聘請證券代碼：000062 證券簡稱：
深圳華強編號：2016—036
深圳華強實業股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳華強實業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年9月5日在公司
會議室召開董事會會議，本次會議於2016年8月31日以電子郵件、電話、即時
通訊工具等方式通知各位董事，應到董事8人，實到8人，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。本次會議通過以下決議：
一、審議通過《關於聘請會計師事務所的議案》
本議案的具體內容詳見同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《關於聘請會計師事務所的
公告》（公告2016-037）。本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
本議案投票結果為8票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過《關於補選公司董事的議案》
鑑於公司原董事牛自波先生已辭去董事職務，導致公司董事會人數低於《公
司章程》規定人數。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，持有公司70.76%
股份的控股股東
深圳華強集團有限公司向公司提名李曙成先生為第八屆董事會
董事候選人。董事任期自相關股東大會選舉通過之日起至公司第八屆董事會屆滿
之日止。
李曙成先生已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的資料真實、完
整，並保證當選後切實履行董事職責。
經公司董事會對李曙成先生的資格審查，同意提名李曙成先生為公司第八屆
董事會董事候選人，並提交公司股東大會表決選舉。
公司獨立董事已發表獨立意見，認為李曙成先生董事候選人的提名和表決程
序符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的有關規定，程序合法、有效，
其具備履行董事職責所應具備的能力。
李曙成先生簡歷附後。
本議案投票結果為8票贊成，0 票反對，0 票棄權。
三、審議通過《關於向
平安銀行股份有限公司深圳分行申請3億元人民幣
綜合授信總額度並為子公司轉授信提供擔保的議案》
內容詳見同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《關於向全資子公司轉授信
並提供擔保的公告》（公告2016-038）。
本議案投票結果為8票贊成，0 票反對，0 票棄權。
四、審議通過《關於召開2016年第一次臨時股東大會的議案》
內容詳見同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《關於召開2016年第一次
臨時股東大會的通知》（公告2016-039）。
本議案投票結果為8票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
深圳華強實業股份有限公司董事會
2016年9月6日
附件：李曙成先生簡歷
李曙成先生，1973年5月出生，本科學歷，高級經濟師。歷任肇慶藍帶啤
酒公司副總經理、總經理,
深圳華強集團有限公司信息中心主任、資產管理部部
長、總裁辦主任、財務結算中心主任、副總裁,
深圳華強廣場控股有限公司總經
理、蕪湖華強旅遊城總經理等職務。現任
深圳華強集團有限公司總裁、
深圳華強新城市發展有限公司董事長、
深圳華強集團財務有限公司董事長等職務。目前未
持有公司股票，與公司控股股東之間不存在關聯關係，未受過中國證監會及其他
有關部門處罰和證券交易所懲戒。經公司在「全國法院失信被執行人名單信息公
布與查詢」平臺查詢，李曙成先生不是失信被執行人。其任職資格符合《公司法》
等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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