證券代碼：600038 證券簡稱：中直股份 臨:2020-35
中航直升機股份有限公司關於對全資子公司
江西昌河航空工業有限公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性及完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●投資標的名稱：江西昌河航空工業有限公司（以下簡稱昌河航空）
●投資金額：中直股份將以現金人民幣5.4億元，對全資子公司昌河航空進行增資。增資完成後，昌河航空的註冊資本，由增資前的63,042.2696萬元增至117,042.2696萬元。（以工商登記註冊為準）
●特別風險提示：此次增資事項在董事會審批權限範圍內，無需股東大會審議批准，亦不構成關聯交易和上市公司重大資產重組。
一、本次增資概述
（一）為推動民用直升機產業發展，大力開拓民用直升機市場，促進AC313A直升機研發取證，提升昌河航空的能力建設，逐步將昌河航空打造成為集研發、製造、銷售、客戶支援、培訓、加改裝為一體的民用直升機產業基地，並補充昌河航空的流動資金，增強其資本實力，中直股份將以現金人民幣5.4億元，對全資子公司昌河航空進行增資。增資完成後，昌河航空的註冊資本，由增資前的63,042.2696萬元增至117,042.2696萬元。（以工商登記註冊為準）
（二）2020年12月22日，中直股份召開第八屆董事會第四次會議，審議通過了《關於對全資子公司江西昌河航空工業有限公司增資的議案》。
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，
本次增資屬於董事會審批權限範圍內事項，無需提交股東大會審議。
（三）本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資標的基本情況
（一）公司名稱：江西昌河航空工業有限公司
（二）法定代表人：徐德朋
（三）成立日期：2002年12月18日
（四）公司類型：有限責任公司
（五）統一社會信用代碼：91360200744299981M
（六）註冊地址：江西省景德鎮市珠山區朝陽路
（七）直升機生產、銷售；生產銷售其他機電產品、配件及有關物資；經濟技術、信息諮詢倉儲服務；生產、銷售普通機械、五金交電、電子產品及通信設備；水電安裝、計量測試；金屬製品；金屬表面處理、熱處理、房屋維修；經營本企業自產產品及技術的出口業務、本企業生產所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務（國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外）；「三來一補」業務；直升機租賃、直升機修理；電磁兼容實驗、測試、開發、驗證；以直升機（民用）為主的產品售前、售後服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（八）本次增資前後的註冊資本和股權結構：
股東名稱 增資前 增資後
註冊資本 出資比例 註冊資本 出資比例
中航直升機股 63,042.2696 100% 117,042.2696 100%
份有限公司 萬元 萬元
註：增資後註冊資本金額以最終的註冊登記書為準。
（九）主要財務狀況和經營狀況
單位：億元
項目 2020年9月30日 2019年12月31日
資產總額 138.54 144.74
財務狀況 負債總額 106.90 115.52
淨資產 31.64 29.22
項目 2020年1-9月 2019年
營業收入 74.69 90.29
經營狀況 利潤總額 4.15 5.18
淨利潤 3.63 4.49
注: 2019年財務數據已經具有從事證券、期貨業務資格的信永中和會計師事務
所(特殊普通合夥)審計，2020年第三季度財務數據未經審計。
三、本次增資對上市公司的影響
（一）本次對全資子公司昌河航空進行增資，將進一步推進AC313A民用直升機研發取證，補充昌河航空的流動資金，增強昌河航空的資本實力和運營能力，有利於提升昌河航空發展後勁與經營效益，符合公司長期發展戰略規劃，對公司目前財務狀況無不良影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
（二）本次對昌河航空進行增資後，昌河航空仍為公司的全資子公司，公司合併報表範圍不發生變更。
四、本次增資的風險分析
增資後，隨著昌河航空規模的擴大，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風險防範機制，實施有效的內部控制，強化對昌河航空經營活動的管理，做好風險的管理和控制。敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
中航直升機股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十三日
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