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原標題:
創遠儀器:
中信建投證券股份有限公司關於上海
創遠儀器技術股份有限公司關聯交易的專項核查意見（預計2021年日常性關聯交易）
中信建投證券股份有限公司
關於上海
創遠儀器技術股份有限公司
關聯交易
的專項
核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱「
中信建投」或「保薦機構」）作為上海創
遠儀器技術股份有限公司（以下簡稱「
創遠儀器」、「公司」）股票向不特定合格投資者
公開發行並在精選層掛牌的保薦機構，根據《非上市公眾公司監督管理辦法》
、
《全國中
小企業股份轉讓系統股票向不特定合格投資者公開發行並在精選層掛牌規則（試行）》
等有關法律法規的規定，
對
創遠儀器關聯交易的事項發表專項意見如下
：
一、
關聯交易
概述
創遠
儀器
第六屆
董事會第六次會議審議通過了《
關於預計
2021
年度日常性關聯交
易
》
的
議案
：
預計
2021
年度
日常性關聯
交易
，
具體內容如下：
單位：元
關聯交易類別
主要交易內容
預計2021年發生金額
購買原材料、燃料和動力、接受勞務
購買原材料、商品
49,000,000.00
出售產品、商品、提供勞務
銷售商品、接受勞務
80,000,000.00
其他
房租
240,000.00
合計
-
129,240,000.00
二、關聯方
基本
情況及
關聯關係
1
、
關聯方基本情況
關聯方姓
名/名稱
註冊資本
住所
企業類型
法定代表
人
主營業務
上海創遠
電子設備
有限公司
1000萬元
上海市松
江區泗涇
鎮高技路
205弄7
有限責任
公司(自
然人投資
或控股)
馮躍軍
電子設備、通信設備、機電設備、
計算機、儀器儀表批發零售。計算
機軟硬體的開發、製作、銷售。系
統集成及相關領域、通訊專業領域
內的技術服務，技術轉讓，技術諮
關聯方姓
名/名稱
註冊資本
住所
企業類型
法定代表
人
主營業務
號4層
401室
詢，技術開發。從事貨物及技術的
進出口業務。
小唐科技
（上海）
有限公司
1210萬元
上海市徐
匯區虹漕
路421號
61號樓5
層
有限責任
公司（自
然人投資
或控股）
胡業勇
從事無線通信電子產品、計算機軟
硬體專業領域內的技術開發、技術
轉讓、技術諮詢和技術服務，計算
機軟體及輔助設備、電子設備、通
信設備、儀器儀表的銷售。
湖南衛導
信息科技
有限公司
1700萬元
長沙高新
開發區尖
山路39
號長沙中
電軟體園
一期6棟
N單元5
層501-
503號房
有限責任
公司（非
自然人投
資或控股
的法人獨
資）
劉思慧
衛星導航定位應用系統及軟硬體產
品、電子、通信與自動控制技術、
電子技術、電子產品、通信技術、
衛星通信技術研發；自營和代理各
類商品及技術的進出口，但國家限
定公司經營或禁止進出口的商品和
技術除外；集成電路、通信系統設
備、電子產品及配件、通用和專用
儀器儀表的元件、器件、導航、測
繪、氣象及海洋專用儀器、安全技
術防範產品、鐵路專用設備及器
材、配件、雷達及配套設備、電子
元件、通用儀器儀表、交通安全、
管制及類似專用設備製造；警用裝
備器材、北鬥衛星導航應用終端設
備、電子產品生產；通信工程、電
子產品設計服務；通用儀器儀表、
計算機軟體、通信設備、計算機應
用電子設備、北鬥衛星導航應用終
端設備銷售；集成電路設計；集成
電路封裝；信息系統集成服務；北
鬥衛星導航應用終端設備的售後服
務；計算機技術開發、技術服務；
通信設備租賃；計算機及通訊設備
經營租賃；電子技術轉讓；軟體開
發。
南京米樂
為微電子
科技有限
公司
1546.6415
萬元
南京市江
寧經濟技
術開發區
秣周東路
9號
有限責任
公司（自
然人投資
或控股）
姜鑫
半導體集成電路系統研發、銷售；
半導體集成電路器件研究、開發、
加工、銷售、技術諮詢及技術服
務；通信設備、射頻組件及系統研
發、加工及銷售技術研發；電子元
器件及系統技術服務、設計；聲光
一體化系統研發、銷售及技術諮
詢；安防設備、電子產品、監控設
關聯方姓
名/名稱
註冊資本
住所
企業類型
法定代表
人
主營業務
備、通訊設備、無人機設備研發、
生產、銷售及技術諮詢；自營和代
理各類商品和技術的進出口業務
（國家限定公司經營或禁止進出口
的商品和技術除外）。
南京邁矽
科微電子
科技有限
公司
1275.7895
萬元
南京市江
寧區秣周
東路9號
（江寧開
發區）
有限責任
公司（自
然人投資
或控股）
向渝
電子產品的研發、銷售、技術諮
詢、技術服務；自營和代理各類商
品和技術的進出口業務（國家限定
公司經營或禁止進出口的商品和技
術除外）
南京東大
移動互聯技術有限
公司
1000萬元
南京市玄
武區長江
后街6號
有限責任
公司（非
自然人投
資或控股
的法人獨
資）
馮躍軍
通訊技術（含軟、硬體）的研究、
開發、生產、銷售及技術諮詢、技
術成果轉讓；儀器產品的銷售。
馮躍軍
—
—
自然人
—
—
2
、
關聯方
關聯
關係
關聯方姓名/名稱
關聯關係
上海創遠電子設備有限公司
控股股東
小唐科技（上海）有限公司
參股子公司
湖南衛導信息科技有限公司
控股股東參股的公司
南京米樂為微電子科技有限公司
實際控制人參股的公司
南京邁矽科微電子科技有限公司
實際控制人任職董事
南京東大
移動互聯技術有限公司
控股股東控股的公司
馮躍軍
實際控制人
三、
關聯交易
的
主要
內容及定價依據
上述
關聯交易主要是
創遠
儀器向
關聯方購買
原材料
、
接受勞務
，
向關聯方銷售商品
及提供勞務以及向
關聯方
租賃房屋。
上述關聯
交易
的具體定價依據如下：
1
、有國家定價或執行國家定價的
,
依國家定價或執行國家規定；
2
、如無國家定價
,
則適用市場價格；
3
、如無市場價格
,
雙方交易之條件均不應遜於該方同任何第三方交易的條件。
四、該關聯交易的目的以及對公司的影響
創遠儀器與關聯方的日常關聯交易滿足了公司業務發展及生產經營的需要，該
日常
性
關聯交易將遵循市場公允原則，合理定價，不會損害本公司和非關聯股東的利益，交
易的決策嚴格將按照公司的相關制度進行，上述日常關聯交易不會對本公司造成不會對
本公司造成不利影響。
五、
本次事項履行的內部決策程序情況
創遠儀器於
2020
年
1
2
月
2
日召開第
六屆董事會第
六
次會議，審議通過了
《
關於預
計
2021
年度日常性關聯交易
》
，其中關聯
方
董事
馮躍軍
予以迴避表決。根據公司章程、
關聯交易管理制度的規定，該議案需提交股東大會審議。
獨立董事審議了
《
關於預計
2021
年度日常性關聯交易
》，並發表了獨立意見，獨立
董事認為：
本公司與關聯方的日常關聯交易滿足了本公司業務發展及生產經營的需要，
該等日常關聯交易將遵循市場公允原則，合理定價，不會損害本公司和非關聯股東的利
益，交易的決策嚴格將按照公司的相關制度
進行，上述日常關聯交易不會對本公司造成
不會對本公司造成不利影響。
因此，我們同意關於預計
2021
年度日常性關聯交易的議
案，並將該議案提交至
2020
年第五次臨時股東大會審議
。
六
、
保薦機構
的核查意見
經核查，保薦機構認為：
創遠儀器本次
預計
2021
年
關聯交易事項的信息披露真實、準確、完整，符合《非
上市公眾公司監督管理辦法》、《全國
中小企業股份轉讓系統股票向不特定合格投資者公
開發行並在精選層掛牌規則（試行）》等相關法律法規的要求，
上述
與關聯方的日常
性
關聯交易將遵循市場公允原則
、
合理定價，
不存在損害股東利益的情況
，
不存在其他應
披露未披露的重大風險
。綜上，保薦機構對於本次
預計
關聯交易事項無異議。
（以下
無正文
）
（本頁
無
正文
，為《
中信建投證券股份有限公司
關於上海
創遠儀器技術股份有限公司關
聯交易的專項核查意見
》
之
籤字蓋章頁
）
保薦代表人：
王潤達
李旭東
中信建投證券股份有限公司
年
月
日
中財網