267.1

2015.3.27

2017.7.21

發行人

申請

升降器

發明

專利

ZL201510439655.3

2015.7.24

2017.8.8

發行人

申請

套管組裝結構及升

降立柱

發明

專利

ZL201510190416.9

2015.4.21

2017.10.24

發行人

申請

交流震動馬達震幅

控制方法及控制電

路及按摩床

發明

專利

ZL201510055419.1

2015.2.3

2018.3.20

發行人

申請

一種手動、電動兩

用型推桿

發明

專利

ZL201510258116.X

2015.5.20

2018.7.13

發行人

申請

電動升降桌即插式

橫襯拖鏈裝置

實用

新型

ZL200920201350.9

2009.12.1

2010.10.6

發行人

受讓

電動推桿的開關定

位調節裝置

實用

新型

ZL201020225755.9

2010.6.13

2011.1.5

發行人

申請

電動推桿的電機固

定裝置

實用

新型

ZL201020225753.X

2010.6.13

2011.1.5

發行人

申請

電動推桿的尾部拉

頭結構

實用

新型

ZL201020225767.1

2010.6.13

2011.1.5

發行人

申請

立柱式電動推桿下

限位開關裝置

實用

新型

ZL201020555816.8

2010.9.30

2011.5.18

發行人

申請

電動推桿的絲杆傳

動系統

實用

新型

ZL201020555807.9

2010.9.30

2011.5.18

發行人

申請

一種用於機械傳動

的圓柱螺旋扭簧及

其工裝

實用

新型

ZL201020552577.0

2010.9.30

2011.5.18

發行人

申請

電動推桿用雙螺母

傳動裝置

實用

新型

ZL201120476252.3

2011.11.25

2012.8.8

發行人

申請

電動推桿用減速器

實用

新型

ZL201120476219.0

2011.11.25

2012.8.8

發行人

申請

電動推桿用滾珠式

扭力限制器

實用

新型

ZL201120476244.9

2011.11.25

2012.8.15

發行人

申請

智能控制系統的低

功耗控制裝置

實用

新型

ZL201220328388.4

2012.7.6

2013.1.23

發行人

申請

立柱式電動推桿的

一體式開關裝置

實用

新型

ZL201220327003.2

2012.7.6

2013.1.23

發行人

申請

電動升降桌的桌面

平整度控制裝置

實用

新型

ZL201220327349.2

2012.7.6

2013.1.23

發行人

申請

電動推桿用手旋釋

放結構

實用

新型

ZL201220326831.4

2012.7.6

2013.3.20

發行人

申請

一種立柱式電動推

杆的蝸輪撓性連接

裝置

實用

新型

ZL201220328389.9

2012.7.6

2013.3.20

發行人

申請

一種電動升降桌的

定位連接結構

實用

新型

ZL201220327621.7

2012.7.6

2013.3.20

發行人

申請

電動醫用床護士操

作臺用電子鎖

實用

新型

ZL201220327766.7

2012.7.6

2013.3.20

發行人

申請

手持操作器背景燈

控制裝置

實用

新型

ZL201220326832.9

2012.7.6

2013.3.20

發行人

申請

電動升降立柱的滑

塊結構

實用

新型

ZL201220327081.2

2012.7.6

2013.3.20

發行人

申請

一種電動推桿

實用

新型

ZL201320113801.X

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

一種升降立柱

實用

新型

ZL201320113821.7

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

一種帶有鎖扣裝置

的升降立柱

實用

新型

ZL201320113754.9

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

可升降立柱

實用

新型

ZL201320113744.5

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

升降立柱

實用

新型

ZL201320113605.2

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

用於升降立柱的驅

動機構

實用

新型

ZL201320113607.1

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

可摺疊的支架裝置

實用

新型

ZL201320113604.8

2013.3.13

2013.7.31

發行人

申請

一種可摺疊的升降

實用

ZL2013201

2013.3.13

2013.9.11

發行人

申請

桌

新型

13745.X

可摺疊的裝置

實用

新型

ZL201320380205.8

2013.6.28

2014.1.8

發行人

申請

一種帶有安全裝置

的升降桌

實用

新型

ZL201320379977.X

2013.6.28

2013.12.4

發行人

申請

可伸縮的傳動裝置

實用

新型

ZL201320380066.9

2013.6.28

2013.12.18

發行人

申請

一種按鍵面板

實用

新型

ZL201320379400.9

2013.6.28

2014.1.1

發行人

申請

手控器

實用

新型

ZL201320379276.6

2013.6.28

2014.1.15

發行人

申請

電動醫療床

實用

新型

ZL201420026728.7

2014.1.16

2014.7.2

發行人

申請

致動器驅動裝置

實用

新型

ZL201420286872.4

2014.5.30

2014.10.29

發行人

申請

一種電動推桿固定

結構

實用

新型

ZL201420292501.7

2014.6.4

2014.10.15

發行人

申請

一種洗澡椅

實用

新型

ZL201420292493.6

2014.6.4

2014.11.5

發行人

申請

一種用於可摺疊升

降式洗澡椅的鉸接

機構

實用

新型

ZL201420292474.3

2014.6.4

2014.10.8

發行人

申請

一種立柱減速機構

實用

新型

ZL201420647085.8

2014.10.31

2015.4.1

發行人

申請

驅動器傳動機構及

驅動器

實用

新型

ZL201420646215.6

2014.10.31

2015.4.1

發行人

申請

一種電機減速裝置

實用

新型

ZL201420697905.4

2014.11.19

2015.3.11

發行人

申請

一種電機內置的電

動推桿

實用

新型

ZL201420697834.8

2014.11.19

2015.4.1

發行人

申請

電動伸縮管聯動裝

置

實用

新型

ZL201420696920.7

2014.11.19

2015.4.22

發行人

申請

一種伸縮管的滑塊

安裝結構

實用

新型

ZL201420696140.2

2014.11.19

2015.4.22

發行人

申請

控制器

實用

新型

ZL201420828350.2

2014.12.24

2015.4.29

發行人

申請

一種控制器

實用

新型

ZL201420828349.X

2014.12.24

2015.4.29

發行人

申請

一種橫梁伸縮式升

降桌

實用

新型

ZL201420861846.X

2014.12.31

2015.5.13

發行人

申請

一種伸縮式橫梁

實用

新型

ZL201420861602.1

2014.12.31

2015.5.13

發行人

申請

電動推桿用手控器

實用

ZL2015200

2015.1.30

2015.5.13

發行人

申請

新型

66418.2

第一控制器、第二

控制器以及控制系

統

實用

新型

ZL201520076197.7

2015.2.3

2015.6.17

發行人

申請

一種電機運行控制

電路

實用

新型

ZL201520076026.4

2015.2.3

2015.6.17

發行人

申請

一種信號檢測電路

實用

新型

ZL201520243844.9

2015.4.21

2015.8.26

發行人

申請

一種套管結構及升

降立柱

實用

新型

ZL201520243076.7

2015.4.21

2015.8.26

發行人

申請

一種離合裝置

實用

新型

ZL201520326638.4

2015.5.20

2015.9.9

發行人

申請

一種電動推桿

實用

新型

ZL201520326456.7

2015.5.20

2015.9.9

發行人

申請

一種升降器

實用

新型

ZL201520541681.2

2015.7.24

2015.12.2

發行人

申請

便捷式組裝結構及

升降器

實用

新型

ZL201520541201.2

2015.7.24

2015.12.23

發行人

申請

驅動裝置及床

實用

新型

ZL201520550323.8

2015.7.27

2016.1.20

發行人

申請

一種用於在碳刷架

線路板上安裝銅套

的工裝

實用

新型

ZL201520695201.8

2015.9.9

2016.1.20

發行人

申請

一種用於測試電機

負載的磁阻尼器工

裝

實用

新型

ZL201520695986.9

2015.9.9

2016.1.20

發行人

申請

一種控制器安裝結

構

實用

新型

ZL201520758522.8

2015.9.28

2016.2.10

發行人

申請

一種驅動器前拉機

構及驅動器

實用

新型

ZL201520788520.3

2015.10.13

2016.2.24

發行人

申請

一種防水前拉及驅

動器

實用

新型

ZL201520788946.9

2015.10.13

2016.2.24

發行人

申請

用於驅動器的防水

前拉及驅動器

實用

新型

ZL201520788415.X

2015.10.13

2016.2.24

發行人

申請

一種線上磁力機

械鎖結構

實用

新型

ZL201520830530.9

2015.10.23

2016.4.20

發行人

申請

一種桌腳架

實用

新型

ZL201620019214.8

2016.1.6

2016.8.3

發行人

申請

一種組裝式桌腳架

實用

新型

ZL201620013809.2

2016.1.6

2016.8.10

發行人

申請

一種移位機的升降

裝置及移位機

實用

新型

ZL201620104521.6

2016.2.1

2016.8.17

發行人

申請

一種升降柱用的短

滑塊的改進結構

實用

新型

ZL201620273716.3

2016.4.1

2016.9.28

海仕凱科

技

申請

一種升降柱用的滑

塊組件

實用

新型

ZL201620271583.6

2016.4.1

2016.9.28

海仕凱科

技

申請

一種使用壽命更長

的升降機構

實用

新型

ZL201620273311.X

2016.4.1

2016.9.28

海仕凱科

技

申請

一種升降柱上的長

滑塊結構

實用

新型

ZL201620271574.7

2016.4.1

2016.12.14

海仕凱科

技

申請

一種吊櫃及包含吊

櫃的兒童學習桌

實用

新型

ZL201620274811.5

2016.4.1

2016.12.14

居優智能

申請

一種具有鎖緊扳手

的兒童學習桌

實用

新型

ZL201620273687.0

2016.4.1

2016.11.23

居優智能

申請

一種便於移動的桌

腿及具有該桌腿的

學習桌

實用

新型

ZL201620273421.6

2016.4.1

2016.11.23

居優智能

申請

一種可升降的桌腿

及具有該桌腿的學

習桌

實用

新型

ZL201620274334.2

2016.4.1

2016.11.23

居優智能

申請

一種抽屜及包含抽

屜的兒童學習桌

實用

新型

ZL201620276187.2

2016.4.1

2016.12.14

居優智能

申請

一種兒童學習桌

實用

新型

ZL201620271551.6

2016.4.1

2017.4.12

居優智能

申請

100

一種可伸縮的搖把

機構及升降桌

實用

新型

ZL201620298078.0

2016.4.11

2016.12.14

發行人

申請

101

一種升降立柱

實用

新型

ZL201620301853.3

2016.4.12

2016.11.23

發行人

申請

102

一種用於旋轉絲杆

螺母和內管的旋轉

工裝

實用

新型

ZL201620364703.7

2016.4.27

2016.11.23

發行人

申請

103

一種用於壓絲杆彈

性銷的氣壓工裝

實用

新型

ZL201620370320.0

2016.4.27

2016.11.23

發行人

申請

104

一種用於裝配電機

轉子端板換向器的

裝置

實用

新型

ZL201620371080.6

2016.4.27

2016.11.30

發行人

申請

105

一種用於裝配絲杆

內管總成的氣夾工

裝

實用

新型

ZL201620370360.5

2016.4.27

2016.11.23

發行人

申請

106

一種具有緩衝功能

的升降立柱及升降

桌

實用

新型

ZL201620405945.6

2016.5.5

2016.12.28

發行人

申請

107

一種自動彈出鎖定

功能手控器

實用

新型

ZL201620497261.3

2016.5.26

2017.1.25

發行人

申請

108

一種聯軸器結構及

電動推桿

實用

新型

ZL201620499136.6

2016.5.26

2016.12.14

發行人

申請

109

一種夜燈

實用

新型

ZL201620556784.0

2016.6.8

2016.12.14

發行人

申請

110

一種帶電子鎖的手

控器線結構及其手

控器

實用

新型

ZL201620677125.2

2016.6.27

2016.12.28

發行人

申請

111

一種電動推桿

實用

新型

ZL201620684763.7

2016.6.28

2017.1.25

發行人

申請

112

一種電動推桿

實用

新型

ZL201620687511.X

2016.6.28

2017.3.29

發行人

申請

113

一種電動推桿

實用

新型

ZL201620686462.8

2016.6.28

2017.3.29

發行人

申請

114

一種電動推桿

實用

新型

ZL201620691532.9

2016.6.29

2016.12.28

發行人

申請

115

電動推桿

實用

新型

ZL201620704951.1

2016.7.1

2017.5.3

發行人

申請

116

一種安全的升降平

臺

實用

新型

ZL201620752899.7

2016.7.15

2017.5.3

發行人

申請

117

一種安全的升降桌

實用

新型

ZL201620751299.9

2016.7.15

2017.5.3

發行人

申請

118

一種便於裝配的電

動升降立柱

實用

新型

ZL201621025372.0

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

119

一種超低床

實用

新型

ZL201620770391.X

2016.7.20

2017.4.12

發行人、

寧波康麥

隆醫療器

械有限公

司

申請

120

一種桌腳及桌子

實用

新型

ZL201620889452.4

2016.8.16

2017.6.27

居優智能

申請

121

電動升降床

實用

新型

ZL201621012250.8

2016.8.30

2017.6.27

發行人

申請

122

一種電動推桿的離

合裝置

實用

新型

ZL201621013870.3

2016.8.31

2017.3.29

發行人

申請

123

一種電動升降立柱

實用

新型

ZL201621029157.8

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

124

一種電動推桿

實用

新型

ZL201621026703.2

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

125

一種具有超低安裝

距地升降立柱

實用

新型

ZL201621031909.4

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

126

一種升降推桿

實用

新型

ZL201621026929.2

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

127

一種蝸輪結構

實用

ZL2016210

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

新型

25175.9

128

一種升降辦公桌和

聯排辦公桌具

實用

新型

ZL201621028732.2

2016.8.31

2017.8.15

居優智能

申請

129

一種組合型辦公桌

實用

新型

ZL201621027243.5

2016.8.31

2017.8.11

居優智能

申請

130

一種升降立柱

實用

新型

ZL201621065779.6

2016.9.20

2017.5.3

發行人

申請

131

一種雙馬達升降立

柱

實用

新型

ZL201621066955.8

2016.9.20

2017.5.3

發行人

申請

132

一種具有超低安裝

距的升降器

實用

新型

ZL201621065521.6

2016.9.20

2017.5.3

發行人

申請

133

一種可微調高度的

升降器

實用

新型

ZL201621065608.3

2016.9.20

2017.5.3

發行人

申請

134

一種驅動器

實用

新型

ZL201621065648.8

2016.9.20

2017.5.3

發行人

申請

135

一種升降裝置的限

位裝置及升降立柱

實用

新型

ZL201621065462.2

2016.9.20

2017.8.8

發行人

申請

136

一種頸肌訓練器

實用

新型

ZL201621106104.1

2016.10.9

2017.4.26

中國人民

解放軍海

軍總醫

院、發行

人

申請

137

一種上肢訓練器

實用

新型

ZL201621107741.0

2016.10.9

2017.4.26

發行人、

中國人民

解放軍海

軍總醫院

申請

138

一種鎖止器

實用

新型

ZL201621146325.1

2016.10.21

2017.6.27

居優智能

申請

139

一種升降桌

實用

新型

ZL201621146723.3

2016.10.21

2017.8.22

居優智能

申請

140

一種小型升降桌

實用

新型

ZL201621146300.1

2016.10.21

2017.10.27

居優智能

申請

141

一種起升力可調的

升降桌

實用

新型

ZL201621246398.8

2016.11.16

2017.10.27

居優智能

申請

142

一種預緊裝置

實用

新型

ZL201621218788.4

2016.11.10

2017.7.14

發行人

申請

143

一種易裝配的升降

桌

實用

新型

ZL201621261790.X

2016.11.10

2017.10.20

發行人

申請

144

一種長度可調的桌

架及桌子

實用

新型

ZL201621218790.1

2016.11.10

2017.10.20

發行人

申請

145

一種桌腳易裝配的

桌架和桌子

實用

新型

ZL201621261389.6

2016.11.10

2017.12.22

發行人

申請

146

一種傳動總成及升

實用

ZL2017200

2017.1.10

2017.10.20

發行人

申請

降立柱

新型

26040.2

147

一種頸肌訓練頭部

固定裝置及頸肌訓

練器

實用

新型

ZL201720157947.2

2017.2.21

2017.10.27

發行人

申請

148

一種頸肌訓練頭部

固定裝置

實用

新型

ZL201720159898.6

2017.2.21

2017.12.15

發行人

申請

149

一種拉頭及線性驅

動器

實用

新型

ZL201720211709.5

2017.3.6

2017.10.20

發行人

申請

150

一種用於裝配電機

轉子軸承的自動氣

壓工裝

實用

新型

ZL201720222590.1

2017.3.8

2017.10.20

發行人

申請

151

電機轉子軸承拆卸

工裝

實用

新型

ZL201720222703.8

2017.3.8

2017.10.20

發行人

申請

152

剎車器剎車性能壽

命測試工裝

實用

新型

ZL201720262586.8

2017.3.16

2017.12.22

發行人

申請

153

注塑件自動切料頭

工裝

實用

新型

ZL201720258815.9

2017.3.16

2017.12.22

發行人

申請

154

一種控制驅動裝置

的手控器

實用

新型

ZL201720357507.1

2017.4.7

2017.12.22

發行人

申請

155

一種拆裝方便的致

動器

實用

新型

ZL201720357083.9

2017.4.7

2017.12.22

發行人

申請

156

一種頸肌訓練頭部

夾緊裝置

實用

新型

ZL201720159897.1

2017.2.21

2018.2.16

發行人

申請

157

一種可伸縮的傳動

總成裝置及升降立

柱

實用

新型

ZL201720389490.8

2017.4.14

2018.2.16

發行人

申請

158

一種用於控制驅動

裝置的手控器和升

降桌

實用

新型

ZL201720506386.2

2017.5.9

2018.2.16

發行人

申請

159

一種電動推桿

實用

新型

ZL201720737280.3

2017.6.23

2018.3.13

發行人

申請

160

一種電動推桿的電

機剎車裝置和電動

推桿

實用

新型

ZL201720743786.5

2017.6.23

2018.3.13

發行人

申請

161

一種

太陽能

光熱發

電用電動推桿

實用

新型

ZL201720744083.4

2017.6.23

2018.3.13

發行人

申請

162

一種可雙向自鎖的

電動推桿

實用

新型

ZL201720803310.6

2017.7.4

2018.3.13

發行人

申請

163

一種低噪音的升降

桌

實用

新型

ZL201720044677.4

2017.1.13

2018.3.16

發行人

申請

164

一種遇阻可回退的

電動升降平臺

實用

新型

ZL201720672892.9

2017.6.9

2018.3.16

發行人

申請

165

一種傳動效率高的

實用

ZL2017206

2017.6.6

2018.5.4

發行人

申請

傳動齒輪和線性致

動器

新型

47500.3

166

一種結構可靠、使

用安全的上肢訓練

器

實用

新型

ZL201720763866.7

2017.6.28

2018.3.16

發行人

申請

167

一種多層防護的電

動推桿

實用

新型

ZL201720797990.5

2017.7.4

2018.3.16

發行人

申請

168

一種帶蝸輪蝸杆減

速機構的電機

實用

新型

ZL201720810246.4

2017.7.6

2018.3.16

發行人

申請

169

一種用於上肢訓練

器的顯示屏旋轉機

構

實用

新型

ZL201720882508.8

2017.7.20

2018.4.24

發行人

申請

170

一種用於頸肌訓練

器的頭部旋轉機構

實用

新型

ZL201720924649.1

2017.7.27

2018.4.20

發行人

申請

171

一種可伸縮的搖把

及升降桌

實用

新型

ZL201720229658.9

2017.3.10

2018.5.4

發行人

申請

172

一種線性致動器

實用

新型

ZL201721152433.4

2017.9.9

2018.6.19

發行人

申請

173

一種電動推桿

實用

新型

ZL201721153571.4

2017.9.9

2018.6.19

發行人

申請

174

一種升降立柱

實用

新型

ZL201720976695.6

2017.8.4

2018.5.22

海仕凱

申請

175

一種顯示器旋轉支

撐架

實用

新型

ZL201721152806.8

2017.9.9

2018.6.19

居優智能

申請

176

一種顯示器託臂支

架

實用

新型

ZL201721152572.7

2017.9.9

2018.6.19

居優智能

申請

177

支架

外觀

設計

ZL201330292646.8

2013.6.28

2013.12.4

發行人

申請

178

手持操作器

外觀

設計

ZL201330290977.8

2013.6.28

2014.4.9

發行人

申請

179

手控器（B）

外觀

設計

ZL201430037451.3

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

180

手控器

（JCHT35K1）

外觀

設計

ZL201430037468.9

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

181

手控器（JCHT35K）

外觀

設計

ZL201430037469.3

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

182

手控器（D）

外觀

設計

ZL201430037416.1

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

183

手控器（C）

外觀

設計

ZL201430037441.X

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

184

控制器

外觀

設計

ZL201430037442.4

2014.2.28

2014.6.18

發行人

申請

185

手控器

外觀

ZL2014300

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

（JCHT35K2）

設計

37443.9

186

手控器（JCHT35L）

外觀

設計

ZL201430037322.4

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

187

手控器（A）

外觀

設計

ZL201430037323.9

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

188

手控器

（JCHN35E）

外觀

設計

ZL201430037325.8

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

189

手控器（JCHN35F）

外觀

設計

ZL201430037326.2

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

190

手控器

（JCHT35M1）

外觀

設計

ZL201430037411.9

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

191

手控器（E）

外觀

設計

ZL201430037414.2

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

192

手控器

（JCHN35G）

外觀

設計

ZL201430037415.7

2014.2.28

2014.7.30

發行人

申請

193

洗澡椅

外觀

設計

ZL201430165087.9

2014.6.4

2014.10.8

發行人

申請

194

腳踏開關

（JCFN35）

外觀

設計

ZL201430332881.8

2014.9.10

2015.3.11

發行人

申請

195

電動推桿

（JC35K2）

外觀

設計

ZL201430448012.1

2014.11.14

2015.5.13

發行人

申請

196

電動推桿（JC35N）

外觀

設計

ZL201430448313.4

2014.11.14

2015.5.13

發行人

申請

197

手控器

（JCHT35K3）

外觀

設計

ZL201430535049.8

2014.12.18

2015.6.17

發行人

申請

198

升降柱（JC35EM）

外觀

設計

ZL201430535100.5

2014.12.18

2015.7.15

發行人

申請

199

手控器

（JCHT35K1）

外觀

設計

ZL201430535239.X

2014.12.18

2015.6.17

發行人

申請

200

電動推桿

（JC35M1）

外觀

設計

ZL201430535242.1

2014.12.18

2015.4.29

發行人

申請

201

控制器（JCB35K2）

外觀

設計

ZL201430549427.8

2014.12.24

2015.4.29

發行人

申請

202

手控器

（JCHN35H）

外觀

設計

ZL201430549428.2

2014.12.24

2015.4.29

發行人

申請

203

控制器（JCB35P）

外觀

設計

ZL201430549789.7

2014.12.24

2015.6.3

發行人

申請

204

伸縮式橫梁

外觀

設計

ZL201430564165.2

2014.12.31

2015.6.3

發行人

申請

205

手控器（JCH35A4）

外觀

設計

ZL201530009771.2

2015.1.13

2015.4.29

發行人

申請

206

電動推桿

（JC35D3）

外觀

設計

ZL201530009453.6

2015.1.13

2015.5.13

發行人

申請

207

升降柱底座

外觀

設計

ZL201530029451.3

2015.1.30

2015.6.17

發行人

申請

208

升降柱

（JC35ED3-JC36D6）

外觀

設計

ZL201530029434.X

2015.1.30

2015.8.5

發行人

申請

209

升降柱（JC36D5）

外觀

設計

ZL201530029443.9

2015.1.30

2015.8.5

發行人

申請

210

升降器

外觀

設計

ZL201530157239.5

2015.5.22

2015.10.14

發行人

申請

211

控制器

外觀

設計

ZL201530295124.2

2015.8.7

2015.12.16

發行人

申請

212

床（1）

外觀

設計

ZL201530295988.4

2015.8.7

2015.12.23

發行人

申請

213

床（2）

外觀

設計

ZL201530295962.X

2015.8.7

2015.12.23

發行人

申請

214

升降桌

外觀

設計

ZL201630030810.1

2016.1.28

2016.8.10

發行人

申請

215

兒童升降學習桌

（1）

外觀

設計

ZL201630036392.7

2016.2.1

2016.8.3

發行人

申請

216

兒童升降學習桌

（2）

外觀

設計

ZL201630036399.9

2016.2.1

2016.8.10

發行人

申請

217

兒童升降學習桌

（3）

外觀

設計

ZL201630036403.1

2016.2.1

2016.8.3

發行人

申請

218

兒童學習桌手搖把

外觀

設計

ZL201630036405.0

2016.2.1

2016.8.3

發行人

申請

219

學習桌桌面墊子

外觀

設計

ZL201630036407.X

2016.2.1

2016.8.3

發行人

申請

220

桌面板配套文具盒

（1）

外觀

設計

ZL201630036409.9

2016.2.1

2016.8.3

發行人

申請

221

桌面板配套文具盒

（2）

外觀

設計

ZL201630036412.0

2016.2.1

2016.7.13

發行人

申請

222

兒童升降學習桌

外觀

設計

ZL201630075241.2

2016.3.16

2016.9.14

居優智能

申請

223

兒童學習桌抽屜

外觀

設計

ZL201630075244.6

2016.3.16

2016.9.14

居優智能

申請

224

配套櫃（1）

外觀

設計

ZL201630075247.X

2016.3.16

2016.9.14

居優智能

申請

225

配套櫃（2）

外觀

設計

ZL201630075250.1

2016.3.16

2016.9.14

居優智能

申請

226

兒童學習桌雙抽吊

櫃

外觀

設計

ZL201630075254.X

2016.3.16

2016.9.28

居優智能

申請

227

升降學習桌

外觀

設計

ZL201630075253.5

2016.3.16

2016.10.19

居優智能

申請

228

兒童升降學習椅

外觀

設計

ZL201630195192.6

2016.5.23

2016.11.23

居優智能

申請

229

辦公桌（ND01）

外觀

設計

ZL201630195202.6

2016.5.23

2016.12.14

居優智能

申請

230

兒童雙人座位學習

桌

外觀

設計

ZL201630195199.8

2016.5.23

2016.12.14

居優智能

申請

231

柜子（兒童學習桌

NC02）

外觀

設計

ZL201630195206.4

2016.5.23

2016.12.14

居優智能

申請

232

書架（兒童學習桌

NC01）

外觀

設計

ZL201630195217.2

2016.5.23

2016.12.14

居優智能

申請

233

電動推桿

外觀

設計

ZL201630195185.6

2016.5.23

2016.10.19

發行人

申請

234

升降立柱

外觀

設計

ZL201630195191.1

2016.5.23

2016.10.19

發行人

申請

235

手持操作器

外觀

設計

ZL201630226999.1

2016.6.7

2016.12.14

發行人

申請

236

兒童雙人座位學習

桌（1）

外觀

設計

ZL201630269039.3

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

237

兒童雙人座位學習

桌（2）

外觀

設計

ZL201630269025.1

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

238

家用辦公桌

（ND02）

外觀

設計

ZL201630269014.3

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

239

兒童升降學習桌

（電動款）

外觀

設計

ZL201630269030.2

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

240

職員桌（ND03-1）

外觀

設計

ZL201630269181.8

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

241

職員桌（ND03-2）

外觀

設計

ZL201630269144.7

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

242

職員桌（ND03-3）

外觀

設計

ZL201630269052.9

2016.6.22

2016.12.14

居優智能

申請

243

閱讀架

外觀

設計

ZL201630269172.9

2016.6.22

2017.1.11

居優智能

申請

244

升降器（1）

外觀

設計

ZL201630289081.1

2016.6.29

2016.12.14

發行人

申請

245

升降器（2）

外觀

設計

ZL201630289076.0

2016.6.29

2016.12.28

發行人

申請

246

升降器（3）

外觀

設計

ZL201630289080.7

2016.6.29

2016.12.14

發行人

申請

247

家用辦公桌

（J—DS03）

外觀

設計

ZL201630367591.6

2016.8.04

2017.1.11

居優智能

申請

248

辦公桌（面對面）

外觀

設計

ZL201630397399.1

2016.8.17

2017.1.11

居優智能

申請

249

辦公桌（120°三人

外觀

ZL2016303

2016.8.17

2017.2.8

居優智能

申請

位）

設計

96834.9

250

加載回退盒

（JCP35P）

外觀

設計

ZL201630451961.4

2016.8.31

2017.1.25

發行人

申請

251

距離傳感器

（JCP35I）

外觀

設計

ZL201630451902.7

2016.8.31

2017.1.25

發行人

申請

252

手搖把

外觀

設計

ZL201630451962.9

2016.8.31

2017.1.25

發行人

申請

253

無線充電器

（JCP35R-UP）

外觀

設計

ZL201630451967.1

2016.8.31

2017.1.25

發行人

申請

254

無線充電器

（JCP35R-UN）

外觀

設計

ZL201630458735.9

2016.8.31

2017.3.29

發行人

申請

255

立柱（榻榻米）

外觀

設計

ZL201630451903.1

2016.8.31

2017.5.3

發行人

申請

256

三腿手搖升降架

外觀

設計

ZL201630453745.3

2016.8.31

2017.7.28

發行人

申請

257

兩腿手搖升降桌

外觀

設計

ZL201630453700.6

2016.8.31

2017.8.8

發行人

申請

258

遙控器（1）

外觀

設計

ZL201630498705.0

2016.10.11

2017.4.26

發行人

申請

259

遙控器（2）

外觀

設計

ZL201630498743.6

2016.10.11

2017.4.26

發行人

申請

260

臺架託臂

外觀

設計

ZL201630546760.2

2016.11.10

2017.4.26

發行人

申請

261

預緊裝置

外觀

設計

ZL201630546242.0

2016.11.10

2017.8.22

發行人

申請

262

升降桌

外觀

設計

ZL201630578194.3

2016.11.28

2017.6.6

發行人

申請

263

立柱

外觀

設計

ZL201630578352.5

2016.11.28

2017.10.20

發行人

申請

264

頸肌訓練儀

外觀

設計

ZL201630660136.5

2016.12.30

2017.6.27

發行人

申請

265

手控器（K7）

外觀

設計

ZL201730150940.3

2017.4.28

2017.12.22

發行人

申請

266

手控器

外觀

設計

ZL201730151192.0

2017.4.28

2017.12.22

發行人

申請

267

手控器（K8）

外觀

設計

ZL201730150715.X

2017.4.28

2017.12.22

發行人

申請

268

手控器（JCB35H）

外觀

設計

ZL201730151193.5

2017.4.28

2017.12.22

發行人

申請

269

升降立柱

外觀

設計

ZL201730228642.1

2017.6.7

2017.12.22

發行人

申請

270

工裝桌

外觀

設計

ZL201730208522.5

2017.5.27

2017.12.22

發行人

申請

271

控制器（JCB35T）

外觀

設計

ZL201730208697.6

2017.5.27

2017.12.22

發行人

申請

272

控制器（JCB35R）

外觀

設計

ZL201730208698.0

2017.5.27

2017.12.22

發行人

申請

273

電動推桿

外觀

設計

ZL201730288222.2

2017.7.4

2017.12.22

發行人

申請

274

電動推桿（JC35H）

外觀

設計

ZL201730294156.X

2017.7.6

2018.5.4

發行人

申請

275

電動多功能升降屏

風

外觀

設計

ZL201730302381.3

2017.7.11

2018.3.9

居優智能

申請

276

兒童升降學習桌

（DQ01-2）

外觀

設計

ZL201730329708.6

2017.7.25

2018.3.13

居優智能

申請

277

兒童升降學習桌

（DQ02-2）

外觀

設計

ZL201730329709.0

2017.7.25

2018.2.27

居優智能

申請

278

兒童升降學習桌

（DQ06-2）

外觀

設計

ZL201730329727.9

2017.7.25

2018.3.13

居優智能

申請

279

兒童升降學習桌

（DQ09-2）

外觀

設計

ZL201730329760.1

2017.7.25

2018.3.13

居優智能

申請

280

兒童升降學習桌

（DQ03-2）

外觀

設計

ZL201730329710.3

2017.7.25

2018.3.20

居優智能

申請

281

兒童升降學習桌

（J-HC01）

外觀

設計

ZL201730329728.3

2017.7.25

2018.3.20

居優智能

申請

282

顯示器託臂

外觀

設計

ZL201730426274.1

2017.9.9

2018.4.10

居優智能

申請

283

電動升降立柱的驅

動裝置

國際

發明

專利

2375548

2010.2.5

2016.6.22

發行人

受讓

4、軟體著作權

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有28項軟體著作權，具體情況如下：

序

號

軟體名稱

著作權

人

證書編號

首次發表日

期

登記日期

權利取得方

式

捷昌多功能醫用

翻身床控制系統

軟體V1.0

發行人

軟著登字第

0296289號

2008.09.20

2011.05.30

受讓取得

捷昌三立柱醫用

床控制系統軟體

V1.0

發行人

軟著登字第

0296291號

2008.09.20

2011.05.30

受讓取得

醫用七電機多功

能床控制器嵌入

式軟體V1.0

發行人

軟著登字第

0296290號

2009.05.20

2011.05.30

受讓取得

捷昌兩立柱同步

控制系統軟體

V1.0

發行人

軟著登字第

0296292號

2009.05.25

2011.05.30

受讓取得

捷昌電動醫療床

背腿角度九十度

限制控制軟體

V1.0

發行人

軟著登字第

0360224號

2011.09.09

2011.12.16

原始取得

捷昌三立柱系統

轉接盒控制軟體

V2.0

發行人

軟著登字第

0641813號

2013.05.15

2013.11.29

原始取得

捷昌三立柱系統

護士臺控制軟體

V2.0

發行人

軟著登字第

0641740號

2013.05.15

2013.11.29

原始取得

捷昌三立柱系統

控制軟體V2.0

發行人

軟著登字第

0640751號

2013.05.15

2013.11.28

原始取得

捷昌升降桌控制

系統軟體V2.0

發行人

軟著登字第

0805133號

2014.01.13

2014.09.10

原始取得

捷昌醫療床稱重

系統軟體V1.0

發行人

軟著登字第

0842251號

2014.07.16

2014.11.15

原始取得

捷昌JC35B位置

控制系統軟體

V1.0

發行人

軟著登字第

1054825號

2015.05.04

2015.08.28

原始取得

捷昌JC35DF位

置控制系統軟體

V1.0

發行人

軟著登字第

1212255號

2015.09.05

2016.02.18

原始取得

捷昌JC35D位置

控制系統軟體

V1.0

發行人

軟著登字第

1212254號

2015.09.05

2016.02.18

原始取得

捷昌一線通訊升

降桌控制系統軟

件V1.0

發行人

軟著登字第

1600001號

2016.08.11

2017..1.17

原始取得

捷昌家用翻身床

系統軟體V1.0

發行人

軟著登字第

1600005號

2016.08.11

2017.01.17

原始取得

捷昌JCB35N3

電動升降桌控制

系統V1.0

發行人

軟著登字第

1693578號

2015.10.31

2017.04.10

原始取得

捷昌JCB35N4

電動升降桌控制

系統V1.0

發行人

軟著登字第

1693885號

2015.07.16

2017.04.10

原始取得

捷昌智能沙發控

制系統V1.0

發行人

軟著登字第

2030947號

2016.07.23

2017.08.14

原始取得

捷昌家用床app（SmartBed

BT）軟體V1.0

發行人

軟著登字第

2111819號

2017.03.10

2017.09.19

原始取得

捷昌智能升降桌

Android版APP

軟體V2.0

發行人

軟著登字第

2111825號

2017.06.24

2017.09.19

原始取得

捷昌基於CAN總

線的多個立柱升

降控制系統控制

器A軟體V1.0

發行人

軟著登字第

2123850號

2015.05.03

2017.09.22

原始取得

捷昌基於CAN總

線的多個立柱升

發行人

軟著登字第

2123338號

2015.05.03

2017.09.22

原始取得

降控制系統控制

器B軟體V1.0

捷昌家用床2電

機控制系統軟體

V1.20

發行人

軟著登字第

2858961號

2018.5.27

2018.7.9

原始取得

捷昌家用床2電

機帶按摩功能控

制系統軟體

V1.20

發行人

軟著登字第

2858962號

2018.5.27

2018.7.9

原始取得

捷昌家用床3電

機控制系統軟體

V1.20

發行人

軟著登字第

2858308號

2018.5.27

2018.7.9

原始取得

捷昌家用床3電

機帶按摩功能控

制系統軟體

V1.20

發行人

軟著登字第

2858116號

2018.5.27

2018.7.9

原始取得

捷昌家用床4電

機控制系統軟體

V1.20

發行人

軟著登字第

2858128號

2018.5.27

2018.7.9

原始取得

捷昌家用床4電

機帶按摩功能控

制系統軟體

V1.20

發行人

軟著登字第

2858138號

2018.5.27

2018.7.9

原始取得

5、許可資格或資質

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有6項許可資格或資質，具體情況如

下：

序

號

名稱

發證/認證機關

證書編號

發證時間

有效期

中華人民共和國進出

口貨物收發貨人報關

註冊登記證書

中華人民共和國

紹興海關

3306967526

2016.5.13

長期

高新技術企業

浙江省科學技術

廳、財政廳、國

家稅務局、地方

稅務局

GR201733001663

2017.11.13

3年

對外貿易經營者備案

登記表

對外貿易經營者

者備案登記機關

01851330

2015.6.16

長期

質量管理體系認證證

書

方圓標誌認證集

團有限公司

00215Q16988R0M

2015.11.26

2018.9.15

環境管理體系認證證

書

方圓標誌認證集

團有限公司

00215E22776R0M

2015.11.26

2018.9.15

職業健康安全管理體

系認證證書

方圓標誌認證集

團有限公司

00215S12094R0M

2015.11.26

2018.11.25

6、產品認證情況

截至本招股意向書摘要籤署日，公司擁有58項產品認證，具體情況如下：

序號

名稱

產品型號

發證機關

報告編號

報告日期

CB/CUL/CE

安全認證

JCB35E

UL公司

E355312-A1

2013.11.6

CB/CUL/CE

安全認證

JC35B、JC35DF、

JC35G、JC35EG、

JC35DN、JC35D4

UL公司

E355312-A2

2013.2.1

CUL安全認證

JCJ35

UL公司

E315435-A1

2008.4.2

CUL安全認證

JCB35A JCB35BA

UL公司

E315435-A2

2008.11.20

CUL安全認證

JC35B、JC35C

UL公司

E315435-A3

2008.11.20

CUL安全認證

JC35DF、JC35G

UL公司

E315435-A4

2009.3.3

CUL安全認證

JC35D、JC35ET、

JC35ES、JC35EG、

JC35ER

UL公司

E315435-A5

2009.8.10

CUL安全認證

JCB35J

UL公司

E315435-A6

2009.8.10

CUL安全認證

JCB35BA-M、

JCB35BA-M2、

JCB35BA、JCB35E、

JCB35E-M

UL公司

E315435-A7

2010.12.3

CE安全認證

JCJ35

UL公司

E315435-A8

2013.7.23

CE安全認證

JCB35BA-86

UL公司

E315435-A9

2013.7.23

CE安全認證

JCB35BA、

JCB23BA-M

UL公司

E315435-A10

2013.7.23

CE安全認證

S10-05、

S10-06

TUV公司

15054690001

2013.7.1

CUL安全認證

JC35M3

TUV公司

CU7214150801

2014.7.30

CUL安全認證

JCB35N-110

TUV公司

CU7214075201

2014.5.13

CUL安全認證

JC35ET-2、

JC35ET-3、

JC35ED-2、

JC35ED-3、JC36D4、

JC35ET-3-RS5

TUV公司

CU7214075301

2014.5.20

CUL安全認證

JCB35N1-110

TUV公司

CU7214075202

2015.3.18

CUL安全認證

JC35TH-2、

JC35TH-3

TUV公司

CU7214075302

2015.3.18

CUL安全認證

JCB35N2-110

TUV公司

CU7215265801

2015.11.18

CE安全認證

JS35TS

TUV公司

AE503055200001

2015.5.11

CE安全認證

JC35TH-2、

JC35TH-3

TUV公司

R50296114

2015.3.4

CE安全認證

JCB35N1-230

TUV公司

R50296104

2015.3.4

CE安全認證

JC35TH

TUV公司

AE503107870001

2015.6.9

SAA安全證書

JCB35N2-230

TUV公司

SAA160281

2016.2.8

SAA安全證書

JSET-X1-X2-X3/X4

Series

TUV公司

SAA160282

2016.2.8

CE安全認證

JC35TS

TUV公司

AE502926590001

2014.10.22

CE安全認證

JC35ET、JC35ED

TUV公司

R50296114

2015.4.14

CUL安全認證

JC35ET、JC35ED

TUV公司

CU7214075303

2015.4.24

KC認證

JCB35N2-230

KTC

HU10873-16001A

2016.5.4

TUV-mark

JSET、JSED、

JS36DR、JS36DC、

JS36DS

TUV公司

R50335075

2016.5.4

TUV-mark

JCB35N2-230

TUV公司

R50336446

2016.4.26

PSE認證

JCB35E-X-Y

TUV公司

JD50339048

2016.5.5

CB報告

JCB35N2JCB35N3-230

TUV公司

JPTUV-068714-M1

2016.6.24

TUV-mark

JCB35N3-230

TUV公司

R50336446

0002

2016.7.26

SAA認證

JCB35N3-230

TUV公司

SAA161457

2016.8.4

CUL認證

JCB35N2-110、

JCB35N3-110

TUV公司

CU7216195901

2016.8.22

CB報告

JSET、JSED、

JS36DR、JS36DS、

JS36DC

TUV公司

JPTUV-067529-M1

2016.9.7

CUL認證

JSET、JSED、

JS36DR、JS36DC、

JS36DS

TUV公司

CU7216221201

2016.9.12

CUL認證

JC35DN

UL公司

E355312-A2

2016.7.15

KC認證

JCB35N3-230

KTC

HU10873-16002A

2016.11.14

CUL認證

JS36DR-A、

JS36DC-A、

JS36DS-A

TUV公司

CU72162767

2016.12.9

CUL認證

JCB35N4-110

TUV公司

CU72162768

2016.12.9

CUL/CE認證

JC35Q

UL公司

E355312-D1000-1

2017.1.3

PSE認證

JCB35N3-110

TUV公司

JD50370514

2017.1.25

CE安全認證

JC35M3

TUV公司

50081606001

2017.5.17

CB/CUL/CE

安全認證

JCB35Q、JCB35R

UL公司

E355312-D1000

2017.6.16

PSE認證

JCB35R、JCB35R-M、

JCB35Q-A、

JCB35Q-B

TUV公司

JD50387954

2017.9.7

SRRC認證

JCP35N-BLT-V3-H-Y1-V6

工信部無線

電管理局

2017-7238

2017.11.21

NCC認證

JCP35N-BLT-V3-H-Y1-V6

TUV公司

NCCAN17LP0830T2

2017.11.23

CUL認證

JCB36N2A-110、

JCB36N2B-110、

JCB36N3A-110、

JCB36N3B-110

UL公司

E496336-A1

2017.12.6

CUL認證

JS36DX-X-X-X/X

JC35TS、JC35TT

UL公司

E496344-A1

2017.12.6

R-CRM認證

JCHR35H2

KTC

R-CRM-Jc6-JCHR35H2

2017.12.11

JRF認證

JCP35N-BLT-V3-H-Y1-V6

TUV公司

JRF-005-101705-001

2017.12.14

RED認證

JCP35N-BLT-V3-H-Y1-V6

TUV公司

50097706

50092096

50103118

2017.12.18

IMDA認證

JCP35N-BLT-V3-H-Y1-V6

Info-communications

Media

Development Authority

N5029-17

2017.12.28

ACMA認證

JCP35N-BLT-V3-H-Y1-V6

Australian

Communication and

Media

Authority

50103118

50097706

2017.12.29

FCC認證

JCHR35H1

TUV公司

2ANKDJCHR35H1

2018.1.1

FCC認證

JCHR35H2

TUV公司

2ANKDJCHR35H2

2018.1.1

六、同業競爭與關聯交易

（一）同業競爭

本公司控股股東、實際控制人為胡仁昌。

截至本招股意向書籤署日，除本公司外，胡仁昌控制或者施加重大影響的其

他企業為眾盛投資、捷昌控股、古力投資、寧波大榭無盡藏信慧股權投資合夥企

業（有限合夥）及寧波梅山保稅港區來共點康金投資管理合夥企業（有限合夥）。

胡仁昌持有眾盛投資31.71%的股權，為眾盛投資的法定代表人並擔任董事兼總

經理，持有捷昌控股53.00%的股權，並擔任執行董事兼總經理，通過捷昌控股

間接持有古力投資53.00%的股權，通過古力投資間接持有寧波大榭無盡藏信慧

股權投資合夥企業（有限合夥）42.40%的份額，通過寧波大榭無盡藏信慧股權

投資合夥企業（有限合夥）間接持有寧波梅山保稅港區來共點康金投資管理合夥

企業（有限合夥）34.55%的份額。

眾盛投資的經營範圍為實業投資，捷昌控股的經營範圍為實業投資；電子商

務技術開發、技術服務；工業產品設計；金屬製品加工；貨物進出口，古力投資

經營範圍為投資管理及諮詢服務，寧波大榭無盡藏信慧股權投資合夥企業（有限

合夥）的經營範圍為股權投資，寧波梅山保稅港區來共點康金投資管理合夥企業

（有限合夥）的經營範圍為投資管理，投資諮詢，且上述五家企業並未從事具體

生產業務，而本公司的主營業務為線性驅動系統的研發、生產、銷售。因此，眾

盛投資與捷昌控股未從事與公司相同或相類似的業務，與公司不存在同業競爭。

（二）關聯交易

1、經常性關聯交易

（1）關鍵管理人員薪酬

報告期內，公司向其董事、監事、高級管理人員支付報酬的基本情況如下：

年度

領薪總額（萬元）

2015年

191.20萬元

2016年

238.50萬元

2017年

282.23萬元

2018年1-6月

168.24萬元

（2）關聯銷售

報告期內，公司關聯銷售具體情況如下：

單位：萬元

關聯方

關聯交易

內容

定價方式

2018年

1-6月

2017年

2016年

2015年

新昌縣康

勁機械有

限公司

銷售商品

參考市場

價格協商

定價

0.12

佔當期營業收入的比重（%）

0.00

佔當期同類型交易的比重（%）

0.00

2016年，公司向新昌縣康勁機械有限公司銷售少量電動升降桌系統，均參

照市場價格定價。報告期內，公司的關聯銷售佔當期營業收入的比重及佔當期同

類型交易的比例較小。

（3）關聯採購

報告期內，公司主要存在向新昌縣康勁機械有限公司採購D型鋁合金尾拉、

外管固定座等關聯採購行為，情況如下：

單位：萬元

關聯方

關聯交易

內容

定價方式

2018年

1-6月

2017年

2016年

2015年

新昌縣康

勁機械有

限公司

採購商品

參考市場

價格協商

定價

53.39

140.53

佔當期營業成本的比重（%）

0.21

0.74

佔當期同類型交易的比重（%）

0.25

0.87

公司向新昌縣康勁機械有限公司採購D型鋁合金尾拉、外管固定座、電機

蓋、ER2內管堵頭等產品的價格參照市場價格協商確定，與向市場第三方採購

價格不存在明顯差異。報告期內，公司的關聯採購佔當期營業成本的比重及佔當

期同類型交易的比例較小，且呈持續下降趨勢，不存在損害發行人及其他股東利

益的情形。

2、偶發性關聯交易

報告期內，公司存在關聯擔保情況如下：

擔保方

被擔保方

擔保金額

（萬元）

被擔保債務發

生時間

擔保是否已經

履行完畢

胡仁昌、方建波

本公司

3,000.00

2014年12月15

日至2015年12

月30日

是

2014年12月15日，胡仁昌、方建波與

交通銀行

紹興新昌支行籤訂《最高

額保證合同》（編號：0003712-1），約定胡仁昌、方建波為公司自2014年12

月15日至2015年12月30日在該行的債務提供最高額度為3,000.00萬元的擔

保。報告期內，由上述《最高額保證合同》提供擔保的合同如下：

①《流動資金借款合同》（編號：0003712），2014年12月17日，公司與

交通銀行

紹興新昌支行籤訂借款合同，借款金額800.00萬元，授信期限自2014

年7月10日至2015年7月10日。

②《開立銀行承兌匯票合同》（編號：0001985），2015年1月14日，交通

銀行紹興新昌支行與公司籤訂銀行承兌匯票合同，同意為公司開立紙質銀行承兌

匯票，授信期限自2014年7月10日至2015年7月10日，額度為人民幣600.00

萬元。截至本招股意向書摘要籤署日，該承兌匯票合同已履行完畢。

截至本招股意向書摘要籤署日，上述最高額保證合同及其提供擔保的合同已

全部履行完畢。

（三）關聯方應收應付款項

公司報告期內各期末與關聯方應收應付款項餘額如下：

單位：萬元

項目名稱

關聯方

2018年6月

30日

2017年12月

31日

2016年12月

31日

2015年12

月31日

應收帳款

新昌縣康勁機

械有限公司

應付帳款

新昌縣康勁機

械有限公司

47.49

報告期各期末關聯方應付帳款主要為應付新昌縣康勁機械有限公司採購款。

2015年4月起，陳良英不再擔任公司監事，新昌縣康勁機械有限公司與本

公司之間的關聯關係未來將不再持續。

（四）公司報告期內關聯交易制度的執行情況及獨立董事意見

公司報告期內發生的關聯交易均已履行了《公司章程》、《關聯交易管理辦法》

等有關制度的規定，不存在損害中小股東利益的情形。

針對報告期發生的關聯交易，公司獨立董事發表了獨立意見：報告期內，公

司與關聯方之間發生的關聯交易，遵循了平等、自願、等價、有償的原則，定價

合理，關聯交易公平、公正，符合公司和全體股東的利益，不存在通過關聯交易

操縱公司利潤的情形，不存在損害公司利益及股東利益之情形，不會對公司業務

的獨立性造成影響。

七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員情況

單位：年、萬元、萬股

姓名

職務

性別

年齡

簡要經歷

2017年度

在公司領

取的薪酬

直接持股

數

直接和間

接合計持

股比例（%）

胡仁昌

董事長

男

《中華人民共和國輕工行業標

準》QB/T4288-2012 的主要

起草人之一，1992 年10 月創

辦新昌縣東昌模具廠，任廠長；

2000 年3 月，創辦捷昌醫療，

任公司法定代表人、總經理；

2010 年4 月，投資設立捷昌

有限，任法定代表人、執行董

35.25

3,672.00

44.79

事兼總經理；2010 年5 月至

2010 年7 月，任捷昌有限法

定代表人、董事長兼總經理；

現任公司法定代表人、董事長

陸小健

董事

男

《中華人民共和國輕工行業標

準》QB/T4288-2012 的主要

起草人之一，曾任南京四開電

子企業有限公司研發部經理、

捷昌醫療副總經理，現任公司

董事、總經理

35.31

2,448.00

28.52

吳迪增

董事

男

曾任

寧波聯合

集團業務員、經

理、分公司副總經理、捷昌驅

動副總經理，現任海仕凱科技

的總經理、

捷昌驅動

董事

34.46

360.00

4.43

沈安彬

董事

男

曾任上海美橋商貿有限公司銷

售經理、捷昌醫療的銷售經理、

捷昌有限的銷售經理，現任捷

昌驅動董事、副總經理

34.93

360.00

4.00

徐銘峰

董事

男

曾任立信會計事務所杭州分所

審計員，現任

捷昌驅動

董事、

董事會秘書

18.51

144.00

1.62

張坤陽

董事

男

曾任新昌毛紡織總廠會計、分

廠財務經理、浙江

京新藥業

股

份有限公司稅收主管、捷昌醫

療財務經理、捷昌有限財務負

責人，現任

捷昌驅動

董事、財

務負責人

21.05

67.50

0.76

沈藝峰

獨立董

事

男

曾任廈門大學財政金融系助

教、廈門大學工商管理教育中

心講師、副教授、廈門大學教

授、副院長、院長、廈門法拉

電子的獨立董事、廈門路橋/

廈門港務

的獨立董事、東南融

通的獨立董事、

貴人鳥

的獨立

董事，現任廈門大學管理學院

教授、浙江

正泰電器

股份有限

公司的獨立董事、

廈門象嶼

股

份有限公司、廈門

法拉電子

股

份有限公司獨立董事，捷昌驅

動的獨立董事

8.00

郭曉梅

獨立董

事

女

曾任廈門大學會計系助教、講

師、副教授、副系主任、廈門

大學會計師事務所註冊會計

師、廈門永大會計師事務所有

限公司董事、廣西

有色金屬

集

團管理諮詢師，現任廈門大學

管理學院會計系教授、廣西盛

天集團管理諮詢師、

捷昌驅動

8.00

的獨立董事

高新和

獨立董

事

男

曾任新疆生產建設兵團農七師

129團10連青年班副班長、新

疆農業大學林學院講師、副教

授、浙江農林大學經濟管理學

院教授、副院長，現任順德職

業技術學院經濟管理學院教

授、

捷昌驅動

獨立董事

8.00

潘柏鑫

監事會

主席

男

曾任新昌縣東門水電站技術

員、新昌縣中寶股份有限公司

車間主任、捷昌醫療注塑車間

主任、捷昌有限注塑車間主任，

現就職於

捷昌驅動

研發部，任

捷昌驅動

監事會主席

12.95

144.00

1.62

黃佔輝

原監事

男

曾就職於

捷昌驅動

研發部、曾

任海仕凱科技總經理助理，現

任海仕凱科技副總經理、捷昌

驅動監事

38.14

0.26

楊海宇

職工代

表監事

男

作品《電子線性驅動組建研究

與產業化》曾獲得紹興市科學

技術獎一等獎，參與多項研發

項目並獲得《電動醫療床背腿

板角度九十度控制方法》授權

發明專利、《手持操作器背景燈

控制裝置》授權實用新型專利、

《電動醫用床護士操作臺用電

子鎖》授權實用新型專利、《採

用雙濾波方式實現點動升降桌

遇阻回退》授權發明專利、《捷

昌三立柱控制系統》軟體著作

權、《捷昌JCB35N升降桌控

制系統》軟體著作權，現任捷

昌驅動研發部軟體工程師，職

工監事

27.63

0.26

李博

監事、研

發中心

經理

男

曾參與高精度電動推桿項目研

發、參與JC35W1輕載荷電動

推桿項目研發、參與智能護理

床控制系統研發、參與網絡型

多功能醫療床控制系統軟體開

發項目。曾任

捷昌驅動

研發中

心主任，現任

捷昌驅動

研發中

心經理

27.83

0.19

截至本招股意向書摘要籤署日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術

人員的兼職情況如下：

姓名

公司職務

兼職單位

兼職單位職務

兼職單位與公司關係

胡仁昌

董事長

寧波海仕凱驅動科

執行董事

全資子公司

技有限公司

浙江居優

智能科技

有限公司

執行董事

全資子公司

新昌縣捷昌進出口

有限公司

執行董事

全資子公司

新昌縣眾盛投資有

限公司

董事兼總經理

實際控制人控制的其

他企業、公司股東

浙江捷昌控股有限

公司

執行董事兼總經理

實際控制人控制的其

他企業

陸小健

董事、總經

理

寧波海仕凱驅動科

技有限公司

監事

全資子公司

浙江居優

智能科技

有限公司

監事

全資子公司

新昌縣捷昌進出口

有限公司

經理

全資子公司

新昌縣眾盛投資有

限公司

董事

實際控制人控制的其

他企業、公司股東

杭州靜遠文化創意

有限公司

副董事長

公司董事、高級管理

人員對外投資的企業

浙江捷昌控股有限

公司

監事

實際控制人控制的其

他企業

吳迪增

董事

寧波海仕凱驅動科

技有限公司

總經理

全資子公司

浙江居優

智能科技

有限公司

總經理

全資子公司

新昌縣眾盛投資有

限公司

董事

實際控制人控制的其

他企業、公司股東

徐銘峰

董事、董事

會秘書

捷昌進出口

監事

全資子公司

沈藝峰

獨立董事

浙江

正泰電器

股份

有限公司

獨立董事

無關聯關係

廈門象嶼

股份有限

公司

獨立董事

無關聯關係

廈門

法拉電子

股份

有限公司

獨立董事

無關聯關係

除上述情形外，截至本招股意向書摘要籤署日，公司董事、監事、高級管理

人員和核心技術人員不存在在其他企業或單位兼職的情況。

八、發行人控股股東及其實際控制人的簡要情況

公司控股股東、實際控制人為胡仁昌。公司總股本為9,060.00萬股，胡仁

昌直接持有公司3,672.00萬股，持股比例為40.53%；眾盛投資和捷昌控股分別

持有公司11.04%和1.43%的股份。胡仁昌通過持有眾盛投資31.71%的股權間

接持有公司3.50%的股份，通過持有捷昌控股53.00%的股權間接持有公司

0.76%的股份，共計直接和間接持有公司44.79%的股份。

胡仁昌為眾盛投資第一大股東，且為其法定代表人並擔任董事兼總經理，同

時，胡仁昌為捷昌控股的控股股東，且為其法定代表人並擔任執行董事兼總經理，

因此，胡仁昌為眾盛投資和捷昌控股的實際控制人。綜上，胡仁昌實際能夠控制

的公司股權為52.99%。同時，胡仁昌擔任公司的董事長及法定代表人，實際參

與公司的經營管理。因此，胡仁昌為公司的控股股東、實際控制人。

九、財務會計信息

（一）合併報表

立信所對公司2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-6月的財務

報表出具了標準無保留意見的信會師報字【2018】第ZF10571號《審計報告》。

立信所認為：發行人財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編

制，公允反映了公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月

31日、2018年6月30日的合併及公司財務狀況以及2015年度、2016年度、

2017年度、2018年1-6月的合併及公司經營成果和現金流量。

1、合併資產負債表

單位：萬元

資產

2018年6月30日

2017年12月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流動資產：

貨幣資金

21,714.43

22,589.80

16,033.74

8,904.50

拆出資金

以公允價值計量

且其變動計入當

期損益的金融資

產

應收票據及應收

帳款

8,792.75

5,650.43

1,909.89

1,564.49

預付款項

410.70

268.20

175.19

160.23

其他應收款

2,991.00

2,146.62

1,419.47

450.47

買入返售金融

資產

存貨

11,874.27

9,143.21

5,336.70

3,787.51

劃分為持有待

售的資產

一年內到期的非

流動資產

其他流動資產

150.73

302.74

312.37

26.85

流動資產合計

45,933.87

40,100.99

25,187.35

14,894.05

非流動資產：

可供出售金融資

產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資

投資性

房地產

固定資產

23,094.17

19,290.98

16,881.65

10,525.67

在建工程

2,953.07

1,011.21

245.22

3,576.12

生產性生物資產

油氣資產

無形資產

9,834.63

7,499.29

7,437.33

2,735.11

開發支出

商譽

長期待攤費用

121.00

41.44

52.62

遞延所得稅資產

387.25

331.53

284.66

92.16

其他非流動資產

1,612.47

2,542.32

1,514.33

356.51

非流動資產合計

38,002.58

30,716.77

26,415.79

17,285.58

資產總計

83,936.45

70,817.76

51,603.14

32,179.63

合併資產負債表（續）

單位：萬元

負債和股東權益

2018年6月30日

2017年12月31日

2016年12月31日

2015年12月31日

流動負債：

短期借款

以公允價值計量

且其變動計入當

期損益的金融負

債

應付票據及應付

帳款

15,004.98

13,414.03

6,377.95

5,587.16

預收款項

1,481.26

1,449.07

1,462.90

965.06

應付職工薪酬

2,086.73

2,079.66

1,570.53

1,112.81

應交稅費

1,758.80

1,297.38

909.98

628.08

其他應付款

435.13

341.75

257.95

141.78

一年內到期的非

流動負債

146.52

143.20

190.93

其他流動負債

流動負債合計

20,913.43

18,725.10

10,770.23

8,434.89

非流動負債：

長期借款

應付債券

長期應付款

400.89

391.80

510.74

長期應付職工薪

酬

預計負債

遞延收益

261.87

162.32

242.76

169.79

遞延所得稅負債

其他非流動負債

非流動負債合計

662.75

554.11

753.50

169.79

負債合計

21,576.18

19,279.21

11,523.73

8,604.68

所有者權益：

股本

9,060.00

8,560.00

資本公積

15,067.02

14,913.10

14,605.26

2,425.68

減：庫存股

其他綜合收益

-5.92

-114.94

-14.66

6.18

專項儲備

盈餘公積

4,954.16

3,342.52

1,902.47

未分配利潤

33,285.01

22,726.23

13,086.29

10,680.62

歸屬於母公司股

東權益合計

62,360.27

51,538.55

40,079.41

23,574.95

少數股東權益

股東權益合計

62,360.27

51,538.55

40,079.41

23,574.95

負債和股東權益

總計

83,936.45

70,817.76

51,603.14

32,179.63

（二）合併利潤表

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

一、營業總收入

47,847.37

69,472.57

50,611.57

36,558.84

其中：營業收入

47,847.37

69,472.57

50,611.57

36,558.84

減：營業成本

27,700.39

38,246.73

25,374.42

19,049.01

稅金及附加

431.87

797.04

620.98

264.56

銷售費用

2,993.47

5,372.74

4,045.86

2,373.59

管理費用

2,756.15

3,713.03

2,534.31

2,236.47

研發費用

2,115.69

3,101.98

2,494.54

1,568.85

財務費用

-170.63

570.38

-710.53

-362.77

其中：利息費用

44.80

利息收入

60.34

75.68

114.05

22.07

資產減值損失

248.90

871.96

455.56

-73.68

加：公允價值變動收

益（損失以「－」號填

列）

投資收益（損失

以「－」號填列）

34.58

其中：對聯營企

業和合營企業的投資

收益

資產處置收益

（損失以「-」號填列）

2.64

-3.86

其他收益

853.01

1,800.53

二、營業利潤（損失

以「－」號填列）：

12,624.53

18,599.24

15,799.07

11,533.52

加：營業外收入

21.72

205.14

593.60

304.17

減：營業外支出

3.11

20.52

1,002.82

97.84

三、利潤總額（虧損

總額以「－」號填列）

12,643.15

18,783.85

15,389.84

11,739.85

減：所得稅費用

2,084.36

3,002.28

2,484.12

1,800.58

四、淨利潤（淨虧損

以「－」號填列）

10,558.78

15,781.58

12,905.72

9,939.27

歸屬於母公司股東的

淨利潤

10,558.78

15,781.58

12,905.72

9,939.27

少數股東損益

五、每股收益

（一）基本每股收益

（元/每股）

1.17

1.74

1.43

1.18

（二）稀釋每股收益

（元/每股）

1.17

1.74

1.43

1.18

六、其他綜合收益的

稅後淨額

109.02

-100.28

-20.84

6.38

七、綜合收益總額

10,667.80

15,681.29

12,884.88

9,945.65

其中：歸屬於母公司

股東的綜合收益總額

10,667.80

15,681.29

12,884.88

9,945.65

歸屬於少數股

東的綜合收益總額

（三）合併現金流量表

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

一、經營活動產生的現

金流量：

銷售商品、提供勞務收

到的現金

46,609.53

65,281.45

52,842.48

37,378.00

收到的稅費返還

4,107.64

5,949.51

2,540.40

2,304.65

收到其他與經營活動

有關的現金

954.65

2,079.45

828.12

288.87

經營活動現金流入小

計

51,671.81

73,310.42

56,211.01

39,971.52

購買商品、接受勞務支

付的現金

29,123.80

33,882.56

25,059.22

17,596.86

支付給職工以及為職

工支付的現金

6,143.88

9,116.25

6,376.91

3,983.45

支付的各項稅費

4,140.99

6,850.23

4,801.35

2,328.27

支付其他與經營活動

有關的現金

4,514.06

6,545.05

5,103.85

3,273.87

經營活動現金流出小

計

43,922.73

56,394.09

41,341.34

27,182.45

經營活動產生的現金

流量淨額

7,749.09

16,916.33

14,869.67

12,789.07

二、投資活動產生的現

金流量：

收回投資收到的現金

70.00

800.00

取得投資收益收到的

現金

34.58

處置固定資產、無形資

產和其他長期資產收

回的現金淨額

209.98

5.13

處置子公司及其他營

業單位收到的現金淨

額

收到其他與投資活動

有關的現金

109.01

100.00

184.76

投資活動現金流入小

計

109.01

170.00

394.74

839.70

購建固定資產、無形資

產和其他長期資產支

付的現金

8,454.72

6,333.65

10,120.34

8,254.04

投資支付的現金

50.00

20.00

取得子公司及其他營

業單位支付的現金淨

額

支付其他與投資活動

有關的現金

364.00

1,074.94

投資活動現金流出小

計

8,818.72

6,333.65

11,245.28

8,274.04

投資活動產生的現金

流量淨額

-8,709.71

-6,163.65

-10,850.54

-7,434.34

三、籌資活動產生的現

金流量：

吸收投資收到的現金

12,500.00

2,400.00

其中：子公司吸收少數

股東權益性投資收到

的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動

有關的現金

籌資活動現金流入小

計

12,500.00

2,400.00

償還債務支付的現金

800.00

分配股利、利潤或償付

利息支付的現金

4,530.00

9,060.00

1,298.80

其中：子公司支付少數

股東的股利、利潤

支付的其他與籌資活

動有關的現金

105.66

94.34

149.06

籌資活動現金流出小

計

105.66

4,624.34

9,209.06

2,098.80

籌資活動產生的現金

流量淨額

-105.66

-4,624.34

3,290.94

301.20

四、匯率變動對現金及

現金等價物的影響

109.02

-100.28

-20.84

5.18

五、現金及現金等價物

淨增加額

-957.26

6,028.06

7,289.23

5,661.11

加：期初現金及現金等

價物餘額

21,991.80

15,963.74

8,674.50

3,013.39

六、期末現金及現金等

價物餘額

21,034.54

21,991.80

15,963.74

8,674.50

（四）非經常性損益

經註冊會計師審驗的公司非經常性損益如下：

單位：萬元

項目

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

非流動資產處置損益

-1.37

-7.90

-33.91

-30.92

計入當期損益的政府補助

（與公司正常經營業務密

切相關，符合國家政策規

定、按照一定標準定額或

定量持續享受的政府補助

除外）

44.05

550.92

533.81

254.44

委託他人投資或管理資產

的損益

34.58

單獨進行減值測試的應收

款項減值準備轉回

120.00

除上述各項之外的其他營

業外收入和支出

19.98

9.62

-913.36

-15.25

其他符合非經常性損益定

義的損益項目

所得稅的影響數

-12.40

-97.89

43.05

-65.41

少數股東損益的影響數

扣除少數股東損益和所得

稅影響後的非經常性損益

50.27

454.75

-370.42

297.45

歸屬於公司普通股股東的

淨利潤

10,558.78

15,781.58

12,905.72

9,939.27

扣除非經常性損益後歸屬

於公司普通股股東的淨利

潤

10,508.51

15,326.83

13,276.14

9,641.83

非經常性損益淨影響數佔

淨利潤的比例

0.47%

2.88%

-2.87%

2.99%

（五）主要財務指標

1、基本財務指標

財務指標

2018年6月30

日

2017年12月

31日

2016年12月

31日

2015年12月

31日

流動比率（倍）

2.20

2.14

2.34

1.77

速動比率（倍）

1.63

1.65

1.84

1.32

資產負債率（母公司）

14.80%

15.94%

12.41%

17.47%

無形資產（扣除土地

使用權後）佔淨資產

的比例

1.10%

1.18%

0.98%

0.41%

財務指標

2018年1-6月

2017年度

2016年度

2015年度

應收帳款周轉率（次）

6.23

17.06

27.75

28.99

存貨周轉率（次）

2.53

5.00

5.35

5.10

息稅折舊攤銷前利潤

（萬元）

13,881.19

20,719.81

16,700.15

12,776.77

利息保障倍數（倍）

263.05

每股經營活動產生的

現金淨流量（元）

0.86

1.87

1.64

1.49

每股淨現金流量（元）

-0.11

0.67

0.80

0.66

2、每股收益和淨資產收益率

根據中國證監會《公開發行

證券公司

信息編報規則第9號—淨資產收益率和

每股收益的計算及披露》（2010修訂）的規定，公司報告期的淨資產收益率及每

股收益如下：

項目

加權平均淨資產

收益率（%）

每股收益（元）

基本每股收益

稀釋每股收益

歸屬於公司普

通股股東的淨

利潤

2018年1-6月

18.54

1.17

2017年度

34.74

1.74

2016年度

35.57

1.43

2015年度

56.60

1.18

扣除非經常性

損益後歸屬於

公司普通股股

東的淨利潤

2018年1-6月

18.45

1.16

2017年度

33.74

1.69

2016年度

36.59

1.47

2015年度

54.91

1.14

（六）盈利預測報告披露情況

公司未對本次發行編制盈利預測報告。

（七）管理層討論與分析

1、財務狀況分析

報告期內，資產總額隨著公司業務持續快速發展而不斷增長，流動資產和非

流動資產都逐年增長，公司資金實力、經營實力和競爭力不斷增強。公司資產總

額逐年增長， 2015年末資產總額較上年末增加13,277.22萬元，增幅為70.24%，

2016年末資產總額較上年末增加19,423.51萬元，增幅為60.36%，2017年末

資產總額較上年末增加19,214.62萬元，增幅為37.24%，2018年6月末資產

總額較上年末增加13,118.70萬元，增幅為18.52%。公司資產增長的原因一方

面在於公司盈利能力逐年增強，盈餘積累逐年增多，另一方面在於報告期內，公

司通過增資擴股實現了資產增長。公司資產結構合理，流動資產佔比逐年上升，

各項資產使用情況良好，資產減值準備計提符合資產質量的實際狀況。公司壞帳

準備計提政策較為穩健，已按會計準則要求及時足額計提壞帳準備。公司應收帳

款主要債務人結構相對穩定，主要債務人經營狀況正常、資金實力較強、信用狀

況良好，為公司應收帳款的及時收回提供了有力保障。

報告期內，公司流動比率、速動比率較高，資產負債率保持在較低水平，表

明公司經營狀況良好，償債能力較強。

報告期內，在經營業績逐年提高的情況下，公司應收帳款周轉率、存貨周轉

率總體保持較高水平，表明公司對應收帳款實現了有效的管理，存貨周轉速度較

快。

2、盈利能力分析

報告期內，公司收入規模不斷擴大，綜合毛利率保持在較高水平。公司營業

收入分別為36,558.84萬元、50,611.57萬元、69,472.57萬元和47,847.37萬

元，公司綜合毛利率分別為47.89%、49.86%、44.95%和42.11%。在營業收入

不斷增長的背景下，公司營業毛利由2015年的17,509.83萬元，增長至2017

年的31,225.84萬元。

報告期內，智慧辦公驅動系統、醫療康護驅動系統銷售收入是公司主要的收

入來源，二者收入佔主營業務收入的比例為97.93%、97.74%、97.65%和

97.61%，總體佔比較為穩定，其中智慧辦公驅動系統銷售增長尤為迅速，是收

入增長的主要因素。

報告期內，公司主營業務毛利不斷增長，分別為17,474.40萬元、25,197.27

萬元、31,183.37萬元和20,100.86萬元。2016年度和2017年度，公司主營業

務毛利分別較上年同比增長44.20%、23.76%。報告期內，公司緊抓國外市場需

求增長、原材料採購降價的機遇，積極開拓北美市場，同時改進生產工藝，提高

設備

自動化

水平，降低產品單位成本，提升公司盈利能力。

3、現金流量分析

報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為12,789.07萬元、

14,869.67萬元、16,916.33萬元和7,749.09萬元。公司經營活動現金流入主要

來源於營業收入，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為37,378.00萬元、

52,842.48萬元、65,281.45萬元和46,609.53萬元，是同期公司營業收入的1.02

倍、1.04倍、0.94倍和0.97倍，與營業收入規模相匹配；經營活動產生的現金

流量淨額合計為52,324.68萬元，表明公司經營成果較好地實現了現金流入。

報告期內，公司投資活動現金流量支出主要為購建固定資產、無形資產和其

他長期資產支付的現金；公司投資活動產生的現金流量淨額分別為-7,434.34萬

元、-10,850.54萬元、-6,163.65萬元和-8,709.71萬元，主要原因系公司為滿足

快速增長的市場需求，優化產品結構，提升市場競爭力，圍繞主營業務加大了資

本性支出，導致報告期內公司投資活動產生的現金流量均為負值。

報告期內，公司籌資活動產生的現金流量淨額分別為301.20萬元、3,290.94

萬元、-4,624.34萬元和-105.66萬元。影響公司籌資活動現金流量的主要因素

為現金分紅以及引入投資者。2016年，公司籌資活動產生的現金流量淨額較高

的原因系公司新三板定增籌集資金12,500.00萬元所致。報告期內，公司吸收投

資收到的現金分別為2,400.00萬元、12,500.00萬元、0.00萬元和0.00萬元；

分配股利、利潤或償還利息支付的現金分別為1,298.80萬元、9,060.00萬元、

4,530.00萬元和0.00萬元，其中2015年、2016年及2017年較高的原因系分

別發放現金股利1,254.00萬元、9,060.00萬元和4,530.00萬元。

（八）股利分配政策和歷年股利分配情況

1、報告期內股利分配政策

根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司報告期內股利分配政策的一般

規定如下：

（1）公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。

公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的

法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，

應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東大會

決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金後所餘

稅後利潤，按照股東持有的股份比例分配。股東大會違反前款規定，在公司彌補

虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤

退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

（2）公司實行持續、穩定的利潤分配辦法，利潤分配應重視對投資者的合

理投資回報併兼顧公司的可持續發展，公司利潤分配不得超過累計可分配利潤。

（3）公司股東大會對利潤分配方案做出決議後，公司董事會須在股東大會

召開後2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

（4）公司採取積極的現金或者股票方式分配股利

（5）在現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下，公司每年以現金方

式分配的利潤不少於當年實現的可供分配利潤的百分之十，或最近三年以現金方

式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可供分配利潤的百分之三十，具體

分配比例由董事會根據公司經營狀況擬定，由股東大會審議決定。

（6）公司可以進行中期現金分紅。

2、最近三年公司實際股利分配情況

根據2016年5月12日召開的公司2015年年度股東大會決議，公司以總

股本9,060.00萬股為基數，向全體股東以未分配利潤每10股派發現金紅利

10.00 元（含稅），合計派發現金紅利9,060.00萬元。

根據公司2017年5月11日召開的2016年年度股東大會決議，以公司截至

2016 年12月31日總股本9,060萬股為基數，向全體股東以未分配利潤每10

股派發現金紅利5.00 元（含稅），合計派發現金紅利4,530萬元。

根據2018年5月31日召開的公司2017年度股東大會決議，結合相關規

定及公司實際情況，擬不進行2017年度利潤分配。

3、本次發行完成前滾存利潤的分配安排

公司於2016年6月2日召開2016年第二次臨時股東大會，審議通過了《關

於公司首次公開發行股票前滾存利潤分配方案的議案》：如果公司首次公開發行

股票的申請獲得批准並成功發行，則公司股票發行當年所實現的淨利潤和發行前

一年末的滾存未分配利潤由發行完成後的新老股東共享。

4、本次發行完成後的股利分配計劃

本次股票發行完成後，根據《公司章程（草案）》約定，公司的股利分配政

策如下：

（1）公司利潤分配的原則

公司本著重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司資金需求以及持續發

展的原則，建立對投資者持續、穩定、科學的回報機制，保持利潤分配政策的連

續性和穩定性。同時要關注股東的要求和意願與公司資金需求以及持續發展的平

衡。制定具體分紅方案時，應綜合考慮各項外部融資來源的資金成本和公司現金

流量情況，確定合理的現金分紅比例，降低公司的財務風險。

（2）公司利潤分配的形式

公司可以採取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配利潤。利潤分配

不得超過累計可分配利潤的範圍，不得損害公司持續經營能力。現金分紅相對於

股票股利在利潤分配方式中具有優先性，如具備現金分紅條件的，公司應採用現

金分紅方式進行利潤分配。

（3）公司利潤分配的條件

①現金分紅的條件

在保證公司能夠持續經營和長期發展的前提下，如公司無重大投資計劃或重

大資金支出等事項（募集資金投資項目除外）發生，公司應當採取現金方式分配

股利，且公司每年以現金方式分配的利潤應不少於當年實現的可供分配利潤的

20%，具體每個年度的分紅比例由董事會根據公司年度盈利狀況和未來資金使用

計劃提出預案。

②差異化的現金分紅政策

公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水

平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，在年度利潤分配時提出

差異化現金分紅預案：

A．公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤

分配中所佔比例最低應達到80%；

B．公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤

分配中所佔比例最低應達到40%；

C．公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，或公司發展階段不易

區分但有重大資金支出安排的，現金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低應達到

20%。

③股票股利分配的條件

在綜合考慮公司成長性、資金需求，並且董事會認為發放股票股利有利於公

司全體股東整體利益時，可以提出股票股利分配預案。採用股票股利進行利潤分

配的，應當公司目前的經營規模、盈利增長速度、每股淨資產的攤薄等相適應，

並考慮對未來債權融資成本的影響，以確保利潤分配方案符合全體股東的整體利

益和長遠利益。

（4）利潤分配的期間間隔

公司當年實現盈利，並有可供分配利潤時，應當進行年度利潤分配。原則上

在每年年度股東大會審議通過後進行一次現金分紅。公司董事會可以根據特殊情

況提議公司進行中期現金分紅。

（5）利潤分配政策的決策程序和機制

公司每年利潤分配預案由公司董事會結合本章程的規定、盈利情況、資金供

給和需求情況提出、擬定，經獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見，並經董事

會審議通過後提交股東大會審議批准。獨立董事可以徵集中小股東的意見，提出

分紅提案，並直接提交董事會審議。

股東大會審議利潤分配方案時，公司應通過多種渠道主動與股東特別是中小

股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答覆中小股東關

心的問題。公司股東大會對利潤分配方案作出決議後，公司董事會須在股東大會

召開後兩個月內完成紅利（或股票）的派發事項。如公司當年盈利且滿足現金分

紅條件，但董事會未按照既定利潤分配政策向股東大會提交利潤分配預案的，應

當在定期報告中說明原因、未用於分紅的資金留存公司的用途和預計收益情況，

並由獨立董事發表獨立意見。

監事會對董事會執行利潤分配政策以及是否履行相應決策程序和信息披露

等情況發表明確意見。

（6）利潤分配政策的調整

公司的利潤分配政策不得隨意變更，如果外部經營環境或者公司自身經營狀

況發生較大變化而需要修改公司利潤分配政策的，由公司董事會依職權制訂擬修

改的利潤分配政策草案，公司監事依職權列席董事會會議，對董事會制訂利潤分

配政策草案的事項可以提出質詢或者建議。公司獨立董事應對擬修改的利潤分配

政策草案發表獨立意見，並經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

股東大會審議調整利潤分配政策議案時，應充分聽取社會公眾股東意見，除

設置現場會議投票外，還應當向股東提供網絡投票系統予以支持。

（九）發行人控股子公司、參股子公司簡要情況

截至本招股意向書摘要籤署日，公司有6家全資子公司。具體情況如下：

1、海仕凱科技

（1）基本情況

企業名稱

寧波海仕凱

驅動科技

有限公司

工商註冊號

91330282587455759R

註冊資本

6,000.00萬元

實收資本

6,000.00萬元

股東構成

發行人持有100.00%股權

成立日期

2011年11月18日

住所

慈谿市慈東工業區

法定代表人

胡仁昌

企業類型

有限責任公司

經營範圍

康復、保健用線性驅動系統及設備（需審批的醫療器械除外），功

能家具及部件的研發、製造、加工；自營和代理貨物和技術的進

出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。（依法須

經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（2）主要財務數據

單位：萬元

項目

2018年1-6月/2018年6

月30日

2017年度/2017年12

月31日

總資產

27,837.55

25,003.07

所有者權益

8,286.65

7,519.61

淨利潤

696.20

770.03

註：以上財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

2、居優智能

（1）基本情況

企業名稱

浙江居優

智能科技

有限公司

統一社會信用代碼

9133028MA2816341N

註冊資本

3,000.00萬元

實收資本

3,000.00萬元

股東構成

發行人持有100.00%股權

成立日期

2015年11月16日

住所

慈谿市龍山鎮龍山圍墾區（慈東工業區）

法定代表人

胡仁昌

企業類型

有限責任公司

經營範圍

智能家具及配件的研發、製造、加工、批發、零售。（依法須經批

準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

（2）主要財務數據

單位：萬元

項目

2018年1-6月/2018年6

月30日

2017年度/2017年12月

31日

總資產

1,435.82

1,543.97

所有者權益

1,410.81

1,486.78

淨利潤

-100.81

-198.03

註：以上財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

3、美國J-STAR

（1）基本情況

J-STAR MOTION CORPORATION 為公司在美國加利福尼亞州投資設立

的全資子公司，已取得中國商務部2014年6月30日核發的《企業境外投資證

書》（商境外投資證第3300201400216號），證書註明境外企業名稱為捷事達有

限公司，經營年限 15 年。目前，美國J-STAR的經營範圍為生產、銷售智能電

動升降控制系統及線性驅動產品、設備。2014 年4月30日，美國全資子公司

J-STAR 正式成立，主要負責北美市場的開拓和維護，註冊資本為800.00萬美

元，截至本招股意向書摘要籤署日，其實收資本為800.00萬美元。

（2）主要財務數據

單位：萬元

項目

2018年1-6月/2018年6

月30日

2017年度/2017年12

月31日

總資產

11,964.86

6,578.77

所有者權益

4,412.80

2,512.41

淨利潤

-118.11

-281.82

註：以上財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

4、德國JIECANG

（1）基本情況

為進一步發展海外業務，公司在德國投資設立全資子公司，由公司全資新設，

經營範圍為智能電動升降控制系統、智能醫療設備控制系統銷售及售後服務。

2016年1月25日，子公司取得德國相關的註冊資料，全面負責德國市場的開

拓和維護，註冊資本為100.00萬歐元，截至本招股意向書摘要籤署日，其實收

資本為100.00萬歐元。

（2）主要財務數據

單位：萬元

項目

2018年1-6月/2018年6

月30日

2017年度/2017年12

月31日

總資產

1,109.37

302.31

所有者權益

-111.17

172.71

淨利潤

-283.05

-476.83

註：以上財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

5、日本J-STAR

（1）基本情況

為進一步發展海外業務，公司在日本投資設立全資子公司，住所為東京都港

區西新橋一丁目17番4號，已取得浙江省商務廳2016年3月11日核發的《企

業境外投資證書》（境外投資證第N3300201600153號），證書註明境外企業名

稱為捷事達（日本）有限公司，由公司全資新設，經營範圍為智能辦公家具電動

升降控制系統，智能醫療設備控制系統，醫療配件器材的出租與銷售以及古物商。

2016年3月28日，日本全資子公司正式成立，全面負責日本市場的開拓和維

護，註冊資本為18,000.00萬日元，截至本招股意向書摘要籤署日，其實收資本

為18,000.00萬日元。

（2）主要財務數據

單位：萬元

項目

2018年1-6月/2018年6

月30日

2017年度/2017年12

月31日

總資產

400.12

453.63

所有者權益

343.37

447.64

淨利潤

-117.97

-390.35

註：以上財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

6、新昌縣捷昌進出口有限公司

新昌縣捷昌進出口有限公司系公司於2016年3月30日設立的全資子公司，

主要負責貨物進出口相關事宜，目前尚處於起步階段。

（1）基本情況

企業名稱

新昌縣捷昌進出口有限公司

統一社會信用代碼

91330624MA288A6H6C

註冊資本

500.00萬元

實收資本

0.00萬元

股東構成

發行人持有100.00%股權

成立日期

2016年3月30日

住所

新昌縣七星街道新濤路19號1幢

法定代表人

胡仁昌

企業類型

有限責任公司

經營範圍

貨物進出口、技術進出口（依法須經批准的項目，經相關部門批准

後方可開展經營活動）

（2）主要財務數據

單位：萬元

項目

2018年1-6月/2018年6

月30日

2017年度/2017年12

月31日

總資產

18,179.23

13,312.62

所有者權益

242.36

-59.87

淨利潤

302.24

-54.45

註：以上財務數據業經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計。

第四節募集資金運用

一、募集資金數額及使用計劃

經公司2016年第二次臨時股東大會審議通過，公司擬向社會公眾公開發行

不超過3,020.00萬股人民幣普通股（A股）。募集資金扣除發行費用後的淨額，

將根據公司《募集資金管理制度》專戶存儲、使用，並擬投資於以下項目：

序號

募集資金投資項目

投資總額

（萬元）

項目備案情況

生命健康產業園建設項目

34,002.97

新昌發展和改革局

「06241605114032

6549409」

年產25萬套智慧辦公驅動系統生產線新建項目

14,537.90

慈發改慈濱審備

（2016）4號

年產15萬套

智能家居

控制系統生產線項目

9,705.07

慈經東技備

﹝2016﹞15號

補充營運資金

22,574.13

不適用

合計

80,820.07

公司本次發行募集資金投資項目投入計劃如下：

單位：萬元

募集資金投資項目

投資總額

擬以募集

募集資金使用計劃

資金投資

金額

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

生命健康產業園建

設項目

34,002.97

8,415.68

20,835.66

2,705.44

1,237.09

809.09

年產25萬套智慧

辦公驅動系統生產

線新建項目

14,537.90

3,769.45

8,354.09

2,414.37

年產15萬套智能

家居控制系統生產

線項目

9,705.07

1,673.40

5,711.69

2,319.98

補充營運資金

22,574.13

合計

80,820.07

36,432.66

34,901.44

7,439.79

1,237.09

809.09

若本次實際募集資金低於上述項目擬投入的募集資金總額，資金不足部分由

公司自籌解決；若本次實際募集資金超出上述項目擬投入的募集資金總額，超出

部分用於與公司主業相關的營運資金。如本次發行上市募集資金到位時間與項目

資金需求的時間要求不一致，可視實際情況用自籌資金對部分項目作先行投入，

待募集資金到位後，以募集資金對前期投入部分進行置換。

二、項目發展前景分析

（一）生命健康產業園建設項目

為了順應政策要求和發展戰略規劃，一方面，公司將繼續開發重點應用領域，

加大醫療康護驅動系統市場開發力度；另一方面，基於目前醫療康護產品製造基

地，公司未來將布局居家養老產品：包括養老康復護理設備以及智能監測數據設

備等器械類產品。

本項目的實施有利於公司在不斷改善和豐富智能製造系統水平，擴大醫療康

護驅動系統產品包括基礎醫療器械、

自動化

康復器械、

自動化

護理設備等的產能。

一方面，通過擴大生產場地、提升生產設備來擴大醫療康護驅動產品產能，解決

現有產能瓶頸，提升生產效率；另一方面，針對養老護理產業產品布局，實現了

產品下遊領域的延伸，並把研發中心打造成一個軟硬體設施一流，研發實力、管

理能力達到國內先進水平的專業研發機構，同時通過體驗中心建設，向民眾推廣

基於物聯網技術新的大健康理念和產品體驗。

（二）年產25萬套智慧辦公驅動系統生產線新建項目

近年來，由於長期伏案工作而引發的脊椎類疾病和滑鼠手逐年增加，已引起

政府的關注，如何緩解、解決這類職業病的發生也是企業主關心的話題。能實現

自動升降的辦公桌、辦公椅等智慧辦公產品的應用，很好的解決了上述問題，隨

著產品的不斷推廣、使用，該市場容量越來越大。智慧辦公驅動系統主要應用於

可升降辦公桌、辦公椅，隨著下遊智慧辦公行業的興起與發展，線性驅動行業將

迎來巨大的發展契機。

本項目通過擴大生產場地、增加生產設備來擴

大智慧

辦公驅動系統產品產

能，解決現有產能瓶頸，充分利用現有產品的銷售渠道和管理資源，提高整體銷

售收入，降低單位銷售費用和管理費用，發揮規模效應，提高公司整體運營效率，

降低系統整體運營成本，進一步加強公司市場競爭力；有利於進一步發揮公司技

術、產品、客戶、品牌和管理

資源優勢

，實現公司業務的整合及協同效應，切實

增強盈利能力與可持續發展能力；有利於公司進一步擴大市場佔有率與品牌影響

力，鞏固公司行業領先地位；能夠很好解決現有設備陳舊、效率低的難題，實現

生產線的改造升級，為企業未來市場進一步拓展奠定生產基礎。

（三）年產15萬套

智能家居

控制系統生產線項目

近年來，隨著

智能家居

產業的興起與發展，線性驅動系統作為

智能家居

設備

重要的控制系統，在

智能家居

領域的應用也不斷深入，如應用於廚衛升降平臺控

制系統、電視機自動升降控制系統、門窗自動控制系統、智能遮陽系統、電動床

控制系統等，

智能家居

領域也發展成為線性驅動系統的重要應用市場。

2014年公司開始進行線性驅動系統在

智能家居

領域的應用開發。憑藉在線

性驅動領域積累的豐富技術經驗，公司獨立自主開發的電視機自動升降控制系統

已完成試生產階段。投放市場以來，該產品得到客戶的積極響應和高度認可。廚

衛升降平臺控制系統、電動床控制系統等新產品也陸續推出。

本項目的實施有利於公司建立完善的產品配套生產線，有利於公司緩解現階

段產能瓶頸，有利於公司緊緊抓住

智能家居

發展機遇。

（四）董事會對本次募集資金投資項目的主要意見

公司董事會已對本次募集資金投資項目作出可行性分析，認為公司現有生產

經營規模、財務狀況、技術水平及管理水平與募集資金總額和投資相適應。

1、在生產經營規模方面，隨著公司業務規模的不斷擴大，公司產能瓶頸主

要在於智慧辦公驅動系統、醫療康護驅動系統、

智能家居

控制系統的生產能力。

本次募集資金投資項目新增產能預計未來可以全部消化，符合公司生產經營規模

的現狀及未來需求。

2、在財務狀況方面，公司財務狀況良好，經營業績能夠保持穩定。本次募

集資金投資項目總額與公司未來快速發展的速度相適應，募集資金到位後將進一

步增強公司盈利能力，公司財務狀況能夠有效支持募集資金投資項目的建設和實

施。

3、在技術水平方面，經過多年發展，公司已建立了一支由行業內資深技術

專家、畢業於國內外知名院校的技術新秀等高級專業人才領銜的技術精湛、經驗

豐富、團結合作的研發團隊，主導產品的生產技術上擁有專利權且不斷取得突破，

為公司技術進步和新產品開發提供了有力保障。本次募集資金使用後，將進一步

提升公司產品技術水平，以緊跟行業技術發展趨勢，滿足不斷增長的市場需求，

同時，也將提升公司生產

自動化

水平。

4、在管理水平方面，公司擁有完善的線性驅動行業管理團隊，該團隊對線

性驅動行業的發展趨勢具有良好的專業判斷能力，對行業內的各種機會有敏銳的

捕捉能力。憑藉自身豐富的經驗，公司可以有效地把握行業方向，抓住市場機會，

取得優良的經營業績。公司的管理能力為本次募集資金投資項目的實施提供了組

織保障。

公司董事會經分析後認為，公司本次募集資金數額和投資項目與公司現有生

產經營規模、財務狀況、技術水平和管理能力等相適應，投資項目具有較好的市

場前景和盈利能力，本次募集資金投資項目具有可行性。

第五節風險因素和其他重要事項

一、風險因素

除已在「重大事項提示」中披露的風險因素外，本公司提醒投資者關注以下

風險：

（一）市場競爭激烈的風險

公司所處線性驅動細分領域的市場競爭主要表現在資金實力、設計開發、產

品品質和及時配套能力等方面。由於國外知名的線性驅動製造公司進入行業較

早，經營時間較長，生產規模較大、技術和管理水平較高、具有穩定的客戶群體

和市場份額，已形成了一定的市場地位；同時，這些企業具有較高的品牌效應和

完善的分銷渠道，在國內也設立了分子公司，加劇了市場競爭；此外，隨著我國

線性驅動行業的快速發展，國內主要線性驅動生產企業紛紛擴大產能，市場競爭

將日趨激烈。隨著公司不斷開拓國內外市場，如果公司不能在資金實力、設計開

發、產品品質和及時配套能力等諸方面及時全面地提高產品市場競爭力，將面臨

市場份額下降的風險，對公司產品產銷規模的長期持續增長可能產生不利影響。

（二）主要原材料價格波動的風險

報告期內，原材料成本系公司生產成本主要構成部分，生產所需原材料主要

系鈑金件、電子元器件、線路板、鋼材、電機及其他配件等。原材料價格的變化

對公司產品成本影響較大，進而對毛利率的影響較大。

原材料價格的波動會對公司產品的生產成本、毛利率造成影響，使公司經營

業績產生波動、面臨一定的經營風險。

（三）人民幣匯率波動的風險

公司產品出口以美元作為主要結算貨幣。報告期內，公司外銷收入分別為

28,783.05萬元、39,908.93萬元、53,895.92萬元和37,712.18萬元；佔主營業

務收入的比例分別為78.81%、78.92%、77.63%和78.89%，近年來，人民幣對

美元匯率波動較大，匯率的波動在一定程度上影響公司出口產品的盈利能力。

未來，隨著募集資金投資項目的竣工投產，公司海外市場銷售規模會進一步

擴大，出口收入會進一步增加。雖然公司採取了及時鎖定出口價格、加強與客戶

溝通互動、持續推進新產品開發、籤署部分外匯遠期合約等多項措施，但匯率的

波動仍將影響公司的出口業務及經營業績。

（四）業績波動的風險

報告期內，公司營業收入分別為36,558.84萬元、50,611.57萬元、69,472.57

萬元和47,847.37萬元，營業收入呈現逐年增長的趨勢；其中，智慧辦公驅動系

統佔營業收入的比重分別為73.01%、75.75%、79.92%和82.91%，成為公司業

績增長的主要產品，這與公司近幾年布局海外銷售網絡、大力拓展北美市場密切

相關。報告期內公司業績增長較快，注重品牌和口碑的塑造，取得了較為顯著的

利潤增長優勢；但線性驅動行業屬於新興行業，可能會受到國內市場開拓進度緩

慢以及國外市場競爭加劇等影響而使產品銷售、利潤增長存在一定的不確定性。

因此，公司未來存在業績波動的風險。

（五）客戶集中度相對較高的風險

公司生產的線性驅動控制系統是下遊智能終端產品的重要組成部件，廣泛用

於醫療康護、智慧辦公、

智能家居

等領域。發行人主要客戶為國內外醫療、辦公、

家居等廠商，前五大客戶在所在地的市場享有較高的知名度，公司客戶存在集中

度較高的特點。

報告期內，公司對前五大客戶的銷售收入分別佔公司當年銷售收入的

46.74%、48.80%、45.76%和 46.38%，公司已經與前五大客戶建立穩定的客戶

合作關係，如果未來客戶集中度不斷上升，可能會帶來因個別客戶需求變化導致

的經營風險。

（六）與銷售中介服務商可能不再合作的風險

發行人在海外市場的開拓過程中存在與銷售中介服務商合作的情形。雖然發

行人已通過採取在海外設立銷售子公司、建立本地化營銷團隊、憑藉自身的技術

創新優勢提升品牌知名度等一系列的海外市場拓展措施有效降低了對銷售中介

服務商的依賴度，但是由於銷售中介服務商在發行人前期拓展海外市場的過程中

發揮了較大的作用，若不再與發行人合作，可能會對發行人的經營業績產生一定

的影響。

（七）應收帳款發生壞帳的風險

報告期各期末，公司應收帳款帳面淨值分別為1,564.49萬元、1,899.60萬

元、5,636.85萬元和8,751.83萬元，佔同期營業收入的比重分別為4.28%、

3.75%、8.11%和18.29%，佔流動資產的比重分別為10.50%、7.54%、14.06%

和19.05%。公司應收帳款期末餘額主要為信用期內的應收貨款。如果公司不能

及時回收應收帳款，則會對公司的現金流轉與財務狀況造成一定的不利影響。

（八）固定資產折舊上升的風險

本次募集資金投資項目全部建成後，公司每年將新增固定資產折舊和無形資

產攤銷費用。在經營環境不發生重大變化的情況下，公司未來的銷售業績將保持

穩定增長，完全有能力消化新增折舊和攤銷費用。

雖然公司預計募集資金投資項目可消化新增折舊和攤銷費用，但以上結論建

立在經營環境不發生重大變化以及募集資金投資項目毛利率與公司報告期內毛

利率相近的前提下，如果市場環境發生重大變化，募集資金項目可能無法實現預

期的收益，公司存在因固定資產折舊的大幅增加而導致利潤下滑的風險。

（九）出口退稅政策變動風險

公司主要產品以出口銷售為主，出口產品稅收實行「免、抵、退」和「退、

免」政策，報告期內公司主要產品出口退稅率基本穩定。如果未來主要產品出口

退稅率降低，將對公司經營業績造成一定的不利影響，公司存在出口退稅率波動

風險。

（十）業務規模擴大導致的管理風險

自設立以來，公司已建立了成熟的管理制度體系和組織運行模式，培育了一

批理念先進、視野開闊和經驗豐富的管理人員。本次公開發行股票和募集資金投

資項目得以實施後，公司的資產和經營規模將有較大幅度的增長，組織結構和管

理體系將趨於複雜，經營管理制度、內控制度、管理人員將面臨更新更高的要求。

若公司不能及時提高管理能力，充實相關高素質管理人才，將難以適應未來的成

長和市場環境的變化，給公司帶來相應的管理風險。

（十一）高素質技術工人短缺的風險

公司整體的生產經營不僅依賴於技術研發團隊，還依賴於生產一線的高素質

技術工人。公司一直注重熟練技術工人的引進和培養，建立並完善了對高素質技

術工人的有效激勵機制，為其提供較好的福利待遇。同時，公司將高素質技術工

人的引進、培訓作為一項重要的日常工作內容。目前，公司已經擁有一支穩定的

技術工人隊伍。但隨著業務規模的不斷擴張，如果公司未來不能擁有足夠的高素

質技術工人，將使業務發展受到一定的影響。

（十二）技術風險

公司是高新技術企業，對技術創新能力十分重視。目前線性驅動產品主要應

用於醫療康護、智慧辦公、

智能家居

等領域。未來線性驅動產品將在降低噪聲、

增加推力、提供移動速度等方面提升性能，應用的範圍也將原來越寬廣。公司十

分注重自主創新能力培育，根據行業發展動態和客戶要求，不斷進行新技術、新

產品和新工藝的開發，以鞏固公司在線性驅動領域的

技術領先

優勢。若公司不能

持續進行技術創新和儲備，產品研發與生產能力不能同步跟進，產品不能適應行

業發展的需求，將面臨被市場淘汰的風險，影響公司市場份額和經營業績的持續

增長。

（十三）實際控制人控制的風險

截至本招股意向書摘要籤署日，控股股東、實際控制人胡仁昌實際能夠控制

的公司股權為52.99%。本次發行後，實際控制人控制的股份比例仍然較高。雖

然公司已通過制定實施《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事

規則》、《關聯交易管理辦法》等一系列規則規定了控股股東、實際控制人的誠信

義務，通過《獨立董事制度》建立了獨立董事的監督約束機制，使公司法人治理

結構得到進一步完善，同時實際控制人亦作出了避免同業競爭等相關承諾，承諾

不利用其實際控制人地位損害發行人利益。但實際控制人胡仁昌仍能憑藉其控制

地位及對董事會的影響力，通過行使投票權或其他方式對公司的經營決策、財務

管理、人事任免等進行控制，存在損害公司和中小股東利益的風險。

二、其他重大事項

報告期內，公司存在申請宣告利納克有限公司（丹麥LINAK）相關專利無效，

國家知識產權局專利覆審委員會作出專利無效決定後利納克有限公司起訴國家

知識產權局專利覆審委員會，並將公司作為第三人的訴訟事項。2017年12月28

日，北京智慧財產權法院作出（2016）京73行初1404號《中華人民共和國北京知

識產權法院行政判決書》，判決駁回原告利納克有限公司的訴訟請求。公司僅作

為第三人參加上述訴訟，且涉訴專利為外觀設計專利，不涉及核心技術和商業秘

密，不會對公司的生產經營活動產生重大影響。

截至本招股意向書摘要籤署日，公司不存在其他對投資者作出投資決策有重

要影響的重大訴訟或仲裁等事項。

第六節本次發行各方當事人和發行時間安排

一、本次發行的有關當事人

名稱

住所

聯繫電話

傳真

經辦人或聯繫人

發行人：浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司

浙江省紹興市新昌縣省

級高新技術產業園區

0575-86760296

0575-86287070

徐銘峰

保薦人（主承銷商）：

興業證券

股份有限公司

福建省福州市湖東路

268號

021-20370689

021-38565707

楊偉朝

劉亞利

發行人律師：浙江天冊

律師事務所

中國浙江省杭州市杭大

路1號黃龍世紀廣場A

座8樓、11樓

0571-87901110/

87901111

0571-87901500

徐春輝

李鳴

審計機構：立信會計師

事務所（特殊普通合夥）

上海市黃浦區南京東路

61號4樓

0571-85800472

0571-85800465

沈利剛

陶書成

資產評估機構：北京中

企華資產評估有限責任

公司

北京市東成區青龍胡同

35號

010-65881818

010-65882651

蔣鎮葉

張麗哲

股票登記機構：中國證

券登記結算有限責任公

司上海分公司

上海市

陸家嘴

東路

166 號

021-58708888

021-58899400

擬上市的股票交易所：

上海證券交易所

上海市浦東南路 528

號證券大廈

021-68808888

021-68804868

二、發行上市重要日期

事項

日期

初步詢價日期

2018年8月15日至16日

定價公告刊登日期

2018年8月20日

網上網下申購日期

2018年8月21日

網上網下繳款日期

2018年8月23日

股票上市日期

【】年【】月【】日

第七節備查文件

招股意向書全文、備查文件可到發行人及保薦機構（主承銷商）的法定住所

查閱。

一、查閱時間：工作日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

二、查閱地點：

1、浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司

住所：浙江省紹興市新昌縣省級高新技術產業園區

電話：0575-86760296 傳真：0575-86287070

2、

興業證券

股份有限公司

住所：福建省福州市湖東路268號

電話：021-20370689 傳真：021-38565707

招股意向書全文、備查文件可以通過上海證券交易所指定網站查閱，網址：

http://www.cninfo.com.cn

（此頁無正文，為《浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司首次公開發行股票招股

意向書摘要》之籤署頁）

浙江捷昌線性

驅動科技

股份有限公司

年月日

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