證券代碼：600587 證券簡稱：新華醫療 編號：臨2005-002
山東新華醫療器械股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告暨召開2004年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,並對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
山東新華醫療器械股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第十八次會議於2005年4月7日以書面方式發出通知,據此通知,會議於2005年4月18日在公司會議室召開,符合《公司法》和《公司章程》規定。會議應參加會議董事11人,實際參加會議董事11人,公司監事和高管人員全部列席了會議。會議審議並通過了以下議案：
一、審議通過了《2004年度董事會工作報告》；
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
二、審議通過了《2004年度財務決算報告》；
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
三、審議通過了《2004年度利潤分配預案》；
經上海上會會計師事務所有限公司審計,公司2004年度實現淨利潤-28,805,060.98元,加年初未分配利潤66,427,940.86元,可供股東分配的利潤為37,622,879.88元。擬暫不分配。未分配利潤結轉以後分配。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
四、審議通過了《2004年度報告及摘要的議案》；
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
五、審議通過了《關於修改〈公司章程〉的議案》；
根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定,結合公司的具體情況,擬對公司章程進行相應的修改和補充。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
六、審議通過了《關於修改＜股東大會議事規則＞的議案》；
根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定,結合公司的具體情況,擬對公司股東大會議事規則進行修改。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
七、審議通過了《關於修改＜董事會議事規則＞的議案》；
根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定,結合公司的具體情況,擬對公司董事會議事規則進行修改。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
八、審議通過了《獨立董事工作制度》；
根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定,結合公司的具體情況,公司制訂了《獨立董事工作制度》。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
九、審議通過了《投資者關係管理辦法》；
根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定,結合公司的具體情況,公司制訂了《投資者關係管理辦法》。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
十、審議通過了《募集資金管理辦法》；
根據中國證監會和上海證券交易所的有關規定,結合公司的具體情況,公司制訂了《募集資金管理辦法》。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
上述第五、六、七、八、九、十項議案見www.sse.com.cn(上海證券交易所網站)
十一、審計通過《關於計提大額壞帳準備的議案》；
根據穩健性原則和天同證券的目前狀況,公司決定將委託資金餘額4900萬元,按個別認定法計提壞帳準備,計提比例90%。詳見2004年度報告。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
十二、逐項審議通過了《董事會換屆選舉的議案》；
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
由於公司第四屆董事會任期屆滿,公司擬進行董事會換屆選舉,提名趙毅新、許尚峰、張少軍、趙勇、季躍相、楊兆旭、李秀清、楊偉程、齊兆生、張新義、徐國君為公司第五屆董事會候選人,其中被提名人楊偉程、齊兆生、張新義、徐國君為獨立董事候選人(董事及獨立董事候選人簡歷、獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明附後)。
上述候選人中,獨立董事候選人任職資格需經上海證券交易所審核無異議後,方可提交股東大會審議。
公司獨立董事楊偉程、齊兆生、張新義、徐國君對公司第四屆董事會第十八次會議提名公司第五屆董事會和獨立董事候選人事項,發表如下獨立意見：
(1)董事和獨立董事候選人的任職資格合法。經審閱公司第四屆董事會董事和獨立董事候選人個人履歷,未發現上述人員有《公司法》第57條、58條規定的情況,以及被中國證監會確認為市場禁入者,並且禁入尚未解除的現象。
(2)董事和獨立董事候選人的提名方式、聘任程序合法。上述人員的提名、聘任、通過程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(3)經本人了解,上述人員教育背景、工作經歷和身體狀況能夠勝任所聘任崗位的職責要求,有利於公司的發展。
十三、審議通過了關於召開2004年年度股東大會的有關事宜。
表決結果：十一票同意,零票反對,零票棄權。
(一)會議時間及地點
會議時間：2005年6月18日上午9：00
會議地點：淄博麗莎大酒店二樓會議廳
會議地址：山東省淄博高新技術產業開發區政通路133號
(二)會議議題
1、公司2004年度董事會工作報告；
2、公司2004年度監事會工作報告；
3、公司2004年度財務決算報告；
4、公司2004年度利潤分配方案；
5、關於修改《公司章程》的議案；
6、關於修改《股東大會議事規則》的議案；
7、關於修改《董事會議事規則》的議案；
8、關於修改《監事會議事規則》的議案；
9、《獨立董事工作制度》；
10、《董事會換屆選舉的議案》；
11、《監事會換屆選舉的議案》；
12、《募集資金管理辦法》。
13、《2004年度報告及摘要》
(三)會議出席對象
1、截止2005年5月31日下午交易結束後,在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議股東的授權代表。
(四)會議登記辦法
1、登記手續：凡符合出席會議條件的個人帶本人身份證、證券帳戶或持股憑證,受託代理人應持本人身份證、授權委託書、委託人證券帳戶及身份證(可為複印件)。法人股東持法人單位營業執照複印件、法人授權委託書、出席人身份證進行登記。同時受理傳真登記(煩請註明「股東大會登記」字樣)。
2、登記時間：2005年6月8—10日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
3、登記地點：山東新華醫療器械股份有限公司證券部
(五)其它事項
1、 會議會期半天,費用自理；
2、 聯繫地址：山東省淄博高新技術開發區新華醫療科技園
電話：0533———3587766
傳真：0533———3587768
郵編：255086
聯繫人： 靳建國、王卉敏
特此公告。
山東新華醫療器械股份有限公司董事會
二OO五年四月二十日
附件1：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表我單位/個人出席山東新華醫療器械股份有限公司2004年度股東大會,並代為行使表決權。
委託人籤名： 委託人身份證號碼：
委託人持有股數： 委託人股票帳戶號碼：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
受託人籤名：
委託日期： 年 月 日
附件2：
山東新華醫療器械股份有限公司第五屆董事會董事候選人簡歷
趙毅新女士,1993年3月至1998年8月任公司董事、副總經理,1998年8月至2001年3月任公司董事、總經理,2001年3月至今任公司董事長。
許尚峰先生,1993年3月到2001年3月任公司董事、副總經理、總工程師。2001年3月至今任公司董事、總經理、總工程師 。
張少軍先生,1993年至今任公司董事、副總經理。
趙 勇先生,1997到1999年任蛇牌新華副總經理,1999年5月至2001年8月任公司董事、總經理助理兼消毒滅菌設備分廠廠長,2001年8月至今任公司董事、副總經理兼消毒滅菌設備分廠廠長。
季躍相先生,1996年到1999年任公司放射治療設備分廠廠長,1999年5月至2000年9月任公司董事、總經理助理兼放射治療設備分廠廠長,2000年9月至2001年8月任公司董事、董事會秘書,2001年8月至今任公司董事、副總經理、董事會秘書。
楊兆旭先生,1996年至1999年5月任公司副總工程師,1999年5月至今任公司董事、副總工程師。
李秀清先生,2000年9月至2001年3月任放射治療設備分廠廠長,2001年3月至今任本公司董事、放射治療設備分廠廠長。
附件3：
山東新華醫療器械股份有限公司第五屆董事會獨立董事候選人簡歷
楊偉程先生,曾任青島市司法局秘書、辦公室副主任、副局長及青島市律師事務所主任,現任山東琴島律師事務所主任。2001年8月起任本公司獨立董事。
齊兆生先生,1993年8月至今任淄博市中心醫院院長。2003年6月起任本公司獨立董事。
張新義先生,1998年9月到2001年4月任淄博學院黨委委員、副院長,2001年4月至今任山東理工大學黨委委員、副校長。2003年6月起任本公司獨立董事。
徐國君先生,1998年5月至2001年10月任青島海洋大學經貿學院會計系主任兼副院長,2001年10月至今任中國海洋大學校長助理。2003年6月起任本公司獨立董事。
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