江豐電子:獨立董事關於第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可...

2021-01-14 中國財經信息網
江豐電子:獨立董事關於第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見

時間：2021年01月13日 17:36:35&nbsp中財網

原標題:

江豐電子

:獨立董事關於第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見

寧波

江豐電子

材料股份有限公司獨立董事

關於第三屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意見

作為寧波

江豐電子

材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，根

據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證

券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的

指導意見》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的

相關規定，基於獨立判斷立場，我們事先審查了公司提交的第三屆董事會第三次

會議的相關資料，現發表事前認可意見如下：

一、關於對外投資暨關聯交易的事前認可意見

我們與公司就本次對外投資暨關聯交易事項進行了事前溝通，經審閱，一致

認為：公司本次對外投資寧波海創展睿股權投資合夥企業（有限合夥），有助於

公司完善戰略布局，打造高純金屬材料、PVD（物理氣相沉積）鍍膜技術應用的

產業鏈，提升核心競爭力，營造持續健康發展的生態環境。交易定價遵循公平合

理原則，不存在損害公司和非關聯股東利益的情況，不會對公司經營情況產生影

響，不會對公司獨立性產生影響。因此，我們一致同意將《關於對外投資暨關聯

交易的議案》提交公司第三屆董事會第三次會議審議，關聯董事姚力軍先生需回

避表決。

（以下無正文，次頁為籤字頁）

（本頁無正文，為寧波

江豐電子

材料股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第

三次會議相關事項的事前認可意見的籤字頁）

________________ ________________ ________________

費維棟 先生 張杰 女士 劉秀 女士

2021年1月11日

　 中財網

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