證券代碼：002145 證券簡稱：中核鈦白 編號：2020-124
中核華原鈦白股份有限公司
第五期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中核華原鈦白股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五期員工持股計劃第一次持有人會議於2020年11月6日在公司總部辦公樓以現場會議與視頻相結合方式召開，會議由公司董事會秘書韓雨辰先生召集和主持。本次會議應出席持有人100人，實際出席持有人99人，代表員工持股計劃份額3809萬份，佔公司本次員工持股計劃總份額的94.8%。會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規、規範性文件的規定。會議審議通過了以下事項：
一、審議通過《關於設立中核華原鈦白股份有限公司第五期員工持股計劃管理委員會的議案》；
公司第五期員工持股計劃設立管理委員會，作為管理機構，代表持有人行使股東權利。第五期員工持股計劃管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意3809萬份，佔出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%，反對0份，棄權0份。
二、審議通過《關於選舉中核華原鈦白股份有限公司第五期員工持股計劃管理
委員會委員的議案》；
經本次持有人會議審議通過，同意選舉周榮先生、周園先生、任鳳英女士為第五期員工持股計劃管理委員會委員，任期與公司第五期員工持股計劃存續期一致。
管理委員會委員未在公司控股股東或實際控制人單位擔任職務，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事以及其他高級管理人員不存在關聯關係。
表決結果：同意3809萬份，佔出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%，反對0份，棄權0份。
三、審議通過《關於授權中核華原鈦白股份有限公司第五期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關事宜的議案》。
根據《中核華原鈦白股份有限公司第五期員工持股計劃管理辦法》的有關規定，員工持股計劃持有人會議授權第五期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
（1）負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
（2）代表全體持有人監督員工持股計劃的日常管理；
（3）辦理員工持股計劃份額認購事宜；
（4）代表全體持有人行使股東權利；
（5）管理員工持股計劃權益分配、執行員工持股計劃權益分配方案；
（6）決策員工持股計劃被強制轉讓份額的歸屬，確定持有人所持份額對應的累計淨值；
（7）辦理員工持股計劃份額繼承登記；
（8）負責取消持有人的資格，增加持有人，辦理退休、已死亡、喪失勞動能力持有人的相關事宜；
（9）制定、執行員工持股計劃在存續期內參與公司增發、配股或發行可轉換債券等再融資事宜的方案；
（10）在未聘請資產管理機構的情況下，負責對員工持股計劃進行管理；
（11）持有人會議授權的或本草案規定的其他職責。
本授權自公司第五期員工持股計劃第一次持有人會議批准之日起至公司第五期員工持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意3809萬份，佔出席持有人會議的持有人所持份額總數的100%，反對0份,棄權0份。
特此公告。
中核華原鈦白股份有限公司
董事會
2020年11月7日
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