-
【高法速遞】以山東案件為例,帶你了解非法集資犯罪
>一、非法集資案件基本情況分析——以山東省 2013-2019 年案件為例非法集資不是一個獨立罪名，通常是對該類型行為的統稱。目前刑法中的非法集資犯罪主要包括「非法吸收公眾存款罪」與「集資詐騙罪」兩個罪名。從案件數量分析，主要特點有 ：一是非法集資案件總量增長態勢明顯。2015 年增長幅度最大，系 2014 年的127%，之後增長幅度相對比較穩定，2019 年相比 2018 年全年增長 194 件，相比2018年全年數量增長近 41%。
-
又一「龐氏騙局」!打私募幌子集資20億 18億未兌付
打私募幌子集資20億，18億未兌付，1400名投資者被坑慘，連自家員工也中招） 在資本市場上，從來不缺「爆雷」的案例，但是打著私募的幌子，以投資為名，行非法集資之實的卻也並不多見，而中金國瑞就是這樣幹的。
-
山東查處396件集資詐騙和非法吸儲案件
當前位置：首頁 >> 聚焦省兩會 2013.01.28 星期一 山東查處396件集資詐騙和非法吸儲案件 挽回經濟損失21.9億元 作者：王端鵬
-
崔龍、蔣康等5人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件程序告知
崔龍、蔣康等5人涉嫌非法吸收公眾存款罪案件程序告知 2020-06-26 02:37 來源：澎湃新聞·澎湃號·政務
-
權威部門起底非法集資十大陷阱
而一些不法分子，就是盯上了人們這一心理，以高額回報為誘餌，以看似合法的形式掩蓋其非法集資的實質，向社會公眾籌集資金，東窗事發後被繩之以法。 作為我市金融監控的「防護牆」，大慶市金融辦聯合公安機關，對於非法集資始終處於高壓打擊態勢，目的就是保護市民的「錢袋子」不受威脅。
-
銀保監:正推動《處置非法集資條例》儘快出臺 力爭上半年頒布
其中， 2018年新發網際網路集資案件數佔比30%，涉案金額和人數分別佔到69%和86%據了解，為積極應對嚴峻的非法集資形勢，摸清風險底數，前移處置關口，遏制案件高發勢頭，處置非法集資部際聯席會議日前正式啟動了為期三個月(2019年4月1日至6月30日)的全國非法集資風險排查整治活動。該負責人還表示，目前正推動《處置非法集資條例》儘快出臺，力爭今年上半年頒布實施。
-
潛伏在農民合作社名義下的非法集資
，一些不法分子開始利用或者自行成立農民合作社，以吸收社員的形式，開展非法集資活動。 例如邢臺市辦理的三地農民合作社非法集資案，此案涉及16個省市，非法集資80個億，集資參與人員超10萬
-
公安部開通非法集資登記 涉案P2P平臺再添49家
【財新網】（記者 吳雨儉）繼9月10日公安部在其官網「非法集資案件投資人信息登記平臺」上批量開通了多家P2P平臺投資登記入口後，9月28日，公安部又新增了49家非法集資案件平臺，其中包括愛錢幫、合力貸、花果金融、火球網、禮德財富、新聯在線、雅堂金融、中融投等等。
-
退賠非法集資參與人與繳納國家罰金,誰先誰後?
未來很多金融犯罪案件，可能都會對融資行為和資金使用行為分別進行定性。即，如果集資行為本身非法，但是資金進入了公司帳戶，公司本身也有相關合法業務，公司的實際控制人對公司掌管的資金有侵佔行為，那就可能會想F某公司這樣分開定性，即對融資行為，以非法集資犯罪中的基礎性犯罪-非法吸收公眾存款罪（最高刑十年）定性；定性非法吸收公眾存款罪，必須同時滿足四個條件：根據2011年《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋
-
廈門叮咚錢包:集資詐騙罪還是非法吸收公眾存款罪|饒金祥律師
至此，今年以來大量在平臺投入真金白銀卻無法贖回的投資者等來了官方的定調，「官宣」了「叮咚錢包」暴雷後，綜合全國其他p2p暴雷的結局，投資者們也基本預知了接下來的後果，算是結束了惶惶，但仍有相當一部分投資者無法擺脫一種困惑：叮咚錢包到底是集資詐騙還是非法吸收公眾存款？
-
ICO清退眾生相:一個普通人離非法集資可以有多近?
我們再明確一下監管對ICO的定義：代幣發行融資，是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。民間定義簡易版：區塊鏈項目的「IPO」。
-
非法集資套路多,律師教你防範妙招
一些無商品、無實體、打著「虛擬任務」「外匯交易」「投資養老」等名頭的案件陸續出現，許多非法集資藉助網際網路平臺，甚至還出現了完全藉助微信群等開展非法集資的行為。讓我們一起了解下非法集資的那些「套路」，我們又該如何防範這些套路呢？ 什麼是非法集資？
-
「中魯言鼎」非法集資案集資參與人:警方喊你來維權本報訊
9月22日，菏澤市公安局開發區分局發布通告，對「中魯言鼎」非法集資案基本情況進行說明，並呼籲集資參與人儘快攜帶相關證明到公安機關報案，維護自己的合法權益。據了解，8月10日，市公安局開發區分局對山東言鼎藝術品有限公司(中魯言鼎)非法集資案立案偵查，先後對蔡某某等人採取強制措施。
-
為什麼P2P的超級放貸人和債權轉讓模式會涉嫌非法集資問題?
關於網際網路金融平臺的債權轉讓模式，根據最高檢公訴廳《關於辦理涉網際網路金融犯罪案件有關問題座談會紀要》的規定，「中介機構通過拆分融資項目期限、實行債權轉讓等方式為自己吸收資金的，應當認定為非法吸收公眾存款。」根據該文件，通過債權轉讓等方式為自己吸收資金的平臺，就是一種變相自融行為，因此會涉及非法集資。一、何謂債權轉讓？
-
青島集資騙局披露:以風力發電騙走2.3億
近年來，非法集資案件頻發。犯罪分子使用多種手段，編造虛假項目引誘投資者參與。在高額回報的誘惑下，部分投資者喪失基本的判斷，誤入非法集資陷阱，造成財產的巨大損失。非法集資活動存在的土壤是什麼？廣大投資者為什麼輕易涉足？
-
非法集資案例篇|賣保健品的隔壁老王與消費返利式營銷騙局
然而，仍有大量違規的保健品公司，其罪惡不只在於通過洗腦式營銷使得被害人花費天價購買所謂的養生神藥延誤病情，有時還通過變相非法集資的手段使被害人財產遭受巨大的損失。我們來看以下兩個通過返利營銷保健品的手段進行非法集資的案例。
-
保健品詐騙、理財詐騙、集資詐騙…小心!這些騙局已經讓很多老年人...
現代快報記者了解到，在以老年人為對象的案件中，以理財面目騙錢、賣所謂的保健品騙錢、集資騙錢等比較多見。法院提醒老年人，需注意加強自身的信息識別能力，遇到與處分財物有關的事項時，多與子女、有專業知識的親友或有關部門交流，避免誤入騙子圈套。
-
法學匯|非法吸收公眾存款罪「四性」特徵的司法適用
依據最高法在2010年頒布的《關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》（下稱《解釋》）第1條規定，非法吸收公眾存款罪的成立要件包括非法性、公開性、利誘性和社會性等四個特性。顯然，這「四性」特徵共同構成了非法吸收公眾存款罪的成立標準，這也是規範層面的民間融資刑事法律邊界。
-
諾遠資產管理有限公司天津分公司(天津第一分公司)涉嫌非法吸收...
諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案的公告諾遠資產管理有限公司天津分公司（天津第一分公司）涉嫌非法吸收公眾存款案，天津市公安局東麗分局已於2019年8月13日立案偵查，為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動，維護國家金融秩序，保護集資參與人的合法權益